14 16 24 30 24 25 26 26 27 27 28 29 29 一 組織系統二 董事 監察人 總經理 副總經理 各部門及分支機構主管資料三 公司治理運作情形 ( 一 ) 董事會運作情形 ( 二 ) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 ( 三 ) 揭露公司治理守則及相關規章之查詢方式 ( 四 ) 揭露其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊 ( 五 ) 內部控制制度執行狀況 ( 六 ) 違法受處罰及主要缺失與改善情形 ( 七 ) 董事會之重要決議 ( 八 ) 董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者 ( 九 ) 與財務報告有關人士辭職解任情形四 更換會計師資訊 ( 一 ) 關於前任會計師 ( 二 ) 關於繼任會計師 98 中華年民中國華 98 Taiwan Chunghwa 郵政年 Post 年中 Post Annual 報華 Annual 郵 Report 政 Report 年報 13
貳 肆 公司治理報告 一 組織系統 ( 一 ) 組織結構 1. 1115 2. 3 3. 1 411 4. 1 5. 151 6. 7. 23 8. 599513 ( 二 ) 組織系統圖 14 中華民國 98 年中華郵政年報
貳 ( 三 ) 機構設置與調整 : 2298 2,68124123 2,6571,32651,3211,331 5188131114.32 郵政機構設置比較表 單位 : 處 97 98 1 1 23 23 24 24 5 5 1,321 1,321 0 0 1,326 1,326 411 518 26.0 809 813 0.5 1,220 1,331 9.1 2,570 2,681 4.3 ( 四 ) 主要部門經營之業務 中華民國 98 年中華郵政年報 15
貳 肆 公司治理報告 二 董事 監察人 總經理 副總經理 各部門及分支機構主管資料 ( 一 ) 董事及監察人資料 99 年 4 月 30 日 () 98.05.11 1. 2. 98.05.11 98.05.11 1. 2. 16 中華民國 98 年中華郵政年報
貳 98.05.11 1. 2. 98.05.11 98.05.11 1. 2. 98.05.11 1. 2. 98.05.11 98.05.11 98.05.11 98.05.11 98.05.11 98.05.11 98.05.11 98.05.11 1. 2. 98.05.11 99.03.03 98 年 1 月 1 日 ~99 年 4 月 30 日 98.05.11 98.05.10 中華民國 98 年中華郵政年報 17
貳 肆 公司治理報告 98.05.11 98.05.10 99.01.18 1. 2. 99.01.18 98.12.31 1. 2. 98.12.31 1. 2. 99430 1 2 3 4 5 6 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 1. 2. 3. 4. 18 中華民國 98 年中華郵政年報
貳 5. 6. ( 二 ) 總經理 副總經理 各部門及分支機構主管資料 99 年 4 月 30 日 97.06.11 92.08.13 95.07.17 1. 2. 97.08.01 1. 2. 98.07.16 98.7.16 99.01.19 99.1.16 97.08.08 97.03.18 1. 2. 99.01.18 99.1.16 99.01.05 99.1.5 99.01.08 98.11.12 98.12.29 98.10.16 中華民國 98 年中華郵政年報 19
貳 肆 公司治理報告 98.03.09 98.3.2 96.07.31 94.04.27 93.09.07 1. 2. 98.02.27 97.10.31 99.01.19 99.1.19 98.08.04 98.7.16 98.08.06 98.8.6 98.08.06 98.7.16 99.01.18 99.1.18 97.03.18 99.01.08 99.1.8 99.01.18 99.1.16 98.08.05 98.08.04 20 中華民國 98 年中華郵政年報
貳 98.08.04 93.08.24 99.01.18 99.1.19 94.07.16 25 94.07.16 98.08.04 98.08.06 98.08.06 99.01.18 99.1.18 97.08.12 97.08.13 97.08.12 97.08.14 92.02.24 1. 99.1.18 2. 9951 94.07.16 中華民國 98 年中華郵政年報 21
貳 肆 公司治理報告 92.02.21 9951 ( 三 ) 最近年度支付董事 監察人 總經理及副總經理之酬金 1. 9811981231 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1,884,802 765,734 948,077 - - 139,600 2,000,000 2,000,0005,000,000 17 22 中華民國 98 年中華郵政年報
貳 1 98.5.11 98.5.11 299.1.18 3 100% 4 2. 9811981231 288,000-288,000 - - 2,000,000 2,000,0005,000,000-3 98.12.31 3. 9811981231 () 1 1 9,058,576 3,504,822 12,563,398-1,418,884 2,000,000 2,000,0004,999,999 5,000,00010,000,000-6 中華民國 98 年中華郵政年報 23
貳 肆 公司治理報告 198.7.16 2 ()100% 3 三 公司治理運作情形 ( 一 ) 董事會運作情形 989 ( 1) () (%) /(2) 3 0 100 98.05.11 5 1 83 98.05.11 8 1 89 9 0 100 7 2 78 6 3 67 8 1 89 8 1 89 7 2 78 9 0 100 9 0 100 9 0 100 9 0 100 9 0 100 9 0 100 3 0 100 98.05.11 6 0 100 98.05.11 9 0 100 8 1 89 8 1 89 1. 143 2. 3. 1. 2. ()(%) 24 中華民國 98 年中華郵政年報
貳 ( 二 ) 公司治理運作情形及其與上市 ( 櫃 ) 公司治理實務守則差異情形及原因 : 369-1 E-Mail 100% 100% 中華民國 98 年中華郵政年報 25
貳 肆 公司治理報告 1.98 98.08.10 98.08.10 98.10.15 98.10.16 98.10.16 IFRS- IFRS 98.12.02 98.12.17 2. 3. 4. 5. 6. 54 ( 三 ) 揭露公司治理守則及相關規章之查詢方式 : ( 四 ) 揭露其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊 : 26 中華民國 98 年中華郵政年報
貳 ( 五 ) 內部控制制度執行狀況 1. 2. 98 98 12()2351,3211,361 1,7242,845 3.31-33 ( 六 ) 違法受處罰及主要缺失與改善情形. 1646 98831 2. 992230990256142390 3. 4. 5 5. 中華民國 98 年中華郵政年報 27
貳 肆 公司治理報告 ( 七 ) 董事會之重要決議 1.21898.02.27 98 2.21998.04.24 1 97 2 97 3 97 4 97 5 97 6 7 3.3198.05.11 1 98580980004241 1533 2 3 4.3298.06.26 1 97 2 98100 3 5.3398.08.28 989199831 6.3498.10.23 99 7.3598.12.25 1 99 28 中華民國 98 年中華郵政年報
貳 2 99 3 9899 37 4 100 5 8.3699.02.05 1 991180990000569199118 3 2 991220990017607 3981231 3 100 4 100 5 99 9.3799.04.23 1 99330990001872 3 2 98 3 98 4 98 5 98 6 98 ( 八 ) 董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者 : 無 ( 九 ) 與財務報告有關人士之辭職解任情形 : 99 年 4 月 30 日 97.06.11 98.05.11 96.07.31 99.01.16 中華民國 98 年中華郵政年報 29
貳 肆 公司治理報告 四 更換會計師資訊 ( 一 ) 關於前任會計師 98626 () ( ) ( 二 ) 關於繼任會計師 98626 30 中華民國 98 年中華郵政年報
貳 中華民國 98 年中華郵政年報 31
貳 肆 公司治理報告 32 中華民國 98 年中華郵政年報
貳 中華民國 98 年中華郵政年報 33