关于标的证券权益的通知 日期 :2016-06-20 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000031 中粮地产股东大会股权登记日 深圳 000043 中航地产股东大会股权登记日 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-06-03, 股权登记日 : 2016-06-20, 会议召开日 : 2016-06-24, 会议登记时间 : 2016-06-21 至 2016-06-22 审议内容主要有 : 1. 关于提请审议 公司 2015 年度董事会工作报告 的议案 2. 关于提请审议 公司 2015 年度监事会工作报告 的议案 3. 关于提请审议经审计的公司 2015 年度财务报告及审计报告的议案 4. 关于提请审议 公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的议案 5. 关于提请审议 公司 2015 年年度报告 及其摘要的议案 6. 关于提请审议公司 2016 年度贷款授信额度的议案 7. 关于提请审议公司 2016 年度为控股子公司提供担保额度的议案 8. 关于提请审议公司及下属子公司在中粮务有限责任公司办理财存款业务的议案 9. 关于提请审议受托经营管理关联交易的议案 10. 关于提请审议向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度的议案 11. 关于提请审议续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度财务报告和内部控制审计机构的议案 12. 关于提请审议改选独立董事的议案 13. 关于提请审议改选监事的议案 14. 关于提请审议公司符合非公开发行股票条件的议案 15. 关于提请审议公司非公开发行股票方案的议案 ( 修订稿 ) 16. 关于提请审议 中粮地产 ( 集团 ) 股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案 ( 修订稿 ) 的议案 17. 关于提请审议 中粮地产 ( 集团 ) 股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 ( 修订稿 ) 的议案 18. 关于提请审议 中粮地产 ( 集团 ) 股份有限公司前次募集资金使用情况报告 的议案 19. 关于提请审议公司非公开发行股票涉及的关联交易的议案 ( 修订稿 ) 20. 关于提请审议公司 2016 年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案 ( 修订稿 ) 21. 关于提请审议公司控股股东, 董事, 高级管理人员关于公司 2016 年度非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案 22. 关于提请审议提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 23. 关于提请审议修订 中粮地产 ( 集团 ) 股份有限公司募集资金管理制度 的议案 24. 关于提请审议 公司未来三年 (2016 年 -2018 年 ) 股东回报规划 的议案 25. 关于提请审议公司房地产业务自查报告及公司控股股东, 董事, 监事, 高级管理人员相关承诺的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-06-08, 股权登记日 : 2016-06-20, 会议召开日 :2016-06-27, 会议登记时间 : 2016-06-21 至 2016-06-24 审议内容主要有 :
深圳 000800 一汽轿车股东大会股权登记日 深圳 000811 烟台冰轮股东大会股权登记日 深圳 000839 中信国安股东大会股权登记日 1. 关于董事会换届选举的议案 2. 关于监事会换届选举的议案 3. 关于公司向实际控制人及控股股东借款相关事项的议案 4. 关于转让深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司 100% 股权的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-06-04, 股权登记日 : 2016-06-20, 会议召开日 : 2016-06-27, 会议登记时间 : 2016-06-24 审议内容主要有 : 1.2015 年度董事会工作报告 2.2015 年度监事会工作报告 3.2015 年度财务决算 4.2015 年年度报告及其摘要 5.2015 年度利润分配方案 6. 预计 2016 年日常关联交易金额的议案 7. 关于续聘财务审计机构的议案 8. 关于续聘内控审计机构的议案 9. 关于修订 公司章程 的议案 10. 关于修订 股东大会议事规则 的议案 11. 关于修订 董事会议事规则 的议案 12. 关于中国第一汽车股份有限公司变更承诺事项履行期限的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-06-07, 股权登记日 : 2016-06-20, 会议召开日 : 2016-06-28, 会议登记时间 : 2016-06-27 审议内容主要有 : 1. 董事会 2015 年度工作报告 2. 监事会 2015 年度工作报告 3. 公司 2015 年年度报告及摘要 4. 公司 2015 年度财务决算报告 5. 公司 2015 年度利润分配方案 6. 关于聘请 2016 年度审计机构及支付审计费用的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-06-07, 股权登记日 : 2016-06-20, 会议召开日 : 2016-06-28, 会议登记时间 : 2016-06-22 至 2016-06-23 审议内容主要有 : 1. 审议公司 2015 年度董事会工作报告 2. 审议公司 2015 年度监事会工作报告 3. 审议公司 2015 年度财务决算报告 4. 审议公司 2015 年年度报告及摘要 5. 审议公司 2015 年度利润分配议案 6. 审议关于续聘致同会计师事务所为公司 2016 年审计机构的议案 7. 审议关于续聘致同会计师事务所为公司 2016 年内部控制审计机构的议案 8. 审议关于 2016 年度日常关联交易预计的议案 ( 逐项表决议案 ) 9. 审议关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案 10. 审议关于为全资子公司中信国安盟固利动力科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案 11. 审议关于为子公司天津国安盟固利新材料科技股份有限公司银行综合授信额度提供担保的议案 12. 审议关于为子公司中信国安盟固利电源技术有限公司银行综合授信额度提供担保的议案 13. 审议关于公司注册发行非公开定向债务融资工具的议案 14. 审议关于拟以公司全资子公司中信国安通信有限公司持有的江苏省广电有线信息网络股份有限公司 (600959) 股票质押办理银行借款的议案 15. 审议关于公司董事会换届选举及提名第六届董事会董事候选人
深圳 000883 湖北能源 股东大会股权登记日 深圳 002118 紫鑫药业 股东大会股权登记日 深圳 002261 拓维信息 股东大会股权登记日 深圳 300257 开山股份 股东大会股权登记日 的议案 16. 审议关于公司监事会换届选举及提名第六届监事会监事候选人的议案 17. 审议关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案 18. 审议关于公司监事薪酬的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-06-04, 股权登记日 : 2016-06-20, 会议召开日 : 2016-06-24, 会议登记时间 : 截止 2016-06-23 审议内容主要有 : 1. 湖北能源集团股份有限公司 2015 年年度报告及摘要 2. 湖北能源集团股份有限公司 2015 年度董事会工作报告 3. 湖北能源集团股份有限公司 2015 年度监事会工作报告 4. 湖北能源集团股份有限公司 2015 年度务决算报告 " 5. 湖北能源集团股份有限公司 2015 年度利润分配预案 6. 关于聘请 2016 年度审计机构的议案 7. 关于 2016 年度公司新增担保的议案 8. 关于 2015 年度计提资产减值准备的议案 9. 关于 2016 年日常关联交易预计的议案 10. 关于公司债券决议有效期延期的议案 11. 关于调整董事会及提名董事候选人的议案 12. 关于调整监事会及提名监事候选人 ( 张堂容 ) 的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-06-07, 股权登记日 : 2016-06-20, 会议召开日 :2016-06-23, 会议登记时间 : 2016-06-21 至 2016-06-22 审议内容主要有 : 1. 关于提名第六届董事会非独立董事的议案 2. 关于提名第六届董事会独立董事的议案 3. 关于提名第六届监事会监事候选人的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-05-26, 股权登记日 : 2016-06-20, 会议召开日 :2016-06-27, 会议登记时间 : 2016-06-24 审议内容主要有 : 1. 关于定向回购王伟峰, 魏坤, 李彬 2015 年度应补偿股份的议案 2. 关于提请股东大会授权董事会办理相关重组方对公司进行业绩补偿后续事项的议案 3. 关于修改公司章程的议案 4. 关于董事会, 监事会成员津贴的议案 5. 关于公司董事会换届选举的议案 ( 累积投票 ) 6. 关于公司监事会换届选举的议案 ( 累积投票 ) 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-06-09, 股权登记日 : 2016-06-20, 会议召开日 :2016-06-27, 会议登记时间 : 2016-06-27 审议内容主要有 : 1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2. 关于公司非公开发行股票方案的议案 3. 关于公司非公开发行股票预案的议案 4. 非公开发行股票方案的论证分析报告 5. 2016 年非公开发行股 A 股票募集资金使用可行性分析报告 6. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 7. 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及风险提示的议案 8. 公司未来三年 (2016 年 2018 年 ) 股东分红回报规划 9. 关于使用剩余超募资金投资海外地热开发项目的议案 10. 董事, 高级
上海 600652 游久游戏 股东大会股权登记日 上海 600663 陆家嘴 股东大会股权登记日 上海 600787 中储股份 股东大会股权登记日 上海 600844 丹化科技 股东大会股权登记日 上海 601898 中煤能源 股东大会股权登记日 管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案 11. 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-06-07, 股权登记日 : 2016-06-20, 会议召开日 : 2016-06-28, 会议登记时间 : 2016-06-23 审议内容主要有 : 1. 公司 2015 年年度报告 2. 公司 2015 年度董事会工作报告 3. 公司 2015 年度监事会工作报告 4. 公司关于 2015 年度财务决算的报告 5. 公司关于 2015 年度利润分配的预案 6. 公司关于调整董事会成员的议案 7. 公司关于续聘瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为 2016 年度财务和内控审计机构的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-06-14, 股权登记日 : 2016-06-20, 会议召开日 :2016-06-29, 会议登记时间 : 2016-06-27 审议内容主要有 : 1. 审议 关于增补第七届董事会独立董事的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-06-08, 股权登记日 : 2016-06-20, 会议召开日 :2016-06-23, 会议登记时间 : 2016-06-21 至 2016-06-22 审议内容主要有 : 1. 关于为中储南京物流有限公司提供担保的议案 2. 关于向中国物资储运总公司提供反担保的议案 3. 关于公司与诚通财务有限责任公司签署 金融服务协议之补充协议 的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-06-08, 股权登记日 : 2016-06-20, 会议召开日 : 2016-06-28, 会议登记时间 : 2016-06-28 审议内容主要有 : 1. 公司 2015 年年度报告及摘要 2. 公司 2015 年度董事会工作报告 3. 公司 2015 年度监事会工作报告 4. 公司 2015 年度财务决算报告 5. 公司 2015 年度利润分配和资本公积金转增股本预案 6. 关于聘任 2016 年度财务报告审计单位并支付 2015 年度审计费用的议案 7. 关于聘任 2016 年度内控报告审计单位并支付 2015 年度审计费用的议案 8. 关于控股子公司为控股孙公司提供担保的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-28, 股权登记日 : 2016-06-20, 会议召开日 : 2016-06-21, 会议登记时间 : 截止 2016-06-21 审议内容主要有 : 1. 关于公司 2015 年度董事会报告的议案 2. 关于公司 2015 年度监事会报告的议案 3. 关于公司 2015 年度财务报告的议案 4. 关于公司 2015 年度利润分配预案的议案 5. 关于公司 2016 年度资本支出计划的议案 6. 关于聘任 2016 年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案 7. 关于 2016 年度公司董事, 监事薪酬的议案 8. 关于调整
上海 601999 出版传媒 股东大会股权登记日 深圳 000156 华数传媒 股东大会召开日 深圳 000792 盐湖股份 股东大会召开日 深圳 000878 云南铜业 股东大会召开日 深圳 000988 华工科技 股东大会召开日 2016-2017 年度 金融服务框架协议 项下关联交易上限的议案 9. 关于修订公司 章程 的议案 10. 关于继续给予公司发行债务融资工具一般性授权的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-06-08, 股权登记日 : 2016-06-20, 会议召开日 : 2016-06-28, 会议登记时间 : 2016-06-21 审议内容主要有 : 1. 北方联合出版传媒 ( 集团 ) 股份有限公司董事会 2015 年度工作报告 2. 北方联合出版传媒 ( 集团 ) 股份有限公司监事会 2015 年度工作报告 3. 北方联合出版传媒 ( 集团 ) 股份有限公司独立董事 2015 年度工作述职报告 4. 关于北方联合出版传媒 ( 集团 ) 股份有限公司 2015 年度财务决算的议案 5. 关于北方联合出版传媒 ( 集团 ) 股份有限公司 2015 年年度报告及摘要的议案 6. 关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案 7. 关于北方联合出版传媒 ( 集团 ) 股份有限公司 2015 年度利润分配方案的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-05-31, 股权登记日 : 2016-06-13, 会议召开日 : 2016-06-20, 会议登记时间 : 2016-06-14 至 2016-06-15 审议内容主要有 : 1. 2015 年度董事会工作报告 2. 2015 年度监事会工作报告 3. 2015 年度财务决算报告 4. 2016 年度财务预算报告 5. 2015 年度权益分派预案 6. 2015 年年度报告及其摘要 7. 关于续聘 2016 年度会计师事务所及 2016 年度内部控制审计机构的议案 8. 关于 2016 年申请银行总授信额度的议案 9. 关于 2015 年度日常关联交易情况和 2016 年度日常关联交易预计的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-06-03, 股权登记日 : 2016-06-15, 会议召开日 :2016-06-20, 会议登记时间 : 2016-06-17 审议内容主要有 : 1. 关于向国开发展基金有限公司申请专项建设资金的议案 2. 关于公司将持有控股子公司青海盐湖镁业有限公司股权质押的议案 3. 关于向下属公司提供财务资助的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-06-03, 股权登记日 : 2016-06-14, 会议召开日 :2016-06-20, 会议登记时间 : 2016-06-15 审议内容主要有 : 1. 审议 云南铜业股份有限公司关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 2. 审议 云南铜业股份有限公司关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 3. 审议 云南铜业股份有限公司关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案 4. 云南铜业股份有限公司关于第七届董事会独立董事津贴的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-06-03, 股权登记日 : 2016-06-13, 会议召开日 :2016-06-20, 会议登记时间 : 2016-06-19 至 2016-06-20
深圳 002104 恒宝股份 股东大会召开日 深圳 002233 塔牌集团 股东大会召开日 深圳 002429 兆驰股份 股东大会召开日 深圳 002470 金正大 股东大会召开日 审议内容主要有 : 1. 关于为控股子公司提供担保的议案 2. 关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案 3. 关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案 4. 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 5. 关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性方案的议案 6. 关于前次募集资金使用情况报告的议案 7. 关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案 8. 关于公司董事, 高级管理人员关于填补回报措施的承诺的议案 9. 关于公司未来三年分红回报规划 (2016-2018 年 ) 的议案 10. 关于授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-05-31, 股权登记日 : 2016-06-13, 会议召开日 :2016-06-20, 会议登记时间 : 2016-06-14 审议内容主要有 : 1. 关于修改 < 公司章程 > 的议案 2. 关于董事会换届选举的议案 之非独立董事选举 3. 关于董事会换届选举的议案 之独立董事选举 4. 关于监事会换届选举的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-06-01, 股权登记日 : 2016-06-13, 会议召开日 :2016-06-20, 会议登记时间 : 2016-06-17 至 2016-06-20 审议内容主要有 : 1. 审议 关于同意子公司梅州金塔水泥有限公司向银行申请 1 亿元综合授信额度并同意公司为其提供担保的议案 2. 审议 关于同意子公司福建塔牌水泥有限公司向银行申请 3 亿元综合授信额度并同意公司为其提供担保的议案 3. 审议 关于同意子公司梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司向银行申请 1 亿元综合授信额度并同意公司为其提供担保的议案 4. 审议 关于同意子公司惠州塔牌水泥有限公司向银行申请 3 亿元综合授信额度并同意公司为其提供担保的议案 5. 审议 关于同意子公司梅州市塔牌营销有限公司向银行申请 1 亿元综合授信额度并同意公司为其提供担保的议案 6. 审议 关于同意子公司梅州市文华矿山有限公司向银行申请 1 亿元综合授信额度并同意公司为其提供担保的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-06-02, 股权登记日 : 2016-06-14, 会议召开日 :2016-06-20, 会议登记时间 : 2016-06-15 至 2016-06-16 审议内容主要有 : 1. 关于续聘并确定公司 2015 年度审计机构及报酬的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-06-03, 股权登记日 : 2016-06-14, 会议召开日 :2016-06-20, 会议登记时间 : 2016-06-17 至 2016-06-20 审议内容主要有 : 1. 关于为孙公司 KingentaInvestcoGmbH 提供担保的议案
深圳 300053 欧比特 股东大会召开日 深圳 300122 智飞生物 股东大会召开日 深圳 300133 华策影视 股东大会召开日 深圳 300226 上海钢联 股东大会召开日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-06-04, 股权登记日 : 2016-06-15, 会议召开日 :2016-06-20, 会议登记时间 : 2016-06-17 审议内容主要有 : 1. 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案 2. 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案 3. 关于 珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 ( 草案 ) 及其摘要的议案 4. 关于审议公司本次重组的相关审计报告, 备考合并审阅报告, 资产评估报告的议案 5. 关于公司与相关交易对象拟签订附生效条件的 珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议 及其补充协议, 珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议 及其补充协议的议案 6. 关于本次重组符合 上市公司重大资产重组管理办法 第四十三条第二款规定的议案 7. 关于本次重组符合 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 第四条规定的议案 8. 关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案 9. 关于本次重组不构成关联交易的议案 10. 关于本次交易不构成 上市公司重大资产重组管理办法 第十三条规定的借壳上市情形的议案 11. 关于本次交易配套募集资金使用可行性分析报告的议案 12. 关于审议 珠海欧比特控制工程股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施 的议案 13. 关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案 14. 关于修订 公司章程 的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-06-03, 股权登记日 : 2016-06-14, 会议召开日 :2016-06-20, 会议登记时间 : 2016-06-17 至 2016-06-20 审议内容主要有 : 1. 关于变更公司注册资本的议案 2. 关于修改公司经营范围的议案 3. 关于修订公司章程的议案 4. 关于公司增资智睿投资公司的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-06-03, 股权登记日 : 2016-06-14, 会议召开日 :2016-06-20, 会议登记时间 : 2016-06-16 审议内容主要有 : 1. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 2. 关于公开发行公司债券方案的议案 3. 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案 4. 关于对外转让超募资金投资项目的议案 5. 关于增加公司注册资本并修订公司章程相关条款的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-06-03, 股权登记日 : 2016-06-14, 会议召开日 :2016-06-20, 会议登记时间 : 2016-06-15 至 2016-06-20 审议内容主要有 :
深圳 300273 和佳股份 股东大会召开日 上海 600038 中直股份 股东大会召开日 上海 600120 浙江东方 股东大会召开日 上海 600146 商赢环球 股东大会召开日 上海 600240 华业资本 股东大会召开日 1. 关于终止对外投资设立控股子公司及孙公司的议案 2. 关于追加 2016 年度日常关联交易预计的议案 3. 关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-06-04, 股权登记日 : 2016-06-13, 会议召开日 :2016-06-20, 会议登记时间 : 2016-06-15 至 2016-06-20 审议内容主要有 : 1. 关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向浦发银行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-05-31, 股权登记日 : 2016-06-13, 会议召开日 : 2016-06-20, 会议登记时间 : 2016-06-19 审议内容主要有 : 1.2015 年度董事会工作报告 2.2015 年度监事会工作报告 3.2015 年度财务决算报告 4.2015 年度利润分配方案 5.2015 年年度报告及其摘要 6. 关于日常关联交易的议案 7.2015 年度内部控制评价报告 8.2015 年度内部控制审计报告 9.2015 年度独立董事履职报告 10. 公司为全资子公司借款提供担保的 11. 公司续聘会计师事务所的议案 12. 公司为全资子公司借款提供担保的 13. 关于设立哈尔滨通用飞机工业有限责任公司的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-06-04, 股权登记日 : 2016-06-15, 会议召开日 :2016-06-20, 会议登记时间 : 2016-06-16 至 2016-06-17 审议内容主要有 : 1. 关于同意控股子公司宁波狮丹努集团为其下属公司提供担保的议案 2. 浙江东方集团股份有限公司未来三年 (2016 2018) 股东回报规划临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-06-08, 股权登记日 : 2016-06-15, 会议召开日 :2016-06-20, 会议登记时间 : 2016-06-17 审议内容主要有 : 1. 商赢环球股份有限公司关于接受控股股东提供财务资助的议案 2. 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 3. 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-06-04, 股权登记日 : 2016-06-15, 会议召开日 :2016-06-20, 会议登记时间 : 2016-06-17 审议内容主要有 : 1. 北京华业资本控股股份有限公司第二期员工持股计划 ( 草案 ) 及摘要 2. 关于 北京华业资本控股股份有限公司第二期员工持股计划管理办法 的议案 3. 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案
上海 600289 亿阳信通 股东大会召开日 上海 600446 金证股份 股东大会召开日 上海 600684 珠江实业 股东大会召开日 上海 600863 内蒙华电 股东大会召开日 上海 601012 隆基股份 股东大会召开日 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-05-18, 股权登记日 : 2016-06-14, 会议召开日 : 2016-06-20, 会议登记时间 : 2016-06-15 至 2016-06-17 审议内容主要有 : 1. 关于补选公司董事的议案 2. 公司 2015 年度董事会工作报告 3. 公司 2015 年度监事会工作报告 4. 公司 2015 年年度报告及摘要 5. 公司 2015 年度财务决算报告 6. 公司 2015 年度利润分配预案 7. 公司续聘 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 8. 关于修改 公司章程 的议案 9.2016 年度第一期员工持股计划草案及摘要 10.2016 年度第一期员工持股计划管理规则 11. 关于授权董事会办理本期员工持股计划相关事项的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-06-03, 股权登记日 : 2016-06-14, 会议召开日 :2016-06-20, 会议登记时间 : 2016-06-15 审议内容主要有 : 1. 关于公司员工持股计划 ( 草案 ) 及其摘要的议案 2. 关于 < 深圳市金证科技股份有限公司第二期员工持股计划管理规则 > 的议案 3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-06-04, 股权登记日 : 2016-06-08, 会议召开日 :2016-06-20, 会议登记时间 : 2016-06-16 审议内容主要有 : 1. 关于收购海南美豪利投资有限公司暨关联交易的议案 2. 关于为广州市创基房地产投资有限公司提供担保的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-05-28, 股权登记日 : 2016-06-13, 会议召开日 : 2016-06-20, 会议登记时间 : 2016-06-17 审议内容主要有 : 1. 公司董事会 2015 年度工作报告 2. 公司独立董事 2015 年度述职报告 3. 公司监事会 2015 年度工作报告 4. 公司 2015 年度财务决算报告 5. 公司 2015 年度利润分配的议案 6. 公司 2015 年年度报告及 2015 年年度报告摘要 7. 关于聘任 2016 年度审计机构的议案 8. 改选公司第八届董事会部分董事的议案 9. 改选公司第八届监事会部分监事的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-06-04, 股权登记日 : 2016-06-13, 会议召开日 :2016-06-20, 会议登记时间 : 2016-06-20 审议内容主要有 : 1. 关于向控股子公司银行授信提供担保的议案 2. 关于修订公司 对外投资管理制度 的议案
上海 601118 海南橡胶股东大会召开日 上海 601899 紫金矿业股东大会召开日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-06-13, 股权登记日 : 2016-06-08, 会议召开日 :2016-06-20, 会议登记时间 : 截止 2016-06-13 审议内容主要有 : 1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2. 关于公司非公开发行股票方案的议案 3. 关于公司非公开发行股票预案的议案 4. 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 5. 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 6. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 7. 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案 8. 相关主体关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案 9. 关于设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案 10. 关于公司签署附条件生效的 < 股权转让协议 > 的议案 11. 关于公司签署 < 利润补偿协议 > 的议案 12. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 13. 关于公司本次非公开发行募集资金拟收购境外公司 60% 股权相关审计, 备考财务报表审计报告及评估报告的议案 14. 关于评估机构的独立性, 评估假设前提的合理性, 评估方法与评估目的相关性的议案 15. 关于本次购买股权定价合理性及评估定价的公允性的议案 16. 关于制定公司 < 未来三年股东回报规划 (2016-2018 年 )> 的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-05-06, 股权登记日 : 2016-05-20, 会议召开日 : 2016-06-20, 会议登记时间 : 2016-06-17 审议内容主要有 : 1. 关于 H 股回购执行情况及变更注册资本的议案 2. 关于修改公司章程的议案 3. 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案 4. 关于公司为境外全资子公司提供内保外贷业务的议案 5. 关于为福建马坑矿业股份有限公司 2016 年融资提供反担保的议案 6. 公司 2015 年度董事会工作报告 7. 独立董事 2015 年度述职报告 8. 公司 2015 年度监事会工作报告 9. 公司 2015 年度财务决算报告 10. 公司 2015 年度报告及摘要 11. 公司 2015 年度利润分配预案 12. 关于执行董事, 监事会主席 2015 年度薪酬计发方案的议案 13. 关于聘任公司 2016 年年审会计师的议案 14. 关于提名朱光先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案