香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 China Polymetallic Mining Limited 中 國 多 金 屬 礦 業 有 限 公 司 ( 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ) ( 股 份 代 號 : 2133 ) 委 任 獨 立 非 執 行 董 事 委 任 臨 時 非 執 行 主 席 及 董 事 委 員 會 組 成 變 動 董 事 會 欣 然 宣 佈, 下 列 董 事 會 變 動 均 自 2016 年 9 月 8 日 起 生 效 : 1. 黃 先 生 獲 委 任 為 獨 立 非 執 行 董 事, 安 全 健 康 及 環 境 委 員 會 主 席 以 及 提 名 及 薪 酬 委 員 會 及 策 略 委 員 會 成 員 ; 2. 關 先 生 獲 委 任 為 獨 立 非 執 行 董 事 及 審 核 委 員 會 以 及 提 名 及 薪 酬 委 員 會 成 員 ; 3. 獨 立 非 執 行 董 事 繆 先 生 獲 委 任 為 董 事 會 臨 時 非 執 行 主 席 ; 4. 執 行 董 事 冉 先 生 獲 委 任 為 提 名 及 薪 酬 委 員 會 成 員, 並 調 任 為 安 全 健 康 及 環 境 委 員 會 成 員 ; 5. 非 執 行 董 事 李 先 生 獲 委 任 為 策 略 委 員 會 主 席 及 審 核 委 員 會 成 員, 並 不 再 擔 任 提 名 及 薪 酬 委 員 會 成 員 ; 及 6. 繆 先 生 調 任 為 審 核 委 員 會 主 席, 並 不 再 擔 任 策 略 委 員 會 成 員 1
(1) 委 任 獨 立 非 執 行 董 事 中 國 多 金 屬 礦 業 有 限 公 司 ( 本 公 司, 連 同 其 附 屬 公 司 統 稱 本 集 團 ) 董 事 ( 董 事 ) 會 ( 董 事 會 ) 欣 然 宣 佈, 自 2016 年 9 月 8 日 起 : (1) 黃 國 鑫 先 生 ( 黃 先 生 ) 獲 委 任 為 獨 立 非 執 行 董 事, 董 事 會 安 全 健 康 及 環 境 委 員 會 ( 安 全 健 康 及 環 境 委 員 會 ) 主 席 以 及 董 事 會 提 名 及 薪 酬 委 員 會 ( 提 名 及 薪 酬 委 員 會 ) 及 董 事 會 策 略 委 員 會 ( 策 略 委 員 會 ) 成 員 ; 及 (2) 關 悅 生 先 生 ( 關 先 生 ) 獲 委 任 為 獨 立 非 執 行 董 事 及 董 事 會 審 核 委 員 會 ( 審 核 委 員 會 ) 以 及 提 名 及 薪 酬 委 員 會 成 員 黃 國 鑫 先 生 黃 先 生, 58 歲, 地 質 專 業 工 程 師 及 質 量 專 業 高 級 工 程 師 黃 先 生 於 1980 年 畢 業 於 中 南 大 學 ( 前 稱 原 冶 金 部 長 沙 冶 金 工 業 學 校 ) 礦 山 地 質 專 業, 獲 得 學 士 學 位 先 後 於 1985 年 9 月 至 1987 年 7 月 就 讀 於 成 都 科 技 大 學 質 量 管 理 專 業, 於 1994 年 8 月 至 1996 年 12 月 就 讀 於 四 川 省 委 黨 校 經 濟 管 理 專 業 於 1997 年 6 月 獲 中 國 質 量 認 證 中 心 國 家 註 冊 質 量 體 系 高 級 審 核 員 資 格, 參 與 及 主 持 上 百 家 企 業 的 管 理 體 系 審 核 於 2015 年 至 2016 年 間, 黃 先 生 為 成 都 世 紀 財 富 投 資 基 金 管 理 有 限 公 司 的 總 經 理 於 2012 年 至 2015 年 間, 擔 任 攀 枝 花 新 中 鈦 科 技 有 限 公 司 質 量 總 監 於 2009 年 至 2012 年 間, 相 繼 擔 任 攀 枝 花 兩 家 公 司 的 選 礦 廠 廠 長 及 專 職 董 事 的 高 級 職 務 彼 於 1997 年 至 2009 年 間, 在 攀 鋼 鈦 業 公 司 工 作, 先 後 擔 任 質 量 管 理 處 處 長 生 產 處 處 長 供 銷 部 副 部 長 及 高 級 工 程 師 等 職 務 黃 先 生 於 1980 年 至 1997 年 間, 在 冶 金 部 攀 枝 花 冶 金 礦 山 公 司 工 作, 擔 任 多 個 職 務 黃 先 生 在 礦 產 資 源 及 生 產 安 全 環 保 質 量 管 理 方 面 積 逾 36 年 工 作 經 驗, 是 全 國 生 鐵 及 鐵 合 金 標 委 會 鈦 標 準 組 委 員, 國 標 鈦 精 礦 鈦 精 礦 化 學 分 析 方 2
法 和 二 氧 化 鈦 顏 料 主 要 起 草 人 之 一 彼 主 導 的 多 個 項 目 獲 攀 枝 花 市 科 技 進 步 二 等 獎 及 化 工 行 業 科 技 進 步 二 等 獎 黃 先 生 已 與 本 公 司 訂 立 自 2016 年 9 月 8 日 起 為 期 一 年 之 委 任 協 議, 據 此, 彼 有 權 就 擔 任 獨 立 非 執 行 董 事 收 取 年 薪 200,000 港 元 黃 先 生 亦 符 合 資 格 參 與 本 公 司 之 購 股 權 計 劃 黃 先 生 之 薪 酬 待 遇 乃 根 據 提 名 及 薪 酬 委 員 會 之 推 薦 意 見 由 董 事 會 經 參 考 彼 之 經 驗 職 責 及 現 行 市 況 以 及 本 公 司 之 薪 酬 政 策 而 釐 定 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 ( 上 市 規 則 ) 及 本 公 司 組 織 章 程 細 則 ( 章 程 細 則 ), 黃 先 生 將 任 職 至 下 屆 股 東 大 會, 並 符 合 資 格 於 會 上 重 選 連 任 其 後, 彼 將 根 據 上 市 規 則 及 章 程 細 則 於 本 公 司 股 東 週 年 大 會 輪 值 退 任 及 重 選 連 任 除 上 文 所 披 露 外, 黃 先 生 於 過 去 三 年 並 無 於 其 證 券 在 香 港 或 海 外 上 市 之 任 何 其 他 公 眾 公 司 擔 任 任 何 董 事 職 位 彼 於 過 去 及 現 在 亦 無 於 本 集 團 擔 任 任 何 其 他 職 位 此 外, 黃 先 生 與 本 公 司 任 何 其 他 董 事 高 級 管 理 層 或 主 要 股 東 或 控 股 股 東 並 無 任 何 關 係 於 本 公 告 日 期, 黃 先 生 並 無 擁 有 或 被 視 為 擁 有 根 據 香 港 法 例 第 571 章 證 券 及 期 貨 條 例 ( 證 券 及 期 貨 條 例 ) 第 XV 部 所 指 本 公 司 或 其 相 聯 法 團 之 股 份 或 相 關 股 份 之 任 何 權 益 或 淡 倉 黃 先 生 符 合 上 市 規 則 第 3.13 條 所 載 的 獨 立 指 引 除 上 文 所 披 露 外, 概 無 有 關 委 任 黃 先 生 之 其 他 資 料 須 根 據 上 市 規 則 第 13.51 (2) (h) 至 13.51 (2) (v) 條 予 以 披 露, 亦 無 有 關 委 任 黃 先 生 之 其 他 事 宜 須 促 請 本 公 司 股 東 垂 注 關 悅 生 先 生 關 先 生, 64 歲, 於 美 利 堅 合 眾 國 ( 美 國 ) 及 亞 洲 多 個 國 家 累 積 超 過 35 年 工 作 經 驗 關 先 生 具 備 企 業 管 理 重 組 收 購 公 司 合 規 及 審 計 領 域 之 能 力 彼 亦 於 合 約 關 係 談 判 方 面 經 驗 良 多, 包 括 技 術 許 可 證 技 術 轉 移 共 同 開 發 及 市 場 推 廣 安 排 關 先 生 於 1972 年 獲 得 美 國 伯 克 萊 加 州 大 學 應 用 經 濟 學 金 融 學 理 學 學 士 學 位, 後 於 1975 年 獲 得 聖 約 翰 大 學 法 學 院 (St. John s University Law School) 司 法 科 學 博 士 學 位 3
關 先 生 從 事 半 導 體 太 陽 能 LED 及 電 子 零 件 等 行 業 於 2010 年 至 2015 年 間, 關 先 生 擔 任 中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司 ( 紐 交 所 股 份 代 號 : SMI 及 香 港 聯 交 所 股 份 代 號 : 0981 ) 之 首 席 行 政 官 首 席 合 規 及 法 務 官 兼 董 事 會 秘 書 於 1993 年 至 2005 年 及 2006 年 至 2010 年 間, 彼 曾 任 應 用 材 料 公 司 (Applied Materials, Inc. ) 中 國 區 總 裁 副 總 裁 法 律 事 務 人 員 兼 申 訴 專 員 關 先 生 於 2005 年 至 2006 年 間 出 任 華 虹 國 際 之 首 席 行 政 官, 並 於 1980 年 至 1993 年 間 出 任 美 國 TRW Inc. 之 集 團 法 律 顧 問 關 先 生 已 與 本 公 司 訂 立 自 2016 年 9 月 8 日 起 為 期 一 年 之 委 任 協 議, 據 此, 彼 有 權 就 擔 任 獨 立 非 執 行 董 事 收 取 年 薪 200,000 港 元 關 先 生 亦 符 合 資 格 參 與 本 公 司 之 購 股 權 計 劃 關 先 生 之 薪 酬 待 遇 乃 根 據 提 名 及 薪 酬 委 員 會 之 推 薦 意 見 由 董 事 會 經 參 考 彼 之 經 驗 職 責 及 現 行 市 況 以 及 本 公 司 之 薪 酬 政 策 而 釐 定 根 據 上 市 規 則 及 章 程 細 則, 關 先 生 將 任 職 至 下 屆 股 東 大 會, 並 符 合 資 格 於 會 上 重 選 連 任 其 後, 彼 將 根 據 上 市 規 則 及 章 程 細 則 於 本 公 司 股 東 週 年 大 會 輪 值 退 任 及 重 選 連 任 除 上 文 所 披 露 外, 關 先 生 於 過 去 三 年 並 無 於 其 證 券 在 香 港 或 海 外 上 市 之 任 何 其 他 公 眾 公 司 擔 任 任 何 董 事 職 位 彼 於 過 去 及 現 在 亦 無 於 本 集 團 擔 任 任 何 其 他 職 位 此 外, 關 先 生 與 本 公 司 任 何 其 他 董 事 高 級 管 理 層 或 主 要 股 東 或 控 股 股 東 並 無 任 何 關 係 於 本 公 告 日 期, 關 先 生 並 無 擁 有 或 被 視 為 擁 有 根 據 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 所 指 本 公 司 或 其 相 聯 法 團 之 股 份 或 相 關 股 份 之 任 何 權 益 或 淡 倉 關 先 生 符 合 上 市 規 則 第 3.13 條 所 載 的 獨 立 指 引 除 上 文 所 披 露 外, 概 無 有 關 委 任 關 先 生 之 其 他 資 料 須 根 據 上 市 規 則 第 13.51 (2) (h) 至 13.51 (2) (v) 條 予 以 披 露, 亦 無 有 關 委 任 關 先 生 之 其 他 事 宜 須 促 請 本 公 司 股 東 垂 注 董 事 會 借 此 機 會 歡 迎 黃 先 生 及 關 先 生 加 盟 董 事 會 茲 提 述 本 公 司 日 期 為 2016 年 5 月 26 日 及 2016 年 8 月 26 日 之 公 告 繼 委 任 黃 先 生 及 關 先 生 後, 本 公 司 已 符 合 (a) 上 市 規 則 第 3.10 (1) 條 有 關 獨 立 非 執 行 董 事 最 少 人 數 之 規 定 ; (b) 上 市 規 則 第 3.21 條 有 關 審 核 委 員 會 最 少 人 數 之 規 定 ; 及 (c) 上 4
市 規 則 第 3.25 條 及 上 市 規 則 附 錄 十 四 所 載 企 業 管 治 守 則 守 則 條 文 第 A.5.1 條 有 關 提 名 及 薪 酬 委 員 會 大 部 份 成 員 須 為 獨 立 非 執 行 董 事 之 相 關 規 定 (2) 委 任 臨 時 非 執 行 主 席 董 事 會 謹 此 進 一 步 宣 佈, 獨 立 非 執 行 董 事 繆 國 智 先 生 ( 繆 先 生 ) 已 獲 委 任 為 董 事 會 臨 時 非 執 行 主 席 ( 臨 時 非 執 行 主 席 ), 自 2016 年 9 月 8 日 起 生 效 繆 先 生 將 不 會 參 與 本 公 司 之 日 常 管 理 董 事 會 確 認, 委 任 繆 先 生 為 臨 時 非 執 行 主 席 不 會 影 響 彼 擔 任 獨 立 非 執 行 董 事 之 獨 立 性 (3) 董 事 委 員 會 組 成 變 動 董 事 會 謹 此 進 一 步 宣 佈 下 列 董 事 委 員 會 組 成 變 動 (a) 審 核 委 員 會 自 2016 年 9 月 8 日 起, 審 核 委 員 會 變 動 如 下 : (i) 繆 先 生 調 任 為 審 核 委 員 會 主 席 ; (ii) 非 執 行 董 事 李 堅 先 生 ( 李 先 生 ) 獲 委 任 為 審 核 委 員 會 成 員 ; 及 (iii) 關 先 生 獲 委 任 為 審 核 委 員 會 成 員 於 本 公 告 日 期, 審 核 委 員 會 由 繆 先 生 ( 作 為 主 席 ) 以 及 李 先 生 及 關 先 生 ( 作 為 成 員 ) 組 成 (b) 提 名 及 薪 酬 委 員 會 自 2016 年 9 月 8 日 起, 提 名 及 薪 酬 委 員 會 變 動 如 下 : (i) 執 行 董 事 冉 小 川 先 生 ( 冉 先 生 ) 獲 委 任 為 提 名 及 薪 酬 委 員 會 成 員 ; (ii) 黃 先 生 獲 委 任 為 提 名 及 薪 酬 委 員 會 成 員 ; (iii) 關 先 生 獲 委 任 為 提 名 及 薪 酬 委 員 會 成 員 ; 及 (iv) 李 先 生 不 再 擔 任 提 名 及 薪 酬 委 員 會 成 員 5
於 本 公 告 日 期, 提 名 及 薪 酬 委 員 會 由 繆 先 生 ( 作 為 主 席 ) 以 及 冉 先 生 黃 先 生 及 關 先 生 ( 作 為 成 員 ) 組 成 (c) 策 略 委 員 會 自 2016 年 9 月 8 日 起, 策 略 委 員 會 變 動 如 下 : (i) 李 先 生 獲 委 任 為 策 略 委 員 會 主 席 ; (ii) 黃 先 生 獲 委 任 為 策 略 委 員 會 成 員 ; 及 (iii) 繆 先 生 不 再 擔 任 策 略 委 員 會 成 員 於 本 公 告 日 期, 策 略 委 員 會 由 李 先 生 ( 作 為 主 席 ) 以 及 冉 先 生 及 黃 先 生 ( 作 為 成 員 ) 組 成 (d) 安 全 健 康 及 環 境 委 員 會 自 2016 年 9 月 8 日 起, 安 全 健 康 及 環 境 委 員 會 變 動 如 下 : (i) 黃 先 生 獲 委 任 為 安 全 健 康 及 環 境 委 員 會 主 席 ; 及 (ii) 冉 先 生 調 任 為 安 全 健 康 及 環 境 委 員 會 成 員 於 本 公 告 日 期, 安 全 健 康 及 環 境 委 員 會 由 黃 先 生 ( 作 為 主 席 ) 以 及 冉 先 生 及 李 先 生 ( 作 為 成 員 ) 組 成 香 港, 2016 年 9 月 8 日 承 董 事 會 命 中 國 多 金 屬 礦 業 有 限 公 司 臨 時 非 執 行 主 席 繆 國 智 於 本 公 告 日 期, 董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 冉 小 川 先 生 ; 非 執 行 董 事 李 堅 先 生 ; 及 獨 立 非 執 行 董 事 黃 國 鑫 先 生 關 悅 生 先 生 及 繆 國 智 先 生 6