( 以 下 简 称 : 华 素 制 药 ) 完 成 了 对 山 东 华 素 制 药 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 : 山 东 华 素 ) 剩 余 少 数 股 东 权 益 的 收 购 工 作, 山 东 华 素 成 为 华 素 制 药 的 全 资 子 公 司 ; 与 此 同 时, 山 东 中 关

2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2015 年 度, 公 司 董 事 会 严 格 遵 守 公 司 法 证 券 法 等 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定 和 要 求, 本 着 对 全 体 股 东 负 责 的 原 则, 恪 尽 职 守, 认 真 履 行 职 责, 维 护 公 司 和 股 东 的 合 法 权 益, 规 范 运 作, 科 学 决 策, 积 极 推 动 公 司 各 项 业 务 发 展 现 将 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 汇 报 如 下 : 一 概 述 2015 年 是 公 司 向 医 药 大 健 康 产 业 战 略 转 型 的 第 一 年, 也 是 整 合 内 外 资 源 促 进 主 业 快 速 成 长 的 一 年 在 这 一 年 里, 由 于 受 宏 观 经 济 增 长 速 度 放 缓, 环 保 政 策 日 趋 严 厉, 医 药 行 业 招 标 降 价 改 革 政 策 密 集 出 台 以 及 区 域 房 地 产 市 场 持 续 低 迷 影 响, 公 司 内 外 部 发 展 环 境 日 趋 严 峻 在 此 形 势 下,2015 年 公 司 采 取 了 以 下 措 施, 推 动 公 司 业 务 稳 步 发 展 调 整 战 略, 转 型 医 药 大 健 康 2015 年, 公 司 在 大 量 行 业 调 研 的 基 础 上, 结 合 公 司 自 身 的 业 务 状 况, 确 立 了 以 医 药 大 健 康 产 业 为 核 心 的 发 展 战 略, 公 司 以 规 模 导 向 和 重 塑 核 心 竞 争 力 为 主 要 工 作 思 路, 将 重 点 在 体 外 诊 断 (IVD) 高 端 专 科 医 院 和 轻 资 产 健 康 养 老 专 业 性 运 营 管 理 三 个 领 域 及 部 分 具 有 较 大 市 场 机 会 的 处 方 药 和 OTC 产 品 细 分 领 域, 通 过 收 购 自 主 建 设 成 立 产 业 并 购 基 金 等 多 种 方 式 布 局, 扩 大 业 务 规 模, 实 现 突 破, 使 公 司 业 务 产 业 链 得 以 迅 速 扩 张, 打 造 出 公 司 新 的 产 业 布 局 剥 离 低 效 资 产, 聚 焦 医 药 产 业 2015 年 完 成 了 对 北 京 中 科 霄 云 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 : 中 科 霄 云 ) 的 股 权 转 让 ;2015 年 12 月 决 定 注 销 成 都 中 关 村 科 技 发 展 有 限 公 司 ; 低 效 资 产 的 剥 离, 优 化 了 公 司 产 业 结 构, 为 进 一 步 聚 焦 主 业 奠 定 了 基 础 启 动 非 公 开 发 行, 助 力 主 业 发 展 2015 年 7 月 17 日, 证 监 会 受 理 了 公 司 的 非 公 开 发 行 的 申 请,2016 年 2 月 23 日 公 司 非 公 开 发 行 获 得 了 证 监 会 的 核 准 非 公 开 发 行 的 顺 利 获 批, 为 公 司 医 药 大 健 康 业 务 的 发 展 奠 定 了 坚 实 的 基 础, 提 供 了 资 金 保 障, 为 公 司 通 过 内 生 式 和 外 延 式 发 展 做 大 做 强 医 药 大 健 康 产 业 树 立 了 坚 定 的 信 心 产 业 并 购, 壮 大 医 药 业 务 规 模 2015 年 孙 公 司 北 京 华 素 制 药 股 份 有 限 公 司 1

( 以 下 简 称 : 华 素 制 药 ) 完 成 了 对 山 东 华 素 制 药 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 : 山 东 华 素 ) 剩 余 少 数 股 东 权 益 的 收 购 工 作, 山 东 华 素 成 为 华 素 制 药 的 全 资 子 公 司 ; 与 此 同 时, 山 东 中 关 村 医 药 科 技 产 业 园 建 设 稳 步 推 进,2015 年 12 月, 控 股 子 公 司 山 东 中 关 村 医 药 科 技 发 展 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 : 山 东 中 关 村 ) 与 威 海 市 国 土 资 源 局 签 署 了 国 有 建 设 用 地 使 用 权 出 让 合 同, 以 1,967.9 万 元 竞 得 威 海 市 山 东 中 关 村 医 药 科 技 产 业 园 二 期 6.67 万 平 方 米 的 土 地 使 用 权 ; 报 告 期 内, 公 司 外 延 式 发 展 取 得 新 突 破,2015 年 12 月 28 日,2015 年 第 十 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 控 股 子 公 司 北 京 中 关 村 四 环 医 药 开 发 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 : 四 环 有 限 ) 收 购 多 多 药 业 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 : 多 多 药 业 )78.82% 股 权 的 议 案 加 大 研 发 投 入, 深 化 与 军 事 医 学 科 学 院 的 合 作 2015 年 8 月, 华 素 制 药 成 立 药 物 代 谢 平 台 北 京 苏 雅 医 药 科 技 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 : 苏 雅 医 药 ), 联 合 中 国 人 民 解 放 军 军 事 医 学 科 学 院 ( 以 下 简 称 : 军 科 院 ) 毒 物 药 物 研 究 所 共 同 开 拓 非 临 床 药 代 动 力 学 研 究 毒 代 动 力 学 研 究 和 临 床 生 物 样 品 检 测 等 市 场 ;2015 年 9 月, 华 素 制 药 与 军 科 院 放 射 与 辐 射 医 学 研 究 所 签 署 了 购 买 国 家 1 类 新 药 知 母 皂 苷 BⅡ 原 料 药 胶 囊 注 射 用 原 料 药 注 射 液 及 相 关 保 健 品 智 参 颗 粒 的 相 关 专 利 的 独 占 许 可 使 用 权 的 协 议, 双 方 约 定 将 联 合 申 报 以 上 各 品 种 的 临 床 研 究 批 件 新 药 证 书 和 生 产 批 件 或 保 健 食 品 证 书 ;2015 年 9 月, 华 素 制 药 与 军 科 院 毒 物 药 物 研 究 所 签 署 协 议, 购 买 盐 酸 二 甲 氨 基 苯 酚 原 料 药 ( 化 药 3.1 类 ) 及 制 剂 ( 化 药 2 类 ) 的 临 床 批 件, 双 方 将 联 合 申 报 新 药 证 书 和 生 产 批 件 二 主 营 业 务 分 析 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 10.78 亿 元, 较 去 年 同 期 减 少 64.47%, 营 业 成 本 6.19 亿 元, 较 去 年 同 期 减 少 75.47%, 期 间 费 用 合 计 45,315.50 万 元, 较 去 年 同 期 增 长 2.92%; 净 利 润 1.53 亿 元, 其 中, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 1.51 亿 元, 较 去 年 同 期 增 加 1.37 亿 元 ( 一 ) 生 物 医 药 业 务 : 应 对 市 场 环 境 变 化, 持 续 进 行 营 销 变 革, 拓 展 市 场 空 间 报 告 期 内, 公 司 控 股 子 公 司 - 四 环 有 限 实 现 营 业 收 入 4.37 亿 元, 较 上 年 增 长 11.74% 净 利 润 2,082.05 万 元 ( 其 中, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 1,850.79 万 元 ) 2

四 环 有 限 控 股 子 公 司 - 华 素 制 药 持 续 推 进 业 务, 对 各 业 务 单 位 试 行 内 部 结 算, 以 实 现 自 我 管 理 自 我 约 束 独 立 核 算 的 目 的 同 时, 良 乡 生 产 基 地 通 过 周 密 计 划 和 准 备, 顺 利 通 过 了 GMP 跟 踪 检 查 2015 年 是 药 品 招 标 大 年, 华 素 制 药 处 方 药 事 业 部 在 面 临 药 品 招 标 不 利 的 情 况 下, 在 强 化 学 术 推 广 的 基 础 上, 深 度 贯 彻 执 行 全 品 种 广 覆 盖 深 挖 掘 的 市 场 发 展 策 略, 沉 着 应 对 政 策 变 化, 主 力 产 品 富 马 酸 比 索 洛 尔 ( 商 品 名 : 博 苏 ) 销 售 收 入 创 历 史 新 高 ; 公 司 已 收 购 但 尚 未 纳 入 合 并 范 围 的 盐 酸 贝 尼 地 平 ( 商 品 名 : 元 治 ) 销 售 收 入 增 长 超 过 60% 报 告 期 内, 华 素 制 药 OTC 事 业 部 基 本 完 成 营 销 模 式 的 调 整, 实 现 了 控 销 模 式 和 品 类 联 盟 的 初 步 试 水, 扩 大 了 公 司 的 产 品 种 类,OTC 业 务 实 现 了 恢 复 性 增 长 大 健 康 业 务 代 表 产 品 华 素 愈 创 系 列 牙 膏 及 漱 口 水 实 现 重 装 上 市, 通 过 一 系 列 卓 有 成 效 的 宣 传 推 广, 市 场 反 映 良 好, 初 步 完 成 了 北 京 天 津 河 北 等 多 省 市 的 布 局 工 作 在 研 发 方 面, 公 司 按 计 划 有 序 推 进 各 项 工 作 2016 年 1 月, 盐 酸 羟 吗 啡 酮 盐 酸 羟 吗 啡 酮 片 和 琥 珀 酸 美 托 洛 尔 缓 释 片 获 得 临 床 批 件 ;2016 年 3 月 琥 珀 酸 美 托 洛 尔 获 得 临 床 批 件 ; 联 苯 苄 唑 和 甲 磺 酸 托 烷 司 琼 注 射 液 变 更 规 格 完 成 申 报 文 件 提 报, 等 待 审 批 中 ; 同 时, 华 素 制 药 研 发 中 心 连 续 9 年 顺 利 通 过 北 京 市 级 企 业 技 术 中 心 年 度 再 评 价 报 告 期 内, 山 东 中 关 村 医 药 科 技 产 业 园 项 目 一 期 进 展 顺 利, 山 东 华 素 于 2016 年 2 月, 获 得 山 东 省 食 品 药 品 监 督 管 理 局 核 发 的 药 品 生 产 许 可 证 ( 二 ) 房 地 产 及 建 筑 业 务 : 面 对 困 难, 积 极 采 取 多 种 措 施, 努 力 推 进 各 项 既 定 工 作 2015 年, 面 对 低 迷 的 房 地 产 市 场, 哈 尔 滨 中 关 村 开 发 建 设 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 : 哈 尔 滨 中 关 村 ) 以 品 质 雕 琢 为 工 作 重 心, 丰 富 项 目 附 加 值, 提 高 小 区 整 体 入 住 率, 并 以 老 带 新 为 主 要 渠 道, 促 进 存 量 房 产 去 化, 取 得 了 一 定 的 营 销 实 效 报 告 期 内, 实 现 房 屋 销 售 合 同 额 1.07 亿 元, 合 同 现 金 回 款 1.10 亿 元, 但 业 绩 达 成 并 不 理 想 报 告 期 内, 山 东 中 关 村 承 建 的 山 东 中 关 村 医 药 科 技 产 业 园 项 目 进 展 顺 利, 一 期 工 程 施 工 按 计 划 正 常 推 进 ; 二 期 项 目 用 地 出 让 合 同 已 签 署 完 毕 3

混 凝 土 业 务 : 报 告 期 内, 受 北 京 市 产 业 经 济 调 整 和 环 保 政 策 趋 严 等 因 素 影 响, 北 京 市 建 筑 业 市 场 萎 缩 严 重, 作 为 建 筑 行 业 下 游 的 混 凝 土 企 业 受 到 较 大 冲 击 面 对 不 利 局 面, 北 京 中 实 混 凝 土 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 : 中 实 混 凝 土 ) 对 外 积 极 开 拓 市 场, 对 内 严 控 成 本, 生 产 经 营 工 作 基 本 稳 定 同 时 报 告 期 内 完 成 了 对 北 京 中 实 上 庄 混 凝 土 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 : 中 实 上 庄 ) 的 管 理 整 合 业 务 整 合 人 员 整 合 和 文 化 整 合 工 作 ( 三 ) 其 他 业 务 : 经 营 稳 定 报 告 期 内, 控 股 子 公 司 北 京 中 关 村 科 贸 电 子 城 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 : 科 贸 电 子 城 ) 和 控 股 子 公 司 北 京 中 科 泰 和 物 业 服 务 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 : 中 科 泰 和 ) 继 续 进 行 管 理 整 合, 减 员 增 效, 面 对 行 业 萎 缩 的 不 利 局 面, 通 过 为 用 户 提 供 优 质 的 管 理 服 务, 顺 利 完 成 了 各 项 年 度 经 营 指 标 控 股 子 公 司 重 庆 海 德 实 业 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 : 重 庆 海 德 ),2015 年 进 行 管 理 团 队 调 整, 推 进 业 务 改 革, 加 大 市 场 营 销 力 度, 在 提 高 收 入 的 同 时, 加 强 市 场 内 部 成 本 控 制, 经 过 努 力, 报 告 期 内 实 现 了 减 亏 目 标 三 核 心 竞 争 力 分 析 ( 一 ) 品 牌 优 势 本 公 司 是 在 国 务 院 批 准 北 京 市 政 府 建 设 中 关 村 科 技 园 区 的 大 背 景 下 应 运 而 生, 于 1999 年 6 月 注 册 成 立, 并 于 当 年 7 月 在 深 交 所 挂 牌 上 市 的 一 家 控 股 型 企 业 自 成 立 以 来, 以 集 团 控 股 的 管 理 模 式 投 资 设 立 了 十 多 家 分 子 公 司, 致 力 于 生 物 医 药 和 科 技 园 区 开 发 建 设 等 产 业, 参 与 了 中 关 村 科 技 园 区 基 础 设 施 和 创 业 环 境 建 设, 积 累 了 丰 富 的 资 源, 并 拥 有 中 关 村 科 技 的 品 牌 优 势 公 司 拥 有 华 素 片 飞 赛 乐 等 广 受 消 费 者 知 晓 的 产 品, 在 口 腔 领 域 和 晕 动 领 域 具 有 较 强 的 品 牌 认 知 度 报 告 期 内 华 素 制 药 拥 有 的 华 素 品 牌 被 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 授 予 全 国 驰 名 商 标 ( 二 ) 主 要 产 品 在 各 自 领 域 具 有 较 强 的 市 场 竞 争 力 1. 西 地 碘 含 片 ( 商 品 名 : 华 素 片 ) 具 有 自 主 知 识 产 权 和 较 高 的 品 牌 知 名 度, 在 口 腔 西 药 领 域 具 有 较 强 的 竞 争 优 势 2. 富 马 酸 比 索 洛 尔 ( 商 品 名 : 博 苏 ) 为 国 内 首 仿, 在 β- 受 体 阻 滞 剂 4

领 域 市 场 份 额 稳 居 前 列 3. 盐 酸 苯 环 壬 酯 片 ( 商 品 名 : 飞 赛 乐 ) 为 国 家 一 类 新 药, 全 球 范 围 内 创 新 药, 是 当 前 全 球 晕 动 症 领 域 的 先 进 药 物, 华 素 制 药 是 目 前 全 世 界 唯 一 生 产 厂 家, 已 获 得 中 国 美 国 日 本 英 国 德 国 法 国 意 大 利 7 个 国 家 专 利, 曾 获 得 国 家 技 术 发 明 二 等 奖 军 队 科 技 进 步 一 等 奖 盐 酸 苯 环 壬 酯 成 份 及 制 备 方 法 获 国 家 发 明 专 利, 曾 获 联 合 国 世 界 知 识 产 权 组 织 授 予 的 杰 出 发 明 奖 4. 在 镇 痛 和 精 神 领 域, 华 素 制 药 系 国 家 麻 醉 药 品 定 点 生 产 企 业 拥 有 盐 酸 二 氢 埃 托 啡 盐 酸 曲 马 多 片 盐 酸 纳 曲 酮 盐 酸 羟 考 酮 等 多 种 镇 痛 和 精 神 类 产 品 而 对 多 多 药 业 的 并 购, 增 强 了 公 司 在 此 领 域 的 竞 争 力 多 多 药 业 是 国 内 盐 酸 曲 马 多 原 料 药 仅 有 的 四 家 生 产 厂 家 之 一, 盐 酸 曲 马 多 原 料 药 产 量 在 行 业 内 稳 居 第 一 ( 三 ) 渠 道 优 势 公 司 拥 有 一 支 成 熟 的 营 销 团 队, 拥 有 广 泛 的 全 国 性 医 院 网 络 连 锁 药 店 网 络 和 权 威 专 家 网 络, 形 成 了 遍 布 全 国 的 营 销 体 系 随 着 对 多 多 药 业 的 并 购, 加 强 了 公 司 在 基 层 市 场 的 布 局, 进 一 步 完 善 了 公 司 的 营 销 渠 道 四 社 会 责 任 公 司 认 为, 积 极 履 行 社 会 责 任, 是 企 业 公 民 的 职 责 之 一, 也 是 对 公 司 未 来 发 展 的 承 诺 本 着 为 股 东 创 造 价 值, 为 职 工 负 责 的 理 念, 公 司 积 极 处 理 股 东 员 工 供 应 商 债 权 人 债 务 人 等 利 益 相 关 者 的 关 系 严 格 遵 守 国 家 法 律 法 规 和 社 会 公 德 商 业 道 德, 诚 信 经 营, 完 善 公 司 的 治 理 结 构 和 内 控 制 度 努 力 提 升 综 合 经 营 管 理 水 平 和 技 术 创 新 能 力, 积 极 为 股 东 创 造 价 值 在 北 京 师 范 大 学 公 司 治 理 与 企 业 发 展 研 究 中 心 (CCG) 发 布 的 中 国 上 市 公 司 董 事 会 治 理 指 数 报 告 2015 的 排 名 中, 公 司 的 董 事 会 治 理 排 名 前 20 保 障 员 工 权 益 公 司 严 格 遵 守 劳 动 法 合 同 法 等 相 关 法 律, 与 员 工 签 订 劳 动 合 同, 足 额 支 付 员 工 薪 酬, 缴 纳 社 会 保 险, 创 造 良 好 的 就 业 和 工 作 环 境 积 极 推 动 企 业 文 化 建 设, 组 织 员 工 进 行 业 务 知 识 培 训 和 素 质 拓 展, 开 展 员 工 活 动, 加 强 员 工 的 凝 聚 力 为 客 户 提 供 优 质 的 产 品 和 服 务 药 品 质 量 关 乎 人 们 的 生 命 健 康, 公 司 通 过 了 5

新 版 的 GMP 认 证, 建 立 了 完 善 的 质 量 管 理 体 系 和 评 价 体 系, 加 强 员 工 的 质 量 观 念, 培 养 质 量 文 化, 严 把 质 量 关, 未 发 生 过 一 起 药 品 质 量 事 故 同 时, 公 司 注 重 环 境 保 护, 实 现 绿 色 生 产 在 药 品 生 产 过 程 中, 努 力 降 低 药 品 生 产 对 环 境 的 污 染 报 告 期 内, 华 素 制 药 严 格 遵 守 执 行 北 京 市 水 污 染 物 综 合 排 放 标 准 锅 炉 大 气 污 染 物 综 合 排 放 标 准 工 业 企 业 厂 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 大 气 污 染 物 综 合 排 放 标 准 固 体 废 弃 物 污 染 环 境 防 治 法 等 相 关 法 律 法 规, 所 有 环 保 设 施 运 行 良 好, 各 类 污 染 物 排 放 全 部 达 标 五 公 司 未 来 发 展 的 展 望 ( 一 ) 行 业 格 局 和 趋 势 2016 年 是 十 三 五 的 开 局 之 年, 医 药 行 业 将 面 临 着 前 所 未 有 的 挑 战 在 注 册 审 评 医 保 控 费 药 品 降 价 分 级 诊 疗 招 标 采 购 药 物 一 致 性 评 价 政 策 大 背 景 下, 医 药 行 业 的 终 端 结 构 产 品 结 构 竞 争 结 构 将 发 生 重 大 变 化, 只 有 符 合 政 策 方 向, 及 时 转 型 变 革 的 企 业 才 能 成 为 受 益 者 同 时, 随 着 医 药 电 商 移 动 医 疗 近 年 来 的 迅 猛 发 展, 医 药 互 联 网 经 济 也 必 将 会 对 行 业 格 局 和 产 业 链 条 产 生 深 远 影 响, 成 为 医 药 行 业 发 展 的 新 动 力 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 将 继 续 推 进 既 定 的 医 药 大 健 康 产 业 发 展 战 略, 通 过 多 种 措 施 整 合 内 外 部 资 源, 促 进 战 略 快 速 落 地, 打 造 出 公 司 新 的 产 业 布 局 公 司 目 标 是 在 2016 年 实 现 医 药 大 健 康 业 务 在 营 业 收 入 和 净 利 润 方 面 均 超 过 合 并 营 业 收 入 和 净 利 润 的 50%, 真 正 实 现 主 业 转 型 ( 三 ) 经 营 计 划 经 过 综 合 考 虑 相 关 因 素,2016 年 公 司 预 计 实 现 合 并 营 业 收 入 15.80 亿 元, 在 不 考 虑 资 产 处 置 的 情 况 下, 预 计 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 1,200 万 元 2016 年, 公 司 将 加 大 力 度 处 置 非 医 药 资 产, 回 笼 资 金 支 持 医 药 大 健 康 主 业 的 并 购 和 发 展 1. 生 物 医 药 业 务 2016 年 是 公 司 转 型 医 药 大 健 康 的 第 二 年, 公 司 将 围 绕 医 药 大 健 康 产 业 战 略, 加 快 布 局 与 实 施 沿 内 生 式 和 外 延 式 两 条 主 线 推 进 工 作 对 内 改 革 机 制, 深 挖 现 有 产 品 潜 力, 重 点 培 育 以 愈 创 系 列 牙 膏 及 漱 口 水 和 盐 酸 贝 尼 地 平 6

( 商 品 名 : 元 治 ) 为 代 表 的 战 略 性 新 产 品, 加 强 研 发 投 入, 启 动 重 点 药 品 一 致 性 评 价 工 作 对 外, 根 据 公 司 战 略, 通 过 并 购 合 资 等 方 式 快 速 布 局 医 药 大 健 康 领 域 此 外, 做 好 多 多 药 业 并 购 后 的 整 合 工 作, 尽 快 实 现 文 化 管 理 和 业 务 的 有 机 融 合, 发 挥 协 同 效 应 同 时, 认 真 贯 彻 GMP 规 范 和 要 求, 确 保 安 全 规 范 生 产, 提 高 产 品 质 量, 加 强 技 术 创 新, 突 出 重 点 品 种 销 售 山 东 华 素 2016 年 在 保 证 质 量, 保 障 市 场 供 应, 控 制 成 本 的 前 提 下, 将 按 照 计 划 节 点 全 力 推 进 新 厂 建 设 工 作 和 固 体 制 剂 车 间 的 GMP 认 证 工 作 2. 房 地 产 及 建 筑 业 务 哈 尔 滨 中 关 村 2016 年 将 根 据 市 场 变 化, 重 新 梳 理 价 值 点, 精 准 定 位, 开 辟 销 售 渠 道, 整 合 社 会 多 方 资 源, 进 一 步 提 升 客 户 服 务 水 平, 创 新 宣 传 推 广 模 式, 力 争 实 现 存 货 的 快 速 去 化 同 时, 根 据 项 目 开 发 及 销 售 情 况, 对 现 有 人 员 进 行 精 简 调 整, 进 一 步 提 高 工 作 效 率 的 同 时 全 面 控 制 各 项 费 用 投 入 山 东 中 关 村,2016 年 将 继 续 依 照 山 东 中 关 村 医 药 科 技 产 业 园 项 目 总 进 度 计 划 推 进 各 项 工 作, 在 完 成 产 业 园 一 期 工 程 验 收 的 基 础 上, 协 助 山 东 华 素 完 成 GMP 认 证 的 相 关 准 备 工 作 并 按 计 划 启 动 产 业 园 二 期 建 设 工 作 2016 年, 中 实 混 凝 土 将 迎 难 而 上, 转 变 经 营 思 路, 在 夹 缝 中 求 生 存, 充 分 发 挥 企 业 的 经 营 优 势, 深 度 挖 掘 内 部 潜 力, 拓 展 市 场 份 额, 控 制 经 营 风 险, 努 力 实 现 最 大 效 益 3. 其 他 业 务 科 贸 电 子 城 与 中 科 泰 和,2016 年 将 继 续 加 强 业 务 整 合 力 度, 提 高 服 务 水 平, 继 续 开 拓 市 场, 增 强 可 持 续 发 展 的 动 力 同 时, 根 据 公 司 医 药 大 健 康 产 业 发 展 的 需 要, 结 合 自 身 实 际, 对 部 分 领 域 进 行 前 期 调 研 工 作 重 庆 海 德,2016 年 将 采 取 多 种 举 措, 多 渠 道 展 开 营 销, 提 高 海 德 酒 店 的 入 住 率 与 出 租 率 ; 通 过 细 分 聚 焦 市 场, 提 高 服 务 水 平, 提 升 附 加 值, 争 取 实 现 扭 亏 为 盈 同 时, 配 合 公 司 有 关 部 门, 继 续 推 进 改 扩 建 事 宜, 提 升 资 产 价 值 4. 在 推 动 业 务 质 与 量 提 升 的 同 时, 公 司 将 积 极 完 善 和 构 建 与 发 展 战 略 相 配 套 的 组 织 管 理 架 构 和 激 励 机 制, 保 障 战 略 规 划 的 顺 利 实 施 5. 积 极 推 进 非 公 开 发 行 股 票 融 资 工 作, 尽 快 募 集 资 金, 支 持 主 业 发 展, 加 快 7

实 现 战 略 转 型 ( 四 ) 可 能 面 对 的 风 险 及 应 对 措 施 1. 市 场 及 政 策 风 险 由 于 医 药 注 册 审 评 医 保 控 费 药 品 降 价 分 级 诊 疗 招 标 采 购 药 物 一 致 性 评 价 等 政 策 的 推 进, 未 来 医 药 市 场 将 会 发 生 重 大 变 化, 市 场 竞 争 更 加 激 烈 新 型 医 疗 互 联 网 的 兴 起, 也 对 传 统 的 医 药 模 式 产 生 了 冲 击 应 对 措 施 : 紧 跟 医 药 政 策 改 革, 认 真 学 习 研 究 医 药 政 策, 根 据 政 策 及 市 场 变 化, 及 时 调 整 市 场 策 略, 积 极 应 对 2. 药 品 降 价 风 险 药 品 招 标 采 购 改 革 医 保 控 费 药 品 降 价 药 品 二 次 议 价 等 都 导 致 了 药 品 降 价, 会 对 企 业 的 收 入 和 利 润 产 生 重 要 影 响 应 对 措 施 : 加 大 研 发 投 入, 提 高 产 品 的 市 场 竞 争 力 ; 进 行 学 术 推 广 和 品 牌 营 销, 加 强 公 司 产 品 在 业 内 及 消 费 者 心 中 的 认 知 度 加 强 成 本 控 制, 努 力 降 低 产 品 成 本 3. 原 材 料 价 格 波 动 风 险 原 材 料 由 于 受 到 国 家 政 策 宏 观 环 境 市 场 波 动 等 多 因 素 的 影 响, 会 造 成 价 格 波 动, 对 产 品 的 成 本 造 成 影 响 应 对 措 施 : 合 理 控 制 成 本, 加 强 内 部 资 源 整 合, 合 理 排 产, 集 中 采 购 六 2015 年 度 董 事 会 运 作 情 况 ( 一 ) 公 司 董 事 会 会 议 情 况 报 告 期 内, 公 司 共 召 开 24 次 董 事 会, 其 中 2 次 正 式 会 议,22 次 临 时 会 议 所 有 会 议 的 召 集 和 召 开 程 序 出 席 会 议 人 员 资 格 召 集 人 资 格 及 表 决 程 序 等 事 宜, 均 符 合 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 做 出 的 会 议 决 议 均 合 法 有 效 董 事 会 会 议 召 开 的 具 体 情 况 详 见 下 表 : 8

序 号 会 议 届 次 审 议 事 项 审 议 结 果 1 第 五 届 董 事 会 2015 年 第 一 次 临 时 会 议 2 第 五 届 董 事 会 2015 年 第 二 次 临 时 会 议 3 第 五 届 董 事 会 2015 年 度 第 三 次 临 时 会 议 1 关 于 国 美 控 股 所 持 限 售 流 通 股 解 除 限 售 的 议 案 ; 2 关 于 出 售 北 京 中 科 霄 云 资 产 管 理 有 限 公 司 股 权 的 议 案 1 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 A 股 股 票 条 件 的 议 案 ; 2 逐 项 审 议 关 于 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 发 行 方 案 的 议 案 ; 3 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案 的 议 案 ; 4 关 于 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 可 行 性 分 析 报 告 的 议 案 ; 5 关 于 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 的 议 案 ; 6 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 本 次 非 公 开 发 行 相 关 事 宜 的 议 案 ; 7 关 于 制 定 公 司 未 来 三 年 分 红 回 报 规 划 (2015 2017 年 ) 的 议 案 ; 8 关 于 与 国 美 控 股 集 团 有 限 公 司 签 署 关 于 北 京 中 关 村 科 技 发 展 ( 控 股 ) 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 之 股 份 认 购 合 同 的 议 案 ; 9 关 于 豁 免 国 美 控 股 集 团 有 限 公 司 以 要 约 方 式 增 持 股 份 的 议 案 ; 10 关 于 本 次 非 公 开 发 行 股 票 涉 及 重 大 关 联 交 易 的 议 案 ; 11 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 ; 12 关 于 修 改 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 的 议 案 ; 13 关 于 修 改 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 的 议 案 ; 14 关 于 召 开 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 ; 1 关 于 变 更 与 华 夏 药 业 合 作 项 目 付 款 条 件 的 议 案 ; 2 关 于 修 订 内 部 审 计 制 度 的 议 案 4 第 五 届 董 事 会 2015 年 第 四 次 临 时 会 议 1 关 于 变 更 收 购 资 产 中 收 入 预 测 的 议 案 5 第 五 届 董 事 会 第 六 次 会 议 ( 一 ) 审 议 事 项 1 2014 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ; 2 2014 年 度 总 裁 工 作 报 告 ; 3 2014 年 度 财 务 决 算 报 告 ; 4 2015 年 度 财 务 预 算 报 告 ; 5 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 ; 9

6 2014 年 度 财 务 报 告 各 项 计 提 的 方 案 ; 7 2014 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 ; 8 2014 年 年 度 报 告 及 摘 要 ; 9 关 于 召 开 2014 年 年 度 股 东 大 会 的 议 案 ( 二 ) 通 报 事 项 1 2014 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 ; 2 独 立 董 事 对 关 于 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 占 用 公 司 资 金 情 况 公 司 的 对 外 担 保 情 况 公 司 内 部 控 制 评 价 报 告 证 券 投 资 情 况 利 润 分 配 等 事 项 发 表 专 项 的 独 立 意 见 6 第 五 届 董 事 会 2015 年 度 第 五 次 临 时 会 议 1 2015 年 第 一 季 度 报 告 全 文 及 正 文 7 第 五 届 董 事 会 2015 年 第 六 次 临 时 会 议 8 第 五 届 董 事 会 2015 年 度 第 七 次 临 时 会 议 9 第 五 届 董 事 会 2015 年 度 第 八 次 临 时 会 议 1 关 于 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 预 案 ( 修 订 稿 ) 的 议 案 ; 2 关 于 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 可 行 性 分 析 报 告 ( 修 订 稿 ) 的 议 案 ; 3 关 于 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 ( 修 订 稿 ) 的 议 案 ; 4 关 于 召 开 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 1 关 于 授 权 子 公 司 购 买 生 产 设 备 ( 罐 车 ) 的 议 案 ; 2 关 于 授 权 子 公 司 山 东 中 关 村 参 与 土 地 使 用 权 竞 买 的 议 案 1 关 于 公 司 向 国 美 控 股 借 款 暨 关 联 交 易 的 议 案 ; 2 关 于 召 开 公 司 2015 年 度 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 10 第 五 届 董 事 会 2015 年 度 第 九 次 临 时 会 议 1 关 于 转 让 中 科 霄 云 剩 余 百 分 之 五 股 权 的 议 案 11 第 五 届 董 事 会 2015 年 度 第 十 次 临 时 会 议 12 第 五 届 董 事 会 2015 年 度 第 十 一 次 临 时 会 议 1 关 于 兑 现 2014 年 度 高 管 绩 效 工 资 的 议 案 ; 2 关 于 召 开 2015 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 1 关 于 为 华 素 制 药 向 河 北 银 行 申 请 贷 款 提 供 担 保 的 议 案 ; 2 关 于 为 华 素 制 药 向 建 设 银 行 申 请 贷 款 提 供 担 保 的 议 案 ; 3 关 于 召 开 公 司 2015 年 第 六 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 13 第 五 届 董 事 会 第 七 次 会 议 1 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 14 第 五 届 董 事 会 2015 年 度 第 十 二 次 临 时 会 议 1 关 于 调 整 公 司 发 展 战 略 的 议 案 ; 2 关 于 华 素 制 药 与 军 科 院 二 所 就 知 母 皂 苷 BⅡ 相 关 产 品 专 利 的 独 占 许 可 使 用 权 转 让 及 合 作 研 发 的 议 案 10

15 第 五 届 董 事 会 2015 年 度 第 十 三 次 临 时 会 议 1 关 于 为 中 实 混 凝 土 及 其 子 公 司 向 文 科 租 赁 售 后 回 租 提 供 担 保 的 议 案 ; 2 关 于 为 华 素 制 药 向 文 科 租 赁 售 后 回 租 提 供 担 保 的 议 案 16 第 五 届 董 事 会 2015 年 度 第 十 四 次 临 时 会 议 1 关 于 为 华 素 制 药 向 江 苏 银 行 申 请 综 合 授 信 提 供 担 保 的 议 案 17 第 五 届 董 事 会 2015 年 度 第 十 五 次 临 时 会 议 18 第 五 届 董 事 会 2015 年 度 第 十 六 次 临 时 会 议 1 2015 年 第 三 季 度 报 告 全 文 及 正 文 ; 2 关 于 公 司 房 地 产 业 务 是 否 存 在 闲 置 土 地 和 炒 地 捂 盘 惜 售 哄 抬 房 价 等 违 法 违 规 问 题 的 自 查 报 告 ; 3 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 关 于 房 地 产 业 务 相 关 事 项 的 承 诺 函 ; 4 公 司 控 股 股 东 国 美 控 股 集 团 有 限 公 司 关 于 公 司 房 地 产 业 务 相 关 事 项 的 承 诺 函 ; 5 关 于 召 开 公 司 2015 年 第 七 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 1 关 于 中 实 混 凝 土 与 国 美 信 达 办 理 有 追 索 权 保 理 池 融 资 暨 关 联 交 易 的 议 案 ; 2 关 于 为 中 实 混 凝 土 与 国 美 信 达 办 理 有 追 索 权 保 理 池 融 资 提 供 担 保 的 议 案 ; 3 关 于 召 开 公 司 2015 年 第 八 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 19 第 五 届 董 事 会 2015 年 度 第 十 七 次 临 时 会 议 1 关 于 为 华 素 制 药 向 河 北 银 行 申 请 贷 款 提 供 担 保 的 议 案 20 第 五 届 董 事 会 2015 年 度 第 十 八 临 时 会 议 1 关 于 为 中 关 村 建 设 申 请 南 京 银 行 5,000 万 元 续 贷 提 供 担 保 的 议 案 ; 2 关 于 召 开 公 司 2015 年 第 九 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 21 第 五 届 董 事 会 2015 年 度 第 十 九 次 临 时 会 议 1 关 于 北 大 方 正 实 创 高 科 国 美 控 股 所 持 限 售 流 通 股 解 除 限 售 的 议 案 22 第 五 届 董 事 会 2015 年 度 第 二 十 次 临 时 会 议 23 第 五 届 董 事 会 2015 年 度 第 二 十 一 次 临 时 会 议 1 关 于 为 中 实 混 凝 土 与 江 苏 银 行 申 请 综 合 授 信 额 度 提 供 担 保 的 议 案 ; 2 关 于 注 销 控 股 子 公 司 成 都 中 关 村 的 议 案 ; 3 关 于 召 开 公 司 2015 年 第 十 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 1 关 于 四 环 医 药 购 买 多 多 药 业 78.82% 股 权 的 议 案 ; 2 关 于 审 计 机 构 评 估 机 构 独 立 性 的 议 案 ; 3 关 于 评 价 目 的 的 相 关 性 以 及 评 估 定 价 的 公 允 性 的 意 见 的 议 案 ; 4 关 于 本 次 交 易 不 构 成 重 大 资 产 重 组 的 议 案 ; 5 关 于 本 次 交 易 不 构 成 关 联 交 易 的 议 案 ; 6 关 于 签 署 附 生 效 条 件 的 股 权 转 让 协 议 的 议 案 ; 7 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 交 易 相 关 事 宜 的 议 案 ; 8 关 于 召 开 公 司 2015 年 第 十 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 11

24 第 五 届 董 事 会 2015 年 度 第 二 十 二 次 临 时 会 议 ( 二 ) 公 司 董 事 会 对 股 东 大 会 决 议 执 行 情 况 1 关 于 修 订 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 ; 2 2015 年 度 非 公 开 发 行 股 票 预 案 ( 第 二 次 修 订 稿 ); 3 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 可 行 性 分 析 报 告 ( 第 二 次 修 订 稿 ); 4 关 于 为 华 素 制 药 向 宁 波 银 行 申 请 综 合 授 信 提 供 担 保 的 议 案 报 告 期 内, 公 司 共 召 开 12 次 股 东 大 会, 公 司 董 事 会 根 据 公 司 法 证 券 法 等 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 及 相 关 公 司 制 度 的 有 关 规 定, 严 格 按 照 股 东 大 会 的 决 议 和 授 权, 执 行 股 东 大 会 通 过 的 各 项 决 议, 确 保 公 司 稳 健 运 行 股 东 大 会 召 开 的 具 体 情 况 详 见 下 表 : 序 号 会 议 届 次 审 议 议 题 审 议 结 果 1 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 1 关 于 公 司 为 中 关 村 建 设 申 请 南 京 银 行 5,000 万 元 续 贷 提 供 担 保 的 议 案 ; 2 关 于 公 司 为 中 关 村 建 设 申 请 建 设 银 行 9,400 万 元 续 贷 提 供 担 保 的 议 案 2 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 3 2014 年 度 股 东 大 会 1 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 ; 2 关 于 修 改 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 的 议 案 ; 3 关 于 修 改 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 的 议 案 ; 4 关 于 出 售 中 科 霄 云 资 产 管 理 有 限 公 司 股 权 的 议 案 ( 一 ) 审 议 事 项 1 2014 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ; 2 2014 年 度 监 事 会 工 作 报 告 ; 3 2014 年 度 财 务 决 算 报 告 ; 4 2015 年 度 财 务 预 算 报 告 ; 5 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 ; 6 2014 年 度 财 务 报 告 各 项 计 提 的 方 案 ; 7 2014 年 年 度 报 告 及 摘 要 ; 8 关 于 变 更 与 华 夏 药 业 合 作 项 目 付 款 条 件 的 议 案 ; 9 关 于 变 更 收 购 资 产 中 收 入 预 测 的 议 案 12

4 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 ( 二 ) 通 报 事 项 1 2014 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 ;2 独 立 董 事 对 关 于 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 占 用 公 司 资 金 情 况 公 司 的 对 外 担 保 情 况 公 司 内 部 控 制 评 价 报 告 证 券 投 资 情 况 利 润 分 配 等 事 项 发 表 专 项 的 独 立 意 见 1 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 A 股 股 票 条 件 的 议 案 ; 2 逐 项 审 议 关 于 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 发 行 方 案 的 议 案 ; 3 关 于 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 预 案 ( 修 订 稿 ) 的 议 案 ; 4 关 于 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 可 行 性 分 析 报 告 ( 修 订 稿 ) 的 议 案 ; 5 关 于 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 ( 修 订 稿 ) 的 议 案 ; 6 关 于 授 权 董 事 会 办 理 本 次 非 公 开 发 行 相 关 事 宜 的 议 案 ; 7 关 于 制 定 公 司 未 来 三 年 分 红 回 报 规 划 (2015 2017 年 ) 的 议 案 ; 8 关 于 与 国 美 控 股 集 团 有 限 公 司 签 署 关 于 北 京 中 关 村 科 技 发 展 ( 控 股 ) 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 之 股 份 认 购 合 同 的 议 案 ; 9 关 于 豁 免 国 美 控 股 集 团 有 限 公 司 以 要 约 方 式 增 持 股 份 的 议 案 ; 10 关 于 本 次 非 公 开 发 行 股 票 涉 及 重 大 关 联 交 易 的 议 案 5 2015 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 1 关 于 公 司 向 国 美 控 股 借 款 暨 关 联 交 易 的 议 案 6 2015 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 1 关 于 兑 现 2014 年 度 董 事 长 绩 效 工 资 的 议 案 7 2015 年 第 六 次 临 时 股 东 大 会 1 关 于 为 华 素 制 药 向 河 北 银 行 申 请 贷 款 提 供 担 保 的 议 案 ; 2 关 于 为 华 素 制 药 向 建 设 银 行 申 请 贷 款 提 供 担 保 的 议 案 8 2015 年 第 七 次 临 时 股 东 大 会 1 关 于 为 中 实 混 凝 土 及 其 子 公 司 向 文 科 租 赁 售 后 回 租 提 供 担 保 的 议 案 ; 2 关 于 为 华 素 制 药 向 文 科 租 赁 售 后 回 租 提 供 担 保 的 议 案 ; 3 关 于 为 华 素 制 药 向 江 苏 银 行 申 请 综 合 授 信 提 供 担 保 的 议 案 ; 4 关 于 公 司 房 地 产 业 务 是 否 存 在 闲 置 土 地 和 炒 地 捂 盘 惜 售 哄 抬 房 价 等 违 法 违 规 问 题 的 自 查 报 告 ; 5 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 关 于 房 地 产 业 务 相 关 事 项 的 承 诺 函 ; 6 公 司 控 股 股 东 国 美 控 股 集 团 有 限 公 司 关 于 公 司 房 地 产 业 务 相 关 事 项 的 承 诺 函 9 2015 年 第 八 次 临 时 股 东 大 会 1 关 于 中 实 混 凝 土 与 国 美 信 达 办 理 有 追 索 权 保 理 池 融 资 暨 关 联 交 易 的 议 案 ; 2 关 于 为 中 实 混 凝 土 与 国 美 信 达 办 理 有 追 索 权 保 理 池 融 资 提 供 担 保 的 议 案 10 2015 年 第 九 次 临 时 股 东 大 会 1 关 于 为 华 素 制 药 向 河 北 银 行 申 请 贷 款 提 供 担 保 的 议 案 ; 13

2 关 于 为 中 关 村 建 设 申 请 南 京 银 行 5,000 万 元 续 贷 提 供 担 保 的 议 案 11 2015 年 第 十 次 临 时 股 东 大 会 1 关 于 为 中 实 混 凝 土 与 江 苏 银 行 申 请 综 合 授 信 额 度 提 供 担 保 的 议 案 12 2015 年 第 十 一 次 临 时 股 东 大 会 1 关 于 四 环 医 药 购 买 多 多 药 业 78.82% 股 权 的 议 案 ; 2 关 于 审 计 机 构 评 估 机 构 独 立 性 的 议 案 ; 3 关 于 评 价 目 的 的 相 关 性 以 及 评 估 定 价 的 公 允 性 的 意 见 的 议 案 ; 4 关 于 本 次 交 易 不 构 成 重 大 资 产 重 组 的 议 案 ; 5 关 于 本 次 交 易 不 构 成 关 联 交 易 的 议 案 ; 6 关 于 签 署 附 生 效 条 件 的 股 权 转 让 协 议 的 议 案 ; 7 关 于 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 交 易 相 关 事 宜 的 议 案 ; 8 关 于 为 华 素 制 药 向 宁 波 银 行 申 请 综 合 授 信 提 供 担 保 的 议 案 14

( 三 )2015 年 度 公 司 董 事 会 下 设 专 门 委 员 会 工 作 情 况 公 司 董 事 会 下 设 战 略 委 员 会 审 计 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 四 个 专 门 委 员 会, 在 工 作 中 各 委 员 会 均 按 其 实 施 细 则 履 行 相 应 责 任, 定 期 召 开 专 门 委 员 会 会 议, 并 切 实 履 行 自 己 的 职 责, 发 挥 独 立 性, 对 定 期 报 告 的 编 制 工 作 过 程 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 薪 酬 制 定 考 核 实 施 过 程 公 司 投 资 决 策 的 制 定 和 执 行 过 程 董 事 会 和 高 级 管 理 人 员 任 免 过 程 等 进 行 了 有 效 的 监 督 各 专 门 委 员 会 对 公 司 重 大 事 项 能 够 做 到 完 整 的 事 前 分 析, 有 效 的 事 中 监 控 和 全 面 的 事 后 评 价, 依 据 自 己 的 专 业 知 识 和 能 力, 对 有 关 事 项 发 表 了 客 观 公 正 的 意 见, 为 董 事 会 的 决 策 提 供 了 重 要 支 持 1 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 的 履 职 情 况 : 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 按 照 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细 则 等 相 关 规 定 积 极 履 行 职 责, 根 据 董 事 及 高 级 管 理 人 员 管 理 岗 位 的 主 要 范 围 职 责 重 要 性 以 及 其 他 相 关 岗 位 的 薪 酬 水 平 制 定 薪 酬 计 划 或 方 案, 同 时 审 查 公 司 董 事 ( 非 独 立 董 事 ) 及 高 级 管 理 人 员 的 履 行 职 责 情 况 并 对 其 进 行 年 度 绩 效 考 评 2015 年 7 月, 薪 酬 与 考 核 委 员 会 召 开 会 议, 审 议 通 过 兑 现 2014 年 度 高 管 绩 效 工 资 的 议 案 2015 年 9 月, 薪 酬 与 考 核 委 员 会 召 开 会 议, 审 议 通 过 兑 现 2015 上 半 年 度 高 管 绩 效 工 资 的 议 案 2 董 事 会 战 略 委 员 会 的 履 职 情 况 : 2015 年 9 月, 战 略 委 员 会 召 开 会 议 审 议 关 于 调 整 公 司 发 展 战 略 的 议 案, 经 认 真 讨 论 研 究, 战 略 委 员 会 一 致 同 意 将 医 药 大 健 康 产 业 作 为 公 司 未 来 产 业 发 展 战 略 根 据 公 司 章 程 和 战 略 委 员 会 工 作 细 则 相 关 规 定, 战 略 委 员 会 审 议 通 过 上 述 议 案 并 提 请 董 事 会 审 批 3 董 事 会 审 计 委 员 会 的 履 职 情 况 : 在 审 计 委 员 会 工 作 细 则 和 审 计 委 员 会 年 报 工 作 制 度 的 指 导 下, 审 计 委 员 会 参 与 年 报 审 计, 积 极 开 展 公 司 内 部 与 外 部 审 计 的 沟 通 监 督 和 核 查 工 作 2015 年 2 月 2 日, 审 计 委 员 会 召 开 2015 年 度 第 一 次 会 议, 与 会 计 师 事 务 所 协 商 确 定 年 度 财 务 报 告 审 计 工 作 的 时 间 安 排 在 年 审 注 册 会 计 师 进 场 前 审 阅 公 司 编 制 的 财 务 会 计 报 表, 形 成 书 面 意 见 在 年 审 注 册 会 计 师 进 场 后, 审 计 委 员 会 加 强 与 年 审 注 册 会 计 师 的 沟 通, 在 年 审 注 册 会 计 师 出 具 初 步 审 计 意 见 后, 与 年 审 会 计 师 沟 通 了 年 报 审 计 相 关 问 15

题,2015 年 4 月 8 日, 审 计 委 员 会 召 开 2015 年 度 第 二 次 会 议, 再 次 审 阅 公 司 财 务 报 表 形 成 审 阅 意 见 在 会 计 师 事 务 所 出 具 正 式 审 计 报 告 后, 审 计 委 员 会 于 2015 年 4 月 20 日 召 开 2015 年 度 第 三 次 会 议, 审 计 委 员 会 与 年 审 会 计 师 再 次 进 行 沟 通, 对 年 审 会 计 师 在 公 司 2015 年 年 报 审 计 工 作 进 行 总 结 就 会 计 师 事 务 所 针 对 2014 年 年 度 审 计 工 作 出 具 的 正 式 审 计 报 告 召 开 专 门 会 议 进 行 审 议, 形 成 决 议 并 提 交 董 事 会 审 议 2015 年 8 月 27 日, 审 计 委 员 会 召 开 会 议 审 议 通 过 2015 年 半 年 度 会 计 报 表 并 提 交 董 事 会 审 议 北 京 中 关 村 科 技 发 展 ( 控 股 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 O 一 六 年 四 月 二 十 一 日 16