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福 建 麦 凯 智 造 婴 童 文 化 股 份 有 限 公 司 公 开 转 让 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 主 办 券 商 二 零 一 五 年 九 月

本 公 司 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 公 开 转 让 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 公 开 转 让 说 明 书 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 监 会 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 对 本 公 司 股 票 公 开 转 让 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 本 公 司 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 本 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 本 公 司 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 承 担 1-1-1

重 大 事 项 提 示 一 市 场 竞 争 风 险 近 年 来, 随 着 国 家 立 法 和 社 会 对 儿 童 乘 车 安 全 的 关 注, 整 个 儿 童 安 全 座 椅 行 业 的 竞 争 格 局 日 趋 多 元 化, 呈 现 出 企 业 数 量 多 规 模 小 市 场 集 中 度 低 的 特 点 同 时, 与 国 外 知 名 品 牌 相 比, 国 内 品 牌 在 产 品 质 量 和 市 场 影 响 力 上 仍 存 在 较 大 的 差 距 国 内 企 业 在 中 低 端 产 品 中 具 有 一 定 的 规 模 和 竞 争 力, 但 高 端 市 场 则 被 国 外 知 名 品 牌 占 据 随 着 国 外 知 名 品 牌 大 举 进 入 中 国 市 场, 抢 占 市 场 份 额, 竞 争 将 更 加 激 烈 为 提 高 公 司 在 市 场 中 的 竞 争 力, 公 司 努 力 提 升 整 体 管 理 能 力, 扎 实 打 好 研 发 采 购 生 产 质 量 与 销 售 等 内 部 管 理 基 础 ; 利 用 与 发 挥 公 司 研 发 技 术 能 力 供 应 链 优 势 等, 提 高 产 品 附 加 值, 培 养 产 品 差 异 化 高 端 化 的 竞 争 力 ; 提 升 品 牌 形 象 规 范 价 格 体 系, 通 过 电 视 纸 媒 网 络 微 博 微 信 等 渠 道 进 行 推 广, 提 高 品 牌 知 名 度 但 随 着 国 内 众 多 的 婴 童 用 品 厂 家 寻 找 机 会 进 入 儿 童 安 全 座 椅 市 场, 公 司 面 临 的 市 场 竞 争 风 险 将 会 加 大 二 产 品 使 用 不 当 所 导 致 的 安 全 风 险 儿 童 安 全 座 椅 主 要 的 功 能 是 为 儿 童 乘 车 提 供 被 动 安 全 防 护, 同 时 儿 童 安 全 座 椅 由 于 其 独 特 的 防 护 特 性 能 有 效 地 吸 收 事 故 时 产 生 的 绝 大 多 数 能 量, 而 减 少 能 量 给 儿 童 乘 员 带 来 的 身 体 伤 害 但 由 于 家 长 在 安 装 固 定 调 整 等 使 用 儿 童 安 全 座 椅 方 面 可 能 会 出 现 不 当 操 作 甚 至 错 误 操 作, 导 致 儿 童 安 全 座 椅 未 能 被 正 确 使 用, 从 而 存 在 产 品 使 用 不 当 所 导 致 的 安 全 风 险 问 题 为 减 少 产 品 使 用 不 当 所 导 致 的 安 全 风 险, 公 司 根 据 机 动 车 儿 童 乘 员 用 约 束 系 统 等 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 在 产 品 说 明 书 中 详 细 说 明 儿 童 汽 车 安 全 座 椅 的 使 用 方 法 另 外, 公 司 已 推 出 采 用 ISOFIX 安 装 系 统 的 儿 童 汽 车 安 全 座 椅, 同 时 计 划 研 发 3-4 个 系 列 符 合 欧 盟 新 标 准 ECR-R129 的 高 端 ISOFIX 安 装 系 统 儿 童 汽 车 安 全 座 椅 进 入 市 场 ISOFIX 系 统 安 装 更 便 捷, 可 以 减 少 误 装 的 可 能 性 公 司 向 中 国 人 民 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 购 买 了 产 品 责 任 险, 承 保 区 域 为 中 国 境 内 ( 港 1-1-2

澳 台 除 外 ), 在 一 定 程 度 上 降 低 了 该 风 险 可 能 对 公 司 造 成 的 影 响 但 是, 一 旦 出 现 重 大 交 通 事 故, 导 致 儿 童 遭 受 伤 害, 消 费 者 往 往 会 将 责 任 归 咎 于 儿 童 安 全 座 椅 产 品 本 身, 认 为 儿 童 安 全 座 椅 对 保 障 儿 童 乘 车 安 全 是 无 效 的, 从 而 对 儿 童 安 全 座 椅 行 业 产 生 不 信 任 感, 拒 绝 使 用 儿 童 安 全 座 椅 由 此 加 大 了 儿 童 安 全 座 椅 的 市 场 推 广 难 度, 可 能 对 公 司 造 成 不 利 影 响 三 公 司 治 理 风 险 公 司 于 2015 年 8 月 25 日 整 体 变 更 为 股 份 公 司 虽 然 股 份 公 司 制 定 了 新 的 公 司 章 程 三 会 议 事 规 则 总 经 理 工 作 细 则 关 联 交 易 管 理 制 度 信 息 披 露 管 理 制 度 等 制 度, 建 立 了 内 部 控 制 体 系, 完 善 了 法 人 治 理 结 构, 提 高 了 管 理 层 的 规 范 化 意 识, 但 由 于 股 份 公 司 成 立 时 间 较 短, 公 司 管 理 层 及 员 工 对 相 关 制 度 的 理 解 和 执 行 尚 需 要 一 个 过 程, 因 此 短 期 内 公 司 治 理 可 能 存 在 一 定 的 不 规 范 风 险 四 外 汇 汇 率 波 动 风 险 2015 年 1-6 月 2014 年 度 和 2013 年 度, 公 司 出 口 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 比 重 分 别 为 67.83% 58.79% 和 67.45% 如 果 人 民 币 汇 率 出 现 大 幅 波 动, 将 会 对 公 司 出 口 业 务 造 成 影 响, 但 公 司 目 前 已 开 始 逐 步 注 重 国 内 市 场 开 发, 随 着 国 内 安 全 座 椅 市 场 需 求 不 断 上 升, 公 司 国 内 销 售 比 重 也 会 逐 步 增 大 因 此, 汇 率 波 动 给 公 司 带 来 的 风 险 也 会 逐 渐 降 低 五 出 口 退 税 政 策 风 险 报 告 期 内, 公 司 出 口 产 品 享 受 出 口 商 品 免 抵 退 税 政 策,2015 年 1-6 月 2014 年 度 和 2013 年 度, 公 司 收 到 的 出 口 退 税 金 额 分 别 为 1,636,388.63 元 3,984,070.78 元 和 3,178,376.44 元 如 果 未 来 出 口 免 抵 退 政 策 取 消, 或 者 出 口 退 税 率 发 生 变 化, 将 会 影 响 公 司 的 运 营 成 本, 可 能 会 对 公 司 经 营 成 果 以 及 现 金 流 产 生 不 利 的 影 响 六 政 府 补 助 政 策 风 险 2015 年 1-6 月 2014 年 度 和 2013 年 度, 公 司 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 金 额 1-1-3

分 别 为 587,736.67 元 2,777,373.37 元 和 911,309.52 元 如 果 未 来 公 司 享 受 的 政 府 补 助 减 少, 将 会 对 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响, 但 公 司 目 前 正 致 力 于 加 强 自 主 研 发 能 力 和 品 牌 建 设, 提 高 盈 利 能 力, 以 降 低 政 府 补 助 波 动 对 公 司 经 营 成 果 带 来 的 不 利 影 响 1-1-4

目 录 本 公 司 声 明... 1 重 大 事 项 提 示... 2 一 市 场 竞 争 风 险... 2 二 产 品 使 用 不 当 所 导 致 的 安 全 风 险... 2 三 公 司 治 理 风 险... 3 四 外 汇 汇 率 波 动 风 险... 3 五 出 口 退 税 政 策 风 险... 3 六 政 府 补 助 政 策 风 险... 3 目 录... 5 释 义... 7 第 一 节 基 本 情 况... 10 一 公 司 基 本 情 况... 10 二 本 次 挂 牌 的 基 本 情 况... 11 三 公 司 股 权 结 构... 13 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况... 31 五 公 司 最 近 两 年 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标... 33 六 本 次 挂 牌 的 相 关 机 构... 36 第 二 节 公 司 业 务... 38 一 主 营 业 务 及 产 品... 38 二 内 部 组 织 结 构 及 业 务 流 程... 43 三 与 业 务 相 关 的 关 键 资 源 要 素... 52 四 业 务 基 本 情 况... 74 五 商 业 模 式... 82 六 公 司 所 处 行 业 概 况 市 场 规 模 及 行 业 基 本 风 险 特 征... 83 七 公 司 面 临 的 主 要 竞 争 状 况... 100 第 三 节 公 司 治 理... 108 一 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况... 108 二 公 司 董 事 会 关 于 治 理 机 制 的 说 明... 110 1-1-5

三 违 法 违 规 情 况... 111 四 独 立 经 营 情 况... 115 五 同 业 竞 争 情 况... 117 六 资 金 占 用 和 对 外 担 保 情 况... 121 七 需 提 醒 投 资 者 关 注 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 其 他 事 项... 122 八 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 近 两 年 内 的 变 动 情 况... 124 第 四 节 公 司 财 务... 126 一 审 计 意 见 及 主 要 财 务 报 表... 126 二 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计... 140 三 报 告 期 内 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 的 重 大 变 化 及 说 明... 159 四 关 联 交 易... 199 五 重 要 事 项... 204 六 资 产 评 估 情 况... 204 七 股 利 分 配... 205 八 可 能 影 响 公 司 持 续 经 营 的 风 险 因 素... 206 第 五 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 有 关 中 介 机 构 声 明... 209 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明... 210 主 办 券 商 声 明... 211 律 师 事 务 所 声 明... 212 承 担 审 计 业 务 的 会 计 师 事 务 所 声 明... 213 承 担 资 产 评 估 业 务 的 评 估 机 构 声 明... 214 第 六 节 备 查 文 件... 215 1-1-6

释 义 在 本 说 明 书 中, 除 非 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 公 司 股 份 公 司 麦 凯 智 造 指 福 建 麦 凯 智 造 婴 童 文 化 股 份 有 限 公 司 麦 凯 有 限 有 限 公 司 指 福 建 麦 凯 婴 童 用 品 有 限 公 司 上 海 分 公 司 指 福 建 麦 凯 智 造 婴 童 文 化 股 份 有 限 公 司 上 海 分 公 司 诏 安 凯 旋 持 股 平 台 指 诏 安 凯 旋 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 东 鼎 工 艺 厂 指 汕 头 市 澄 海 区 东 鼎 工 艺 厂 信 益 机 械 公 司 指 福 建 诏 安 信 益 塑 料 机 械 有 限 公 司 股 东 会 指 福 建 麦 凯 婴 童 用 品 有 限 公 司 股 东 会 股 东 大 会 指 福 建 麦 凯 智 造 婴 童 文 化 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 董 事 会 指 福 建 麦 凯 智 造 婴 童 文 化 股 份 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 指 福 建 麦 凯 智 造 婴 童 文 化 股 份 有 限 公 司 监 事 会 三 会 发 起 人 指 指 福 建 麦 凯 智 造 婴 童 文 化 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 发 起 设 立 福 建 麦 凯 智 造 婴 童 文 化 股 份 有 限 公 司 的 陈 群 煌 陈 治 宇 章 绵 珊 方 径 宗 陈 镇 渠 卢 燕 虹 李 少 杰 刘 伯 健 陈 琼 辉 赵 晓 扬 解 普 林 喜 芝 潘 隆 生 林 美 连 陈 俊 涛 林 学 明 王 志 郎 黄 铁 明 许 开 各 杜 菁 沈 得 珍 共 21 名 股 东 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 本 说 明 书 公 开 转 让 说 明 书 指 主 办 券 商 东 莞 证 券 指 东 莞 证 券 股 份 有 限 公 司 最 近 两 年 及 一 期 报 告 期 内 指 2013 年 2014 年 2015 年 1-6 月 股 改 基 准 日 指 2015 年 6 月 30 日 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 指 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 1-1-7

莞 泰 所 律 师 事 务 所 指 广 东 莞 泰 律 师 事 务 所 中 广 信 评 估 机 构 指 广 东 中 广 信 资 产 评 估 有 限 公 司 汕 头 市 澄 海 区 工 商 局 指 汕 头 市 澄 海 区 工 商 行 政 管 理 局 诏 安 县 工 商 局 指 诏 安 县 工 商 行 政 管 理 局 中 国 强 制 性 产 品 认 证 制 度, 英 文 名 称 China Compulsory 3C 认 证 ECE-R44/04 指 指 Certification, 英 文 缩 写 CCC; 中 国 政 府 为 保 护 消 费 者 人 身 安 全 国 家 安 全 和 加 强 产 品 质 量 管 理, 依 照 法 律 法 规 实 施 的 一 种 产 品 合 格 评 定 制 度 欧 盟 委 员 会 制 定 的 儿 童 约 束 系 统, 主 要 是 对 儿 童 安 全 座 椅 产 品 的 规 范 类 型 划 分 实 验 使 用 标 识, 生 产 一 致 性 要 求, 以 及 设 计 技 术 要 求 等 方 面 做 出 规 定 ; 在 欧 盟 亚 洲 南 美 等 国 家 销 售 儿 童 安 全 座 椅 必 须 获 取 执 行 成 员 国 颁 发 的 ECE 认 证 证 书 EN71 认 证 指 EN71 是 欧 盟 市 场 玩 具 类 产 品 的 规 范 标 准 带 有 保 护 带 扣 的 织 带 或 相 应 柔 软 的 部 件 调 节 装 置 连 接 装 置 以 及 辅 助 装 置 例 如 手 提 式 婴 儿 床 ( 便 携 睡 床 ) 儿 童 约 束 系 统 ISOFIX 接 口 LATCH 接 口 指 指 指 婴 儿 携 带 装 置 辅 助 座 椅 和 / 或 碰 撞 防 护 装 置, 且 能 将 其 稳 固 放 置 在 机 动 车 上 的 装 置 ; 其 设 计 是 通 过 限 制 佩 戴 者 身 体 的 移 动 来 减 轻 在 车 辆 碰 撞 事 故 或 突 然 减 速 情 况 下 对 佩 戴 人 员 的 伤 害 国 际 标 准 化 组 织 固 定 装 置, 英 文 全 称 为 International Standards Organisation FIX, 它 是 一 个 关 于 在 汽 车 中 安 置 儿 童 座 椅 的 新 标 准 英 文 全 称 为 Lower Anchors and Tethers for Children, 与 欧 洲 标 准 的 ISOFIX 固 定 方 式 最 大 的 区 别 是 连 接 方 式 并 不 是 硬 连 接 而 是 同 时 挂 钩 方 式 连 接, 且 固 定 点 比 ISOFIX 多 一 个, 一 共 三 个 固 定 点 1-1-8

碰 撞 试 验 假 人 指 根 据 人 体 工 程 学 原 理, 用 特 殊 材 料 制 成 的 实 验 仪 器, 可 代 替 人 体 用 于 汽 车 碰 撞 实 验, 从 而 模 拟 出 真 人 受 到 伤 害 的 情 况, 可 重 复 使 用 明 门 ( 中 国 ) 指 明 门 ( 中 国 ) 幼 童 用 品 有 限 公 司 好 孩 子 国 际 指 好 孩 子 国 际 控 股 有 限 公 司 注 : 本 说 明 书 除 特 别 说 明 外 所 有 数 值 保 留 2 位 小 数, 若 出 现 总 数 与 各 分 项 数 值 之 和 尾 数 不 符 的 情 况, 均 为 四 舍 五 入 原 因 造 成 1-1-9

第 一 节 基 本 情 况 一 公 司 基 本 情 况 中 文 名 称 : 福 建 麦 凯 智 造 婴 童 文 化 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 :Fujian Meinkind Baby Products Co., Ltd 注 册 资 本 :40,360,000.00 元 法 定 代 表 人 : 陈 治 宇 有 限 公 司 成 立 日 期 :2009 年 11 月 26 日 股 份 公 司 成 立 日 期 :2015 年 8 月 25 日 住 所 : 福 建 省 诏 安 县 诏 安 工 业 园 区 北 区 邮 编 :363500 电 话 :0596-3597010 传 真 :0596-3597035 网 址 :www.meinkindbaby.com 电 子 邮 箱 :info@meinkindbaby.com 信 息 披 露 负 责 人 : 章 少 珊 所 属 行 业 :C36 汽 车 制 造 业 (2012 年 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 ) C36 汽 车 制 造 业 (GB/T 4754-2011 国 民 经 济 行 业 分 类 ) C36 汽 车 制 造 业 ( 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引 ) 13 非 日 常 生 活 消 费 品 ( 挂 牌 公 司 投 资 型 行 业 分 类 指 引 ) 主 营 业 务 : 儿 童 汽 车 安 全 座 椅 的 研 发 生 产 与 销 售 组 织 机 构 代 码 :55506540-6 1-1-10

二 本 次 挂 牌 的 基 本 情 况 ( 一 ) 本 次 挂 牌 的 基 本 情 况 股 票 代 码 : 股 票 简 称 : 麦 凯 智 造 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 每 股 面 值 :1.00 元 股 票 总 量 :40,360,000.00 股 挂 牌 日 期 : 年 月 日 股 票 转 让 方 式 : 协 议 转 让 ( 二 ) 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 根 据 公 司 法 第 一 百 四 十 一 条 的 规 定 : 发 起 人 持 有 的 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 上 述 人 员 离 职 后, 半 年 内 不 得 转 让 其 所 持 有 的 公 司 股 份 根 据 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 第 二 章 2.8 规 定 : 挂 牌 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 挂 牌 前 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 分 三 批 解 除 转 让 限 制, 每 批 解 除 转 让 限 制 的 数 量 均 为 其 挂 牌 前 所 持 股 票 的 三 分 之 一, 解 除 转 让 限 制 的 时 间 分 别 为 挂 牌 之 日 挂 牌 期 满 一 年 和 两 年 挂 牌 前 十 二 个 月 以 内 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 进 行 过 转 让 的, 该 股 票 的 管 理 按 照 前 款 规 定 执 行, 主 办 券 商 为 开 展 做 市 业 务 取 得 的 做 市 初 始 库 存 股 票 除 外 因 司 法 裁 决 继 承 等 原 因 导 致 有 限 售 期 的 股 票 持 有 人 发 生 变 更 的, 后 续 持 有 人 应 继 续 执 行 股 票 限 售 规 定 公 司 章 程 第 二 十 八 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 1 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 公 司 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 公 司 股 份 总 1-1-11

数 的 25.00% 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 公 司 股 份 公 司 本 次 可 公 开 转 让 的 股 份 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 任 职 是 否 为 控 股 股 东 实 际 控 制 人 挂 牌 前 持 股 数 量 ( 股 ) 本 次 可 公 开 转 让 股 份 数 量 ( 股 ) 1 陈 群 煌 董 事 长 是 10,800,000.00 0.00 2 陈 治 宇 董 事 总 经 理 是 10,400,000.00 0.00 3 章 绵 珊 董 事 是 7,200,000.00 0.00 4 方 径 宗 否 1,600,000.00 0.00 5 陈 镇 渠 否 1,200,000.00 0.00 6 卢 燕 虹 否 1,000,000.00 0.00 7 李 少 杰 否 1,000,000.00 0.00 8 刘 伯 健 否 800,000.00 0.00 9 陈 琼 辉 否 800,000.00 0.00 10 赵 晓 扬 否 700,000.00 0.00 11 解 普 否 700,000.00 0.00 12 林 喜 芝 否 400,000.00 0.00 13 潘 隆 生 否 400,000.00 0.00 14 林 美 连 否 400,000.00 0.00 15 陈 俊 涛 否 400,000.00 0.00 16 林 学 明 否 400,000.00 0.00 17 王 志 郎 否 400,000.00 0.00 18 黄 铁 明 否 400,000.00 0.00 19 许 开 各 否 400,000.00 0.00 20 杜 菁 否 400,000.00 0.00 21 沈 得 珍 否 200,000.00 0.00 22 诏 安 凯 旋 否 360,000.00 120,000.00 合 计 40,360,000.00 120,000.00 注 : 公 司 股 东 诏 安 凯 旋 的 执 行 事 务 合 伙 人 ( 唯 一 的 普 通 合 伙 人 ) 为 公 司 实 1-1-12

际 控 制 人 之 一 陈 治 宇, 因 此 诏 安 凯 旋 持 有 公 司 的 股 份 按 照 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 第 二 章 2.8 的 规 定 限 售 三 公 司 股 权 结 构 ( 一 ) 公 司 股 权 结 构 图 1 分 公 司 的 基 本 情 况 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 日, 公 司 共 有 1 家 分 公 司, 基 本 情 况 如 下 : (1) 福 建 麦 凯 智 造 婴 童 文 化 股 份 有 限 公 司 上 海 分 公 司 公 司 名 称 公 司 住 所 负 责 人 福 建 麦 凯 智 造 婴 童 文 化 股 份 有 限 公 司 上 海 分 公 司 上 海 市 长 宁 区 延 安 西 路 728 号 9D 室 陈 治 宇 婴 童 汽 车 座 椅 婴 童 手 推 车 婴 童 提 篮 学 步 车 婴 童 服 装 婴 童 玩 具 塑 料 电 经 营 范 围 动 玩 具 的 销 售, 婴 童 汽 车 座 椅 领 域 内 的 技 术 开 发, 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务, 但 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 及 技 术 除 外 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 类 型 股 份 有 限 公 司 分 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 ) 成 立 日 期 登 记 机 关 2015 年 7 月 10 日 上 海 市 长 宁 区 市 场 监 督 管 理 局 1-1-13

注 册 号 310105000490433 2 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 日, 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 股 权 性 质 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 陈 群 煌 自 然 人 股 10,800,000.00 26.76 2 陈 治 宇 自 然 人 股 10,400,000.00 25.77 3 章 绵 珊 自 然 人 股 7,200,000.00 17.84 4 方 径 宗 自 然 人 股 1,600,000.00 3.96 5 陈 镇 渠 自 然 人 股 1,200,000.00 2.97 6 卢 燕 虹 自 然 人 股 1,000,000.00 2.48 7 李 少 杰 自 然 人 股 1,000,000.00 2.48 8 刘 伯 健 自 然 人 股 800,000.00 1.98 9 陈 琼 辉 自 然 人 股 800,000.00 1.98 10 赵 晓 扬 自 然 人 股 700,000.00 1.74 11 解 普 自 然 人 股 700,000.00 1.74 12 林 喜 芝 自 然 人 股 400,000.00 0.99 13 潘 隆 生 自 然 人 股 400,000.00 0.99 14 林 美 连 自 然 人 股 400,000.00 0.99 15 陈 俊 涛 自 然 人 股 400,000.00 0.99 16 林 学 明 自 然 人 股 400,000.00 0.99 17 王 志 郎 自 然 人 股 400,000.00 0.99 18 黄 铁 明 自 然 人 股 400,000.00 0.99 19 许 开 各 自 然 人 股 400,000.00 0.99 20 杜 菁 自 然 人 股 400,000.00 0.99 21 诏 安 凯 旋 有 限 合 伙 企 业 360,000.00 0.89 22 沈 得 珍 自 然 人 股 200,000.00 0.50 合 计 40,360,000.00 100.00 其 中, 诏 安 凯 旋 成 立 于 2015 年 8 月 19 日, 注 册 号 350624100028493, 主 要 1-1-14

经 营 场 所 为 福 建 省 漳 州 市 诏 安 县 工 业 园 区 管 委 会 办 公 楼 2 楼, 类 型 为 有 限 合 伙 企 业, 执 行 事 务 合 伙 人 为 陈 治 宇, 合 伙 期 限 为 2015 年 8 月 19 日 至 长 期, 经 营 范 围 为 企 业 投 资 与 资 产 管 理 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 诏 安 凯 旋 是 股 份 公 司 对 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 公 司 员 工 实 行 股 权 激 励 的 载 体, 其 实 质 是 股 份 公 司 作 为 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 公 司 员 工 的 持 股 平 台 诏 安 凯 旋 的 合 伙 人 及 合 伙 人 间 接 持 有 股 份 公 司 股 份 数 量 如 下 : 序 号 合 伙 人 姓 名 合 伙 人 类 型 任 职 通 过 持 股 平 台 间 接 持 有 股 份 公 司 的 股 份 数 量 ( 股 ) 1 陈 治 宇 普 通 合 伙 人 董 事 总 经 理 60,000.00 2 吴 小 忠 有 限 合 伙 人 董 事 财 务 部 经 理 30,000.00 3 郑 淑 华 有 限 合 伙 人 监 事 30,000.00 4 陈 志 丹 有 限 合 伙 人 监 事 20,000.00 5 章 少 珊 有 限 合 伙 人 董 事 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 10,000.00 6 邱 雄 德 有 限 合 伙 人 公 司 员 工 20,000.00 7 郑 志 武 等 14 位 麦 凯 智 造 员 工 有 限 合 伙 人 公 司 员 工 190,000.00 合 计 360,000.00 3 股 东 持 有 股 份 的 质 押 或 其 他 争 议 情 况 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 日, 公 司 股 东 持 有 的 股 份 不 存 在 质 押 或 其 他 有 争 议 的 情 况 4 股 东 之 间 的 关 联 关 系 上 述 股 东 中 陈 群 煌 与 章 绵 珊 是 夫 妻 关 系, 陈 治 宇 是 陈 群 煌 与 章 绵 珊 的 儿 子, 陈 治 宇 与 赵 晓 扬 是 夫 妻 关 系 除 此 之 外, 股 东 之 间 无 其 他 关 联 关 系 ( 二 ) 主 要 股 东 情 况 1 股 份 公 司 的 控 股 股 东 1-1-15

股 份 公 司 不 存 在 绝 对 控 股 股 东 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 日, 股 东 陈 群 煌 持 有 公 司 股 份 10,800,000.00 股, 持 股 比 例 26.76%, 是 股 份 公 司 第 一 大 股 东 ; 陈 治 宇 持 有 公 司 股 份 10,400,000.00 股, 持 股 比 例 25.77%, 是 股 份 公 司 第 二 大 股 东 ; 章 绵 珊 持 有 公 司 股 份 7,200,000.00 股, 持 股 比 例 17.84%, 是 股 份 公 司 第 三 大 股 东 根 据 公 司 法 关 于 控 股 股 东, 是 指 其 出 资 额 占 有 限 责 任 公 司 资 本 总 额 百 分 之 五 十 以 上 或 者 其 持 有 的 股 份 占 股 份 有 限 公 司 股 本 总 额 百 分 之 五 十 以 上 的 股 东 的 规 定, 股 份 公 司 股 东 持 有 股 份 公 司 的 股 份 总 额 均 少 于 股 份 公 司 股 本 总 额 的 50.00%, 因 此 认 定 股 份 公 司 不 存 在 绝 对 控 股 股 东 2 股 份 公 司 的 实 际 控 制 人 股 份 公 司 的 共 同 实 际 控 制 人 是 陈 群 煌 章 绵 珊 及 陈 治 宇 陈 群 煌 与 章 绵 珊 是 夫 妻 关 系, 陈 治 宇 是 陈 群 煌 与 章 绵 珊 的 儿 子 陈 治 宇 直 接 持 有 公 司 股 份 10,400,000.00 股, 持 股 比 例 25.77%; 同 时 持 有 诏 安 凯 旋 16.67% 的 出 资 额, 并 系 诏 安 凯 旋 唯 一 的 普 通 合 伙 人, 担 任 执 行 事 务 合 伙 人, 诏 安 凯 旋 持 有 公 司 股 份 360,000.00 股, 持 股 比 例 0.89%, 因 此 陈 治 宇 直 接 和 间 接 合 计 控 制 公 司 26.66% 的 股 份 陈 群 煌 陈 治 宇 章 绵 珊 三 人 合 计 控 制 股 份 公 司 71.26% 的 股 份, 合 计 控 制 的 股 份 及 表 决 权 已 超 过 股 份 公 司 的 股 份 及 表 决 权 的 三 分 之 二 陈 群 煌 担 任 股 份 公 司 的 董 事 长, 章 绵 珊 担 任 股 份 公 司 的 董 事, 陈 治 宇 担 任 股 份 公 司 董 事 兼 总 经 理 根 据 陈 群 煌 章 绵 珊 及 陈 治 宇 三 人 的 陈 述, 其 三 人 经 营 理 念 一 致, 自 共 同 设 立 公 司 起 至 今, 三 人 在 股 份 公 司 股 东 大 会 ( 有 限 公 司 股 东 会 ) 董 事 会 决 策 中 都 采 取 一 致 行 动 ; 经 核 查 股 份 公 司 及 有 限 公 司 所 保 存 以 往 历 次 股 东 大 会 ( 股 东 会 ) 和 董 事 会 的 记 录, 陈 群 煌 章 绵 珊 及 陈 治 宇 均 保 持 了 一 致 意 见 根 据 公 司 章 程 等 规 定, 通 过 实 际 支 配 股 份 公 司 股 份 表 决 权 能 够 决 定 股 份 公 司 董 事 会 半 数 以 上 成 员 选 任 并 足 以 对 公 司 股 东 大 会 的 决 议 产 生 重 大 影 响, 是 可 以 实 际 支 配 股 份 公 司 的 行 为 的 人 因 此 认 定 陈 群 煌 陈 治 宇 章 绵 珊 三 位 股 东 为 公 司 的 共 同 实 际 控 制 人 陈 群 煌, 男,1963 年 2 月 11 日 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1984 年 7 月 毕 业 于 武 汉 大 学 化 工 工 程 专 业, 本 科 学 历 职 业 经 历 :1984 年 8 月 至 1996 年 6 月 就 职 于 汕 头 经 济 特 区 冶 金 总 公 司, 担 任 经 理 ;1996 年 7 月 至 2009 年 4 月 就 职 于 广 东 金 奇 进 出 口 有 限 公 司, 担 任 总 经 理 ;2002 年 3 月 至 2010 年 4 月 兼 职 1-1-16

于 汕 头 金 峰 保 税 仓 有 限 公 司, 担 任 总 经 理 ;2005 年 5 月 至 2015 年 5 月 兼 职 于 广 东 名 熳 实 业 有 限 公 司, 担 任 副 董 事 长 ;2010 年 5 月 至 2015 年 7 月 就 职 于 福 建 麦 凯 婴 童 用 品 有 限 公 司, 担 任 执 行 董 事 兼 总 经 理 ;2012 年 2 月 中 共 诏 安 县 委 诏 安 县 人 民 政 府 授 予 福 建 省 漳 州 市 诏 安 荣 誉 市 民 称 号,2014 年 11 月 担 任 广 东 省 玩 具 协 会 第 七 届 理 事 会 副 会 长,2014 年 11 月 广 东 省 玩 具 协 会 授 予 广 东 玩 具 业 发 展 杰 出 贡 献 企 业 家 荣 誉 称 号 2015 年 8 月 至 今 担 任 股 份 有 限 公 司 董 事 长, 任 期 三 年 陈 治 宇, 男,1986 年 10 月 3 日 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2008 年 7 月 毕 业 于 武 汉 科 技 学 院 工 商 管 理 专 业, 本 科 学 历 职 业 经 历 :2008 年 8 月 至 2009 年 9 月 就 职 于 汕 头 市 澄 海 区 东 鼎 工 艺 厂, 担 任 研 发 部 主 管 ;2009 年 10 月 至 2010 年 5 月 就 职 于 汕 头 市 麦 凯 婴 童 用 品 科 技 有 限 公 司, 担 任 执 行 董 事 经 理 ;2010 年 6 月 至 2015 年 7 月 就 职 于 福 建 麦 凯 婴 童 用 品 有 限 公 司, 担 任 副 总 经 理 ;2014 年 9 月 被 聘 任 为 厦 门 理 工 学 院 车 辆 工 程 领 域 专 业 学 位 硕 士 校 外 指 导 教 师 ( 兼 职 ), 聘 期 三 年 2015 年 8 月 至 今 担 任 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理, 任 期 三 年 章 绵 珊, 女,1963 年 8 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1996 年 10 月 毕 业 于 中 山 大 学 行 政 管 理 专 业, 大 专 学 历 职 业 经 历 :1982 年 8 月 至 2004 年 2 月 就 职 于 汕 头 市 澄 海 区 口 岸 办, 担 任 会 计 ;2004 年 3 月 至 今 创 办 汕 头 市 澄 海 区 东 鼎 工 艺 厂 ;2009 年 11 月 至 2015 年 7 月 就 职 于 福 建 麦 凯 婴 童 用 品 有 限 公 司, 担 任 监 事 ;2015 年 8 月 至 今 担 任 股 份 有 限 公 司 董 事, 任 期 三 年 2 控 股 股 东 实 际 控 制 人 最 近 两 年 内 变 化 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 绝 对 控 股 股 东, 公 司 的 实 际 控 制 人 未 发 生 变 化 经 主 办 券 商 律 师 核 查, 控 股 股 东 实 际 控 制 人 认 定 的 理 由 及 依 据 充 分 合 法 报 告 期 内, 公 司 无 绝 对 控 股 股 东, 公 司 的 实 际 控 制 人 最 近 24 个 月 内 不 存 在 重 大 违 法 违 规 行 为 ( 三 ) 前 十 名 股 东 及 持 有 5% 以 上 股 份 股 东 基 本 情 况 1 前 十 名 股 东 及 持 有 股 份 基 本 情 况 1-1-17

序 号 股 东 名 称 股 权 性 质 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 陈 群 煌 自 然 人 股 10,800,000.00 26.76 2 陈 治 宇 自 然 人 股 10,400,000.00 25.77 3 章 绵 珊 自 然 人 股 7,200,000.00 17.84 4 方 径 宗 自 然 人 股 1,600,000.00 3.96 5 陈 镇 渠 自 然 人 股 1,200,000.00 2.97 6 卢 燕 虹 自 然 人 股 1,000,000.00 2.48 7 李 少 杰 自 然 人 股 1,000,000.00 2.48 8 刘 伯 健 自 然 人 股 800,000.00 1.98 9 陈 琼 辉 自 然 人 股 800,000.00 1.98 10 赵 晓 扬 自 然 人 股 700,000.00 1.74 合 计 35,500,000.00 87.96 2 持 股 5% 以 上 股 东 及 基 本 情 况 陈 群 煌, 董 事 长, 男, 基 本 情 况 详 见 本 公 开 转 让 说 明 书 本 节 之 三 ( 二 ) 2 股 份 公 司 的 实 际 控 制 人 相 关 内 容 陈 治 宇, 董 事 总 经 理, 男, 基 本 情 况 详 见 本 公 开 转 让 说 明 书 本 节 之 三 ( 二 )2 股 份 公 司 的 实 际 控 制 人 相 关 内 容 章 绵 珊, 董 事, 女, 基 本 情 况 详 见 本 公 开 转 让 说 明 书 本 节 之 三 ( 二 )2 股 份 公 司 的 实 际 控 制 人 相 关 内 容 经 主 办 券 商 律 师 核 查, 公 司 股 东 不 存 在 法 律 法 规 或 公 司 规 定 不 适 合 担 任 股 东 的 情 形 ( 四 ) 股 本 形 成 及 其 变 化 情 况 1 有 限 公 司 的 设 立 2009 年 10 月 30 日, 陈 治 宇 章 绵 珊 陈 宏 宇 共 同 签 署 汕 头 市 麦 凯 婴 童 用 品 科 技 有 限 公 司 章 程, 约 定 共 同 投 资 设 立 汕 头 市 麦 凯 婴 童 用 品 科 技 有 限 公 司, 注 册 资 本 为 100.00 万 元, 经 营 范 围 为 制 造 和 销 售 儿 童 汽 车 安 全 座 椅 儿 童 手 推 1-1-18

车 婴 儿 提 篮 婴 儿 学 步 车 婴 童 睡 床 套 婴 童 服 装 婴 童 工 艺 玩 具 塑 料 电 动 玩 具 儿 童 布 艺 玩 具 儿 童 智 能 玩 具 儿 童 玩 具 电 路 板 开 发 陈 治 宇 章 绵 珊 陈 宏 宇 分 别 以 货 币 的 形 式 出 资 40.00 万 元 30.00 万 元 30.00 万 元, 分 别 持 有 麦 凯 有 限 公 司 40.00% 30.00% 30.00% 的 股 权 2009 年 11 月 23 日, 汕 头 市 丰 业 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 验 资 报 告 ( 汕 丰 会 内 验 (2009) 第 1099 号 ), 对 麦 凯 有 限 公 司 设 立 时 的 出 资 进 行 审 验, 截 至 2009 年 11 月 20 日 止, 麦 凯 有 限 公 司 已 收 到 全 体 股 东 缴 纳 的 全 部 出 资 100.00 万 元, 均 为 货 币 出 资 2009 年 11 月 26 日, 汕 头 市 澄 海 区 工 商 行 政 管 理 局 批 准 了 公 司 的 设 立 申 请 并 核 发 了 新 的 营 业 执 照 公 司 设 立 时 股 权 结 构 如 下 : 公 司 设 立 时 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 陈 治 宇 40.00 40.00 2 章 绵 珊 30.00 30.00 3 陈 宏 宇 30.00 30.00 货 币 合 计 100.00 100.00 2 有 限 公 司 住 所 变 更 麦 凯 有 限 成 立 于 2009 年 11 月 26 日, 原 企 业 名 称 为 汕 头 市 麦 凯 婴 童 用 品 科 技 有 限 公 司, 住 所 地 为 汕 头 市 澄 海 区 溪 南 镇 莲 南 工 业 区 福 翔 东 侧, 登 记 机 关 为 汕 头 市 澄 海 区 工 商 行 政 管 理 局 2010 年 3 月 16 日, 麦 凯 有 限 向 福 建 省 诏 安 县 工 商 行 政 管 理 局 申 请, 拟 将 有 限 公 司 住 所 迁 入 福 建 省 诏 安 县 工 业 园 区 2010 年 3 月 18 日, 诏 安 县 工 商 行 政 管 理 局 作 出 ( 诏 ) 登 记 内 准 字 2010 第 03180001 号 准 予 准 迁 登 记 通 知 书, 决 定 准 予 有 限 公 司 准 迁 登 记 同 日, 诏 安 县 工 商 行 政 管 理 局 向 汕 头 市 澄 海 区 工 商 行 政 管 理 局 作 出 ( 诏 ) 登 记 内 迁 字 2010 第 03180001 号 企 业 迁 移 登 记 调 档 通 知 函, 同 意 麦 凯 有 限 迁 移 至 诏 安 县 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册 1-1-19

2010 年 4 月 28 日, 麦 凯 有 限 作 出 股 东 会 决 议, 同 意 公 司 名 称 由 汕 头 市 麦 凯 婴 童 用 品 科 技 有 限 公 司 变 更 为 福 建 麦 凯 婴 童 用 品 有 限 公 司 2010 年 5 月 11 日, 诏 安 县 工 商 行 政 管 理 局 核 准 麦 凯 有 限 本 次 企 业 名 称 变 更 3 有 限 公 司 第 一 次 增 加 注 册 资 本 实 收 资 本 2010 年 4 月 28 日, 麦 凯 有 限 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 变 更 公 司 股 东 注 册 资 本 及 实 收 资 本 : 同 意 有 限 公 司 注 册 资 本 变 更 为 4,000.00 万 元, 同 时 吸 收 新 股 东 陈 群 煌 陈 建 龙 陈 建 得 林 炎 德, 即 有 限 公 司 股 东 为 陈 群 煌 陈 建 龙 陈 建 得 林 炎 德 陈 治 宇 章 绵 珊 陈 宏 宇 七 名 ; 同 意 有 限 公 司 股 权 比 例 由 陈 治 宇 占 40.00% 章 绵 珊 占 30.00% 陈 宏 宇 占 30.00% 变 更 为 陈 群 煌 占 27.00% 陈 建 龙 占 26.00% 陈 建 得 占 25.00% 章 绵 珊 占 6.00% 陈 治 宇 占 6.00% 陈 宏 宇 占 6.00% 林 炎 德 占 4.00% 根 据 全 体 股 东 签 署 的 落 款 时 间 为 2010 年 4 月 28 日 的 麦 凯 有 限 公 司 章 程 第 九 条 规 定 股 东 的 出 资 方 式 出 资 额 和 出 资 时 间 : 股 东 陈 群 煌, 认 缴 注 册 资 本 1,080.00 万 元 人 民 币, 占 注 册 资 本 27.00%, 以 货 币 出 资, 首 次 出 资 时 间 为 2010 年 5 月 5 日 前, 出 资 额 为 326.00 万 元 人 民 币, 以 货 币 出 资, 占 注 册 资 本 8.15%; 其 余 出 资 额 为 754.00 万 元 人 民 币, 占 注 册 资 本 18.85%, 以 货 币 出 资, 出 资 时 间 为 公 司 登 记 机 关 核 准 变 更 之 日 起 两 年 内 缴 足 ; 股 东 陈 建 龙, 认 缴 注 册 资 本 1,040.00 万 元 人 民 币, 占 注 册 资 本 26.00%, 以 货 币 出 资, 首 次 出 资 时 间 为 2010 年 5 月 5 日 前, 出 资 额 为 320.00 万 元 人 民 币, 以 货 币 出 资, 占 注 册 资 本 8.00%; 其 余 出 资 额 为 720.00 万 元 人 民 币, 占 注 册 资 本 18.00%, 以 货 币 出 资, 出 资 时 间 为 公 司 登 记 机 关 核 准 变 更 之 日 起 两 年 内 缴 足 ; 股 东 陈 建 得, 认 缴 注 册 资 本 1,000.00 万 元 人 民 币, 占 注 册 资 本 25.00%, 以 货 币 出 资, 首 次 出 资 时 间 为 2010 年 5 月 5 日 前, 出 资 额 为 300.00 万 元 人 民 币, 以 货 币 出 资, 占 注 册 资 本 7.50%; 其 余 出 资 额 为 700.00 万 元 人 民 币, 占 注 册 资 本 17.50%, 以 货 币 出 资, 出 资 时 间 为 公 司 登 记 机 关 核 准 变 更 之 日 起 两 年 内 缴 足 ; 股 东 林 炎 德, 认 缴 注 册 资 本 160.00 万 元 人 民 币, 占 注 册 资 本 4.00%, 以 货 币 出 资, 首 次 出 资 时 间 为 2010 年 5 月 5 日 前, 出 资 额 为 88.00 万 元 人 民 币, 以 货 币 出 资, 占 注 册 资 本 2.20%; 其 余 出 资 额 为 72.00 万 元 人 民 币, 占 注 册 资 本 1.80%, 以 货 币 出 资, 出 资 时 间 为 公 司 登 记 1-1-20

机 关 核 准 变 更 之 日 起 两 年 内 缴 足 ; 股 东 陈 宏 宇, 认 缴 注 册 资 本 240.00 万 元 人 民 币, 占 注 册 资 本 6.00%, 以 货 币 出 资, 首 次 出 资 时 间 为 2010 年 5 月 5 日 前, 出 资 额 为 72.00 万 元 人 民 币, 以 货 币 出 资, 占 注 册 资 本 1.80%; 其 余 出 资 额 为 168.00 万 元 人 民 币, 占 注 册 资 本 4.20%, 以 货 币 出 资, 出 资 时 间 为 公 司 登 记 机 关 核 准 变 更 之 日 起 两 年 内 缴 足 ; 股 东 陈 治 宇, 认 缴 注 册 资 本 240.00 万 元 人 民 币, 占 注 册 资 本 6.00%, 以 货 币 出 资, 首 次 出 资 时 间 为 2010 年 5 月 5 日 前, 出 资 额 为 72.00 万 元 人 民 币, 以 货 币 出 资, 占 注 册 资 本 1.80%, 其 余 出 资 额 为 168.00 万 元 人 民 币, 占 注 册 资 本 4.20%, 以 货 币 出 资, 出 资 时 间 为 公 司 登 记 机 关 核 准 变 更 之 日 起 两 年 内 缴 足 ; 股 东 章 绵 珊, 认 缴 注 册 资 本 240.00 万 元 人 民 币, 占 注 册 资 本 6.00%, 以 货 币 出 资, 首 次 出 资 时 间 为 2010 年 5 月 5 日 前, 出 资 额 为 72.00 万 元 人 民 币, 以 货 币 出 资, 占 注 册 资 本 1.80%; 其 余 出 资 额 为 168.00 万 元 人 民 币, 占 注 册 资 本 4.20%, 以 货 币 出 资, 出 资 时 间 为 公 司 登 记 机 关 核 准 变 更 之 日 起 两 年 内 缴 足 全 体 股 东 货 币 出 资 金 额 占 公 司 注 册 资 本 的 100.00% 2010 年 4 月 29 日, 漳 州 新 兴 龙 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出 具 了 (2010) 漳 新 兴 会 内 验 字 第 073 号 验 资 报 告, 经 审 验, 至 2010 年 4 月 29 日 止, 公 司 已 收 到 股 东 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 ) 合 计 1,150.00 万 元 整, 出 资 方 式 为 货 币, 变 更 后 的 累 计 注 册 资 本 为 人 民 币 4,000.00 万 元, 实 收 资 本 为 人 民 币 1,250.00 万 元 2010 年 5 月 11 日, 诏 安 县 工 商 局 批 准 了 上 述 增 资 及 修 改 公 司 章 程, 并 核 发 了 新 的 营 业 执 照 本 次 变 更 后, 有 限 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 方 式 实 缴 出 资 额 占 注 册 资 本 比 例 (%) 1 陈 群 煌 1,080.00 326.00 货 币 8.15 2 陈 建 龙 1,040.00 320.00 货 币 8.00 3 陈 建 得 1,000.00 300.00 货 币 7.50 4 林 炎 德 160.00 88.00 货 币 2.20 5 陈 宏 宇 240.00 72.00 货 币 1.80 1-1-21

6 陈 治 宇 240.00 72.00 货 币 1.80 7 章 绵 珊 240.00 72.00 货 币 1.80 合 计 4,000.00 1,250.00 31.25 4 有 限 公 司 第 二 次 增 加 实 收 资 本 2010 年 12 月 20 日, 麦 凯 有 限 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 公 司 实 收 资 本 由 1,250.00 万 元 变 更 为 3,135.00 万 元 人 民 币, 本 次 增 加 实 收 资 本 1,885.00 万 元 人 民 币 其 中, 股 东 陈 群 煌 增 加 实 收 资 本 663.00 万 元 人 民 币, 陈 建 龙 增 加 实 收 资 本 408.00 万 元 人 民 币, 陈 建 得 增 加 实 收 资 本 392.00 万 元 人 民 币, 陈 宏 宇 增 加 实 收 资 本 140.00 万 元 人 民 币, 章 绵 珊 增 加 实 收 资 本 110.00 万 元 人 民 币, 陈 治 宇 增 加 实 收 资 本 100.00 万 元 人 民 币, 林 炎 德 增 加 实 收 资 本 72.00 万 元 人 民 币 同 时 相 应 修 改 了 公 司 章 程 2010 年 12 月 22 日, 漳 州 新 兴 龙 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出 具 了 (2010) 漳 新 兴 会 内 验 字 第 272 号 验 资 报 告, 对 本 次 增 加 实 缴 资 本 予 以 审 验, 截 至 2010 年 12 月 14 日 止, 公 司 已 收 到 全 体 股 东 缴 纳 的 第 2 期 出 资, 即 麦 凯 有 限 新 增 实 收 资 本 1,885.00 万 元, 各 股 东 均 以 货 币 资 金 投 入 截 至 2010 年 12 月 14 日 止, 麦 凯 有 限 股 东 本 次 出 资 连 同 前 次 出 资, 累 计 实 缴 注 册 资 本 为 3,135.00 万 元 2011 年 1 月 26 日, 诏 安 县 工 商 局 批 准 了 此 次 增 资 及 修 改 公 司 章 程, 并 核 发 了 新 的 营 业 执 照 本 次 变 更 后, 有 限 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 方 式 实 缴 出 资 额 占 注 册 资 本 比 例 (%) 1 陈 群 煌 1,080.00 989.00 货 币 24.73 2 陈 建 龙 1,040.00 728.00 货 币 18.20 3 陈 建 得 1,000.00 692.00 货 币 17.30 4 陈 宏 宇 240.00 212.00 货 币 5.30 5 章 绵 珊 240.00 182.00 货 币 4.55 6 陈 治 宇 240.00 172.00 货 币 4.30 1-1-22

7 林 炎 德 160.00 160.00 货 币 4.00 合 计 4,000.00 3,135.00 78.38 5 有 限 公 司 第 三 次 增 加 实 收 资 本 2011 年 10 月 8 日, 麦 凯 有 限 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 公 司 实 收 资 本 由 3,135.00 万 元 变 更 为 4,000.00 万 元 人 民 币, 本 次 增 加 实 收 资 本 865.00 万 元 人 民 币 其 中, 股 东 陈 群 煌 增 加 实 收 资 本 91.00 万 元 人 民 币, 陈 建 龙 增 加 实 收 资 本 312.00 万 元 人 民 币, 陈 建 得 增 加 实 收 资 本 308.00 万 元 人 民 币, 陈 宏 宇 增 加 实 收 资 本 28.00 万 元 人 民 币, 陈 治 宇 增 加 实 收 资 本 68.00 万 元 人 民 币, 章 绵 珊 增 加 实 收 资 本 58.00 万 元 人 民 币 同 时 相 应 修 改 了 公 司 章 程 2011 年 8 月 2 日, 漳 州 新 兴 龙 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 对 麦 凯 有 限 公 司 本 次 增 加 实 收 资 本 进 行 了 审 验 并 出 具 了 (2011) 漳 新 兴 会 内 验 字 第 190 号 验 资 报 告 截 至 2011 年 3 月 18 日 止, 麦 凯 有 限 公 司 已 收 到 全 体 股 东 缴 纳 的 第 2 期 出 资, 即 麦 凯 有 限 新 增 实 收 资 本 865.00 万 元, 各 股 东 均 以 货 币 资 金 投 入 截 至 2011 年 3 月 18 日 止, 麦 凯 有 限 股 东 本 次 出 资 连 同 前 次 出 资, 累 计 实 缴 注 册 资 本 为 4,000.00 万 元 2011 年 12 月 16 日, 诏 安 县 工 商 局 批 准 了 此 次 增 资 及 修 改 公 司 章 程, 并 核 发 了 新 的 营 业 执 照 本 次 变 更 后, 有 限 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 方 式 实 缴 出 资 额 占 注 册 资 本 比 例 (%) 1 陈 群 煌 1,080.00 1,080.00 货 币 27.00 2 陈 建 龙 1,040.00 1,040.00 货 币 26.00 3 陈 建 得 1,000.00 1,000.00 货 币 25.00 4 陈 宏 宇 240.00 240.00 货 币 6.00 5 陈 治 宇 240.00 240.00 货 币 6.00 6 章 绵 珊 240.00 240.00 货 币 6.00 7 林 炎 德 160.00 160.00 货 币 4.00 1-1-23

合 计 4,000.00 4,000.00 100.00 6 有 限 公 司 第 一 次 股 权 转 让 2015 年 6 月 4 日, 麦 凯 有 限 召 开 股 东 会, 通 过 决 议 同 意 陈 宏 宇 将 持 有 的 公 司 6.00% 的 股 权 认 缴 出 资 额 共 240.00 万 元 以 240.00 万 元 的 价 格 转 让 给 章 绵 珊, 同 意 陈 建 龙 将 持 有 的 公 司 6% 的 股 权 认 缴 出 资 额 共 240.00 万 元 以 360.00 万 元 的 价 格 转 让 给 章 绵 珊, 同 意 陈 建 龙 将 持 有 的 公 司 20.00% 的 股 权 认 缴 出 资 额 共 800.00 万 元 以 1,200.00 万 元 的 价 格 转 让 给 陈 治 宇, 同 意 林 炎 德 将 持 有 的 公 司 2.50% 的 股 权 认 缴 出 资 额 共 100.00 万 元 以 150.00 万 元 的 价 格 转 让 给 卢 燕 虹, 同 意 林 炎 德 将 持 有 的 公 司 1.50% 的 股 权 认 缴 出 资 额 共 60.00 万 元 以 90.00 万 元 的 价 格 转 让 给 赵 晓 扬, 同 意 陈 建 得 将 持 有 的 公 司 25.00% 的 股 权 认 缴 出 资 额 共 1,000.00 万 元 以 1,500.00 万 元 的 价 格 转 让 给 赵 晓 扬, 并 同 时 相 应 修 改 了 公 司 章 程 股 权 转 让 双 方 就 前 述 股 权 转 让 事 宜 签 署 了 股 东 转 让 协 议 麦 凯 有 限 原 股 东 陈 群 煌 陈 治 宇 陈 宏 宇 章 绵 珊 陈 建 龙 陈 建 得 林 炎 德 对 陈 建 龙 陈 建 得 陈 宏 宇 林 炎 德 的 上 述 股 权 转 让 行 为 均 放 弃 优 先 购 买 权 2015 年 6 月 16 日, 诏 安 县 工 商 局 批 准 了 此 次 股 权 转 让, 并 核 发 了 新 的 营 业 执 照 本 次 变 更 后, 股 权 结 构 变 更 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 陈 群 煌 1,080.00 27.00 2 赵 晓 扬 1,060.00 26.50 3 陈 治 宇 1,040.00 26.00 4 章 绵 珊 720.00 18.00 货 币 5 卢 燕 虹 100.00 2.50 合 计 4,000.00 100.00 本 次 股 权 转 让 中, 原 股 东 陈 宏 宇 将 持 有 公 司 6.00% 的 股 权 认 缴 出 资 额 共 240.00 万 元 以 240.00 万 元 的 价 格 转 让 给 章 绵 珊, 转 让 价 格 为 1.00 元 / 每 股 除 此 之 外, 其 余 股 东 股 权 转 让 价 格 为 1.50 元 / 每 股 根 据 国 家 税 务 总 局 关 于 发 布 股 1-1-24

权 转 让 所 得 个 人 所 得 税 管 理 办 法 ( 试 行 ) 的 公 告 国 家 税 务 总 局 公 告 2014 年 第 67 号 第 十 三 条 第 二 款 符 合 下 列 条 件 之 一 的 股 权 转 让 收 入 明 显 偏 低, 视 为 有 正 当 理 由 : 继 承 或 将 股 权 转 让 给 其 能 提 供 具 有 法 律 效 力 身 份 关 系 证 明 的 配 偶 父 母 子 女 祖 父 母 外 祖 父 母 孙 子 女 外 孙 子 女 兄 弟 姐 妹 以 及 对 转 让 人 承 担 直 接 抚 养 或 者 赡 养 义 务 的 抚 养 人 或 者 赡 养 人 经 核 查, 章 绵 珊 与 原 股 东 陈 宏 宇 是 母 子 关 系, 因 此 本 次 股 权 转 让 中 章 绵 珊 与 原 股 东 陈 宏 宇 股 权 转 让 的 价 格 低 于 其 他 股 东 的 转 让 价 格 符 合 国 家 相 关 法 律 规 定 7 有 限 公 司 第 二 次 股 权 转 让 2015 年 6 月 23 日, 麦 凯 有 限 召 开 股 东 会, 通 过 决 议 同 意 赵 晓 扬 将 持 有 的 公 司 4.00% 的 股 权 认 缴 出 资 额 共 160.00 万 元 以 240.00 万 元 的 价 格 转 让 给 方 径 宗, 同 意 赵 晓 扬 将 持 有 的 公 司 3.00% 的 股 权 认 缴 出 资 额 共 120.00 万 元 以 180.00 万 元 的 价 格 转 让 给 陈 镇 渠, 同 意 赵 晓 扬 将 持 有 的 公 司 2.50% 的 股 权 认 缴 出 资 额 共 100.00 万 元 以 150.00 万 元 的 价 格 转 让 给 李 少 杰, 同 意 赵 晓 扬 将 持 有 的 公 司 2.00% 的 股 权 认 缴 出 资 额 共 80.00 万 元 以 120.00 万 元 的 价 格 转 让 给 刘 伯 健, 同 意 赵 晓 扬 将 持 有 的 公 司 2.00% 的 股 权 认 缴 出 资 额 共 80.00 万 元 以 120.00 万 元 的 价 格 转 让 给 陈 琼 辉, 同 意 赵 晓 扬 将 持 有 的 公 司 1.75% 的 股 权 认 缴 出 资 额 共 70.00 万 元 以 105.00 万 元 的 价 格 转 让 给 解 普, 同 意 赵 晓 扬 将 持 有 的 公 司 1.00% 的 股 权 认 缴 出 资 额 共 40.00 万 元 以 60.00 万 元 的 价 格 转 让 给 林 喜 芝, 同 意 赵 晓 扬 将 持 有 的 公 司 1.00% 的 股 权 认 缴 出 资 额 共 40.00 万 元 以 60.00 万 元 的 价 格 转 让 给 潘 隆 生, 同 意 赵 晓 扬 将 持 有 的 公 司 1.00% 的 股 权 认 缴 出 资 额 共 40.00 万 元 以 60.00 万 元 的 价 格 转 让 给 林 美 连, 同 意 赵 晓 扬 将 持 有 的 公 司 1.00% 的 股 权 认 缴 出 资 额 共 40.00 万 元 以 60.00 万 元 的 价 格 转 让 给 陈 俊 涛, 同 意 赵 晓 扬 将 持 有 的 公 司 1.00% 的 股 权 认 缴 出 资 额 共 40.00 万 元 以 60.00 万 元 的 价 格 转 让 给 林 学 明, 同 意 赵 晓 扬 将 持 有 的 公 司 1.00% 的 股 权 认 缴 出 资 额 共 40.00 万 元 以 60.00 万 元 的 价 格 转 让 给 王 志 郎, 同 意 赵 晓 扬 将 持 有 的 公 司 1.00% 的 股 权 认 缴 出 资 额 共 40.00 万 元 以 60.00 万 元 的 价 格 转 让 给 许 开 各, 同 意 赵 晓 扬 将 持 有 的 公 司 1.00% 的 股 权 认 缴 出 资 额 共 40.00 万 元 以 60.00 万 元 的 价 格 转 让 给 杜 菁, 同 意 赵 晓 扬 将 持 有 的 公 司 1.00% 的 股 权 认 缴 出 资 额 共 40.00 万 元 以 60.00 万 元 的 价 格 转 让 给 黄 铁 明, 同 意 赵 晓 扬 将 持 有 的 公 司 0.50% 的 股 权 认 缴 出 资 额 共 20.00 万 元 以 30.00 万 元 的 价 格 转 让 给 沈 得 珍, 并 同 时 相 应 1-1-25

修 改 了 公 司 章 程 股 权 转 让 双 方 就 前 述 股 权 转 让 事 宜 签 署 了 股 东 转 让 协 议 麦 凯 有 限 原 股 东 陈 群 煌 陈 治 宇 章 绵 珊 卢 燕 虹 对 赵 晓 扬 的 上 述 股 权 转 让 行 为 均 放 弃 优 先 购 买 权 2015 年 6 月 24 日, 诏 安 县 工 商 局 批 准 了 此 次 股 权 转 让, 并 核 发 了 新 的 营 业 执 照 本 次 变 更 后, 股 权 结 构 变 更 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 1 陈 群 煌 1,080.00 27.00 2 陈 治 宇 1,040.00 26.00 3 章 绵 珊 720.00 18.00 4 方 径 宗 160.00 4.00 5 陈 镇 渠 120.00 3.00 6 卢 燕 虹 100.00 2.50 7 李 少 杰 100.00 2.50 8 刘 伯 健 80.00 2.00 9 陈 琼 辉 80.00 2.00 10 赵 晓 扬 70.00 1.75 11 解 普 70.00 1.75 货 币 12 林 喜 芝 40.00 1.00 13 潘 隆 生 40.00 1.00 14 林 美 连 40.00 1.00 15 陈 俊 涛 40.00 1.00 16 林 学 明 40.00 1.00 17 王 志 郎 40.00 1.00 18 黄 铁 明 40.00 1.00 19 许 开 各 40.00 1.00 20 杜 菁 40.00 1.00 1-1-26

21 沈 得 珍 20.00 0.50 合 计 4,000.00 100.00 8 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 2015 年 6 月 25 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 有 限 公 司 整 体 变 更, 以 发 起 设 立 方 式 设 立 股 份 有 限 公 司 ; 确 定 以 2015 年 6 月 30 日 作 为 公 司 财 务 审 计 和 资 产 评 估 的 基 准 日, 以 不 高 于 基 准 日 的 公 司 净 资 产 折 合 股 份 设 立 股 份 有 限 公 司 根 据 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 于 2015 年 7 月 28 日 出 具 的 中 兴 财 光 华 审 会 字 (2015) 第 07617 号 审 计 报 告, 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 经 审 计 的 净 资 产 为 人 民 币 63,691,121.43 元 根 据 广 东 中 广 信 资 产 评 估 有 限 公 司 于 2015 年 7 月 29 日 出 具 的 中 广 信 评 报 字 [2015] 第 334 号 评 估 报 告 书, 截 至 2015 年 6 月 30 日 公 司 经 评 估 的 股 东 权 益 价 值 为 人 民 币 73,324,753.17 元 2015 年 8 月 5 日, 有 限 公 司 召 开 临 时 股 东 会, 全 体 股 东 审 议 通 过 以 2015 年 6 月 30 日 为 审 计 和 评 估 基 准 日, 由 麦 凯 有 限 以 经 审 计 的 账 面 净 资 产 63,691,121.43 元, 按 照 1.592278:1 的 比 例 折 合 为 股 份 公 司 的 股 份 ( 其 中 :23,691,121.43 元 作 为 股 份 公 司 的 注 册 资 本, 其 余 部 分 作 为 资 本 公 积, 由 全 体 股 东 按 出 资 比 例 共 享 ), 共 计 折 合 股 份 数 为 40,000,000.00 股, 每 股 面 值 为 人 民 币 1 元 2015 年 8 月 5 日, 全 体 发 起 人 签 署 了 发 起 人 协 议, 同 意 共 同 作 为 发 起 人, 以 发 起 设 立 方 式 将 麦 凯 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 股 份 有 限 公 司 设 立 后, 原 有 限 责 任 公 司 的 资 产 负 债 和 权 益 全 部 由 股 份 有 限 公 司 承 继 2015 年 8 月 18 日, 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 验 资 报 告 ( 编 号 : 中 兴 财 光 华 审 验 字 (2015) 第 07153 号 ), 验 证 股 份 公 司 股 本 40,000,000.00 元 已 全 部 到 位 2015 年 8 月 20 日, 公 司 召 开 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会, 全 体 股 东 审 议 通 过 按 公 司 净 资 产 折 合 股 份 设 立 股 份 有 限 公 司 的 议 案 ; 全 体 股 东 审 议 通 过 了 股 份 公 司 章 程, 并 选 举 陈 群 煌 陈 治 宇 章 绵 珊 章 少 珊 吴 小 忠 组 成 股 份 公 司 第 一 届 1-1-27

董 事 会, 并 选 举 陈 志 丹 郑 淑 华 为 股 份 公 司 第 一 届 监 事 会 股 东 代 表 监 事, 与 职 工 代 表 监 事 许 哲 谦 组 成 股 份 公 司 第 一 届 监 事 会 2015 年 8 月 25 日, 公 司 在 漳 州 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 了 工 商 变 更 登 记 手 续, 取 得 了 注 册 号 为 350624100007752 的 营 业 执 照, 公 司 名 称 变 更 为 : 福 建 麦 凯 智 造 婴 童 文 化 股 份 有 限 公 司, 经 营 范 围 为 : 婴 童 文 化 产 品 婴 童 汽 车 安 全 座 椅 婴 童 推 车 婴 童 学 步 车 婴 童 智 能 玩 具 婴 童 益 智 玩 具 婴 童 电 动 玩 具 婴 童 电 子 产 品 的 研 发 制 造 及 销 售 ; 婴 童 文 化 艺 术 创 作 ; 卡 通 作 品 动 漫 作 品 网 络 游 戏 软 件 手 机 游 戏 软 件 的 设 计 及 技 术 推 广 服 务 ; 自 营 和 代 理 商 品 及 技 术 的 进 出 口 ( 涉 及 前 置 许 可 审 批 项 目 国 家 限 制 经 营 及 禁 止 进 出 口 的 商 品 和 技 术 除 外 )( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 股 份 公 司 设 立 时 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 出 资 方 式 1 陈 群 煌 10,800,000.00 27.00 2 陈 治 宇 10,400,000.00 26.00 3 章 绵 珊 7,200,000.00 18.00 4 方 径 宗 1,600,000.00 4.00 5 陈 镇 渠 1,200,000.00 3.00 6 卢 燕 虹 1,000,000.00 2.50 7 李 少 杰 1,000,000.00 2.50 8 刘 伯 健 800,000.00 2.00 9 陈 琼 辉 800,000.00 2.00 净 资 产 10 赵 晓 扬 700,000.00 1.75 11 解 普 700,000.00 1.75 12 林 喜 芝 400,000.00 1.00 13 潘 隆 生 400,000.00 1.00 14 林 美 连 400,000.00 1.00 15 陈 俊 涛 400,000.00 1.00 16 林 学 明 400,000.00 1.00 1-1-28

17 王 志 郎 400,000.00 1.00 18 黄 铁 明 400,000.00 1.00 19 许 开 各 400,000.00 1.00 20 杜 菁 400,000.00 1.00 21 沈 得 珍 200,000.00 0.50 合 计 40,000,000.00 100.00 9 股 份 公 司 第 一 次 增 加 注 册 资 本 2015 年 9 月 9 日, 股 份 公 司 召 开 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 同 意 公 司 注 册 资 本 由 40,000,000.00 元 增 加 至 40,360,000.00 元, 新 增 注 册 资 本 由 诏 安 凯 旋 以 人 民 币 1,260,000.00 元 全 部 认 购, 其 中 计 入 注 册 资 本 360,000.00 元, 认 购 价 款 超 过 注 册 资 本 部 分 ( 即 900,000.00 元 ) 计 入 资 本 公 积 ; 修 改 公 司 章 程 的 相 关 条 款 2015 年 8 月 22 日, 股 份 公 司 与 诏 安 凯 旋 签 署 了 增 资 认 购 协 议 2015 年 9 月 11 日, 漳 州 新 兴 龙 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出 具 了 (2015) 漳 新 兴 会 内 验 字 第 031 号 验 资 报 告, 对 本 次 增 加 实 缴 资 本 予 以 审 验, 截 至 2015 年 9 月 10 日 止, 公 司 已 收 到 新 增 股 东 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 ( 实 收 股 本 ) 合 计 为 人 民 币 36.00 万 元, 新 增 股 东 以 货 币 资 金 投 入 截 至 2015 年 9 月 10 日 止, 股 份 公 司 股 东 本 次 出 资 连 同 前 次 出 资, 变 更 后 累 计 实 收 资 本 ( 股 本 ) 为 人 民 币 4,036.00 万 元 股 份 公 司 于 2015 年 9 月 10 日 领 取 新 的 营 业 执 照 股 份 公 司 本 次 增 资 后, 股 权 结 构 变 更 为 : 序 号 股 东 名 称 股 权 性 质 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 陈 群 煌 自 然 人 股 10,800,000.00 26.76 2 陈 治 宇 自 然 人 股 10,400,000.00 25.77 3 章 绵 珊 自 然 人 股 7,200,000.00 17.84 4 方 径 宗 自 然 人 股 1,600,000.00 3.96 5 陈 镇 渠 自 然 人 股 1,200,000.00 2.97 6 卢 燕 虹 自 然 人 股 1,000,000.00 2.48 1-1-29

7 李 少 杰 自 然 人 股 1,000,000.00 2.48 8 刘 伯 健 自 然 人 股 800,000.00 1.98 9 陈 琼 辉 自 然 人 股 800,000.00 1.98 10 赵 晓 扬 自 然 人 股 700,000.00 1.74 11 解 普 自 然 人 股 700,000.00 1.74 12 林 喜 芝 自 然 人 股 400,000.00 0.99 13 潘 隆 生 自 然 人 股 400,000.00 0.99 14 林 美 连 自 然 人 股 400,000.00 0.99 15 陈 俊 涛 自 然 人 股 400,000.00 0.99 16 林 学 明 自 然 人 股 400,000.00 0.99 17 王 志 郎 自 然 人 股 400,000.00 0.99 18 黄 铁 明 自 然 人 股 400,000.00 0.99 19 许 开 各 自 然 人 股 400,000.00 0.99 20 杜 菁 自 然 人 股 400,000.00 0.99 21 诏 安 凯 旋 有 限 合 伙 企 业 360,000.00 0.89 22 沈 得 珍 自 然 人 股 200,000.00 0.50 合 计 40,360,000.00 100.00 ( 五 ) 公 司 重 大 资 产 重 组 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 重 大 资 产 重 组 情 况 主 办 券 商 律 师 通 过 核 查 公 司 历 次 出 资 的 验 资 报 告 及 打 款 凭 证 确 认 : 麦 凯 智 造 自 有 限 公 司 设 立 起 至 公 开 转 让 说 明 书 签 署 日 止, 其 历 次 出 资 均 按 照 公 司 法 及 公 司 章 程 的 规 定 以 货 币 的 形 式 实 缴 出 资, 并 进 行 了 合 法 验 资, 且 历 次 出 资 真 实, 无 瑕 疵 公 司 出 资 履 行 程 序 及 股 东 出 资 方 式 与 比 例 合 法 合 规 公 司 的 设 立 变 更 公 司 名 称 变 更 执 行 董 事 法 定 代 表 人 变 更 经 营 范 围 历 次 股 权 转 让 历 次 增 资 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 均 履 行 了 必 要 的 程 序, 合 法 合 规 公 司 不 存 在 股 权 代 持 现 象, 股 权 无 潜 在 纠 纷, 公 司 符 合 股 权 明 晰 股 份 发 行 转 让 合 法 合 规 的 挂 牌 条 件 1-1-30

四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 ( 一 ) 公 司 董 事 陈 群 煌, 董 事 长, 男, 基 本 情 况 详 见 本 公 开 转 让 说 明 书 本 节 之 三 ( 二 ) 2 股 份 公 司 的 实 际 控 制 人 相 关 内 容 陈 治 宇, 董 事, 男, 基 本 情 况 详 见 本 公 开 转 让 说 明 书 本 节 之 三 ( 二 )2 股 份 公 司 的 实 际 控 制 人 相 关 内 容 章 绵 珊, 董 事, 女, 基 本 情 况 详 见 本 公 开 转 让 说 明 书 本 节 之 三 ( 二 )2 股 份 公 司 的 实 际 控 制 人 相 关 内 容 章 少 珊, 董 事, 女,1972 年 3 月 12 日 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2014 年 6 月 毕 业 于 重 庆 大 学 工 商 管 理 专 业, 本 科 学 历 职 业 经 历 :1990 年 9 月 至 1993 年 7 月 就 职 于 汕 头 经 济 特 区 电 力 有 限 公 司 特 业 发 电 厂, 担 任 值 班 员 ;1993 年 8 月 至 1995 年 10 月 就 职 于 广 东 儿 童 营 养 食 品 ( 集 团 ) 公 司, 担 任 人 事 秘 书 科 秘 书 ;1995 年 10 月 至 2001 年 10 月 就 职 于 汕 头 市 商 业 银 行 金 霞 支 行, 历 任 门 前 会 计 综 合 会 计 团 总 支 书 记 下 属 融 裕 支 行 副 行 长 ;2001 年 10 月 至 2002 年 8 月 就 职 于 汕 头 市 龙 湖 区 蓝 蜻 蜓 食 品 有 限 公 司, 担 任 行 政 财 务 经 理 ;2002 年 9 月 至 2004 年 6 月 就 职 于 广 东 金 华 电 缆 厂, 担 任 行 政 部 主 任 ;2004 年 6 月 至 2010 年 4 月 就 职 于 汕 头 保 税 区 三 宝 光 晶 云 母 科 技 有 限 公 司, 历 任 办 公 室 主 任 行 政 副 总 ;2010 年 5 月 至 2011 年 3 月, 自 由 职 业 者 ;2011 年 3 月 至 2012 年 5 月 就 职 于 汕 头 市 新 丰 利 实 业 有 限 公 司, 担 任 总 经 理 助 理 ;2012 年 5 月 至 2013 年 5 月 就 职 于 广 东 实 丰 玩 具 实 业 有 限 公 司, 担 任 总 经 理 助 理 兼 党 支 部 书 记 ;2013 年 6 月 至 2014 年 2 月 就 职 于 广 东 名 诚 药 业 有 限 公 司, 担 任 董 事 长 助 理 ;2014 年 3 月 至 2015 年 7 月 就 职 于 广 东 松 炀 再 生 资 源 股 份 有 限 公 司, 担 任 总 经 理 助 理 监 事 会 主 席 ;2015 年 7 月 就 职 于 福 建 麦 凯 婴 童 用 品 有 限 公 司, 担 任 行 政 副 总 2015 年 8 月 至 今 担 任 股 份 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 董 事 会 秘 书, 任 期 三 年 吴 小 忠, 董 事, 男,1972 年 10 月 6 日 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1995 年 7 月 1 日 毕 业 于 福 建 商 业 高 等 专 科 学 校 财 务 会 计 专 业, 大 专 学 历,2000 年 12 月 取 得 会 计 师 职 称 ;2013 年 8 月 参 加 福 建 省 上 市 后 备 企 业 高 级 研 修 班 并 被 1-1-31

厦 门 大 学 授 于 结 业 证 书 职 业 经 历 :1995 年 9 月 至 1999 年 7 月 就 职 于 诏 安 职 业 中 专 学 校, 担 任 会 计 专 业 讲 师 ;1999 年 8 月 至 2004 年 4 月 就 职 于 诏 安 大 华 实 业 水 产 有 限 公 司, 担 任 主 办 会 计 ;2004 年 5 月 至 2010 年 11 月 就 职 于 广 州 市 白 云 区 创 达 隆 汽 车 用 品 厂, 担 任 财 务 部 经 理 2010 年 12 月 至 2015 年 7 月 就 职 于 福 建 麦 凯 婴 童 用 品 有 限 公 司, 担 任 财 务 部 经 理 2015 年 8 月 至 今 担 任 股 份 有 限 公 司 董 事 财 务 部 经 理, 任 期 三 年 ( 二 ) 公 司 监 事 陈 志 丹, 监 事 会 主 席, 女,1975 年 5 月 4 日 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1997 年 7 月 1 日 毕 业 于 厦 门 大 学 企 业 管 理 专 业, 专 科 学 历 职 业 经 历 : 1997 年 9 月 至 2000 年 7 月 就 职 于 东 莞 小 精 灵 股 份 有 限 公 司, 担 任 研 发 部 助 理 资 材 部 采 购 ;2000 年 8 月 至 2010 年 2 月 就 职 于 东 莞 合 广 电 子 有 限 公 司, 担 任 资 材 部 主 管 ;2010 年 3 月 至 2011 年 1 月 自 由 职 业 者 ;2011 年 2 月 至 2015 年 7 月 就 职 于 福 建 麦 凯 婴 童 用 品 有 限 公 司, 担 任 物 控 部 主 管 ;2015 年 8 月 至 今 担 任 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席, 任 期 三 年 许 哲 谦, 职 工 代 表 监 事, 男,1973 年 12 月 19 日 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1992 年 07 月 01 日 毕 业 于 桥 东 中 学, 高 中 学 历 2014 年 9 月 就 读 于 北 京 社 会 函 授 大 学 工 商 企 业 经 营 管 理 专 业, 大 专 学 历 ( 在 读 ) 职 业 经 历 :1992 年 8 月 至 2006 年 7 月 自 营 饭 店, 担 任 主 厨 ;2006 年 8 月 至 2009 年 9 月 就 职 于 诏 安 县 安 邦 水 产 食 品 有 限 公 司, 担 任 车 间 主 管 ;2009 年 10 月 至 2011 年 2 月 自 由 职 业 者 ;2011 年 2 月 起 至 2015 年 7 月 就 职 于 麦 凯 有 限, 担 任 品 质 部 主 管 ;2015 年 8 月 至 今 担 任 股 份 有 限 公 司 监 事, 任 期 三 年 郑 淑 华, 监 事, 女,1968 年 11 月 28 日 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 2015 年 7 月 毕 业 北 京 社 会 函 授 大 学 工 商 企 业 经 营 管 理 专 业, 大 专 学 历 职 业 经 历 :1989 年 8 月 至 1991 年 9 月 就 职 于 诏 安 补 习 学 校, 担 任 文 员 ;1991 年 10 月 至 1995 年 3 月 就 职 于 诏 安 尚 豪 食 品 有 限 公 司, 担 任 人 事 主 管 ;1995 年 4 月 至 1998 年 9 月 就 职 于 漳 州 港 信 食 品 有 限 公 司, 担 任 管 理 部 经 理 ;1998 年 10 月 至 2011 年 3 月 就 职 于 香 港 安 极 诏 安 分 公 司, 担 任 总 经 理 助 理 ;2011 年 4 月 至 2015 年 7 月 就 职 于 麦 凯 有 限, 担 任 行 政 部 及 人 力 资 源 部 主 任 ;2015 年 8 月 起 担 1-1-32

任 股 份 公 司 第 一 届 监 事 会 监 事, 任 期 三 年 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 陈 治 宇, 总 经 理, 男, 基 本 情 况 详 见 本 公 开 转 让 说 明 书 本 节 之 三 ( 二 ) 2 股 份 公 司 的 实 际 控 制 人 相 关 内 容 章 少 珊, 副 总 经 理 兼 董 事 会 秘 书, 女, 基 本 情 况 详 见 本 公 开 转 让 说 明 书 本 节 之 四 ( 一 ) 公 司 董 事 相 关 内 容 吴 小 忠, 财 务 部 经 理, 男, 基 本 情 况 详 见 本 公 开 转 让 说 明 书 本 节 之 四 ( 一 ) 公 司 董 事 相 关 内 容 经 主 办 券 商 律 师 核 查, 公 司 认 定 的 理 由 及 依 据 充 分 合 法 报 告 期 内, 公 司 董 事 监 事 高 管 最 近 24 个 月 内 不 存 在 重 大 违 法 违 规 行 为 ( 四 ) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 公 司 股 份 情 况 股 东 名 称 职 务 持 股 数 量 ( 股 ) 合 计 持 股 数 持 股 比 例 (%) 合 计 持 股 直 接 间 接 量 ( 股 ) 直 接 间 接 比 例 (%) 陈 群 煌 董 事 长 10,800,000.00 10,800,000.00 26.76 26.76 陈 治 宇 董 事 总 经 理 10,400,000.00 60,000.00 10,460,000.00 25.77 0.15 25.92 章 绵 珊 董 事 7,200,000.00 7,200,000.00 17.84 17.84 章 少 珊 董 事 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 10,000.00 10,000.00 0.02 0.02 吴 小 忠 董 事 财 务 部 经 理 30,000.00 30,000.00 0.07 0.07 陈 志 丹 监 事 会 主 席 20,000.00 20,000.00 0.05 0.05 许 哲 谦 职 工 代 表 监 事 郑 淑 华 监 事 30,000.00 30,000.00 0.07 0.07 合 计 28,400,000.00 150,000.00 28,550,000.00 70.37 0.36 70.73 五 公 司 最 近 两 年 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 根 据 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 中 兴 财 光 华 审 会 字 (2015) 第 07617 号 审 计 报 告, 公 司 最 近 两 年 及 一 期 的 主 要 财 务 数 据 如 下 : 1-1-33

项 目 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资 产 总 计 ( 万 元 ) 10,912.93 11,215.98 12,270.06 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 6,369.11 6,019.52 5,066.33 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 的 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 6,369.11 6,019.52 5,066.33 每 股 净 资 产 ( 元 ) 1.59 1.50 1.27 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 1.59 1.50 1.27 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 )(%) 41.64 46.33 58.71 流 动 比 率 ( 倍 ) 0.91 0.88 0.71 速 动 比 率 ( 倍 ) 0.62 0.54 0.46 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 度 2013 年 度 营 业 收 入 ( 万 元 ) 2,727.66 5,267.23 5,446.46 净 利 润 ( 万 元 ) 349.59 953.20 609.20 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 349.59 953.20 609.20 299.65 687.79 542.66 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 299.65 687.79 542.66 净 利 润 ( 万 元 ) 毛 利 率 (%) 33.11 34.48 30.50 净 资 产 收 益 率 (%) 5.64 17.20 12.79 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 资 产 收 益 率 (%) 4.84 12.41 11.40 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.09 0.24 0.15 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.09 0.24 0.15 1-1-34

应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 3.66 7.49 7.79 存 货 周 转 率 ( 次 ) 1.41 2.21 2.88 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 万 元 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 701.63 2,492.94 61.75 0.18 0.62 0.02 相 关 财 务 指 标 的 计 算 公 式 如 下 : 1 净 资 产 收 益 率 =P0/(E0+NP 2+Ei Mi M0 j Mj M0±Ek Mk M0) 其 中 :P0 分 别 对 应 于 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;NP 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;E0 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 期 初 净 资 产 ;Ei 为 报 告 期 发 行 新 股 或 债 转 股 等 新 增 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 ;Ej 为 报 告 期 回 购 或 现 金 分 红 等 减 少 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 ;M0 为 报 告 期 月 份 数 ;Mi 为 新 增 净 资 产 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ;Mj 为 减 少 净 资 产 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ; Ek 为 因 其 他 交 易 或 事 项 引 起 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 增 减 变 动 ;Mk 为 发 生 其 他 净 资 产 增 减 变 动 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 2 基 本 每 股 收 益 =P0 S S=S0+S1+Si Mi M0 Sj Mj M0-Sk 其 中 :P0 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;S 为 发 行 在 外 的 普 通 股 加 权 平 均 数 ;S0 为 期 初 股 份 总 数 ; S1 为 报 告 期 因 公 积 金 转 增 股 本 或 股 票 股 利 分 配 等 增 加 股 份 数 ;Si 为 报 告 期 因 发 行 新 股 或 债 转 股 等 增 加 股 份 数 ;Sj 为 报 告 期 因 回 购 等 减 少 股 份 数 ;Sk 为 报 告 期 缩 股 数 ;M0 报 告 期 月 份 数 ;Mi 为 增 加 股 份 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ; Mj 为 减 少 股 份 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 3 每 股 净 资 产 = 年 度 末 归 属 于 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 / 年 度 末 股 份 总 数 1-1-35

六 本 次 挂 牌 的 相 关 机 构 ( 一 ) 主 办 券 商 东 莞 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 住 所 项 目 负 责 人 项 目 小 组 成 员 张 运 勇 广 东 省 东 莞 市 莞 城 区 可 园 南 路 1 号 何 庆 剑 张 艳 辉 黄 楚 楚 李 和 曹 兰 兰 联 系 电 话 0769-22110317 传 真 0769-22118607 ( 二 ) 律 师 事 务 所 广 东 莞 泰 律 师 事 务 所 住 所 负 责 人 经 办 律 师 东 莞 市 松 山 湖 高 新 技 术 产 业 开 发 区 新 竹 路 7 号 万 科 松 湖 中 心 7 栋 105 号 向 振 宏 向 振 宏 萧 雪 贤 联 系 电 话 0769-23075361 传 真 0769-23075362 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 执 行 事 务 合 伙 人 : 住 所 经 办 注 册 会 计 师 姚 庚 春 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 28 号 5 层 F4 层 东 座 929 室 肖 志 军 陆 柯 联 系 电 话 010-88000211 传 真 010-88000003 ( 四 ) 资 产 评 估 机 构 广 东 中 广 信 资 产 评 估 有 限 公 司 住 所 法 定 代 表 人 经 办 注 册 资 产 评 估 师 广 州 市 越 秀 区 东 风 中 路 300 号 金 安 大 厦 11 楼 A 室 汤 锦 东 朱 爱 丽 王 东 升 联 系 电 话 020-83637841 传 真 020-83637840 ( 五 ) 证 券 登 记 结 算 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 分 公 司 1-1-36

住 所 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 26 号 金 阳 大 厦 5 层 电 话 010-58598980 传 真 010-58598977 ( 六 ) 证 券 交 易 场 所 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 住 所 杨 晓 嘉 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 丁 26 号 金 阳 大 厦 电 话 010-63889512 1-1-37

第 二 节 公 司 业 务 一 主 营 业 务 及 产 品 ( 一 ) 主 营 业 务 公 司 主 营 业 务 为 儿 童 汽 车 安 全 座 椅 的 研 发 生 产 与 销 售 儿 童 汽 车 安 全 座 椅 是 一 种 专 为 不 同 体 重 ( 或 年 龄 段 ) 的 儿 童 设 计, 安 装 在 汽 车 内, 能 有 效 提 高 儿 童 乘 车 安 全 的 座 椅 ( 二 ) 主 要 产 品 序 号 产 品 型 号 产 品 图 片 产 品 用 途 产 品 特 性 1 E240 0-13KG 婴 童 使 用 1 岁 及 以 下 婴 儿 使 用, 可 在 车 上 作 为 安 全 座 椅 亦 可 作 为 提 篮 2 MK666 0-18KG 婴 童 使 用 反 向 安 装 方 式, 可 调 节 倾 斜 度 至 平 躺 状 态, 增 加 舒 适 度 1-1-38

3 MK666S 0-18KG 婴 童 使 用 根 据 北 欧 最 新 法 规 设 计, 反 向 安 装, 支 撑 腿 增 强 稳 固 性, 安 全 性 能 比 传 统 安 全 座 椅 提 高 5 倍 以 上 4 MK800 0-25KG 婴 童 使 用 可 根 据 儿 童 年 龄 的 不 同, 使 用 正 向 和 反 向 两 种 安 装 方 式, 在 汽 车 后 排 座 已 安 装 的 状 态 下 自 由 地 调 节 合 适 的 倾 斜 角 度, 增 加 舒 适 度 5 MK688 0-25KG 婴 童 使 用 使 用 最 新 的 ISOFIX 安 装, 根 据 年 龄 正 向 和 反 向 安 装, 可 调 节 倾 斜 度, 增 强 舒 适 度 1-1-39

6 MK808 9-36KG 婴 童 使 用 使 用 最 新 的 ISOFIX 安 装, 安 装 更 便 捷, 可 减 少 误 装 的 可 能 性 7 MK328 9-36KG 婴 童 使 用 头 枕 可 调 节 高 度, 适 应 不 同 年 龄 段 儿 童 的 身 高, 侧 面 加 宽 设 计 增 强 保 护 性 能 1-1-40

特 殊 的 旋 钮 式 系 统 可 8 MK600/S 600 9-36KG 婴 童 使 用 同 步 调 节 头 枕 和 安 全 带 的 高 度, 适 应 不 同 年 龄 段 儿 童 的 身 高, 实 现 简 单 方 便 的 单 手 操 作 宽 大 的 底 座 设 计, 增 强 9 S320 9-36KG 婴 童 使 用 较 大 年 龄 段 儿 童 的 使 用 舒 适 度, 头 枕 高 度 可 随 身 高 调 节 1-1-41

10 MK350/S 350 9-36KG 婴 童 使 用 加 宽 的 靠 背 和 底 座 设 计, 满 足 较 大 年 龄 段 儿 童 的 使 用 舒 适 度 可 调 节 头 枕 高 度, 适 应 11 MK518 15-36KG 儿 童 使 用 不 同 年 龄 段 儿 童 的 身 高, 靠 背 可 拆 卸 供 较 大 年 龄 段 儿 童 使 用 12 E180 15-36KG 儿 童 使 用 适 用 较 大 年 龄 段 儿 童 的 增 高 垫 1-1-42

二 内 部 组 织 结 构 及 业 务 流 程 ( 一 ) 内 部 组 织 结 构 ( 二 ) 主 要 业 务 流 程 1 产 品 开 发 流 程 研 发 中 心 负 责 公 司 新 产 品 新 工 艺 新 技 术 新 材 料 的 研 发 工 作, 负 责 知 识 产 权 管 理 科 技 活 动 管 理, 以 及 公 司 技 术 发 展 方 向 的 总 体 把 握 管 理 公 司 产 品 整 体 技 术 的 发 展 轨 迹, 以 及 产 品 的 研 发 进 度, 同 时 对 研 发 的 成 本 进 行 控 制 负 责 先 进 技 术 的 引 进 新 产 品 开 发 研 究 新 技 术 推 广 应 用 技 术 指 导 与 监 督 等 工 作, 并 承 担 执 行 公 司 规 章 制 度 管 理 规 程 及 工 作 指 令 的 工 作 公 司 新 产 品 开 发 流 程 如 下 : (1) 研 发 中 心 根 据 公 司 的 长 期 发 展 规 划, 调 查 国 内 外 市 场 和 重 要 用 户 的 技 术 现 状 和 改 进 要 求, 为 满 足 市 场 需 求 而 研 发 新 产 品, 或 对 公 司 现 有 产 品 的 生 产 工 艺 原 料 配 比 制 造 流 程 等 的 优 化 和 改 进 等, 在 每 年 1 月 份 发 布 年 度 的 研 究 方 向 和 重 点 任 务 (2) 各 相 关 部 门 人 员 根 据 年 度 研 发 方 向 和 重 点 任 务, 结 合 公 司 实 际 生 产 经 营 需 要, 再 通 过 市 场 评 估 设 备 评 估 生 产 力 评 估 产 品 检 验 能 力 评 估 产 品 的 1-1-43

技 术 发 展 方 向 和 市 场 动 态 及 产 品 具 备 的 技 术 优 势, 向 研 发 中 心 提 出 科 技 研 究 开 发 项 目 申 请 表 和 项 目 开 发 可 行 性 分 析 报 告 (3) 研 发 中 心 根 据 公 司 当 年 生 产 经 营 情 况 组 织 专 家 对 申 报 项 目 进 行 评 议 和 筛 选, 根 据 其 重 要 性 和 创 新 性 分 为 A B C 三 类 (4) 研 发 项 目 经 专 家 评 议 和 筛 选 后, 研 发 部 编 制 公 司 年 度 科 技 研 究 开 发 计 划 书 并 呈 报 总 经 理 审 批 后 实 施 (5) 根 据 市 场 调 查 分 析 和 主 要 竞 争 对 手 产 品 的 质 量 价 格 市 场 使 用 情 况 和 用 户 改 进 要 求, 市 场 部 研 发 部 及 工 程 部 应 在 每 年 的 12 月 10 日 之 前 向 研 发 中 心 提 交 下 个 年 度 的 科 技 研 发 项 目 建 议 表 (6) 公 司 员 工 对 提 高 产 品 质 量 和 性 能 降 低 产 品 制 造 成 本 的 建 议, 经 研 发 部 评 审 通 过 后, 可 以 转 到 研 发 中 心 按 制 度 规 定 的 流 程 进 行 开 发 2 仓 库 管 理 流 程 公 司 所 有 物 料 的 收 发 搬 运 储 存 及 成 品 的 搬 运 储 存 出 货 的 管 制 由 仓 库 负 责 ; 产 品 出 货 前 由 品 质 部 进 行 品 质 管 制, 退 料 的 判 定 由 品 质 部 负 责 ; 生 产 所 需 物 料 的 领 ( 退 ) 及 产 品 的 包 装 作 业 由 生 产 部 负 责 ; 产 品 打 样 用 物 料 的 领 ( 退 ) 由 研 发 部 负 责 收 货 作 业 流 程 如 下 : 1-1-44

报 废 作 业 流 程 如 下 : 1-1-45

3 采 购 管 理 流 程 公 司 通 过 展 会 网 络 供 应 商 宣 传 册 供 应 商 上 门 洽 谈 等 方 式 寻 找 意 向 供 应 商, 经 过 对 意 向 供 应 商 的 初 步 评 定 后, 选 择 合 适 的 供 应 商, 双 方 就 价 格 单 位 批 量 供 货 能 力 质 量 付 款 方 式 交 货 方 式 交 货 期 等 达 成 一 致, 签 订 供 货 合 同 合 同 签 订 后, 由 采 购 员 负 责 跟 踪, 货 到 后 由 品 质 部 验 货, 验 收 通 过 后 入 库 采 购 付 款 方 式 由 双 方 协 商 后 在 合 同 中 具 体 约 定, 公 司 按 合 同 约 定 向 供 应 商 付 款 采 购 部 ( 物 控 部 ) 和 品 质 部 对 供 应 商 进 行 考 核, 符 合 公 司 管 控 体 系 的 供 应 商 被 评 为 合 格 供 应 商, 开 展 长 期 合 作 1-1-46

供 应 商 评 审 流 程 如 下 所 示 : 公 司 的 采 购 作 业 流 程 如 下 所 示 : 1-1-47

4 生 产 流 程 1-1-48

公 司 外 销 自 主 品 牌 及 ODM 产 品 的 客 户 一 般 会 提 前 35 天 下 订 单, 公 司 接 到 订 单 后 会 有 充 足 的 时 间 组 织 生 产, 同 时 出 于 减 少 库 存 避 免 压 货 等 考 虑, 公 司 对 外 销 自 主 品 牌 及 ODM 产 品 采 用 订 单 式 生 产 模 式 公 司 内 销 自 主 品 牌 产 品 的 客 户 对 生 产 交 期 要 求 比 较 高, 客 户 下 单 后 要 求 短 期 内 发 货, 但 公 司 的 生 产 周 期 一 般 在 10 天 左 右, 因 此, 公 司 会 根 据 销 售 统 计 分 析 预 估 下 一 阶 段 客 户 需 求 量 进 行 备 库 公 司 对 内 销 自 主 品 牌 产 品 采 用 备 库 式 生 产 模 式 公 司 产 品 的 生 产 流 程 如 下 所 示 : 1-1-49

产 品 生 产 流 程 采 购 部 注 塑 车 间 缝 纫 车 间 品 质 部 仓 储 部 装 配 车 间 注 塑 或 原 材 料 半 成 品 购 入 进 料 检 验 吹 塑 注 塑 或 吹 塑 成 型 半 成 品 检 验 入 库 备 料 塑 料 件 总 装 加 工 布 料 入 库 阶 布 料 复 合 复 合 材 料 验 入 库 备 料 段 裁 剪 软 件 加 工 阶 段 胶 印 等 前 期 加 工 绣 花 或 烫 印 等 前 期 加 工 缝 纫 半 成 品 检 验 入 库 备 料 软 件 塑 料 件 总 装 文 本 资 料 购 入 进 料 检 验 入 库 备 料 贴 标 识 包 装 成 品 检 验 加 工 阶 包 装 材 料 购 入 进 料 检 验 入 库 备 料 包 装 段 入 库 待 发 1-1-50

5 质 量 控 制 流 程 公 司 重 视 对 产 品 品 质 的 管 控, 经 过 多 年 的 积 累, 公 司 的 产 品 以 良 好 的 品 质 和 高 性 价 比 获 得 国 内 外 同 行 的 普 遍 好 评 公 司 制 定 专 门 的 质 量 手 册, 它 是 依 据 ISO9001:2008 国 际 标 准 条 文 基 础 和 玩 具 类 产 品 强 制 性 认 证 工 厂 质 量 保 证 能 力 要 求 结 合 公 司 实 情 所 制 定 的, 以 确 保 公 司 质 量 管 理 体 系 按 照 要 求 实 施 和 确 保 产 品 质 量 符 合 标 准 的 要 求, 不 断 提 高 产 品 质 量, 充 分 满 足 顾 客 的 需 求 及 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 增 强 产 品 的 市 场 竞 争 能 力, 促 进 公 司 经 济 效 益 的 稳 步 提 高 6 销 售 流 程 公 司 的 销 售 包 括 外 销 和 内 销, 分 别 由 国 际 业 务 部 和 国 内 业 务 部 负 责 外 销 主 要 包 括 ODM 和 自 主 品 牌 外 销 两 种 模 式, 外 销 均 为 经 销 模 式 ODM 模 式 : 公 司 通 过 展 会 B2B 平 台 或 主 动 拜 访 客 户 等 方 式 寻 找 意 向 客 户, 双 方 就 产 品 款 式 质 量 价 格 数 量 交 货 时 间 付 款 方 式 等 达 成 一 致, 签 订 书 面 合 同 合 同 签 订 后 与 客 户 共 同 确 定 款 式 打 样, 进 行 大 货 封 样 客 户 在 合 同 规 定 的 时 间 内 预 付 订 金, 公 司 收 到 订 金 后, 制 定 订 单 彩 图, 由 国 际 业 务 部 和 生 产 部 进 行 订 单 评 审, 评 审 通 过 后 即 安 排 生 产, 生 产 完 成 前 十 天 通 知 客 户 联 系 货 代 订 舱, 同 时 通 知 客 户 安 排 验 货, 验 货 完 成 后 安 排 出 货, 由 单 证 员 制 作 相 关 单 据, 开 船 后 清 关 自 主 品 牌 外 销 模 式 : 公 司 通 过 展 会 B2B 平 台 展 示 产 品, 在 客 户 对 产 品 质 量 有 一 定 程 度 的 了 解 和 信 任 的 基 础 上, 主 动 推 广 并 销 售 公 司 自 主 品 牌 产 品, 公 司 在 此 过 程 中, 尽 力 配 合 客 户 提 供 宣 传 协 助 及 售 后 服 务 双 方 先 就 目 标 市 场 进 行 调 查 讨 论, 选 择 适 合 该 区 域 的 产 品 款 式, 再 就 价 格 数 量 交 货 时 间 付 款 方 式 等 达 成 一 致, 签 订 书 面 合 同 合 同 签 订 后 与 客 户 共 同 确 定 款 式 打 样, 进 行 大 货 封 样 客 户 在 合 同 规 定 的 时 间 内 预 付 订 金, 公 司 收 到 订 金 后, 制 定 订 单 彩 图, 由 国 际 业 务 部 和 生 产 部 进 行 订 单 评 审, 评 审 通 过 后 即 安 排 生 产, 生 产 完 成 前 十 天 通 知 客 户 联 系 货 代 订 舱 同 时 通 知 客 户 安 排 验 货, 验 货 完 成 后 安 排 出 货, 由 单 证 员 制 作 相 关 单 据, 开 船 后 清 关 1-1-51

内 销 主 要 为 自 主 品 牌 内 销 模 式 自 主 品 牌 内 销 模 式 : 自 主 品 牌 国 内 销 售 分 为 线 上 销 售 渠 道 和 线 下 销 售 渠 道, 线 上 销 售 渠 道 主 要 包 括 天 猫 商 城 和 京 东 商 城, 公 司 在 天 猫 商 城 上 通 过 天 猫 旗 舰 店 将 产 品 直 接 销 售 给 终 端 消 费 者, 还 通 过 天 猫 分 销 平 台 ( 现 更 名 为 天 猫 供 销 平 台 ) 将 产 品 销 售 给 分 销 商 公 司 和 京 东 商 城 的 合 作 模 式 主 要 包 括 FBP 模 式 和 SOP 模 式,FBP 模 式 销 售 的 产 品 属 于 京 东 自 营 产 品, 从 仓 储 到 配 送 到 客 服 都 是 京 东 来 操 作, 商 家 享 受 京 东 自 营 产 品 服 务 ( 要 求 先 备 货 到 京 东 仓 储 );SOP 模 式 是 指 京 东 给 商 家 一 个 独 立 操 作 的 后 台, 跟 天 猫 商 城 模 式 比 较 类 似, 由 商 家 来 承 担 所 有 的 服 务 线 下 销 售 主 要 为 经 销 模 式 公 司 与 经 销 商 洽 谈 合 作 事 宜, 就 产 品 型 号 价 格 质 量 付 款 方 式 等 协 商 一 致, 签 订 合 同 三 与 业 务 相 关 的 关 键 资 源 要 素 ( 一 ) 主 要 技 术 公 司 代 表 性 产 品 的 核 心 技 术 如 下 所 示 : 序 号 产 品 型 号 核 心 技 术 该 型 号 为 9-36KG 儿 童 使 用 的 安 全 座 椅 ; 特 点 为 轻 便, 使 用 年 龄 范 围 大 (1 岁 -12 岁 ); 座 椅 头 枕 可 随 着 儿 童 身 高 的 增 长 调 节 至 不 同 档 位, 而 且 1 S320 在 儿 童 达 到 25KG 时, 可 将 座 椅 的 靠 背 分 离, 剩 下 增 高 垫 形 式, 从 而 解 决 了 儿 童 体 宽 增 长 而 不 适 用 的 问 题 ; 该 技 术 已 申 请 专 利 一 种 能 调 节 头 靠 高 度 的 分 离 式 儿 童 安 全 汽 车 座 椅 ( 专 利 号 :ZL200920274407.8) 该 型 号 为 0-25KG 儿 童 使 用 的 安 全 座 椅 ; 特 点 是 安 装 便 捷, 并 可 适 用 于 新 出 生 婴 儿 ; 公 司 在 儿 童 安 全 座 椅 人 性 化 和 舒 适 性 方 面 的 重 要 突 破, 同 时 具 备 了 新 生 儿 安 全 座 椅 必 须 反 向 安 装, 和 1 岁 以 上 婴 童 正 向 安 装 的 功 2 MK800 能 ; 可 将 安 全 座 椅 的 靠 背 分 6 个 倾 斜 角 度 调 节, 既 满 足 了 新 生 儿 平 躺 着 座 椅 乘 车, 也 满 足 1 岁 以 上 儿 童 选 择 半 躺 式 乘 车, 解 决 了 由 于 路 途 较 远 儿 童 不 舒 适 的 问 题 ; 该 技 术 已 申 请 专 利 一 种 能 倾 斜 的 滑 轨 式 儿 童 安 全 汽 车 座 椅 ( 专 利 号 :ZL200920272524.0) 1-1-52

该 型 号 为 9-36KG 儿 童 使 用 的 安 全 座 椅, 拥 有 ISOFIX 固 定 系 统 ; ISOFIX 是 一 个 关 于 在 汽 车 中 安 置 儿 童 座 椅 的 新 标 准, 其 作 用 在 于 使 儿 3 MK808 童 安 全 座 椅 的 安 装 变 得 快 速 而 简 单, 刚 性 连 接, 更 安 全 ; 配 备 ISOFIX 的 儿 童 安 全 座 椅 就 可 以 轻 易 地 固 定 至 汽 车 的 ISOFIX 接 口 中, 增 加 安 全 性 ; 该 技 术 已 申 请 专 利 一 种 ISOFIX 支 架 及 配 套 的 儿 童 安 全 椅 ( 专 利 号 :ZL201120219135.9) ( 二 ) 产 品 的 可 替 代 性 儿 童 安 全 座 椅 行 业 在 欧 美 国 家 已 有 数 十 年 的 发 展, 但 在 国 内 市 场 才 刚 刚 起 步, 当 前 正 处 于 幼 稚 期 向 成 长 期 过 渡 阶 段 伴 随 着 国 家 相 关 法 律 法 规 的 出 台, 以 及 消 费 者 儿 童 乘 车 安 全 防 护 意 识 的 提 高, 儿 童 安 全 座 椅 行 业 将 迎 来 一 个 快 速 发 展 时 期 在 技 术 方 面, 公 司 重 视 技 术 研 发, 拥 有 模 拟 碰 撞 实 验 室, 通 过 充 分 利 用 模 拟 碰 撞 实 验 室, 在 新 产 品 开 发 阶 段 即 可 自 行 实 验 和 分 析, 大 大 节 约 了 研 发 时 间 成 本 和 尝 试 成 本 公 司 以 自 主 研 发 为 核 心, 并 长 期 与 湖 南 大 学 厦 门 理 工 学 院 等 高 校 合 作 研 发 和 技 术 攻 关, 形 成 产 学 研 一 体 的 研 发 模 式 公 司 拥 有 多 项 专 利, 同 时 与 意 大 利 ZAAF 等 国 际 顶 尖 工 业 设 计 公 司 建 立 长 期 合 作 关 系 在 营 销 方 面, 公 司 以 产 品 差 异 化 高 质 量 品 牌 化 为 主 导, 拓 展 国 际 和 国 内 市 场 业 务 国 内 市 场 目 前 以 电 商 渠 道 销 售 为 主, 通 过 天 猫 京 东 等 大 型 主 流 电 商 平 台 进 行 推 广 销 售 公 司 依 靠 强 大 的 技 术 能 力 高 质 量 管 控 能 力 和 优 秀 的 电 商 销 售 团 队, 在 众 多 品 牌 中 脱 颖 而 出, 成 为 京 东 自 营 供 应 商 未 来 公 司 将 逐 步 拓 宽 销 售 渠 道, 加 强 和 其 他 电 商 平 台 的 合 作 ; 同 时 加 深 与 天 猫 和 京 东 的 合 作 模 式, 充 分 挖 掘 市 场 在 品 质 管 控 方 面, 公 司 重 视 对 产 品 品 质 的 管 控, 经 过 多 年 的 积 累, 公 司 的 产 品 以 良 好 的 品 质 和 高 性 价 比 获 得 国 内 外 同 行 的 普 遍 好 评 公 司 的 产 品 取 得 欧 美 多 个 国 家 的 相 关 产 品 认 证, 同 时 公 司 是 中 国 较 早 取 得 比 欧 盟 的 ECE R44/04 标 准 更 高 的 Plus Test( 瑞 典 ) 认 证 证 书 的 儿 童 安 全 座 椅 专 业 制 造 商 公 司 产 品 系 列 全, 产 品 规 格 丰 富 经 过 多 年 的 不 断 开 发 和 积 累, 可 以 满 1-1-53

足 不 同 年 龄 段 孩 子 的 出 行 需 要, 同 时 产 品 价 位 涵 盖 高 中 低 不 同 档 次 综 上 所 述, 公 司 产 品 在 市 场 竞 争 中 的 可 替 代 性 较 低 ( 三 ) 主 要 无 形 资 产 公 司 重 视 技 术 研 发 及 知 识 产 权 保 护, 主 要 技 术 具 有 完 全 自 主 知 识 产 权, 不 存 在 纠 纷 根 据 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 中 兴 财 光 华 审 会 字 (2015) 第 07617 号 审 计 报 告, 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 无 形 资 产 情 况 如 下 : 项 目 原 值 ( 元 ) 账 面 价 值 ( 元 ) 土 地 使 用 权 7,808,934.70 7,052,145.49 专 利 权 100,000.00 85,436.90 软 件 68,376.07 34,188.04 合 计 7,977,310.77 7,171,770.43 1 专 利 技 术 (1) 发 明 专 利 序 号 发 明 专 利 名 称 证 书 号 专 利 号 发 明 人 专 利 权 人 专 利 申 请 日 期 专 利 有 效 日 期 权 利 取 得 方 式 1 集 成 式 汽 车 儿 童 安 全 座 椅 座 垫 调 节 机 构 817094 ZL201 010127 836.X 曹 立 波 麦 凯 有 限 2010/03/19 2030/03/18 受 让 取 得 2 三 点 式 片 状 孕 妇 安 全 带 1020141 ZL200 810143 904.4 曹 立 波 2008/12/11 2028/12/10 普 通 许 可 根 据 有 限 公 司 与 湖 南 大 学 签 订 的 技 术 转 让 ( 专 利 实 施 许 可 ) 合 同, 麦 凯 有 限 取 得 专 利 权 人 湖 南 大 学 以 普 通 许 可 方 式 授 权 有 限 公 司 使 用 专 利 号 为 ZL200810143904.4 的 三 点 式 片 状 孕 妇 安 全 带 发 明 专 利, 许 可 使 用 期 限 从 2008 年 12 月 11 日 至 2028 年 12 月 11 日, 许 可 使 用 范 围 为 该 发 明 专 利 所 涵 盖 的 内 容 1-1-54

公 司 现 正 在 向 国 家 知 识 产 权 局 办 理 该 发 明 专 利 的 许 可 备 案 手 续 (2) 实 用 新 型 专 利 序 号 实 用 新 型 专 利 名 称 证 书 号 专 利 号 发 明 人 专 利 权 人 专 利 申 请 日 期 专 利 有 效 日 期 权 利 取 得 方 式 一 种 能 调 节 1 头 靠 高 度 的 分 离 式 儿 童 安 全 汽 车 座 1608351 ZL2009 202744 07.8 陈 治 宇 麦 凯 有 限 2009/11/30 2019/11/29 原 始 取 得 椅 一 种 用 旋 钮 2 螺 杆 调 节 头 靠 高 度 的 分 离 式 儿 童 安 1608350 ZL2009 202744 05.9 陈 治 宇 麦 凯 有 限 2009/11/30 2019/11/29 原 始 取 得 全 汽 车 座 椅 3 一 种 能 倾 斜 的 滑 轨 式 儿 童 安 全 汽 车 座 椅 1608210 ZL2009 202725 24.0 陈 治 宇 麦 凯 有 限 2009/12/03 2019/12/02 原 始 取 得 4 一 种 带 有 温 控 系 统 的 挤 吹 中 空 成 型 机 4381710 ZL2015 200560 91.0 陈 治 宇 麦 凯 有 限 2015/01/27 2025/01/26 原 始 取 得 5 一 种 智 能 注 塑 机 4411511 ZL2015 200584 89.8 陈 治 宇 麦 凯 有 限 2015/01/27 2025/01/26 原 始 取 得 6 一 种 注 塑 机 用 全 自 动 冷 水 机 4407244 ZL2015 200672 66.8 陈 治 宇 麦 凯 有 限 2015/01/30 2025/01/29 原 始 取 得 1-1-55

7 一 种 干 燥 混 色 机 4394152 ZL2015 200596 09.6 陈 治 宇 麦 凯 有 限 2015/01/28 2025/01/27 原 始 取 得 8 一 种 数 控 冲 床 4421632 ZL2015 200672 99.2 陈 治 宇 麦 凯 有 限 2015/01/30 2025/01/29 原 始 取 得 9 一 种 自 动 控 制 复 棉 机 4396992 ZL2015 200560 78.5 陈 治 宇 麦 凯 有 限 2015/01/27 2025/01/26 原 始 取 得 10 一 种 ISOFIX 支 架 及 配 套 的 儿 童 安 全 椅 2144578 ZL2011 202191 35.9 相 阳 麦 凯 有 限 2011/06/27 2021/06/26 受 让 取 得 11 安 全 带 锁 扣 的 警 报 装 置 2244323 ZL2011 201987 90.0 相 阳 麦 凯 有 限 2011/06/14 2021/06/13 受 让 取 得 12 一 种 带 轮 儿 童 汽 车 安 全 椅 2256469 ZL2011 202273 15.1 相 阳 麦 凯 有 限 2011/06/30 2021/06/29 受 让 取 得 13 儿 童 汽 车 安 全 椅 扣 锁 警 报 装 置 2088709 ZL2011 202057 11.4 相 阳 麦 凯 有 限 2011/06/17 2021/06/16 受 让 取 得 14 安 全 带 锁 扣 2085518 ZL2011 200536 73.5 陈 治 宇 麦 凯 有 限 2011/02/24 2021/02/23 受 让 取 得 15 一 种 头 靠 调 节 装 置 2163338 ZL2011 202318 15.2 陈 治 宇 麦 凯 有 限 2011/07/04 2021/07/03 受 让 取 得 1-1-56

16 多 用 婴 童 汽 车 安 全 椅 1742628 ZL2010 202991 14.8 陈 治 宇 麦 凯 有 限 2010/08/12 2020/08/11 受 让 取 得 17 一 种 汽 车 安 全 带 用 的 扣 锁 装 置 1869312 ZL2010 202991 37.9 陈 治 宇 麦 凯 有 限 2010/08/12 2020/08/11 独 占 许 可 18 婴 童 座 椅 固 定 支 架 1935301 ZL2011 200431 41.3 陈 治 宇 麦 凯 有 限 2011/02/15 2021/02/14 独 占 许 可 注 :1 根 据 有 限 公 司 与 专 利 许 可 方 陈 治 宇 签 订 的 专 利 独 占 许 可 协 议, 麦 凯 有 限 取 得 专 利 权 人 陈 治 宇 以 无 偿 独 占 许 可 方 式 授 权 有 限 公 司 使 用 专 利 号 为 ZL201020299137.9 的 一 种 汽 车 安 全 带 用 的 扣 锁 装 置 实 用 新 型 专 利, 许 可 使 用 期 限 从 2012 年 3 月 26 日 至 2017 年 3 月 25 日 公 司 已 于 2012 年 4 月 10 日 就 专 利 独 占 许 可 协 议 向 国 家 知 识 产 权 局 备 案, 备 案 号 为 2012350000042 2 根 据 有 限 公 司 与 专 利 许 可 方 陈 治 宇 签 订 的 专 利 独 占 许 可 协 议, 麦 凯 有 限 取 得 专 利 权 人 陈 治 宇 以 无 偿 独 占 许 可 方 式 授 权 有 限 公 司 使 用 专 利 号 为 ZL201120043141.3 的 婴 童 座 椅 固 定 支 架 实 用 新 型 专 利, 许 可 使 用 期 限 从 2012 年 3 月 26 日 至 2017 年 3 月 25 日 公 司 已 于 2012 年 4 月 10 日 就 专 利 独 占 许 可 协 议 向 国 家 知 识 产 权 局 备 案, 备 案 号 为 2012350000042 (3) 外 观 设 计 专 利 序 号 外 观 设 计 专 利 名 称 证 书 号 专 利 号 发 明 人 专 利 权 人 专 利 申 请 日 期 专 利 有 效 日 期 权 利 取 得 方 式 汽 车 安 全 1 座 椅 ( MK808 2678401 ZL201330 151676.7 陈 治 宇 麦 凯 有 限 2013/05/02 2023/05/01 原 始 取 得 ) 1-1-57

汽 车 安 全 2 座 椅 ( MK666 2678666 ZL201330 151675.2 陈 治 宇 麦 凯 有 限 2013/05/02 2023/05/01 原 始 取 得 ) 3 婴 儿 汽 车 摇 篮 椅 (E240) 1281164 ZL200930 265943.7 陈 治 宇 麦 凯 有 限 2009/11/14 2019/11/13 受 让 取 得 4 旋 钮 式 儿 童 汽 车 椅 (S600) 1260019 ZL200930 284691.2 陈 治 宇 麦 凯 有 限 2009/11/13 2019/11/12 受 让 取 得 5 滑 轨 式 儿 童 汽 车 椅 (S500) 1260018 ZL200930 284690.8 陈 治 宇 麦 凯 有 限 2009/11/13 2019/11/12 受 让 取 得 6 卡 槽 式 儿 童 汽 车 椅 (S320) 1261453 ZL200930 265942.2 陈 治 宇 麦 凯 有 限 2009/11/14 2019/11/13 受 让 取 得 7 公 仔 ( 2808 9 201) 931989 ZL200830 120049.6 陈 治 宇 麦 凯 有 限 2008/05/13 2018/05/12 受 让 取 得 玩 具 娃 娃 ( 354 20 8 0 23 82 1 40B 326 1030561 ZL200830 120050.9 陈 治 宇 麦 凯 有 限 2008/05/13 2018/05/12 受 让 取 得 512 8656 0) 2 软 件 著 作 权 软 件 名 称 证 书 号 开 发 完 成 日 期 首 次 发 表 日 期 权 利 取 得 方 式 权 利 范 围 登 记 号 1-1-58

儿 童 汽 车 座 椅 控 制 装 置 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 0292348 号 2010/10/22 2010/10/22 原 始 取 得 全 部 范 围 2011SR028674 3 注 册 商 标 公 司 拥 有 4 项 商 标, 具 体 信 息 如 下 : 序 号 注 册 号 商 标 名 称 核 定 使 用 商 品 类 别 有 效 期 1 7807261 2 8464332 3 8512519 4 8464355 第 12 类 : 车 辆 座 位 安 全 带 ; 儿 童 安 全 座 ( 车 辆 用 ); 车 座 套 ; 婴 儿 车 ; 折 叠 式 婴 儿 车 ; 婴 儿 车 盖 篷 ; 手 推 车 ; 车 辆 内 装 饰 品 ; 车 座 头 靠 ; 方 向 盘 罩 第 12 类 : 车 辆 座 位 安 全 带 ; 儿 童 安 全 座 ( 车 辆 用 ); 车 座 套 ; 婴 儿 车 ; 折 叠 式 婴 儿 车 ; 婴 儿 车 盖 篷 ; 手 推 车 ; 车 辆 内 装 饰 品 ; 车 座 头 靠 ; 方 向 盘 罩 第 12 类 : 车 辆 座 位 安 全 带 ; 儿 童 安 全 座 ( 车 辆 用 ); 车 座 套 ; 婴 儿 车 ; 婴 儿 车 盖 篷 ; 手 推 车 ; 车 辆 内 装 饰 品 ; 车 座 头 靠 ; 方 向 盘 罩 ; 折 叠 式 婴 儿 车 第 12 类 : 车 辆 座 位 安 全 带 ; 儿 童 安 全 座 ( 车 辆 用 ); 车 座 套 ; 婴 儿 车 ; 折 叠 式 婴 儿 车 ; 婴 儿 车 盖 篷 ; 手 推 车 ; 车 辆 内 装 饰 品 ; 车 座 头 靠 ; 方 向 盘 罩 2011/01/07-2021/01/06 2011/07/21-2021/07/20 2011/08/07-2021/08/06 2011/07/21-2021/07/20 4 土 地 使 用 权 土 地 使 用 权 证 号 土 地 使 用 者 位 置 土 地 用 途 使 用 权 类 型 使 用 权 面 积 (m2) 使 用 期 限 备 注 1-1-59

( 诏 ) 国 用 (2011) 字 第 10968 号 麦 凯 有 限 诏 安 县 工 业 园 新 区 工 业 出 让 48,217.50 至 2054/03/17 公 司 拥 有 产 权 比 例 为 100% 公 司 已 取 得 的 上 述 土 地 使 用 权 存 在 抵 押 的 情 况, 具 体 参 见 本 公 开 转 让 说 明 书 本 节 之 四 ( 四 ) 重 大 业 务 合 同 5 公 司 拥 有 的 国 际 域 名 注 册 证 书 域 名 (Domain Name): 域 名 注 册 人 (Registrant, 中 文 ): 域 名 注 册 人 (Registrant,English): meinkindbaby.com 福 建 麦 凯 婴 童 用 品 有 限 公 司 fu jian mai kai ying tong yong pin you xian gong si 注 册 时 间 (Registrant Date): 2009-11-5 到 期 时 间 (Expiration Date): 2016-11-5 域 名 服 务 器 (Domain Name Server)1: Dns 11.hichina.com 域 名 服 务 器 (Domain Name Server)2: Dns 12.hichina.com ( 四 ) 公 司 及 产 品 的 资 质 荣 誉 情 况 1 公 司 获 得 的 资 质 序 号 证 书 名 称 内 容 证 书 编 号 颁 发 单 位 发 证 日 期 有 效 期 至 中 华 人 民 共 和 国 海 关 进 中 华 人 1 出 口 货 物 收 发 货 人 报 关 35069690 20 民 共 和 国 厦 门 2015/09/22 长 期 注 册 登 记 证 海 关 书 2 CQC 认 证 ISO9001:200 8 通 过 审 核 评 定 和 事 后 监 督 来 证 明 企 业 的 质 量 体 系 符 合 ISO9001 标 准 00113Q22 143R1M/4 400 IQNet CQC 2013/02/28 2016/02/27 1-1-60

建 立 的 质 量 管 理 体 系 符 合 标 准 : 3 质 量 管 理 体 系 认 证 证 书 ISO9001 : 2008 GB/T 19001-2008 通 过 认 证 范 围 如 下 : 出 口 用 儿 童 塑 00113Q22 143R1M/4 400 中 国 质 量 认 证 中 心 2013/02/28 2016/02/27 料 安 全 座 椅 的 设 计 和 生 产 MK666 通 用 型 4 3C 认 证 证 书 0-18KG 产 品 符 合 强 制 性 产 品 认 证 实 施 规 则 CNCA-C22-03:20 20150122 07783588 中 国 质 量 认 证 中 心 2015/06/23 2020/06/23 14 的 要 求 MK800 通 用 型 5 3C 认 证 证 书 9-25KG 产 品 符 合 强 制 性 产 品 认 证 实 施 规 则 CNCA-C22-03:20 20150122 07783587 中 国 质 量 认 证 中 心 2015/06/23 2020/06/23 14 的 要 求 MK600 通 用 型 6 3C 认 证 证 书 9-36KG 产 品 符 合 强 制 性 产 品 认 证 实 施 规 则 CNCA-C22-03:20 20140122 07741159 中 国 质 量 认 证 中 心 2014/12/12 2019/12/12 14 的 要 求 1-1-61

S320 通 用 型 7 3C 认 证 证 书 9-36KG 产 品 符 合 强 制 性 产 品 认 证 实 施 规 则 CNCA-C22-03:20 20140122 07741156 中 国 质 量 认 证 中 心 2014/12/12 2019/12/12 14 的 要 求 MK350 通 用 型 8 3C 认 证 证 书 9-36KG 产 品 符 合 强 制 性 产 品 认 证 实 施 规 则 CNCA-C22-03:20 20140122 07741158 中 国 质 量 认 证 中 心 2014/12/12 2019/12/12 14 的 要 求 MK188 产 品 符 合 9 3C 认 证 证 书 强 制 性 产 品 认 证 实 施 规 则 CNCA-C22-03:20 20140122 07733740 中 国 质 量 认 证 中 心 2014/11/05 2019/11/05 14 的 要 求 Ministeri o de S500 0+/Ⅰ/ Ⅱ 组 Industria, 10 ECE 认 证 证 书 0-25KG 儿 童 安 全 座 椅 符 合 欧 盟 E9-04.202 3 Turismo y 2010/09/21 ECE 认 证 Comercio ( 西 班 牙 ) 1-1-62

Ministeri o de S600 Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ 组 Industria, 11 ECE 认 证 证 书 9-36KG 儿 童 安 全 座 椅 符 合 欧 盟 E9-04.202 4 Turismo y 2010/09/21 ECE 认 证 Comercio ( 西 班 牙 ) Ministeri o de S320 Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ 组 Industria, 12 ECE 认 证 证 书 9-36KG 儿 童 安 全 座 椅 符 合 欧 盟 E9-04.202 6 Turismo y 2011/01/25 ECE 认 证 Comercio ( 西 班 牙 ) Ministeri o de E240 0+/Ⅰ 组 Industria, 13 ECE 认 证 证 书 0-13KG 儿 童 安 全 座 椅 符 合 欧 盟 E9-04.202 2 Turismo y 2010/09/21 ECE 认 证 Comercio ( 西 班 牙 ) 1-1-63

Ministeri o de MK518 Ⅱ / Ⅲ 组 Industria, 14 ECE 认 证 证 书 15-36KG 儿 童 安 全 座 椅 符 合 欧 盟 E9-04.107 0 Turismo y 2011/07/21 ECE 认 证 Comercio ( 西 班 牙 ) Ministeri o de S350 Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ 组 Industria, 15 ECE 认 证 证 书 9-36KG 儿 童 安 全 座 椅 符 合 欧 盟 E9-04.202 5 Turismo y 2011/01/25 ECE 认 证 Comercio ( 西 班 牙 ) National 16 ECE 认 证 证 书 MK666 0+/Ⅰ 组 0-18KG 儿 童 安 全 座 椅 符 合 欧 盟 ECE 认 证 E24 44R-0401 05 Standards Authority Ireland ( 爱 尔 2013/11/19 兰 ) National 17 ECE 认 证 证 书 MK808 Ⅰ / Ⅱ / Ⅲ 组 9-36KG 儿 童 安 全 座 椅 符 合 欧 盟 ECE 认 证 E24 44R-0401 06 Standards Authority Ireland ( 爱 尔 2013/11/19 兰 ) 1-1-64

18 ECE 认 证 证 书 MK800 0+/Ⅰ/ Ⅱ 组 0-25KG 儿 童 安 全 座 椅 符 合 欧 盟 ECE 认 证 E11 44R-0402 39 Vehicle Certificat iom Agency ( 英 国 ) 2013/06/24 E180 Ⅱ/Ⅲ 组 19 ECE 认 证 证 书 15-36KG 儿 童 安 全 座 椅 符 合 欧 盟 E4-44R-04 4007 RDW( 荷 兰 ) 2010/10/25 ECE 认 证 20 Plus Test 证 书 MK666S 0+/Ⅰ 组 0-18KG 通 过 测 试 要 求 比 欧 盟 标 准 更 高 的 Plus Test ( 附 加 测 试 ) E5 04219 Swedish Transport Agency ( 瑞 典 ) 2015/03/30 21 EN71 证 书 塑 料 玩 偶 符 合 欧 盟 EN71 认 证 GZHH001 71580S1 ilac-ma R CNAS 2015/04/22 _ 22 安 全 生 产 标 准 化 证 书 安 全 生 产 标 准 化 三 级 达 标 企 业 ( 诏 ) AQBⅢ ( 工 业 园 区 ) 20120001 诏 安 县 安 全 生 产 监 督 管 理 局 2012/12/05 2015/12/04 根 据 中 国 质 量 认 证 中 心 于 2015 年 6 月 5 日 发 出 的 产 品 认 证 申 请 受 理 通 知 书, 公 司 型 号 规 格 为 MK808 ISOFIX 儿 童 安 全 座 椅 的 3C 认 证 申 请 已 被 认 证 受 理 ; 有 限 公 司 于 2015 年 8 月 3 日 向 中 国 质 量 认 证 中 心 申 请 型 号 规 格 为 MK328 儿 童 安 全 座 椅 的 3C 认 证, 已 处 于 认 证 受 理 阶 段 ; 有 限 公 司 于 2015 年 8 月 4 日 向 中 国 质 量 认 证 中 心 申 请 型 号 规 格 为 MK688 儿 童 安 全 座 椅 的 3C 认 证, 已 处 于 认 证 受 理 阶 段 ; 有 限 公 司 于 2015 年 8 月 4 日 向 中 国 质 量 认 证 中 心 申 请 型 号 规 格 为 MK240 提 篮 式 儿 童 安 全 座 椅 的 3C 认 证, 已 处 于 认 证 受 理 阶 段 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 中 国 国 家 认 证 认 可 监 督 管 理 委 员 会 于 2014 年 1-1-65

1 月 份 发 布 质 检 总 局 国 家 认 监 委 关 于 机 动 车 儿 童 乘 员 用 约 束 系 统 实 施 强 制 性 产 品 认 证 的 公 告 (2014 第 6 号 联 合 公 告 ) 要 求 : 自 2015 年 9 月 1 日 起, 未 获 得 强 制 性 产 品 认 证 证 书 和 未 标 注 强 制 性 产 品 认 证 标 志 的 机 动 车 儿 童 乘 员 用 约 束 系 统, 不 得 出 厂 销 售 进 口 或 者 在 其 他 经 营 活 动 中 使 用 目 前 公 司 已 取 得 6 款 产 品 的 3C 认 证 证 书, 另 外 4 款 产 品 的 3C 认 证 证 书 正 在 申 请 中 根 据 公 司 实 际 控 制 人 之 一 陈 治 宇 的 介 绍,10 款 产 品 的 认 证 证 书 全 部 取 得 后, 涵 盖 了 公 司 产 品 在 国 内 销 售 的 所 有 类 型, 不 会 对 公 司 的 国 内 销 售 产 生 影 响 因 此, 自 2015 年 9 月 1 日 起, 国 家 对 儿 童 安 全 座 椅 实 行 强 制 认 证 不 会 对 公 司 的 国 内 销 售 造 成 不 利 影 响 根 据 公 司 的 说 明 及 经 主 办 券 商 和 律 师 核 查, 公 司 已 取 得 的 中 国 国 家 强 制 性 产 品 认 证 证 书 等 业 务 认 证 许 可 证 书, 均 在 有 效 期 限 内 ; 公 司 出 厂 销 售 的 儿 童 安 全 座 椅 均 已 取 得 3C 认 证 证 书 2 公 司 获 得 的 荣 誉 序 号 名 称 内 容 编 号 颁 发 单 位 取 得 日 期 有 效 期 至 福 建 省 科 学 技 术 厅 福 建 省 1 高 新 技 术 企 业 证 书 GR201235 000041 财 政 厅 福 建 省 国 家 税 务 2012/07/31 2015/07/30 局 福 建 省 地 方 税 务 局 1-1-66

注 册 商 标 麦 凯 meinkind 及 图 商 标 ( 注 册 证 号 : 第 7807261 号 ) 2 福 建 省 著 名 商 标 证 书 使 用 在 12 类 车 辆 座 位 安 全 带 ; 福 建 省 工 商 行 政 管 理 局 2013/12/16 2016/12/15 儿 童 安 全 座 ( 车 辆 用 ); 车 座 套 商 品 上 认 定 为 福 建 省 著 名 商 标 3 漳 州 市 知 名 商 标 漳 州 市 人 民 政 府 2012/12 2015/12 4 中 国 玩 具 和 婴 童 用 品 协 会 会 员 证 书 协 会 理 事 单 位 K7090114 中 国 玩 具 和 婴 童 用 品 协 会 2015/01 2016/01/31 5 工 商 信 用 良 好 企 业 经 营 户 (AA 级 ) 诏 安 县 工 商 行 政 管 理 局 2013/12/15 6 福 建 省 重 点 创 意 企 业 福 建 省 创 意 产 业 发 展 领 导 小 组 办 公 室 2011/12 福 建 省 质 量 管 7 质 量 安 全 信 誉 联 盟 单 位 联 盟 单 位 理 协 会 福 建 质 量 管 理 杂 志 2014/04 社 8 全 国 质 量 和 服 务 诚 信 优 秀 企 业 中 检 协 ( 2015 ) 3.15XC28 0 号 中 国 质 量 检 验 协 会 2015/03/16 1-1-67

公 司 生 产 的 圣 斗 9 最 具 创 意 奖 士 MK808 荣 获 第 6 届 广 州 国 际 童 车 及 婴 童 用 品 展 创 意 新 品 最 具 广 东 省 玩 具 协 会 中 外 玩 具 制 造 杂 志 社 2015/04/07 创 意 奖 公 司 都 市 领 袖 旋 钮 式 儿 童 汽 车 10 创 新 产 品 铜 奖 证 书 安 全 座 椅 荣 获 2011 上 海 CBME 孕 婴 童 展 CBME 童 装 展 CBME 孕 婴 童 展 CBME 童 装 展 主 办 方 2011/07 创 新 产 品 评 选 大 赛 铜 奖 11 诏 安 县 纳 税 大 户 2011 年 度 至 2014 年 度 连 续 四 年 获 得 诏 安 县 人 民 政 府 12 漳 州 市 企 业 技 术 创 新 中 心 儿 童 安 全 座 椅 技 术 创 新 中 心 漳 州 市 科 学 技 术 局 2011/11 注 : 根 据 福 建 省 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 工 作 领 导 小 组 于 2015 年 7 月 31 日 出 具 的 闽 科 高 [2015]20 号 关 于 公 示 福 建 省 2015 年 拟 通 过 复 审 高 新 技 术 企 业 名 单 的 通 知, 公 告 时 间 自 2015 年 7 月 31 日 至 8 月 20 日 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 日, 公 司 已 通 过 福 建 省 2015 年 高 新 技 术 企 业 资 格 的 复 审 公 告 阶 段 ( 五 ) 主 要 固 定 资 产 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 固 定 资 产 账 面 价 值 66,698,621.77 元, 具 体 情 况 如 下 : 项 目 原 值 ( 元 ) 账 面 价 值 ( 元 ) 成 新 率 (%) 1-1-68

房 屋 及 建 筑 物 62,220,509.54 57,278,843.52 92.06 机 器 设 备 12,009,793.60 8,016,959.41 66.75 运 输 设 备 401,077.22 214,062.81 53.37 电 子 设 备 620,025.03 509,006.80 82.09 其 他 设 备 950,882.71 679,749.23 71.49 合 计 76,202,288.10 66,698,621.77 87.53 公 司 的 房 屋 及 建 筑 物 情 况 如 下 : 房 地 产 权 证 编 号 权 属 人 房 地 座 落 权 属 来 源 房 屋 状 况 及 建 筑 面 积 备 注 ( 诏 ) 房 权 证 有 限 责 字 第 07000167 号 麦 凯 有 限 诏 安 县 工 业 园 区 新 区 自 建 车 间 综 合 楼 4 层 4 层 21,362.40 平 方 米 10,947.04 平 方 米 房 屋 占 地 面 积 在 土 地 证 NO10968 范 围 内 公 司 已 取 得 的 上 述 房 屋 及 建 筑 物 存 在 抵 押 的 情 况, 具 体 参 见 本 公 开 转 让 说 明 书 本 节 之 四 ( 四 ) 重 大 业 务 合 同 ( 六 ) 员 工 情 况 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 在 职 员 工 236 人 员 工 年 龄 工 龄 工 作 岗 位 学 历 结 构 等 情 况 分 别 如 下 : 1 按 照 年 龄 划 分 按 年 龄 划 分 图 示 年 龄 人 数 占 比 (%) 30 岁 以 下 85 36.02 30-40 岁 63 26.69 40 岁 以 上 88 37.29 合 计 236 100.00 1-1-69

2 按 照 工 龄 划 分 按 工 龄 划 分 图 示 工 龄 人 数 占 比 (%) 1 年 以 下 106 44.92 1-3 年 69 29.24 3-5 年 57 24.15 5 年 以 上 4 1.69 合 计 236 100.00 1-1-70

3 按 照 工 作 岗 位 划 分 按 专 业 结 构 划 分 图 示 专 业 结 构 人 数 占 比 (%) 管 理 人 员 3 1.27 财 务 人 员 4 1.69 研 发 人 员 31 13.14 生 产 人 员 158 66.95 销 售 人 员 12 5.08 行 政 人 员 20 8.47 其 他 人 员 8 3.39 合 计 236 100.00 4 按 照 教 育 程 度 划 分 按 学 历 划 分 图 示 学 历 人 数 占 比 (%) 本 科 及 本 科 以 上 23 9.75 大 专 35 14.83 大 专 以 下 178 75.42 合 计 236 100.00 ( 七 ) 研 发 部 门 及 核 心 技 术 人 员 1 截 至 2015 年 6 月 30 日, 公 司 共 有 研 发 人 员 31 名, 占 公 司 总 人 数 的 13.14% 公 司 研 发 部 门 结 构 情 况 如 下 图 所 示 : 1-1-71