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证券代码 :000898 证券简称 : 鞍钢股份公告编号 :2015-046 鞍钢股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况鞍钢股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 第六届董事会第四十六次会议于 2015 年 11 月 24 日以通讯方式召开 本公司现有董事 8 人, 出席会议的董事 8 人, 出席会议人数达到本公司章程规定的法定人数, 会议的召开符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和本公司章程的规定 二 董事会会议审议情况 议案一 : 会议以 8 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果, 批准马连勇先生辞去本公司董事会秘书职务 因工作调动, 应马连勇先生本人申请, 特批准其辞去本公司董事会秘书职务 董事会对马连勇先生在任期间为本公司做出的贡献表示感谢 本决议自本次董事会批准后生效 马连勇先生将不在本公司担任职务 马连勇先生目前持有本公司 A 股股票 10,000 股 自其离任后六个月内不转让所持股份, 本公司将在申报离任后 2 个交易日内到结算 1
公司办理相关股份锁定事宜 本公司独立董事就该事项发表独立意见如下 : 由于工作变动, 马连勇先生提请辞去本公司董事会秘书职务 本公司批准程序符合 公司法 公司章程 等相关规定 议案二 会议以 8 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果, 批准聘任张景凡先生为本公司联席董事会秘书 ( 即公司秘书 ) 本公司董事会批准聘任张景凡先生为本公司联席董事会秘书 ( 即公司秘书 ) 本决议自本次董事会批准后生效 张景凡先生简历 : 张景凡先生,1965 年 1 月出生, 现任公司董事 总会计师, 教授级高级会计师 张先生 1989 年毕业于哈尔滨工业大学管理专业获学士学位,2005 年获得东北大学工商管理专业工商管理硕士学位 张先生于 1989 年进入鞍钢工作, 曾任鞍山钢铁集团公司计划财务部经营预算处处长 本公司计划财务部部长 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司财务部部长 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司副总经理兼财务负责人 董事会秘书 财务部经理 兼鞍钢集团财务公司董事 兼鞍钢集团香港控股有限公司董事 鞍钢集团投资 ( 澳大利亚 ) 有限公司董事等 张先生拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书 张先生目前未持有本公司股票 张先生与本公司控股股东及实际控制人无关联关系 2
张先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 本公司独立董事就该事项发表独立意见如下 : 张先生担任本公司联席董事会秘书的批准程序符合 公司法 公司章程 等有关规定 张先生与本公司控股股东及实际控制人无关联关系 张先生拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书, 其资历和条件均符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 议案三 会议以 8 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果, 批准聘任郭兆文先生为本公司的联席董事会秘书 ( 即公司秘书 ) 根据香港联合交易所 ( 以下简称 联交所 ) 上市规则的相关要求, 在联交所上市的公司, 其公司秘书需要具有联交所认可的相关专业资格或有关经验 本公司已向联交所申请豁免严格遵守上述要求, 并已获得联交所的豁免, 豁免期从委任张先生为联席董事会秘书之日起三年, 在豁免期内张先生由郭兆文先生协助相关工作 为此, 本公司董事会批准聘任郭兆文先生担任本公司联席董事会秘书, 与张景凡先生共同承担本公司董事会秘书之责 郭兆文先生 (Mr. Seaman Kwok) 简历 : 郭兆文先生 (Mr. Seaman Kwok),1959 年 2 月出生, 现为宝德隆企业服务 ( 香港 ) 有限公司之企业秘书主管及宝德隆证券登记有限公司之董事 郭先生是英国特许秘书及行政人员公会 香港特许秘书公会 ( 以下简称 港秘书会 ) 英国注册财务会计师公会 澳大利亚 3
公共会计师协会 香港专业会计师协会与香港董事学会之资深会员及香港证券及投资学会之会员, 并且具备仲裁 税务 财务策划及人力资源管理等方面之专业资历 此外, 郭先生持有文学学士学位及法律深造文凭 郭先生亦曾任港秘书会之理事及其国际会员资格考试之主考官 郭先生曾于海外及香港 ( 包括恒生指数成份股及恒生中型市值 50 公司 ) 多间声誉良好之公司担任公司秘书及其他高级职位, 从而拥有约二十五年广泛之法律 企业秘书及管理经验 郭先生现为一个慈善基金之董事及一家于联交所主版上市的公司担任独立非执行董事 郭先生目前在联交所上市的多家公司担任公司秘书及联席公司秘书 郭先生拥有港秘书会会员资格证书 郭先生目前未持有本公司股票 郭先生与本公司控股股东及实际控制人无关联关系 郭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 本公司独立董事就该事项发表独立意见如下 : 郭先生担任公司联席董事会秘书的批准程序符合 公司法 公司章程 等有关规定 郭先生与本公司控股股东及实际控制人无关联关系 郭先生的资历和条件符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 4
三 备查文件 1 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议 ; 2 本次独立董事意见 鞍钢股份有限公司 董事会 2015 年 11 月 24 日 5
证券代码 :000898 证券简称 : 鞍钢股份公告编号 :2015-047 鞍钢股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 鞍钢股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 第六届董事会第四十六次会议于 2015 年 11 月 24 日以通讯方式召开 本公司现有董事 8 人, 出席会议的董事 8 人, 出席会议人数达到本公司章程规定的法定人数, 会议的召开符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和本公司章程的规定 会议分别以 8 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果, 批准聘任张景凡先生和郭兆文先生为本公司联席董事会秘书 ( 即公司秘书 ) 现将相关情况公告如下: 一 个人简历张景凡先生简历 : 张景凡先生,1965 年 1 月出生, 现任公司董事 总会计师, 教授级高级会计师 张先生 1989 年毕业于哈尔滨工业大学管理专业获学士学位,2005 年获得东北大学工商管理专业工商管理硕士学位 张先生于 1989 年进入鞍钢工作, 曾任鞍山钢铁集团公司计划财务部经营预算处处长 本公司计划财务部部长 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司财务部部长 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司副总经理兼财务负责人 董事会秘书 财务部经理 兼鞍钢集团财务公司董事 兼鞍钢集团香港控股有限公司董事 鞍钢集团投资 ( 澳大利亚 ) 有限公 1
司董事等 张先生拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书 张先生目前未持有本公司股票 张先生与本公司控股股东及实际控制人无关联关系 张先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 郭兆文先生 (Mr. Seaman Kwok) 简历 : 郭兆文先生 (Mr. Seaman Kwok),1959 年 2 月出生, 现为宝德隆企业服务 ( 香港 ) 有限公司之企业秘书主管及宝德隆证券登记有限公司之董事 郭先生是英国特许秘书及行政人员公会 香港特许秘书公会 ( 以下简称 港秘书会 ) 英国注册财务会计师公会 澳大利亚公共会计师协会 香港专业会计师协会与香港董事学会之资深会员及香港证券及投资学会之会员, 并且具备仲裁 税务 财务策划及人力资源管理等方面之专业资历 此外, 郭先生持有文学学士学位及法律深造文凭 郭先生亦曾任港秘书会之理事及其国际会员资格考试之主考官 郭先生曾于海外及香港 ( 包括恒生指数成份股及恒生中型市值 50 公司 ) 多间声誉良好之公司担任公司秘书及其他高级职位, 从而拥有约二十五年广泛之法律 企业秘书及管理经验 郭先生现为一个慈善基金之董事及一家于香港联合交易所 ( 以下简称 联交所 ) 主版上市的公司担任独立非执行董事 郭先生目前在联交所上市的多家公司担任公司秘书及联席公司秘书 2
郭先生拥有港秘书会会员资格证书 郭先生目前未持有本公司股票 郭先生与本公司控股股东及实际控制人无关联关系 郭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 二 联系方式 联席董事会秘书 联席董事会秘书 姓名张景凡郭兆文 联系地址 中国辽宁省鞍山市铁西区 鞍钢厂区 香港屈臣道 15 号维多利中心 2 座 36 字楼 A 室 电话 0412-6734878 00852-2504 6911 传真 0412-6727772 00852-2598 7500 电子信箱 zhangjf@ansteel.com.cn seaman.kwok@boardroomlimited.com 鞍钢股份有限公司 董事会 2015 年 11 月 24 日 3
鞍钢股份有限公司第六届第四十六次董事会独立董事意见作为鞍钢股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 我们已对公司提交的第六届董事会第四十六次会议审议的议案及相关文件进行了认真地审阅及审慎地调查, 我们认为 : 一 关于马连勇先生辞去公司董事会秘书职务由于工作变动, 马连勇先生提请辞去公司董事会秘书职务 公司批准程序符合 公司法 公司章程 等相关规定 二 关于聘任张景凡先生担任公司联席董事会秘书职务张景凡先生担任公司联席董事会秘书的批准程序符合 公司法 公司章程 等有关规定 张景凡先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系 张景凡先生拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书, 其资历和条件均符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 三 关于聘任郭兆文先生担任公司联席董事会秘书职务郭兆文先生担任公司联席董事会秘书的批准程序符合 公司法 公司章程 等有关规定 郭兆文先生与本公司控股股东及实际控制人无关联关系 郭兆文先生的资历和条件符合 公司法 等相关法律 法规和规定要求的任职条件 独立董事签字 : 陈方正曲选辉刘正东周志伟 2015 年 11 月 24 日