易类别关联人易内容易定价原则 2018 年预计金额 ( 万元 ) 上年发生金额 ( 万元 ) 原料油市场价 15, , 向关联人采购产品向关联人销售产品水风 ( 压缩空气 ) 电景德镇开门子陶瓷化工集团有限水蒸汽公司除盐水煤气综合服务 ( 食堂生产区公共设施等

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广毛毕
5 years ago
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1 江西黑猫炭黑股份有限公司关于 2018 年度日常易金额预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏释义 : 公司本公司指江西黑猫炭黑股份有限公司开门子陶化指景德镇市开门子陶瓷化工集团有限责任公司联源物流指江西联源物流有限公司新昌南炼焦指新昌南炼焦化工有限责任公司开门子肥业指江西开门子肥业股份有限公司金砂湾港务指江西金砂湾港务有限责任公司兆谷云公司指景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司一日常易基本情况 ( 一 ) 日常易概述根据 2018 年日常生产经营的需要, 江西黑猫炭黑股份有限公司预计 2018 年度将与关联方开门子陶化联源物流新昌南炼焦开门子肥业金砂湾港务和兆谷云公司发生向关联方购销产品及接受劳务等日常易, 预计总金额将不超过人民 87, 万元 2018 年 2 月 27 日, 公司第六届董事会第三次会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了关于 2018 年度日常易金额预计的议案, 公司董事王耀李保泉余忠明曹和平为关联董事, 均对本议案回避表决, 其余非关联董事一致同意本次日常易事项尚需提请公司股东大会审议, 股东会投票表决时, 关联股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司对本议案回避表决 ( 二 ) 预计日常易类别和金额

2 易类别关联人易内容易定价原则 2018 年预计金额 ( 万元 ) 上年发生金额 ( 万元 ) 原料油市场价 15, , 向关联人采购产品向关联人销售产品水风 ( 压缩空气 ) 电景德镇开门子陶瓷化工集团有限水蒸汽公司除盐水煤气综合服务 ( 食堂生产区公共设施等服务 ) 1.00 元 / 立方米元 / 立方米元 / 度 6, , 元 / 吨 1, 元 / 吨元 / 立方米 10, , 市场价新昌南炼焦化工有限责任公司原料油市场价 21, , 景德镇市兆谷云计算信息技术有管理软件服务市场价限责任公司景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司炭黑尾气元 / 立方米 7, , 洗油市场价向关联人租赁设施接受关联人提供的劳务江西开门子肥业股份有限公司景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司江西金砂湾港务有限责任公司江西联源物流有限公司租赁场地及主要生产设施等 35T 锅炉使用权市场价万元 / 年港口装卸服务 19 元 / 吨 ( 含加热费 ) 12 元 / 吨 ( 不含加热费 ) 货物运输服务市场价 24, , 合计 87, , 易金额同比增加主要系公司预计 2018 年度原料油价格同比可能会出现上涨, 白炭黑开工率提升, 电力蒸汽等能源需求量会同比增加

3 2018 年度日常易新增关联方景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司, 主要系为公司和下属子公司搭建物资信息共享平台和多媒体信息发布云平台等业务 ( 三 ) 上一年度日常易实际发生情况易类别关联人易内容实际发生金额 2017 年预计金额实际发生金额实际发生额占同类业务比与预计金额例 (%) 差异 (%) 披露日期及索引电 3, , 原料油 9, , 向关联人采购产品向关联人销售产品景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司新昌南炼焦化工有限责任公司景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司水风 ( 压缩空气 ) 水蒸汽除盐水综合服务 ( 食堂生产区公共设施等 2017 年 4 月服务 ) 7 日, 巨潮煤气 8, , 资讯网公告 ( 公告编原料油 13, , 号 ) 炭黑尾气 6, , 洗油 , 向关联人租赁设施江西开门子肥业股份有限公司景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司租赁场地及主要生产设施等 35T 锅炉使用权向关联人采购的劳务江西金砂湾港务有限责任公司江西联源物流有限公司港口装卸服务货物运输服务 , , 合计 62, ,

4 二关联人介绍和关联关系 ( 一 ) 关联人介绍 : 1 景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司法定代表人 : 李保泉 ; 注册资本 :19,728 万元 ; 注册地址 : 江西省景德镇市昌江区历尧焦化集团办公大楼内 ; 主营业务 : 生产销售焦炭, 煤气, 玻管, 塑料制品, 化工产品 ( 国家有专项规定按规定办理 ); 农副产品收购 ; 自有房屋设备租赁, 技术咨询服务 ; 水电转供 ; 煤炭销售 2 江西开门子肥业股份有限公司法定代表人 : 方秋保 ; 注册资本 :8,910 万元 ; 注册地址 : 江西省景德镇市昌江区历尧 ; 主营业务 : 复混肥 ( 高浓度 ) 复合肥( 高浓度 ) 有机- 无机复混肥料掺混肥水溶肥缓控释肥及其它类型复合肥生产销售 ( 以上项目凭生产许可证经营 ); 设备租赁 ; 劳务服务 ; 化工产品 ( 不含化学危险品 ) 生产及销售 ; 农业机械制造及销售 3 江西金砂湾港务有限责任公司法定代表人 : 朱明红 ; 注册资本 :8,000 万元 ; 注册地址 : 江西省九江市湖口县金砂湾工业园 ; 主营业务 : 在港区内提供货物装卸仓储服务 ( 不含危险化学品, 凭有效许可证经营 ), 道路普通货物运输, 煤炭销售 4 新昌南炼焦化工有限责任公司法定代表人 : 王耀 ; 注册资本 :30, 万元 ; 注册地址 : 江西省景德镇市昌江区历尧 ( 高新开发区园区内 ); 主营业务 : 焦炭焦油煤气生产销售 ; 自有房屋和设备租赁业务 ; 设备检修 ; 防腐保温 ; 承揽化工设备和零部件加工 ; 电力供应

5 5 江西联源物流有限公司法定代表人 : 程有财 ; 注册资本 :1,000 万元 ; 注册地址 : 江西省景德镇市珠山区朝阳路铁路东站营业厅一楼 ; 主营业务 : 道路普通货物运输集装箱运输货物联运 ( 凭道路运输许可证经营 ); 国际货运代理仓储 ( 不含化学危险品 ) 装卸服务; 汽车零配件销售 6 景德镇市兆谷云计算信息技术有限责任公司法定代表人 : 徐熠 ; 注册资本 : 2000 万元 ; 注册地址 : 江西省景德镇高新区梧桐大道南侧 ( 合盛科技企业孵化器内 ); 主营业务 : 互联网信息服务, 信息系统集成服务, 数据处理和存储服务 ( 凭增值电信业务经营许可证经营 ), 软件开发及销售, 信息技术咨询服务, 计算机软件及辅助设备批发, 电气安装, 管道和设备安装, 安防工程设计与施工, 机房改造及装修服务, 通信代维, 电子与智能化工程, 教学仪器和机电设备销售 *( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) ( 二 ) 与上市公司的关联关系本公司与开门子陶化联源物流开门子肥业金砂湾港务新昌南炼焦兆谷云公司等上述关联人同属景德镇市焦化工业集团有限责任公司的下属控股子公司全资子公司或控股孙公司, 该关联人符合深交所股票上市规则第条第二款规定的关联关系情形 ( 三 ) 履约能力分析开门子陶化联源物流开门子肥业金砂湾港务新昌南炼焦等关联法人均生产经营情况良好, 公司与上述关联方已有多年业务合作, 过往履约情况良好本次日常易由双方根据市场化的原则, 协商确定主要交易条款, 签订合同, 基本不存在履约风险三易的主要内容和定价政策上述易主要内容是开门子陶化新昌南炼焦为公司提供生产原料, 金砂湾

6 港务和联源物流为公司提供劳务服务, 开门子肥业为公司提供租赁设施, 公司向开门子陶化销售产品, 兆谷云公司为公司提供产品和技术服务公司与关联方之间的易均为基于公平合理的原则, 按照一般商业条款, 参考现行市价双方协商确定, 不存在损害本公司和其他股东利益的行为本公司将根据日常生产经营的实际情况, 按照公开公平公正公允的原则, 与关联方签订相关合同并进行交易四易的目的和对上市公司的影响上述易, 主要是开门子陶化为公司提供生产原料, 金砂湾港务为公司提供装卸服务联源物流为公司提供运输服务开门子肥业为公司提供租赁设施公司向陶瓷化工销售产品等, 上述易均为经营性业务往来, 公司存续相关业务是现阶段保持江西本部生产运行成本炭黑生产和焦油处理装置良好生产运行状态之所需, 有利于公司保证原料供应, 降低生产成本, 拓宽采购渠道, 缩短采购半径, 从而提高公司的经济效益和综合竞争力上述易是在公平互利的基础上进行的, 未损害公司利益, 未对公司当期财务状况经营成果产生大的影响, 未影响公司的独立性, 该易定价公允合理, 不存在损害上市公司利益的情形五独立董事意见 1 公司本次董事会的召开表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定, 本次易, 公司董事会在审议相关议案时关联董事王耀李保泉余忠明曹和平回避表决, 出席会议的非关联董事对相关议案进行表决, 会议履行了法定程序 ; 2 本次易协议的签订为生产经营所必须, 且定价公允合理, 不存在损害公司中小投资者利益的情形 ; 3 本项关联事项遵循了公允的原则, 其审议和表决程序合规合法符合公司法证券法等有关法律法规和公司章程的规定六备查文件 1 公司第六届董事会第三次会议决议 2 公司第六届监事会第三次会议决议

7 3 独立董事关于 2018 年度预计日常易的事前认可意见 4 独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见特此公告江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一八年二月二十八日

重庆港九股份有限公司关于对2013年度

重庆港九股份有限公司关于对2013年度证券代码 :600279 证券简称 : 重庆港九公告编号 : 临 2017-006 号重庆港九股份有限公司关于预计 2017 年度日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%, 根据上海证券交易所的相关规定,