整 容 香 性 而 港 亦 引 交 不 致 易 發 的 及 表 任 結 任 何 算 何 損 所 聲 失 有 明 承 限, 擔 公 並 任 司 明 何 及 確 責 香 表 任 港 示 聯, 合 概 交 不 易 對 所 因 有 本 限 公 告 司 全 對 部 本 或 公 任 告 何 的 部 內 份 容 內 概 容 不 而 負 產 責 生, 對 或 其 因 準 倚 確 賴 性 該 或 等 完 內 JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED ( 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) ( 股 份 代 號 :177) 海 外 監 管 公 告 第 六 屆 四 次 董 事 會 公 告 本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 本 公 告 內 容 的 真 實 準 確 和 完 整, 對 公 告 的 虛 假 記 載 誤 導 性 陳 述 或 者 重 大 遺 漏 負 連 帶 責 任 本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 13.09(2) 條 規 定 作 出 茲 公 告 江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 ( 簡 稱 本 公 司 ) 於 2009 年 9 月 25 日 上 午 在 以 通 訊 表 決 方 式 召 開 的 第 6 屆 4 次 董 事 會 ( 會 議 ), 應 到 董 事 7 人, 實 到 7 人 會 議 召 開 程 序 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 關 規 定 會 議 審 議 並 通 過 了 以 下 事 項 : 1. 提 議 高 波 先 生 擔 任 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事, 並 批 准 本 公 司 與 高 先 生 簽 訂 獨 立 非 執 行 董 事 委 聘 函, 任 期 自 2009 年 度 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 日 起 至 2011 年 度 股 東 週 年 大 會 召 開 日 止, 年 酬 金 為 人 民 幣 5 萬 元 ( 稅 後 ), 並 將 此 提 案 交 2009 年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 審 議 ; 2. 提 議 許 長 新 先 生 擔 任 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事, 並 批 准 本 公 司 與 許 先 生 簽 訂 獨 立 非 執 行 董 事 委 聘 函, 任 期 自 2009 年 度 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 日 起 至 2011 年 度 股 東 週 年 大 會 召 開 日 止, 年 酬 金 為 人 民 幣 5 萬 元 ( 稅 後 ), 並 將 此 提 案 交 2009 年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 審 議 高 波 先 生 和 許 長 新 先 生 承 諾 將 參 加 監 管 部 門 舉 辦 的 最 近 一 期 獨 立 董 事 任 職 資 格 培 訓 班, 並 取 得 獨 立 董 事 任 職 資 格 培 訓 結 業 證 書 3. 提 議 鄭 張 永 珍 女 士 擔 任 公 司 非 執 行 董 事, 並 批 准 本 公 司 與 張 女 士 簽 訂 非 執 行 董 事 委 聘 書, 任 期 自 2009 年 度 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 日 起 至 2011 年 度 股 東 週 年 大 會 召 開 日 止, 年 酬 金 為 港 幣 30 萬 元 ( 稅 後 ), 並 將 此 提 案 交 2009 年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 審 議 1
4. 提 議 方 鏗 先 生 擔 任 公 司 非 執 行 董 事, 並 批 准 本 公 司 與 方 先 生 簽 訂 非 執 行 董 事 委 聘 書, 任 期 自 2009 年 度 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 日 起 至 2011 年 度 股 東 週 年 大 會 召 開 日 止, 年 酬 金 為 港 幣 30 萬 元 ( 稅 後 ), 並 將 此 提 案 交 2009 年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 審 議 5. 批 准 原 定 於 2009 年 10 月 12 日 ( 星 期 一 ) 召 開 的 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 需 延 期 到 2009 年 10 月 20 日 ( 星 期 二 ) 召 開 由 於 原 股 東 大 會 通 知 中 有 關 委 任 獨 立 非 執 行 董 事 的 議 案 所 提 名 的 兩 個 獨 立 非 執 行 董 事 的 任 職 時 間 超 過 六 年, 根 據 上 海 證 券 交 易 所 要 求 需 更 換 提 名 人 又 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 證 券 上 市 規 則 的 要 求, 本 公 司 應 刊 登 公 告 或 發 出 補 充 通 函, 公 告 或 補 充 通 函 內 需 包 括 該 被 提 名 參 選 董 事 人 士 的 數 據, 本 公 司 並 應 評 估 是 否 需 要 將 選 舉 董 事 的 會 議 押 後, 以 讓 股 東 有 至 少 14 天 考 慮 公 告 或 補 充 通 函 所 披 露 的 有 關 資 料 根 據 本 公 司 的 公 司 章 程, 出 現 延 期 的 情 形, 召 集 人 應 當 在 原 定 召 開 日 前 至 少 14 天 公 告 並 說 明 原 因 有 鑒 於 此, 本 公 司 董 事 會 將 原 定 召 開 的 股 東 大 會 時 間 自 2009 年 10 月 12 日 ( 星 期 一 ) 延 期 到 2009 年 10 月 20 日 ( 星 期 二 ) 召 開 公 告 或 補 充 通 函 將 於 日 內 刊 發 就 本 公 司 H 股 股 東 而 言, 根 據 本 公 司 章 程, 股 東 大 會 召 開 前 三 十 日 內, 不 得 進 行 因 股 份 轉 讓 而 發 生 的 股 東 名 冊 的 變 更 登 記 因 此, 本 公 司 暫 停 H 股 股 東 名 冊 變 更 登 記 至 2009 年 10 月 20 日 原 股 東 大 會 通 知 發 佈 的 股 權 登 記 日 及 參 會 的 流 程 不 變 另 原 股 東 大 會 通 知 ( 上 海 交 易 所 公 告 編 號 為 臨 2009-026) 有 關 委 任 獨 立 非 執 行 董 事 的 議 案 將 不 會 在 此 次 股 東 大 會 進 行 表 決 特 此 公 告 附 件 : 1 獨 立 非 執 行 董 事 提 名 人 聲 明 2 獨 立 非 執 行 董 事 候 選 人 聲 明 3 董 事 候 選 人 簡 歷 於 江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 沈 董 事 會 獨 本 長 立 公 全 非 告 執 陳 日 行 祥 期 董, 輝 事 本 張 公 楊 司 董 錢 事 永 為 : 祥 杜 文 毅 笵 從 來 * 陳 冬 華 中 國 南 京 2009 年 9 月 25 日 * * 2
附 件 1: 江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 提 名 人 聲 明 提 名 人 江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 現 就 提 名 高 波 許 長 新 為 江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 第 六 屆 董 事 會 獨 立 董 事 候 選 人 發 表 公 開 聲 明, 被 提 名 人 與 江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 之 間 不 存 在 任 何 影 響 被 提 名 人 獨 立 性 的 關 係, 具 體 聲 明 如 下 : 本 次 提 名 是 在 充 分 瞭 解 被 提 名 人 職 業 學 歷 職 稱 詳 細 的 工 作 經 歷 全 部 兼 職 等 情 況 後 作 出 的 ( 被 提 名 人 詳 細 履 歷 表 見 附 件 ), 被 提 名 人 已 書 面 同 意 出 任 江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 第 六 屆 董 事 會 獨 立 董 事 候 選 人 ( 附 獨 立 董 事 候 選 人 聲 明 書 ), 提 名 人 認 為 被 提 名 人 : 一 根 據 法 律 行 政 法 規 及 其 他 有 關 規 定, 具 備 擔 任 上 市 公 司 董 事 的 資 格 ; 二 符 合 江 蘇 甯 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 章 程 規 定 的 董 事 任 職 條 件 ; 三 具 備 中 國 證 監 會 關 於 在 上 市 公 司 建 立 獨 立 董 事 制 度 的 指 導 意 見 所 要 求 的 獨 立 性 : 1. 被 提 名 人 及 其 直 系 親 屬 主 要 社 會 關 係 均 不 在 江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 及 其 附 屬 企 業 任 職 ; 2. 被 提 名 人 及 其 直 系 親 屬 不 是 直 接 或 間 接 持 有 江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 已 發 行 股 份 1% 的 股 東, 也 不 是 該 公 司 前 十 名 股 東 中 的 自 然 人 股 東 ; 3. 被 提 名 人 及 其 直 系 親 屬 不 在 直 接 或 間 接 持 有 江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 已 發 行 股 份 5% 以 上 的 股 東 單 位 任 職, 也 不 在 該 公 司 前 五 名 股 東 單 位 任 職 ; 4. 被 提 名 人 在 最 近 一 年 內 不 具 有 上 述 三 項 所 列 情 形 之 一 四 被 提 名 人 及 其 直 系 親 屬 不 是 江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 控 股 股 東 或 實 際 控 制 人 及 其 附 屬 企 業 的 董 事 ( 獨 立 董 事 ) 監 事 高 級 管 理 人 員 ; 3
五 被 提 名 人 不 是 或 者 在 被 提 名 前 一 年 內 不 是 為 江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 及 其 附 屬 企 業, 以 及 其 控 股 股 東 提 供 財 務 法 律 咨 詢 等 服 務 的 人 員 ; 六 被 提 名 人 不 在 與 江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 及 其 控 股 股 東 或 者 其 各 自 的 附 屬 企 業 具 有 重 大 業 務 往 來 的 單 位 任 職, 也 不 在 該 業 務 往 來 單 位 的 控 股 股 東 單 位 任 職 ; 七 被 提 名 人 不 是 國 家 公 務 員, 或 任 職 獨 立 董 事 不 違 反 中 華 人 民 共 和 國 公 務 員 法 的 規 定 ; 八 被 提 名 人 不 是 中 管 幹 部 ( 其 他 黨 員 領 導 幹 部 ), 或 任 職 獨 立 董 事 不 違 反 中 央 紀 委 中 央 組 織 部 關 於 規 範 中 管 幹 部 辭 去 公 職 或 者 退 ( 離 ) 休 後 擔 任 上 市 公 司 基 金 管 理 公 司 獨 立 董 事 獨 立 監 事 的 通 知 ( 中 紀 發 [2008]22 號 ) 的 規 定 包 括 江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 在 內, 被 提 名 人 兼 任 獨 立 董 事 的 上 市 公 司 數 量 不 超 過 五 家, 被 提 名 人 在 江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 連 續 任 職 未 超 過 六 年 本 提 名 人 已 經 根 據 上 海 證 券 交 易 所 關 於 加 強 上 市 公 司 獨 立 董 事 任 職 資 格 備 案 工 作 的 通 知 ( 上 證 上 字 [2008]120 號 ) 第 一 條 規 定 對 獨 立 董 事 候 選 人 相 關 情 形 進 行 核 實 本 提 名 人 保 證 上 述 聲 明 真 實 完 整 和 準 確, 不 存 在 任 何 虛 假 陳 述 或 誤 導 成 分, 本 提 名 人 完 全 明 白 作 出 虛 假 聲 明 可 能 導 致 的 後 果 提 名 人 : 江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 中 國 南 京 2009 年 9 月 25 日 4
附 件 2: 江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 候 選 人 聲 明 聲 明 人 高 波 許 長 新, 作 為 江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 第 六 屆 董 事 會 獨 立 董 事 候 選 人, 現 公 開 聲 明, 本 人 保 證 不 存 在 任 何 影 響 本 人 擔 任 江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事 獨 立 性 的 關 係, 具 體 聲 明 如 下 : 一 本 人 及 本 人 的 直 系 親 屬 主 要 社 會 關 係 均 不 在 江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 及 其 附 屬 企 業 任 職 ; 二 本 人 及 本 人 的 直 系 親 屬 不 是 直 接 或 間 接 持 有 江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 已 發 行 股 份 1% 的 股 東, 也 不 是 該 公 司 前 十 名 股 東 中 的 自 然 人 股 東 ; 三 本 人 及 本 人 的 直 系 親 屬 不 在 直 接 或 間 接 持 有 江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 已 發 行 股 份 5% 以 上 的 股 東 單 位 任 職, 也 不 在 該 公 司 前 五 名 股 東 單 位 任 職 ; 四 本 人 最 近 一 年 內 不 具 有 上 述 三 項 所 列 情 形 之 一 ; 五 本 人 及 本 人 的 直 系 親 屬 不 是 江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 控 股 股 東 或 實 際 控 制 人 及 其 附 屬 企 業 的 董 事 ( 獨 立 董 事 ) 監 事 高 級 管 理 人 員 ; 六 本 人 不 是 或 者 在 被 提 名 前 一 年 內 不 是 為 江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 及 其 附 屬 企 業, 以 及 其 控 股 股 東 提 供 財 務 法 律 諮 詢 等 服 務 的 人 員 ; 七 本 人 不 在 與 江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 及 其 控 股 股 東 或 者 其 各 自 的 附 屬 企 業 具 有 重 大 業 務 往 來 的 單 位 任 職, 也 不 在 該 業 務 往 來 單 位 的 控 股 股 東 單 位 任 職 ; 八 本 人 不 是 國 家 公 務 員, 或 任 職 獨 立 董 事 不 違 反 中 華 人 民 共 和 國 公 務 員 法 的 規 定 ; 九 本 人 不 是 中 管 幹 部 ( 其 他 黨 員 領 導 幹 部 ), 或 任 職 獨 立 董 事 不 違 反 中 央 紀 委 中 央 組 織 部 關 於 規 範 中 管 幹 部 辭 去 公 職 或 者 退 ( 離 ) 休 後 擔 任 上 市 公 司 基 金 管 理 公 司 獨 立 董 事 獨 立 監 事 的 通 知 ( 中 紀 發 [2008]22 號 ) 的 規 定 ; 5
十 本 人 沒 有 從 江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 及 其 主 要 股 東 或 有 利 害 關 係 的 機 構 和 人 員 取 得 額 外 的 未 予 披 露 的 其 他 利 益 ; 十 一 本 人 符 合 江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 章 程 規 定 的 董 事 任 職 條 件 ; 十 二 本 人 不 存 在 中 華 人 民 共 和 國 公 司 法 規 定 的 不 得 擔 任 公 司 董 事 的 情 形 ; 十 三 本 人 保 證 向 擬 任 職 江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 提 供 的 履 歷 表 等 相 關 個 人 信 息 資 料 的 真 實 準 確 完 整 包 括 江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 在 內, 本 人 兼 任 獨 立 董 事 的 上 市 公 司 數 量 不 超 過 五 家, 本 人 在 江 蘇 寧 滬 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 連 續 任 職 未 超 過 六 年 本 人 完 全 清 楚 獨 立 董 事 的 職 責, 保 證 上 述 聲 明 真 實 完 整 和 準 確, 不 存 在 任 何 虛 假 陳 述 或 誤 導 成 分, 本 人 完 全 明 白 作 出 虛 假 聲 明 可 能 導 致 的 後 果 上 海 證 券 交 易 所 可 依 據 本 聲 明 確 認 本 人 的 任 職 資 格 和 獨 立 性 本 人 在 擔 任 該 公 司 獨 立 董 事 期 間, 將 遵 守 中 國 證 監 會 發 布 的 規 章 規 定 通 知 以 及 上 海 證 券 交 易 所 業 務 規 則 的 要 求, 接 受 上 海 證 券 交 易 所 的 監 管, 確 保 有 足 夠 的 時 間 和 精 力 履 行 職 責, 作 出 獨 立 判 斷, 不 受 公 司 主 要 股 東 實 際 控 制 人 或 其 他 與 公 司 存 在 利 害 關 係 的 單 位 或 個 人 的 影 響 聲 明 人 : 高 波 許 長 新 中 國 南 京 2009 年 9 月 25 日 6
附 件 3: 董 事 候 選 人 簡 歷 高 波 先 生,1962 年 出 生,47 歲, 博 士, 經 濟 學 教 授, 博 士 生 導 師 現 任 南 京 大 學 不 動 產 研 究 中 心 主 任, 國 家 教 育 部 人 文 社 科 重 點 研 究 基 地 南 京 大 學 長 江 三 角 洲 經 濟 社 會 發 展 研 究 中 心 研 究 員, 兼 任 世 界 華 人 不 動 產 學 會 常 務 理 事 江 蘇 省 房 地 產 經 濟 學 會 副 會 長 江 蘇 省 經 濟 學 會 副 秘 書 長, 出 版 論 著 多 部, 並 在 專 業 學 術 刊 物 發 表 論 文 110 多 篇, 曾 主 持 國 家 自 然 科 學 基 金 項 目 國 家 社 會 科 學 基 金 重 點 項 目 教 育 部 人 文 社 會 科 學 研 究 規 劃 基 金 項 目 江 蘇 省 哲 學 社 會 科 學 研 究 十 五 規 劃 基 金 項 目 江 蘇 省 科 學 技 術 廳 軟 科 學 項 目 江 蘇 風 險 投 資 運 行 機 制 研 究 等 多 項 研 究 課 題, 獲 得 部 級 科 技 進 步 一 等 獎 江 蘇 省 政 府 優 秀 社 科 成 果 三 等 獎 等 科 研 獎 勵 多 項 許 長 新 先 生,1963 年 出 生,46 歲, 工 學 博 士, 經 濟 學 教 授, 博 士 生 導 師 現 任 河 海 大 學 商 學 院 副 院 長 基 礎 設 施 投 融 資 研 究 中 心 主 任 管 理 科 學 與 工 程 專 業 博 士 生 導 師, 兼 任 江 蘇 省 九 十 屆 政 協 常 委 中 國 民 主 建 國 會 江 蘇 省 委 副 主 任 委 員 中 國 民 主 建 國 會 中 央 經 濟 委 員 會 委 員 中 國 海 洋 經 濟 學 會 理 事 江 蘇 省 數 量 經 濟 與 管 理 科 學 學 會 副 會 長 江 蘇 省 統 計 學 會 副 會 長 江 蘇 省 金 融 學 會 常 務 理 事 澳 門 科 技 大 學 兼 職 博 士 生 導 師 以 及 多 個 項 目 評 審 專 家, 曾 主 持 部 省 級 科 研 課 題 50 余 項, 發 表 論 文 100 餘 篇, 出 版 論 著 6 本, 獲 部 省 級 科 技 進 步 獎 三 等 以 上 獎 項 8 次, 獲 江 蘇 省 青 年 骨 幹 教 師 稱 號 鄭 張 永 珍 女 士,1932 年 出 生,77 歲 張 女 士 曾 任 香 港 特 別 行 政 區 籌 備 委 員 會 委 員 中 國 全 國 政 治 協 商 委 員 會 常 務 委 員 中 國 國 務 院 港 澳 辦 及 新 華 社 香 港 分 社 香 港 事 務 顧 問 及 香 港 管 理 專 業 協 會 企 業 發 展 中 心 主 席 張 女 士 也 是 大 慶 油 田 有 限 責 任 公 司 董 事 經 理 永 興 企 業 公 司 總 裁 瑞 典 愛 立 信 電 話 有 限 公 司 中 國 高 級 顧 問 南 京 愛 立 信 熊 貓 通 信 有 限 公 司 董 事 北 京 索 愛 普 天 移 動 通 信 有 限 公 司 董 事 上 海 華 僑 商 務 總 匯 有 限 公 司 董 事 長 蘇 港 航 空 企 業 有 限 公 司 董 事 長, 具 有 幾 十 年 商 業 投 資 和 創 業 經 驗, 更 榮 獲 瑞 典 國 王 卡 爾 十 六 世 古 斯 塔 夫 頒 發 瑞 典 皇 家 北 極 星 勇 士 勳 章 及 香 港 特 別 行 政 區 金 紫 荊 星 章 張 女 士 曾 是 本 公 司 董 事 方 鏗 先 生,1938 年 出 生,71 歲 六 十 年 代 畢 業 于 美 國 麻 省 理 工 學 院 並 取 得 碩 士 學 位 方 先 生 現 任 江 蘇 時 代 超 市 有 限 公 司 董 事 長 香 港 肇 豐 針 織 有 限 公 司 董 事 長 及 全 國 政 協 委 員 同 時 擔 任 重 要 工 商 貿 易 團 體 職 位, 如 香 港 紡 織 業 聯 會 名 譽 會 長 香 港 羊 毛 化 纖 針 織 業 廠 商 會 名 譽 會 長 及 香 港 紡 織 業 咨 詢 委 員 會 委 員 等 職 方 先 生 還 擔 任 富 聯 國 際 集 團 有 限 公 司 時 代 零 售 集 團 有 限 公 司 及 億 都 ( 國 際 控 股 ) 有 限 公 司 董 事 方 先 生 曾 是 本 公 司 董 事 7