证券代码：001696　　证券简称：宗申动力　　编号：

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俊阎
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1 证券代码 : 证券简称 : 宗申动力公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :11 宗申债重庆宗申动力机械股份有限公司第八届董事会第四十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一董事会会议召开情况 1 会议通知情况重庆宗申动力机械股份有限公司 ( 简称公司 ) 董事会于 2016 年 4 月 1 日向全体董事监事及高级管理人员以专人送达邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料 2 会议召开的时间地点方式公司第八届董事会第四十二次会议于 2016 年 4 月 7 日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开 3 董事出席会议情况会议应到董事 10 名, 实到董事 10 名董事长左宗申先生主持会议, 公司监事高级管理人员列席会议, 符合公司法和公司章程的有关规定二董事会会议审议情况经会议逐项审议并表决, 作出如下决议 : 1 以十票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过 2015 年年度报告全文及摘要 ; 详见同日刊登在指定媒体和网站的公司 2015 年年度报告全文及摘要 2 以十票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过 2015 年度董事会工作报告 ; 3 以十票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过 2015 年度财务决算报告 ; 4 以十票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过 2015 年度利润分配预案 ; 根据中国证监会相关规定以及公司实际情况, 拟以公司 2015 年 12 月 31 日 1 / 7

2 的总股本 1,145,026,920 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元 ( 含税 ), 共计分配利润 412,209, 元, 不实施送股和资本公积金转增股本 5 以六票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过关于确认 2015 年日常关联交易及 2016 年日常关联交易预测情况的议案, 四名关联董事左宗申先生左颖女士李耀先生胡显源先生回避表决 ; 详见同日刊登在指定媒体和网站的关于确认 2015 年日常关联交易及 2016 年日常关联交易预计情况公告 6 以十票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过关于向控股子公司提供财务资助的议案 ; 详见同日刊登在指定媒体和网站的对外提供财务资助公告 7 以十票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案 ; 详见同日刊登在指定媒体和网站的关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告 8 以十票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过关于公司 2016 年度申请银行授信及融资计划的议案 ; 根据公司生产经营和项目投资需要, 预计公司及子公司 2016 年度向银行申请授信及融资额度不超过人民币 32 亿元在不超过上述授信和融资额度的前提下, 提请股东大会同意董事会授权公司管理层根据经营需要办理融资业务, 融资方式包括但不限于 : 授信贷款票据贴现订单融资押汇及远期结汇法人账户短期透支保函及保理业务融资应收账款融资开立信用证等有效期至 2016 年年度股东大会重新核定额度前 9 以十票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过关于为子公司提供担保的议案 ; 详见同日刊登在指定媒体和网站的对外担保公告 10 以十票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过关于公司开展理财业务的议案 ; 详见同日刊登在指定媒体和网站的关于开展理财业务的公告 11 以十票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过关于发起设立融资租 2 / 7

3 赁公司的议案 ; 详见同日刊登在指定媒体和网站的关于发起设立融资租赁公司的公告 12 以十票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过关于修改 < 资产减值准备管理制度 > 的议案 ; 为规范公司资产减值准备计提和核销处理的管理, 提高核销工作效率, 公司拟修改资产减值准备管理制度, 具体修订条款如下 : 修改前 : 第十二条资产减值准备计提的审批和处理权限如下 : 1 单笔资产减值准备计提占公司最近一期经审计净资产的 20% 以上, 且绝对金额超过 5000 万元, 应提交公司股东大会审批通过 ; 2 单笔资产减值准备计提占公司最近一期经审计净资产的 10% 以上, 且绝对金额超过 1000 万元, 应提交公司董事会审批通过 ; 3 单笔资产减值准备计提占公司最近一期经审计净资产的 10% 以下, 由公司经营层在每个年度汇总后提交公司董事会审批修改后 : 第十二条资产减值准备计提的审批和处理权限如下 : 1 单笔资产减值准备计提占公司最近一期经审计净资产的 20% 以上, 且绝对金额超过 5,000 万元, 应提交公司股东大会审批通过 ; 2 单笔资产减值准备计提占公司最近一期经审计净资产的 10% 以上, 且绝对金额超过 1,000 万元, 应提交公司董事会审批通过 ; 3 单笔资产减值准备计提占公司最近一期经审计净资产的 10% 以下, 如当年资产减值累计金额超过 1,000 万元 ( 含 ), 由公司经营层在每个年度汇总后提交公司董事会审批 ; 如当年资产减值累计金额未超过 1,000 万元, 由公司经营层审批实施 13 以十票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过关于公司非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明 ; 详见同日刊登在指定媒体和网站的公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明 14 以十票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过关于公司募集资金使 3 / 7

4 用情况的说明 ; 详见同日刊登在指定媒体和网站的募集资金年度使用情况鉴证报告 15 以十票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过关于公司内部控制自我评估报告的议案 ; 详见同日刊登在指定媒体和网站的 2015 年内部控制自我评估报告 16 以十票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过独立董事述职报告 ; 详见同日刊登在指定媒体和网站的独立董事述职报告 17 以十票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过关于续聘四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所为公司 2016 年审计机构的议案 ; 18 以十票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过关于续聘四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所为公司 2016 年内部控制审计机构的议案 ; 19 以十票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过关于指定公司 2016 年信息披露报刊的议案 ; 公司指定中国证券报证券时报证券日报上海证券报为公司 2016 年信息披露报刊 20 以十票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过关于调整公司董事会人数构成并修改 < 公司章程 > 的议案 ; 详见同日刊登在指定媒体和网站的关于调整公司董事会人数构成并修改 < 公司章程 > 的公告 21 以十票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过关于董事会换届选举的议案 ; 公司第八届董事会的任期已届满, 根据公司法和公司章程等法律法规的规定, 公司董事会拟进行董事会换届选举经公司股东及董事会提名, 董事会提名委员会审查, 同意将左宗申先生李耀先生胡显源先生黄培国先生秦忠荣女士王大英女士王仁平先生马东立先生王进先生作为公司第九届董事会董事候选人, 其中王仁平先生马东立先生王进先生提名为独立董事候选人 ( 简历附后 ) 独立董事候选人的有关资料将提交监管机构审核无误后, 提交公司 2015 年年度股东大会审议, 在股东大会表决时将以累积投票方式分别进行逐项表决 4 / 7

5 22 以十票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过关于会计政策变更的议案 ; 详见同日刊登在指定媒体和网站的关于会计政策变更的公告 23 以十票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过关于召开 2015 年年度股东大会的议案详见同日刊登在指定媒体和网站的关于召开 2015 年年度股东大会通知以上第项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议三备查文件 1 公司第八届董事会第四十二次会议决议; 2 公司第八届董事会第四十二次会议独立董事意见特此公告! 重庆宗申动力机械股份有限公司董事会 2016 年 4 月 9 日附 : 简历董事候选人董事候选人 : 左宗申先生, 中国国籍, 无境外居留权,1952 年生, 现任宗申产业集团有限公司董事长兼总裁, 宗申产业集团有限公司下属子公司及本公司董事长 ; 全国政协委员, 全国工商联常委, 重庆市人大代表, 重庆市工商联副主席, 巴南区工商联主席, 中国国际商会重庆商会副会长, 中国汽车工业协会摩托车分会副理事长, 中国汽车工业协会第七届理事会副会长, 重庆市慈善总会副会长截止本公告披露日, 直接持有公司 25,205,000 股为公司实际控制人 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在根据公司法等相关法律法规不得被提名担任上市公司董事的情形董事候选人 : 李耀先生, 中国国籍, 无境外居留权,1964 年生, 历任宗申产业集团有限公司宣传部部长总裁助理副总裁等职, 现任宗申产业集团有限 5 / 7

6 公司首席投资官 2004 年 10 月至今任本公司董事截止本公告披露日, 未直接持有公司股份除担任公司控股股东重庆高速艇开发有限公司董事其母公司宗申产业集团有限公司董事常务副总裁外, 与公司控股股东实际控制人及其他董事监事高级管理人员不存在其他关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在根据公司法等相关法律法规不得被提名担任上市公司董事的情形董事候选人 : 胡显源先生, 中国国籍, 无境外居留权,1972 年生, 历任重庆宗申技术开发研究公司发动机开发部部长总经理助理重庆宗申摩托车科技 ( 集团 ) 有限公司技术助理总工程师, 现任宗申产业集团有限公司首席运营官, 2004 年 10 月年 2 月任本公司董事总经理,2008 年 3 月至今任本公司董事截止本公告披露日, 直接持有公司 147,075 股除担任公司控股股东重庆高速艇开发有限公司董事长宗申产业集团有限公司董事外, 与公司控股股东实际控制人及其他董事监事高级管理人员不存在其他关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在根据公司法等相关法律法规不得被提名担任上市公司董事的情形董事候选人 : 王大英女士, 中国国籍, 无境外居留权,1960 年生,2002 年起任西藏国龙实业有限公司法人代表, 现任本公司董事西藏国龙实业有限公司董事长截止本公告披露日, 未直接持有公司股份与公司控股股东实际控制人及其他董事监事高级管理人员不存在其他关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在根据公司法等相关法律法规不得被提名担任上市公司董事的情形董事候选人 : 黄培国先生, 中国国籍, 无境外居留权,1976 年生, 历任公司董秘办秘书证券事务部副经理证券事务代表等职务,2005 年 8 月年 2 月历任公司证券事务代表董事会秘书副总经理董事等职务,2012 年 2 月至今任公司董事总经理截止本公告披露日, 直接持有公司 403,000 股与公司控股股东实际控制人及其他董事监事高级管理人员不存在其他关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在根据公司法等相关法律法规不得被提名担任上市公司董事的情形董事候选人 : 秦忠荣女士, 中国国籍, 无境外居留权,1968 年生, 历任宗 6 / 7

7 申产业集团有限公司财务审计部部长, 重庆宗申摩托车科技集团有限公司总会计师,2004 年 10 月年 4 月历任本公司总会计师董事,2011 年 4 月至今任本公司董事财务总监截止本公告披露日, 直接持有公司 54,000 股与公司控股股东实际控制人及其他董事监事高级管理人员不存在其他关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在根据公司法等相关法律法规不得被提名担任上市公司董事的情形独立董事候选人独立董事候选人 : 王仁平先生, 中国国籍, 无境外居留权,1970 年生, 博士研究生,1997 年年任四川会计师事务所注册会计师 ;1999 年年任四川君合会计师事务所注册会计师,2009 年至今担任信永中和会计师事务所合伙人截至本公告披露日, 未直接持有公司股份与公司控股股东实际控制人及其他董事监事高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在根据公司法等相关法律法规不得被提名担任上市公司独立董事的情形独立董事候选人 : 马东立先生, 中国国籍, 无境外居留权,1966 年生, 博士研究生,1990 年年任北京航空航天大学飞机设计研究所助教讲师副教授,2000 年年任北京航空航天大学无人机所副总设计师教授博导, 2012 年至今任北京航空航天大学航空科学与工程学院教授博士生导师截止本公告披露日, 未直接持有公司股份与公司控股股东实际控制人及其他董事监事高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在根据公司法等相关法律法规不得被提名担任上市公司独立董事的情形独立董事候选人 : 王进先生, 中国国籍, 无境外居留权,1966 年生, 经济学博士,1992 年年任美国爱默里大学讲师助教,2004 年年任上海大学教授,2012 年至今任发改委国际合作中心国际能源研究所所长截止本公告披露日, 未直接持有公司股份与公司控股股东实际控制人及其他董事监事高级管理人员不存在关联关系 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在根据公司法等相关法律法规不得被提名担任上市公司独立董事的情形 7 / 7

证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任内蒙古兰太实业

证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任内蒙古兰太实业证券代码 :600328 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 )2019-011 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件传真和书面的方式送达与会人员,2019

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