证 券 代 码 :002560 证 券 简 称 : 通 达 股 份 公 告 编 号 :2014-019 河 南 通 达 电 缆 股 份 有 限 公 司 关 于 使 用 暂 时 闲 置 募 集 资 金 购 买 银 行 理 财 产 品 的 进 展 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 并 对 公 告 中 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 承 担 责 任 河 南 通 达 电 缆 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 通 达 股 份 ) 于 2014 年 3 月 7 日 披 露 了 关 于 使 用 暂 时 闲 置 募 集 资 金 购 买 银 行 理 财 产 品 的 公 告 ( 公 告 编 号 :2014-012), 并 于 2014 年 3 月 8 日 披 露 了 补 充 公 告 ( 公 告 编 号 :2014-016), 同 意 公 司 使 用 最 高 额 度 不 超 过 3.5 亿 元 的 暂 时 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理, 投 资 发 行 主 体 是 商 业 银 行 的 安 全 性 高 流 动 性 好 有 保 本 约 定, 期 限 在 12 个 月 以 内 ( 含 ) 的 银 行 理 财 产 品 ( 包 括 人 民 币 结 构 性 存 款, 保 本 保 收 益 型 现 金 管 理 计 划 资 产 管 理 计 划, 保 本 浮 动 收 益 型 现 金 管 理 计 划 资 产 管 理 计 划 等 ), 在 该 额 度 内 资 金 可 以 滚 动 使 用 公 司 董 事 会 授 权 公 司 董 事 长 行 使 该 项 投 资 决 策 权, 并 由 公 司 财 务 总 监 负 责 组 织 实 施, 公 司 财 务 部 具 体 操 作 投 资 期 限 自 董 事 会 决 议 通 过 之 日 起 一 年 内 有 效 2014 年 3 月 12 日, 公 司 与 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 洛 阳 分 行 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 偃 师 支 行 分 别 签 署 了 兴 业 银 行 企 业 金 融 结 构 性 存 款 协 议 和 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 理 财 产 品 总 协 议 书 (2013 年 版 ) 人 民 币 按 期 开 放 产 品 认 购 委 托 书 人 民 币 按 期 开 放 养 老 金 客 户 专 属 产 品 说 明 书, 现 将 相 关 情 况 公 告 如 下 : 一 与 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 洛 阳 分 行 签 署 兴 业 银 行 企 业 金 融 结 构 性 存 款 协 议 ( 一 ) 理 财 产 品 基 本 情 况 1 产 品 名 称 : 企 业 金 融 结 构 性 存 款 2 产 品 币 种 : 人 民 币 3 产 品 性 质 : 保 本 浮 动 收 益 型 4 本 金 总 额 : 小 写 : 人 民 币 42,000,000.00 元
大 写 : 人 民 币 肆 仟 贰 佰 万 元 整 5 产 品 期 限 : 自 成 立 日 至 到 期 日, 共 90 天 ( 受 限 于 提 前 终 止 日 ) 6 成 立 日 :2014 年 3 月 13 日, 自 成 立 日 起 计 算 结 构 性 存 款 收 益 7 起 息 日 : 自 成 立 日 当 日 8 到 期 日 :2014 年 6 月 11 日 9 收 益 率 :5%( 年 利 率 ) 10 预 计 收 益 :517,808 元 11 提 前 终 止 : 经 提 前 2 个 工 作 日 通 知 客 户, 银 行 可 提 前 终 止 本 存 款 产 品, 客 户 按 照 本 协 议 的 收 益 计 算 方 式 获 得 收 益 客 户 不 可 提 前 终 止 本 存 款 产 品 12 观 察 标 的 :3 个 月 AAA 信 用 等 级 的 银 行 间 中 短 期 票 据 到 期 收 益 率, 由 中 国 债 券 信 息 网 - 中 央 结 算 公 司 每 日 对 外 公 布 (www.chinabond.com.cn), 如 遇 观 察 日 为 节 假 日, 则 观 察 标 的 取 上 一 个 工 作 日 的 3 个 月 AAA 信 用 等 级 的 银 行 间 中 短 期 票 据 到 期 收 益 率 13 观 察 期 ( 产 品 存 续 期 ):2014 年 3 月 13 日 至 2014 年 6 月 11 日 14 工 作 日 : 指 每 周 一 至 周 五 ( 国 家 法 定 节 假 日 除 外 ) 15 观 察 日 : 观 察 期 ( 产 品 存 续 期 ) 中 任 何 一 日 均 为 一 个 独 立 的 观 察 日 16 观 察 标 的 参 考 区 间 :( 下 限 )1% 观 察 标 的 10%( 上 限 ) 17 有 效 计 息 天 数 : 有 效 计 息 天 数 指 本 存 款 产 品 存 续 期 内 观 察 标 的 收 益 率 位 于 相 应 期 间 参 考 区 间 上 限 和 下 限 内 ( 含 上 下 限 ) 的 观 察 日 天 数 18 收 益 计 算 方 式 : 产 品 收 益 = 固 定 收 益 + 浮 动 收 益 固 定 收 益 = 本 金 金 额 2.60% 产 品 存 续 天 数 /365 浮 动 收 益 = 本 金 金 额 2.40% 有 效 计 息 天 数 /365 如 期 间 本 存 款 产 品 未 提 前 终 止, 存 续 天 数 为 成 立 日 至 到 期 日 ; 如 本 产 品 提 前 终 止, 存 续 天 数 为 成 立 日 至 提 前 终 止 日 本 存 款 产 品 收 益 的 计 算 中 已 包 含 ( 计 入 ) 银 行 的 运 营 管 理 成 本 ( 如 账 户 监 管 资 金 运 作 管 理 等 ) 公 司 无 需 支 付 或 承 担 本 产 品 下 的 其 他 费 用 或 收 费 19 到 期 兑 付 : 存 款 本 金 与 收 益 在 产 品 到 期 日 ( 或 提 前 终 止 日 ) 一 次 性 支 付 20 其 他 : 本 存 款 产 品 收 益 分 为 固 定 收 益 和 浮 动 收 益 两 部 分, 浮 动 收 益 与 3 个 月 AAA 信 用 等 级 的 银 行 间 中 短 期 票 据 到 期 收 益 率 挂 钩 本 存 款 产 品 存 续 期 间,
每 日 均 为 观 察 日, 若 观 察 日 3 个 月 AAA 信 用 等 级 的 银 行 间 中 短 期 票 据 到 期 收 益 率 位 于 本 协 议 约 定 的 区 间 内, 则 公 司 在 该 观 察 日 可 获 得 相 应 的 浮 动 收 益 和 固 定 收 益 ; 若 观 察 日 3 个 月 AAA 信 用 等 级 的 银 行 间 中 短 期 票 据 到 期 收 益 率 突 破 约 定 区 间, 则 公 司 在 该 观 察 日 不 能 获 得 相 应 的 浮 动 收 益, 只 能 获 得 相 应 的 固 定 收 益 21 资 金 来 源 : 暂 时 闲 置 募 集 资 金 22 关 联 关 系 说 明 : 本 公 司 与 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 无 关 联 关 系 ( 二 ) 主 要 风 险 揭 示 本 存 款 产 品 属 于 保 本 浮 动 收 益 型 结 构 性 存 款 产 品 包 括 但 不 局 限 于 以 下 风 险 : 1 利 率 风 险 : 本 存 款 产 品 的 浮 动 收 益 根 据 3 个 月 AAA 信 用 等 级 的 银 行 间 中 短 期 票 据 到 期 收 益 率 确 定 若 本 存 款 产 品 存 续 期 间 某 一 观 察 日 3 个 月 AAA 信 用 等 级 的 银 行 间 中 短 期 票 据 到 期 收 益 率 不 在 约 定 参 考 区 间 内, 则 公 司 该 日 无 法 获 得 浮 动 收 益, 仅 能 获 得 固 定 收 益, 所 能 获 得 的 实 际 收 益 将 低 于 公 司 的 预 期 收 益 目 标 2 流 动 性 风 险 : 在 本 存 款 产 品 存 续 期 间, 公 司 不 可 提 前 支 取 3 提 前 终 止 风 险 : 本 存 款 产 品 兴 业 银 行 有 权 根 据 市 场 状 况 自 身 情 况 提 前 终 止 该 产 品, 公 司 必 须 考 虑 本 存 款 产 品 提 前 中 止 时 的 再 投 资 风 险 4 法 律 风 险 : 本 存 款 产 品 是 针 对 当 前 政 策 法 规 设 计, 相 关 政 策 法 规 变 化 将 可 能 对 本 存 款 产 品 的 运 作 产 生 影 响 5 其 他 风 险 : (1) 结 构 性 存 款 业 务 受 国 际 市 场 汇 率 利 率 实 体 信 用 情 况 等 价 格 变 量 影 响 由 于 影 响 国 际 市 场 价 格 变 化 的 政 治 经 济 因 素 错 综 复 杂, 市 场 价 格 的 变 化 有 可 能 导 致 客 户 的 到 期 收 益 将 高 于 或 低 于 普 通 存 款 收 益, 最 差 的 情 况 下 只 能 获 得 固 定 收 益 (2) 由 于 国 家 法 规 制 度 的 调 整 变 化 导 致 客 户 与 兴 业 银 行 签 署 的 兴 业 银 行 企 业 金 融 结 构 性 存 款 协 议 及 相 关 指 定 交 易 违 反 国 家 法 律 规 定, 或 被 有 关 主 管 当 局 指 令 停 止 交 易, 造 成 客 户 资 金 损 失 (3) 发 生 非 人 力 所 能 预 测 和 控 制 的 意 外 情 况, 如 自 然 灾 害 意 外 停 电 火 灾 等, 导 致 客 户 与 兴 业 银 行 之 间 的 结 构 性 存 款 相 关 交 易 不 能 照 常 进 行 或 双 方 资 金 的 支 付 延 误, 造 成 客 户 资 金 损 失
(4) 因 市 场 流 动 性 局 限, 某 些 结 构 性 存 款 产 品 平 仓 会 导 致 客 户 损 失 (5) 本 存 款 产 品 存 续 期 间, 如 因 司 法 机 关 或 行 政 机 关 对 公 司 采 取 强 制 措 施 或 因 兴 业 银 行 行 使 质 权 导 致 本 存 款 产 品 资 金 被 全 部 或 部 分 扣 划, 均 视 为 公 司 就 本 存 款 产 品 全 部 资 金 违 约 进 行 了 提 前 支 取, 本 协 议 自 动 终 止 本 协 议 因 此 自 动 终 止 的, 公 司 无 权 要 求 兴 业 银 行 支 付 任 何 结 构 性 存 款 收 益, 公 司 只 能 获 得 活 期 存 款 利 息 二 与 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 偃 师 支 行 签 署 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 理 财 产 品 总 协 议 书 (2013 年 版 ) 人 民 币 按 期 开 放 产 品 认 购 委 托 书 及 人 民 币 按 期 开 放 养 老 金 客 户 专 属 产 品 说 明 书 ( 一 ) 理 财 产 品 基 本 情 况 1 产 品 名 称 : 人 民 币 按 期 开 放 养 老 金 客 户 专 属 产 品 2 产 品 代 码 :CNYAQKF-YLJ 3 风 险 评 级 : 极 低 风 险 产 品, 本 产 品 为 保 证 收 益 型 理 财 产 品, 保 障 本 金 及 收 益 4 流 动 性 评 级 : 高 本 产 品 开 放 日 间 隔 可 根 据 客 户 要 求 确 定, 通 常 较 短, 可 以 满 足 客 户 的 流 动 性 需 求 5 产 品 类 别 : 保 证 收 益 型 6 委 托 认 购 日 :2014 年 3 月 12 日 7 收 益 起 算 日 :2014 年 3 月 13 日 8 产 品 最 长 存 续 期 :3 年 9 认 购 本 金 : ( 小 写 ) 100,000,000.00 元 ( 大 写 ) 人 民 币 壹 亿 元 整 10 收 益 率 :2.6%( 年 率 ) 收 益 计 算 公 式 : 某 个 开 放 日 的 收 益 =( 认 购 本 金 + 前 期 累 计 收 益 )* 收 益 率 * 收 益 期 /365 11 约 定 开 放 日 个 数 :1 个 12 约 定 开 放 日 间 隔 : 每 18 天 设 定 一 个 开 放 日 ( 可 选 ), 第 1 开 放 日 :2014 年 3 月 31 日
13 收 益 计 算 : 公 司 第 一 个 开 放 日 的 收 益 按 照 认 购 本 金 收 益 率 收 益 期 和 收 益 计 算 基 础 以 单 利 形 式 计 算 第 一 个 开 放 日 之 后 的 每 一 个 开 放 日 的 收 益 按 照 上 一 个 开 放 日 的 本 金 和 收 益 合 计 收 益 率 收 益 期 和 收 益 计 算 基 础 以 单 利 形 式 计 算 14 认 购 本 金 / 认 购 本 金 返 还 / 收 益 币 种 : 人 民 币 / 人 民 币 / 人 民 币 15 收 益 计 算 基 础 :A/365 16 收 益 期 : 自 上 一 个 开 放 日 或 收 益 起 算 日 ( 含 ) 起 至 当 前 开 放 日 ( 不 含 ) 止 为 一 个 收 益 期 17 收 益 支 付 和 认 购 本 金 返 还 方 式 : 产 品 被 银 行 提 前 终 止 或 由 公 司 赎 回 时, 银 行 一 次 性 支 付 公 司 所 有 收 益 期 累 计 收 益 并 返 还 全 额 认 购 本 金, 相 应 的 提 前 终 止 日 或 赎 回 日 即 为 收 益 支 付 日 和 认 购 本 金 返 还 日 18 提 前 终 止 条 款 : 银 行 有 权 在 开 放 日 单 方 面 主 动 决 定 提 前 终 止, 如 果 银 行 在 某 开 放 日 提 前 终 止 产 品, 则 将 在 当 日 进 行 认 购 本 金 的 返 还 和 收 益 的 支 付 19 赎 回 条 款 : 公 司 有 权 在 开 放 日 赎 回 本 产 品, 但 仅 限 全 额 赎 回, 由 银 行 在 当 前 开 放 日 进 行 认 购 本 金 的 返 还 和 收 益 的 支 付 ; 如 果 公 司 赎 回 产 品, 当 前 开 放 日 即 为 赎 回 日 ; 如 果 公 司 未 在 任 何 一 个 开 放 日 提 出 赎 回 则 默 认 在 最 后 一 个 开 放 日 赎 回 本 产 品 20 开 放 日 : 公 司 执 行 赎 回 条 款 或 银 行 执 行 提 前 终 止 条 款 的 日 期 ( 最 后 一 个 开 放 日 不 得 超 过 最 长 存 续 期 限 ) 21 到 期 日 : 产 品 存 续 期 的 最 后 一 天, 约 定 产 品 最 长 存 续 期 为 3 年 ( 实 际 产 品 存 续 期 取 决 于 公 司 是 否 执 行 赎 回 条 款 或 银 行 是 否 执 行 提 前 终 止 条 款 而 定 ) 22 工 作 日 : 提 前 终 止 日 赎 回 日 收 益 支 付 日 到 期 日 和 认 购 本 金 返 还 日 采 用 北 京 的 银 行 工 作 日 23 资 金 到 账 日 : 提 前 终 止 日 或 赎 回 后 的 1 个 工 作 日 内 提 前 终 止 日 或 赎 回 日 至 资 金 到 账 日 之 间, 不 计 利 息 24 计 算 行 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 25 投 资 方 向 : 本 产 品 募 集 资 金 由 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 统 一 运 作 管 理, 投 资 于 在 国 内 银 行 间 债 券 市 场 上 流 通 的 国 债 央 行 票 据 国 开 债 进 出 口 行 债 券 和 农 发 债 等 公 开 评 级 在 投 资 级 以 上 的 金 融 产 品, 和 发 行 时 发 行 人 主 体 长 期 市 场 公 开 信 用 评 级 在 AA- 及 以 上 评 级 的 超 短 期 融 资 券 短 期 融 资 券 中 期 票 据 期 限 不 超
过 1 年 的 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 等 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具, 以 及 同 业 拆 放 债 券 回 购 等 货 币 市 场 工 具 其 中 国 债 央 行 票 据 国 开 债 进 出 口 行 债 券 和 农 发 债 等 公 开 评 级 在 投 资 级 以 上 的 金 融 产 品 投 产 比 例 为 0-60%; 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 投 资 比 例 为 0-60%; 同 业 拆 放 债 券 回 购 等 货 币 市 场 工 具 投 资 比 例 为 10-90% 银 行 可 根 据 自 行 商 业 判 断, 独 立 对 上 述 投 资 比 例 进 行 身 上 或 向 下 浮 动 不 超 过 十 个 百 分 点 的 调 整 26 预 计 收 益 :128,219 元 27 资 金 来 源 : 暂 时 闲 置 募 集 资 金 28 关 联 关 系 说 明 : 公 司 与 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 无 关 联 关 系 ( 二 ) 风 险 提 示 1 本 产 品 有 投 资 风 险, 只 能 保 证 获 得 合 同 明 确 承 诺 的 效 益, 公 司 应 充 分 认 识 投 资 风 险, 谨 慎 投 资 ; 2 公 司 认 购 本 产 品 可 能 面 临 以 下 风 险 : (1) 市 场 风 险 : 包 括 但 不 限 于 因 国 家 法 律 法 规 以 及 货 币 政 策 财 政 政 策 产 业 政 策 地 区 发 展 政 策 等 国 家 政 策 的 变 化 宏 观 周 期 性 经 济 运 行 状 况 变 化 外 汇 汇 率 和 人 民 币 购 买 力 等 变 化 对 市 场 产 生 一 定 的 影 响, 导 致 产 品 收 益 的 波 动, 在 一 定 情 况 下 甚 至 会 对 产 品 的 成 立 与 运 行 产 生 影 响 (2) 流 动 性 风 险 : 本 产 品 不 提 供 开 放 日 之 外 的 赎 回 机 制, 公 司 在 产 品 期 限 内 没 有 提 前 终 止 权 (3) 信 用 风 险 : 银 行 发 生 信 用 风 险 如 被 依 法 撤 销 或 被 申 请 破 产 等, 将 对 产 品 的 收 益 产 生 影 响 3 除 上 述 风 险 外, 还 应 关 注 本 产 品 的 下 述 风 险 : (1) 银 行 有 权 提 前 终 止 本 产 品, 可 能 会 导 致 该 产 品 提 前 终 止 (2) 在 本 产 品 提 前 终 止 或 开 放 日 之 前, 金 融 市 场 价 格 变 化 将 可 能 影 响 公 司 无 法 获 得 更 好 的 收 益 率 4 最 不 利 情 形 示 例 : 假 设 某 投 资 者 的 认 购 本 金 为 1 千 万 人 民 币, 投 资 于 本 产 品 产 品 的 收 益 率 为 2.00%( 年 率 ), 收 益 起 算 日 为 2012 年 6 月 4 日, 约 定 开 放 日 的 个 数 为 3 个, 约 定 开 放 日 间 隔 为 7 天, 其 中 第 一 第 二 和 第 三 个 开 放 日 分 别 为 2012 年 6 月 11 日 2012 年 6 月 18 日 和 2012 年 6 月 25 日 如 果 中 国 银
行 股 份 有 限 公 司 在 2012 年 6 月 11 日 提 前 终 止 了 本 产 品, 将 返 还 投 资 者 认 购 本 金 1 千 万 元 人 民 币, 并 按 照 2.00%( 年 率 ) 的 收 益 率 支 付 从 收 益 起 算 日 (2012 年 6 月 4 日 ) 至 提 前 终 止 日 (2012 年 6 月 11 日 ) 之 间 的 收 益 3,835.62 元 人 民 币 (10,000,000*2.00%*7/365=3,835.62) 三 采 取 的 风 险 控 制 措 施 1 公 司 将 严 格 遵 守 审 慎 投 资 原 则, 以 上 额 度 内 资 金 只 能 购 买 十 二 个 月 以 内 保 本 型 银 行 理 财 产 品, 且 每 次 购 买 均 需 依 照 相 关 规 定 进 行 披 露, 坚 决 禁 止 购 买 涉 及 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 信 息 披 露 业 务 备 忘 录 第 30 号 : 风 险 投 资 中 所 涉 及 的 品 种, 不 得 购 买 以 无 担 保 债 券 为 投 资 标 的 的 银 行 理 财 产 品 2 公 司 财 务 部 将 设 专 人 及 时 分 析 和 跟 踪 理 财 产 品 投 向 项 目 进 展 情 况, 如 评 估 发 现 存 在 可 能 影 响 公 司 资 金 安 全 的 风 险 因 素 出 现 异 常 情 况 时 应 及 时 通 报 公 司 审 计 部 公 司 总 经 理 及 董 事 长, 并 采 取 相 应 的 保 全 措 施, 最 大 限 度 地 控 制 投 资 风 险 保 证 资 金 的 安 全 ; 3 委 托 理 财 情 况 由 公 司 内 部 审 计 部 门 进 行 日 常 监 督, 定 期 对 公 司 委 托 理 财 的 进 展 情 况 盈 亏 情 况 风 险 控 制 情 况 和 资 金 使 用 情 况 进 行 审 计 核 实, 切 实 做 好 事 前 审 核 事 中 监 督 和 事 后 审 计 独 立 董 事 监 事 会 有 权 对 资 金 使 用 情 况 进 行 监 督 与 检 查, 必 要 时 可 以 聘 请 专 业 机 构 进 行 审 计 四 对 公 司 日 常 经 营 的 影 响 公 司 在 确 保 不 影 响 募 集 资 金 项 目 建 设 和 募 集 资 金 使 用 的 情 况 下, 使 用 暂 时 闲 置 募 集 资 金 购 买 银 行 理 财 产 品 有 利 于 提 高 闲 置 募 集 资 金 的 现 金 管 理 收 益, 能 够 获 得 一 定 投 资 效 益 ; 有 利 于 全 体 股 东 利 益 的 最 大 化, 提 高 募 集 资 金 使 用 效 率, 降 低 财 务 费 用 不 影 响 募 集 资 金 投 资 项 目 的 正 常 进 行, 不 存 在 变 相 改 变 募 集 资 金 投 向 或 损 害 股 东 利 益 的 情 形, 不 存 在 变 相 改 变 募 集 资 金 用 途 的 行 为 五 公 告 日 前 十 二 个 月 内 公 司 购 买 理 财 产 品 的 情 况 截 至 公 告 日, 公 司 及 子 公 司 在 过 去 十 二 个 月 内 不 存 在 购 买 理 财 产 品 的 情 况, 在 过 去 十 二 个 月 内 购 买 的 尚 未 到 期 的 银 行 理 财 产 品 ( 不 包 含 本 次 ) 金 额 共 计 人 民 币 0 元, 占 最 近 一 期 (2012 年 ) 经 审 计 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 的 0% 六 独 立 董 事 监 事 会 及 保 荐 机 构 关 于 公 司 使 用 暂 时 闲 置 募 集 资 金 购 买 银 行
理 财 产 品 的 意 见 独 立 董 事 监 事 会 及 保 荐 机 构 意 见 具 体 详 见 2014 年 3 月 7 日 的 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn 七 备 查 文 件 1 兴 业 银 行 企 业 金 融 结 构 性 存 款 协 议 ; 2 兴 业 银 行 企 业 金 融 结 构 性 存 款 风 险 揭 示 书 ; 3 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 理 财 产 品 总 协 议 书 (2013 年 版 ) ; 4 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 人 民 币 按 期 开 放 养 老 金 客 户 专 属 产 品 说 明 书 ; 5 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 人 民 币 按 期 开 放 产 品 认 购 委 托 书 特 此 公 告 河 南 通 达 电 缆 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 四 年 三 月 十 三 日