证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：【】

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 比 亞 迪 股 份 有 限 公 司 BYD COMPANY LIMITED ( 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) ( 股 份 代 號 :1211) 網 站 :http://www.byd.com.cn 海 外 監 管 公 告 以 下 為 比 亞 迪 股 份 有 限 公 司 於 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 所 刊 發 之 比 亞 迪 股 份 有 限 公 司 第 五 屆 監 事 會 第 八 次 會 議 決 議 公 告 承 董 事 會 命 比 亞 迪 股 份 有 限 公 司 主 席 王 傳 福 中 國 深 圳, 二 零 一 六 年 三 月 二 十 八 日 於 本 公 告 刊 發 日 期, 本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事 王 傳 福 先 生, 非 執 行 董 事 呂 向 陽 先 生 及 夏 佐 全 先 生, 以 及 獨 立 非 執 行 董 事 王 子 冬 先 生 鄒 飛 先 生 及 張 然 女 士

证 券 代 码 :002594 证 券 简 称 : 比 亚 迪 公 告 编 号 :2016-009 比 亚 迪 股 份 有 限 公 司 第 五 届 监 事 会 第 八 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 监 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 比 亚 迪 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 五 届 监 事 会 第 八 次 会 议 于 2016 年 3 月 28 日 以 现 场 会 议 方 式 召 开 会 议 通 知 于 2016 年 3 月 11 日 以 电 子 邮 件 或 传 真 方 式 送 达 会 议 应 出 席 监 事 5 名, 实 际 出 席 监 事 5 名, 均 以 现 场 方 式 出 席 会 议 由 监 事 会 主 席 董 俊 卿 先 生 召 集 并 主 持, 会 议 的 召 集 召 开 符 合 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 全 体 监 事 经 过 审 议, 以 记 名 投 票 方 式 通 过 了 如 下 决 议 : 一 关 于 审 议 公 司 <2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 > 的 议 案 经 审 核, 监 事 会 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告, 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 的 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 二 关 于 审 议 公 司 分 别 经 境 内 外 审 计 机 构 审 计 的 2015 年 度 财 务 报 告 的 议 案 经 审 核, 监 事 会 审 议 通 过 了 公 司 分 别 经 境 内 外 审 计 机 构 审 计 的 2015 年 度 财 务 报 告, 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 的 2015 年 年 度 报 告 中 财 务 报 告 章 节 和 香 港 联 交 所 网 站 (www.hkex.com.hk) 的 2015 年 度 报 告 中 财 务 报 告 章 节 1

三 关 于 审 议 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 业 绩 公 告 的 议 案 经 审 核, 监 事 会 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 业 绩 公 告, 确 认 公 司 2015 年 年 度 报 告 的 程 序 符 合 法 律 行 政 法 规 和 中 国 证 监 会 的 规 定, 报 告 内 容 真 实 准 确 完 整 地 反 映 了 上 市 公 司 的 实 际 情 况, 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 2015 年 年 度 报 告 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 的 2015 年 年 度 报 告, 其 摘 要 内 容 详 见 同 日 披 露 于 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 及 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 的 2015 年 年 度 报 告 摘 要 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 尚 需 提 交 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 四 关 于 审 议 公 司 201 年 度 利 润 分 配 方 案 的 议 案 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 确 认,2015 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 为 人 民 币 1,015,634 千 元, 加 上 以 前 年 度 母 公 司 未 分 配 利 润 人 民 币 2,183,598 千 元, 依 照 公 司 法 和 本 公 司 章 程 的 规 定, 按 母 公 司 2015 年 净 利 润 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金 人 民 币 101,564 千 元 后, 扣 除 支 付 2015 年 度 永 续 债 利 息 40,829 千 元,2015 年 末 母 公 司 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币 3,056,839 千 元 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 申 请 已 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 简 称 中 国 证 监 会 ) 的 核 准 批 文, 批 复 自 核 准 发 行 之 日 即 2016 年 1 月 25 日 起 6 个 月 内 有 效 根 据 中 国 证 监 会 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 ( 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 令 第 95 号 ) 第 十 七 条 之 规 定, 上 市 公 司 发 行 证 券, 存 在 利 润 分 配 方 案 公 积 金 转 增 股 本 方 案 尚 未 提 交 股 东 大 会 表 决 或 者 虽 经 股 东 大 会 表 决 通 过 但 未 实 施 的, 应 当 在 方 案 实 施 后 发 行 如 果 公 司 在 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 实 施 利 润 分 配 后 再 实 施 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票, 将 与 发 行 时 间 窗 口 产 生 矛 盾 从 公 司 发 展 和 股 东 利 益 等 因 素 综 合 考 虑, 公 司 2015 年 度 不 进 行 利 润 分 配, 也 不 进 行 资 本 公 积 转 增 股 本, 未 分 配 利 润 累 积 滚 存 至 下 一 年 度, 以 满 足 公 司 一 般 营 运 资 金 的 需 求 公 司 2

计 划 在 本 次 非 公 开 发 行 股 份 完 成 后, 于 2016 年 度 中 期 拟 根 据 现 金 流 情 况 进 行 利 润 分 配 五 关 于 审 议 公 司 <2015 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 > 的 议 案 经 审 核, 监 事 会 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告, 认 为 该 报 告 全 面 真 实 准 确 地 反 映 了 公 司 内 部 控 制 的 实 际 情 况 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 的 2015 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 六 关 于 续 聘 公 司 2016 年 度 境 内 外 审 计 机 构 及 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 经 审 核, 监 事 会 同 意 续 聘 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2016 年 度 境 内 财 务 报 告 及 内 部 控 制 审 计 机 构, 续 聘 安 永 会 计 师 事 务 所 为 公 司 2016 年 度 境 外 财 务 报 告 审 计 机 构, 任 期 自 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 至 2016 年 度 股 东 大 会 结 束 之 日 止 提 请 公 司 股 东 大 会 授 权 董 事 会, 董 事 会 转 授 权 公 司 管 理 层 根 据 具 体 情 况 决 定 上 述 审 计 机 构 2016 年 度 的 酬 金 七 关 于 审 议 公 司 2015 年 度 关 联 交 易 及 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 情 况 的 议 案 经 审 核, 监 事 会 同 意 公 司 及 其 控 股 子 公 司 在 2015 年 度 发 生 的 超 出 2015 年 3 月 27 日 第 五 届 董 事 会 第 六 次 会 议 2015 年 8 月 6 日 第 五 届 董 事 会 临 时 会 议 2015 年 11 月 13 日 第 五 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 及 2015 年 12 月 21 日 第 五 届 董 事 会 临 时 会 议 通 过 的 预 计 日 常 关 联 交 易 金 额, 并 同 意 公 司 及 其 控 股 子 公 司 2016 年 度 与 3

关 联 方 北 京 当 升 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 北 京 华 林 特 装 车 有 限 公 司 比 亚 迪 汽 车 金 融 有 限 公 司 沧 州 明 珠 隔 膜 科 技 有 限 公 司 沧 州 明 珠 塑 料 股 份 有 限 公 司 储 能 电 站 ( 湖 北 ) 有 限 公 司 广 州 广 汽 比 亚 迪 新 能 源 客 车 有 限 公 司 杭 州 西 湖 比 亚 迪 新 能 源 汽 车 有 限 公 司 深 圳 比 亚 迪 戴 姆 勒 新 技 术 有 限 公 司 深 圳 比 亚 迪 电 动 汽 车 投 资 有 限 公 司 深 圳 比 亚 迪 国 际 融 资 租 赁 有 限 公 司 深 圳 迪 程 新 能 源 有 限 公 司 深 圳 赛 迪 新 能 源 物 流 有 限 公 司 深 圳 市 比 亚 迪 电 子 部 品 件 有 限 公 司 深 圳 市 迪 滴 新 能 源 汽 车 租 赁 有 限 公 司 深 圳 市 蓝 魔 数 码 科 技 有 限 公 司 深 圳 市 鹏 程 电 动 汽 车 出 租 有 限 公 司 深 圳 市 前 海 绿 色 交 通 有 限 公 司 深 圳 市 深 电 能 售 电 有 限 公 司 天 津 比 亚 迪 汽 车 有 限 公 司 武 汉 市 迪 滴 新 能 源 汽 车 租 赁 有 限 公 司 西 安 北 方 秦 川 集 团 有 限 公 司, 发 生 以 下 类 别 的 日 常 关 联 交 易 :(1) 向 关 联 人 采 购 各 种 原 材 料 ; (2) 向 关 联 人 购 买 生 产 经 营 所 需 的 水 电 煤 气 等 燃 料 和 动 力 ;(3) 向 关 联 人 销 售 上 市 公 司 生 产 或 经 营 的 各 种 产 品 商 品 ( 包 含 水 电 煤 气 燃 料 动 力 );(4) 向 关 联 人 提 供 劳 务 ( 包 含 科 技 开 发 );(5) 接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务 ; (6) 受 关 联 人 委 托 代 为 销 售 其 生 产 或 经 营 的 各 种 产 品 商 品 ;(7) 接 受 关 联 方 提 供 的 电 力 设 计 工 程 施 工 服 务 ; 预 计 日 常 关 联 交 易 总 金 额 将 不 超 过 人 民 币 1,850,540 万 元 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 的 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告 八 关 于 变 更 公 司 住 所 公 司 经 营 范 围 并 修 改 < 公 司 章 程 > 的 议 案 经 审 核, 监 事 会 同 意 以 下 事 项 : 1 根 据 深 圳 市 政 府 规 划, 公 司 拟 对 住 所 进 行 变 更, 变 更 情 况 如 下 : 变 更 前 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 龙 岗 区 葵 涌 镇 延 安 路 变 更 后 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 大 鹏 新 区 葵 涌 街 道 延 安 路 一 号 2 根 据 广 东 省 道 路 运 输 条 例 (2014 年 5 月 1 日 起 施 行 ) 第 二 十 二 条 的 规 定, 在 本 省 行 政 区 域 内 使 用 自 有 车 辆 为 本 单 位 生 产 生 活 服 务 的 普 通 货 物 运 输, 4

包 括 本 单 位 生 产 所 需 原 材 料 半 成 品 产 成 品 和 销 售 商 品 等 的 运 输, 以 及 使 用 拖 拉 机 从 事 农 业 生 产 资 料 农 产 品 和 农 村 生 活 资 料 等 的 运 输, 不 纳 入 道 路 货 物 运 输 行 业 管 理 范 围 公 司 拟 在 公 司 经 营 范 围 中 减 少 道 路 普 通 货 运, 以 节 约 成 本, 变 更 情 况 如 下 : 变 更 前 经 营 范 围 : 锂 离 子 电 池 以 及 其 他 电 池 充 电 器 电 子 产 品 仪 器 仪 表 柔 性 线 路 板 五 金 制 品 液 晶 显 示 器 手 机 零 配 件 模 具 塑 胶 制 品 及 其 相 关 附 件 的 生 产 销 售 ; 货 物 及 技 术 进 出 口 ( 不 含 进 口 分 销 ); 道 路 普 通 货 运 ;3D 眼 镜 GPS 导 航 产 品 的 研 发 生 产 及 销 售 ; 作 为 比 亚 迪 汽 车 有 限 公 司 比 亚 迪 品 牌 乘 用 车 电 动 车 的 总 经 销 商, 从 事 上 述 品 牌 的 乘 用 车 电 动 车 及 其 零 部 件 的 营 销 批 发 和 出 口, 提 供 售 后 服 务 ; 电 池 管 理 系 统 换 流 柜 逆 变 柜 / 器 汇 流 箱 开 关 柜 储 能 机 组 的 销 售 变 更 后 经 营 范 围 : 锂 离 子 电 池 以 及 其 他 电 池 充 电 器 电 子 产 品 仪 器 仪 表 柔 性 线 路 板 五 金 制 品 液 晶 显 示 器 手 机 零 配 件 模 具 塑 胶 制 品 及 其 相 关 附 件 的 生 产 销 售 ; 货 物 及 技 术 进 出 口 ( 不 含 进 口 分 销 );3D 眼 镜 GPS 导 航 产 品 的 研 发 生 产 及 销 售 ; 作 为 比 亚 迪 汽 车 有 限 公 司 比 亚 迪 品 牌 乘 用 车 电 动 车 的 总 经 销 商, 从 事 上 述 品 牌 的 乘 用 车 电 动 车 及 其 零 部 件 的 营 销 批 发 和 出 口, 提 供 售 后 服 务 ; 电 池 管 理 系 统 换 流 柜 逆 变 柜 / 器 汇 流 箱 开 关 柜 储 能 机 组 的 销 售 3 公 司 拟 对 公 司 章 程 中 第 三 条 第 十 一 条 条 款 相 应 进 行 修 改, 具 体 如 下 : 序 号 修 改 前 修 改 后 1 第 三 条 公 司 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 龙 岗 区 葵 涌 镇 延 安 路 邮 编 :518119 电 话 :0755 89888888 传 真 :0755 84202222 第 三 条 公 司 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 大 鹏 新 区 葵 涌 街 道 延 安 路 一 号 邮 编 :518119 电 话 :0755 89888888 传 真 :0755 84202222 2 第 十 一 条 公 司 的 经 营 范 围 以 公 司 第 十 一 条 公 司 的 经 营 范 围 以 公 司 5

序 号 修 改 前 修 改 后 登 记 机 关 核 准 的 项 目 为 准 登 记 机 关 核 准 的 项 目 为 准 公 司 的 经 营 范 围 为 : 锂 离 子 电 池 以 及 其 他 电 池 充 电 器 电 子 产 品 仪 器 仪 表 柔 性 线 路 板 五 金 制 品 液 晶 显 示 器 手 机 零 配 件 模 具 塑 胶 制 品 及 其 相 关 附 件 的 生 产 销 售 ; 货 物 及 技 术 进 出 口 ( 不 含 进 口 分 销 ); 道 路 普 通 货 运 ;3D 眼 镜 GPS 导 航 产 品 的 研 发 生 产 及 销 售 ; 作 为 比 亚 迪 汽 车 有 限 公 司 比 亚 迪 品 牌 乘 用 车 电 动 车 的 总 经 销 商, 从 事 上 述 品 牌 的 乘 用 车 电 动 车 及 其 零 部 件 的 营 销 批 发 和 出 口, 提 供 售 后 服 务 ; 电 池 管 理 系 统 换 流 柜 逆 变 柜 / 器 汇 流 箱 开 关 柜 储 能 公 司 的 经 营 范 围 为 : 锂 离 子 电 池 以 及 其 他 电 池 充 电 器 电 子 产 品 仪 器 仪 表 柔 性 线 路 板 五 金 制 品 液 晶 显 示 器 手 机 零 配 件 模 具 塑 胶 制 品 及 其 相 关 附 件 的 生 产 销 售 ; 货 物 及 技 术 进 出 口 ( 不 含 进 口 分 销 );3D 眼 镜 GPS 导 航 产 品 的 研 发 生 产 及 销 售 ; 作 为 比 亚 迪 汽 车 有 限 公 司 比 亚 迪 品 牌 乘 用 车 电 动 车 的 总 经 销 商, 从 事 上 述 品 牌 的 乘 用 车 电 动 车 及 其 零 部 件 的 营 销 批 发 和 出 口, 提 供 售 后 服 务 ; 电 池 管 理 系 统 换 流 柜 逆 变 柜 / 器 汇 流 箱 开 关 柜 储 能 机 组 的 销 售 机 组 的 销 售 本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 的 公 司 章 程 备 查 文 件 : 第 五 届 监 事 会 第 八 次 会 议 决 议 特 此 公 告 比 亚 迪 股 份 有 限 公 司 监 事 会 2016 年 3 月 28 日 6