关 于 标 的 证 券 权 益 的 通 知 日 期 :2016-05-05 市 场 证 券 代 码 证 券 名 称 信 息 类 型 信 息 内 容 深 圳 000543 皖 能 电 力 股 东 大 会 股 权 登 记 日 深 圳 000905 厦 门 港 务 股 东 大 会 股 权 登 记 日 深 圳 000917 电 广 传 媒 股 东 大 会 股 权 登 记 日 深 圳 000960 锡 业 股 份 股 东 大 会 股 权 登 记 日 临 时 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-04-30, 股 权 登 记 日 : 2016-05-05, 会 议 召 开 日 :2016-05-11, 会 议 登 记 时 间 : 2016-05-06 至 2016-05-10 1. 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 A 股 股 票 条 件 的 议 案 2. 逐 项 审 议 关 于 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 3. 关 于 < 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案 ( 三 次 修 订 版 )> 的 议 案 4. 关 于 < 公 司 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 运 用 的 可 行 性 分 析 报 告 ( 二 次 修 订 版 )> 的 议 案 5. 关 于 < 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 的 专 项 报 告 > 的 议 案 6. 关 于 < 非 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 对 公 司 主 要 财 务 指 标 的 影 响 及 公 司 采 取 措 施 ( 二 次 修 订 稿 )> 的 议 案 临 时 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-04-28, 股 权 登 记 日 : 2016-05-05, 会 议 召 开 日 :2016-05-13, 会 议 登 记 时 间 : 2016-05-11 1. 公 司 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-04-22, 股 权 登 记 日 : 2016-05-05, 会 议 召 开 日 : 2016-05-12, 会 议 登 记 时 间 : 2016-05-09 1. 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2. 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 3. 公 司 2015 年 度 报 告 及 其 摘 要 4. 独 立 董 事 2015 年 度 述 职 报 告 5. 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 6. 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 7. 关 于 续 聘 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 8. 关 于 补 充 确 认 公 司 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案 9. 关 于 公 司 2016 年 日 常 经 营 关 联 交 易 预 计 情 况 的 议 案 10. 关 于 补 选 独 立 董 事 的 议 案 11. 关 于 为 控 股 子 公 司 广 州 韵 洪 广 告 有 限 公 司 贷 款 提 供 担 保 的 议 案 12. 关 于 为 控 股 子 公 司 北 京 韵 洪 万 豪 广 告 有 限 公 司 贷 款 提 供 担 保 的 议 案 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-04-23, 股 权 登 记 日 : 2016-05-05, 会 议 召 开 日 : 2016-05-12, 会 议 登 记 时 间 : 2016-05-11 1. 云 南 锡 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2. 云 南 锡 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 3. 云 南 锡 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 财 务 决 算 报 告 4. 云 南 锡 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 议 案 5. 云 南 锡 业 股 份 有 限 公 司 2016 年 度
深 圳 000989 九 芝 堂 股 东 大 会 股 权 登 记 日 深 圳 002106 莱 宝 高 科 股 东 大 会 股 权 登 记 日 深 圳 002190 成 飞 集 成 股 东 大 会 股 权 登 记 日 深 圳 002437 誉 衡 药 业 股 东 大 会 股 权 登 记 日 经 营 预 算 方 案 6. 云 南 锡 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 关 于 2015 年 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 7. 云 南 锡 业 股 份 有 限 公 司 关 于 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案 8. 云 南 锡 业 股 份 有 限 公 司 关 于 与 关 联 方 签 订 关 联 交 易 合 同 的 议 案 9. 云 南 锡 业 股 份 有 限 公 司 关 于 向 部 分 商 业 银 行 申 请 2016 年 度 综 合 授 信 的 议 案 10. 审 议 云 南 锡 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 云 南 锡 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 11. 关 于 续 聘 瑞 华 会 计 师 事 务 所 为 公 司 2016 年 度 财 务 报 表 和 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 12. 云 南 锡 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 独 立 董 事 述 职 报 告 13. 云 南 锡 业 股 份 有 限 公 司 关 于 确 认 2015 年 资 产 减 值 准 备 的 议 案 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-04-22, 股 权 登 记 日 : 2016-05-05, 会 议 召 开 日 : 2016-05-12, 会 议 登 记 时 间 : 2016-05-10 至 2016-05-12 1.2015 年 度 董 事 会 报 告 2.2015 年 度 监 事 会 报 告 3.2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 4.2015 年 度 财 务 决 算 报 告 5.2015 年 度 利 润 分 配 方 案 6. 关 于 聘 请 公 司 2016 年 度 审 计 机 构 的 议 案 7. 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 8. 关 于 修 改 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 的 议 案 9. 关 于 选 举 王 波 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-04-16, 股 权 登 记 日 : 2016-05-05, 会 议 召 开 日 : 2016-05-10, 会 议 登 记 时 间 : 2016-05-06 1. 公 司 董 事 会 2015 年 度 工 作 报 告 2. 公 司 监 事 会 2015 年 度 工 作 报 告 3. 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 4. 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 5. 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 6. 会 计 师 事 务 所 2015 年 度 审 计 工 作 总 结 报 告 7. 关 于 公 司 续 聘 会 计 师 事 务 所 及 支 付 报 酬 的 议 案 8. 关 于 公 司 董 事 会 换 届 改 选 的 议 案 9. 关 于 公 司 监 事 会 换 届 改 选 的 议 案 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-04-21, 股 权 登 记 日 : 2016-05-05, 会 议 召 开 日 : 2016-05-12, 会 议 登 记 时 间 : 2016-05-10 1.2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2.2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 3.2015 年 度 财 务 决 算 报 告 4.2015 年 度 利 润 分 配 方 案 5.2015 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 6.2016 年 度 投 资 计 划 7.2016 年 度 财 务 预 算 方 案 8.2016 年 度 融 资 规 模 核 定 及 授 权 的 议 案 9. 关 于 修 订 公 司 章 程 的 议 案 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-04-22, 股 权 登 记 日 : 2016-05-05, 会 议 召 开 日 : 2016-05-13, 会 议 登 记 时 间 : 2016-05-06
深 圳 002673 西 部 证 券 股 东 大 会 股 权 登 记 日 深 圳 300079 数 码 视 讯 股 东 大 会 股 权 登 记 日 深 圳 300088 长 信 科 技 股 东 大 会 股 权 登 记 日 1. 关 于 2015 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 的 议 案 2. 关 于 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 3. 关 于 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 4. 关 于 2015 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 的 议 案 5. 关 于 续 聘 上 会 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 担 任 公 司 2016 年 外 部 审 计 机 构 的 议 案 6. 关 于 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-04-21, 股 权 登 记 日 : 2016-05-05, 会 议 召 开 日 : 2016-05-11, 会 议 登 记 时 间 : 2016-05-10 1. 关 于 提 请 审 议 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 提 案 2. 关 于 提 请 审 议 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 提 案 3. 关 于 提 请 审 议 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 的 提 案 4. 关 于 提 请 审 议 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 的 提 案 5. 关 于 提 请 审 议 公 司 预 计 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 的 提 案 6. 关 于 提 请 审 议 向 西 部 优 势 资 本 投 资 有 限 公 司 增 资 的 提 案 7. 关 于 提 请 审 议 公 司 2016 年 度 自 营 证 券 投 资 规 模 及 最 大 亏 损 限 额 控 制 指 标 的 提 案 8. 关 于 提 请 审 议 聘 请 2016 年 度 审 计 机 构 的 提 案 9. 关 于 提 请 审 议 再 次 延 长 公 司 发 行 短 期 融 资 券 授 权 期 限 的 提 案 10. 关 于 提 请 审 议 公 司 符 合 配 股 条 件 的 提 案 11. 关 于 提 请 审 议 公 司 配 股 方 案 的 提 案 12. 关 于 提 请 审 议 公 司 配 股 募 集 资 金 使 用 的 可 行 性 分 析 报 告 的 提 案 13. 关 于 提 请 审 议 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 的 提 案 14. 关 于 提 请 审 议 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 配 股 相 关 事 宜 的 提 案 15. 关 于 提 请 审 议 公 司 未 来 三 年 (2016-2018) 股 东 回 报 规 划 的 提 案 16. 关 于 提 请 审 议 配 股 摊 薄 即 期 回 报 的 风 险 提 示 及 填 补 措 施 的 提 案 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-04-20, 股 权 登 记 日 : 2016-05-05, 会 议 召 开 日 : 2016-05-10, 会 议 登 记 时 间 : 2016-05-06 至 2016-05-10 1. 关 于 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 的 议 案 2. 关 于 董 事 会 2015 年 度 工 作 报 告 的 议 案 3. 关 于 监 事 会 2015 年 度 工 作 报 告 的 议 案 4. 关 于 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 5. 关 于 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 的 议 案 6. 关 于 修 订 < 公 司 章 程 > 的 议 案 7. 关 于 续 聘 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2016 年 度 审 计 机 构 的 议 案 8. 关 于 公 司 董 事, 监 事 2015 年 度 薪 酬 的 议 案 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-04-15, 股 权 登 记 日 : 2016-05-05, 会 议 召 开 日 : 2016-05-12, 会 议 登 记 时 间 : 2016-05-12 1. 长 信 科 技 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 2. 长 信 科 技 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 3. 长 信 科 技 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 4. 长 信 科 技 2015 年 度 报 告 及 其 摘 要 5. 长 信 科 技 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 6. 长 信 科 技 聘 用 会 计 师 事 务 所 为 公 司 2016 年 度 财 务 审 计 机 构 的 议 案 7. 长 信 科 技 2015 年 度 内 部 控 制
深 圳 300315 掌 趣 科 技 股 东 大 会 股 权 登 记 日 上 海 600219 南 山 铝 业 股 东 大 会 股 权 登 记 日 上 海 600222 太 龙 药 业 股 东 大 会 股 权 登 记 日 自 我 评 价 报 告 的 议 案 8. 长 信 科 技 关 于 2016 年 度 为 下 属 子 公 司, 参 股 公 司 提 供 担 保 的 议 案 9. 长 信 科 技 关 于 变 更 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 主 体, 实 施 地 点 暨 向 子 公 司 增 资 的 议 案 10. 长 信 科 技 2015 年 度 募 集 资 金 年 度 使 用 情 况 的 专 项 报 告 议 案 11. 长 信 科 技 关 于 拟 发 行 超 短 期 融 资 券 的 议 案 12. 长 信 科 技 关 于 使 用 闲 置 募 集 资 金 购 买 理 财 产 品 的 议 案 13. 长 信 科 技 关 于 回 购 公 司 重 大 资 产 重 组 标 的 资 产 未 完 成 业 绩 承 诺 对 应 股 份 补 偿 的 议 案 14. 长 信 科 技 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 公 司 董 事 会 全 权 办 理 回 购 或 股 份 赠 与 相 关 事 宜 的 议 案 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-04-21, 股 权 登 记 日 : 2016-05-05, 会 议 召 开 日 : 2016-05-12, 会 议 登 记 时 间 : 2016-05-11 1.2015 年 度 报 告 全 文 及 年 度 报 告 摘 要 2.2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 3.2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 4.2015 年 度 财 务 决 算 报 告 5.2015 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 转 增 股 本 的 预 案 6. 关 于 聘 请 2016 年 审 计 机 构 的 议 案 7. 关 于 公 司 拟 回 购 刘 智 君 等 人 应 补 偿 股 份 并 予 注 销 的 议 案 8. 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 公 司 董 事 会 办 理 回 购 相 关 事 宜 或 者 股 份 赠 与 相 关 事 宜 的 议 案 9. 关 于 变 更 公 司 注 册 资 本 及 修 订 < 公 司 章 程 > 的 议 案 临 时 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-04-30, 股 权 登 记 日 : 2016-05-05, 会 议 召 开 日 :2016-05-16, 会 议 登 记 时 间 : 2016-05-06 至 2016-05-13 1. 关 于 公 司 本 次 重 组 符 合 相 关 法 律, 法 规 规 定, 符 合 关 于 规 范 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 若 干 问 题 的 规 定 第 四 条 规 定 及 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 第 四 十 三 条 规 定 的 议 案 2. 关 于 公 司 本 次 重 组 涉 及 关 联 交 易 事 项 的 议 案 3. 逐 项 审 议 关 于 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 关 联 交 易 方 案 的 议 案 4. 关 于 提 请 股 东 大 会 批 准 南 山 集 团 及 其 一 致 行 动 人 免 于 以 要 约 方 式 增 持 公 司 股 份 的 议 案 5. 董 事 会 关 于 重 组 履 行 法 定 程 序 的 完 备 性, 合 规 性 及 提 交 的 法 律 文 件 的 有 效 性 的 说 明 的 议 案 6. 关 于 山 东 南 山 铝 业 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 关 联 交 易 报 告 书 ( 草 案 ) 全 文 及 摘 要 的 议 案 7. 关 于 与 发 行 对 象 签 署 附 条 件 生 效 的 发 行 股 份 购 买 怡 力 电 业 资 产 包 协 议 的 议 案 8. 关 于 与 本 次 重 组 有 关 的 审 计, 评 估 等 相 关 文 件 的 议 案 9. 关 于 并 购 重 组 摊 薄 当 期 每 股 收 益 的 填 补 回 报 的 议 案 10. 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 相 关 事 宜 的 议 案 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-04-16, 股 权 登 记 日 : 2016-05-05, 会 议 召 开 日 : 2016-05-11, 会 议 登 记 时 间 : 2016-05-09 1.2015 年 年 度 报 告 及 摘 要 2.2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 3.2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 4.2015 年 度 财 务 决 算 报 告 5.2015 年 度 利 润 分 配 预 案 6. 关 于 续 聘 北 京 兴 华 会 计 师 事 务
上 海 600352 浙 江 龙 盛 股 东 大 会 股 权 登 记 日 上 海 600425 青 松 建 化 股 东 大 会 股 权 登 记 日 上 海 600482 风 帆 股 份 股 东 大 会 股 权 登 记 日 上 海 600595 中 孚 实 业 股 东 大 会 股 权 登 记 日 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 2016 年 度 财 务 审 计 机 构 的 议 案 7. 关 于 续 聘 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2016 年 度 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 8. 公 司 董 事 变 动 的 议 案 9. 关 于 修 订 公 司 章 程 部 分 条 款 的 议 案 10. 关 于 修 订 股 东 大 会 议 事 规 则 部 分 条 款 的 议 案 11. 独 立 董 事 2015 年 度 述 职 报 告 的 议 案 12. 关 于 2016 年 度 公 司 在 金 融 机 构 进 行 间 接 融 资 额 度 的 议 案 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-04-21, 股 权 登 记 日 : 2016-05-05, 会 议 召 开 日 : 2016-05-11, 会 议 登 记 时 间 : 2016-05-06 至 2016-05-10 1.2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2.2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 3.2015 年 度 财 务 决 算 报 告 4.2016 年 度 财 务 预 算 报 告 5.2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 6.2015 年 度 利 润 分 配 的 预 案 7. 关 于 2015 年 度 董 事, 监 事 薪 酬 的 议 案 8. 关 于 对 下 属 子 公 司 核 定 担 保 额 度 的 议 案 9. 关 于 聘 请 2016 年 度 审 计 机 构 的 议 案 10. 关 于 全 资 子 公 司 签 订 银 团 贷 款 及 抵 押 合 同 的 议 案 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-04-09, 股 权 登 记 日 : 2016-05-05, 会 议 召 开 日 : 2016-05-12, 会 议 登 记 时 间 : 2016-05-11 1. 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2. 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 3. 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 和 2016 年 度 财 务 预 算 草 案 4. 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 5. 2015 年 年 度 报 告 ( 全 文 及 摘 要 ) 6. 关 于 续 聘 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 审 计 机 构 的 议 案 7. 关 于 增 加 公 司 经 营 范 围 的 议 案 8. 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-04-22, 股 权 登 记 日 : 2016-05-05, 会 议 召 开 日 : 2016-05-12, 会 议 登 记 时 间 : 2016-05-11 1. 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2. 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 3. 公 司 2015 年 度 报 告 及 摘 要 的 议 案 4. 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 5. 公 司 2016 年 度 财 务 预 算 报 告 的 议 案 6. 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 7. 公 司 关 于 申 请 2016 年 度 金 融 机 构 贷 款, 授 信 额 度 及 授 权 办 理 具 体 事 宜 的 议 案 8. 公 司 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案 9. 公 司 关 于 向 全 资 子 公 司 提 供 借 款 的 议 案 10. 公 司 关 于 向 合 营 企 业 提 供 借 款 暨 关 联 交 易 的 议 案 11. 公 司 关 于 将 现 有 业 务 相 关 资 产 及 负 债 划 转 至 全 资 子 公 司 的 议 案 临 时 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-04-27, 股 权 登 记 日 : 2016-05-05, 会 议 召 开 日 :2016-05-12, 会 议 登 记 时 间 : 2016-05-10 1. 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 的 报 告 2. 关 于 修 订 募 集 资 金 使 用 管 理 办 法 的 议 案 3. 关 于 公 司 以 部 分 机 器 设 备 为 抵 押 在 平 顶 山 银 行 郑 州 分 行 申 请 1.58 亿 元 人 民 币 综 合 授 信 额
上 海 600699 均 胜 电 子 股 东 大 会 股 权 登 记 日 上 海 600831 广 电 网 络 股 东 大 会 股 权 登 记 日 上 海 600867 通 化 东 宝 股 东 大 会 股 权 登 记 日 上 海 600872 中 炬 高 新 股 东 大 会 股 权 登 记 日 度 的 议 案 4. 关 于 公 司 为 河 南 中 孚 电 力 有 限 公 司 在 中 国 光 大 银 行 郑 州 丰 产 路 支 行 申 请 的 1.2 亿 元 人 民 币 综 合 授 信 额 度 提 供 担 保 的 议 案 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-04-20, 股 权 登 记 日 : 2016-05-05, 会 议 召 开 日 : 2016-05-10, 会 议 登 记 时 间 : 2016-05-09 1.2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2.2015 年 年 度 报 告 及 摘 要 3.2015 年 度 财 务 决 算 报 告 4.2015 年 度 利 润 分 配 预 案 5. 关 于 预 测 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案 6. 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 公 司 及 其 子 公 司 向 有 关 金 融 机 构 申 请 最 高 额 不 超 过 80 亿 元 综 合 授 信 额 度 的 议 案 7. 关 于 公 司 发 行 短 期 融 资 券 和 中 期 票 据 的 议 案 8. 关 于 公 司 本 次 重 大 资 产 购 买 2015 年 度 备 考 合 并 财 务 报 告 的 议 案 9. 关 于 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 的 议 案 10. 关 于 续 聘 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 的 议 案 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-04-20, 股 权 登 记 日 : 2016-05-05, 会 议 召 开 日 : 2016-05-10, 会 议 登 记 时 间 : 2016-05-06 1. 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2. 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 3. 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 4. 2016 年 度 财 务 预 算 报 告 5. 2015 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 转 增 股 本 预 案 6. 关 于 续 聘 2016 年 度 年 审 会 计 师 事 务 所, 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 7. 2015 年 年 度 报 告 及 摘 要 8. 关 于 预 计 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案 9. 关 于 2016 年 度 向 银 行 申 请 综 合 授 信 额 度 的 议 案 10. 关 于 2016 年 度 购 买 银 行 理 财 产 品 计 划 的 议 案 11. 关 于 提 议 延 长 非 公 开 发 行 决 议 及 相 关 授 权 事 项 有 效 期 的 议 案 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-04-19, 股 权 登 记 日 : 2016-05-05, 会 议 召 开 日 : 2016-05-13, 会 议 登 记 时 间 : 2016-05-12 1. 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2. 2015 年 监 事 会 工 作 报 告 3. 2015 年 年 度 报 告 及 报 告 摘 要 4. 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 5. 2015 年 度 利 润 分 配 及 公 积 金 转 增 股 本 的 预 案 6. 关 于 续 聘 中 准 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2016 年 度 审 计 机 构 及 确 定 报 酬 的 议 案 7. 关 于 续 聘 中 准 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2016 年 度 内 部 控 制 审 计 机 构 及 确 定 报 酬 的 议 案 8. 关 于 2015 年 日 常 关 联 交 易 的 执 行 情 况 及 预 计 2016 年 日 常 关 联 交 易 的 议 案 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-04-30, 股 权 登 记 日 : 2016-05-05, 会 议 召 开 日 : 2016-05-12, 会 议 登 记 时 间 : 2016-05-09 1. 公 司 2015 年 度 董 事 会 报 告 2. 公 司 2015 年 度 监 事 会 报 告 3. 公 司 2015 年 度 财 务 决 算
上 海 600873 梅 花 生 物 股 东 大 会 股 权 登 记 日 上 海 600893 中 航 动 力 股 东 大 会 股 权 登 记 日 上 海 600967 北 方 创 业 股 东 大 会 股 权 登 记 日 报 告 4. 公 司 2016 年 度 财 务 预 算 报 告 5. 公 司 2015 年 利 润 分 配 议 案 6. 公 司 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 7. 公 司 八 届 十 次 董 事 会 审 议 通 过 的 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 8. 公 司 2015 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 9. 选 举 叶 伟 青 女 士 为 公 司 第 八 届 董 事 会 董 事 的 议 案 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-04-21, 股 权 登 记 日 : 2016-05-05, 会 议 召 开 日 : 2016-05-11, 会 议 登 记 时 间 : 2016-05-09 1.2015 年 董 事 会 工 作 报 告 2.2015 年 监 事 会 工 作 报 告 3.2015 年 度 报 告 及 其 摘 要 4.2015 年 度 财 务 决 算 报 告 5.2015 年 度 利 润 分 配 方 案 ( 预 案 ) 6. 续 聘 年 度 财 务 报 告 审 计 机 构 的 议 案 7. 续 聘 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 8. 关 于 公 司 预 计 2016 年 向 全 资 子 公 司 提 供 担 保 的 议 案 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-04-22, 股 权 登 记 日 : 2016-05-05, 会 议 召 开 日 : 2016-05-12, 会 议 登 记 时 间 : 2016-05-11 至 2016-05-12 1. 关 于 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 2. 关 于 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 3. 关 于 2015 年 度 报 告 及 摘 要 的 议 案 4. 关 于 2015 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 的 议 案 5. 关 于 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 6. 关 于 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 7. 关 于 <2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 专 项 报 告 > 的 议 案 8. 关 于 2015 年 度 董 事 长 和 董 事 薪 酬 ( 津 贴 ) 的 议 案 9. 关 于 2015 年 关 联 交 易 实 际 执 行 情 况 的 议 案 10. 关 于 2016 年 度 财 务 预 算 的 议 案 11. 关 于 聘 任 2016 年 审 计 机 构 的 议 案 临 时 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-04-26, 股 权 登 记 日 : 2016-05-05, 会 议 召 开 日 :2016-05-11, 会 议 登 记 时 间 : 2016-05-09 1. 关 于 公 司 符 合 上 市 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 条 件 的 议 案 2. 关 于 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 构 成 关 联 交 易 的 议 案 3. 关 于 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 方 案 的 议 案 4. 关 于 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 符 合 关 于 规 范 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 若 干 问 题 的 规 定 第 四 条 规 定 的 议 案 5. 关 于 公 司 与 一 机 集 团 签 订 附 条 件 生 效 的 非 公 开 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 协 议 之 补 充 协 议 的 议 案 6. 关 于 公 司 与 北 方 机 械 控 股 签 订 附 条 件 生 效 的 非 公 开 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 协 议 之 补 充 协 议 的 议 案 7. 关 于 公 司 与 北 方 风 雷 集 团 签 订 附 条 件 生 效 的 非 公 开 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议 之 补 充 协 议 的 议 案 8. 关 于 公 司 与 一 机 集 团, 北 方 机 械 控 股 签 订 附 条 件 生 效 的 利 润 补 偿 协 议 的 议 案 9. 关 于 公 司 与 认 购 方 签 订 附 条 件 生 效 的 重 大 资 产 重 组 配 套 募 集 资 金 之 股 份 认 购 协 议 的 议 案 10. 关 于 包 头 北 方 创 业 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 报 告
上 海 601666 平 煤 股 份 股 东 大 会 股 权 登 记 日 深 圳 002223 鱼 跃 医 疗 股 东 大 会 召 开 日 深 圳 002267 陕 天 然 气 股 东 大 会 召 开 日 书 ( 草 案 ) 及 其 摘 要 的 议 案 11. 关 于 批 准 本 次 交 易 相 关 审 计 报 告, 审 阅 报 告, 鉴 证 报 告 以 及 资 产 评 估 报 告 的 议 案 12. 关 于 评 估 机 构 的 独 立 性, 评 估 假 设 前 提 的 合 理 性, 评 估 方 法 与 评 估 目 的 的 相 关 性 以 及 评 估 定 价 的 公 允 性 的 议 案 13. 关 于 本 次 重 大 资 产 重 组 履 行 法 定 程 序 的 完 备 性, 合 法 性 及 提 交 法 律 文 件 的 有 效 性 的 说 明 14. 关 于 提 请 股 东 大 会 批 准 一 机 集 团 及 关 联 方 免 于 以 要 约 方 式 增 持 公 司 股 份 的 议 案 15. 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 相 关 事 宜 的 议 案 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-04-26, 股 权 登 记 日 : 2016-05-05, 会 议 召 开 日 : 2016-05-16, 会 议 登 记 时 间 : 2016-05-03 1. 关 于 修 订 公 司 章 程 的 议 案 2. 关 于 变 更 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 的 议 案 3.2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 4.2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 5.2015 年 度 财 务 决 算 报 告 6.2015 年 度 利 润 分 配 预 案 7.2015 年 日 常 关 联 交 易 执 行 情 况 及 2016 年 发 生 额 预 计 情 况 的 议 案 8. 关 于 重 新 签 订 日 常 关 联 交 易 协 议 的 议 案 9.2015 年 年 度 报 告 ( 正 文 及 摘 要 ) 10. 关 于 聘 任 2016 年 度 审 计 机 构 的 议 案 11. 关 于 向 中 国 平 煤 神 马 集 团 出 售 公 司 部 分 矿 井 的 议 案 12. 关 于 选 举 董 事 的 议 案 13. 关 于 选 举 独 立 董 事 的 议 案 14. 关 于 选 举 监 事 的 议 案 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-04-14, 股 权 登 记 日 : 2016-04-26, 会 议 召 开 日 : 2016-05-05, 会 议 登 记 时 间 : 2016-05-04 1. 关 于 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 2. 关 于 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 3. 关 于 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 及 2016 年 度 财 务 预 算 报 告 的 议 案 4. 关 于 公 司 2015 年 度 报 告 及 其 摘 要 的 议 案 5. 关 于 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 的 议 案 6. 关 于 公 司 聘 任 会 计 师 事 务 所 的 议 案 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-04-11, 股 权 登 记 日 : 2016-04-28, 会 议 召 开 日 : 2016-05-05, 会 议 登 记 时 间 : 2016-04-29 至 2016-05-04 1.2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2.2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 3. 关 于 审 议 2015 年 年 度 报 告 及 摘 要 的 议 案 4. 关 于 审 议 2015 年 度 生 产 经 营 及 固 定 资 产 投 资 计 划 完 成 情 况 的 议 案 5. 关 于 审 议 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 6. 关 于 审 议 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 7. 关 于 审 议 2016 年 度 生 产 经 营 及 固 定 资 产 投 资 计 划 ( 草 案 ) 的 议 案 8. 关 于 审 议 2016 年 度 财 务 预 算 ( 草 案 ) 的 议 案 9. 关 于 审 议 公 司 2016 年 与 咸 阳 市 天 然 气 有 限 公 司 关 联 交 易 的 议 案 10. 关 于 审 议 公 司 2016 年 与 咸 阳 新 科 能 源 有 限 公 司 关 联 交 易 的 议 案 11. 关 于 审 议 公 司 2016 年 与 渭 南 市 天 然 气 有 限 公 司 关 联 交 易 的 议 案 12. 关 于 审 议 公 司 2016 年 与 杨 凌 液 化 天 然 气 投 资 发 展 有 限 公 司 关 联 交 易 的 议
案 13. 关 于 审 议 公 司 2016 年 与 铜 川 市 天 然 气 有 限 公 司 关 联 交 易 的 议 案 深 圳 002268 卫 士 通 股 东 大 会 召 开 日 深 圳 002415 海 康 威 视 股 东 大 会 召 开 日 深 圳 002450 康 得 新 股 东 大 会 召 开 日 临 时 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-04-19, 股 权 登 记 日 : 2016-04-26, 会 议 召 开 日 :2016-05-05, 会 议 登 记 时 间 : 2016-05-04 1. 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 股 票 条 件 的 议 案 2. 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 3. 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案 的 议 案 4. 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 的 可 行 性 分 析 报 告 的 议 案 5. 关 于 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 的 议 案 6. 关 于 公 司 与 中 国 电 子 科 技 网 络 信 息 安 全 有 限 公 司, 中 电 科 投 资 控 股 有 限 公 司 签 署 附 条 件 生 效 的 非 公 开 发 行 股 份 认 购 协 议 的 议 案 7. 关 于 中 国 电 子 科 技 网 络 信 息 安 全 有 限 公 司, 中 电 科 投 资 控 股 有 限 公 司 认 购 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 涉 及 关 联 交 易 的 议 案 8. 关 于 提 请 股 东 大 会 批 准 中 国 电 子 科 技 网 络 信 息 安 全 有 限 公 司 及 其 一 致 行 动 人 免 于 发 出 收 购 要 约 的 议 案 9. 关 于 本 次 非 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 及 填 补 回 报 措 施 的 议 案 10. 关 于 董 事, 高 级 管 理 人 员 保 障 公 司 切 实 履 行 非 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 填 补 措 施 的 承 诺 11. 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 相 关 事 项 的 议 案 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-04-09, 股 权 登 记 日 : 2016-04-26, 会 议 召 开 日 : 2016-05-05, 会 议 登 记 时 间 : 2016-04-27 1. 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 2. 董 事 会 2015 年 年 度 工 作 报 告 3. 监 事 会 2015 年 年 度 工 作 报 告 4. 2015 年 年 度 财 务 决 算 报 告 5. 2015 年 年 度 利 润 分 配 预 案 6. 2015 年 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 7. 2015 年 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 8. 关 于 2016 年 聘 请 会 计 师 事 务 所 的 议 案 9. 关 于 2016 年 日 常 关 联 交 易 的 议 案 10. 关 于 为 子 公 司 追 加 担 保 的 议 案 11. 关 于 变 更 经 营 范 围 并 修 订 公 司 章 程 的 议 案 临 时 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-04-18, 股 权 登 记 日 : 2016-04-28, 会 议 召 开 日 :2016-05-05, 会 议 登 记 时 间 : 2016-04-29 1. 关 于 批 准 境 内 发 行 公 司 债 务 融 资 工 具 的 的 议 案 2. 关 于 批 准 境 外 发 行 债 务 融 资 全 年 总 体 方 案 的 议 案 3. 关 于 预 计 为 控 股 公 司 提 供 新 增 担 保 额 度 的 议 案 4. 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 增 加 价 格 调 整 机 制 的 议 案 5. 关 于 < 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案 ( 修 订 稿 )> 的 议 案 6. 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 涉 及 关 联 交 易 的 议 案 7. 关 于 公 司 与 认 购 对 象 签 署 附 条 件 生 效 的 < 股 份 认 购 合 同 之 补 充 合 同 > 的 议 案 深 圳 002508 老 板 电 器 股 东 大 会 召 开 日 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-04-08, 股 权 登 记 日 : 2016-04-28, 会 议 召 开 日 :
深 圳 300070 碧 水 源 股 东 大 会 召 开 日 深 圳 300251 光 线 传 媒 股 东 大 会 召 开 日 深 圳 300274 阳 光 电 源 股 东 大 会 召 开 日 2016-05-05, 会 议 登 记 时 间 : 2016-04-29 1. 关 于 < 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 > 的 议 案 2. 关 于 < 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 > 的 议 案 3. 关 于 < 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 > 的 议 案 4. 关 于 < 公 司 2016 年 度 财 务 预 算 报 告 > 的 议 案 5. 关 于 < 公 司 2015 年 度 报 告 及 摘 要 > 的 议 案 6. 关 于 < 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 > 的 议 案 7. 关 于 注 册 资 本 变 更, 修 改 经 营 范 围 及 修 订 公 司 章 程 的 议 案 8. 关 于 聘 请 公 司 2016 年 度 审 计 机 构 的 议 案 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-04-15, 股 权 登 记 日 : 2016-04-28, 会 议 召 开 日 : 2016-05-05, 会 议 登 记 时 间 : 2016-04-29 至 2016-05-03 1. 关 于 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 2. 关 于 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 3. 关 于 2015 年 年 度 报 告 及 2015 年 年 度 报 告 摘 要 的 议 案 4. 关 于 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 5. 关 于 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 6. 逐 项 审 议 关 于 预 计 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案 7. 关 于 北 京 碧 水 源 科 技 股 份 有 限 公 司 第 三 期 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 ) 及 其 摘 要 的 议 案 8. 关 于 北 京 碧 水 源 科 技 股 份 有 限 公 司 第 三 期 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 实 施 考 核 管 理 办 法 的 议 案 9. 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 第 三 期 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 相 关 事 宜 的 议 案 10. 关 于 续 聘 2016 年 度 审 计 机 构 的 议 案 11. 关 于 为 新 疆 碧 水 源 环 境 资 源 股 份 有 限 公 司 提 供 担 保 的 议 案 12. 关 于 为 碧 水 源 博 大 水 务 公 司 提 供 担 保 的 议 案 13. 关 于 为 沙 湾 科 发 再 生 水 有 限 公 司 提 供 担 保 的 议 案 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-04-12, 股 权 登 记 日 : 2016-04-29, 会 议 召 开 日 : 2016-05-05, 会 议 登 记 时 间 : 2016-05-03 至 2016-05-05 1. 关 于 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案, 将 在 本 次 年 度 股 东 大 会 上 进 行 独 立 董 事 述 职 2. 关 于 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 3. 关 于 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 4. 关 于 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 5. 关 于 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 年 报 摘 要 的 议 案 6. 关 于 聘 任 公 司 2016 年 度 财 务 审 计 机 构 的 议 案 7. 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 8. 关 于 公 司 董 事, 监 事 和 高 级 管 理 人 员 薪 酬 情 况 的 议 案 9. 关 于 补 选 公 司 第 三 届 董 事 会 董 事 候 选 人 的 议 案 临 时 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-04-20, 股 权 登 记 日 : 2016-04-27, 会 议 召 开 日 :2016-05-05, 会 议 登 记 时 间 : 2016-04-28 1. 关 于 延 长 公 司 非 公 开 发 行 股 票 股 东 大 会 决 议 有 效 期 的 议 案 2. 关 于 提 请 股 东 大 会
上 海 600023 浙 能 电 力 股 东 大 会 召 开 日 上 海 600048 保 利 地 产 股 东 大 会 召 开 日 上 海 600251 冠 农 股 份 股 东 大 会 召 开 日 上 海 600458 时 代 新 材 股 东 大 会 召 开 日 延 长 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 相 关 事 项 有 效 期 的 议 案 3. 关 于 为 全 资 子 公 司 左 云 县 铭 阳 新 能 源 发 电 有 限 公 司 提 供 担 保 的 议 案 4. 关 于 为 全 资 孙 公 司 肥 东 金 阳 新 能 源 发 电 有 限 公 司 提 供 担 保 的 议 案 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-04-13, 股 权 登 记 日 : 2016-04-26, 会 议 召 开 日 : 2016-05-05, 会 议 登 记 时 间 : 2016-05-05 1.2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2.2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 3.2015 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 4.2015 年 度 财 务 决 算 报 告 及 2016 年 度 财 务 预 算 报 告 5.2015 年 度 利 润 分 配 预 案 6. 关 于 续 聘 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 2016 年 度 财 务 审 计 机 构 和 内 控 审 计 机 构 的 议 案 7. 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 报 告 摘 要 8. 关 于 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 及 签 订 日 常 关 联 交 易 框 架 协 议 的 议 案 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-04-15, 股 权 登 记 日 : 2016-04-25, 会 议 召 开 日 : 2016-05-05, 会 议 登 记 时 间 : 2016-04-27 至 2016-04-28 1. 关 于 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 2. 关 于 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 3. 关 于 2016 年 度 投 资 计 划 的 议 案 4. 关 于 2015 年 度 财 务 决 算 的 议 案 5. 关 于 2015 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 的 议 案 6. 关 于 2015 年 度 报 告 及 摘 要 的 议 案 7. 关 于 公 司 2016 年 度 对 外 担 保 的 议 案 8. 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 9. 关 于 在 保 利 财 务 有 限 公 司 办 理 相 关 业 务 的 议 案 10. 关 于 公 司 与 合 营, 联 营 企 业 关 联 交 易 事 项 的 议 案 11. 关 于 延 长 公 司 2015 年 非 公 开 发 行 A 股 股 票 决 议 有 效 期 的 议 案 12. 关 于 延 长 授 权 董 事 会 全 权 办 理 2015 年 非 公 开 发 行 A 股 股 票 事 宜 有 效 期 的 议 案 13. 关 于 符 合 发 行 公 司 债 券 条 件 的 议 案 14. 关 于 发 行 公 司 债 券 方 案 的 议 案 15. 关 于 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 发 行 公 司 债 券 相 关 事 宜 的 议 案 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-04-11, 股 权 登 记 日 : 2016-04-28, 会 议 召 开 日 : 2016-05-05, 会 议 登 记 时 间 : 2016-05-04 1. 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2. 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 3. 关 于 公 司 2015 年 度 资 产 处 置 及 减 值 的 议 案 4. 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 5. 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 6. 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 7. 关 于 公 司 申 请 银 行 综 合 授 信 额 度 及 授 权 办 理 具 体 事 宜 的 议 案 8. 公 司 关 于 2016 年 度 用 暂 时 闲 置 资 金 进 行 现 金 管 理 的 议 案 9. 公 司 关 于 2016 年 度 预 计 为 子 公 司 提 供 担 保 的 议 案 10. 公 司 2016 年 日 常 关 联 交 易 的 议 案 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-03-30, 股 权 登 记 日 : 2016-04-29, 会 议 召 开 日 : 2016-05-05, 会 议 登 记 时 间 : 2016-05-03
上 海 600795 国 电 电 力 股 东 大 会 召 开 日 上 海 600868 梅 雁 吉 祥 股 东 大 会 召 开 日 上 海 600884 杉 杉 股 份 股 东 大 会 召 开 日 1. 审 议 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 摘 要 2. 审 议 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 3. 审 议 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 4. 审 议 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 5. 审 议 2015 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 6. 审 议 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 7. 审 议 公 司 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 8. 审 议 修 改 公 司 章 程 部 分 条 款 的 议 案 9. 审 议 公 司 与 中 国 中 车 股 份 有 限 公 司 续 签 产 品 互 供 框 架 协 议 及 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 执 行 情 况,2016 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案 10. 审 议 续 聘 2016 年 年 度 外 部 审 计 机 构 的 议 案 11. 审 议 公 司 与 各 合 作 银 行 签 订 2016 年 综 合 授 信 业 务 的 议 案 12. 审 议 公 司 2016 年 度 担 保 安 排 的 议 案 13. 审 议 公 司 企 业 年 金 方 案 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-04-12, 股 权 登 记 日 : 2016-04-28, 会 议 召 开 日 : 2016-05-05, 会 议 登 记 时 间 : 2016-05-03 1. 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2. 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 3. 关 于 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 及 2016 年 度 财 务 预 算 的 议 案 4. 关 于 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 5. 关 于 公 司 提 供 融 资 担 保 的 议 案 6. 关 于 独 立 董 事 2015 年 度 述 职 报 告 的 议 案 7. 关 于 续 聘 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2016 年 度 财 务 决 算 报 告 审 计 机 构 和 审 计 费 用 的 议 案 8. 关 于 续 聘 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2016 年 度 内 部 控 制 审 计 机 构 和 审 计 费 用 的 议 案 9. 关 于 公 司 及 公 司 控 股 子 公 司 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-04-12, 股 权 登 记 日 : 2016-04-28, 会 议 召 开 日 : 2016-05-05, 会 议 登 记 时 间 : 2016-05-03 1. 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2. 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 3. 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 4. 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 5. 公 司 2015 年 度 监 事 会 报 告 6. 关 于 续 聘 广 东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2016 年 度 财 务 及 内 部 控 制 审 计 机 构 的 提 案 7. 公 司 2016 年 度 的 财 务 预 算 8. 关 于 选 举 公 司 第 九 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案 组 9. 关 于 选 举 公 司 第 九 届 董 事 会 非 独 立 董 事 的 议 案 组 10. 关 于 公 司 选 举 第 九 届 监 事 会 监 事 候 选 人 的 议 案 组 11. 关 于 公 司 第 九 届 董 事, 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 及 其 支 付 形 式 的 提 案 12. 关 于 修 改 公 司 章 程 的 提 案 13. 关 于 修 改 公 司 监 事 会 议 事 规 则 的 提 案 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-04-15, 股 权 登 记 日 : 2016-04-27, 会 议 召 开 日 : 2016-05-05, 会 议 登 记 时 间 : 2016-04-28 至 2016-05-04 1. 关 于 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 2. 关 于 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 3. 关 于 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 4. 关 于 2015 年 度 利 润 分 配 及 公 积 金 转 增
上 海 600987 航 民 股 份 股 东 大 会 召 开 日 上 海 601000 唐 山 港 股 东 大 会 召 开 日 股 本 方 案 的 议 案 5. 关 于 2015 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 的 议 案 6. 关 于 续 聘 立 信 会 计 师 事 务 所 为 公 司 2016 年 度 会 计 审 计 机 构 的 议 案 7. 关 于 续 聘 立 信 会 计 师 事 务 所 为 公 司 2016 年 度 内 控 审 计 机 构 的 议 案 8. 关 于 公 司 2016 年 度 提 供 担 保 全 年 额 度 的 议 案 9. 关 于 2016 年 度 在 关 联 银 行 进 行 存 贷 款 业 务 全 年 额 度 的 议 案 10. 宁 波 杉 杉 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 11. 宁 波 杉 杉 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 履 行 社 会 责 任 报 告 12. 关 于 拟 对 可 供 出 售 金 融 资 产 宁 波 银 行 股 份 进 行 处 置 的 议 案 13. 关 于 募 投 项 目 部 分 变 更 相 关 事 项 的 议 案 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-04-14, 股 权 登 记 日 : 2016-04-28, 会 议 召 开 日 : 2016-05-05, 会 议 登 记 时 间 : 2016-05-03 1. 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2. 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 3.2015 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 4. 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 5. 2016 年 度 财 务 预 算 报 告 6. 关 于 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案 7. 关 于 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 8. 关 于 续 聘 2016 年 度 财 务 和 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 9. 2015 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 10. 关 于 选 举 第 七 届 董 事 会 非 独 立 董 事 的 议 案 11. 关 于 选 举 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案 12. 关 于 选 举 第 七 届 监 事 会 监 事 的 议 案 股 东 大 会, 召 开 通 知 公 告 日 : 2016-03-31, 股 权 登 记 日 : 2016-04-28, 会 议 召 开 日 : 2016-05-05, 会 议 登 记 时 间 : 2016-04-29 1.2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2.2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 3. 关 于 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 的 议 案 4. 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 5. 关 于 公 司 2015 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 的 议 案 6. 关 于 公 司 2016 年 度 财 务 预 算 的 议 案 7. 关 于 公 司 及 控 股 子 公 司 2016 年 度 融 资 计 划 预 留 额 度 的 议 案 8. 关 于 聘 任 公 司 2016 年 度 财 务 审 计 机 构 的 议 案 9. 关 于 聘 任 公 司 2016 年 度 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 10. 关 于 制 定 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年 (2016-2018 年 ) 股 东 回 报 规 划 的 议 案 11. 关 于 修 改 公 司 章 程 部 分 条 款 的 议 案 12. 关 于 变 更 公 司 监 事 的 议 案