投 资 风 险 提 示 : 本 公 司 拟 在 上 海 股 权 托 管 交 易 中 心 科 技 创 新 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 上 海 股 权 托 管 交 易 中 心 对 本 公 司 挂 牌 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 本 公 司 股 份 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 保 证 投 资 者 应 当 认 真 阅 读 本 股 份 转 让 说 明 书 及 有 关 的 信 息 披 露 文 件, 对 本 公 司 信 息 披 露 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 和 及 时 性 进 行 独 立 分 析, 并 据 以 独 立 判 断 投 资 价 值, 自 行 承 担 投 资 风 险 上 海 良 玉 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 ( 预 披 露 ) 本 公 司 的 挂 牌 申 请 尚 未 经 过 上 海 股 权 托 管 交 易 中 心 挂 牌 与 非 公 开 发 行 股 份 注 册 委 员 会 审 查 本 股 份 转 让 说 明 书 ( 预 披 露 ) 仅 供 预 先 披 露 之 用 推 荐 机 构 : 上 海 日 臻 资 产 管 理 有 限 公 司 2016 年 4 月
声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 本 股 份 转 让 说 明 书 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 本 股 份 转 让 说 明 书 中 的 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 2
释 义 本 股 份 转 让 说 明 书 中, 除 非 另 有 说 明, 下 列 简 称 具 有 如 下 含 义 : 挂 牌 / 股 份 转 让 指 公 司 在 上 海 股 交 中 心 科 技 创 新 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 进 行 股 份 转 让 上 海 股 交 中 心 指 上 海 股 权 托 管 交 易 中 心 股 份 有 限 公 司 股 份 公 司 / 良 玉 科 技 指 上 海 良 玉 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 有 限 公 司 指 上 海 良 玉 科 技 有 限 公 司, 公 司 的 前 身 高 级 管 理 人 员 指 公 司 总 经 理 副 总 经 理 财 务 负 责 人 董 事 会 秘 书 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 管 理 办 法 指 上 海 股 权 托 管 交 易 中 心 科 技 创 新 企 业 股 份 转 让 系 统 管 理 办 法 ( 试 行 ) 公 司 章 程 指 由 股 份 公 司 创 立 大 会 通 过 的 上 海 良 玉 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 章 程 三 会 指 股 东 ( 大 ) 会 董 事 会 监 事 会 三 会 议 事 规 则 指 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 推 荐 人 / 日 臻 资 产 指 上 海 日 臻 资 产 管 理 有 限 公 司, 公 司 挂 牌 推 荐 机 构 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 注 : 本 股 份 转 让 说 明 书 中 合 计 数 与 各 单 项 加 总 不 符 均 由 四 舍 五 入 所 致 3
目 录 第 一 章 概 览... 1 一 公 司 简 要 情 况... 1 二 公 司 核 心 业 务... 2 三 所 属 行 业 基 本 情 况... 6 四 公 司 科 技 创 新 特 征... 6 五 公 司 股 权 结 构... 12 六 主 要 会 计 数 据 与 财 务 指 标... 12 第 二 章 风 险 重 大 事 项 提 示... 14 一 风 险 揭 示 及 应 对 措 施... 14 二 重 大 事 项... 15 第 三 章 公 司 挂 牌 情 况... 17 一 挂 牌 基 本 信 息... 17 二 本 次 挂 牌 的 有 关 中 介 机 构... 17 三 公 司 股 份 总 额 及 分 批 进 入 上 海 股 交 中 心 转 让 时 间 和 数 量... 17 第 四 章 推 荐 机 构 声 明... 19 第 五 章 附 件... 21 4
第 一 章 概 览 一 公 司 简 要 情 况 公 司 名 称 : 注 册 资 本 : 实 收 资 本 : 法 定 代 表 人 : 有 限 公 司 成 立 日 期 : 股 份 公 司 设 立 日 期 : 在 非 上 市 股 份 有 限 公 司 股 份 转 让 系 统 挂 牌 日 期 : 住 所 : 上 海 良 玉 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 人 民 币 3000.00 万 元 人 民 币 3000.00 万 元 钟 韶 华 1999 年 3 月 25 日 2014 年 7 月 15 日 2015 年 1 月 9 日 上 海 市 静 安 区 延 平 路 85 号 501 室 电 话 : (021)51115636 传 真 : (021)62329464 邮 编 : 200040 电 子 邮 箱 : 公 司 网 址 : 董 事 会 秘 书 : 信 息 披 露 负 责 人 : 经 营 范 围 : mailto:ig@liangyu.com.cn http://www.liangyu.com.cn 杨 亚 军 杨 亚 军 计 算 机 领 域 内 的 技 术 咨 询 技 术 转 让 技 术 开 发 技 术 服 务, 电 脑 及 配 件, 图 文 设 计 制 作 ( 除 广 告 ), 计 算 机 租 赁, 办 公 用 品, 日 用 百 货, 化 妆 品, 通 信 设 备 批 发 零 售 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 主 营 业 务 : 苹 果 全 系 列 产 品 及 微 软 高 端 产 品 的 批 发 与 零 售, 以 及 其 它 相 关 零 配 件 的 销 售, 教 育 行 业 及 企 业 的 系 统 集 成 1
所 属 行 业 : 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业, I65 ( 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 2012 年 版 ) 经 营 期 限 : 至 不 约 定 期 限 二 公 司 核 心 业 务 ( 一 ) 上 海 良 玉 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 上 海 良 玉 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 主 营 业 务 为 苹 果 全 系 列 产 品 及 微 软 高 端 产 品 的 批 发 与 零 售, 以 及 其 它 相 关 零 配 件 的 销 售, 教 育 行 业 及 企 业 的 系 统 集 成 (1) 商 业 模 式 公 司 现 为 苹 果 授 权 国 内 一 级 经 销 商 主 要 任 务 是 通 过 营 销 和 积 极 的 销 售 活 动, 拓 展 市 场, 创 造 市 场 对 产 品 的 需 求 包 括 促 销 区 域 品 牌 宣 传 培 训 服 务 等 一 系 列 活 动 公 司 属 于 Apple 一 级 经 销 商, 可 以 使 用 苹 果 商 标 专 营 苹 果 产 品 的 商 店 或 者 店 铺, 也 可 针 对 不 同 行 业 客 户 或 者 大 客 户 进 行 产 品 的 销 售 及 授 权 硬 件 维 修, 主 要 产 品 均 采 取 买 断 方 式, 部 分 配 件 采 取 代 销 方 式 电 子 产 品 市 场 竞 争 激 烈, 价 格 波 动 较 大, 为 提 供 经 销 商 一 定 程 度 上 的 保 护, 苹 果 给 予 公 司 调 价 保 护 公 司 苹 果 手 机 及 ipad 产 品, 根 据 调 价 日 往 前 推 算 28 天 的 进 货 量 及 销 售 额 确 定 价 保 数 量, 以 调 价 前 后 的 价 差 作 为 价 保 单 价, 从 货 款 中 抵 扣 ; 电 脑 ( 含 笔 记 本 及 台 式 机 ), 根 据 调 价 日 当 天 的 存 货 量 确 定 价 保 数 量, 以 调 价 前 后 的 价 差 作 为 价 保 单 价, 从 货 款 中 抵 扣 (2) 销 售 模 式 公 司 的 销 售 模 式 主 要 是 零 售 与 批 发, 其 中 公 司 直 销 占 比 50%, 分 销 占 比 50%, 均 为 款 到 出 具 发 票 后 确 认 收 入 从 地 域 分 布 上 看, 公 司 总 公 司 设 在 上 海, 在 浙 江 省 江 苏 省 陕 西 省 广 东 省 海 南 省 安 徽 省 设 有 分 公 司 公 司 通 过 在 多 地 设 立 分 支 机 构 校 园 体 验 中 心 和 在 中 心 地 段 开 设 店 面, 加 强 公 司 的 零 售 业 务 和 品 牌 的 推 广 公 司 销 售 的 苹 果 产 品 质 量 较 好, 故 极 少 有 质 量 问 题 退 回 其 他 分 销 或 直 销 一 般 售 出 后 不 接 受 退 回 公 司 系 美 国 苹 果 公 司 在 华 授 权 经 销 商 中 的 优 质 企 业, 公 司 已 与 美 国 苹 果 公 司 2
拥 有 14 年 的 合 作 历 史 因 此, 美 国 苹 果 公 司 在 华 行 政 机 构, 苹 果 电 脑 贸 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 会 将 部 分 资 源 优 先 推 荐 给 良 玉 科 技, 公 司 在 厂 家 的 直 接 帮 助 下 拓 展 销 售 渠 道, 提 高 市 场 占 有 率 在 教 育 行 业, 公 司 锁 定 教 育 行 业 的 领 军 人 物 和 行 业 规 范 制 定 机 构, 如 : 上 海 市 教 育 委 员 会 华 东 师 范 大 学 华 南 师 范 大 学 通 过 其 对 教 育 行 业 的 影 响 力 以 及 对 行 业 资 源 的 掌 握, 打 开 公 司 在 教 育 行 业 的 销 售 渠 道, 在 各 大 校 园 推 广 公 司 代 理 的 产 品, 帮 助 公 司 迅 速 且 有 效 地 寻 找 潜 在 客 户, 占 领 市 场 份 额 从 销 售 的 客 户 群 类 型 看, 公 司 苹 果 产 品 的 主 要 客 户 群 体 为 以 下 四 类 : (1) 分 销 客 户 : 上 海 大 田 供 应 链 发 展 有 限 公 司 上 海 剑 智 信 息 科 技 有 限 公 司 (2) 教 育 行 业 客 户 : 高 教 普 教 国 际 学 校 ; (3) 跨 国 公 司 及 大 企 业 : 如 欧 莱 雅 耐 克 ; (4) 零 售 客 户 : 使 用 苹 果 全 系 列 产 品 的 个 人 客 户 (3) 盈 利 模 式 公 司 的 主 要 盈 利 模 式 分 为 两 大 类 : 一 是 代 理 产 品 的 经 销 差 价 和 产 品 的 后 期 维 修 二 是 在 教 育 行 业 通 过 培 训 老 师 对 设 备 的 熟 练 操 作 教 学 管 理 软 件 的 安 装 和 上 门 指 导 及 维 修 维 护 所 带 来 的 服 务 利 润 ( 二 ) 上 海 良 玉 信 息 科 技 有 限 公 司 上 海 良 玉 信 息 科 技 有 限 公 司 为 上 海 良 玉 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 下 属 全 资 子 公 司, 公 司 主 营 业 务 为 电 子 书 包 软 件 的 研 发 销 售 及 配 套 服 务 电 子 书 包 的 业 务 模 式 为 通 过 公 司 自 主 研 发 的 教 育 信 息 互 动 平 台, 以 平 板 电 脑 为 载 体, 在 平 台 上 发 布 一 系 列 信 息, 加 强 教 师 学 生 与 家 长 之 间 的 沟 通 及 互 动 平 台 由 公 司 提 供, 设 备 由 公 司 代 购 或 租 赁 给 学 校, 平 台 内 容 的 更 新 由 学 校 负 责, 目 前 试 点 期 间 由 学 校 支 付 信 息 服 务 费 用, 以 后 逐 渐 过 渡 到 由 家 长 付 一 部 分 费 用, 学 校 或 教 育 主 管 部 门 给 予 一 定 补 贴 的 方 式 电 子 书 包 提 供 的 是 专 业 应 用 方 案, 其 功 能 特 性 和 技 术 特 性 决 定 了 它 将 成 为 教 育 行 业 创 新 的 应 用 先 锋, 对 学 校 来 说 具 有 很 高 的 应 用 价 值, 因 而 值 得 学 校 为 其 投 入 更 大 的 成 本 (1) 业 务 模 式 : 1 已 有 用 户 : 通 过 平 台 功 能 和 内 容 的 不 断 完 善 深 化, 初 步 实 现 校 内 常 态 化 3
使 用, 树 立 样 板 学 校, 并 获 得 平 台 升 级 及 相 关 服 务 和 配 套 设 备 销 售 业 务 收 入 ; 2 新 用 户 开 拓 : 通 过 样 板 学 校 的 影 响, 立 足 于 已 有 区 域 内 学 校, 加 快 于 区 域 内 未 覆 盖 学 校 的 推 进, 以 及 华 东 华 南 区 教 育 理 念 和 预 算 充 裕 的 地 区, 推 广 试 点 采 取 整 体 解 决 方 案 ( 平 台 软 件 相 关 服 务 和 配 套 设 备 ) 打 包 销 售 3 目 前 的 业 务 模 式 图 : 目 前 的 业 务 模 式 4 未 来 的 业 务 模 式 未 来 的 盈 利 模 式, 将 从 目 前 全 部 由 学 校 买 单, 转 变 为 学 校 与 学 生 共 同 买 单 据 目 前 看 来, 未 来 的 趋 势 将 会 是 : 教 学 平 台 的 基 本 功 能, 随 着 竞 争 者 的 不 断 出 现, 最 终 将 会 演 变 成 免 费 提 供 而 随 着 整 个 社 会 对 于 电 子 书 包 的 观 念 转 变, 设 备 采 购 的 费 用 也 不 再 全 部 由 学 校 提 供, 而 是 允 许 学 生 自 带 设 备 (BYOD) 未 来 的 利 润, 将 来 源 于 差 异 化 的 增 值 服 务 内 容 4
(2) 技 术 更 新 : 1 跨 平 台 移 植 : 先 从 现 有 的 IOS 移 植 到 微 软 Surface, 最 终 做 到 全 平 台 的 适 用 性 (IOS Windows 安 卓 ) 2 功 能 深 化 : 结 合 校 内 的 实 际 使 用 场 景, 不 断 完 善 平 台 功 能 目 前 我 们 将 把 重 点 放 在 校 内 考 试 平 台 和 微 课 平 台 的 开 发 和 完 善 上, 满 足 校 内 考 试 微 课 分 类 检 索 播 放, 以 及 相 关 分 析 统 计 由 此 促 进 校 内 教 学 的 互 动, 实 现 真 正 意 义 上 的 因 材 施 教 3 内 容 完 善 : 利 用 现 在 已 有 的 合 作 关 系, 切 入 整 合 翻 转 课 堂 慕 课 等 国 家 推 进 的 教 育 信 息 化 课 堂 内 容, 丰 富 我 们 的 平 台 资 源, 为 学 校 提 供 整 体 解 决 方 案 4 私 有 云 服 务 平 台 试 点 : 通 过 与 战 略 试 点 学 校 的 合 作, 把 互 动 课 堂 推 向 云 端, 为 学 校 提 供 私 有 云 服 务 平 台 建 设 及 服 务 (3) 良 玉 信 息 竞 争 状 况 1 竞 争 对 手 围 绕 电 子 书 包 的 内 容 平 台 终 端, 目 前 市 场 上 的 竞 争 对 手 可 分 为 以 下 几 类 : 竞 争 对 手 一 :IT 厂 商 目 前, 联 想 英 特 尔 索 尼 松 下 微 软 汉 王 科 技 中 文 在 线 等 IT 巨 头 或 推 出 电 子 书 包 硬 件 产 品, 或 提 出 纵 深 至 产 业 链 条 的 解 决 方 案, 有 些 已 进 入 试 用 阶 段 此 外, 创 维 海 信 康 佳 等 知 名 家 电 企 业 也 在 加 大 研 发 力 度 5
竞 争 对 手 二 : 电 教 部 门 全 国 各 地 电 教 部 门 牵 头 推 动 数 字 化 课 程 开 发 市 场 例 如 北 京 市 教 委 成 立 了 电 子 教 材 研 究 项 目 组, 拨 款 300 万 元 用 于 推 进 教 材 数 字 开 发 资 源 的 试 验 ; 上 海 虹 口 区 教 育 局 与 中 国 电 信 英 特 尔 微 软 中 文 在 线 及 各 大 出 版 社 签 约 共 同 推 出 数 字 化 学 习 方 案 竞 争 对 手 三 : 教 育 出 版 机 构 人 民 教 育 出 版 社 外 研 社 华 东 师 大 社 上 海 外 教 社 大 象 出 版 社 等 教 育 社 依 托 自 身 教 育 资 源 发 展 电 子 书 包 2 竞 争 优 势 良 玉 信 息 于 2012 年 介 入 电 子 书 包 行 业, 通 过 前 期 试 点 已 积 累 了 丰 富 的 实 施 经 验 和 技 术 优 势 良 玉 互 动 课 堂 是 针 对 国 内 普 教 幼 教 课 堂 的 实 际 需 求 而 开 发 的 课 堂 互 动 教 学 平 台 该 课 堂 互 动 平 台 集 新 一 代 移 动 互 联 技 术, 触 控 交 互 技 术, 以 及 数 字 化 教 学 内 容 管 理 技 术 为 一 体 给 学 生 更 为 生 动 的 学 习 情 境 体 验, 更 为 方 便 和 开 放 的 知 识 获 取 和 分 享 手 段, 从 而 激 发 学 生 的 主 动 学 习 能 力 和 创 造 力 ; 给 教 师 一 个 更 为 便 捷 的 满 足 备 课 课 堂 互 动 学 生 评 价 以 及 学 习 管 理 的 信 息 化 环 境, 为 教 师 开 展 各 类 创 新 教 学 模 式 的 探 索 提 供 有 力 支 持 3 竞 争 劣 势 在 电 子 书 包 硬 件 领 域, 良 玉 依 赖 苹 果 ipad 的 销 售, 缺 乏 自 有 技 术 与 自 主 知 识 产 权, 在 硬 件 研 发 实 力 上 无 法 与 IT 巨 头 相 提 并 论 在 电 子 书 包 软 件 领 域, 各 地 电 教 部 门 拥 有 获 取 学 校 客 户 资 源 的 便 利 性, 教 育 出 版 机 构 拥 有 出 版 电 子 教 材 的 丰 富 经 验, 良 玉 与 之 相 比, 在 专 业 性 和 教 育 资 源 获 取 上 处 于 劣 势 三 所 属 行 业 基 本 情 况 ( 一 ) 行 业 发 展 历 程 电 子 书 包 起 源 于 新 加 坡, 早 在 1999 年, 新 加 坡 教 育 部 耗 资 200 万 新 元 研 制 了 一 款 电 子 书 包, 并 在 德 明 中 学 试 行 了 首 批 163 个 ;2001 年, 马 来 西 亚 教 育 部 在 吉 隆 坡 及 周 边 地 区 的 200 所 中 小 学 试 验 推 广 电 子 书 包 ; 同 年, 我 国 在 北 京 上 海 等 4 个 城 市 试 用 第 一 批 电 子 书 包 这 个 阶 段 电 子 书 包 的 硬 件 基 本 上 是 基 于 PDA 的, 实 际 上 只 是 一 种 能 够 让 学 生 储 存 和 取 出 各 科 目 教 材 的 便 携 式 电 子 阅 读 器 6
2009 年, 美 国 加 州 计 划 分 阶 段 让 州 立 学 校 使 用 电 子 书 包 ; 同 年 7 月 下 旬, 汉 王 科 技 联 合 英 特 尔, 推 出 了 一 款 基 于 电 子 墨 水 技 术 的 汉 王 电 子 书 包 ;2010 年, 新 一 代 电 子 书 包 Tapkid 推 出, 真 正 做 到 了 将 外 观 便 携 坚 固 耐 摔 和 电 池 耐 用 完 美 结 合 在 一 起 2010 年 开 始, 新 一 代 电 子 书 包 试 点 率 先 在 上 海 虹 口 区 启 动, 覆 盖 18 所 学 校 从 幼 儿 园 小 学 初 中 到 高 中, 覆 盖 学 生 4000 多 人, 之 后 推 广 到 其 它 城 市 目 前, 电 子 书 包 的 硬 件 多 使 用 平 板 电 脑 或 电 子 阅 读 器, 其 中 平 板 电 脑 支 持 彩 色 多 媒 体 ; 电 子 阅 读 器 使 用 E-ink 技 术, 电 子 墨 水 的 反 射 率 和 对 比 度 较 佳, 适 合 长 时 间 阅 读, 但 不 支 持 彩 色 和 多 媒 体 播 放 综 合 而 言, 平 板 电 脑 式 电 子 书 包 拥 有 更 高 的 使 用 频 率 ( 二 ) 行 业 现 状 与 发 展 前 景 (1) 国 内 市 场 电 子 书 包 其 1 对 1Pad 教 育 模 式 带 来 了 翻 转 课 堂 和 混 合 学 习 变 革, 是 全 球 课 堂 教 育 的 发 展 趋 势 学 生 和 平 板 1 对 1, 使 得 每 个 学 生 都 有 自 己 的 账 号 参 与 到 课 堂 学 习 中, 保 证 学 生 课 堂 的 参 与 度, 同 时 课 堂 大 数 据 对 学 生 的 随 堂 测 试 结 果 给 予 及 时 反 馈, 老 师 可 以 实 时 对 课 堂 教 学 进 行 补 救, 真 正 带 来 个 性 化 教 学, 让 老 师 照 顾 到 所 有 的 学 生 在 国 内 市 场, 教 育 信 息 化 在 近 两 年 实 现 了 快 速 发 展, 经 过 两 三 年 的 试 点, 电 子 书 包 在 全 国 的 中 小 学 校 应 用 拓 展 到 多 个 省 份, 上 海 北 京 广 州 重 庆 南 京 青 岛 宁 波 山 西 陕 西 等 地 都 开 展 了 电 子 书 包 试 点 项 目 上 海 市 教 委 在 经 过 两 年 试 点 后, 决 定 在 全 市 范 围 内 推 出 大 量 电 子 教 材 国 家 政 策 支 持 加 快 教 育 信 息 化 进 程 : 国 家 中 长 期 教 育 改 革 和 发 展 规 划 纲 要 (2010~2020) 中 明 确 指 出 加 快 教 育 信 息 化 进 程 ; 教 育 部 下 发 的 教 育 部 关 于 开 展 教 育 信 息 化 试 点 工 作 的 通 知 要 求 用 4 年 左 右 的 时 间, 完 成 约 100 个 区 域 试 点 (2) 国 外 市 场 国 际 上, 据 克 里 夫 兰 市 场 咨 询 公 司 的 调 查 报 告, 迄 今 为 止, 至 少 有 50 个 国 家 ( 地 区 ) 计 划 推 广 电 子 课 本, 电 子 书 包 的 潜 在 市 场 规 模 达 到 500 亿 美 元 以 上 因 此, 谷 歌 苹 果 微 软 三 星 DELL 等 全 球 信 息 产 业 巨 头 纷 纷 抢 滩, 以 占 得 市 场 先 机 微 软 公 司 声 称, 已 将 电 子 书 包 列 入 重 点 发 展 项 目, 并 将 不 断 更 新 电 子 书 包, 推 广 7
电 子 书 包 已 是 大 势 所 趋 2014 年 全 年, 苹 果 公 司 已 向 全 球 学 校 和 教 育 机 构 出 售 800 多 万 台 ipad, 其 中 半 数 以 上 在 美 国 本 土 ( 三 ) 电 子 书 包 的 优 势 理 想 的 电 子 书 包 应 该 具 有 轻 便 人 性 化 环 保 和 可 拓 展 等 特 点 它 除 了 需 要 具 备 容 量 大 运 行 速 度 快 可 手 写 阅 读 不 伤 眼 睛 和 电 池 续 航 时 间 长 等 特 征 外, 还 需 具 有 方 便 快 速 的 联 网 丰 富 的 应 用 软 件 支 持 等 特 点 因 此, 相 对 于 传 统 的 书 包, 电 子 书 包 具 有 如 下 优 势 : (1) 轻 便 环 保, 易 于 携 带 电 子 书 包 的 重 量 可 以 控 制 在 1000 克 以 内, 极 大 地 减 轻 了 学 生 书 包 的 重 量, 非 常 便 于 携 带 另 外, 使 用 电 子 书 包 后, 可 以 极 大 地 降 低 纸 张 的 使 用, 有 效 减 少 树 木 的 砍 伐 和 环 境 的 污 染 (2) 内 容 丰 富, 灵 活 生 动 电 子 书 包 中 的 电 子 书 不 只 是 纸 质 教 材 的 数 字 化, 除 阅 读 批 注 加 着 重 等 功 能 外, 还 可 以 用 声 音 视 频 动 画 等 多 媒 体 形 式 创 设 生 动 形 象 的 教 学 情 境, 表 现 形 式 比 传 统 书 籍 更 加 丰 富 电 子 书 包 是 若 干 电 子 书 按 照 科 学 的 结 构 整 合 而 成 的 教 学 资 源 包, 包 含 学 生 学 习 需 要 的 教 材 教 辅 工 具 书 等, 有 针 对 性 能 及 时 反 馈 指 导 可 自 主 生 成 海 量 练 习, 能 进 行 问 题 积 累 错 题 收 集 资 源 及 时 更 新 的 学 习 工 具 (3) 丰 富 教 学 的 模 式 和 内 容 电 子 书 包 的 最 大 意 义, 不 是 取 代 传 统 教 学 工 具, 而 是 改 变 既 有 的 教 学 和 学 习 生 态 改 用 电 子 书 包, 教 师 则 可 以 透 过 电 子 书 包 进 行 私 下 交 谈, 了 解 学 习 情 况, 进 行 个 别 指 导 ; 学 生 把 当 日 课 堂 教 学 过 程 下 载 到 电 子 书 包, 回 家 反 复 练 习, 隔 天 上 课 时 就 能 赶 上 教 学 进 度 (4) 出 版 成 本 低 电 子 书 的 出 版 发 行 在 时 间 物 质 的 消 耗 上 降 到 了 最 低 点, 并 且 书 的 更 正 发 行 修 订 版 都 很 容 易 (5) 可 以 直 接 查 词 典 可 以 进 行 关 键 词 查 找 传 统 书 籍 内 容 的 查 询 是 十 分 耗 时 叫 人 头 疼 的 事 情, 电 子 书 以 数 字 形 式 存 储, 检 索 起 来 十 分 方 便 快 捷, 加 速 了 知 识 的 利 用 加 工 和 再 生 产 (6) 在 没 有 灯 光 或 光 线 很 暗 的 环 境, 也 能 进 行 阅 读 (7) 电 子 书 包 还 具 有 轻 便, 可 以 存 放 课 本 信 息 以 及 习 题, 而 且 价 格 适 中, 进 而 还 保 护 环 境, 节 省 纸 张 8
( 四 ) 电 子 书 包 未 来 研 究 趋 势 (1) 班 级 管 理 方 式 的 探 索 和 革 新 电 子 书 包 作 为 新 的 教 学 形 态 教 学 活 动, 必 然 带 来 了 课 堂 上 的 几 大 改 变 首 先 是 课 堂 上 学 生 对 电 子 书 包 工 具 的 好 奇 心, 随 之 带 来 的 是 教 学 活 动 上 的 灵 活 和 开 放 性 问 题 其 次, 由 于 电 子 书 包 的 使 用 使 学 生 的 学 习 内 容 作 业 评 价 奖 励 等 电 子 化, 学 生 的 学 习 历 程 的 记 录 真 正 实 现 了 电 子 化, 而 面 对 这 些 电 子 化 的 趋 势, 则 带 来 了 教 师 如 何 在 平 时 的 教 学 中 管 理 学 生 的 电 子 学 习 档 案 的 问 题 解 决 这 两 大 问 题 都 需 要 研 究 者 们 在 班 级 管 理 的 方 式 和 方 法 上 进 行 探 索 和 研 究 而 班 级 管 理 方 式 的 研 究 可 以 分 为 以 下 几 个 大 方 面 : 1 阶 段 性 的 班 级 管 理 模 式 电 子 书 包 从 学 生 拿 到 手, 经 历 不 同 的 时 间 阶 段, 学 生 对 之 的 技 术 适 应 性 动 机 态 度 等 会 发 生 变 化 因 而, 在 不 同 的 阶 段 采 用 不 同 的 班 级 管 理 模 式, 让 学 生 既 保 持 对 电 子 书 包 的 浓 厚 兴 趣 又 能 够 在 课 堂 上 规 范 使 用 不 干 扰 教 学 是 非 常 重 要 的 2 课 堂 管 理 策 略 的 有 效 性 研 究 一 个 小 小 的 策 略 可 以 从 根 本 上 改 变 学 生 对 电 子 书 包 的 认 识 和 观 念 例 如, 教 师 指 令 策 略 在 班 级 管 理 上 是 否 有 效 等 地 研 究 这 些 有 效 的 策 略 可 以 给 未 来 使 用 电 子 书 包 的 教 师 有 很 大 的 指 导 意 义 3 电 子 档 案 文 件 夹 与 教 学 评 价 的 结 合 电 子 书 包 保 留 了 学 生 在 学 习 过 程 中 的 学 习 历 程 和 学 习 档 案, 而 这 些 学 习 档 案 能 够 帮 助 教 师 更 加 全 面 地 认 识 每 一 位 学 生, 充 分 的 利 用 电 子 档 案 文 件 夹, 使 之 与 教 学 评 量 教 学 奖 励 相 结 合, 能 够 更 好 地 为 每 位 学 生 提 供 个 性 化 的 教 学 辅 助 策 略 (2) 电 子 书 包 效 果 验 证 新 视 角 目 前 对 电 子 书 包 的 实 证 研 究 聚 焦 在 可 行 性 态 度 研 究 方 面 但 是, 从 电 子 书 包 开 始 出 现 到 进 入 试 点 课 堂, 一 直 受 到 社 会 各 界 的 质 疑 的 是 对 学 生 的 视 力 的 影 响 网 瘾 的 产 生 电 子 书 包 对 教 育 教 学 的 实 际 效 果 的 考 虑 等 等 这 些 质 疑 意 味 着, 电 子 书 包 的 效 果 验 证 从 简 单 的 学 习 成 绩 扩 展 到 学 习 动 机 学 习 态 度 自 主 学 习 能 力 思 维 等 因 素 上, 另 一 方 面, 延 长 电 子 书 包 试 点 班 级 的 追 踪 研 究 时 间, 提 出 有 说 服 力 的 研 究 结 论 而 我 国 的 电 子 书 包 研 究 项 目 中 有 着 学 生 较 多 试 点 范 围 较 广 的 特 点, 这 决 定 着 我 国 有 许 多 良 好 的 研 究 基 地, 研 究 者 有 条 件 在 新 的 验 证 视 角 下 提 出 9
具 有 国 际 说 服 力 和 影 响 力 的 研 究 结 论, 这 也 将 极 大 地 推 动 电 子 书 包 项 目 各 个 方 面 的 发 展 (3) 新 的 教 学 方 法 和 模 式 教 师 在 拿 到 电 子 书 包 的 时 候, 提 出 的 最 多 的 问 题 就 是 如 何 用 电 子 书 包 上 课 这 个 问 题 反 映 了 教 师 们 对 电 子 书 包 带 来 的 新 的 教 学 方 法 和 教 学 模 式 还 很 疑 惑 而 教 师 在 实 际 应 用 电 子 书 包 上 课 时 也 往 往 容 易 受 到 传 统 的 信 息 技 术 环 境 的 限 制, 让 电 子 书 包 简 单 地 成 为 了 一 个 演 示 的 工 作, 不 能 够 达 到 互 动 课 堂 以 革 新 教 学 的 效 果 这 种 现 状 从 一 定 程 度 上 反 映 了 对 新 的 教 学 方 法 和 教 学 模 式 研 究 的 需 求, 而 这 类 研 究 需 要 多 方 的 合 作 才 能 够 完 成 一 线 教 师 有 着 丰 富 的 教 学 经 验 但 缺 乏 运 用 技 术 的 科 学 研 究 设 计 和 教 学 理 论 的 指 导, 而 高 校 研 究 团 队 虽 然 有 着 较 深 的 理 论 基 础 却 缺 乏 与 一 线 课 堂 零 距 离 接 触 的 机 会 和 经 验, 因 而, 如 果 两 者 能 够 结 合 起 来, 共 同 进 行 理 论 实 践 理 论 的 反 复 循 环 研 究, 提 出 具 有 推 广 和 应 用 价 值 的 教 学 方 法 和 模 式, 推 出 能 够 起 示 范 带 头 的 课 堂 实 例, 这 将 是 电 子 书 包 发 展 的 一 大 突 破 (4) 电 子 书 包 系 统 的 个 性 化 定 制 与 设 计 电 子 书 包 的 应 用 者 教 师 学 校 学 生 家 长 在 使 用 过 程 中 对 电 子 书 包 的 个 性 化 的 定 制 和 设 计 是 非 常 有 必 要 的 电 子 书 包 的 个 性 化 定 制 主 要 分 为 三 个 方 面 : 第 一 方 面 是 不 同 教 学 对 象 的 个 性 化 定 制, 为 不 同 年 龄 段 的 血 红 色 呢 过 提 供 适 合 年 龄 的 学 习 界 面 认 知 工 具, 例 如 为 不 同 年 龄 性 别 学 生 提 供 不 同 颜 色 外 观 的 电 子 书 包 终 端 是 个 性 化 定 制 的 一 个 方 面 ; 第 二 方 面 是 针 对 不 同 特 点 导 致 了 不 同 的 功 能 需 求, 因 而 需 要 个 性 化 地 定 制 不 同 的 认 知 工 具 题 库 系 统 交 互 方 式 来 满 足 学 科 教 学 特 点 ; 第 三 方 面, 适 当 的 开 放 空 间 满 足 学 校 的 特 色 校 本 课 程 的 个 性 化 需 求, 融 入 学 校 个 性 化 管 理 政 策 四 公 司 科 技 创 新 特 征 ( 一 ) 属 于 科 技 型 创 新 型 股 份 有 限 公 司 ; 1 公 司 为 股 份 有 限 公 司 公 司 为 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 依 法 设 立 的 股 份 有 限 公 司 上 海 良 玉 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 的 前 身 为 上 海 良 玉 科 技 发 展 有 限 公 司,2014 年 6 月 10 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 有 限 公 司 以 2014 年 4 月 10
30 日 为 变 更 基 准 日, 以 经 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 [ 中 兴 财 光 华 ( 沪 ) 审 会 字 2014 第 1131 号 ] 审 计 报 告 审 计 的 账 面 净 资 产 34,934,481.85 元 按 1.164:1 的 比 例 折 股 3000 万 股, 每 股 1 元, 将 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司, 剩 余 4,934,481.85 元 计 入 资 本 公 积 公 司 名 称 变 更 为 上 海 良 玉 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2014 年 7 月 15 日, 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 股 份 公 司 成 立, 并 为 公 司 核 发 了 注 册 号 为 310106000085449 的 企 业 法 人 营 业 执 照 2 属 于 科 技 型 股 份 有 限 公 司 良 玉 科 技 下 属 全 资 子 公 司 良 玉 科 技 的 主 营 业 务 为 电 子 书 包 软 件 的 研 发 销 售 及 配 套 服 务 电 子 书 包 的 业 务 模 式 为 通 过 公 司 自 主 研 发 的 教 育 信 息 互 动 平 台, 以 平 板 电 脑 为 载 体, 在 平 台 上 发 布 一 系 列 信 息, 加 强 教 师 学 生 与 家 长 之 间 的 沟 通 及 互 动 良 玉 信 息 通 过 自 主 研 发 取 的 软 件 著 作 权 : 互 动 课 堂 V2.0, 互 动 课 堂 V3.0, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 著 作 权 名 称 取 得 时 间 取 得 方 式 著 作 权 人 登 记 号 1 互 动 课 堂 V2.0 2015 年 6 月 30 日 原 始 取 得 良 玉 信 息 1007303 2 互 动 课 堂 V3.0 2016 年 1 月 12 日 原 始 取 得 良 玉 信 息 1186214 综 上 所 述, 公 司 具 有 自 主 知 识 产 权, 满 足 科 技 型 公 司 之 公 司 具 有 自 主 知 识 产 权, 包 括 自 主 研 发 或 通 过 受 让 方 式 取 得 的 发 明 专 利 著 作 权 因 此 公 司 属 于 科 技 型 股 份 有 限 公 司 ( 二 ) 具 有 较 强 自 主 创 新 能 力 较 高 成 长 性 或 一 定 规 模 ; 良 玉 科 技 下 属 全 资 子 公 司 上 海 良 玉 信 息 科 技 有 限 公 司 的 主 营 业 务 为 电 子 书 包 软 件 的 研 发 销 售 及 配 套 服 务 电 子 书 包 即 利 用 信 息 化 设 备 进 行 教 学 的 便 携 式 终 端 公 司 通 过 自 主 研 发 取 得 2 项 软 件 著 作 权 : 互 动 课 堂 V2.0, 互 动 课 堂 V3.0 公 司 自 主 研 发 的 教 育 信 息 互 动 平 台, 是 以 平 板 电 脑 为 载 体, 在 平 台 上 发 布 一 系 列 信 息, 加 强 教 师 学 生 与 家 长 之 间 的 沟 通 及 互 动 综 上 所 述, 公 司 满 足 较 强 自 主 创 新 能 力 之 拥 有 自 主 知 识 产 权 的 核 心 技 术, 因 此 公 司 具 有 较 强 自 主 创 新 能 力 11
五 公 司 股 权 结 构 ( 一 ) 公 司 股 权 结 构 图 截 至 本 股 份 转 让 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : ( 二 ) 股 东 持 股 情 况 序 号 姓 名 在 公 司 任 职 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 % 股 东 性 质 1 钟 韶 华 董 事 长 兼 总 经 理 25,000,000 83.33 自 然 人 2 严 佳 副 董 事 长 兼 副 总 经 理 5,000,000 16.67 自 然 人 合 计 30,000,000 100.00 截 至 本 股 份 转 让 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 股 东 钟 韶 华 与 公 司 股 东 严 佳 为 夫 妻 关 系 六 主 要 会 计 数 据 与 财 务 指 标 项 目 2015 年 度 2014 年 度 营 业 收 入 ( 元 ) 871,137,384.36 1,266,667,558.81 净 利 润 ( 元 ) 6,313,041.63 3,285,217.96 扣 除 非 经 常 损 益 后 的 净 利 润 ( 元 ) 4660520.56 3065313.04 毛 利 率 % 5.42 3.67 净 资 产 收 益 率 % 13.47 8.04 12
扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 资 产 收 益 率 % 9.73 7.47 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.199 0.103 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) -0.17 1.51 应 收 账 款 周 转 天 数 17.96 9.28 存 货 周 转 天 数 37.86 17.42 项 目 2015-12-31 2014-12-31 资 产 合 计 ( 元 ) 194,148,148.86 179,242,240.44 股 东 权 益 合 计 ( 元 ) 50,340,218.77 44,000,939.41 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 1.68 1.47 合 并 口 径 资 产 负 债 率 % 74.04 75.45 母 公 司 资 产 负 债 率 % 76.29 77.13 流 动 比 率 1.50 1.31 速 动 比 率 0.66 0.83 主 要 财 务 指 标 计 算 公 式 如 下 : 毛 利 率 =( 营 业 收 入 - 营 业 成 本 )/ 营 业 收 入 *100%; 净 资 产 收 益 率 = 归 属 于 母 公 司 净 利 润 / 期 末 归 属 于 母 公 司 的 净 资 产 *100%; 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 资 产 收 益 率 = 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 归 属 于 母 公 司 净 利 润 / 期 末 归 属 于 母 公 司 的 净 资 产 *100%; 每 股 收 益 = 归 属 于 母 公 司 净 利 润 / 期 末 总 股 本 ; 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 = 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 / 期 末 总 股 本 ; 应 收 账 款 周 转 天 数 =360/[ 营 业 收 入 /[( 期 末 应 收 账 款 余 额 + 期 初 应 收 账 款 余 额 )/2] ], 公 式 中 2015 年 1-12 月 期 间 总 天 数 为 360 天 ; 存 货 周 转 天 数 =360/[ 营 业 成 本 /[( 期 末 存 货 + 期 初 存 货 )/2] ], 公 式 中 2015 年 1-12 月 期 间 总 天 数 为 360 天 ; 每 股 净 资 产 = 期 末 净 资 产 / 期 末 总 股 本 ; 资 产 负 债 率 = 期 末 总 负 债 / 期 末 总 资 产 *100%; 流 动 比 率 = 期 末 流 动 资 产 / 期 末 流 动 负 债 ; 速 动 比 率 =( 期 末 流 动 资 产 - 期 末 存 货 )/ 期 末 流 动 负 债 13
第 二 章 风 险 重 大 事 项 提 示 公 司 在 生 产 经 营 过 程 中, 由 于 所 处 行 业 及 自 身 特 点, 特 提 示 投 资 者 应 对 公 司 以 下 重 大 事 项 或 可 能 出 现 的 风 险 予 以 充 分 关 注 : 一 风 险 揭 示 及 应 对 措 施 ( 一 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 当 控 制 的 风 险 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 钟 韶 华 先 生 持 有 公 司 83.33% 的 股 份, 为 公 司 控 股 股 东 公 司 副 董 事 长 严 佳 女 士 持 有 公 司 16.67% 股 份, 夫 妻 二 人 共 持 有 公 司 100.00% 股 份, 为 公 司 共 同 实 际 控 制 人 自 公 司 设 立 以 来, 钟 韶 华 先 生 一 直 担 任 公 司 执 行 董 事 ( 董 事 长 ) 兼 总 经 理 职 务, 因 此 在 公 司 决 策 日 常 经 营 管 理 上 均 可 对 公 司 施 予 重 大 影 响 可 能 存 在 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 利 用 其 控 制 地 位, 通 过 行 使 表 决 权 或 其 他 方 式 对 公 司 发 展 战 略 经 营 决 策 重 大 人 事 利 润 分 配 等 方 面 进 行 不 当 控 制, 从 而 使 得 公 司 决 策 存 在 偏 离 小 股 东 最 佳 利 益 目 标 的 风 险 针 对 上 述 风 险, 公 司 的 应 对 措 施 如 下 : (1) 公 司 建 立 了 较 为 合 理 的 法 人 治 理 结 构 公 司 在 公 司 章 程 三 会 议 事 规 则 及 关 联 交 易 决 策 制 度 等 中 做 出 了 相 应 的 制 度 安 排 这 些 制 度 措 施, 将 对 实 际 控 制 人 的 行 为 进 行 合 理 的 限 制, 以 保 证 关 联 交 易 的 公 允 性 重 大 事 项 决 策 程 序 的 合 法 合 规 性, 保 护 公 司 所 以 股 东 的 利 益 公 司 将 严 格 依 据 公 司 法 等 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 要 求 规 范 运 作, 认 真 执 行 公 司 章 程 三 会 议 事 规 则 关 联 交 易 决 策 制 度 的 规 定, 保 障 三 会 决 议 的 切 实 执 行, 不 断 完 善 法 人 治 理 结 构, 切 实 保 护 中 心 投 资 者 利 益, 避 免 公 司 被 实 际 控 制 人 不 当 控 制 (2) 公 司 还 将 通 过 加 强 对 管 理 层 培 训 等 方 式 不 断 增 强 实 际 控 制 人 及 管 理 层 的 诚 信 和 规 范 意 识, 督 促 其 切 实 遵 照 相 关 法 律 法 规 经 营 公 司, 忠 实 履 行 职 责 ( 二 ) 市 场 竞 争 风 险 在 电 子 书 包 硬 件 领 域, 良 玉 依 赖 苹 果 ipad 的 销 售, 缺 乏 自 有 技 术 与 自 主 知 识 产 权, 在 硬 件 研 发 实 力 上 无 法 与 IT 巨 头 相 提 并 论 在 电 子 书 包 软 件 领 域, 各 地 电 教 部 门 拥 有 获 取 学 校 客 户 资 源 的 便 利 性, 教 育 出 版 机 构 拥 有 出 版 电 子 教 材 的 丰 富 经 验, 良 玉 与 之 相 比, 在 专 业 性 和 教 育 资 源 获 取 上 处 于 劣 势 从 而 使 公 司 面 临 一 14
定 的 市 场 竞 争 风 险 针 对 上 述 风 险, 公 司 的 应 对 措 施 如 下 : (1) 加 大 公 司 品 牌 宣 传 力 度, 良 玉 信 息 于 2012 年 介 入 电 子 书 包 行 业, 通 过 前 期 试 点 已 积 累 了 丰 富 的 实 施 经 验 和 技 术 优 势 利 用 在 老 客 户 中 的 良 好 声 誉 积 极 推 广 公 司 品 牌 的 美 誉 度 和 影 响 力 ; (2) 进 一 步 加 大 公 司 技 术 开 发 力 度, 促 进 技 术 升 级, 为 新 领 域 的 开 拓 提 供 坚 实 的 技 术 支 持 基 础 ( 三 ) 技 术 人 才 储 备 不 足 的 风 险 公 司 核 心 技 术 人 员 的 技 术 水 平 及 研 发 能 力 是 公 司 保 持 技 术 优 势 的 基 础, 随 着 公 司 业 务 的 不 断 发 展, 对 于 技 术 人 员 的 数 量 质 量 要 求 越 来 越 高 公 司 存 在 技 术 人 才 储 备 不 足 的 风 险 : 一 技 术 研 发 人 才 的 数 量 不 足, 特 别 在 核 心 技 术 人 才 方 面 的 储 备 有 待 进 一 步 加 强 ; 二 由 于 行 业 人 才 短 缺, 人 才 流 动 频 繁, 公 司 存 在 人 才 流 失 的 可 能 因 此, 技 术 人 才 储 备 不 足 很 可 能 会 是 未 来 公 司 的 缺 陷 针 对 上 述 风 险, 公 司 的 应 对 措 施 如 下 : (1) 建 立 完 善 的 专 利 管 理 制 度, 公 司 科 研 与 技 术 保 护 并 重, 同 时 完 善 对 研 发 人 员 的 激 励 机 制 (2) 在 引 进 高 素 质 技 术 人 才 时, 公 司 将 与 相 关 人 员 签 订 保 密 协 议, 防 范 人 员 流 失 可 能 造 成 的 技 术 失 密 风 险 (3) 针 对 性 培 育 和 储 备 年 轻 技 术 人 员 ( 四 ) 公 司 存 在 转 型 风 险 良 玉 科 技 从 事 电 子 产 品 的 零 售 批 发, 其 主 营 业 务 为 苹 果 授 权 国 内 一 级 经 销 商 主 要 任 务 是 通 过 营 销 和 积 极 的 销 售 活 动, 拓 展 市 场, 创 造 市 场 对 产 品 的 需 求 包 括 促 销 区 域 品 牌 宣 传 培 训 服 务 等 一 系 列 活 动 而 其 子 公 司 良 玉 信 息 主 营 业 务 为 电 子 书 包 软 件 的 研 发 销 售 及 配 套 服 务 未 来 良 玉 科 技 主 营 业 务 也 将 逐 步 转 变 为 以 电 子 书 包 业 务 为 主 的 商 业 模 式 因 此, 公 司 可 能 存 在 转 型 风 险 针 对 上 述 风 险, 公 司 的 应 对 措 施 如 下 : (1) 在 电 子 书 包 业 务 起 步 阶 段, 公 司 主 营 业 务 还 是 依 赖 于 电 子 产 品 的 零 售 批 发, 电 子 书 包 软 件 的 销 售 借 助 公 司 苹 果 产 品 一 级 经 销 商 的 价 格 优 势, 软 15
硬 件 配 套 销 售, 以 此 获 得 市 场 份 额 (2) 当 电 子 书 包 业 务 占 有 一 定 市 场 份 额 时, 公 司 将 以 电 子 书 包 业 务 为 主, 电 子 产 品 的 零 售 批 发 业 务 为 辅, 软 件 和 硬 件 相 辅 相 成 二 重 大 事 项 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 重 大 事 项 16
第 三 章 公 司 挂 牌 情 况 一 挂 牌 基 本 信 息 挂 牌 板 块 : 股 份 简 称 : 上 海 股 交 中 心 科 技 创 新 板 良 玉 科 技 股 份 代 码 : 挂 牌 日 期 : 年 月 日 股 份 转 让 方 式 : 协 议 转 让 二 本 次 挂 牌 的 有 关 中 介 机 构 ( 一 ) 推 荐 机 构 名 称 : 住 所 : 联 系 电 话 : 021-63085723 项 目 小 组 负 责 人 : 洪 寅 义 上 海 日 臻 资 产 管 理 有 限 公 司 上 海 市 龙 华 东 路 868 号 海 外 滩 大 厦 办 公 A 座 1306 室 项 目 小 组 成 员 : 洪 寅 义 吴 琼 孙 千 俊 三 公 司 股 份 总 额 及 分 批 进 入 上 海 股 交 中 心 转 让 时 间 和 数 量 公 司 股 本 总 额 为 30,000,000 股 ( 一 ) 公 司 股 份 分 批 进 入 上 海 股 交 中 心 转 让 的 时 间 和 数 量 公 司 法 第 一 百 四 十 一 条 第 一 款 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 所 持 本 公 司 股 份 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 公 司 章 程 可 以 对 公 司 董 事 监 事 高 级 管 17
理 人 员 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 作 出 其 他 限 制 性 规 定 公 司 章 程 第 二 十 五 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 1 年 内 不 得 转 让 公 司 章 程 第 二 十 六 条 规 定 : 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 25% 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 法 律 法 规 或 其 他 规 范 性 文 件 另 有 规 定 的 从 其 规 定 ( 二 ) 挂 牌 之 日, 公 司 可 转 让 股 份 情 况 综 上 所 述, 挂 牌 之 日, 公 司 可 转 让 股 份 共 7,500,000 股, 各 股 东 可 转 让 股 份 情 况 如 下 : 序 号 姓 名 在 公 司 任 职 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 % 本 次 可 转 让 股 份 数 量 ( 股 ) 1 钟 韶 华 董 事 长 总 经 理 25,000,000 83.33 6,250,000 2 严 佳 副 董 事 长 副 总 经 理 5,000,000 16.67 1.250.000 合 计 30,000,000 100.00 7,500,000 股 东 钟 韶 华 先 生 与 股 东 严 佳 女 士 为 夫 妻 关 系 18