证券代码 :002155 证券简称 : 辰州矿业公告编号 : 临 2015-22 湖南辰州矿业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事 高级管理人员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任 湖南辰州矿业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十七次会议于 2015 年 4 月 28 日在长沙召开 本次会议的通知已于 2015 年 4 月 17 日通过电子邮件方式发送给所有董事 监事及高管 会议应到董事 6 人, 实到董事 6 人 会议由董事长陈建权先生主持, 公司监事及高管列席会议 会议的召集 召开符合 公司法 和 公司章程 的规定, 会议合法有效 经与会董事认真审议, 会议以记名投票表决方式通过了以下议案 : 一 以 6 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过了 2015 年第一季度报告全文及正文 具体内容详见 2015 年 4 月 29 日刊载于 中国证券报 证券时报 和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的 湖南辰州矿业股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 ( 公告编号 :2015-1Q), 及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的 湖南辰州矿业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 二 以 4 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过了 关于增加 2015 年度日常关联交易预计金额的议案 同意将该议案提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议 同意增加黄金洞矿业与中南冶炼在 2015 年度预计发生的销售原料 商品的日常关联交易金额为 42,573 万元, 调整后预计公司及下属子公司 2015 年度与中南冶炼发生的销售原料 商品日常关联交易金额不超过 61,323 万元, 预计公司
及下属子公司 2015 年度与控股股东及其下属子公司发生的日常关联交易总金额不超过 298,674.50 万元 关联董事黄启富先生 陈泽吕先生回避表决 独立董事事先对上述日常关联交易事项进行了审核并同意提交本次董事会审议, 独立董事对上述议案发表了同意的独立意见 具体内容详见 2015 年 4 月 29 日刊载于 中国证券报 证券时报 和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的 湖南辰州矿业股份有限公司关于增加 2015 年度日常关联交易预计金额的公告 ( 公告编号 : 临 2015-24) 及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的 湖南辰州矿业股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 三 以 6 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过了 关于董事会换届选举的议案 同意将该议案提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议 鉴于公司第三届董事会任期届满, 根据 公司法 公司章程 等有关规定, 经公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司推荐, 公司董事会提名委员会审查, 同意提名黄启富先生 陈泽吕先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 ; 经公司董事会推荐, 公司董事会提名委员会审查, 同意提名陈建权先生 李中平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人, 陈共荣先生 饶育蕾女士为公司第四届董事会独立董事候选人 ( 候选人简历附后 ) 独立董事候选人声明 独立董事提名人声明 刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后, 将和公司其他董事候选人一并提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议 根据相关法律 法规及 公司章程 的规定, 公司第四届董事会董事成员选举将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决 第四届董事会董事任期三年, 自公司 2015 年第二次临时股东大会通过之日起计算 公司独立董事对此发表了独立意见, 同意将该议案提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议, 具体内容详见 2015 年 4 月 29 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn) 上的 湖南辰州矿业股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会董事就任前, 原董事仍将依照法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定, 认真履行董事职务, 不得有任何损害公司和股东利益的行为 四 以 6 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过了 关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案 具体内容详见 2015 年 4 月 29 日刊载于 中国证券报 证券时报 和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的 湖南辰州矿业股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知 ( 公告编号 : 临 2015-25) 特此公告 湖南辰州矿业股份有限公司 董事会 2015 年 4 月 28 日
附件 : 第四届董事会非独立董事 独立董事候选人简历一 非独立董事候选人简历 ( 一 ) 黄启富先生简历 1. 教育背景 工作经历 兼职等个人情况黄启富, 男,1963 年出生, 博士学历, 高级采矿工程师 历任湘西金矿生产科副科长 科长 沃溪坑口副坑长 坑长, 湘西金矿副矿长, 湖南辰州矿业有限责任公司副董事长 副总经理 总经理, 湖南省中南锑钨工业贸易有限公司总经理, 湖南金鑫黄金集团有限责任公司副总经理兼总工程师 副董事长兼总经理 现任本公司董事, 湖南黄金集团有限责任公司董事长 党委书记, 湖南宝山有色金属矿业有限责任公司 湖南鼎堃贵金属有限公司 湘金国际投资有限公司 湖南稀土产业集团有限公司董事 无在其他单位任职或兼职的情况 2. 黄启富先生在公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司担任董事长 党委书记, 与公司其他董事 监事 高管不存在关联关系 3. 其本人持有本公司无限售条件流通股 1,456 股 ( 二 ) 陈泽吕先生简历 1. 教育背景 工作经历 兼职等个人情况陈泽吕, 男,1965 年出生, 大学本科学历, 高级地质工程师 曾任龙山金锑矿副矿长 党委书记 新龙矿业总经理 党委委员 湖南金鑫黄金集团公司总经理兼党委副书记 常务副总经理 现任本公司董事, 湖南黄金集团总经理 党委副书记, 湖南黄金洞矿业有限责任公司董事, 湖南新龙矿业有限责任公司董事, 湖南金水塘矿业有限责任公司董事, 湖南黄金集团矿业投资有限公司董事长, 湖南省财鑫好望谷置业有限公司董事长, 湘金国际投资有限公司董事长, 庄胜黄金投资有限公司董事 无在其他单位任职或兼职的情况 2. 陈泽吕先生在公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司担任总经理 党委副书记, 与公司其他董事 监事 高管不存在关联关系 3. 其本人未持有本公司股份
( 三 ) 陈建权先生简历 1. 教育背景 工作经历 兼职等个人情况陈建权, 男,1962 年出生, 大学本科学历, 经济师, 在职研究生 历任湖南安化湘安钨业有限责任公司经理 湖南中南锑钨工业贸易有限公司总经理 本公司副总经理 总经理 现任本公司董事长 党委书记, 湖南新龙矿业有限责任公司董事, 黄石潘隆新矿业有限公司董事 无在其他单位任职或兼职的情况 3. 其本人持有本公司股份 91,036 股 ( 四 ) 李中平先生简历 1. 教育背景 工作经历 兼职等个人情况李中平, 男,1963 年出生, 大学本科学历, 工程师, 高级经济师 历任湘西金矿团委副书记 选矿厂厂长 工会主席 副矿长 湖南辰州矿业有限责任公司董事 监事会主席 纪委书记 副总经理, 本公司副总经理 董事会秘书 现任本公司董事 总经理, 湖南新龙矿业有限责任公司 湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 甘肃加鑫矿业有限公司和甘肃辰州矿产开发有限责任公司董事 3. 其本人持有本公司股份 18,200 股 二 独立董事候选人简历
( 一 ) 陈共荣先生简历 1. 教育背景 工作经历 兼职等个人情况陈共荣, 男,1962 年出生, 会计学博士, 湖南大学教授, 湖南省预算会计学会理事 副秘书长, 湖南省价格协会常务理事, 湖南省总会计师协会理事, 湖南省财务学会常务理事 副会长, 湖南省金融会计学会理事, 兼任中南出版传媒集团股份有限公司 湖南梦洁家纺股份有限公司 湖南正虹科技发展股份有限公司和湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事 3. 其本人未持有本公司股份 6. 其本人已取得独立董事资格证书 ( 二 ) 饶育蕾女士简历 1. 教育背景 工作经历 兼职等个人情况饶育蕾, 女,1964 年出生, 博士学历, 教授, 博士生导师 历任中南工业大学管理工程系讲师 工商管理学院副教授 现任中南大学商学院教授 博士生导师, 中南大学金融创新研究中心主任, 兼任湖南省金融学会常务理事 湖南省管理科学学会副秘书长 中国系统工程学会金融系统工程专业委员会常务理事, 舒泰神 ( 北京 ) 生物制药股份有限公司和蓝思科技股份有限公司独立董事 3. 其本人未持有本公司股份 6. 其本人已取得独立董事资格证书