关于标的证券权益的通知 日期 :2016-05-10 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000401 冀东水泥 股东大会股权登记日 深圳 000592 平潭发展 股东大会股权登记日 深圳 000686 东北证券 股东大会股权登记日 深圳 002004 华邦健康 股东大会股权登记日 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-12, 股权登记日 : 2016-05-10, 会议召开日 : 2016-05-17, 会议登记时间 : 2016-05-13 至 2016-05-16 审议内容主要有 : 1. 公司 2015 年年度报告及摘要 2. 公司 2015 年度董事会工作报告 3. 公司 2015 年度监事会工作报告 4. 公司 2015 年度利润分配预案 5.2016 年度日常经营性关联交易的议案 6. 对外担保的议案 7. 为唐山冀东混凝土有限公司提供融资担保的议案 8. 聘请公司 2016 年度财务报表审计机构的议案 9. 聘请公司 2016 年度内部控制审计机构的议案 10. 公司 2015 年度财务决算报告股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-23, 股权登记日 : 2016-05-10, 会议召开日 : 2016-05-13, 会议登记时间 : 2016-05-11 审议内容主要有 : 1. 公司 2015 年度董事会工作报告 2. 公司 2015 年度监事会工作报告 3. 公司 2015 年度财务决算报告 4. 公司 2015 年年度报告全文 及摘要 5. 公司 2015 年利润分配及资本公积转增股本预案 6. 关于续聘续聘会计师事务所的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-27, 股权登记日 : 2016-05-10, 会议召开日 : 2016-05-17, 会议登记时间 : 2016-05-13 审议内容主要有 : 1. 公司 2015 年度董事会工作报告 2. 公司 2015 年度监事会工作报告 3. 公司 2015 年度财务决算报告 4. 公司 2015 年度利润分配预案 5. 公司 2015 年年度报告及其摘要 6. 关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案 7. 关于修改 < 东北证券股份有限公司章程 > 的议案 ( 特别决议事项 ) 8. 关于修改 < 东北证券股份有限公司监事会议事规则 > 的议案 9. 关于修改 < 东北证券股份有限公司董事, 监事薪酬与考核管理制度 > 的议案 10. 关于唐志萍副监事长薪酬标准的议案 11. 关于变更公司住所并修改公司章程的议案 ( 特别决议事项 ) 12. 关于设立香港子公司的议案 13. 关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-28, 股权登记日 : 2016-05-10, 会议召开日 : 2016-05-16, 会议登记时间 : 2016-05-13 审议内容主要有 :
深圳 002055 得润电子股东大会股权登记日 深圳 002073 软控股份股东大会股权登记日 1. 2015 年度董事会工作报告 2. 2015 年度监事会工作报告 3. 2015 年度财务决算报告 4. 2015 年度利润分配预案 5. <2015 年年度报告 > 及其摘要 6. 关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 7. 关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案 8. 关于全资子公司凯盛新材改制设立股份有限公司并申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-23, 股权登记日 : 2016-05-10, 会议召开日 : 2016-05-13, 会议登记时间 : 2016-05-11 审议内容主要有 : 1. 公司 2015 年度董事会工作报告 2. 公司 2015 年度监事会工作报告 3. 公司 2015 年度财务决算报告 4. 公司 2015 年度报告及其摘要 5. 公司 2015 年度利润分配的预案 6. 关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案 7. 关于向银行申请综合授信额度的议案 8. 关于为控股子公司融资提供担保的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-22, 股权登记日 : 2016-05-10, 会议召开日 : 2016-05-13, 会议登记时间 : 2016-05-11 至 2016-05-12 审议内容主要有 : 1. 公司 2015 年度董事会工作报告 2. 公司 2015 年度监事会工作报告 3. 公司 2015 年年度报告及摘要 4. 公司 2015 年度利润分配的议案 5. 关于公司续聘中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度审计机构的议案 6. 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 7. 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施 ( 二次修订稿 ) 的议案 8. 关于修改 < 公司章程 > 的议案 9. 关于修改 < 关联交易制度 > 的议案 10. 关于 2016 年度销售业务回购担保总额管理的议案 11. 关于向农业银行青岛分行申请不超过 80,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 12. 关于向交通银行青岛分行申请不超过 60,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 13. 关于向建设银行青岛分行申请不超过 40,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 14. 关于向浦发银行青岛分行申请不超过 50,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 15. 关于向光大银行青岛分行申请不超过 40,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 16. 关于向工商银行青岛分行申请不超过 100,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 17. 关于向中国银行山东省分行申请不超过 30,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 18. 关于向民生银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 19. 关于向招商银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带
深圳 002081 金螳螂 股东大会股权登记日 深圳 002104 恒宝股份 股东大会股权登记日 深圳 002276 万马股份 股东大会股权登记日 深圳 002450 康得新 股东大会股权登记日 责任担保的议案 20. 关于向兴业银行青岛分行申请不超过 50,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 21. 关于向青岛银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 22. 关于向中信银行青岛分行申请不超过 20,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 23. 关于向华夏银行青岛分行申请不超过 20,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 24. 关于向汇丰银行青岛分行申请不超过 20,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 25. 关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 26. 关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过 4,000 万欧元及或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案 27. 关于同意海外子公司向银行申请不超过 4,000 万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案 28. 关于同意子公司向国家开发银行青岛市分行申请不超过 30,000 万元的融资并为其提供连带责任保证担保的议案 29. 关于公司董事会换届选举的议案 30. 关于公司监事会换届选举的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-23, 股权登记日 : 2016-05-10, 会议召开日 : 2016-05-18, 会议登记时间 : 2016-05-11 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-26, 股权登记日 : 2016-05-10, 会议召开日 : 2016-05-17, 会议登记时间 : 2016-05-12 审议内容主要有 : 1. 2015 年度董事会工作报告 2. 2015 年度监事会工作报告 3. 2015 年年度报告及摘要 4. 2015 年度财务决算报告 5. 2016 年度财务预算报告 6. 2015 年度利润分配方案 7. 关于续聘立信会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案 8. 关于变更公司注册资本的议案 9. 关于修改 < 公司章程 > 的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-25, 股权登记日 : 2016-05-10, 会议召开日 : 2016-05-16, 会议登记时间 : 2016-05-10 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-22, 股权登记日 : 2016-05-10, 会议召开日 : 2016-05-16, 会议登记时间 : 2016-05-11 审议内容主要有 : 1. 关于 2015 年度董事会报告的议案 2. 关于 <2015 年度报告 > 及摘要的议案 3. 关于 2015 年度决算报告的议案 4. 关于 2015 年度董事, 监事和高级管理人员薪酬的议案 5. 关于 2015 年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案 6. 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 7. 续聘瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为下年度财务审计机构的议案 8. 关于修改 < 公司章程 > 的议案 9. 关于
前次募集资金使用情况报告的议案 10. 2015 年度监事会工作报告 深圳 002475 立讯精密 股东大会股权登记日 深圳 002573 清新环境 股东大会股权登记日 深圳 002681 奋达科技 股东大会股权登记日 深圳 300002 神州泰岳 股东大会股权登记日 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-22, 股权登记日 : 2016-05-10, 会议召开日 : 2016-05-16, 会议登记时间 : 2016-05-13 审议内容主要有 : 1. 2015 年度董事会工作报告 2. 2015 年度监事会工作报告 3. 2015 年度财务决算报告 4. 2015 年年度报告及年度报告摘要 5. 关于续聘会计师事务所的议案 6. 2015 年度利润分配预案 7. 关于减少注册资本并修改 < 公司章程 > 的议案 8. 关于公司为全资子公司提供担保的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-26, 股权登记日 : 2016-05-10, 会议召开日 : 2016-05-17, 会议登记时间 : 2016-05-13 审议内容主要有 : 1. 2015 年年度报告及摘要 2. 2015 年度董事会工作报告 3. 2015 年度监事会工作报告 4. 2015 年度财务决算报告 5. 2015 年度利润分配的议案 6. 关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案 7. 关于北京清新环境技术股份有限公司 2016 年员工持股计划 ( 草案 ) 及其摘要的议案 8. 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016 年员工持股计划相关事宜的议案 9. 关于公司符合公开发行绿色债券条件的议案 10. 关于公司公开发行绿色债券的议案 11. 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行绿色债券相关事宜的议案 12. 关于公司开展融资租赁业务的议案 13. 关于公司申请银行授信业务的议案 14. 关于为控股子公司提供担保的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-22, 股权登记日 : 2016-05-10, 会议召开日 : 2016-05-13, 会议登记时间 : 2016-05-11 审议内容主要有 : 1. 关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案 2. 关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案 3. 关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案 4. 关于公司 2015 年度财务决算报告的议案 5. 关于公司 2015 年度利润分配方案的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-26, 股权登记日 : 2016-05-10, 会议召开日 : 2016-05-17, 会议登记时间 : 2016-05-12 审议内容主要有 : 1. 2015 年度董事会工作报告 2. 2015 年度监事会工作报告 3. 2015 年年度报告 及摘要 4. 2015 年度财务决算报告 5. 2015 年度利润分配预案 6. 关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案 7. 关于发行股份及支付现金购买资产业绩承
深圳 300170 汉得信息 股东大会股权登记日 深圳 300274 阳光电源 股东大会股权登记日 上海 600006 东风汽车 股东大会股权登记日 上海 600186 莲花健康 股东大会股权登记日 诺补偿方案暨定向回购李毅, 李章晶及天津骆壳应补偿公司股份的议案 8. 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案 9. 关于公司及子公司申请银行综合授信及担保事项的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-25, 股权登记日 : 2016-05-10, 会议召开日 : 2016-05-16, 会议登记时间 : 2016-05-13 至 2016-05-16 审议内容主要有 : 1. 上海汉得信息技术股份有限公司 2015 年度董事会工作报告 2. 上海汉得信息技术股份有限公司 2015 年度监事会工作报告 3. 上海汉得信息技术股份有限公司 2015 年度财务决算报告 4. 上海汉得信息技术股份有限公司 2015 年年度报告 及 2015 年年度报告摘要 5. 上海汉得信息技术股份有限公司 2015 年度利润分配的预案 6. 关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案 7. 关于修订 < 上海汉得信息技术股份有限公司章程 > 的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-27, 股权登记日 : 2016-05-10, 会议召开日 : 2016-05-17, 会议登记时间 : 2016-05-11 审议内容主要有 : 1. 关于公司 <2015 年度董事会工作报告 > 的议案 2. 关于公司 <2015 年度监事会工作报告 > 的议案 3. 关于公司 <2015 年度财务决算报告 > 的议案 4. 关于公司 <2015 年年度报告全文 > 及其摘要的议案 5. 关于公司 2015 年度利润分配预案的议案 6. 关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案 7. 关于 2015 年度董事, 监事及高级管理人员薪酬的议案 8. 关于续聘华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司 2016 年度财务审计机构的议案 9. 关于修改 < 公司章程 > 及相关内控制度的的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-23, 股权登记日 : 2016-05-10, 会议召开日 : 2016-05-18, 会议登记时间 : 2016-05-16 审议内容主要有 : 1. 公司 2015 年度董事会工作报告 2. 公司 2015 年度监事会工作报告 3. 公司 2015 年度财务决算报告 4. 公司 2015 年度利润分配预案 5. 公司 2015 年年度报告全文及摘要 6. 关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案 7. 关于申请 12.5 亿元汽车回购额度的议案 8. 公司 2016 年度日常关联交易预计的议案 9. 关于处置东风襄阳专用汽车有限公司的议案 10. 关于公司部分董事任免的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-22, 股权登记日 : 2016-05-10, 会议召开日 : 2016-05-16, 会议登记时间 : 2016-05-11 审议内容主要有 :
上海 600329 中新药业股东大会股权登记日 上海 600449 宁夏建材股东大会股权登记日 上海 600467 好当家股东大会股权登记日 1. 2015 年度董事会工作报告 2. 2015 年度监事会工作报告 3. 公司 2015 年年度报告及年度报告摘要 4. 公司 2015 年度财务决算报告 5. 公司 2015 年度利润分配预案 6. 公司 2015 年度独立董事述职报告 7. 关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-30, 股权登记日 : 2016-05-10, 会议召开日 : 2016-05-16, 会议登记时间 : 截止 2016-05-13 审议内容主要有 : 1. 公司 2015 年度董事长工作报告 2. 公司 2015 年度董事会报告 3. 公司 2015 年度监事会工作报告 4. 公司 2015 年度财务报告和审计报告 5. 公司 2015 年度利润分配预案 6. 独立董事陈德仁先生 2015 年度酬劳为 6 万元新币 的议案 7. 独立董事卓侨兴先生 2015 年度酬劳为 5.5 万元新币 的议案 8. 独立董事强志源先生 2015 年度酬劳为 4 万元人民币 的议案 9. 独立董事高学敏先生 2015 年度酬劳为 2.5 万元人民币 的议案 10. 公司董事 2015 年度报酬总额的议案 11. 公司监事 2015 年度报酬总额的议案 12. 王志强先生连任公司董事的议案 13. 卓侨兴先生连任公司独立董事的议案 14. 选举阎敏女士为公司董事的议案 15. 余红女士连任公司监事的议案 16. 解庆峰先生连任公司监事的议案 17. 公司章程 ( 修订案 ) 的议案 18. 公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案 19. 公司获得 68.40 亿元贷款授信额度的议案 20. 公司为控股子公司成都中新药业有限公司继续提供 1,300 万元人民币综合授信担保的议案 21. 天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-28, 股权登记日 : 2016-05-10, 会议召开日 :2016-05-16, 会议登记时间 : 2016-05-11 至 2016-05-15 审议内容主要有 : 1. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 2. 关于公司申请发行公司债券的议案 3. 关于公司为子公司银行借款提供担保的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-23, 股权登记日 : 2016-05-10, 会议召开日 : 2016-05-16, 会议登记时间 : 2016-05-11 审议内容主要有 : 1. 关于 2015 年度董事会工作报告的议案 2. 关于 2015 年度监事会工作报告的议案 3. 关于 2015 年度财务决算报告的议案 4. 关于 2015 年年度报告的议案 5. 关于 2015 年度利润分配方案的议案 6. 关于续聘山东和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 的议案 7. 关于公司 2016 年度银行借款计划的议案 8. 公司 2016 年度关联交易的议案 9. 关于增补董事的议案
上海 600518 康美药业 股东大会股权登记日 上海 600662 强生控股 股东大会股权登记日 上海 600704 物产中大 股东大会股权登记日 上海 600743 华远地产 股东大会股权登记日 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-25, 股权登记日 : 2016-05-10, 会议召开日 : 2016-05-16, 会议登记时间 : 2016-05-12 审议内容主要有 : 1. 公司 2015 年度董事会工作报告 2. 公司 2015 年度监事会工作报告 3. 公司 2015 年年度报告全文及摘要 4. 公司 2015 年度财务决算报告 5. 公司 2015 年度利润分配预案 6. 公司 2015 年度优先股股息的派发预案 7. 关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案 8. 公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案 9. 关于拟发行债务融资产品的议案 10. 关于变更公司经营范围暨修订 < 公司章程 > 的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-12, 股权登记日 : 2016-05-10, 会议召开日 : 2016-05-18, 会议登记时间 : 2016-05-12 审议内容主要有 : 1. 公司 2015 年度董事会工作报告 2. 公司 2015 年度监事会工作报告 3. 公司 2015 年度报告及摘要 4. 公司 2015 年度财务决算报告 5. 公司 2015 年度利润分配预案 6. 关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案 7. 关于续聘公司 2016 年度内控审计机构的议案 8. 关于公司 2016 年度为子公司提供担保的议案 9. 关于补选陈放为公司第八届董事会董事的议案 10. 关于修订 监事会议事规则 的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-26, 股权登记日 : 2016-05-10, 会议召开日 : 2016-05-17, 会议登记时间 : 2016-05-11 审议内容主要有 : 1. 审议 2015 年度董事会工作报告 2. 审议 2015 年度监事会工作报告 3. 审议 2015 年年度报告及摘要 4. 审议 2015 年度财务决算报告 5. 审议 2015 年度利润分配议案 6. 关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案 7. 审议 2015 年度董监事薪酬的议案 8. 审议关于公司申请注册发行 2016-2018 年度债务融资工具的议案 9. 审议关于续聘天健会计师事务所为公司 ( 特殊普通合伙 )2016 年审计机构的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-26, 股权登记日 : 2016-05-10, 会议召开日 : 2016-05-16, 会议登记时间 : 2016-05-13 审议内容主要有 : 1. 公司 2015 年董事会工作报告 2. 公司 2015 年监事会工作报告 3. 公司 2015 年财务决算, 审计报告 4. 公司 2015 年利润分配方案 5. 公司 2016 年投资计划 6. 公司 2015 年年报及年报摘要 7. 公司 2016 年续聘会计师事务所的议案 8.2016 年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的议案 ( 关联交易 ) 9.2016 年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的议案 ( 关联交易 ) 10.2016 年公司为控股子公司提供融资担保的议案
上海 600815 厦工股份股东大会股权登记日 上海 601098 中南传媒股东大会股权登记日 上海 601169 北京银行股东大会股权登记日 11.2016 年公司资产抵押额度的议案 12. 公司社会捐赠的议案 13. 公司变更董事的议案 14. 公司变更监事的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-27, 股权登记日 : 2016-05-10, 会议召开日 : 2016-05-17, 会议登记时间 : 2016-05-13 审议内容主要有 : 1. 审议 公司 2015 年度董事会工作报告 2. 审议 公司 2015 年度监事会工作报告 3. 审议 公司 2015 年度财务决算报告 4. 审议 公司 2015 年年度报告 全文及摘要 5. 审议 公司 2015 年度利润分配方案 6. 审议 公司关于确认 2015 年度日常关联交易执行情况及预计 2016 年度日常关联交易事项的议案 7. 审议 公司关于申请 2016 年度银行授信额度的议案 8. 审议 公司关于 2016 年度对外担保额度计划的议案 9. 审议 公司关于续聘 2016 年度审计机构的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-26, 股权登记日 : 2016-05-10, 会议召开日 : 2016-05-17, 会议登记时间 : 2016-05-12 审议内容主要有 : 1. 关于公司董事会 2015 年度工作报告的议案 2. 关于公司监事会 2015 年度工作报告的议案 3. 关于公司独立董事 2015 年度述职报告的议案 4. 关于公司董事 2015 年度薪酬的议案 5. 关于公司监事 2015 年度薪酬的议案 6. 关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案 7. 关于公司 2015 年度利润分配的议案 8. 关于公司 2015 年度财务决算报告的议案 9. 关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度财务与内部控制审计机构的议案 10. 关于与公司控股股东签署 金融服务协议 的议案 11. 关于公司 2015 年度日常性关联交易执行情况与 2016 年度日常性关联交易预计情况的议案 12. 关于增加公司经营范围暨修订 公司章程 的议案 13. 关于增补彭玻先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 14. 关于增补贺小刚先生为公司第三届董事会独立董事的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-27, 股权登记日 : 2016-05-10, 会议召开日 : 2016-05-18, 会议登记时间 : 2016-05-11 至 2016-05-12 审议内容主要有 : 1.2015 年度董事会工作报告 2.2015 年度监事会工作报告 3.2015 年度财务报告 4.2016 年度财务预算报告 5.2015 年度利润分配预案 6. 关于聘请 2016 年度会计师事务所的议案 7. 关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案 8. 关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案 9. 关于对北京能源投资 ( 集团 ) 有限公司关联授信的议案 10. 关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案 11. 关于对交通银行股份有限公司关联授信的议案 12.2015 年度关联交易专项报告
上海 601789 宁波建工 股东大会股权登记日 上海 601808 中海油服 股东大会股权登记日 深圳 000088 盐田港 股东大会召开日 深圳 000738 中航动控 股东大会召开日 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-05-05, 股权登记日 : 2016-05-10, 会议召开日 : 2016-05-17, 会议登记时间 : 2016-05-13 至 2016-05-16 审议内容主要有 : 1. 关于 2015 年度董事会工作报告的议案 2. 关于 2015 年度监事会工作报告的议案 3. 关于 2015 年度报告及其摘要的议案 4. 关于 2015 年度财务决算报告的议案 5. 关于 2015 年度利润分配的议案 6. 关于公司 2016 年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案 7. 关于使用自有资金购买理财产品的议案 8. 关于修改 公司章程 的议案 9. 关于提请股东大会授权修改 公司章程 部分条款的议案 10. 关于聘请大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度财务及内控审计机构的议案 11. 关于公司 2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-15, 股权登记日 : 2016-05-10, 会议召开日 : 2016-05-31 审议内容主要有 : 1. 审议及批准至 2015 年 12 月 31 日止年度经审计的财务报告及审计报告 2. 审议及批准截至 2015 年 12 月 31 日止年度利润分配预案 3. 审议及批准截至 2015 年 12 月 31 日止年度董事会报告 4. 审议及批准截至 2015 年 12 月 31 日止年度监事会报告 5. 审议及批准聘请德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 和德勤 关黄陈方会计师行分别为本公司 2016 年度境内及境外审计师并授权董事会决定其报酬 6. 审议及批准为所属公司提供担保的议案 7. 审议及批准授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的 H 股股份总数 20% 的 H 股的议案 8. 审议及批准授权董事会 10% 的 A 股和 10% 的 H 股股票回购权的议案 9. 审议及批准修订 公司章程 的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-16, 股权登记日 : 2016-05-03, 会议召开日 : 2016-05-10, 会议登记时间 : 2016-05-06 至 2016-05-10 审议内容主要有 : 1. 审议公司 2015 年度财务决算 2. 审议公司 2015 年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案 3. 审议公司董事会 2015 年度工作报告 4. 审议公司监事会 2015 年度工作报告 5. 审议公司独立董事 2015 年度履行职责情况报告 6. 审议聘请公司 2016 年度审计机构事项 7. 审议调整公司监事会监事事项股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-28, 股权登记日 : 2016-05-03, 会议召开日 : 2016-05-10, 会议登记时间 : 2016-05-05 审议内容主要有 : 1. 关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案 2. 关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案 3. 关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案 4. 关于公司 2015 年度财务决算报告
深圳 002106 莱宝高科股东大会召开日 深圳 002456 欧菲光股东大会召开日 深圳 002460 赣锋锂业股东大会召开日 的议案 5. 关于公司 2015 年度利润分配预案的议案 6. 关于公司 2016 年度财务预算报告的议案 7. 关于公司 2015 年度关联交易执行情况的议案 8. 关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案 9. 关于公司聘请 2016 年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案 10. 关于选举增补第七届董事会独立董事的议案 11. 关于变更部分募投项目的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-16, 股权登记日 : 2016-05-05, 会议召开日 : 2016-05-10, 会议登记时间 : 2016-05-06 审议内容主要有 : 1. 公司董事会 2015 年度工作报告 2. 公司监事会 2015 年度工作报告 3. 公司 2015 年度财务决算报告 4. 公司 2015 年年度报告及其摘要 5. 公司 2015 年度利润分配预案 6. 会计师事务所 2015 年度审计工作总结报告 7. 关于公司续聘会计师事务所及支付报酬的议案 8. 关于公司董事会换届改选的议案 9. 关于公司监事会换届改选的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-19, 股权登记日 : 2016-05-03, 会议召开日 : 2016-05-10, 会议登记时间 : 2016-05-06 审议内容主要有 : 1. 2015 年度报告全文及其摘要 2. 2015 年度董事会工作报告 3. 2015 年度公司财务决算报告 4. 2015 年度内部控制自我评价报告 5. 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 6. 2015 年年度利润分配预案 7. 续聘会计师事务所 8. 2015 年度监事会工作报告 9. 关于修改 < 公司章程 > 的议案 10. 关于银行授信与担保的议案 11. 关于开展票据池业务的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-26, 股权登记日 : 2016-05-04, 会议召开日 : 2016-05-10, 会议登记时间 : 2016-05-09 审议内容主要有 : 1. 审议 2015 年度董事会工作报告 2. 审议 2015 年度监事会工作报告 3. 审议 2015 年年度报告及摘要 4. 审议 2015 年度财务决算报告 5. 审议 关于确定董事, 监事薪酬的议案 6. 审议 关于续聘会计师事务所的议案 7. 审议 关于定向回购李万春, 胡叶梅 2015 年度应补偿股份的议案 8. 审议 关于变更公司注册资本的议案 9. 审议 关于修订公司章程的议案 10. 审议 2015 年度权益分配预案 11. 审议 关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案 12. 审议 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 13. 审议 关于公司非公开发行股票方案的议案, 该议案需逐项审议以下内容 14. 审议 公司前次募集资金使用情况报告 ( 修订稿 ) 15. 审议 关于公司非公开发行股票的预案 ( 修订稿 ) 16. 审议 公司非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告 ( 修订稿 ) 17. 审议 关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案 18. 审议 关
深圳 300020 银江股份 股东大会召开日 深圳 300026 红日药业 股东大会召开日 深圳 300079 数码视讯 股东大会召开日 深圳 300134 大富科技 股东大会召开日 于开立募集资金专用账户的议案 19. 审议 关于江西赣锋锂业股份有限公司与李良彬先生签署之附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案 20. 审议 关于江西赣锋锂业股份有限公司与王晓申先生签署之附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案 21. 审议 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案 22. 审议 实际控制人关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案 23. 审议 董事, 高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案 24. 审议 关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案 25. 审议 关于上调风险投资额度及延长投资期限的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-19, 股权登记日 : 2016-04-29, 会议召开日 : 2016-05-10, 会议登记时间 : 截止 2016-05-10 审议内容主要有 : 1. 2015 年度董事会工作报告 2. 2015 年度监事会工作报告 3. 2015 年年度报告全文及其摘要 4. 2015 年度财务决算报告 5. 2016 年度财务预算报告 6. 2015 年度利润分配预案 7. 关于续聘 2016 年度审计机构的议案 8. 2016 年日常关联交易计划 9. 关于 2016 年向银行申请综合授信额度的议案 10. 关于调整独立董事津贴的议案 11. 关于修订 < 银江股份有限公司募集资金管理制度 > 的议案 12. 关于 2015 年度计提资产减值准备的议案 13. 关于参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-15, 股权登记日 : 2016-05-03, 会议召开日 :2016-05-10, 会议登记时间 : 2016-05-06 至 2016-05-10 审议内容主要有 : 1. 关于变更公司注册资本的议案 2. 关于修订 公司章程 的议案 3. 关于为湖州展望药业有限公司提供担保的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-20, 股权登记日 : 2016-05-05, 会议召开日 : 2016-05-10, 会议登记时间 : 2016-05-06 至 2016-05-10 审议内容主要有 : 1. 关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案 2. 关于董事会 2015 年度工作报告的议案 3. 关于监事会 2015 年度工作报告的议案 4. 关于公司 2015 年度财务决算报告的议案 5. 关于公司 2015 年度利润分配方案的议案 6. 关于修订 < 公司章程 > 的议案 7. 关于续聘天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度审计机构的议案 8. 关于公司董事, 监事 2015 年度薪酬的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-22, 股权登记日 : 2016-05-04, 会议召开日 :2016-05-10, 会议登记时间 : 2016-05-09 至 2016-05-10
上海 600218 全柴动力 股东大会召开日 上海 600478 科力远 股东大会召开日 上海 600521 华海药业 股东大会召开日 上海 600692 亚通股份 股东大会召开日 审议内容主要有 : 1. 关于续聘会计师事务所的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-16, 股权登记日 : 2016-05-03, 会议召开日 : 2016-05-10, 会议登记时间 : 2016-05-03 至 2016-05-09 审议内容主要有 : 1.2015 年度董事会工作报告 2.2015 年度监事会工作报告 3.2015 年年度报告全文及摘要 4. 关于计提资产减值准备, 坏帐准备及核销流动资产损失的议案 5.2015 年度财务决算报告 6.2015 年度利润分配预案 7. 关于修改 公司章程 的议案 8. 关于聘任 2016 年度审计机构的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-19, 股权登记日 : 2016-05-04, 会议召开日 : 2016-05-10, 会议登记时间 : 2016-05-06 审议内容主要有 : 1.2015 年度董事会工作报告 2.2015 年度监事会工作报告 3.2015 年度独立董事述职报告 4.2015 年度审计委员会履职情况报告 5.2015 年度财务决算报告 6.2015 年度报告和年度报告摘要 7.2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 8.2015 年度内部控制评价报告 9.2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告 10. 关于授权董事会向银行申请年度综合授信额度的议案 11. 关于续聘会计师事务所的议案 12. 关于为子公司提供担保的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-19, 股权登记日 : 2016-05-04, 会议召开日 : 2016-05-10, 会议登记时间 : 2016-05-05 至 2016-05-09 审议内容主要有 : 1. 公司 2015 年度董事会工作报告 2. 公司 2015 年度监事会工作报告 3. 公司 2015 年度财务决算报告 4. 公司 2015 年度利润分配方案 5. 公司 2015 年年度报告及其摘要 6. 关于选举公司第六届董事会成员的议案 7. 关于选举公司第六届监事会由股东代表出任的监事的议案 8. 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 9. 关于续聘天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司审计机构的议案 10. 关于修改公司章程部分条款的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-29, 股权登记日 : 2016-05-04, 会议召开日 : 2016-05-10, 会议登记时间 : 2016-05-05 审议内容主要有 : 1. 公司 2015 年度董事会工作报告 2. 公司 2015 年度监事会工作报告 3. 公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告 4. 公司 2015 年度利润分配预案 5. 关于公司续聘 2016 年度财务, 内控审计机构的议案 6. 关于上海亚通股份有限公司 2016 年度对外担保计划的议案 7. 关于上海亚通股份有限公司 2016 年度委托贷款等融
资计划的议案 上海 600699 均胜电子 股东大会召开日 上海 600773 西藏城投 股东大会召开日 上海 600831 广电网络 股东大会召开日 上海 600978 宜华木业 股东大会召开日 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-20, 股权登记日 : 2016-05-05, 会议召开日 : 2016-05-10, 会议登记时间 : 2016-05-09 审议内容主要有 : 1.2015 年度董事会工作报告 2.2015 年年度报告及摘要 3.2015 年度财务决算报告 4.2015 年度利润分配预案 5. 关于预测 2016 年度日常关联交易的议案 6. 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请最高额不超过 80 亿元综合授信额度的议案 7. 关于公司发行短期融资券和中期票据的议案 8. 关于公司本次重大资产购买 2015 年度备考合并财务报告的议案 9. 关于前次募集资金使用情况报告的议案 10. 关于续聘瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-16, 股权登记日 : 2016-05-04, 会议召开日 : 2016-05-10, 会议登记时间 : 2016-05-05 审议内容主要有 : 1. 西藏城市发展投资股份有限公司 2015 年年度报告及摘要 2. 西藏城市发展投资股份有限公司 2015 年利润分配预案 3. 关于聘请立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年年报审计机构和内控审计机构的议案 4. 西藏城市发展投资股份有限公司董事会 2015 年工作报告 5. 西藏城市发展投资股份有限公司监事会 2015 年工作报告 6. 西藏城市发展投资股份有限公司 2016 年董事, 监事薪酬的议案 7. 西藏城市发展投资股份有限公司关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 8. 关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 9. 关于对公司部分暂时闲置资金进行现金管理的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-20, 股权登记日 : 2016-05-05, 会议召开日 : 2016-05-10, 会议登记时间 : 2016-05-06 审议内容主要有 : 1. 2015 年度董事会工作报告 2. 2015 年度监事会工作报告 3. 2015 年度财务决算报告 4. 2016 年度财务预算报告 5. 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案 6. 关于续聘 2016 年度年审会计师事务所, 内部控制审计机构的议案 7. 2015 年年度报告 及摘要 8. 关于预计 2016 年度日常关联交易的议案 9. 关于 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案 10. 关于 2016 年度购买银行理财产品计划的议案 11. 关于提议延长非公开发行决议及相关授权事项有效期的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-20, 股权登记日 : 2016-05-04, 会议召开日 : 2016-05-10, 会议登记时间 : 2016-05-04 至 2016-05-10
上海 601866 中海集运股东大会召开日 上海 601877 正泰电器股东大会召开日 审议内容主要有 : 1. 关于公司 2015 年度董事会工作报告 2. 关于公司 2015 年度监事会工作报告 3. 关于公司 2015 年度报告 ( 全文及摘要 ) 的议案 4. 关于公司 2015 年度财务决算报告的议案 5. 关于公司 2015 年度利润分配预案的议案 6. 关于续聘公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 7. 关于公司 2015 年度内部控制评价报告 8. 关于公司申请融资综合授信额度的议案 9. 关于公司拟申请发行债务融资工具的议案 10. 关于公司 2016 年度对外担保预计的议案 11. 关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案 12. 关于选举刘壮超先生为第五届董事会非独立董事的议案 13. 关于拟变更公司名称, 变更经营范围及修改公司章程的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-24, 股权登记日 : 2016-05-03, 会议召开日 :2016-05-10, 会议登记时间 : 2016-05-10 审议内容主要有 : 1. 关于修订公司 章程 的议案 2. 关于选举公司执行董事的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-16, 股权登记日 : 2016-05-03, 会议召开日 : 2016-05-10, 会议登记时间 : 2016-05-09 审议内容主要有 : 1. 关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案 2. 关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案 3. 关于公司 2015 年度财务决算报告的议案 4. 关于公司 2015 年度利润分配方案的议案 5. 关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案 6. 关于公司 2016 年度日常关联交易情况预测的议案 7. 关于续聘审计机构的议案 8. 关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案 9. 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 10. 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 11. 关于选举公司七届监事会监事的议案