喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程 会 议 召 集 人 : 公 司 董 事 会 现 场 会 议 时 间 :2016 年 6 月 16 日 ( 星 期 五 ) 下 午 14 时 现 场 会 议 地 点 : 浙 江 省 绍 兴 市

喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 二 一 六 年 六 月 一 十 六 日

喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程 会 议 召 集 人 : 公 司 董 事 会 现 场 会 议 时 间 :2016 年 6 月 16 日 ( 星 期 五 ) 下 午 14 时 现 场 会 议 地 点 : 浙 江 省 绍 兴 市 二 环 北 路 1 号 喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 A 楼 国 际 会 议 厅 会 议 主 持 人 : 公 司 董 事 长 陈 阿 裕 先 生 会 议 主 要 议 程 : 一 会 议 签 到, 发 放 会 议 资 料 二 大 会 主 持 人 宣 布 股 东 到 会 情 况, 宣 布 会 议 开 始 三 宣 读 大 会 议 案 内 容 : 1 审 议 议 案 一 : 关 于 调 整 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 2 审 议 议 案 二 : 关 于 < 喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 非 公 开 发 行 股 票 预 案 ( 四 次 修 订 稿 )> 的 议 案 3 审 议 议 案 三 : 关 于 公 司 2015 年 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 的 可 行 性 分 析 ( 三 次 修 订 稿 ) 的 议 案 4 审 议 议 案 四 : 关 于 公 司 与 绍 兴 华 易 投 资 有 限 公 司 签 订 < 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 合 同 之 补 充 合 同 二 > 的 议 案 5 审 议 议 案 五 : 关 于 非 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 的 风 险 提 示 及 填 补 措 施 ( 三 次 修 订 稿 ) 的 议 案 6 审 议 议 案 六 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 和 高 级 管 理 人 员 关 于 非 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 填 补 措 施 的 承 诺 的 议 案

7 审 议 议 案 七 : 关 于 本 次 非 公 开 发 行 股 票 涉 及 关 联 交 易 的 议 案 8 审 议 议 案 八 : 关 于 < 喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 员 工 持 股 计 划 ( 草 案 )( 认 购 非 公 开 发 行 股 票 方 式 )( 四 次 修 订 稿 )> 及 < 喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 员 工 持 股 计 划 ( 草 案 )( 认 购 非 公 开 发 行 股 票 方 式 ) 摘 要 ( 四 次 修 订 稿 )> 的 议 案 9 审 议 议 案 九 : 关 于 < 喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 员 工 持 股 计 划 ( 认 购 非 公 开 发 行 股 票 方 式 ) 管 理 规 则 ( 四 次 修 订 稿 )> 的 议 案 四 推 选 监 票 人 和 计 票 人 五 股 东 及 股 东 代 表 对 议 案 进 行 投 票 表 决 六 工 作 人 员 统 计 表 决 结 果 七 投 资 者 交 流 八 监 票 人 宣 布 表 决 结 果 九 大 会 主 持 人 宣 读 股 东 大 会 决 议 十 律 师 发 表 见 证 意 见 十 一 大 会 主 持 人 宣 布 股 东 大 会 闭 幕

议 案 一 : 关 于 调 整 公 司 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 各 位 股 东 : 根 据 公 司 实 际 情 况 及 与 认 购 对 象 的 沟 通, 公 司 拟 对 2015 年 非 公 开 发 行 股 票 方 案 作 出 如 下 调 整 : 一 本 次 非 公 开 发 行 的 发 行 数 量 和 募 集 资 金 总 额 ( 一 ) 调 整 前 的 发 行 数 量 和 募 集 资 金 总 额 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 数 量 不 超 过 81,414,033 股 ( 含 81,414,033 股 ), 各 发 行 对 象 的 认 购 情 况 如 下 : 认 购 对 象 认 购 金 额 ( 万 元 ) 认 购 股 份 数 量 ( 股 ) 认 购 比 例 华 易 投 资 104,000.00 74,272,451 91.23% 喜 临 门 2015 年 度 第 一 期 员 工 持 股 计 划 10,000.00 7,141,582 8.77% 合 计 114,000.00 81,414,033 100.00% 注 : 认 购 金 额 指 认 购 方 就 认 购 公 司 本 次 发 行 的 股 票 而 需 向 喜 临 门 支 付 的 认 购 款 项 若 公 司 股 票 在 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间 发 生 除 权 除 息 或 发 行 价 格 低 于 发 行 期 首 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 的 70% 事 项 的, 本 次 发 行 数 量 将 随 发 行 价 格 调 整 而 进 行 相 应 调 整 ( 二 ) 调 整 后 的 发 行 数 量 和 募 集 资 金 总 额 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 数 量 不 超 过 67,130,869 股 ( 含 67,130,869 股 ), 各 发 行 对 象 的 认 购 情 况 如 下 : 认 购 对 象 认 购 金 额 ( 万 元 ) 认 购 股 份 数 量 ( 股 ) 认 购 比 例 华 易 投 资 84,000.00 59,989,287 89.36% 喜 临 门 2015 年 度 第 一 期 员 工 持 股 计 划 10,000.00 7,141,582 10.64% 合 计 94,000.00 67,130,869 100.00%

注 : 认 购 金 额 指 认 购 方 就 认 购 公 司 本 次 发 行 的 股 票 而 需 向 喜 临 门 支 付 的 认 购 款 项 若 公 司 股 票 在 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间 发 生 除 权 除 息 或 发 行 价 格 低 于 发 行 期 首 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 的 70% 事 项 的, 本 次 发 行 数 量 将 随 发 行 价 格 调 整 而 进 行 相 应 调 整 目 : 二 本 次 发 行 的 募 集 资 金 用 途 ( 一 ) 调 整 前 的 募 集 资 金 用 途 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 募 集 资 金, 在 扣 除 发 行 费 用 之 后 的 净 额 将 用 于 以 下 项 单 位 : 亿 元 序 号 项 目 项 目 投 资 总 额 拟 使 用 募 集 资 金 金 额 1 喜 临 门 家 具 制 造 出 口 基 地 建 设 项 目 10.00 9.00 2 偿 还 短 期 融 资 券 2.00 2.00 3 偿 还 银 行 贷 款 0.40 0.40 合 计 12.40 11.40 在 本 次 发 行 募 集 资 金 到 位 之 前, 公 司 可 根 据 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 进 度 的 实 际 情 况 以 自 筹 资 金 先 行 投 入, 并 在 募 集 资 金 到 位 后 按 照 相 关 法 规 规 定 的 程 序 予 以 置 换 公 司 募 集 资 金 净 额 不 足 上 述 项 目 拟 投 入 募 集 资 金 额 部 分 由 公 司 自 筹 解 决 目 : ( 二 ) 调 整 后 的 募 集 资 金 用 途 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 募 集 资 金, 在 扣 除 发 行 费 用 之 后 的 净 额 将 用 于 以 下 项 单 位 : 亿 元 序 号 项 目 项 目 投 资 总 额 拟 使 用 募 集 资 金 金 额 1 喜 临 门 家 具 制 造 出 口 基 地 建 设 项 目 10.00 9.00 2 偿 还 银 行 贷 款 0.40 0.40 合 计 10.40 9.40 在 本 次 发 行 募 集 资 金 到 位 之 前, 公 司 可 根 据 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 进 度 的 实 际 情 况 以 自 筹 资 金 先 行 投 入, 并 在 募 集 资 金 到 位 后 按 照 相 关 法 规 规 定 的 程 序 予 以 置 换 公 司 募 集 资 金 净 额 不 足 上 述 项 目 拟 投 入 募 集 资 金 额 部 分 由 公 司 自 筹 解 决 本 议 案 已 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 次 会 议 审 议 通 过, 现 提 请 股 东 大 会 审 议 本 议 案 涉 及 关 联 交 易, 请 关 联 股 东 回 避 表 决 喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 六 年 六 月 一 十 六 日

议 案 二 : 关 于 < 喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 非 公 开 发 行 股 票 预 案 ( 四 次 修 订 稿 )> 的 议 案 各 位 股 东 : 公 司 依 据 中 国 证 监 会 证 监 发 行 字 [2007]303 号 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 25 号 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案 和 发 行 情 况 报 告 书 编 制 了 本 次 非 公 开 发 行 股 票 预 案, 并 根 据 公 司 非 公 开 发 行 方 案 调 整 情 况 等 事 宜 修 改 发 行 股 票 预 案, 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2016 年 6 月 1 日 在 上 交 所 网 站 披 露 的 喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 ( 四 次 修 订 稿 ) 本 议 案 已 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 次 会 议 审 议 通 过, 现 提 请 股 东 大 会 审 议 本 议 案 涉 及 关 联 交 易, 请 关 联 股 东 回 避 表 决 喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 六 年 六 月 一 十 六 日

议 案 三 : 关 于 公 司 2015 年 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 的 可 行 性 分 析 ( 三 次 修 订 稿 ) 的 议 案 各 位 股 东 : 为 本 次 非 公 开 发 行 之 目 的, 并 根 据 公 司 非 公 开 发 行 方 案 调 整 情 况 等 事 宜, 公 司 董 事 会 编 制 了 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 可 行 性 报 告 ( 三 次 修 订 稿 ), 对 公 司 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 的 可 行 性 进 行 了 分 析 ( 具 体 参 见 公 司 于 2016 年 6 月 1 日 在 上 交 所 网 站 的 公 告 ) 本 议 案 已 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 次 会 议 审 议 通 过, 现 提 请 股 东 大 会 审 议 本 议 案 涉 及 关 联 交 易, 请 关 联 股 东 回 避 表 决 喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 六 年 六 月 一 十 六 日

议 案 四 : 关 于 公 司 与 绍 兴 华 易 投 资 有 限 公 司 签 署 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 合 同 之 补 充 合 同 二 的 议 案 各 位 股 东 : 一 本 次 非 公 开 发 行 方 案 的 调 整 情 况 经 综 合 考 虑 公 司 的 实 际 状 况 和 资 本 市 场 情 况, 公 司 拟 再 次 调 整 本 次 非 公 开 发 行 的 股 份 发 行 数 量 及 募 集 资 金 规 模 根 据 调 整 后 的 发 行 方 案,2016 年 5 月 30 日, 公 司 与 绍 兴 华 易 投 资 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 华 易 投 资 ) 签 署 了 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 合 同 之 补 充 合 同 二 ( 以 下 简 称 补 充 合 同 二 ) 该 等 方 案 调 整 事 项 及 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 合 同 之 补 充 合 同 二 的 签 署 事 宜 已 由 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 次 会 议 审 议 通 过 二 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 合 同 之 补 充 合 同 二 的 主 要 内 容 1 合 同 签 署 方 发 行 人 : 喜 临 门 认 购 人 : 华 易 投 资 2 补 充 合 同 二 的 主 要 内 容 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 数 量 为 67,130,869 股 A 股 股 票, 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 94,000 万 元, 其 中 华 易 投 资 以 人 民 币 84,000 万 元 认 购 公 司 本 次 发 行 的 59,989,287 股 A 股 股 票 ; 其 余 股 份 由 其 他 特 定 对 象 认 购 若 公 司 股 票 在 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间 发 生 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 或 者 发 行 价 格 根 据 第 1.4 条 定 价 基 准 日 发 行 价 格 和 定 价 原 则 之 约 定 进 行 调 整 的, 则 本 次 发 行 数 量 及 认 购 人 认 购 数 量 将 作 相 应 调 整 当 重 新 计 算 数 量 结 果 为 非 整 数 时, 认 购 人 可 以 选 择 以 下 办 法 : (1) 认 购 人 自 愿 补 缴 该 四 舍 五 入 部 分 股 数 所 对 应 的 认 购 金 额 至 发 行 人 ; (2) 认 购 人 放 弃 认 购 小 数 点 后 一 位 的 股 数, 认 购 数 量 仍 保 持 为 整 数, 认 购 人 按 照 保 持 为 整 数 股 数 所 对 应 的 款 项 该 合 同 自 双 方 法 定 代 表 人 或 授 权 代 表 签 字 并 加 盖 公 章 后 成 立, 并 于 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 合 同 生 效 之 日 起 生 效 该 合 同 于 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 合 同

终 止 之 日 起 终 止 三 签 订 补 充 合 同 二 对 公 司 的 影 响 公 司 与 华 易 投 资 签 订 附 条 件 生 效 的 股 票 认 购 合 同 之 补 充 合 同 二, 调 整 本 次 非 公 开 发 行 的 发 行 数 量 和 募 集 资 金 规 模, 未 损 害 公 司 和 股 东 利 益, 不 会 影 响 公 司 未 来 持 续 更 好 地 发 展, 增 强 了 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 可 行 性 本 议 案 已 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 次 会 议 审 议 通 过, 现 提 请 股 东 大 会 审 议 本 议 案 涉 及 关 联 交 易, 请 关 联 股 东 回 避 表 决 喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 六 年 六 月 一 十 六 日

议 案 五 : 关 于 非 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 的 风 险 提 示 及 填 补 措 施 ( 三 次 修 订 稿 ) 的 议 案 各 位 股 东 : 喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 喜 临 门 或 公 司 ) 根 据 国 务 院 办 公 厅 关 于 进 一 步 加 强 资 本 市 场 中 小 投 资 者 合 法 权 益 保 护 工 作 的 意 见 ( 国 办 发 2013 110 号 ) 的 要 求, 对 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 的 情 况 进 行 了 分 析, 根 据 公 司 非 公 开 发 行 方 案 调 整 情 况 等 制 定 喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 关 于 非 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 对 公 司 主 要 财 务 指 标 的 影 响 及 公 司 采 取 措 施 ( 三 次 修 订 稿 ) ( 具 体 参 见 公 司 于 2016 年 6 月 1 日 在 上 交 所 网 站 的 公 告 ) 本 议 案 已 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 次 会 议 审 议 通 过, 现 提 请 股 东 大 会 审 议 本 议 案 涉 及 关 联 交 易, 请 关 联 股 东 回 避 表 决 喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 六 年 六 月 一 十 六 日

议 案 六 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 和 高 级 管 理 人 员 关 于 非 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 填 补 措 施 的 承 诺 的 议 案 各 位 股 东 : 根 据 国 务 院 关 于 进 一 步 促 进 资 本 市 场 健 康 发 展 的 若 干 意 见 ( 国 发 [2014]17 号 ) 国 务 院 办 公 厅 关 于 进 一 步 加 强 资 本 市 场 中 小 投 资 者 合 法 权 益 保 护 工 作 的 意 见 ( 国 办 发 [2013]110 号 ) 和 关 于 首 发 及 再 融 资 重 大 资 产 重 组 摊 薄 即 期 回 报 有 关 事 项 的 指 导 意 见 ( 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 公 告 [2015]31 号 ) 要 求, 喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 高 级 管 理 人 员 将 忠 实 勤 勉 地 履 行 职 责, 维 护 公 司 和 全 体 股 东 的 合 法 权 益, 具 体 参 见 公 司 于 2016 年 6 月 1 日 在 上 交 所 网 站 公 告 的 喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 关 于 非 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 及 填 补 回 报 措 施 ( 三 次 修 订 稿 ) 的 公 告 本 议 案 已 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 次 会 议 审 议 通 过, 现 提 请 股 东 大 会 审 议 本 议 案 涉 及 关 联 交 易, 请 关 联 股 东 回 避 表 决 喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 六 年 六 月 一 十 六 日

议 案 七 : 关 于 本 次 非 公 开 发 行 股 票 涉 及 关 联 交 易 的 议 案 各 位 股 东 : 一 关 联 交 易 基 本 情 况 ( 一 ) 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 调 整 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 关 于 本 次 非 公 开 发 行 股 票 涉 及 关 联 交 易 的 议 案 等 议 案, 喜 临 门 拟 非 公 开 发 行 不 超 过 67,130,869 股 股 票, 发 行 价 格 为 14.0025 元 / 股 ( 以 下 简 称 本 次 非 公 开 发 行 ) 若 公 司 股 票 在 本 次 非 公 开 发 行 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间 发 生 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 格 将 进 行 相 应 调 整 若 上 述 发 行 价 格 低 于 发 行 期 首 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 的 70%, 则 发 行 价 格 调 整 为 发 行 期 首 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 的 70% ( 注 : 发 行 期 首 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 = 发 行 期 首 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 总 额 / 发 行 期 首 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 总 量 ) 若 公 司 股 票 在 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间 发 生 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 或 者 发 行 价 格 根 据 上 述 约 定 进 行 调 整 的, 则 本 次 发 行 数 量 及 认 购 人 认 购 数 量 将 作 相 应 调 整 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 对 象 包 括 绍 兴 华 易 投 资 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 华 易 投 资 ) 和 喜 临 门 2015 年 度 第 一 期 员 工 持 股 计 划 ( 以 下 简 称 员 工 持 股 计 划 ), 华 易 投 资 为 公 司 的 控 股 股 东, 员 工 持 股 计 划 的 部 分 参 与 人 为 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员, 上 述 关 系 构 成 关 联 关 系, 因 此 本 次 非 公 开 发 行 构 成 关 联 交 易 ( 二 ) 公 司 与 华 易 投 资 签 订 了 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 合 同 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 合 同 之 补 充 合 同 和 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 合 同 之 补 充 合 同 二 公 司 与 员 工 持 股 计 划 持 有 人 代 表 签 订 了 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 合 同 和 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 合 同 之 补 充 合 同 ( 三 ) 公 司 独 立 董 事 已 对 上 述 涉 及 关 联 交 易 的 事 项 发 表 了 事 前 认 可 意 见, 并 于 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 次 会 议 后 发 表 了 独 立 意 见

( 四 ) 公 司 董 事 会 审 议 通 过 上 述 议 案, 关 联 董 事 回 避 表 决 本 次 交 易 尚 需 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 的 核 准 二 关 联 交 易 概 述 ( 一 ) 交 易 情 况 公 司 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 中, 控 股 股 东 华 易 投 资 承 诺 以 人 民 币 84,000.00 万 元 认 购 本 次 发 行 的 部 分 A 股 股 票, 员 工 持 股 计 划 承 诺 以 人 民 币 10,000.00 万 元 认 购 本 次 发 行 的 部 分 A 股 股 票 ( 二 ) 关 联 关 系 华 易 投 资 目 前 持 有 公 司 112,500,000 股 股 票, 占 公 司 总 股 本 的 比 例 为 35.71%, 为 公 司 控 股 股 东 ; 员 工 持 股 计 划 的 部 分 参 与 人 为 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员, 根 据 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 及 公 司 章 程, 上 述 交 易 ( 本 次 发 行 ) 构 成 关 联 交 易 ( 三 ) 审 议 程 序 根 据 公 司 章 程 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 及 上 海 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定, 相 关 议 案 进 行 表 决 时, 关 联 董 事 陈 阿 裕 沈 冬 良 杨 刚 予 以 回 避 表 决, 由 非 关 联 董 事 表 决 通 过 公 司 独 立 董 事 也 就 该 关 联 交 易 进 行 了 事 前 审 核, 并 发 表 了 独 立 意 见 三 关 联 方 介 绍 ( 一 ) 华 易 投 资 华 易 投 资 的 基 本 情 况 如 下 : 公 司 名 称 : 绍 兴 华 易 投 资 有 限 公 司 住 所 : 绍 兴 市 灵 芝 镇 钟 家 湾 注 册 资 本 :3,250 万 元 人 民 币 法 定 代 表 人 : 陈 阿 裕 成 立 日 期 :2008 年 6 月 24 日 经 营 范 围 : 一 般 经 营 项 目 : 实 业 投 资 投 资 管 理 及 咨 询 服 务 ( 除 证 券 期 货 金 融 及 国 家 禁 止 和 法 律 法 规 规 定 需 前 置 审 批 的 项 目 ) 华 易 投 资 目 前 持 有 公 司 112,500,000 股 股 票, 占 公 司 总 股 本 的 比 例 为 35.71%, 为 公 司 控 股 股 东

截 至 2015 年 末, 华 易 投 资 ( 合 并 报 表 ) 总 资 产 355,807.37 万 元, 净 资 产 138,126.75 万 元,2015 年 营 业 收 入 168,743.71 万 元, 净 利 润 17,071.36 万 元 ( 二 ) 员 工 持 股 计 划 员 工 持 股 计 划 的 存 续 期 限 为 48 个 月, 自 公 司 公 告 本 次 非 公 开 发 行 ( 相 应 的 ) 股 票 登 记 至 员 工 持 股 计 划 名 下 时 起 算 其 中 前 36 个 月 为 锁 定 期, 后 12 个 月 为 员 工 持 股 计 划 项 下 喜 临 门 股 票 限 售 解 禁 后 的 减 持 期 间 参 加 本 员 工 持 股 计 划 的 总 人 数 不 超 过 150 人, 其 中 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ( 包 括 公 司 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 2015 年 10 月 16 日 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 换 届 选 举 前 担 任 公 司 监 事 高 级 管 理 人 员 的 人 员 ) 合 计 9 人, 具 体 如 下 : 在 第 三 届 董 事 会 第 十 次 会 议 在 本 次 非 公 开 发 行 股 票 定 价 基 准 日 序 号 姓 名 召 开 时 担 任 董 事 监 事 高 级 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 管 理 人 员 情 况 情 况 1 杨 刚 董 事 高 级 管 理 人 员 高 级 管 理 人 员 2 陈 彬 高 级 管 理 人 员 高 级 管 理 人 员 3 何 劲 松 高 级 管 理 人 员 高 级 管 理 人 员 4 陈 华 忠 未 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 高 级 管 理 人 员 5 陈 岳 诚 监 事 未 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 6 蒋 杭 监 事 未 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 7 刘 新 艳 监 事 未 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 8 朱 瑞 土 未 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 9 张 秀 飞 未 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 监 事 监 事 员 工 持 股 计 划 不 涉 及 财 务 数 据 资 料

四 关 联 交 易 标 的 华 易 投 资 拟 以 人 民 币 84,000.00 万 元 员 工 持 股 计 划 拟 以 人 民 币 10,000.00 万 元 认 购 喜 临 门 本 次 发 行 的 A 股 股 票 五 关 联 交 易 合 同 的 主 要 内 容 ( 一 ) 协 议 主 体 发 行 人 : 喜 临 门 认 购 人 : 华 易 投 资 喜 临 门 2015 年 度 第 一 期 员 工 持 股 计 划 ( 二 ) 股 份 认 购 根 据 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 合 同 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 合 同 之 补 充 合 同 和 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 合 同 之 补 充 合 同 二 约 定, 公 司 向 认 购 方 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 (A 股 ) 且 认 购 方 应 认 购 发 行 人 A 股 股 票 的 认 购 金 额 及 认 购 数 量 如 下 表 所 示 : 认 购 对 象 认 购 金 额 ( 万 元 ) 认 购 股 份 数 量 ( 股 ) 认 购 比 例 华 易 投 资 84,000.00 59,989,287 89.36% 喜 临 门 2015 年 度 第 一 期 员 工 持 股 计 划 10,000.00 7,141,582 10.64% 合 计 94,000.00 67,130,869 100.00% 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 定 价 基 准 日 为 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 首 次 董 事 会 ( 即 第 二 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 ) 决 议 公 告 日, 发 行 价 格 为 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 14.0025 元 / 股 若 公 司 股 票 在 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间 发 生 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项, 本 次 发 行 价 格 将 进 行 除 权 除 息 处 理 若 上 述 发 行 价 格 低 于 发 行 期 首 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 的 70%, 则 发 行 价 格 调 整 为 发 行 期 首 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 的 70% ( 注 : 发 行 期 首 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 = 发 行 期 首 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 总 额 / 发 行 期 首 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 总 量 ) 若 公 司 股 票 在 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间 发 生 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 或 者 发 行 价 格 根 据 上 述 约 定 进 行 调 整 的, 则 本 次 发 行 数 量 及 认 购 人 认 购 数 量 将 作 相 应 调 整

当 重 新 计 算 数 量 结 果 为 非 整 数 时, 认 购 人 可 以 选 择 以 下 办 法 : (1) 认 购 人 自 愿 补 缴 该 四 舍 五 入 部 分 股 数 所 对 应 的 认 购 金 额 至 发 行 人 ; (2) 认 购 人 放 弃 认 购 小 数 点 后 的 股 数, 认 购 数 量 仍 保 持 为 整 数, 认 购 人 按 照 保 持 为 整 数 股 数 所 对 应 的 款 项 作 为 其 认 购 金 额 ( 三 ) 认 购 方 式 及 支 付 方 式 各 发 行 对 象 同 意 按 确 定 的 价 格 以 现 金 认 购 发 行 人 本 次 非 公 开 发 行 的 股 份 各 认 购 对 象 在 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 合 同 生 效 后, 按 照 喜 临 门 和 本 次 发 行 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 发 出 的 缴 款 通 知 的 约 定, 以 现 金 方 式 一 次 性 将 全 部 认 购 价 款 划 入 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 为 本 次 发 行 专 门 开 立 的 账 户 ( 四 ) 股 票 限 售 期 各 发 行 对 象 本 次 认 购 的 股 份 自 本 次 非 公 开 发 行 结 束 之 日 起 36 个 月 内 不 得 转 让 ( 五 ) 合 同 的 生 效 条 件 和 生 效 时 间 附 条 件 生 效 股 份 认 购 合 同 经 双 方 法 定 代 表 人 或 授 权 代 表 人 ( 或 其 本 人 ) 签 署 并 加 盖 公 章 后 成 立, 并 在 满 足 下 列 全 部 条 件 后 生 效 : 1 喜 临 门 董 事 会 及 股 东 大 会 均 已 批 准 本 次 非 公 开 发 行 方 案 及 附 条 件 生 效 股 份 认 购 合 同 约 定 的 认 购 人 以 现 金 方 式 认 购 喜 临 门 本 次 非 公 开 发 行 的 股 票 事 宜 ; 2 中 国 证 监 会 已 核 准 喜 临 门 本 次 非 公 开 发 行 方 案 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 合 同 之 补 充 合 同 和 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 合 同 之 补 充 合 同 二 自 双 方 法 定 代 表 人 或 授 权 代 表 签 字 并 加 盖 公 章 后 成 立, 于 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 合 同 生 效 之 日 起 生 效 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 合 同 之 补 充 合 同 和 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 合 同 之 补 充 合 同 二 于 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 合 同 终 止 之 日 起 终 止 ( 六 ) 违 约 责 任 1 任 何 一 方 未 按 合 同 之 规 定 履 行 其 义 务, 因 此 给 有 关 当 事 人 造 成 损 失 者, 违 约 方 应 赔 偿 有 关 当 事 人 的 任 何 及 全 部 损 失 2 若 认 购 人 于 本 次 发 行 实 施 之 时 不 履 行 或 不 完 整 履 行 附 条 件 生 效 股 份 认 购 合 同 项 下 的 认 购 义 务, 则 构 成 违 约, 认 购 人 应 向 喜 临 门 支 付 本 次 拟 认 购 金 额 5% 的 违 约 金 作 为 赔 偿, 如 前 述 违 约 金 仍 然 不 足 以 弥 补 喜 临 门 的 实 际 损 失, 认 购 人

应 将 进 一 步 赔 偿 直 至 弥 补 喜 临 门 因 此 而 受 到 的 实 际 损 失 3 合 同 项 下 约 定 的 非 公 开 发 行 股 票 事 宜 如 未 获 得 喜 临 门 董 事 会 股 东 大 会 通 过 或 未 获 得 中 国 证 监 会 的 核 准, 不 构 成 喜 临 门 违 约 4 如 果 中 国 证 监 会 要 求 喜 临 门 调 整 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 金 额 及 发 行 数 量 或 其 他 方 案 的, 则 发 行 人 及 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 有 权 根 据 中 国 证 监 会 的 相 关 要 求 对 认 购 人 认 购 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 金 额 股 票 数 量 及 其 他 事 项 予 以 调 整, 有 权 根 据 中 国 证 监 会 的 相 关 要 求 予 以 调 整, 认 购 人 应 当 予 以 接 受 并 认 可 ( 若 需 签 署 补 充 合 同 的, 认 购 人 同 意 予 以 签 署 ), 不 构 成 喜 临 门 违 约 若 认 购 人 拒 绝 接 受 前 述 调 整 的, 则 构 成 认 购 人 的 违 约, 认 购 人 应 向 喜 临 门 支 付 本 次 拟 认 购 金 额 5% 的 违 约 金 作 为 赔 偿, 如 前 述 违 约 金 仍 然 不 足 以 弥 补 喜 临 门 的 实 际 损 失, 认 购 人 应 将 进 一 步 赔 偿 直 至 弥 补 喜 临 门 因 此 而 受 到 的 实 际 损 失 六 关 联 交 易 定 价 及 原 则 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 定 价 基 准 日 为 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 首 次 董 事 会 ( 即 第 二 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 ) 决 议 公 告 日, 发 行 价 格 为 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 14.0025 元 / 股 若 公 司 股 票 在 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间 发 生 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 本 次 非 公 开 发 行 价 格 将 作 相 应 调 整 若 上 述 发 行 价 格 低 于 发 行 期 首 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 的 70%, 则 发 行 价 格 调 整 为 发 行 期 首 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 的 70% ( 注 : 发 行 期 首 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 = 发 行 期 首 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 总 额 / 发 行 期 首 日 前 20 个 交 易 日 股 票 交 易 总 量 ) 七 关 联 交 易 目 的 及 对 公 司 影 响 本 次 关 联 交 易 的 实 施 符 合 公 司 发 展 战 略 规 划 华 易 投 资 和 喜 临 门 2015 年 度 第 一 期 员 工 持 股 计 划 以 现 金 方 式 认 购 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票, 有 利 于 提 高 员 工 的 凝 聚 力, 实 现 公 司 的 可 持 续 发 展 本 次 非 公 开 发 行 完 成 后, 不 会 导 致 公 司 实 际 控 制 人 发 生 变 化, 公 司 高 级 管 理 人 员 结 构 不 会 因 此 而 发 生 变 化 ; 本 次 非 公 开 发 行 是 落 实 公 司 发 展 战 略 的 重 要 举 措, 且 不 涉 及 资 产 收 购 事 项 ; 公 司 不 存 在 资 金 资 产 被 控 股 股 东 及 其 关 联 人 占 用 的 情 形, 也 不 存 在 公 司 为 控 股 股 东 及 其 关 联 人 提 供 担 保 的 情 形 八 独 立 董 事 事 前 认 可 ( 事 前 同 意 ) 情 况 和 发 表 的 独 立 意 见

( 一 ) 独 立 董 事 事 前 认 可 ( 事 前 同 意 ) 根 据 公 司 法 证 券 法 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 公 司 独 立 董 事 经 审 阅 相 关 议 案 内 容, 认 为 : (1) 由 于 华 易 投 资 为 公 司 的 控 股 股 东 喜 临 门 2015 年 度 第 一 期 员 工 持 股 计 划 的 部 分 参 与 人 为 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员, 根 据 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 及 公 司 章 程, 本 次 非 公 开 发 行 构 成 关 联 交 易 (2) 基 于 对 公 司 的 长 期 持 续 稳 定 发 展 拥 有 强 烈 的 信 心, 公 司 控 股 股 东 及 公 司 员 工 持 股 计 划 参 与 认 购 本 次 非 公 开 发 行 股 票, 全 力 支 持 公 司 发 展, 符 合 公 司 整 体 利 益 (3) 经 审 核 本 次 非 公 开 发 行 的 相 关 议 案 以 及 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 合 同 及 其 补 充 合 同 补 充 合 同 二, 我 们 认 为 上 述 关 联 交 易 遵 循 公 平 公 正 公 开 的 原 则, 符 合 公 司 和 全 体 股 东 的 利 益, 没 有 对 上 市 公 司 独 立 性 构 成 不 利 影 响, 未 侵 害 公 司 及 中 小 股 东 利 益, 符 合 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 (4) 根 据 审 议 本 次 非 公 开 发 行 的 董 事 会 安 排, 在 公 司 董 事 会 审 议 本 次 非 公 开 发 行 有 关 议 案 时, 关 联 董 事 将 对 相 关 议 案 回 避 表 决, 审 议 程 序 符 合 关 联 交 易 的 有 关 规 定 (5) 本 次 修 订 后 喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 非 公 开 发 行 股 票 预 案 ( 四 次 修 订 稿 ) ( 以 下 简 称 预 案 ( 四 次 修 订 稿 ) ) 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 颁 布 的 关 于 首 发 及 再 融 资 重 大 资 产 重 组 摊 薄 即 期 回 报 有 关 事 项 的 指 导 意 见 ( 证 监 会 公 告 [2015]31 号 ) 等 有 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 本 次 非 公 开 发 行 股 票 ( 调 整 后 的 ) 方 案 切 实 可 行, 综 合 考 虑 了 公 司 的 战 略 规 划 和 发 展 阶 段 融 资 规 划 财 务 状 况 资 金 需 求 等 情 况, 符 合 公 司 所 处 行 业 现 状 及 发 展 趋 势, 有 助 于 优 化 公 司 资 本 结 构 提 升 盈 利 能 力 增 强 公 司 发 展 潜 力, 不 存 在 损 害 公 司 及 其 全 体 股 东, 特 别 是 中 小 股 东 利 益 的 行 为, 我 们 同 意 本 次 修 订 后 的 非 公 开 发 行 股 票 的 方 案 及 预 案 ( 四 次 修 订 稿 ), 同 意 将 关 于 调 整 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 关 于 < 喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 非 公 开 发 行 股 票 预 案 ( 四 次 修 订 稿 )> 的 议 案 提 交 至 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 次 会 议 审 议 ( 二 ) 独 立 董 事 意 见

经 审 阅 相 关 议 案 内 容, 独 立 董 事 认 为 : (1) 本 次 非 公 开 发 行 的 方 案 切 实 可 行, 符 合 公 司 发 展 战 略 要 求, 有 利 于 增 强 公 司 持 续 发 展 的 能 力, 为 股 东 创 造 更 多 的 价 值 公 司 控 股 股 东 及 员 工 持 股 计 划 参 与 本 次 非 公 开 发 行, 彰 显 公 司 控 股 股 东 及 员 工 对 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 发 展 前 景 的 信 心, 对 公 司 发 展 战 略 的 支 持, 有 助 于 公 司 长 期 战 略 决 策 的 贯 彻 实 施 (2) 本 次 关 联 交 易 已 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 次 会 议 审 议 通 过, 关 联 董 事 已 回 避 表 决 董 事 会 会 议 的 召 集 召 开 和 表 决 程 序 及 方 式 符 合 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 ; 本 次 关 联 交 易 遵 循 了 公 开 公 平 公 正 的 原 则, 交 易 内 容 与 方 式 符 合 相 关 规 定, 符 合 公 司 全 体 股 东 特 别 是 中 小 股 东 的 共 同 利 益 九 保 荐 机 构 意 见 经 核 查, 保 荐 机 构 认 为 : 公 司 本 次 非 公 开 发 行 及 所 涉 及 的 上 述 关 联 交 易 事 项, 在 独 立 董 事 发 表 同 意 意 见 后, 经 公 司 董 事 会 审 议 批 准 ( 关 联 董 事 回 避 表 决 ), 交 易 价 格 符 合 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 等 相 关 规 则 ; 该 次 方 案 调 整 后 的 关 联 交 易 事 项 尚 需 股 东 大 会 审 议 通 过, 该 事 项 尚 需 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 的 核 准 本 议 案 已 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 次 会 议 审 议 通 过, 现 提 请 股 东 大 会 审 议 本 议 案 涉 及 关 联 交 易, 请 关 联 股 东 回 避 表 决 喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 六 年 六 月 一 十 六 日

议 案 八 : 关 于 < 喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 员 工 持 股 计 划 ( 草 案 ) ( 认 购 非 公 开 发 行 股 票 方 式 )( 四 次 修 订 稿 )> 及 < 喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 员 工 持 股 计 划 ( 草 案 )( 认 购 非 公 开 发 行 股 票 方 式 ) 摘 要 ( 四 次 修 订 稿 )> 的 议 案 各 位 股 东 : 为 进 一 步 完 善 本 公 司 的 法 人 治 理 结 构, 稳 定 管 理 层 与 骨 干 员 工 队 伍, 建 立 健 全 激 励 与 约 束 相 结 合 的 中 长 期 激 励 机 制, 促 进 本 公 司 长 期 持 续 健 康 发 展, 基 于 依 法 合 规 自 愿 参 与 风 险 自 担 激 励 与 约 束 相 结 合 的 原 则, 设 立 喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 员 工 持 股 计 划 ( 以 下 简 称 本 员 工 持 股 计 划 ) 本 员 工 持 股 计 划 ( 草 案 ) 及 其 摘 要 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 关 于 上 市 公 司 实 施 员 工 持 股 计 划 试 点 的 指 导 意 见 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 员 工 持 股 计 划 信 息 披 露 工 作 指 引 等 有 关 法 律 行 政 法 规 规 章 规 范 性 文 件 和 喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 章 程 的 规 定 制 定, 并 根 据 本 次 非 公 开 发 行 方 案 调 整 情 况 进 行 了 修 订, 具 体 参 见 公 司 于 2016 年 6 月 1 日 在 上 交 所 网 站 公 告 的 喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 员 工 持 股 计 划 ( 草 案 )( 四 次 修 订 稿 )( 认 购 非 公 开 发 行 股 票 方 式 ) 和 喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 员 工 持 股 计 划 ( 草 案 )( 四 次 修 订 稿 )( 认 购 非 公 开 发 行 股 票 方 式 ) 摘 要 本 议 案 已 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 次 会 议 审 议 通 过, 现 提 请 股 东 大 会 审 议 喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 六 年 六 月 一 十 六 日

议 案 九 : 关 于 < 喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 员 工 持 股 计 划 ( 认 购 非 公 开 发 行 股 票 方 式 ) 管 理 规 则 ( 四 次 修 订 稿 )> 的 议 案 各 位 股 东 : 为 规 范 喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 员 工 持 股 计 划 ( 以 下 简 称 员 工 持 股 计 划 或 本 员 工 持 股 计 划 ) 的 实 施, 喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 董 事 会 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 国 证 监 会 关 于 上 市 公 司 实 施 员 工 持 股 计 划 试 点 的 指 导 意 见 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 员 工 持 股 计 划 信 息 披 露 工 作 指 引 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 关 于 上 市 公 司 员 工 持 股 计 划 开 户 有 关 问 题 的 通 知 等 有 关 法 律 行 政 法 规 规 章 规 范 性 文 件 和 喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 章 程 喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 员 工 持 股 计 划 ( 认 购 非 公 开 发 行 股 票 方 式 ) 的 规 定, 制 定 喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 员 工 持 股 计 划 ( 认 购 非 公 开 发 行 股 票 方 式 ) 管 理 规 则 ( 四 次 修 订 稿 ) ( 具 体 详 见 公 司 于 2016 年 6 月 1 日 在 上 交 所 网 站 的 公 告 ) 本 议 案 已 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 次 会 议 审 议 通 过, 现 提 请 股 东 大 会 审 议 喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 六 年 六 月 一 十 六 日

喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 表 决 票 股 东 名 称 : 代 表 股 数 : 代 理 出 席 人 姓 名 : 身 份 证 号 码 : 序 号 非 累 积 投 票 议 案 名 称 同 意 反 对 弃 权 1.00 关 于 调 整 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 1.01 调 整 本 次 非 公 开 发 行 的 发 行 数 量 和 募 集 资 金 总 额 1.02 调 整 本 次 发 行 的 募 集 资 金 用 途 2 关 于 < 喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 非 公 开 发 行 股 票 预 案 ( 四 次 修 订 稿 )> 的 议 案 3 关 于 公 司 2015 年 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 的 可 行 性 分 析 ( 三 次 修 订 稿 ) 的 议 案 4 关 于 公 司 与 绍 兴 华 易 投 资 有 限 公 司 签 订 < 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 合 同 之 补 充 合 同 二 > 的 议 案 5 关 于 非 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 的 风 险 提 示 及 填 补 措 施 ( 三 次 修 订 稿 ) 的 议 案 6 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 和 高 级 管 理 人 员 关 于 非 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 填 补 措 施 的 承 诺 的 议 案 7 关 于 本 次 非 公 开 发 行 股 票 涉 及 关 联 交 易 的 议 案 8 关 于 < 公 司 2015 年 度 第 一 期 员 工 持 股 计 划 ( 草 案 ) ( 认 购 非 公 开 发 行 股 票 方 式 )( 四 次 修 订 稿 )> 及 < 公 司 2015 年 度 第 一 期 员 工 持 股 计 划 ( 草 案 )( 认 购 非 公 开 发 行 股 票 方 式 ) 摘 要 ( 四 次 修 订 稿 )> 的 议 案 9 关 于 < 喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 员 工 持 股 计 划 ( 认 购 非 公 开 发 行 股 票 方 式 ) 管 理 规

则 ( 四 次 修 订 稿 )> 的 议 案 签 名 :