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磋望岑
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1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任 ( 於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司 ) ( 股份代號 :00991) 海外監管公告董事會決議公告公司高管人員及總經理調整的公告特別提示 : 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載誤導性陳述或者重大遺漏, 並對其內容的真實性準確性和完整性承擔個別及連帶責任本公告乃根據香港聯合交易所有限公司 ( 香港聯交所 ) 證券上市規則 ( 上市規則 ) 之 13.10(B) 條及 13.51(2) 條而作出大唐國際發電股份有限公司 ( 公司 ) 第八屆五次董事會於 2013 年 12 月 6 日 ( 星期五 ) 在北京市西城區金融街 11 號洲際酒店 5 層會議室召開會議通知已於 2013 年 11 月 22 日以書面形式發出會議應到董事 15 名, 實到董事 13 名曹景山董事姜國華董事由於公務原因未能親自出席本次會議, 已分別授權周剛董事趙潔董事代為出席並表決會議的召開符合公司法和大唐國際發電股份有限公司章程 ( 公司章程 ) 的規定, 會議合法有效本公司 4 名監事列席了本次會議會議由董事長陳進行先生主持, 經出席會議的董事或其授權委託人舉手表決, 會議一致通過並形成如下決議 : 1

2 一審議通過關於 2014 年度融資擔保的議案表決結果 : 同意 15 票, 反對 0 票, 棄權 0 票 1. 同意公司於 2014 年度在人民幣億元額度範圍內, 對已確認的公司所屬 18 家控股子公司及聯 ( 合 ) 營公司融資提供連帶責任擔保 ; 2. 同意公司在人民幣億元額度範圍內, 根據實際情況, 對 18 家控股子公司及聯 ( 合 ) 營公司擔保額度進行調整, 如為個別子公司擔保額度超過董事會及股東大會批准的計畫擔保額度, 須按規定另行履行披露程序 ; 3. 同意在人民幣億元額度範圍內對未列入前述範圍的其他控股子公司 ( 包括資產負債率超過 70% 的公司 ) 提供擔保, 但為其擔保金額合計不超過公司最近一期經審計淨資產的 5%, 並按規定另行發布擔保公告 ; 4. 同意將上述事項提請公司股東大會審議 ; 有關擔保事項詳情, 請參閱公司同日發布的相關公告二審議關於向內蒙古大唐國際錫林浩特礦業有限公司提供委託貸款的議案 1. 同意公司通過商業銀行或公司控股股東中國大唐集團公司 ( 大唐集團 ) 之控股子公司中國大唐集團財務有限公司向內蒙古大唐國際錫林浩特礦業有限公司 ( 錫林浩特礦業公司 ) 發放不超過人民幣 5 億元的循環委託貸款, 委託貸款期限為自委託貸款合同生效之日起不超過 3 年, 貸款利率按屆時人民銀行公布的金融機構同期貸款基準利率執行 ; 2. 董事 ( 包括獨立董事 ) 認為上述交易事項乃屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易 ; 相關交易公平合理及符合公司股東的整體利益 ; 2

3 3. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 ( 香港上市規則 ), 錫林浩特礦業公司為本公司關連人士, 上述委貸事項構成本公司關連交易, 關連董事已就本決議事項放棄表決 ; 待有關合同簽署後公司將另行發布公告三審議批准關於對高井燃煤機組計提減值準備的議案表決結果 : 同意 15 票, 反對 0 票, 棄權 0 票 1. 根據北京市發展和改革委員會關於做好本市燃煤火電機組關停工作的通知的要求, 大唐國際發電股份有限公司北京高井熱電廠 ( 高井熱電廠 ) 預期將於 2014 年底前全部關停燃煤機組 ; 2. 根據中國企業會計準則的規定, 本次計提資產減值基於謹慎性原則, 依據充分, 公允的反映了公司的資產狀況, 同意本次計提資產減值準備 ; 3. 同意公司在 2013 年底對高井熱電廠燃煤機組計提減值準備不超過人民幣 6.46 億元 ( 具體金額以 2013 年底測試結果為准 ), 預計減少公司利潤不超過人民幣 6.46 億元 ; 有關上述機組計提減值的詳情, 請參閱公司同日發布的相關公告四審議批准關於委託中國水利電力物資有限公司進行工程建設物資集中採購的議案 1. 同意公司與中國水利電力物資有限公司 ( 中水物資公司 ) 簽署工程建設物資委託採購框架協議, 協議有效期為 2014 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止 ; 3

4 2. 同意在協議有效期內, 公司及其子公司通過中水物資公司進行工程建設物資集中採購, 所涉及的全部項目採購金額不超過人民幣 7 億元 ; 3. 同意中水物資公司根據國家相關規定向本公司及其子公司收取管理服務費, 管理費用不超過其採購價格的 6%; 4. 董事 ( 包括獨立董事 ) 認為, 工程物資集中採購事項乃屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易 ; 相關交易公平合理及符合公司股東的整體利益 ; 5. 根據上市地上市規則, 中水物資公司為本公司關連人士, 上述委託採購事項構成本公司關連交易, 關連董事已就上述決議事項放棄表決 ; 待有關協議簽署後, 公司將另行發布公告五審議批准關於委託中國水利電力物資有限公司進行生產物資集中採購的議案 1. 同意公司與中水物資公司簽署框架採購合同, 合同有效期為 2014 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止 ; 2. 同意在合同有效期內, 公司及其子公司通過中水物資公司進行集中採購技改項目所需設備, 生產備品配件以及大宗消耗性材料, 集中採購所涉及的項目採購總金額約為人民幣 5 億元 ; 3. 同意中水物資公司根據國家相關規定向本公司及其子公司收取管理服務費, 管理費用不超過其採購價格的 6%; 4. 董事 ( 包括獨立董事 ) 認為上述交易事項乃屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易 ; 相關交易公平合理及符合公司股東的整體利益 ; 4

5 5. 根據上市地上市規則, 中水物資公司為本公司關連人士, 上述委託採購事項構成本公司關連交易, 關連董事已就上述決議事項放棄表決 ; 待有關合同簽署後, 公司將另行發布公告六審議批准關於大唐國際及其子公司技改工程招投標的議案 1. 同意公司及其子公司就技改工程項目特許經營項目節能技術項目 ( 以下統稱技改工程項目 ) 開展項目招標工作,2014 年度預計技改工程總金額約為人民幣 6 億元, 其中包括項目工程設計設備供貨施工組織設計設備安裝設備調試試運投產及售後服務工作 ; 2. 鑒於預期大唐集團全資子公司大唐科技產業有限公司 ( 大唐科技公司 ) 或其子公司將參與技改工程項目投標, 同意大唐科技公司或其子公司在投標價格低於同類產品市場平均價, 且綜合評分第一的情況下經公示無異議後與公司及其子公司簽訂中標合同 ; 3. 董事 ( 包括獨立董事 ) 認為上述交易事項屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易 ; 相關交易公平合理及符合公司股東的整體利益 ; 4. 根據上市地上市規則, 大唐科技公司為本公司關連人士, 上述事項構成本公司關連交易, 關連董事已就上述決議事項放棄表決 ; 待有關合同簽署後, 公司將另行發布公告七審議批准關於 2014 年公司部分日常關連交易的議案 5

6 1. 北京大唐燃料有限公司大唐國際 ( 香港 ) 有限公司向大唐集團所屬發電企業供應煤炭 (1) 同意公司控股子公司北京大唐燃料有限公司 ( 大唐燃料公司 ) 大唐國際 ( 香港 ) 有限公司 ( 香港公司 ) 分別與大唐集團管理企業大唐桂冠合山發電有限公司 ( 合山發電公司大唐黃島發電有限責任公司( 黃島發電公司 ) 及江蘇徐塘發電有限責任公司 ( 徐塘發電公司 ) 簽署年度煤炭購銷框架協議, 期限為 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 ; (2) 同意在協議有效期內, 大唐燃料公司向上述三家大唐集團管理企業供應煤炭, 年度交易金額 ( 上限 ) 合計約為人民幣 9.75 億元, 香港公司向上述三家大唐集團管理企業供應煤炭, 年度交易金額 ( 上限 ) 約為人民幣 9.7 億元 ; 2. 大唐燃料公司向公司管理企業供應煤炭 (1) 同意大唐燃料公司與公司簽署年度煤炭購銷框架協議, 期限為 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 ; (2) 同意在協議有效期內, 大唐燃料公司向公司供應不同品種煤炭, 年度交易金額 ( 上限 ) 約為人民幣 405 億元 ; 3. 江蘇大唐航運股份有限公司為大唐燃料公司提供運輸服務 (1) 同意大唐燃料公司與江蘇大唐航運股份有限公司 ( 江蘇航運公司 ) 簽署年度運輸業務框架協議, 期限為 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 ; (2) 同意在協議有效期內, 大唐燃料公司委託江蘇航運公司從事煤炭等貨物運輸業務, 年度交易金額不超過人民幣 3.85 億元 ; 4. 香港公司向大唐燃料公司供應煤炭 6

7 (1) 同意香港公司與大唐燃料公司簽署年度煤炭購銷框架協議, 期限為 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 ; (2) 同意在協議有效期內, 香港公司向大唐燃料公司供應不同品種煤炭, 年度交易金額 ( 上限 ) 約為人民幣 27.4 億元 ; 5. 香港公司向公司沿海部分子公司供應煤炭 (1) 同意香港公司與公司簽署年度煤炭購銷框架協議, 期限為 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 ; (2) 同意在協議有效期內, 香港公司向廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 ( 潮州發電公司 ) 和江蘇大唐國際呂四港發電有限責任公司 ( 呂四港發電公司 ) 供應不同品種煤炭, 年度交易金額 ( 上限 ) 約為人民幣 36.7 億元 ; 6. 內蒙古大唐燃料有限公司向公司所屬部分發電企業供應煤炭 (1) 同意內蒙古大唐燃料有限公司 ( 內蒙古燃料公司 ) 與公司簽署年度煤炭購銷框架協議, 期限為 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 ; (2) 同意在協議有效期內, 內蒙古大唐燃料有限公司向公司所屬部分發電企業供應不同品種煤炭, 年度交易金額 ( 上限 ) 約人民幣億元 ; 7. 董事 ( 包括獨立董事 ) 認為上述交易事項乃屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易 ; 相關交易公平合理及符合公司股東的整體利益 ; 8. 根據上市地上市規則, 合山發電公司黃島發電公司及徐塘發電公司為本公司關連人士 ; 根據香港上市規則, 大唐燃料公司內蒙古燃料公司潮州發電公司及呂四港發電公司為本公司關連人士, 上述煤炭購銷及運輸服務事項均構成本公司關連交易, 關連董事已就上述決議事項放棄表決 ; 9. 同意將上述相關適用事項提交股東大會審議批准 ; 7

8 待有關協議簽署後, 公司將另行發布公告八審議批准關於 2014 年內蒙古大唐國際錫林浩特礦業有限公司向公司所屬企業供應煤炭的議案 1. 同意錫林浩特礦業公司與公司簽署年度煤炭購銷框架協議, 協議期限為 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 ; 2. 同意在協議有效期內, 錫林浩特礦業公司向公司所屬煤化工和發電企業供應化工原料煤和生產用煤, 合計交易金額約為人民幣億元 ( 上限 ); 3. 董事 ( 包括獨立董事 ) 認為上述交易事項屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易 ; 相關交易公平合理及符合公司股東的整體利益 ; 4. 根據香港上市規則, 錫林浩特礦業公司為本公司關連人士, 上述事項構成本公司關連交易, 關連董事已就本決議事項放棄表決 ; 5. 同意將上述事項提交股東大會審議批准 ; 待有關協議簽署後, 公司將另行發布公告九審議批准關於聘任公司總經理的建議表決結果 : 同意 15 票, 反對 0 票, 棄權 0 票 1. 同意聘任吳靜先生為公司總經理, 任期自 2013 年 12 月 6 日起 ( 吳靜先生簡歷詳見附件 ) 2. 鑒於曹景山先生因工作調整將回公司控股股東大唐集團任職, 同意曹景山先生不再擔任公司總經理之職 8

9 曹景山先生自 2013 年 12 月 6 日起不再擔任公司總經理之職曹景山先生已確認, 彼與董事會並無意見分歧, 亦無有關彼等辭任而須知會本公司股東或香港聯交所的其他事宜公司及公司董事會感謝曹景山先生擔任公司總經理期間為公司作出的重要貢獻十審議批准關於聘任公司副總經理的建議表決結果 : 同意 15 票, 反對 0 票, 棄權 0 票同意聘任王國平先生為公司副總經理, 任期由 2013 年 12 月 6 日開始 ( 王國平先生簡歷詳見附件 ) 鑒於第 ( 一 ) ( 七 ) 及 ( 八 ) 項議案需提交股東大會審議, 公司將適時發布股東大會通知特此公告承董事會命周剛董事會秘書中國, 北京,2013 年 12 月 6 日於本公告日, 本公司董事為 : 陳進行胡繩木曹景山方慶海周剛李庚生曹欣蔡樹文劉海峽關天罡董賀義 * 葉延生* 李恒遠* 趙潔* 姜國華* * 獨立非執行董事 9

10 附 : 吳静先生簡歷 : 吳靜, 現年 56 歲, 研究生學歷, 教授級高級工程師吳先生曾任韓城發電廠檢修科副科長生技科副科長總工助理副總工程師副廠長 ; 渭河發電廠副廠長廠長渭河發電有限責任公司副總經理兼渭河電廠廠長 ; 新疆電力公司黨組成員副總經理 ; 陝西省電力公司黨組成員副總經理 ; 中國大唐集團公司發展計畫部主任副總經濟師兼發展計畫部主任總經濟師吳先生長期從事電力生產及經濟管理工作, 在電力生產管理方面擁有豐富的經驗, 享受國務院政府特殊津貼吳先生的任期將自 2013 年 12 月 6 日起有關吳先生的薪酬及其釐定方法尚未確定, 待公司董事會審議確定後將另行發布於本公告刊發日期, 吳先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何權益, 亦不曾遭受任何法定或監管機構的公開制裁吳先生現任中國大唐集團新能源股份有限公司 ( 於香港聯交所上市 ) 副董事長除上文所披露者外, 吳先生於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職位, 且與本公司的董事高級管理層主要或控股股東 ( 定義見上市規則 ) 並無任何關係除上文所披露者, 本公司暫無其它有關擬委任吳先生有關的事宜須知會股東及香港聯交所, 並概無任何其他事宜需根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條予以披露 10

11 王國平先生簡歷 : 現年 56 歲, 研究生學歷, 高級會計師王先生曾任湖南省電力局財務處副科長湖南益陽電業局副局長湖南省電力局財務處副處長審計處副處長財務處處長副總會計師國家電力公司審計部副主任中國大唐集團公司審計部主任副總審計師兼審計部主任總審計師兼審計部主任王先生長期從事電力企業財務管理及審計工作, 在財務管理及審計方面擁有豐富的經驗王先生現任中國大唐集團新能源股份有限公司 ( 於香港聯交所上市 ) 及廣西桂冠電力股份有限公司 ( 於上海證券交易所上市 ) 監事會主席 11

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任中石化石油工程技術服務股份有限公司 ( 在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ) ( 股份代號 :1033) 海外監管公告此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B