公 司 代 码 :600085 公 司 简 称 : 同 仁 堂 北 京 同 仁 堂 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 为 全 面 了 解 本 公 司 的 经 营 成 果 财 务 状 况 及 未 来 发 展 规 划, 投 资 者 应 当 到 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 1.2 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.3 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 1.4 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 1.5 公 司 简 介 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 同 仁 堂 600085 无 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 贾 泽 涛 李 泉 琳 电 话 67020018 67020018 传 真 67020018 67020018 电 子 信 箱 jiazetao@tongrentang.com liquanlin@tongrentang.com
1.6 经 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计,2015 年 度 本 公 司 按 照 合 并 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 875,179,501.87 元, 按 母 公 司 实 现 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 55,507,377.94 元, 加 年 初 未 分 配 利 润 2,691,857,405.97 元, 减 去 2014 年 度 利 润 分 配 已 向 全 体 股 东 派 发 的 现 金 红 利 301,723,457.64 元,2015 年 度 可 供 股 东 分 配 利 润 为 3,209,806,072.26 元 公 司 拟 以 2015 年 末 总 股 本 1,371,470,262 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 2.3 元 ( 含 税 ) 本 预 案 尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议 二 报 告 期 主 要 业 务 或 产 品 简 介 中 医 药 起 源 于 中 国, 兴 盛 于 华 夏, 目 前 已 经 拥 有 上 千 年 的 历 史, 它 不 仅 是 中 华 民 族 文 明 的 代 表 符 号 之 一, 同 时 也 是 国 内 医 药 行 业 不 可 或 缺 的 组 成 部 分 近 年 来, 政 府 对 于 中 医 药 行 业 的 扶 持 力 度 不 减, 有 力 的 推 动 中 医 药 行 业 持 续 良 性 发 展, 使 得 中 医 药 在 保 证 人 民 健 康 的 卫 生 事 业 中 持 续 发 挥 重 要 作 用 公 司 是 一 家 以 传 统 中 成 药 生 产 和 销 售 为 主 的 老 字 号 企 业, 拥 有 较 为 丰 富 的 产 品 剂 型, 既 包 括 如 丸 散 膏 丹 与 药 酒 等 传 统 剂 型, 也 有 片 剂 口 服 液 胶 囊 颗 粒 剂 等 现 代 剂 型 公 司 始 终 恪 守 炮 制 虽 繁 必 不 敢 省 人 工, 品 味 虽 贵 必 不 敢 减 物 力 的 堂 训, 讲 求 药 德, 以 过 硬 的 产 品 质 量 与 诚 挚 的 服 务 在 市 场 中 树 立 了 良 好 的 口 碑 公 司 拥 有 的 药 品 品 规 逾 800 个, 常 年 生 产 的 品 规 超 过 400 种, 其 中 安 宫 牛 黄 丸 同 仁 牛 黄 清 心 丸 同 仁 大 活 络 丸 六 味 地 黄 丸 阿 胶 等 产 品 知 名 度 较 高 并 保 持 着 较 好 的 市 场 占 有 率 公 司 产 品 主 要 通 过 经 销 商 渠 道 销 往 各 地, 下 属 商 业 零 售 平 台 通 过 设 立 新 的 药 店 逐 步 拓 展 自 有 终 端 网 络 2015 年, 国 内 经 济 下 行 压 力 不 减, 医 药 行 业 监 管 日 趋 严 格, 市 场 消 费 动 能 结 构 性 分 化, 多 重 影 响 因 素 给 医 药 企 业 带 来 了 严 峻 挑 战 公 司 严 格 落 实 董 事 会 年 初 制 定 的 战 略 部 署, 坚 持 以 市 场 需 求 为 导 向, 通 过 对 品 种 群 进 行 划 分, 开 展 一 品 一 策 一 区 一 策 一 品 多 策 和 分 类 定 策 等 有 针 对 性 的 产 品 销 售 策 略, 与 经 销 商 深 度 合 作 确 立 良 好 的 供 需 关 系, 切 实 推 动 大 品 种 在 报 告 期 内 按 照 经 营 计 划 实 现 增 长, 安 宫 牛 黄 丸 同 仁 牛 黄 清 心 丸 同 仁 大 活 络 丸 等 主 导 大 品 种 市 场 反 映 良 好 ; 同 时, 公 司 继 续 执 行 以 大 品 种 带 动 二 三 线 品 种 增 长 持 续 扩 充 和 细 化 品 种 群 的 品 种 策 略, 较 好 的 完 成 了 二 三 线 品 种 的 年 度 预 定 销 售 目 标, 为 后 续 增 强 品 种 盈 利 能 力 有 效 开 拓 市 场 空 间 奠 定 良 好 基 础 公 司 系 内 的 医 药 商 业 零 售 平 台 拓 宽 思 路 克 服 市 场 低 迷 带 来 的 不 利 影 响, 通 过 提 供 差 异 化 服 务 满 足 不 同 客 户 的 需 求 以 完 善 服 务 体 系, 较 好 地 巩 固 了 客 户 群 体, 拉 动 门 店 销 售, 如 期 完 成 十 二 五 期 间 的 门 店 开 设 规 划 报 告 期 内, 公 司 发 挥 品 牌 品 种 文 化 的 核 心 竞 争 力, 有 效 调 动 员 工 的 积 极 性 和 创 造 性, 依 据 市 场 需 求 的 变 化 及 时 对 经 营 思 路 实 施 微 调, 积 极 应 对 行 业 增 速 放 缓 带 来 的 压 力, 总 体 顺 利 实 现 年 度 经 营 目 标, 圆 满 完 成 公 司 十 二 五 规 划 三 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2013 年 总 资 产 14,339,869,236.38 12,946,675,907.79 10.76 11,911,900,010.52 营 业 收 入 10,808,761,229.94 9,685,867,522.55 11.59 8,714,647,401.68 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 875,179,501.87 763,669,171.31 14.60 656,013,728.53
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 868,231,286.28 745,666,418.20 16.44 633,345,695.08 经 常 性 损 益 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 7,117,942,927.53 5,518,957,805.76 28.97 5,017,972,105.22 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 832,472,845.63 696,013,987.24 19.61 676,398,667.36 期 末 总 股 本 1,371,470,262.00 1,311,230,748.00 4.59 1,311,097,303.00 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.645 0.582 10.82 0.503 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.639 0.562 13.70 0.487 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 13.33 14.49 减 少 1.16 个 百 分 点 14.91 四 2015 年 分 季 度 的 主 要 财 务 指 标 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 (1-3 月 份 ) (4-6 月 份 ) (7-9 月 份 ) (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 3,068,610,322.14 2,588,831,089.70 2,285,282,781.09 2,866,037,037.01 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 239,735,085.25 250,102,338.81 172,999,189.87 212,342,887.94 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 238,876,932.95 249,077,284.11 172,823,134.64 207,453,934.58 后 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 295,174,776.07 295,916,574.42 100,489,728.52 140,891,766.62 五 股 本 及 股 东 情 况 5.1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 57,397 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 的 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 71,893 截 止 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 0 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 0 前 10 名 股 东 持 股 情 况 持 有 有 质 押 或 冻 结 情 况 股 东 名 称 报 告 期 内 增 期 末 持 股 数 比 例 限 售 条 股 东 ( 全 称 ) 减 量 (%) 件 的 股 股 份 数 量 性 质 份 数 量 状 态 中 国 北 京 同 仁 堂 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 0 719,308,540 52.45 0 无 0 国 有 法 人 安 邦 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 产 品 72,655,829 5.30 0 未 知 其 他
和 谐 健 康 保 险 股 份 有 限 公 57,340,842 4.18 0 未 知 其 他 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 31,705,502 2.31 0 未 知 未 知 司 全 国 社 保 基 金 一 零 三 组 合 17,998,092 30,001,507 2.19 0 未 知 其 他 安 邦 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 28,559,024 2.08 0 未 知 其 他 司 - 保 守 型 投 资 组 合 和 谐 健 康 保 险 股 份 有 限 公 22,152,852 1.62 0 未 知 其 他 司 - 万 能 产 品 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 20,558,203 1.50 0 未 知 其 他 司 - 分 红 - 团 体 分 红 - 018L-FH001 沪 全 国 社 保 基 金 一 零 四 组 合 -4,963,241 18,999,998 1.39 0 未 知 其 他 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 12,309,400 0.90 0 未 知 未 知 任 公 司 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 中 国 北 京 同 仁 堂 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司, 报 告 期 末 持 有 股 份 719,308,540 股, 无 质 押 或 冻 结 情 况, 与 其 他 股 东 不 存 在 关 联 关 系 或 一 致 行 动 人 关 系 ; 安 邦 保 险 集 团 股 份 有 限 公 司 为 安 邦 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 安 邦 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 和 谐 健 康 保 险 股 份 有 限 公 司 的 主 要 股 东, 分 别 持 有 三 家 公 司 99.98% 97.56% 98.31% 股 份, 因 此 安 邦 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 和 谐 健 康 保 险 股 份 有 限 公 司 及 安 邦 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 因 存 在 关 联 关 系 构 成 一 致 行 动 人 除 上 述 股 东 外, 其 他 股 东 未 知 是 否 存 在 一 致 行 动 人 关 系 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 无 说 明 5.2 公 司 与 控 股 股 东 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图
公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 六 管 理 层 讨 论 与 分 析 2015 年, 面 对 经 济 增 速 放 缓 市 场 环 境 低 迷 的 状 况, 公 司 管 理 层 带 领 全 体 员 工 开 拓 思 路, 对 经 营 管 理 模 式 不 断 进 行 探 索, 增 强 各 部 门 工 作 的 联 动 性 与 协 调 性, 促 进 上 下 游 工 作 有 序 衔 接, 确 保 经 营 计 划 的 稳 妥 落 实 营 销 工 作 情 况 : 经 营 团 队 在 报 告 期 内 深 入 市 场, 从 贴 近 终 端 完 善 考 核 体 系 建 设 品 种 群 等 方 面 开 展 工 作 通 过 对 近 几 年 销 售 工 作 下 沉 终 端 的 经 验 梳 理 总 结 分 析, 证 明 减 少 销 售 中 间 环 节 既 降 本 增 效 又 强 化 管 控, 终 端 销 售 渠 道 的 建 设 很 重 要, 经 营 团 队 继 续 加 大 该 方 面 的 工 作 力 度, 为 今 后 拓 展 渠 道 积 累 经 验 ; 经 营 团 队 还 将 终 端 建 设 列 入 考 核 项 目, 既 强 调 品 种 又 重 视 网 络 布 局, 培 养 了 团 队 的 品 种 发 展 意 识 和 终 端 责 任 意 识 ; 经 营 团 队 以 品 种 运 作 为 核 心 开 展 品 种 梯 队 的 发 展 性 建 设, 通 过 贴 近 市 场 了 解 需 求 分 析 特 性, 确 立 了 一 品 一 策 一 区 一 策 一 品 多 策 和 分 类 定 策 等 更 加 灵 活 实 用 的 销 售 模 式, 在 稳 固 同 仁 牛 黄 清 心 丸 同 仁 大 活 络 丸 等 大 品 种 市 场 地 位 的 同 时, 也 持 续 加 强 对 二 三 线 品 种 的 运 作, 结 合 区 域 特 点 季 节 特 点 产 品 剂 型, 开 展 宣 传 推 广 活 动, 有 力 的 拉 动 了 该 类 别 品 种 的 销 售 上 量 此 外, 经 营 团 队 也 继 续 扩 充 讲 师 团 队 伍, 积 极 参 与 药 品 学 术 推 广 交 流 会, 通 过 微 信 微 博 等 自 媒 体 平 台 助 力 产 品 推 广 公 司 采 用 专 销 模 式 重 点 打 造 的 产 品 安 宫 牛 黄 丸, 在 报 告 期 内 成 长 性 较 好, 在 大 品 种 运 作 模 式 创 新 上 实 现 了 良 好 开 端 2015 年, 同 仁 堂 集 团 参 与 由 卫 计 委 脑 卒 中 防 治 工 程 委 员 会 主 办 的 中 国 防 治 中 风 宣 传 月 活 动, 帮 助 大 众 提 升 对 于 脑 卒 中 防 治 的 认 知, 有 效 提 高 了 安 宫 牛 黄 丸 的 知 名 度, 拓 宽 了 脑 卒 中 临 床 用 药 范 围, 进 一 步 提 升 了 安 宫 牛 黄 丸 和 需 求 群 体 的 有 效 对 接 公 司 产 品 巴 戟 天 寡 糖 胶 囊, 在 缺 少 医 疗 市 场 通 道 的 情 况 下, 经 过 2 年 多 的 培 育, 销 售 规 模 在 报 告 期 内 终 于 突 破 千 万 元 报 告 期 内, 品 种 运 作 情 况 整 体 良 好, 大 品 种 成 长 稳 定, 继 续 保 持 较 好 的 市 场 竞 争 力, 二 三 线 品 种 对 公 司 整 体 销 售 的 贡 献 有 所 提 升, 仍 然 保 持 平 均 双 位 数 以 上 的 增 长, 北 京 社 区 医 疗 销 售 持 续 平 稳 在 药 品 流 通 领 域, 根 据 商 务 部 市 场 秩 序 司 发 布 的 2015 年 上 半 年 药 品 流 通 行 业 运 行 分 析 与 发 展 趋 势 预 测 显 示, 上 半 年 药 品 流 通 行 业 销 售 增 幅 趋 缓, 药 品 零 售 市 场 销 售 总 额 1,682 亿 元, 扣
除 不 可 比 因 素 比 上 年 同 期 增 长 8.7%, 增 幅 回 落 0.3 个 百 分 点 公 司 自 有 药 品 零 售 平 台 在 2015 年 面 对 经 济 增 长 放 缓 行 业 增 幅 回 落 的 状 况, 坚 持 以 突 出 品 牌 提 升 服 务 为 核 心, 结 合 不 同 区 域 特 点, 开 展 有 针 对 性 有 特 色 的 中 医 中 药 知 识 讲 座 义 诊 促 销 等 各 类 推 广 活 动, 以 满 足 客 户 需 求 保 证 销 售 规 模 通 过 管 理 升 级 优 化 库 存 等 形 式 向 内 部 挖 潜 要 效 率, 年 度 收 入 与 利 润 双 双 实 现 两 位 数 增 长, 在 2015 年 末 已 设 立 终 端 零 售 药 店 501 家, 在 保 证 经 营 质 量 的 前 提 下 全 面 完 成 十 二 五 规 划 的 门 店 数 量 2015 年, 公 司 营 销 工 作 稳 健 推 进, 面 对 市 场 环 境 的 变 化 及 时 调 整 策 略, 贴 近 终 端 拉 动 需 求 灵 活 应 对 确 保 利 润, 顺 利 完 成 年 度 销 售 计 划 科 研 工 作 情 况 : 公 司 始 终 将 科 研 工 作 视 为 推 动 企 业 持 续 发 展 的 主 要 动 力 之 一 报 告 期 内, 公 司 科 研 部 门 继 续 围 绕 新 品 研 发 原 有 品 种 的 二 次 科 研 生 产 工 艺 改 进 与 技 术 研 究 专 项 产 品 资 料 修 订 配 合 经 营 团 队 学 术 推 广 等 方 面, 积 极 开 展 工 作 在 新 药 研 发 方 面, 公 司 研 制 的 6 类 中 药 复 方 新 药 清 脑 宣 窍 滴 丸, 已 经 完 成 Ⅲ 期 临 床 试 验, 并 针 对 其 生 产 转 化 进 行 了 提 取 及 制 剂 工 艺 验 证, 目 前 按 照 药 监 部 门 的 规 定 完 善 有 关 资 料, 为 申 请 报 批 做 好 充 分 的 准 备 工 作 科 研 部 门 继 续 推 进 巴 戟 天 寡 糖 胶 囊 的 Ⅳ 期 临 床 研 究, 按 照 计 划 进 展 顺 利, 已 经 完 成 超 过 2000 个 病 例 的 临 床 研 究, 为 该 产 品 在 市 场 的 重 点 推 广 积 累 了 丰 富 的 技 术 资 料 和 数 据 支 持 对 原 粉 灭 菌 技 术 的 应 用 研 究 取 得 阶 段 性 成 果, 将 成 为 公 司 生 产 环 节 重 要 的 技 术 储 备 此 外, 科 研 部 门 还 对 大 品 种 安 宫 牛 黄 丸 的 古 今 文 献 市 场 反 馈 进 行 整 理 研 究, 配 合 该 品 种 的 专 销 工 作 提 供 学 术 支 持 并 为 其 推 广 方 案 提 供 建 议, 协 同 促 进 该 品 种 的 销 售 上 量 各 项 管 理 工 作 情 况 : 公 司 各 项 管 理 工 作 在 报 告 期 内 平 稳 有 序 开 展, 继 续 推 进 生 产 工 序 机 械 化 持 续 加 强 质 量 管 理 健 全 子 公 司 法 人 治 理 完 善 品 牌 保 护 体 系, 实 现 了 公 司 整 体 的 良 性 合 规 运 作 公 司 在 原 有 机 械 化 生 产 的 基 础 上, 继 续 对 产 品 外 包 装 环 节 进 行 机 械 化 设 备 验 证, 以 适 应 不 同 规 格 包 装 工 序 的 及 时 互 换, 从 而 有 效 降 低 人 工 成 本 提 高 劳 产 率 此 外, 公 司 也 按 照 北 京 市 对 于 工 业 单 位 的 环 保 要 求, 加 紧 实 施 煤 改 气 环 保 改 造, 并 对 有 关 排 污 设 备 更 新 换 代, 在 实 现 排 放 达 标 的 同 时 促 进 节 能 降 耗 2015 年, 公 司 继 续 贯 彻 落 实 质 量 目 标 责 任 制, 加 强 对 各 生 产 基 地 的 质 量 管 理 为 确 保 质 量 管 理 落 实 到 位, 各 工 业 基 地 加 强 对 员 工 培 训 以 提 升 责 任 意 识, 同 时 公 司 本 部 的 质 量 派 出 人 员 也 在 生 产 一 线 对 各 个 工 序 实 施 有 效 监 控 2015 版 中 国 药 典 在 年 内 实 施, 公 司 及 时 组 织 质 量 管 理 人 员 参 与 培 训 并 在 企 业 内 部 做 好 宣 传 普 及, 为 接 下 来 的 对 标 和 执 行 做 好 准 备 报 告 期 内, 公 司 接 受 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 和 北 京 市 食 药 监 局 东 城 分 局 的 多 次 抽 检, 涉 及 数 十 个 品 种 数 十 批 次 的 产 品 以 及 多 个 批 次 的 原 材 料 及 药 用 包 材 检 查, 全 部 合 格 并 保 持 良 好 记 录 公 司 严 格 执 行 品 牌 保 护 制 度, 邀 请 执 业 律 师 对 各 部 室 及 各 单 位 进 行 专 业 培 训, 以 生 动 案 例 讲 解 帮 助 员 工 加 深 对 于 有 关 法 律 法 规 的 认 知 和 理 解 ; 继 续 完 善 品 牌 管 理 的 相 关 制 度, 并 加 强 对 所 有 商 标 使 用 环 节 的 授 权 备 案 管 理, 做 到 品 牌 保 护 内 外 兼 修 品 牌 管 理 部 门 通 过 与 多 个 省 市 公 安 机 关 食 药 监 部 门 的 有 效 配 合, 成 功 破 获 两 起 假 冒 制 售 公 司 拳 头 品 种 的 案 件, 保 护 了 公 司 及 消 费 者 合 法 权 益 不 受 侵 害, 维 护 了 品 牌 声 誉 报 告 期 内, 投 资 管 理 部 门 与 内 控 工 作 组 联 合 指 导 子 公 司 内 控 建 设 与 自 查 工 作, 修 订 并 下 发 子 公 司 管 理 办 法, 切 实 提 升 子 公 司 资 产 管 理 水 平 ; 完 善 子 公 司 法 人 治 理, 发 挥 子 公 司 董 事 会 决 策 指 引 作 用, 引 导 子 公 司 在 合 规 运 作 的 同 时 要 创 新 思 维 多 元 化 发 展, 保 证 经 营 质 量 的 前 提 下 发 掘 新 的 增 长 点 子 公 司 在 报 告 期 内 运 行 情 况 稳 定, 在 整 体 经 济 环 境 较 为 低 迷 的 情 况 下 继 续 实 现 收 入 利 润 的 稳 定 增 长 2015 年, 公 司 的 工 程 项 目 总 体 上 数 量 多 要 求 高 时 间 紧 任 务 重, 公 司 千 方 百 计 抓 紧 落 实 项 目 建 设 位 于 北 京 大 兴 医 药 产 业 园 区 的 生 产 基 地 项 目, 由 于 报 告 期 内 受 市 委 市 政 府 关 于 环 保 及
安 全 的 有 关 要 求 影 响, 整 体 工 期 有 所 延 迟 目 前, 主 体 工 程 已 经 完 工, 正 在 加 紧 内 部 装 修, 并 开 始 安 装 调 试 大 型 公 用 设 备 及 库 房 设 施, 预 计 2016 年 内 达 到 可 使 用 状 态 公 司 位 于 河 北 安 国 的 基 地 建 设 在 年 内 如 期 推 进 其 中, 安 国 中 药 材 加 工 基 地 项 目 已 经 全 面 完 成 厂 房 建 设 及 配 套 工 程, 设 备 安 装 也 已 到 位 在 此 基 础 上, 安 国 事 业 部 与 公 司 有 关 部 室 通 力 配 合, 已 经 完 成 安 国 中 药 材 加 工 基 地 的 公 司 治 理 结 构 建 设, 公 司 管 理 架 构 初 具 规 模 同 样 位 于 安 国 基 地 的 仓 储 物 流 项 目 主 体 建 筑 与 内 装 修 及 周 边 配 套 也 已 基 本 完 成, 并 在 报 告 期 内 顺 利 通 过 质 监 局 的 验 收 备 案, 现 已 开 始 为 审 计 结 算 进 行 筹 备 工 作 安 国 基 地 项 目 是 公 司 按 照 京 津 冀 协 同 发 展 的 战 略 部 署, 结 合 产 能 现 状 政 策 趋 势 着 眼 未 来 长 远 发 展 所 进 行 的 生 产 布 局 规 划, 全 部 使 用 自 有 资 金 安 国 素 有 药 都 之 称, 是 全 国 最 大 的 中 药 材 集 散 地 和 中 药 文 化 发 祥 地 之 一, 工 业 生 产 前 移 至 原 材 料 集 散 地, 有 利 于 减 少 运 输 环 节, 生 产 链 条 前 后 衔 接 更 加 紧 密 该 项 目 也 获 得 了 当 地 政 府 的 大 力 支 持 安 国 项 目 完 成 后, 将 成 为 公 司 扩 充 产 能 提 升 效 率 未 来 完 成 十 三 五 规 划 的 重 要 支 撑 力 量 2015 年 是 公 司 十 二 五 规 划 的 收 官 之 年, 面 对 经 济 增 长 动 能 不 足 市 场 环 境 低 迷 等 困 境, 董 事 会 按 照 稳 中 有 增 夯 实 基 础 重 在 长 远 的 经 营 思 路, 带 领 全 体 员 工 攻 坚 克 难, 实 现 了 报 告 期 内 经 营 质 量 和 资 产 质 量 双 增 长, 顺 利 的 完 成 年 度 计 划, 圆 满 实 现 十 二 五 期 间 的 各 项 既 定 目 标 2016 年, 公 司 也 将 按 照 董 事 会 制 定 的 发 展 方 向, 以 政 策 为 引 领, 尊 重 行 业 发 展 规 律, 以 市 场 为 导 向, 确 立 符 合 公 司 和 全 体 股 东 利 益 的 经 营 思 路 和 执 行 策 略, 实 现 十 三 五 的 顺 利 开 局 七 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 7.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 公 司 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 未 发 生 变 化 的 7.2 报 告 期 内 公 司 无 重 大 会 计 差 错 更 正 7.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 对 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 作 出 具 体 说 明 本 期 新 纳 入 合 并 报 表 范 围 内 子 公 司 包 括 :(1) 通 过 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 子 公 司 为 : 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 成 都 有 限 公 司 大 宏 贸 易 有 限 公 司 ;(2) 新 设 子 公 司 为 : 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 ( 唐 山 ) 有 限 公 司 北 京 同 仁 堂 京 北 华 盛 中 医 诊 所 有 限 公 司 北 京 同 仁 堂 咸 阳 药 店 有 限 责 任 公 司 北 京 同 仁 堂 郴 州 药 店 有 限 责 任 公 司 北 京 同 仁 堂 柳 州 药 店 有 限 责 任 公 司 北 京 同 仁 堂 银 川 药 店 有 限 公 司 北 京 同 仁 堂 廊 坊 药 店 有 限 公 司 北 京 同 仁 堂 朔 州 药 店 有 限 责 任 公 司 北 京 同 仁 堂 邢 台 药 店 有 限 责 任 公 司 北 京 同 仁 堂 六 里 桥 北 药 店 有 限 公 司 北 京 同 仁 堂 牡 丹 江 药 店 有 限 公 司 北 京 同 仁 堂 焦 作 药 店 有 限 责 任 公 司 北 京 同 仁 堂 安 阳 药 店 有 限 公 司 北 京 同 仁 堂 兰 州 药 店 有 限 公 司 北 京 同 仁 堂 陕 西 麝 业 有 限 公 司, 截 至 2015 年 12 月 31 日, 同 仁 堂 陕 西 麝 业 仅 取 得 营 业 执 照, 股 东 尚 未 实 际 出 资 7.4 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 本 公 司 2015 年 度 财 务 报 告 出 具 了 标 准 无 保 留 的 审 计 意 见 北 京 同 仁 堂 股 份 有 限 公 司 董 事 长 : 高 振 坤 2016 年 3 月 18 日