目 录 一 2014 年 年 度 股 东 大 会 会 议 须 知... 2 二 2014 年 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程... 3 三 2014 年 年 度 股 东 大 会 会 议 议 案... 4 1 关 于 2014 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案... 4 2 关

2014 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料

目 录 一 2014 年 年 度 股 东 大 会 会 议 须 知... 2 二 2014 年 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程... 3 三 2014 年 年 度 股 东 大 会 会 议 议 案... 4 1 关 于 2014 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案... 4 2 关 于 2014 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案... 4 3 关 于 2014 年 年 度 报 告 及 摘 要 的 议 案... 7 4 关 于 2014 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 转 增 股 本 预 案 的 议 案... 7 5 关 于 2014 年 度 财 务 决 算 的 议 案... 8 6 关 于 2014 年 度 财 务 预 算 的 议 案... 11 7 关 于 确 认 2014 年 度 董 事 监 事 薪 酬 的 议 案... 12 8 关 于 制 定 累 积 投 票 制 实 施 细 则 的 议 案... 13 9 关 于 制 定 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 的 议 案... 15 10 关 于 调 整 公 司 独 立 董 事 津 贴 的 议 案... 15 11 关 于 聘 任 公 司 2015 年 度 审 计 机 构 的 议 案... 16 12 关 于 公 司 2015 年 度 向 银 行 申 请 授 信 额 度 及 相 关 授 权 的 议 案... 17 13 关 于 选 举 公 司 第 三 届 董 事 会 非 独 立 董 事 的 议 案... 18 14 关 于 选 举 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案... 19 15 关 于 选 举 公 司 第 三 届 监 事 会 监 事 的 议 案... 21 四 独 立 董 事 2014 年 度 述 职 报 告... 22-1 -

浙 江 莎 普 爱 思 药 业 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 会 议 须 知 为 了 维 护 全 体 股 东 的 合 法 权 益, 确 保 股 东 大 会 的 正 常 秩 序 和 议 事 效 率, 保 证 大 会 的 顺 利 进 行, 根 据 公 司 章 程 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 等 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 特 制 定 本 年 度 股 东 大 会 会 议 须 知 一 董 事 会 以 维 护 股 东 的 合 法 权 益 确 保 大 会 正 常 秩 序 和 议 事 效 率 为 原 则, 认 真 履 行 公 司 章 程 中 规 定 的 职 责 二 为 保 证 本 次 大 会 的 严 肃 性 和 正 常 秩 序, 切 实 维 护 股 东 的 合 法 权 益, 务 请 出 席 大 会 的 股 东 或 股 东 代 理 人 ( 以 下 统 称 股 东 ) 及 相 关 人 员 准 时 到 达 会 场 签 到 确 认 参 会 资 格 股 东 参 会 登 记 当 天 没 有 通 过 电 话 邮 件 或 传 真 方 式 登 记 的, 不 在 签 到 表 上 登 记 签 到 的, 或 会 议 正 式 开 始 后 没 有 统 计 在 会 议 公 布 股 权 数 之 内 的 股 东 或 股 东 代 理 人, 不 参 加 表 决 和 发 言 三 请 参 会 人 员 自 觉 遵 守 会 场 秩 序, 进 入 会 场 后, 请 关 闭 手 机 或 调 至 振 动 状 态 四 股 东 在 大 会 上 发 言, 应 围 绕 本 次 大 会 所 审 议 的 议 案, 简 明 扼 要, 每 位 股 东 发 言 的 时 间 一 般 不 得 超 过 三 分 钟, 发 言 时 应 先 报 告 所 持 股 份 数 额 和 姓 名 主 持 人 可 安 排 公 司 董 事 监 事 和 其 他 高 级 管 理 人 员 等 回 答 股 东 问 题, 与 本 次 股 东 大 会 议 题 无 关 或 将 泄 露 公 司 商 业 秘 密 或 可 能 损 害 公 司 股 东 共 同 利 益 的 质 询, 大 会 主 持 人 或 其 指 定 的 有 关 人 员 有 权 拒 绝 回 答 议 案 表 决 开 始 后, 大 会 将 不 再 安 排 股 东 发 言 五 本 次 会 议 采 用 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 逐 项 进 行 表 决 现 场 股 东 以 其 持 有 的 有 表 决 权 的 股 份 数 额 行 使 表 决 权, 每 一 股 份 享 有 一 票 表 决 权 议 案 13 议 案 14 以 及 议 案 15 为 累 积 投 票 议 案, 根 据 公 司 累 积 投 票 制 实 施 细 则 进 行 投 票, 投 票 方 法 可 参 见 股 东 大 会 通 知 相 关 提 示 股 东 在 投 票 表 决 时, 应 在 表 决 票 中 每 项 议 案 下 设 的 同 意 反 对 弃 权 三 项 中 任 选 一 项, 并 以 打 表 示, 多 选 或 不 选 均 视 为 无 效 票, 作 弃 权 处 理 六 本 次 股 东 大 会 共 审 议 十 五 个 议 案, 其 中 议 案 4 为 特 别 议 案, 需 参 加 表 决 的 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过 ; 其 他 议 案 均 为 普 通 议 案, 由 参 加 表 决 的 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 的 二 分 之 一 以 上 通 过 即 可 七 谢 绝 个 人 录 音 拍 照 及 录 像, 对 干 扰 会 议 正 常 程 序 寻 衅 滋 事 或 侵 犯 其 他 股 东 合 法 权 益 的 行 为, 会 议 工 作 人 员 有 权 予 以 制 止, 并 及 时 报 告 有 关 部 门 处 理 - 2 -

浙 江 莎 普 爱 思 药 业 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程 网 络 投 票 时 间 : 自 2015 年 5 月 20 日 至 2015 年 5 月 20 日 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统, 通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00 现 场 会 议 时 间 :2015 年 5 月 20 日 ( 星 期 三 ) 下 午 13:00 开 始 现 场 会 议 地 点 : 浙 江 省 平 湖 市 城 北 路 甪 棉 巾 桥 浙 江 莎 普 爱 思 药 业 股 份 有 限 公 司 会 议 室 会 议 召 集 人 : 公 司 董 事 会 会 议 主 持 人 : 陈 德 康 先 生 现 场 会 议 议 程 : 1. 会 议 开 始, 主 持 人 宣 读 现 场 会 议 出 席 情 况 等 ; 2. 宣 读 本 次 大 会 各 项 议 案 ; 3. 公 司 独 立 董 事 作 2014 年 度 述 职 报 告 ; 4. 针 对 大 会 审 议 议 案, 对 股 东 提 问 进 行 回 答 ; 5. 大 会 对 上 述 议 案 进 行 审 议 并 投 票 表 决 ; 6. 计 票 监 票 ; 7. 主 持 人 宣 读 现 场 会 议 表 决 结 果 ; 现 场 会 议 休 会 ; 8. 根 据 网 络 投 票 与 现 场 投 票 合 并 后 数 据, 主 持 人 宣 布 股 东 大 会 表 决 结 果 ; 9. 律 师 宣 读 法 律 意 见 书 ; 10. 签 署 会 议 决 议 和 会 议 记 录 ; 11. 主 持 人 宣 布 会 议 结 束 浙 江 莎 普 爱 思 药 业 股 份 有 限 公 司 - 3 -

浙 江 莎 普 爱 思 药 业 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 会 议 议 案 议 案 一 : 关 于 2014 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 公 司 董 事 会 编 制 了 浙 江 莎 普 爱 思 药 业 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 董 事 会 工 作 报 告, 具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2015 年 4 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 上 披 露 的 浙 江 莎 普 爱 思 药 业 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 中 第 四 节 董 事 会 报 告 本 议 案 已 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 审 议 通 过 议 案 二 : 关 于 2014 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 2014 年 是 公 司 快 速 发 展 的 一 年, 也 是 具 有 里 程 碑 意 义 的 一 年, 公 司 于 2014 年 7 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 成 功 挂 牌 上 市, 开 启 了 公 司 发 展 的 全 新 篇 章 2014 年 度, 公 司 监 事 会 在 全 体 监 事 的 共 同 努 力 下, 在 公 司 董 事 会 和 各 部 门 的 支 持 配 合 下, 公 司 监 事 会 严 格 遵 守 公 司 法 证 券 法 等 法 律 法 规 以 及 公 司 章 程 公 司 监 事 会 议 事 规 则 等 有 关 规 定, 认 真 履 行 监 督 职 责, 积 极 有 效 地 开 展 工 作, 对 公 司 依 法 运 作 情 况 和 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 履 行 职 责 情 况 进 行 监 督, 不 断 健 全 监 事 会 工 作 制 度, 切 实 维 护 公 司 及 股 东 的 合 法 权 益, 有 效 推 进 公 司 规 范 经 营 稳 健 发 展 2014 年 度, 监 事 会 的 主 要 工 作 如 下 : - 4 -

一 监 事 会 的 会 议 召 开 情 况 2014 年 度, 公 司 监 事 会 共 召 开 4 次 会 议, 有 关 会 议 及 决 议 情 况 如 下 : 1 2014 年 2 月 7 日 召 开 的 第 二 届 监 事 会 第 九 次 会 议, 审 议 通 过 :(1) 关 于 2013 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 ( 2) 关 于 公 司 2013 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 的 议 案 (3) 关 于 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 的 议 案 2 2014 年 4 月 1 日 召 开 的 第 二 届 监 事 会 第 十 次 会 议, 审 议 通 过 :(1) 关 于 修 改 浙 江 莎 普 爱 思 药 业 股 份 有 限 公 司 监 事 会 议 事 规 则 的 议 案 3 2014 年 8 月 25 日 召 开 的 第 二 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议, 审 议 通 过 :(1) 关 于 使 用 银 行 承 兑 汇 票 支 付 募 集 资 金 投 资 项 目 所 需 资 金 并 以 募 集 资 金 等 额 置 换 的 议 案 (2) 关 于 使 用 闲 置 自 有 资 金 投 资 银 行 低 风 险 理 财 产 品 的 议 案 (3) 关 于 使 用 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 投 项 目 自 筹 资 金 的 议 案 (4) 关 于 2014 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 的 议 案 4 2014 年 10 月 27 日 召 开 的 第 二 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议, 审 议 通 过 :(1) 关 于 2014 年 第 三 季 度 报 告 的 议 案 二 监 事 会 对 公 司 有 关 事 项 的 意 见 1 公 司 依 法 运 作 情 况 : 监 事 会 列 席 了 公 司 2014 年 度 召 开 的 董 事 会 和 股 东 大 会, 对 董 事 会 股 东 大 会 的 召 开 程 序 决 议 事 项 决 策 程 序, 董 事 会 对 股 东 大 会 决 议 的 执 行 情 况, 公 司 日 常 经 营 运 作, 高 级 管 理 人 员 执 行 职 务 情 况 等 进 行 了 监 督 监 事 会 认 为 :2014 年 度, 公 司 董 事 会 股 东 大 会 的 召 开 程 序 决 策 程 序, 符 合 国 家 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 ; 公 司 建 立 健 全 了 内 部 控 制 体 系, 并 有 效 运 行, 公 司 治 理 结 构 进 一 步 完 善 公 司 董 事 总 经 理 等 高 级 管 理 人 员 在 履 行 职 责 和 行 使 职 权 时 尽 职 尽 责, 未 发 现 有 违 反 法 律 法 规 公 司 章 程 或 损 害 公 司 和 股 东 利 益 的 行 为 2 检 查 公 司 财 务 的 情 况 : 2014 年 度, 监 事 会 认 真 履 行 检 查 公 司 财 务 状 况 的 职 责, 对 公 司 经 营 和 风 险 情 况 进 行 监 控, 认 为 公 司 财 务 管 理 规 范, 公 司 财 务 报 告 如 实 反 映 了 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果, 符 合 企 业 会 计 准 则 和 会 计 报 表 编 制 的 要 求 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 客 观 真 实 3 募 集 资 金 使 用 情 况 2014 年 度, 公 司 首 发 上 市 工 作 顺 利 完 成, 募 集 资 金 由 主 承 销 商 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 于 2014 年 6 月 25 日 汇 入 本 公 司 募 集 资 金 监 管 账 户 募 集 资 金 到 位 后, 监 事 会 通 过 内 部 和 外 部 审 计 机 构 对 公 司 募 集 资 金 的 存 放 使 用 管 理 等 情 况 进 行 了 严 格 把 关 经 核 - 5 -

查, 公 司 按 照 相 关 规 定 管 理 募 集 资 金 专 项 账 户, 募 集 资 金 使 用 履 行 了 信 息 披 露 义 务, 不 存 在 募 集 资 金 管 理 违 规 的 情 况, 募 集 资 金 的 存 放 使 用 和 管 理 符 合 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 (2013 年 修 订 ) 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 等 有 关 规 定 的 要 求 4 重 大 资 产 收 购 出 售 情 况 2014 年 度, 公 司 除 于 2014 年 12 月 30 日 与 吉 林 强 身 药 业 有 限 责 任 公 司 吉 林 省 东 丰 药 业 股 份 有 限 公 司 刘 宪 彬 共 同 签 署 了 投 资 意 向 书 ( 公 司 已 于 2014 年 12 月 31 日 披 露 了 相 关 公 告 ) 之 外, 公 司 无 重 大 资 产 收 购 出 售 情 况 5 公 司 关 联 交 易 情 况 : 2014 年 度, 公 司 未 发 生 关 联 交 易 情 况 6 执 行 利 润 分 配 政 策 情 况 : 2014 年 度, 公 司 董 事 会 依 据 公 司 的 整 体 战 略 目 标 以 及 长 期 财 务 规 划, 向 股 东 大 会 提 交 了 关 于 2013 年 度 利 润 分 配 的 议 案, 并 经 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 该 项 利 润 分 配 政 策 符 合 公 司 章 程 公 司 未 来 分 红 回 报 规 划 及 2011 年 至 2013 年 股 利 分 配 计 划 及 审 议 程 序 的 规 定, 符 合 公 司 实 际 情 况, 符 合 公 司 和 全 体 股 东 的 利 益, 有 利 于 公 司 的 健 康 稳 定 持 续 发 展 同 时, 公 司 听 取 了 独 立 董 事 以 及 各 方 的 意 见, 结 合 所 处 行 业 特 点 发 展 阶 段 和 自 身 经 营 模 式 盈 利 水 平 资 金 需 求 等 因 素, 制 订 了 公 司 未 来 分 红 回 报 规 划 及 2014 年 至 2016 年 股 利 分 配 计 划, 规 划 符 合 全 体 股 东 以 及 公 司 的 整 体 利 益 7 对 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 的 审 阅 情 况 2014 年 度, 公 司 按 照 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 其 配 套 指 引 的 要 求, 结 合 公 司 实 际 情 况, 对 公 司 相 关 内 控 制 度 进 行 了 进 一 步 的 完 善, 建 立 了 较 为 完 善 的 内 部 控 制 制 度 体 系 并 能 得 到 执 行, 促 进 了 公 司 规 范 治 理 能 力 的 提 高 监 事 会 审 阅 了 公 司 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告, 其 真 实 客 观 地 反 映 了 公 司 内 部 控 制 制 度 的 建 设 及 运 行 情 况, 无 异 议 8 对 公 司 定 期 报 告 的 审 核 意 见 2014 年 度, 公 司 按 期 披 露 了 2014 年 半 年 度 报 告 2014 年 第 三 季 度 报 告, 报 告 内 容 真 实 准 确 完 整, 真 实 反 映 了 公 司 2014 年 各 期 的 财 务 状 况 及 经 营 成 果, 所 有 披 露 信 息 真 实 准 确 完 整 及 时, 没 有 出 现 重 大 差 错 重 大 遗 漏 和 误 导 性 陈 述 2015 年, 监 事 会 将 按 照 相 关 法 规 的 规 定, 忠 实 地 履 行 职 责, 帮 助 公 司 进 一 步 完 善 法 人 治 理 结 构, 增 强 自 律 意 识 诚 信 意 识, 加 大 监 督 力 度, 认 真 维 护 公 司 及 股 东 的 合 法 权 益, 进 一 步 促 进 公 司 的 规 范 运 作 持 续 健 康 发 展 本 议 案 已 经 公 司 第 二 届 监 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 - 6 -

浙 江 莎 普 爱 思 药 业 股 份 有 限 公 司 监 事 会 议 案 三 : 关 于 2014 年 年 度 报 告 及 摘 要 的 议 案 公 司 已 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 2 号 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 (2014 年 修 订 ) 上 海 证 券 交 易 所 关 于 做 好 上 市 公 司 2014 年 年 度 报 告 披 露 工 作 的 通 知 等 相 关 规 定, 编 制 完 成 了 公 司 2014 年 年 度 报 告 和 2014 年 年 度 报 告 摘 要, 本 公 司 2014 年 年 度 报 告 及 摘 要 已 经 第 二 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 第 二 届 监 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过, 并 于 2015 年 4 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 上 披 露, 年 度 报 告 摘 要 同 时 登 载 于 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 上 议 案 四 : 关 于 2014 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 转 增 股 本 预 案 的 议 案 根 据 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 公 司 2014 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 131,318,621.89 元, 按 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 13,131,862.19 元 后, 当 年 实 现 可 供 分 配 净 利 润 118,186,759.70 元 - 7 -

公 司 2014 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 转 增 股 本 预 案 如 下 : 拟 以 截 至 2014 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 (6,535 万 股 ) 为 基 数, 每 10 股 派 发 现 金 红 利 7.24 元 ( 含 税 ), 合 计 派 发 现 金 红 利 47,313,400.00 元 ( 占 2014 年 实 现 净 利 润 可 供 分 配 部 分 的 40.03%, 含 税 ), 占 当 年 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 36.04%, 剩 余 利 润 作 为 未 分 配 利 润 留 存 ; 以 未 分 配 利 润 向 全 体 股 东 每 10 股 送 红 股 10 股 拟 以 截 至 2014 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 (6,535 万 股 ) 为 基 数 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本, 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 5 股 本 次 利 润 分 配 方 案 符 合 相 关 分 红 政 策 的 规 定, 有 利 于 公 司 的 可 持 续 发 展 同 时 同 意 依 据 本 次 利 润 分 配 送 股 和 资 本 公 积 金 转 增 股 本 的 实 施 情 况 相 应 修 改 公 司 章 程 相 应 条 款 ( 涉 及 第 三 条 第 六 条 第 十 八 条, 详 细 内 容 请 见 公 司 修 订 章 程 的 公 告 及 章 程 修 正 案 ), 增 加 公 司 的 注 册 资 本 及 反 映 公 司 利 润 分 配 送 股 和 资 本 公 积 金 转 增 股 本 后 的 新 股 本 结 构 等, 未 修 正 部 分 继 续 有 效, 并 授 权 行 政 部 人 员 办 理 工 商 变 更 登 记 等 相 关 事 宜 本 议 案 已 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 第 二 届 监 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 本 议 案 为 股 东 大 会 特 别 决 议 议 案 议 案 五 : 关 于 2014 年 度 财 务 决 算 的 议 案 经 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 确 认, 公 司 2014 年 度 财 务 决 算 ( 合 并 报 表 数 据 ) 的 主 要 内 容 如 下 : 一 资 产 负 债 情 况 合 并 资 产 负 债 表 主 要 数 据 及 变 动 情 况 如 下 : - 8 -

项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 上 期 期 末 数 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 货 币 资 金 182,847,060.35 20.96 105,680,207.75 17.69 73.02 其 他 应 收 款 2,978,365.02 0.34 1,794,403.02 0.30 65.98 存 货 37,927,535.25 4.35 28,932,242.77 4.84 31.09 其 他 流 动 资 产 80,311,354.15 9.21 0.00 0.00 100.00 在 建 工 程 50,019,444.70 5.73 12,883,094.87 2.16 288.26 其 他 非 流 动 资 产 23,471,719.60 2.69 0.00 0.00 100.00 短 期 借 款 0.00 0.00 100,000,000.00 16.73-100.00 应 付 账 款 33,549,407.66 3.85 16,181,997.42 2.71 107.33 应 付 职 工 薪 酬 5,184,500.00 0.59 0.00 0.00 100.00 应 付 利 息 0.00 0.00 329,083.15 0.06-100.00 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 0.00 0.00 11,000,000.00 1.84-100.00 长 期 借 款 0.00 0.00 69,000,000.00 11.55-100.00 递 延 收 益 13,306,215.95 1.53 0.00 0.00 100.00 总 资 产 872,340,735.78 100 597,565,473.73 100 45.98 单 位 : 人 民 币 元 情 况 说 明 主 要 系 本 期 公 司 公 开 发 行 股 份 增 加 募 集 资 金 所 致 主 要 系 保 证 金 增 加 所 致 主 要 系 本 期 购 买 原 料 及 包 材 较 多 所 致 主 要 系 银 行 理 财 产 品 增 加 所 致 主 要 系 本 期 新 厂 区 工 程 增 加 所 致 主 要 系 预 付 设 备 款 增 加 所 致 主 要 系 归 还 银 行 借 款 所 致 主 要 系 期 末 应 付 工 程 款 增 加 所 致 主 要 系 应 计 未 付 年 终 奖 增 加 所 致 主 要 系 已 全 部 归 还 银 行 借 款, 不 计 提 利 息 所 致 主 要 系 归 还 银 行 借 款 所 致 主 要 系 归 还 银 行 借 款 所 致 主 要 本 期 收 到 的 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 所 致 主 要 系 本 期 公 司 公 开 发 行 股 份 所 致 二 经 营 情 况 合 并 利 润 表 主 要 数 据 及 变 动 情 况 如 下 : 单 位 : 人 民 币 元 - 9 -

项 目 名 称 本 期 数 上 期 数 变 动 幅 度 营 业 收 入 765,582,438.55 628,140,667.42 21.88% 营 业 成 本 224,795,466.86 194,245,504.52 15.73% 销 售 费 用 320,140,150.58 257,245,392.31 24.45% 管 理 费 用 58,189,545.35 46,136,059.15 26.13% 财 务 费 用 4,879,173.55 5,236,837.92-6.83% 营 业 利 润 147,934,264.30 118,595,974.82 24.74% 利 润 总 额 152,432,716.88 120,858,929.21 26.12% 所 得 税 费 用 21,162,862.50 16,776,494.58 26.15% 净 利 润 131,269,854.38 104,082,434.63 26.12% 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 131,269,854.38 104,082,434.63 26.12% 基 本 每 股 收 益 2.30 2.12 8.49% 稀 释 每 股 收 益 2.30 2.12 8.49% 三 现 金 流 情 况 合 并 现 金 流 量 表 主 要 数 据 及 变 动 情 况 如 下 : 单 位 : 人 民 币 元 项 目 名 称 本 期 上 期 变 动 幅 度 变 动 原 因 说 明 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 147,991,883.66 118,369,572.67 25.03% 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -162,865,914.28-71,709,397.06 不 适 用 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 92,040,883.22-32,737,287.26 不 适 用 主 要 系 公 司 营 业 收 入 增 加 相 应 引 起 现 金 流 量 增 加 所 致 主 要 系 本 期 购 买 银 行 理 财 产 品 较 多 所 致 主 要 系 公 司 首 次 发 行 上 市 融 资 流 入 金 额 较 大 所 致 全 资 子 公 司 名 称 浙 江 莎 普 爱 思 医 药 销 售 有 限 公 司 四 子 公 司 经 营 情 况 截 止 报 告 期 末, 公 司 拥 有 一 家 全 资 子 公 司, 即 浙 江 莎 普 爱 思 医 药 销 售 有 限 公 司, 经 营 情 况 和 业 绩 情 况 如 下 : 业 务 性 质 医 药 销 售 注 册 资 本 ( 万 元 ) 成 立 日 期 6,300 2014-2-14 经 营 范 围 药 品 经 营 项 目 的 筹 建 ( 不 得 从 事 生 产 经 营 活 动 ) 本 期 期 末 总 资 产 ( 元 ) 本 期 期 末 净 资 产 ( 元 ) 本 期 净 利 润 ( 元 ) 74,604,490.44 63,153,590.12 153,590.12-10 -

以 上 数 据 本 期 指 2014 年, 上 期 指 2013 年 ; 详 细 情 况 请 见 公 司 2014 年 年 度 报 告 以 及 审 计 报 告 本 议 案 已 经 董 事 会 审 计 委 员 会 审 议 通 过 通 过 本 议 案 已 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 第 二 届 监 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 议 案 六 : 关 于 2014 年 度 财 务 预 算 的 议 案 根 据 公 司 章 程 规 定, 我 们 编 制 了 公 司 2015 年 度 财 务 预 算, 具 体 情 况 报 告 如 下 : 一 编 制 说 明 ( 一 ) 合 并 范 围 : 浙 江 莎 普 爱 思 药 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 合 并 预 算 是 在 母 公 司 预 算 基 础 上 合 并 了 全 资 子 公 司 浙 江 莎 普 爱 思 医 药 销 售 有 限 公 司 的 预 算 编 制 完 成 的 ( 二 ) 本 预 算 是 在 参 考 2014 年 生 产 经 营 等 相 关 情 况 的 基 础 上, 同 时 根 据 2015 年 的 发 展 目 标 和 经 营 计 划 等 编 制 而 成 的 若 2015 年 发 生 非 预 期 的 变 动, 将 对 本 预 算 产 生 影 响 二 财 务 预 算 指 标 ( 一 ) 营 业 收 入 2015 年 预 计 营 业 收 入 为 8.50 亿 元, 上 年 为 7.66 亿, 同 比 增 长 10.97% - 11 -

( 二 ) 营 业 成 本 2015 年 预 计 营 业 成 本 为 2.40 亿 元, 上 年 为 2.25 亿 元, 同 比 增 长 6.67% ( 三 ) 三 项 费 用 2015 年 预 计 三 项 费 用 总 额 为 4.33 亿 元, 上 年 为 3.83 亿 元, 同 比 增 长 13.05% ( 四 ) 净 利 润 2015 年 预 计 净 利 润 为 1.40 亿 元, 上 年 为 1.31 亿 元, 同 比 增 长 6.87% 特 别 提 示 : 上 述 财 务 预 算 为 公 司 2015 年 度 经 营 计 划 的 内 部 管 理 控 制 指 标, 并 不 代 表 公 司 管 理 层 对 2015 年 度 的 盈 利 预 测, 能 否 实 现 取 决 于 市 场 状 况 变 化 等 多 种 因 素, 存 在 很 大 的 不 确 定 性, 请 投 资 者 特 别 注 意 本 议 案 已 经 董 事 会 审 计 委 员 会 审 议 通 过 通 过 本 议 案 已 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 第 二 届 监 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 议 案 七 : 关 于 确 认 2014 年 度 董 事 监 事 薪 酬 的 议 案 公 司 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 严 格 按 照 公 司 章 程 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细 则 的 有 关 规 定, 切 实 履 行 董 事 会 赋 予 的 职 责 和 权 限, 对 2014 年 度 公 司 董 事 的 薪 酬 情 况 进 行 了 认 真 的 审 核, 认 为 2014 年 度 公 司 对 董 事 支 付 的 薪 酬 公 平 合 理, 符 合 公 司 有 关 薪 酬 政 策 及 考 核 标 准, 未 有 违 反 公 司 薪 酬 管 理 有 关 制 度 的 情 况 发 生 2014 年 度 董 事 从 公 司 领 取 的 薪 酬 情 况 如 下 : - 12 -

序 号 姓 名 职 务 2014 年 度 从 公 司 领 取 的 应 付 报 酬 总 额 ( 万 元 )( 税 前 ) 1 陈 德 康 董 事 长 29.60 2 王 友 昆 董 事 总 经 理 20.08 3 汪 为 民 董 事 0.00 4 胡 正 国 董 事 副 总 经 理 总 工 程 师 13.21 5 姚 洁 青 董 事 0.00 6 王 春 燕 董 事 0.00 7 王 虎 根 独 立 董 事 4.8 8 赵 苏 靖 独 立 董 事 4.8 9 濮 文 斌 独 立 董 事 4.8 合 计 77.29 2014 年 度 监 事 从 公 司 领 取 的 薪 酬 情 况 如 下 : 序 号 姓 名 职 务 ( 注 ) 报 告 期 内 从 公 司 领 取 的 应 付 报 酬 总 额 ( 万 元 )( 税 前 ) 1 徐 君 燕 监 事 会 主 席 4.02 2 缪 跃 英 监 事 0.00 3 徐 洪 胜 监 事 9.91 合 计 13.93 本 议 案 董 事 薪 酬 已 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 审 议 通 过, 本 议 案 监 事 薪 酬 已 经 公 司 第 二 届 监 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 议 案 八 : 关 于 制 定 累 积 投 票 制 实 施 细 则 的 议 案 - 13 -

为 进 一 步 完 善 公 司 法 人 治 理, 保 证 公 司 所 有 股 东 充 分 行 使 权 利, 根 据 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 上 市 公 司 章 程 指 引 (2014 年 修 订 ) 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 (2014 年 修 订 ) 关 于 加 强 社 会 公 众 股 股 东 权 益 保 护 的 若 干 规 定 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 股 东 大 会 网 络 投 票 实 施 细 则 (2015 年 修 订 ) 公 司 章 程 ( 以 下 简 称 公 司 章 程 ) 等 法 律 法 规 规 范 性 文 件 及 公 司 治 理 文 件 等 的 有 关 规 定, 特 制 定 公 司 累 积 投 票 制 实 施 细 则 本 实 施 细 则 所 指 累 积 投 票 制, 是 指 公 司 股 东 大 会 选 举 两 名 以 上 的 董 事 或 监 事 时 采 用 的 一 种 投 票 方 式 即 公 司 股 东 大 会 选 举 董 事 或 监 事 时, 股 东 所 持 的 每 一 有 效 表 决 权 股 份 拥 有 与 该 次 股 东 大 会 应 选 董 事 或 监 事 总 人 数 相 等 的 投 票 权, 股 东 拥 有 的 投 票 权 等 于 该 股 东 持 有 股 份 数 与 应 选 董 事 或 监 事 总 人 数 的 乘 积 股 东 既 可 以 用 所 有 的 投 票 权 集 中 投 票 选 举 一 位 候 选 董 事 或 监 事, 也 可 以 将 投 票 权 分 散 行 使 投 票 给 数 位 候 选 董 事 或 监 事, 最 后 按 得 票 多 少 依 次 决 定 当 选 董 事 或 监 事 本 实 施 细 则 所 称 董 事 包 括 非 独 立 董 事 和 独 立 董 事 本 实 施 细 则 所 称 监 事 特 指 由 股 东 单 位 代 表 出 任 的 监 事 由 职 工 代 表 担 任 的 监 事 由 公 司 职 工 民 主 选 举 产 生 或 更 换, 不 适 用 于 本 实 施 细 则 的 相 关 规 定 公 司 股 东 大 会 选 举 或 更 换 两 名 以 上 非 独 立 董 事 或 独 立 董 事 或 监 事, 且 控 股 股 东 持 股 比 例 在 30% 以 上 时, 应 当 采 用 累 积 投 票 制 公 司 股 东 大 会 仅 选 举 或 更 换 一 名 非 独 立 董 事 或 独 立 董 事 或 监 事 时, 以 及 同 时 选 举 或 更 换 一 名 非 独 立 董 事 和 一 名 独 立 董 事 时, 不 适 用 累 积 投 票 制 公 司 通 过 累 积 投 票 制 选 举 产 生 的 董 事 监 事, 其 任 期 不 实 施 交 错 任 期 制, 即 届 中 因 缺 额 而 补 选 的 董 事 监 事 任 期 为 本 届 剩 余 任 职 期 限, 不 跨 届 任 职 累 积 投 票 制 实 施 细 则 全 文 请 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 本 议 案 已 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 审 议 通 过 - 14 -

议 案 九 : 关 于 制 定 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 的 议 案 为 进 一 步 完 善 公 司 治 理 结 构, 加 强 和 规 范 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 薪 酬 的 管 理, 根 据 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 和 公 司 章 程 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 结 合 公 司 实 际 情 况, 制 定 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 全 文 请 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 本 议 案 已 经 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 审 议 通 过 通 过 本 议 案 已 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 审 议 第 二 届 监 事 会 第 十 三 次 会 议 议 案 十 : 关 于 调 整 公 司 独 立 董 事 津 贴 的 议 案 随 着 公 司 主 营 业 务 收 入 的 持 续 稳 定 增 长, 独 立 董 事 所 承 担 的 工 作 量 以 及 责 任 逐 渐 加 大 ; 在 促 进 公 司 规 范 运 作 和 公 司 健 康 发 展 等 方 面, 独 立 董 事 勤 勉 尽 责, 做 出 了 积 极 贡 献, 为 更 好 地 激 励 独 立 董 事 履 职, 拟 将 公 司 独 立 董 事 工 作 津 贴 ( 税 前 ) 由 48,000 元 调 整 为 54,000 元 本 次 调 整 独 立 董 事 津 贴 是 根 据 公 司 实 际 情 况, 结 合 本 地 区 薪 酬 水 平 并 参 考 同 等 规 - 15 -

模 上 市 公 司 的 独 立 董 事 薪 酬 标 准 制 定 的 本 议 案 已 经 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 审 议 通 过 本 议 案 已 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 审 议 通 过 议 案 十 一 : 关 于 聘 任 公 司 2015 年 度 审 计 机 构 的 议 案 鉴 于 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 担 任 2014 年 度 财 务 审 计 机 构 的 期 限 已 满, 且 其 在 担 任 公 司 审 计 机 构 期 间, 出 具 的 各 项 报 告 真 实 准 确 地 反 映 了 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果, 为 保 障 公 司 财 务 审 计 工 作 的 连 续 性, 经 董 事 会 审 计 委 员 会 审 议 后 提 请 董 事 会 继 续 聘 任 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2015 年 度 审 计 机 构, 聘 期 一 年, 审 计 内 容 包 括 公 司 及 合 并 报 表 范 围 内 的 子 公 司 2015 年 度 财 务 审 计 控 股 股 东 及 其 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 审 核 内 控 审 计 等 本 公 司 及 合 并 报 表 范 围 内 的 子 公 司 共 支 付 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )2014 年 度 财 务 审 计 费 用 人 民 币 55 万 元 2015 年 的 财 务 审 计 和 内 控 审 计 费 用 将 根 据 公 司 实 际 情 况 和 市 场 行 情 确 定 通 过 本 议 案 已 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 第 二 届 监 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 - 16 -

议 案 十 二 : 关 于 公 司 2015 年 度 向 银 行 申 请 授 信 额 度 及 相 关 授 权 的 议 案 根 据 公 司 经 营 计 划 和 战 略 发 展 目 标 以 及 银 行 授 信 情 况, 为 加 快 资 金 周 转 速 度, 节 约 财 务 费 用,2015 年 度 公 司 向 银 行 申 请 授 信 额 度 如 下 : 序 号 银 行 名 称 授 信 额 度 备 注 1 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 嘉 兴 平 湖 支 行 8,000 万 元 短 期 流 2 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 平 湖 市 支 行 5,000 万 元 3 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 平 湖 支 行 3,000 万 元 动 资 金 借 款 信 合 计 16,000 万 元 用 借 款 同 时 授 权 董 事 长 陈 德 康 根 据 公 司 的 实 际 经 营 情 况, 在 总 授 信 额 度 内 决 定 使 用 授 信 的 对 象 以 及 使 用 授 信 的 额 度, 并 签 署 相 关 协 议, 具 体 期 限 以 公 司 与 银 行 签 订 的 有 关 合 同 为 准 本 议 案 已 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 审 议 通 过 - 17 -

议 案 十 三 : 关 于 选 举 公 司 第 三 届 董 事 会 非 独 立 董 事 的 议 案 第 二 届 董 事 会 的 任 期 至 2014 年 12 月 19 日 鉴 于 候 选 人 的 提 名 工 作 尚 未 完 成, 为 了 确 保 2014 年 年 度 报 告 工 作 的 顺 利 进 行, 公 司 于 2014 年 12 月 19 日 披 露 了 关 于 第 二 届 董 事 会 监 事 会 延 期 换 届 的 提 示 性 公 告, 公 司 决 定 将 董 事 会 监 事 会 延 期 换 届, 同 时, 董 事 会 各 专 门 委 员 会 和 高 级 管 理 人 员 的 任 期 亦 相 应 顺 延 ; 延 期 后 的 董 事 会 监 事 会 换 届 工 作 预 计 将 不 迟 于 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 召 开 之 日 完 成 现 经 公 司 董 事 会 提 名 委 员 会 审 议 通 过, 提 名 陈 德 康 先 生 王 友 昆 先 生 胡 正 国 先 生 陈 伟 平 先 生 汪 为 民 先 生 王 春 燕 女 士 为 公 司 第 三 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人, 各 候 选 人 的 简 介 如 下 : 陈 德 康 先 生,1951 年 出 生, 中 国 国 籍, 大 专 学 历, 经 济 师 曾 任 平 湖 制 药 厂 供 销 科 科 长, 浙 江 平 湖 制 药 厂 厂 长 董 事 长 兼 厂 长, 浙 江 平 湖 莎 普 爱 思 制 药 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理, 浙 江 莎 普 爱 思 制 药 有 限 公 司 执 行 董 事 现 任 嘉 兴 市 医 药 行 业 协 会 常 务 副 会 长 平 湖 市 药 学 会 副 理 事 长 浙 江 莎 普 爱 思 药 业 股 份 有 限 公 司 董 事 长 浙 江 莎 普 爱 思 医 药 销 售 有 限 公 司 执 行 董 事 王 友 昆 先 生,1958 年 出 生, 中 国 国 籍, 大 专 学 历, 主 管 药 师 经 济 师 曾 任 嘉 兴 南 湖 制 药 厂 经 营 厂 长 总 经 理, 嘉 兴 南 湖 制 药 有 限 公 司 总 经 理, 浙 江 华 立 南 湖 制 药 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理, 浙 江 莎 普 爱 思 制 药 有 限 公 司 总 经 理 现 任 浙 江 莎 普 爱 思 药 业 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 胡 正 国 先 生,1966 年 出 生, 中 国 国 籍, 本 科 学 历, 高 级 工 程 师 执 业 药 师 曾 任 平 湖 制 药 厂 质 监 科 长, 浙 江 莎 普 爱 思 制 药 有 限 公 司 副 总 经 理 兼 总 工 程 师 现 任 嘉 兴 市 平 湖 市 药 学 会 常 务 理 事, 平 湖 市 人 大 代 表, 浙 江 省 药 学 会 药 剂 专 业 委 员 会 委 员, 浙 江 莎 普 爱 思 药 业 股 份 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 总 工 程 师 陈 伟 平 先 生,1978 年 出 生, 中 国 国 籍, 博 士 研 究 生 学 历, 曾 任 职 于 杭 州 大 自 然 智 能 卡 有 限 公 司 技 术 开 发 部 澳 大 利 亚 格 里 菲 斯 大 学 电 脑 视 觉 和 图 像 处 理 实 验 室 澳 大 利 亚 格 里 菲 斯 大 学 工 程 学 院 现 任 浙 江 莎 普 爱 思 药 业 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 浙 江 莎 普 爱 思 医 药 销 售 有 限 公 司 总 经 理 汪 为 民 先 生,1950 年 出 生, 中 国 国 籍, 大 学 学 历, 经 济 师 曾 任 上 海 茉 织 华 实 业 发 展 有 限 公 司 副 董 事 长 现 任 浙 江 景 兴 纸 业 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长, 上 海 景 兴 实 业 投 资 有 限 公 司 董 事 总 经 理, 重 庆 景 兴 包 装 有 限 公 司 浙 江 景 特 彩 包 装 有 限 公 司 董 事, - 18 -

艾 特 克 控 股 集 团 有 限 公 司 董 事, 浙 江 莎 普 爱 思 药 业 股 份 有 限 公 司 董 事 王 春 燕 女 士,1981 年 出 生, 中 国 国 籍, 大 专 学 历 现 任 浙 江 马 宝 狮 服 饰 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理 浙 江 莎 普 爱 思 药 业 股 份 有 限 公 司 董 事 以 上 非 独 立 董 事 任 期 为 三 年, 自 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 在 陈 德 康 先 生 王 友 昆 先 生 汪 为 民 先 生 胡 正 国 先 生 姚 洁 青 女 士 王 春 燕 女 士 担 任 公 司 第 二 届 董 事 会 非 独 立 董 事 期 间, 尽 职 尽 责, 圆 满 完 成 了 任 期 内 的 各 项 工 作 任 务, 公 司 的 经 营 成 果 显 著, 并 于 2014 年 7 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 成 功 挂 牌 上 市 借 此 机 会, 对 陈 德 康 先 生 王 友 昆 先 生 汪 为 民 先 生 胡 正 国 先 生 姚 洁 青 女 士 王 春 燕 女 士 为 公 司 发 展 所 做 的 努 力 和 贡 献 表 示 衷 心 的 感 谢! 本 议 案 已 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 审 议 通 过 议 案 十 四 : 关 于 选 举 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案 第 二 届 董 事 会 的 任 期 至 2014 年 12 月 19 日 鉴 于 候 选 人 的 提 名 工 作 尚 未 完 成, 为 了 确 保 2014 年 年 度 报 告 工 作 的 顺 利 进 行, 公 司 于 2014 年 12 月 19 日 披 露 了 关 于 第 二 届 董 事 会 监 事 会 延 期 换 届 的 提 示 性 公 告, 公 司 决 定 将 董 事 会 监 事 会 延 期 换 届, 同 时, 董 事 会 各 专 门 委 员 会 和 高 级 管 理 人 员 的 任 期 亦 相 应 顺 延 ; 延 期 后 的 董 事 会 监 事 会 换 届 工 作 预 计 将 不 迟 于 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 召 开 之 日 完 成 现 经 公 司 董 事 会 提 名 委 员 会 审 议 通 过, 提 名 王 虎 根 先 生 赵 苏 靖 女 士 濮 文 斌 先 生 为 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人, 上 述 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 已 经 上 海 证 券 交 易 所 审 核 通 过, 其 简 介 如 下 : - 19 -

王 虎 根 先 生,1950 年 出 生, 中 国 国 籍,1977 年 10 月 毕 业 于 浙 江 大 学 药 学 院,2004 年 10 月 浙 江 大 学 生 物 学 研 究 生 班 结 业,1978 年 3 月 至 2000 年 8 月 浙 江 省 卫 生 厅 药 政 局 副 局 长 兼 浙 江 省 GMP 认 证 办 公 室 主 任,2000 年 9 月 任 浙 江 省 医 学 科 学 院 副 院 长 兼 浙 江 省 医 学 科 学 院 药 物 发 开 中 心 主 任 2000 年 9 月 被 聘 为 副 研 究 员,2007 年 被 聘 为 研 究 员 发 表 论 文 20 余 篇, 其 中 一 类 杂 志 第 一 作 者 5 篇 主 要 特 长 : 新 药 研 究 及 药 物 生 产 管 理 现 任 浙 江 莎 普 爱 思 药 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 浙 江 迦 南 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 浙 江 众 益 制 药 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 华 北 制 药 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 浙 江 华 海 药 业 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席, 万 邦 德 制 药 集 团 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席 赵 苏 靖 女 士,1949 年 出 生, 中 国 国 籍, 本 科 学 历, 曾 任 职 于 武 义 县 医 药 公 司, 浙 江 省 武 义 县 制 药 厂, 浙 江 省 医 药 管 理 局 科 技 开 发 处, 浙 江 省 技 术 进 出 口 有 限 责 任 公 司, 浙 江 省 仙 居 制 药 厂 现 任 浙 江 省 医 药 行 业 协 会 副 秘 书 长 常 务 理 事, 浙 江 莎 普 爱 思 药 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 浙 江 仙 琚 制 药 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 濮 文 斌 先 生,1971 年 出 生, 中 国 国 籍, 硕 士 研 究 生 学 历, 注 册 会 计 师, 曾 任 职 于 嘉 兴 会 计 师 事 务 所 嘉 兴 中 明 会 计 师 事 务 所 中 磊 会 计 师 事 务 所 浙 江 分 所, 曾 任 浙 江 新 嘉 联 电 子 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 浙 江 禾 欣 实 业 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 宁 夏 大 元 化 工 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 浙 江 佳 利 电 子 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 现 任 利 安 达 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 高 级 合 伙 人 总 裁, 嘉 兴 中 磊 天 顿 财 务 咨 询 有 限 公 司 董 事 长, 浙 江 莎 普 爱 思 药 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 以 上 独 立 董 事 经 股 东 大 会 审 议 通 过 后, 任 期 至 2016 年 11 月 25 日 ( 以 上 独 立 董 事 自 2010 年 11 月 26 日 起 任 公 司 独 立 独 董, 根 据 相 关 规 定, 最 长 任 期 不 超 过 六 年 ) 在 王 虎 根 先 生 赵 苏 靖 女 士 濮 文 斌 先 生 担 任 公 司 第 二 届 董 事 会 期 间, 尽 职 尽 责, 圆 满 完 成 了 任 期 内 的 各 项 工 作 任 务, 公 司 的 经 营 成 果 显 著, 并 于 2014 年 7 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 成 功 挂 牌 上 市 借 此 机 会, 对 王 虎 根 先 生 赵 苏 靖 女 士 濮 文 斌 先 生 为 公 司 发 展 所 做 的 努 力 和 贡 献 表 示 衷 心 的 感 谢! 本 议 案 已 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 审 议 通 过 - 20 -

议 案 十 五 : 关 于 选 举 公 司 第 三 届 监 事 会 监 事 的 议 案 第 二 届 监 事 会 的 任 期 至 2014 年 12 月 19 日 鉴 于 候 选 人 的 提 名 工 作 尚 未 完 成, 为 了 确 保 2014 年 年 度 报 告 工 作 的 顺 利 进 行, 公 司 于 2014 年 12 月 19 日 披 露 了 关 于 第 二 届 董 事 会 监 事 会 延 期 换 届 的 提 示 性 公 告, 公 司 决 定 将 董 事 会 监 事 会 延 期 换 届, 同 时, 董 事 会 各 专 门 委 员 会 和 高 级 管 理 人 员 的 任 期 亦 相 应 顺 延 ; 延 期 后 的 董 事 会 监 事 会 换 届 工 作 预 计 将 不 迟 于 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 召 开 之 日 完 成 现 经 股 东 提 名 缪 跃 英 女 士 徐 洪 胜 先 生 为 公 司 第 三 届 监 事 会 监 事 候 选 人, 各 候 选 人 的 简 介 如 下 : 缪 跃 英, 女,1963 年 出 生, 中 国 国 籍, 大 专 学 历, 会 计 师 曾 任 平 湖 第 一 袜 厂 助 理 会 计 主 办 会 计 平 湖 市 天 姻 制 衣 社 主 办 会 计 嘉 兴 马 宝 狮 制 衣 有 限 公 司 主 办 会 计 现 任 浙 江 马 宝 狮 服 饰 服 份 有 限 公 司 财 务 部 长 浙 江 莎 普 爱 思 药 业 股 份 有 限 公 司 监 事 徐 洪 胜, 男,1982 年 出 生, 中 国 国 籍, 本 科 学 历, 工 程 师, 执 业 药 师 曾 任 浙 江 平 湖 莎 普 爱 思 制 药 有 限 公 司 药 物 研 究 所 研 究 员, 浙 江 莎 普 爱 思 制 药 有 限 公 司 车 间 主 任 生 产 管 理 部 经 理 生 产 总 监 现 任 浙 江 莎 普 爱 思 药 业 股 份 有 限 公 司 监 事 生 产 总 监 兼 工 程 部 经 理 以 上 监 事 将 与 由 公 司 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生 的 职 工 监 事 共 同 组 成 公 司 第 三 届 监 事 会, 任 期 三 年, 自 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 在 徐 君 燕 女 士 缪 跃 英 女 士 徐 洪 胜 先 生 担 任 公 司 第 二 届 监 事 会 监 事 期 间, 尽 职 尽 责, 圆 满 完 成 了 任 期 内 的 各 项 工 作 任 务, 公 司 的 经 营 成 果 显 著, 并 于 2014 年 7 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 成 功 挂 牌 上 市 借 此 机 会, 对 徐 君 燕 女 士 缪 跃 英 女 士 徐 洪 胜 先 生 为 公 司 发 展 所 做 的 努 力 和 贡 献 表 示 衷 心 的 感 谢! 本 议 案 已 经 公 司 第 二 届 监 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 浙 江 莎 普 爱 思 药 业 股 份 有 限 公 司 监 事 会 - 21 -

浙 江 莎 普 爱 思 药 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2014 年 度 述 职 报 告 ( 独 立 董 事 代 表 ) 我 们 作 为 浙 江 莎 普 爱 思 药 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 的 独 立 董 事,2014 年 度 能 够 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 公 司 章 程 及 公 司 独 立 董 事 工 作 细 则 等 有 关 法 律 法 规 及 制 度 的 规 定, 认 真 学 习 上 市 公 司 独 立 董 事 履 职 指 引 的 指 导 意 见 和 精 神, 规 范 尽 责 履 职, 充 分 发 挥 自 己 作 为 独 立 董 事 在 公 司 治 理 中 的 作 用, 维 护 了 公 司 和 全 体 股 东 尤 其 是 中 小 投 资 者 的 利 益 现 将 我 们 2014 年 度 履 行 职 责 的 情 况 汇 报 如 下 : 一 独 立 董 事 基 本 情 况 ( 一 ) 个 人 工 作 履 历 专 业 背 景 以 及 兼 职 情 况 王 虎 根 先 生,1950 年 出 生, 中 国 国 籍,1977 年 10 月 毕 业 于 浙 江 大 学 药 学 院,2004 年 10 月 浙 江 大 学 生 物 学 研 究 生 班 结 业,1978 年 3 月 至 2000 年 8 月 浙 江 省 卫 生 厅 药 政 局 副 局 长 兼 浙 江 省 GMP 认 证 办 公 室 主 任,2000 年 9 月 任 浙 江 省 医 学 科 学 院 副 院 长 兼 浙 江 省 医 学 科 学 院 药 物 发 开 中 心 主 任 2000 年 9 月 被 聘 为 副 研 究 员,2007 年 被 聘 为 研 究 员 发 表 论 文 20 余 篇, 其 中 一 类 杂 志 第 一 作 者 5 篇 主 要 特 长 : 新 药 研 究 及 药 物 生 产 管 理 现 任 浙 江 莎 普 爱 思 药 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 浙 江 迦 南 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 浙 江 众 益 制 药 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 华 北 制 药 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 浙 江 华 海 药 业 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席, 万 邦 德 制 药 集 团 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席 赵 苏 靖 女 士,1949 年 出 生, 中 国 国 籍, 本 科 学 历, 曾 任 职 于 武 义 县 医 药 公 司, 浙 江 省 武 义 县 制 药 厂, 浙 江 省 医 药 管 理 局 科 技 开 发 处, 浙 江 省 技 术 进 出 口 有 限 责 任 公 司, 浙 江 省 仙 居 制 药 厂 现 任 浙 江 省 医 药 行 业 协 会 副 秘 书 长 常 务 理 事, 浙 江 莎 普 爱 思 药 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 濮 文 斌 先 生,1971 年 出 生, 中 国 国 籍, 硕 士 研 究 生 学 历, 注 册 会 计 师, 曾 任 职 于 嘉 兴 会 计 师 事 务 所 嘉 兴 中 明 会 计 师 事 务 所 中 磊 会 计 师 事 务 所 浙 江 分 所, 曾 任 浙 江 新 嘉 联 电 子 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 浙 江 禾 欣 实 业 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 宁 夏 大 元 化 工 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 浙 江 佳 利 电 子 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 现 任 利 安 达 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 高 级 合 伙 人 总 裁, 嘉 兴 中 磊 天 顿 财 务 咨 询 有 限 公 司 董 事 长, 浙 江 莎 普 爱 思 药 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 - 22 -

( 二 ) 是 否 存 在 影 响 独 立 性 的 情 况 说 明 作 为 公 司 的 独 立 董 事, 我 们 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职 务, 也 未 在 公 司 主 要 股 东 中 担 任 任 何 职 务 ; 与 公 司 及 公 司 主 要 股 东 之 间 不 存 在 妨 碍 我 们 进 行 独 立 客 观 判 断 的 关 系, 不 存 在 影 响 独 立 性 的 情 况 二 独 立 董 事 年 度 履 职 情 况 ( 一 ) 出 席 董 事 会 及 投 票 情 况 2014 年 度 公 司 召 开 了 7 次 董 事 会, 我 们 均 亲 自 出 席, 并 对 各 次 董 事 会 会 议 审 议 的 相 关 议 案 均 认 真 审 议, 积 极 参 与 讨 论, 以 科 学 审 慎 的 态 度 行 使 表 决 权, 对 会 议 的 各 项 议 案 均 投 赞 成 票, 没 有 反 对 弃 权 的 情 况 2014 年 度, 无 提 议 召 开 董 事 会 情 况 ( 二 ) 出 席 股 东 大 会 情 况 2014 年 度 公 司 召 开 了 4 次 股 东 大 会, 除 濮 文 斌 先 生 因 病 请 假 一 次, 其 他 均 亲 自 出 席, 并 认 真 听 取 了 股 东 的 发 言, 根 据 需 要 对 其 提 出 的 问 题 予 以 解 答, 签 署 会 议 相 关 文 件, 履 行 了 作 为 独 立 董 事 的 基 本 职 责 2014 年 度, 无 提 议 召 开 股 东 大 会 情 况 ( 三 ) 发 表 独 立 意 见 情 况 1 对 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 的 关 于 章 程 修 订 及 未 来 分 红 规 划 2013 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 2013 年 度 利 润 分 配 以 及 聘 请 2014 年 度 审 计 机 构 等 事 项 进 行 了 审 查, 在 对 公 司 进 行 了 必 要 的 核 查 和 问 询 后, 发 表 了 独 立 意 见 ; 2 对 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 审 议 的 关 于 使 用 银 行 承 兑 汇 票 支 付 募 集 资 金 投 资 项 目 所 需 资 金 并 以 募 集 资 金 等 额 置 换 使 用 闲 置 自 有 资 金 投 资 银 行 低 风 险 理 财 产 品 使 用 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 的 议 案 以 及 2014 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 等 事 项 进 行 了 审 查, 在 对 公 司 进 行 了 必 要 的 核 查 和 问 询 后, 发 表 了 独 立 意 见 ( 四 ) 现 场 考 察 及 公 司 配 合 独 立 董 事 工 作 情 况 2014 年 度, 我 们 利 用 参 加 现 场 会 议 机 会 以 及 年 报 审 计 期 间 对 公 司 生 产 经 营 情 况 进 行 现 场 考 察, 听 取 公 司 管 理 层 的 情 况 介 绍, 积 极 与 公 司 员 工 进 行 交 流, 全 面 了 解 公 司 的 经 营 发 展 情 况 平 时, 公 司 管 理 层 重 视 与 我 们 的 沟 通 交 流, 及 时 汇 报 公 司 生 产 经 营 情 况 和 重 大 事 项 进 展 情 况, 及 时 征 求 我 们 的 意 见 或 听 取 我 们 的 建 议, 为 我 们 履 职 提 供 了 必 要 的 条 件 和 支 持 公 司 管 理 层 和 董 秘 办 等 相 关 部 门 对 我 们 的 工 作 给 予 了 积 极 配 合 和 支 持, 在 及 时 报 送 会 议 有 关 资 料 的 同 时, 能 够 保 证 我 们 享 有 与 其 他 董 事 同 等 的 知 情 权, 未 有 任 何 干 预 我 们 行 使 职 权 的 情 形 同 时, 我 们 还 积 极 关 注 外 部 环 境 及 市 场 变 化 对 公 司 的 影 响, 关 注 媒 体 对 公 司 的 相 关 报 道, 对 公 司 的 重 大 事 项 进 展 能 够 做 到 及 时 了 - 23 -

解 和 掌 握 三 独 立 董 事 年 度 履 职 重 点 关 注 事 项 的 情 况 ( 一 ) 关 联 交 易 情 况 2014 年 度, 公 司 不 存 在 关 联 交 易 的 情 况 ( 二 ) 对 外 担 保 及 资 金 占 用 情 况 2014 年 度, 公 司 不 存 在 对 外 担 保 的 情 况, 也 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 资 金 占 用 的 情 况 ( 三 ) 公 司 首 发 上 市 及 募 集 资 金 使 用 情 况 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 自 发 行 上 市 以 来 的 存 放 和 使 用 情 况 均 符 合 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 海 证 券 交 易 所 关 于 上 市 公 司 募 集 资 金 存 放 和 使 用 的 相 关 规 定, 不 存 在 募 集 资 金 存 放 和 使 用 违 规 的 情 形 公 司 已 按 照 相 关 法 律 法 规 及 公 司 管 理 制 度, 规 范 募 集 资 金 的 存 放 和 使 用, 履 行 信 息 披 露 义 务 ( 四 ) 董 事 高 级 管 理 人 员 薪 酬 情 况 公 司 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 根 据 公 司 2014 年 度 的 生 产 经 营 情 况, 结 合 各 位 董 事 及 高 管 人 员 年 度 考 核 指 标 完 成 情 况, 对 各 位 董 事 及 高 管 的 年 度 绩 效 考 核 结 果 进 行 了 审 核, 认 为 2014 年 度 公 司 对 董 事 及 高 级 管 理 人 员 支 付 的 薪 酬 符 合 公 司 薪 酬 政 策 及 绩 效 考 核 标 准, 严 格 按 照 考 核 结 果 发 放, 未 有 违 反 公 司 薪 酬 管 理 制 度 的 情 况 发 生 ( 五 ) 业 绩 预 告 及 业 绩 快 报 情 况 2014 年 度, 公 司 未 发 布 业 绩 预 告 及 业 绩 快 报 ( 六 ) 聘 任 或 者 更 换 会 计 师 事 务 所 的 情 况 2014 年 度, 公 司 不 存 在 更 换 会 计 师 事 务 所 的 情 况, 续 聘 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2014 年 度 财 务 审 计 机 构 ( 七 ) 利 润 分 配 情 况 经 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 2013 年 度 公 司 实 现 净 利 润 104,082,434.63 元, 按 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 10,408,243.46 元,2013 年 度 公 司 实 现 可 供 分 配 利 润 93,674,191.17 元 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 预 案 拟 按 照 每 10 股 派 现 金 5.8 元 ( 含 税 ) 进 行, 不 进 行 资 本 公 积 转 增 股 本 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 已 于 2014 年 4 月 25 日 - 24 -

实 施 完 毕 ( 八 ) 公 司 及 股 东 承 诺 履 行 情 况 公 司 2014 年 度 的 承 诺 主 要 为 首 次 公 开 发 行 相 关 事 项 的 承 诺, 包 括 非 同 业 竞 争 股 份 限 售 股 份 减 持 稳 定 股 价 等 承 诺 2014 年 度, 公 司 及 控 股 股 东 陈 德 康 先 生 无 违 反 承 诺 履 行 的 情 况 ( 九 ) 信 息 披 露 执 行 情 况 2014 年 上 半 年, 公 司 按 照 中 国 证 监 会 的 相 关 要 求, 在 公 司 上 市 所 需 的 审 计 报 告 和 专 项 报 告 编 制 过 程 中, 与 公 司 审 计 机 构 就 财 务 报 表 的 审 计 工 作 进 行 了 充 分 沟 通, 要 求 审 计 机 构 密 切 关 注 中 国 证 监 会 等 监 管 部 门 对 上 市 公 司 年 报 审 计 工 作 的 新 要 求, 并 就 审 计 过 程 中 发 现 的 问 题 进 行 了 有 效 的 沟 通, 确 保 审 计 报 告 全 面 反 映 公 司 真 实 情 况 同 时, 就 需 要 报 送 至 中 国 证 监 会 交 易 所 等 的 资 料 以 及 对 上 市 前 需 要 披 露 的 招 股 书 等 资 料, 进 行 审 慎 核 查, 确 保 相 关 材 料 的 真 实 准 确 完 整 自 2014 年 7 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 信 息 披 露 管 理 办 法 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 及 公 司 章 程 公 司 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 的 要 求, 认 真 履 行 信 息 披 露 义 务, 确 保 披 露 的 信 息 的 真 实 准 确 完 整 ; 披 露 内 容 基 本 涵 盖 了 公 司 发 生 的 重 大 事 项, 使 广 大 投 资 者 能 及 时 充 分 知 晓 公 司 的 经 营 状 况 我 们 持 续 关 注 公 司 在 媒 体 和 网 络 上 披 露 的 重 要 信 息, 及 时 掌 握 公 司 信 息 披 露 情 况, 对 相 关 信 息 的 及 时 完 整 准 确 披 露 进 行 了 有 效 的 监 督 和 核 查 2014 年 度, 公 司 共 披 露 临 时 公 告 22 次, 定 期 报 告 2 次, 没 有 出 现 相 关 更 正 或 补 充 公 告 的 情 况 ( 十 ) 内 部 控 制 执 行 情 况 2014 年 度, 公 司 董 事 会 为 进 一 步 健 全 内 部 控 制 制 度, 及 时 发 现 并 防 范 公 司 经 营 中 存 在 的 风 险, 保 证 公 司 经 营 管 理 合 法 合 规 资 产 安 全 财 务 报 告 及 相 关 信 息 真 实 完 整, 提 高 公 司 的 经 营 管 理 水 平 和 风 险 防 范 能 力, 促 进 公 司 战 略 目 标 的 实 现 和 可 持 续 发 展 ; 按 照 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 等 相 关 要 求, 听 取 专 业 机 构 的 建 议, 结 合 公 司 实 际 情 况, 于 2014 年 4 月 修 改 了 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 独 立 董 事 工 作 细 则 对 外 担 保 管 理 制 度 对 外 投 资 决 策 制 度 关 联 交 易 决 策 制 度 总 经 理 工 作 细 则 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 细 则 董 事 会 战 略 委 员 会 工 作 细 则 董 事 会 提 名 委 员 会 工 作 细 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细 则 内 部 审 计 制 度 募 集 资 金 管 理 办 法 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 制 度 投 资 者 关 系 管 理 制 度 重 大 信 息 内 部 报 告 制 度 和 公 司 章 程, 公 司 上 市 后 又 对 股 东 大 会 议 事 规 则 和 公 司 章 程 做 了 进 一 步 的 完 善, - 25 -

通 过 不 断 完 善 公 司 各 项 管 理 制 度, 进 一 步 规 范 了 公 司 管 理 ( 十 一 ) 董 事 会 及 下 属 专 业 委 员 会 运 作 情 况 1 审 计 委 员 会 :3 名 成 员, 其 中 独 立 董 事 2 名 ;2014 年 度, 召 开 会 议 5 次 ; 2 提 名 委 员 会 :3 名 成 员, 其 中 独 立 董 事 2 名 ;2014 年 度, 召 开 会 议 2 次 ; 3 战 略 委 员 会 :5 名 成 员, 其 中 独 立 董 事 1 名 ;2014 年 度, 召 开 会 议 2 次 ; 4 薪 酬 与 考 核 委 员 会 :3 名 成 员, 其 中 独 立 董 事 2 名 ;2014 年 度, 召 开 会 议 2 次 2014 年 度, 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 战 略 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会, 严 格 按 照 各 自 工 作 细 则 的 规 定 召 集 召 开 会 议, 程 序 合 法 有 效 ; 各 专 业 委 员 会 委 员 勤 勉 地 履 行 职 责, 出 席 了 本 年 度 各 专 业 委 员 会 的 全 部 会 议, 认 真 对 所 属 领 域 的 事 项 分 别 进 行 了 审 议, 在 公 司 规 范 运 作 科 学 决 策 等 方 面 发 挥 了 重 要 作 用 四 总 体 评 价 及 建 议 作 为 公 司 的 独 立 董 事,2014 年 我 们 本 着 诚 信 与 勤 勉 的 精 神, 根 据 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 公 司 章 程 及 公 司 独 立 董 事 工 作 细 则 等 有 关 法 律 法 规 及 制 度 的 规 定, 积 极 有 效 地 履 行 了 独 立 董 事 职 责, 认 真 审 核 公 司 董 事 会 决 议 的 重 大 事 项, 并 独 立 审 慎 客 观 地 行 使 了 表 决 权, 在 维 护 全 体 股 东 利 益 方 面, 特 别 关 注 保 护 中 小 股 东 的 合 法 权 益, 发 挥 了 积 极 的 作 用 2015 年 我 们 将 继 续 本 着 诚 信 与 勤 勉 的 精 神, 认 真 学 习 法 律 法 规 和 有 关 规 定, 忠 实 履 行 独 立 董 事 的 义 务, 发 挥 独 立 董 事 作 用, 维 护 好 全 体 股 东 的 合 法 权 益, 为 公 司 的 科 学 决 策 和 风 险 防 范 提 供 独 立 意 见 和 建 议 独 立 董 事 : 王 虎 根 赵 苏 靖 濮 文 斌 - 26 -