股 票 代 码 :600325 股 票 简 称 : 华 发 股 份 公 告 编 号 :2010-030 债 券 代 码 :122028 债 券 简 称 :09 华 发 债 珠 海 华 发 实 业 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 局 第 九 次 会 议 决 议 公 告 暨 2010 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 通 知 本 公 司 及 董 事 局 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 负 连 带 责 任 珠 海 华 发 实 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 七 届 董 事 局 第 九 次 会 议 通 知 已 于 2010 年 7 月 30 日 以 传 真 及 电 子 邮 件 方 式 发 出, 会 议 于 2010 年 8 月 12 日 以 通 讯 方 式 召 开, 会 议 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 经 董 事 局 十 一 位 董 事 以 传 真 方 式 表 决, 形 成 如 下 决 议 : 一 以 十 一 票 赞 成, 零 票 反 对, 零 票 弃 权 审 议 通 过 了 关 于 修 订 公 司 < 信 息 披 露 管 理 制 度 > 的 议 案 修 订 后 的 制 度 全 文 刊 登 于 2010 年 8 月 13 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn/ 二 以 十 一 票 赞 成, 零 票 反 对, 零 票 弃 权 审 议 通 过 了 < 关 于 调 整 公 司 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 股 票 方 案 > 的 议 案, 并 同 意 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 定 价 基 准 日 调 整 为 第 七 届 董 事 局 第 九 次 会 议 决 议 公 告 日, 即 2010 年 8 月 13 日 本 次 非 公 开 发 行 股 票 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 11.28 元 / 股 ( 注 : 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 = 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 总 额 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 总 量 ) 三 以 十 一 票 赞 成, 零 票 反 对, 零 票 弃 权 审 议 通 过 了 < 关 于 公 司 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 股 票 预 案 >( 修 订 案 ) 的 议 案, 并 同 意 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 全 文 刊 登 于 2010 年 8 月 13 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn/ 四 以 十 一 票 赞 成, 零 票 反 对, 零 票 弃 权 审 议 通 过 了 关 于 召 开 2010 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 拟 定 于 2010 年 8 月 31 日 ( 星 期 二 ) 召 开 2010 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会, 现 将 有 关 事 宜 通 知 如 下 : ( 一 ) 召 开 会 议 的 基 本 情 况
1 会 议 召 集 人 : 公 司 董 事 局 2 会 议 时 间 : 现 场 会 议 召 开 时 间 为 : 2010 年 8 月 31 日 上 午 10:00 网 络 投 票 时 间 为 :2010 年 8 月 30 日 15:00 至 2010 年 8 月 31 日 15:00 3 股 权 登 记 日 :2010 年 8 月 20 日 4 现 场 会 议 召 开 地 点 : 广 东 省 珠 海 市 拱 北 丽 景 花 园 华 发 楼 六 楼 会 议 室 5 会 议 方 式 : 本 次 会 议 采 取 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 6 参 加 会 议 方 式 : 同 一 表 决 权 只 能 选 择 现 场 网 络 中 的 一 种, 同 一 表 决 权 出 现 重 复 表 决 的 以 第 一 次 投 票 结 果 为 准 ( 二 ) 会 议 内 容 : 1 审 议 关 于 调 整 公 司 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 ; 2 审 议 关 于 公 司 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 股 票 预 案 ( 修 订 案 ) 的 议 案 ( 三 ) 会 议 出 席 对 象 1 截 止 2010 年 8 月 20 日 下 午 上 海 证 券 交 易 所 交 易 结 束 时 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册, 并 办 理 了 出 席 会 议 登 记 手 续 的 公 司 股 东 ; 2 因 故 不 能 出 席 会 议 的 股 东, 可 书 面 委 托 代 理 人 出 席 会 议 并 行 使 权 利 ; 3 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ; 4 公 司 聘 请 的 中 介 机 构 相 关 人 员 ( 四 ) 会 议 登 记 办 法 1 登 记 手 续 (1) 法 人 股 东 持 营 业 执 照 复 印 件 ( 盖 章 ) 法 人 授 权 委 托 书 股 东 帐 户 卡 持 股 证 明 和 出 席 人 身 份 证 办 理 登 记 手 续 ; (2) 个 人 股 东 持 本 人 身 份 证 股 东 账 户 卡 持 股 凭 证 ( 需 加 盖 证 券 营 业 部 有 效 印 章 ) 办 理 登 记 手 续 ; 异 地 股 东 可 用 信 函 或 传 真 方 式 预 先 登 记 ; (3) 委 托 代 理 人 出 席 者 需 持 有 委 托 人 亲 自 签 署 的 授 权 委 托 书 ( 附 件 1) 委 托 人 身 份 证 股 东 账 户 卡 持 股 凭 证 ( 需 加 盖 证 券 营 业 部 有 效 印 章 ) 以 及 代 理 人 身 份 证 办 理 登 记 手 续 2 登 记 时 间 :2010 年 8 月 23 日 上 午 9:00-11:30 下 午 2:30-5:00
3 登 记 地 点 : 广 东 省 珠 海 市 昌 盛 路 155 号 证 券 及 投 资 者 关 系 管 理 部 4 联 系 方 式 : 广 东 省 珠 海 市 昌 盛 路 155 号 证 券 及 投 资 者 关 系 管 理 部 联 系 电 话 :0756-8282111 传 真 :0756-8281000 邮 编 :519020 联 系 人 : 阮 宏 洲 高 奇 ( 五 ) 流 通 股 股 东 参 加 网 络 投 票 程 序 事 项 本 次 会 议 采 用 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 的 表 决 方 式, 流 通 股 股 东 可 通 过 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 市 公 司 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 ( 网 址 http://www.chinaclear.cn) 对 有 关 议 案 进 行 投 票 表 决, 现 将 网 络 投 票 事 项 通 知 如 下 : 1 本 次 股 东 大 会 网 络 投 票 起 止 时 间 为 2010 年 8 月 30 日 15:00 至 2010 年 8 月 31 日 15:00 ; 2 未 办 理 过 身 份 验 证 的 股 东 通 过 网 络 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 之 前, 需 至 少 提 前 一 天 办 理 身 份 验 证, 取 得 网 上 用 户 名 密 码 及 电 子 身 份 证 书, 具 体 流 程 见 投 资 者 身 份 验 证 操 作 流 程 ( 附 件 2); 3 本 次 股 东 大 会 网 络 投 票 期 间, 股 东 可 使 用 网 上 用 户 名 密 码 登 录 系 统 对 有 关 议 案 进 行 投 票 表 决 ( 电 子 证 书 用 户 还 须 使 用 电 子 证 书 ), 具 体 流 程 见 投 资 者 网 络 投 票 操 作 流 程 ( 附 件 3); 4 有 关 股 东 办 理 身 份 验 证 及 进 行 网 络 投 票 的 详 细 信 息 请 登 录 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 网 站 查 询 ( 网 址 同 上 ); 5 同 一 表 决 权 只 能 选 择 现 场 网 络 或 其 他 表 决 方 式 中 的 一 种 同 一 表 决 权 出 现 重 复 表 决 的 以 第 一 次 投 票 结 果 为 准 ( 六 ) 其 他 事 项 1 参 加 会 议 的 股 东 住 宿 及 交 通 费 自 理, 会 议 会 期 半 天 ; 2 同 一 股 份 只 能 选 择 现 场 投 票 或 符 合 规 定 的 其 他 投 票 方 式 中 的 一 种 投 票 方 式
特 此 公 告 珠 海 华 发 实 业 股 份 有 限 公 司 二 一 年 八 月 十 三 日 附 件 1: 授 权 委 托 书 兹 全 权 委 托 先 生 ( 女 士 ) 代 表 本 人 出 席 珠 海 华 发 实 业 股 份 有 限 公 司 2010 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会, 并 全 权 代 为 行 使 表 决 权 委 托 人 签 名 ( 盖 章 ): 委 托 人 身 份 证 号 码 : 委 托 人 持 有 股 数 : 委 托 人 股 东 账 号 : 受 托 人 签 名 ( 盖 章 ): 受 托 人 身 份 证 号 码 : 委 托 日 期 :2010 年 月 日
附 件 2: 投 资 者 身 份 验 证 操 作 流 程 投 资 者 开 立 证 券 账 户 时 已 开 通 中 国 证 券 登 记 结 算 公 司 网 络 服 务 权 限 的, 可 使 用 证 券 账 户 号 / 网 上 用 户 名 密 码 等 登 录 中 国 证 券 登 记 结 算 公 司 网 站 (www.chinaclear.cn) 办 理 上 市 公 司 股 东 大 会 网 络 投 票 证 券 网 络 查 询 等 网 络 服 务 业 务, 无 需 再 办 理 投 资 者 身 份 验 证 业 务 投 资 者 开 户 时 未 开 通 中 国 证 券 登 记 结 算 公 司 网 络 服 务 权 限 的, 若 需 办 理 上 市 公 司 股 东 大 会 网 络 投 票 证 券 网 络 查 询 等 网 络 服 务 业 务, 必 须 事 先 办 理 投 资 者 身 份 验 证 业 务 投 资 者 办 理 身 份 验 证 业 务 遵 循 先 注 册, 后 激 活 的 程 序, 即 先 通 过 互 联 网 进 行 网 上 自 注 册, 再 到 注 册 时 选 定 的 身 份 验 证 机 构 现 场 一 次 性 办 理 身 份 验 证 手 续, 激 活 网 上 用 户 名, 选 择 使 用 电 子 证 书 的 投 资 者 同 时 在 身 份 验 证 机 构 领 取 电 子 证 书 投 资 者 网 上 用 户 名 一 旦 激 活, 即 刻 生 效, 并 可 长 期 使 用, 投 资 者 需 牢 记 网 上 用 户 名 密 码, 选 择 使 用 电 子 证 书 的 投 资 者 还 需 妥 善 保 管 电 子 证 书 投 资 者 身 份 验 证 操 作 流 程 如 下 : ( 一 ) 网 上 自 注 册 投 资 者 网 上 注 册 开 始 登 录 中 国 结 算 网 站 http://www.chinaclear.cn ( 注 1) 阅 读 网 上 注 册 须 知 签 署 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 网 络 服 务 协 议 输 入 用 户 注 册 信 息, 选 择 是 否 使 用 电 子 证 书 ( 注 2) 确 认 用 户 信 息 选 定 身 份 验 证 机 构 ( 注 3) 记 录 注 册 成 功 后 的 网 上 用 户 名 和 密 码 ( 注 4) 网 上 注 册 结 束
注 1: 通 过 互 联 网 登 录 中 国 结 算 网 站 后, 点 击 页 面 左 侧 投 资 者 服 务 项 下 投 资 者 注 册 注 2: 在 用 户 注 册 页 面 输 入 以 下 信 息 : (1) 投 资 者 有 效 身 份 证 件 号 码 ; (2)A 股 B 股 基 金 等 账 户 号 码 ; (3) 投 资 者 姓 名 / 全 称 ; (4) 网 上 用 户 名 ; (5) 密 码 ; (6) 选 择 是 否 使 用 电 子 证 书 ; (7) 其 他 资 料 信 息 注 3: 根 据 系 统 提 示, 投 资 者 在 系 统 列 出 的 身 份 验 证 机 构 备 选 名 录 中 选 择 一 个 身 份 验 证 机 构 ( 例 如 证 券 公 司 营 业 部 ) 办 理 身 份 验 证 手 续 注 4: 注 册 成 功 后, 提 示 页 面 列 出 了 后 续 操 作 需 要 的 各 项 材 料 投 资 者 须 牢 记 网 上 用 户 名 及 密 码 网 上 用 户 名 需 提 交 给 身 份 验 证 机 构 以 办 理 身 份 验 证 手 续, 身 份 验 证 完 成 后, 网 上 用 户 名 可 与 密 码 配 合 使 用, 登 录 网 络 服 务 系 统 ( 二 ) 现 场 身 份 验 证 身 份 验 证 开 始 投 资 者 携 带 有 关 材 料 到 其 选 定 的 身 份 验 证 机 构 ( 注 ) 投 资 者 填 写 身 份 验 证 申 请 表 投 资 者 提 交 有 关 申 请 材 料 身 份 验 证 机 构 人 员 审 核 投 资 者 申 请 材 料 身 份 验 证 机 构 人 员 激 活 已 注 册 的 网 上 用 户 名 并 告 知 投 资 者 电 子 证 书 用 户 从 身 份 验 证 机 构 领 取 电 子 证 书 身 份 验 证 结 束 注 : 注 册 成 功 的 网 上 用 户 名 未 被 激 活 前, 不 能 用 来 办 理 上 市 公 司 股 东 大 会 网 络 投 票 证 券 网 络 查 询 等 业 务 自 然 人 境 内 法 人 和 境 外 法 人 投 资 者 须 分 别 携 带 以 下 申 请 材 料, 到 选 定 的 身 份 验 证 机 构 办 理 身 份 验 证 : 1 自 然 人 :
(1) 证 券 账 户 卡 及 复 印 件 ; (2) 本 人 有 效 身 份 证 明 文 件 及 复 印 件 ; 委 托 他 人 代 办 的, 还 需 提 交 经 公 证 的 委 托 代 办 书 代 办 人 的 有 效 身 份 证 明 文 件 及 复 印 件 2 境 内 法 人 : (1) 证 券 账 户 卡 及 复 印 件 ; (2) 企 业 法 人 营 业 执 照 / 注 册 登 记 证 书 及 复 印 件, 或 加 盖 申 请 人 公 章 的 复 印 件 ; (3) 法 定 代 表 人 证 明 书 法 定 代 表 人 授 权 委 托 书, 以 及 法 定 代 表 人 身 份 证 明 文 件 复 印 件 ; (4) 经 办 人 有 效 身 份 证 明 文 件 及 复 印 件 3 境 外 法 人 : (1) 证 券 账 户 卡 及 复 印 件 ; (2) 有 效 商 业 注 册 登 记 证 明 文 件 或 与 商 业 注 册 登 记 证 明 文 件 具 有 相 同 法 律 效 力 的 可 证 明 其 机 构 设 立 的 文 件 及 复 印 件 ; (3) 董 事 会 或 董 事 主 要 股 东 或 其 他 有 权 人 士 授 权 委 托 书, 能 证 明 该 授 权 人 有 权 授 权 的 文 件, 以 及 授 权 人 身 份 证 明 文 件 复 印 件 ; (4) 经 办 人 有 效 身 份 证 明 文 件 及 复 印 件
附 件 3: 投 资 者 网 络 投 票 操 作 流 程 投 资 者 一 次 性 办 理 身 份 验 证 并 激 活 网 上 用 户 名 后, 即 可 参 加 今 后 各 有 关 上 市 公 司 股 东 大 会 网 络 投 票 投 资 者 使 用 已 激 活 的 网 上 用 户 名 密 码 ( 电 子 证 书 用 户 还 须 使 用 电 子 证 书 ), 在 有 效 时 间 内 按 以 下 流 程 进 行 网 络 投 票 : 投 资 者 网 络 投 票 开 始 登 录 网 站 http://www.chinaclear.cn( 注 1) 输 入 网 上 用 户 名 密 码 登 录 ( 注 2) 点 击 投 资 者 主 页 面 网 络 投 票 浏 览 股 东 大 会 列 表, 点 击 具 体 的 股 东 大 会 名 称 浏 览 股 东 大 会 资 料, 选 择 具 体 的 参 与 投 票 方 式 选 择 网 上 直 接 投 票 选 择 网 上 办 理 现 场 参 会 登 记 ( 如 有 ) 选 择 表 决 态 度 提 交 电 子 确 认 指 令 提 交 电 子 选 票 注 1: 使 用 电 脑 通 过 互 联 网 登 录 中 国 结 算 网 站 后, 点 击 页 面 左 侧 的 投 资 者 登 录, 电 子 证 书 用 户 选 择 证 书 用 户, 非 电 子 证 书 用 户 选 择 非 证 书 用 户 注 2: 电 子 证 书 用 户 还 须 使 用 电 子 证 书 ; 非 电 子 证 书 用 户 还 须 使 用 验 证 码, 验 证 码 由 系 统 自 动 产 生, 并 显 示 在 页 面 上 咨 询 电 话 :( 北 京 )010-58598851,58598912( 业 务 ) 010-58598882,58598884 ( 技 术 ) ( 上 海 )021-68870190 ( 深 圳 )4008833008