敬 致 各 位 2015 年 1 月 27 日 双 日 株 式 会 社 机 构 改 革 及 管 理 层 人 事 变 动 双 日 株 式 会 社 在 今 日 召 开 的 董 事 会 上, 就 机 构 改 革 与 管 理 层 理 事 人 事 变 动 事 宜 通 过 了 如 下 决 议, 特 此 通 知 关 于 董 事 的 人 事 变 动, 将 在 6 月 下 旬 召 开 的 定 期 股 东 大 会 之 后, 正 式 决 定 Ⅰ 机 构 改 革 1. 机 构 改 革 2. 机 构 改 革 的 目 的 Ⅱ 管 理 层 人 事 变 动 1. 董 事 2. 3. 董 事 业 务 的 变 更 4. 新 管 理 层 一 览 5. 新 任 简 历 Ⅲ 理 事 人 事 变 动 1. 理 事 Ⅳ 一 般 人 事 变 动 ( 附 ) 组 织 图 1 / 1
Ⅰ. 机 构 改 革 (2015 年 4 月 1 日 起 执 行 ) 1. 机 构 改 革 营 业 组 织 < 本 部 的 设 置 > 废 除 4 个 部 门 9 个 本 部 的 组 织 体 制, 基 于 商 品 功 能 产 业 领 域, 整 合 为 9 个 本 部 - 汽 车 本 部 - 航 空 产 业 信 息 本 部 - 环 境 产 业 基 础 设 施 本 部 - 能 源 本 部 - 煤 炭 金 属 本 部 - 化 学 本 部 - 食 品 农 业 商 务 本 部 - 生 活 材 料 本 部 - 零 售 事 业 本 部 海 外 体 制 重 组 亚 太 地 区 的 管 辖 地 区, 将 双 日 台 湾 公 司 双 日 韩 国 公 司 从 亚 太 地 区 的 管 辖 站 点 改 为 总 公 司 直 接 管 辖 的 站 点 2. 机 构 改 革 的 目 的 营 业 组 织 为 了 正 确 捕 捉 市 场 需 求, 更 有 效 发 挥 创 造 价 值 的 功 能, 进 一 步 发 展 以 以 往 商 品 领 域 为 核 心 的 组 织 体 制, 编 制 以 功 能 及 产 业 领 域 为 基 础 的 组 织 体 制 将 组 织 平 面 化, 以 期 将 经 营 / 实 践 一 体 化, 实 现 速 度 经 营 将 事 业 从 4 个 领 域 统 括 到 9 个 领 域, 同 时 将 本 公 司 力 求 成 长 的 事 业 领 域 反 映 到 新 体 制 中, 使 利 益 相 关 者 更 易 把 握 本 公 司 事 业 的 形 象 2 / 2
海 外 体 制 为 了 加 深 在 东 盟 印 度 等 的 发 展 力 度, 重 组 管 辖 地 区 广 泛 的 亚 太 地 区 管 辖 范 围 对 于 双 日 台 湾 公 司 及 双 日 韩 国 公 司, 通 过 将 原 来 的 亚 太 地 区 管 辖 改 为 总 公 司 直 接 管 辖, 加 深 与 总 公 司 营 业 部 及 事 业 公 司 的 合 作, 以 期 强 化 收 益 基 础 3 / 3
Ⅱ 管 理 层 人 事 变 动 1. 董 事 1 新 任 1 名 (2015 年 6 月 下 旬 ) 姓 名 新 任 职 务 现 任 职 务 喜 多 敏 彦 代 表 董 事 副 社 长 汽 车 航 空 产 业 及 信 息 环 境 产 业 基 础 设 施 主 管 机 械 部 门 长 2 卸 任 及 代 表 权 的 转 移 1 名 (2015 年 3 月 31 起 执 行 ) 姓 名 新 任 职 务 现 任 职 务 段 谷 繁 树 董 事 代 表 董 事 副 社 长 营 业 主 管 于 2015 年 4 月 1 日 起 从 代 表 董 事 副 社 长 就 任 董 事, 将 在 2015 年 6 月 下 旬 召 开 的 定 期 股 东 大 会 之 后 的 董 事 会 就 任 顾 问 2. 1 新 任 4 名 (2015 年 4 月 1 日 起 执 行 ) 姓 名 新 任 职 务 现 任 职 务 市 村 由 昭 食 品 农 业 商 务 本 部 长 理 事 Subaru Motor LLC. General Director 藤 本 昌 义 负 责 经 营 企 划 IR 理 事 负 责 经 营 企 划 董 事 助 理 4 / 4
姓 名 新 任 职 务 现 任 职 务 栉 引 雅 亮 负 责 风 险 管 理 企 划 风 险 管 理 理 事 负 责 会 计 董 事 助 理 山 口 幸 一 航 空 产 业 信 息 本 部 长 航 空 事 业 部 长 5 / 5
2 晋 升 5 名 (2015 年 4 月 1 日 起 执 行 ) 姓 名 新 任 职 务 现 任 职 务 喜 多 敏 彦 副 社 长 汽 车 航 空 产 业 信 息 環 境 产 业 基 础 设 施 主 管 机 械 部 门 长 武 井 正 人 后 藤 政 郎 吉 村 利 治 专 务 食 品 农 业 商 务 生 活 材 料 零 售 事 业 主 管 中 国 总 代 表 兼 双 日 中 国 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 兼 青 岛 分 公 司 经 理 兼 武 汉 办 事 处 经 理 兼 重 庆 办 事 处 经 理 兼 双 日 上 海 公 司 董 事 长 兼 双 日 大 连 公 司 董 事 长 兼 双 日 天 津 公 司 董 事 长 兼 双 日 青 岛 公 司 董 事 长 兼 双 日 广 州 公 司 董 事 长 兼 双 日 香 港 公 司 董 事 长 兼 北 京 驻 在 员 事 务 所 所 长 环 境 产 业 基 础 设 施 本 部 长 生 活 产 业 部 门 长 中 国 总 代 表 兼 双 日 中 国 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 兼 武 汉 办 事 处 经 理 兼 重 庆 办 事 处 经 理 兼 双 日 上 海 公 司 董 事 长 兼 双 日 大 连 公 司 董 事 长 兼 双 日 天 津 公 司 董 事 长 兼 双 日 青 岛 公 司 董 事 长 兼 双 日 广 州 公 司 董 事 长 兼 双 日 香 港 公 司 董 事 长 兼 北 京 驻 在 员 事 务 所 所 长 机 械 部 门 长 助 理 兼 基 础 设 施 项 目 产 业 机 械 本 部 长 平 井 龙 太 郎 负 责 秘 书 人 事 总 务 负 责 秘 书 人 事 总 务 6 / 6
3 卸 任 3 名 (2015 年 3 月 31 日 起 执 行 ) 姓 名 现 任 职 务 段 谷 繁 树 副 社 长 营 业 主 管 西 村 昌 彦 欧 非 洲 中 东 俄 罗 斯 NIS 总 裁 助 理 ( 负 责 职 能 部 门 ) 丸 田 秀 机 械 部 门 长 助 理 兼 企 划 业 务 室 长 西 村 昌 彦 将 就 任 双 日 株 式 会 社 顾 问 丸 田 秀 将 就 任 双 日 机 械 株 式 会 社 顾 问 7 / 7
3. 董 事 业 务 变 更 (2015 年 4 月 1 日 起 执 行 ) 姓 名 新 任 职 务 现 任 职 务 谷 口 真 一 副 社 长 负 责 东 亚 关 西 副 社 长 内 部 统 制 统 括 信 息 企 划 宣 传 主 管 兼 负 责 社 长 特 命 事 项 茂 木 良 夫 副 社 长 CFO 兼 财 经 风 险 管 理 主 管 副 社 长 CFO 兼 财 经 风 险 管 理 主 管 兼 负 责 会 计 外 汇 证 券 喜 多 敏 彦 副 社 长 汽 车 航 空 产 业 信 息 环 境 产 业 基 础 设 施 主 管 机 械 部 门 长 水 井 聪 专 务 能 源 煤 炭 金 属 化 学 主 管 专 务 能 源 金 属 部 门 长 武 井 正 人 专 务 食 品 农 业 商 务 生 活 材 料 零 售 事 业 主 管 生 活 产 业 部 门 长 此 田 哲 也 込 山 雅 弘 负 责 内 部 统 制 统 括 控 制 室 负 责 海 外 业 务 CIO 兼 负 责 内 部 统 制 统 括 信 息 企 划 宣 传 负 责 海 外 业 务 控 制 室 8 / 8
姓 名 新 任 职 务 现 任 职 务 松 村 博 史 煤 炭 金 属 本 部 长 能 源 金 属 部 门 长 助 理 兼 金 属 公 共 事 业 本 部 长 滨 塚 纯 一 亚 太 地 区 副 总 裁 ( 负 责 职 能 部 门 ) 负 责 风 险 管 理 企 划 风 险 管 理 田 中 勤 化 学 本 部 长 化 学 部 门 长 西 原 茂 后 藤 政 郎 CIO 兼 经 营 企 划 IR 主 管 兼 负 责 信 息 企 划 宣 传 物 流 保 险 统 括 中 国 总 代 表 兼 双 日 中 国 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 兼 青 岛 分 公 司 经 理 兼 武 汉 办 事 处 经 理 兼 重 庆 办 事 处 经 理 兼 双 日 上 海 公 司 董 事 长 兼 双 日 大 连 公 司 董 事 长 兼 双 日 天 津 公 司 董 事 长 兼 双 日 青 岛 公 司 董 事 长 兼 双 日 广 州 公 司 董 事 长 兼 双 日 香 港 公 司 董 事 长 兼 北 京 驻 在 员 事 务 所 所 长 负 责 经 营 企 划 物 流 保 险 统 括 IR 中 国 总 代 表 兼 双 日 中 国 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 兼 武 汉 办 事 处 经 理 兼 重 庆 办 事 处 经 理 兼 双 日 上 海 公 司 董 事 长 兼 双 日 大 连 公 司 董 事 长 兼 双 日 天 津 公 司 董 事 长 兼 双 日 青 岛 公 司 董 事 长 兼 双 日 广 州 公 司 董 事 长 兼 双 日 香 港 公 司 董 事 长 兼 北 京 驻 在 员 事 务 所 所 长 9 / 9
姓 名 新 任 职 务 现 任 职 务 吉 村 利 治 吉 村 刚 史 仓 田 良 纯 环 境 产 业 基 础 设 施 本 部 长 欧 洲 非 洲 中 东 俄 罗 斯 NIS 总 裁 兼 双 日 欧 州 公 司 社 长 汽 车 本 部 长 机 械 部 门 长 助 理 兼 基 础 设 施 项 目 产 业 机 械 本 部 长 欧 洲 非 洲 中 东 俄 罗 斯 NIS 总 裁 兼 双 日 欧 州 公 司 社 长 兼 双 日 英 国 公 司 社 长 机 械 部 门 长 助 理 兼 汽 车 本 部 长 高 滨 悟 营 业 主 管 董 事 业 务 室 长 能 源 金 属 部 门 长 助 理 兼 企 划 业 务 室 长 西 村 康 零 售 事 业 本 部 长 负 责 资 产 管 理 投 资 管 理 田 中 精 一 负 责 会 计 外 汇 证 券 财 务 负 责 财 务 兼 财 务 部 长 10 / 10
4. 新 管 理 层 一 览 董 事 1 7 名 (2015 年 4 月 1 日 起 执 行 ) 职 位 姓 名 代 表 董 事 会 长 代 表 董 事 副 会 长 代 表 董 事 社 长 代 表 董 事 副 社 长 董 事 董 事 ( 非 专 职 ) 董 事 ( 非 专 职 ) 加 濑 丰 原 大 佐 藤 洋 二 茂 木 良 夫 段 谷 繁 树 石 仓 洋 子 北 爪 由 纪 夫 石 仓 洋 子 北 爪 由 纪 夫 为 公 司 法 第 二 条 十 五 项 规 定 的 公 司 外 部 董 事 2 7 名 ( 将 在 2015 年 6 月 下 旬 的 定 期 股 东 大 会 讨 论 ) 职 位 姓 名 代 表 董 事 会 长 代 表 董 事 副 会 长 代 表 董 事 社 长 代 表 董 事 副 社 长 代 表 董 事 副 社 长 董 事 ( 非 专 职 ) 董 事 ( 非 专 职 ) 加 濑 丰 原 大 佐 藤 洋 二 茂 木 良 夫 喜 多 敏 彦 石 仓 洋 子 北 爪 由 纪 夫 石 仓 洋 子 北 爪 由 纪 夫 为 公 司 法 第 二 条 十 五 项 规 定 的 公 司 外 部 董 事 11 / 11
监 事 5 名 (2015 年 4 月 1 日 起 执 行 ) 姓 名 松 本 顺 尾 岛 洋 一 监 事 监 事 町 田 幸 雄 监 事 ( 非 专 职 ) 濑 古 美 喜 监 事 ( 非 专 职 ) 津 谷 忠 男 监 事 ( 非 专 职 ) 尾 岛 洋 一 町 田 幸 雄 濑 古 美 喜 津 谷 忠 男 为 公 司 法 第 二 条 十 六 项 规 定 的 公 司 外 部 监 事 12 / 12
32 名 (2015 年 4 月 1 日 起 执 行 ) 职 位 姓 名 职 务 会 长 加 濑 丰 副 会 长 原 大 社 长 佐 藤 洋 二 CEO 副 社 长 谷 口 真 一 负 责 东 亚 关 西 副 社 长 茂 木 良 夫 CFO 兼 财 经 风 险 管 理 主 管 副 社 长 喜 多 敏 彦 汽 车 航 空 产 业 信 息 环 境 产 业 基 础 设 施 主 管 专 务 水 井 聪 能 源 煤 炭 金 属 化 学 主 管 专 务 武 井 正 人 食 品 农 业 商 务 生 活 材 料 零 售 事 业 主 管 此 田 哲 也 负 责 内 部 统 制 统 括 控 制 室 込 山 雅 弘 负 责 海 外 业 务 寺 西 清 一 美 洲 总 裁 兼 双 日 美 国 公 司 社 长 兼 双 日 加 拿 大 公 司 社 长 13 / 13
职 位 姓 名 职 务 松 村 博 史 煤 炭 金 属 本 部 长 滨 塚 纯 一 加 藤 英 明 花 井 正 志 亚 太 地 区 副 总 裁 ( 负 责 职 能 部 门 ) 亚 太 地 区 总 裁 兼 双 日 亚 洲 公 司 社 长 兼 金 边 办 事 处 经 理 兼 新 加 坡 分 公 司 经 理 CCO 兼 负 责 法 务 监 查 田 中 勤 化 学 本 部 长 西 原 茂 后 藤 政 郎 CIO 兼 经 营 企 划 IR 主 管 兼 负 责 信 息 企 划 宣 传 物 流 保 险 统 括 中 国 总 代 表 兼 双 日 中 国 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 兼 青 岛 分 公 司 经 理 兼 武 汉 办 事 处 经 理 兼 重 庆 办 事 处 经 理 兼 双 日 上 海 公 司 董 事 长 兼 双 日 大 连 公 司 董 事 长 兼 双 日 天 津 公 司 董 事 长 兼 双 日 青 岛 公 司 董 事 长 兼 双 日 广 州 公 司 董 事 长 兼 双 日 香 港 公 司 董 事 长 兼 北 京 驻 在 员 事 务 所 长 14 / 14
职 位 姓 名 职 务 吉 村 利 治 环 境 产 业 基 础 设 施 本 部 长 平 井 龙 太 郎 负 责 秘 书 人 事 总 务 吉 村 刚 史 欧 洲 非 洲 中 东 俄 罗 斯 NIS 总 裁 兼 双 日 欧 州 公 司 社 长 篠 原 昌 司 欧 洲 非 洲 中 东 俄 罗 斯 NIS 总 裁 助 理 ( 负 责 非 洲 中 东 ) 仓 田 良 纯 汽 车 本 部 长 田 村 喜 宏 中 国 副 总 代 表 兼 双 日 上 海 公 司 总 经 理 山 田 裕 负 责 资 金 筹 措 高 滨 悟 营 业 主 管 董 事 业 务 室 长 西 村 康 零 售 事 业 本 部 长 田 中 精 一 负 责 会 计 外 汇 证 券 财 务 市 村 由 昭 食 品 农 业 商 务 本 部 长 藤 本 昌 义 负 责 经 营 企 划 IR 栉 引 雅 亮 负 责 风 险 管 理 企 划 风 险 管 理 15 / 15
职 位 姓 名 职 务 山 口 幸 一 航 空 产 业 信 息 本 部 长 16 / 16
5. 新 任 简 历 简 历 市 村 由 昭 出 生 地 : 爱 知 县 出 生 年 月 日 : 1995 年 1 月 24 日 1977 年 3 月 横 滨 国 立 大 学 经 营 学 部 毕 业 4 月 日 商 岩 井 株 式 会 社 入 职 2002 年 10 月 Mitsubishi Motors Philippines Corp. Director Senior Executive Vice President 2004 年 4 月 日 绵 株 式 会 社 与 日 商 岩 井 株 式 会 社 合 并 商 号 更 改 为 双 日 株 式 会 社 Mitsubishi Motors Philippines Corp. Director Senior Executive Vice President 2005 年 10 月 双 日 控 股 株 式 会 社 与 双 日 株 式 会 社 合 并 商 号 更 改 为 双 日 株 式 会 社 Mitsubishi Motors Philippines Corp. Director Senior Executive Vice President 2007 年 4 月 汽 车 第 一 部 长 2008 年 4 月 汽 车 第 三 部 长 2009 年 4 月 机 械 部 门 长 助 理 兼 汽 车 本 部 长 兼 汽 车 第 三 部 长 2011 年 4 月 Hyundai Motor (Thailand) Co., Ltd. Director President 2013 年 8 月 Subaru Motor LLC. General Director( 现 ) 2014 年 4 月 理 事 ( 现 ) 奖 惩 状 况 : 无 17 / 17
简 历 藤 本 昌 义 出 生 地 : 福 冈 县 出 生 年 月 日 : 1958 年 1 月 9 日 1981 年 3 月 东 京 大 学 法 学 部 毕 业 4 月 日 商 岩 井 株 式 会 社 入 职 1996 年 4 月 Toyota Motor Poland Company Director Vice President 2004 年 4 月 日 绵 株 式 会 社 与 日 商 岩 井 株 式 会 社 合 并 商 号 更 改 为 双 日 株 式 会 社 汽 车 产 业 项 目 部 长 2005 年 4 月 汽 车 第 三 部 长 10 月 双 日 控 股 株 式 会 社 与 双 日 株 式 会 社 合 并 商 号 更 改 为 双 日 株 式 会 社 汽 车 第 三 部 长 2008 年 12 月 MMC Automotriz S.A. Director President 2012 年 8 月 双 日 美 国 公 司 兼 美 洲 机 械 部 门 长 2014 年 10 月 理 事 ( 现 ) 负 责 经 营 企 划 董 事 助 理 ( 现 ) 奖 惩 状 况 : 无 18 / 18
简 历 栉 引 雅 亮 出 生 地 : 东 京 都 出 生 年 月 日 : 1960 年 4 月 21 日 1983 年 3 月 早 稻 田 大 学 法 学 部 毕 业 4 月 日 商 岩 井 株 式 会 社 入 职 2004 年 4 月 日 绵 株 式 会 社 与 日 商 岩 井 株 式 会 社 合 并 商 号 更 改 为 双 日 株 式 会 社 2005 年 10 月 双 日 控 股 株 式 会 社 与 双 日 株 式 会 社 合 并 商 号 更 改 为 双 日 株 式 会 社 2007 年 4 月 会 计 部 长 2014 年 4 月 理 事 ( 现 ) 会 计 部 长 7 月 负 责 会 计 董 事 助 理 ( 现 ) 奖 惩 状 况 : 无 19 / 19
简 历 山 口 幸 一 出 生 地 : 千 叶 县 出 生 年 月 日 : 1962 年 12 月 25 日 1986 年 3 月 防 卫 大 学 理 工 学 部 毕 业 4 月 日 商 岩 井 株 式 会 社 入 职 2004 年 4 月 日 绵 株 式 会 社 与 日 商 岩 井 株 式 会 社 合 并 商 号 更 改 为 双 日 株 式 会 社 2005 年 10 月 双 日 控 股 株 式 会 社 与 双 日 株 式 会 社 合 并 商 号 更 改 为 双 日 株 式 会 社 2006 年 10 月 双 日 美 国 公 司 西 雅 图 分 公 司 经 理 2012 年 8 月 航 空 事 业 部 长 ( 现 ) 奖 惩 状 况 : 无 20 / 20
Ⅲ 理 事 人 事 变 动 1. 理 事 发 布 日 期 新 任 职 务 姓 名 连 任 职 务 ( ) 内 为 原 职 理 事 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 理 事 ( 负 责 西 日 本 地 区 大 村 义 朗 负 责 东 亚 关 西 董 事 助 理 兼 亚 太 地 区 总 裁 助 理 ( 负 责 东 亚 地 区 )) 理 事 欧 洲 非 洲 中 东 俄 罗 斯 NIS 小 笠 原 贵 文 ( 化 学 部 门 控 制 室 长 ) CFO 兼 CAO 理 事 双 日 时 装 株 式 会 社 由 本 宏 二 ( 双 日 时 装 株 式 会 社 专 务 董 事 ) 代 表 董 事 副 社 长 Ⅳ 一 般 人 事 变 动 发 布 日 期 新 任 职 务 姓 名 连 任 职 务 ( ) 内 为 原 职 4 月 1 日 能 源 本 部 长 川 原 博 司 ( 能 源 金 属 部 门 长 助 理 兼 能 源 本 部 长 ) 兼 能 源 开 发 部 长 4 月 1 日 生 活 材 料 本 部 长 木 之 下 忠 宏 ( 生 活 产 业 部 门 长 助 理 兼 林 产 生 活 材 料 本 部 长 ) 21 / 21
s < 营 业 部 门 (4 部 门 )> < 营 业 本 部 (9 本 部 )> < 营 业 本 部 (9 本 部 )> 汽 车 本 部 汽 车 本 部 机 械 部 门 基 础 设 施 项 目 产 业 机 械 本 部 航 空 产 业 信 息 本 部 船 舶 宇 宙 航 空 本 部 环 境 产 业 基 础 设 施 本 部 能 源 本 部 能 源 本 部 能 源 金 属 部 门 金 属 公 共 事 业 本 部 煤 炭 金 属 本 部 化 学 品 本 部 化 学 本 部 化 学 部 门 环 境 资 材 本 部 食 品 农 业 商 务 本 部 食 品 农 业 商 务 本 部 生 活 材 料 本 部 生 活 产 业 部 门 林 产 生 活 材 料 本 部 零 售 事 业 本 部 < 海 外 体 制 > < 海 外 体 制 > 美 洲 地 区 14 处 基 地 美 洲 地 区 14 处 基 地 欧 洲 非 洲 中 东 俄 罗 斯 NIS 地 区 31 处 基 地 欧 洲 非 洲 中 东 俄 罗 斯 NIS 地 区 31 处 基 地 中 国 地 区 16 处 基 地 中 国 地 区 16 处 基 地 亚 洲 大 洋 洲 地 区 28 处 基 地 含 双 日 台 湾 会 社 双 日 韩 国 会 社 亚 洲 大 洋 洲 地 区 26 处 基 地 双 日 台 湾 会 社 双 日 韓 国 会 社