新 疆 冠 农 果 茸 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 社 会 责 任 报 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 一 前 言 : 冬 天 来 了, 春 天 还 会 远 吗? 一 个 好 的 企 业, 应 该 是 经 济 向 上 时 做 好, 但 最 关 键 的 是 冬 天 要 活 下 去, 最 可 怕 的 是, 春 天 到 了, 你 不 在 了 2015 年, 在 世 界 经 济 增 长 放 缓 的 背 景 下, 国 内 经 济 运 行 遭 遇 到 不 少 预 期 内 和 预 期 外 的 冲 击 与 挑 战, 经 济 下 行 压 力 持 续 加 大 受 经 济 大 环 境 及 行 业 内 部 竞 争 及 发 展 情 况 的 影 响,2015 年 已 然 成 为 传 统 涉 农 行 业 在 逆 境 中 求 生 存 的 艰 难 一 年 但 是, 这 一 年 同 样 是 公 司 在 困 境 中 谋 求 发 展 奠 定 基 础, 更 好 践 行 社 会 责 任 攻 坚 年 收 获 年 这 一 年, 公 司 积 极 解 放 思 想, 适 应 新 常 态 在 科 学 研 判 立 足 自 身 实 际 的 前 提 下, 制 定 了 目 标 清 晰 的 战 略 规 划, 继 续 深 化 主 业 + 投 资 双 轮 驱 动 发 展 模 式 这 一 年, 公 司 以 消 费 者 需 求 为 导 向, 以 自 有 资 金 1,000 万 元, 投 资 设 立 了 新 疆 冠 农 有 机 农 业 开 发 有 限 公 司, 培 育 1 万 亩 有 机 番 茄 种 植 基 地, 为 做 健 康 食 品 的 领 跑 者 拉 开 帷 幕 这 一 年, 公 司 借 互 联 网 + 农 业 模 式 的 优 势, 培 育 和 发 展 公 司 农 产 品 拍 卖 和 交 易 平 台, 为 公 司 形 成 辐 射 全 国 的 互 联 网 + 现 代 农 业 经 营 模 式 奠 定 坚 实 基 础 这 一 年, 公 司 不 断 加 大 对 外 投 资 力 度, 积 极 投 身 大 数 据 云 计 算 产 业 并 购 基 金 等 新 兴 业 态, 在 促 进 公 司 转 型 升 级 的 同 时, 为 更 好 回 报 广 大 投 资 者 寻 求 到 了 新 的 利 润 增 长 点 这 一 年, 公 司 继 续 深 化 冠 农 家 文 化, 从 而 让 员 工 精 神 物 质 等 方 面 都 得 以 满 足 和 充 裕 1
这 一 年, 公 司 继 续 发 挥 自 身 资 源 技 术 人 才 和 资 金 优 势, 在 科 学 技 改 节 能 降 耗 保 护 生 态 传 递 爱 心 等 方 面 做 出 更 多 贡 献 这 一 年, 公 司 砥 砺 奋 进, 逆 流 而 上, 走 过 了 冬 天, 并 用 自 己 的 实 际 行 动, 在 涉 农 行 业 里 生 动 诠 释 了 一 个 国 家 农 业 产 业 化 龙 头 企 业 谋 求 发 展 敢 于 担 当 的 大 企 业 风 范, 为 下 一 个 春 天 的 到 来 培 养 土 壤, 种 植 希 望! 二 对 消 费 者 的 责 任 : 消 费 者 在 舞 台 中 央 现 代 社 会, 消 费 者 站 在 了 舞 台 的 中 央 未 来 越 靠 近 最 终 消 费 者 的 企 业 将 在 新 商 业 生 态 圈 中 有 更 大 的 话 语 权 反 过 来 讲, 用 一 流 的 技 术 专 业 的 精 神 打 造 消 费 者 需 要 的 极 致 产 品, 也 是 企 业 的 本 职 和 责 任 所 在 ( 一 ) 用 心 倾 听, 打 造 极 致 产 品 1 狠 抓 源 头, 保 证 原 料 自 然 天 成 公 司 立 足 新 疆 独 特 的 气 候 水 域 光 热 温 差 土 壤 条 件, 为 生 产 优 质 特 色 有 机 安 全 农 副 产 品 提 供 的 得 天 独 厚 的 优 势 条 件, 充 分 发 挥 稳 定 的 原 料 来 源 及 自 身 万 亩 有 机 番 茄 基 地 的 优 势, 从 产 品 原 料 抓 起, 确 保 原 料 绿 色 健 康 自 然 天 成 2 强 化 管 理, 建 立 健 全 产 业 链 2015 年, 公 司 不 断 强 化 管 理, 通 过 建 立 自 有 番 茄 种 植 基 地 与 天 津 三 和 合 作 搭 建 农 产 品 拍 卖 交 易 平 台 等 举 措, 不 断 建 立 健 全 产 业 链, 并 在 提 高 现 有 设 备 扩 能 改 造 节 本 降 耗 等 方 面 下 功 夫, 在 生 产 加 工 销 售 等 各 个 环 节 严 格 把 关, 从 细 节 处 入 手, 确 保 公 司 产 品 品 质 可 靠 一 流 3 立 足 科 技, 提 升 产 品 软 实 力 2015 年, 公 司 立 足 生 产 实 际 开 展 科 技 创 新, 共 申 报 香 梨 红 枣 等 农 产 品 深 加 工 国 家 专 利 15 项, 8 项 已 获 授 权 其 中 : 机 采 番 茄 五 级 循 环 水 综 合 利 用 系 统, 节 水 超 过 30%, 达 到 了 行 业 领 先 水 平 ; 已 使 用 的 番 茄 丁 产 品 生 产 新 工 艺, 在 确 保 产 品 品 质 的 情 况 下, 生 产 全 过 程 不 使 用 任 何 添 加 剂, 使 公 司 产 品 在 市 场 上 更 具 美 誉 度 和 竞 争 力 ( 二 ) 跟 紧 脚 步, 不 断 研 发 新 品 想 要 持 久 占 有 市 场 份 额, 就 必 须 生 产 一 代, 研 制 一 代, 构 思 一 代 这 既 是 对 企 业 取 得 长 足 发 展 负 责 的 态 度, 也 是 满 足 消 费 者 需 求 的 必 然 要 求 2015 年, 公 司 在 扎 实 做 好 原 有 产 品 的 基 础 上, 不 断 加 大 新 品 研 发 力 度 对 番 茄 汁 进 行 调 试 2
和 试 生 产, 经 调 研 和 实 践, 市 场 反 响 非 常 可 观 另 外, 公 司 还 以 香 梨 为 原 料, 通 过 酒 精 发 酵 和 醋 酸 发 酵 方 式, 积 极 开 发 适 应 市 场 需 求 的 香 梨 果 醋 产 品, 力 争 为 消 费 者 提 供 更 多 营 养 丰 富 口 感 较 好 的 无 添 加 高 品 质 食 品 和 饮 品 ( 三 ) 主 动 出 击, 做 好 市 场 营 销 1 汇 聚 优 秀 人 才, 搭 建 专 业 营 销 团 队 2015 年, 因 公 司 战 略 发 展 方 向 的 调 整, 招 聘 重 心 也 由 校 园 招 聘 应 届 大 学 毕 业 生 转 为 社 会 招 聘 工 作 经 验 丰 富 专 业 技 能 优 秀 的 中 高 端 人 才 公 司 通 过 猎 聘 智 联 推 荐 等 多 种 方 式, 招 聘 优 秀 的 市 场 营 销 人 员, 组 成 了 专 业 营 销 团 队, 使 公 司 番 茄 制 品 干 果 等 产 品 国 内 营 销 市 场 从 华 东 扩 散 到 华 中 华 北 西 北 等 地 2 加 大 广 告 投 放, 扩 大 品 牌 影 响 力 2015 年, 公 司 加 大 广 告 投 放 力 度, 通 过 网 络 电 视 电 台 户 外 ( 车 体 路 牌 ) 及 各 类 营 销 展 会 等 多 种 方 式, 不 断 扩 大 公 司 产 品 及 品 牌 的 市 场 影 响 力 和 占 有 率 2015 年 7 月, 通 过 在 CCTV7 和 浙 江 卫 视 投 入 公 司 番 茄 丁 广 告, 公 司 番 茄 制 品 在 国 内 消 费 市 场 的 影 响 力 迅 速 扩 大, 公 司 生 产 的 番 茄 丁 也 因 100% 自 然 成 熟 16 小 时 阳 光 照 射 雪 水 灌 溉 等 优 势 受 到 消 费 者 青 睐 ;2015 年 9 月 8 日, 公 司 参 加 了 二 师 铁 门 关 市 首 届 香 梨 文 化 节, 展 出 公 司 香 梨 番 茄 制 品 冰 糖 白 砂 糖 干 果 等 多 项 产 品, 当 天,200 多 吨 特 级 一 级 香 梨 通 过 电 子 交 易 平 台 销 往 全 国 3 解 放 思 想, 培 育 网 上 竞 拍 平 台 2015 年, 公 司 抢 抓 互 联 网 + 农 业 模 式 发 展 机 遇, 在 原 有 的 嘉 兴 冠 农 农 产 品 拍 卖 有 限 公 司 的 基 础 上, 新 建 了 以 红 枣 拍 卖 为 主 的 沧 州 红 枣 交 易 中 心, 以 香 梨 及 新 疆 特 色 优 质 干 果 为 主 的 ( 库 尔 勒 ) 冠 农 中 联 拍 卖 中 心, 为 公 司 产 品 形 成 线 上 线 下 销 售 打 开 了 良 好 的 局 面 2015 年 公 司 农 产 品 拍 卖 平 台 累 计 完 成 交 易 额 9,166 万 元, 成 交 数 量 5,154 吨 其 中, 红 枣 成 交 金 额 8,807 万 元, 成 交 数 量 3,903 吨 ; 香 梨 成 交 金 额 359 万 元, 成 交 数 量 1,251 吨 累 计 总 共 开 发 客 户 508 个 三 对 员 工 的 责 任 : 管 理 是 一 种 严 肃 的 爱 ( 一 ) 大 道 至 简, 让 员 工 看 到 梦 想 1 保 障 员 工 合 法 权 益, 增 强 企 业 归 属 感 1.1 以 职 代 会 为 基 本 形 式, 强 化 民 主 管 理 力 度 为 更 好 的 维 护 员 工 合 法 权 益, 3
2015 年 公 司 不 断 修 订 和 完 善 冠 农 股 份 内 部 控 制 制 度, 进 一 步 强 化 民 主 管 理 力 度 重 点 是 以 职 工 代 表 大 会 为 基 本 形 式, 积 极 鼓 励 和 支 持 员 工 依 法 自 主 地 参 与 到 公 司 民 主 管 理 中 来 在 职 代 会 期 间 公 司 通 过 QQ 微 信 等 渠 道 广 泛 征 集 职 代 会 提 案, 共 收 到 职 工 提 案 34 条, 并 就 提 案 认 真 研 究 部 署 和 落 实, 做 到 件 件 有 回 音, 事 事 有 落 实 切 实 维 护 了 职 工 群 众 的 民 主 权 利 及 企 业 和 职 工 的 合 法 权 益, 增 强 了 职 工 群 众 的 主 人 翁 责 任 感 1.2 推 进 法 治 机 制 建 设, 构 建 和 谐 稳 定 的 劳 动 关 系 公 司 不 断 健 全 完 善 协 调 劳 动 关 系 三 方 机 制, 签 订 劳 动 合 同 集 体 合 同, 保 障 职 工 劳 动 经 济 权 益, 并 根 据 工 作 性 质 和 部 分 岗 位 的 特 点, 依 法 灵 活 运 用 标 准 工 时 工 作 制 综 合 计 算 工 时 工 作 制 和 不 定 时 工 时 工 作 制 等 各 类 工 时 工 作 制, 确 保 员 工 工 作 和 休 息 时 间 1.3 充 分 发 挥 工 会 职 能, 加 强 职 工 劳 动 保 护 公 司 严 格 执 行 国 家 全 国 总 工 会 自 治 区 兵 团 和 行 业 有 关 劳 动 安 全 生 产 的 法 律 法 规, 认 真 贯 彻 安 全 第 一 预 防 为 主 综 合 治 理 的 方 针, 一 是 建 立 健 全 劳 动 安 全 生 产 的 各 项 规 章 制 度 和 完 善 的 监 督 体 系, 减 少 职 业 危 害 ; 二 是 2015 年 公 司 投 入 102.5 万 元 用 于 安 全 生 产 消 防 安 全 和 安 全 技 改 等 工 作, 加 大 监 督 检 查 安 全 生 产 消 防 安 全 劳 动 保 护 工 作 力 度, 依 法 维 护 和 保 障 员 工 的 生 命 安 全 和 身 心 健 康 ; 三 是 公 司 不 断 加 强 劳 动 保 护 管 理, 教 育 员 工 严 格 遵 守 公 司 各 项 安 全 生 产 规 章 制 度 和 操 作 规 程, 强 化 自 我 保 护 意 识, 促 使 他 们 自 觉 接 受 安 全 技 术 培 训 和 管 理 1.4 加 大 投 入 力 度, 提 高 员 工 福 利 水 平 2015 年 公 司 一 是 依 法 足 额 缴 纳 职 工 养 老 失 业 医 疗 工 伤 生 育 等 保 险 费 用 共 计 1,671.34 万 元, 为 职 工 缴 纳 住 房 公 积 金 729.9 万 元 二 是 投 入 健 康 体 检 常 见 病 普 查 独 生 子 女 费 及 计 生 宣 传 培 训 活 动 经 费 共 计 53.63 万 元, 其 中 : 落 实 两 证 独 生 子 女 保 健 费 195 人, 计 1.3 万 元 ; 落 实 领 取 两 证 退 休 独 生 子 女 父 母 加 发 奖 励 政 策 115 人, 计 9.01 万 元, 落 实 率 100%; 投 入 20.14 万 元 组 织 员 工 健 康 体 检 ; 投 入 12.7 万 元 组 织 788 人 次 参 加 妇 检 或 男 性 常 见 病 普 查 三 是 公 司 已 连 续 6 年 为 全 体 职 工 购 买 了 团 体 意 外 伤 害 险 和 世 纪 安 康 险, 并 为 全 体 女 职 工 购 买 了 女 性 安 康 险,2015 年 年 保 险 额 8.6 万 元 ; 四 是 结 合 职 工 工 作 年 限, 给 予 职 工 一 定 时 间 的 带 薪 年 休 假 福 利, 充 足 发 挥 冠 农 一 家 人 的 人 性 化 管 理 理 念 2 强 化 冠 农 家 文 化, 提 升 员 工 幸 福 指 数 4
一 是 搭 建 文 化 活 动 平 台, 塑 造 了 浓 郁 的 文 化 氛 围 2015 年 公 司 解 放 思 想, 创 新 方 式 方 法, 组 织 了 第 8 届 员 工 迎 春 文 艺 晚 会 扬 冠 农 之 家 文 化 倡 运 动 健 康 同 行 第 九 届 职 工 运 动 会 公 司 中 高 层 管 理 干 部 体 验 式 培 训 及 第 二 届 工 交 行 业 系 列 文 化 体 育 活 动 之 冠 农 股 份 杯 乒 乓 球 羽 毛 球 篮 球 拔 河 比 赛 等 内 容 丰 富 形 式 多 样 的 文 化 活 动, 在 公 司 上 下 塑 造 了 浓 郁 的 文 化 氛 围 ; 二 是 创 新 帮 扶 载 体, 为 困 难 职 工 排 忧 解 难 2015 年, 公 司 工 会 以 开 展 面 对 面 心 贴 心 实 打 实 服 务 职 工 在 基 层 活 动 为 主 线, 组 织 展 开 了 春 节 慰 问 活 动, 对 118 人 进 行 了 慰 问, 发 放 慰 问 金 总 计 4.59 万 元 ; 开 展 了 志 愿 者 服 务 巾 帼 在 行 动 主 题 系 列 活 动 ; 并 不 断 拓 宽 生 活 救 助 医 疗 救 助 子 女 教 育 等 方 面 的 服 务, 为 冠 农 果 蔬 2 户 贫 困 户 申 请 了 医 疗 救 助 3 万 余 元, 为 12 户 贫 困 户 126 个 困 难 职 工 发 放 低 保 金 和 临 时 救 济 金 5.83 万 元 ( 二 ) 制 造 机 会, 鼓 励 员 工 追 求 梦 想 1 广 泛 开 展 教 育 培 训, 促 进 员 工 成 长 1.1 组 织 多 样 培 训, 提 升 综 合 素 质 2015 年 度 公 司 共 投 入 培 训 资 金 67.29 万 元, 一 是 相 继 组 织 了 营 销 定 天 下, 产 品 创 未 来 公 司 成 本 压 缩 与 控 制 兵 团 屯 垦 戍 边 史 培 训 科 技 培 训 之 冬 职 工 增 收 之 冬 7S 管 理 推 行 等 相 关 主 题 的 培 训, 有 效 提 高 了 员 工 的 综 合 素 质, 强 化 了 责 任 意 识, 为 公 司 持 续 发 展 奠 定 了 基 础 ; 二 是 基 层 工 会 分 阶 段 多 层 次 经 常 性 地 开 展 了 职 工 大 讲 堂 活 动, 全 年 组 织 了 砍 掉 浪 费 降 低 成 本 感 恩 企 业 安 全 在 我 心 中 家 庭 养 殖 技 术 等 8 期 讲 座, 达 到 了 让 员 工 思 想 上 解 惑, 文 化 上 解 渴, 能 力 上 助 弱 的 效 果 1.2 提 供 阅 读 平 台, 满 足 阅 读 需 求 一 是 投 入 2 万 元 对 公 司 电 子 书 屋 平 台 进 行 升 级, 升 级 后 的 电 子 书 屋 包 含 党 工 文 苑 职 工 教 育 时 政 新 闻 等 13 个 版 块 200 种 期 刊 杂 志 1,000 册 图 书 300 种 报 纸, 涵 盖 时 政 经 济 管 理 营 销 等 各 方 面, 满 足 了 广 大 员 工 多 层 次 多 方 面 多 样 性 的 精 神 文 化 需 求 ; 二 是 开 展 学 习 砍 掉 浪 费 以 学 法 铭 于 心, 守 法 践 于 行 的 社 会 主 义 核 心 价 值 观 做 守 法 公 民 为 主 题 的 丰 富 多 彩 的 读 书 或 宣 传 活 动, 并 倡 导 员 工 学 以 致 用, 用 知 识 指 导 实 践, 效 果 凸 显 2 广 泛 开 展 技 能 比 赛, 鼓 励 员 工 展 示 风 采 5
一 是 以 劳 动 竞 赛 为 契 机, 激 发 员 工 活 力 2015 年, 公 司 充 分 发 挥 劳 动 竞 赛 的 作 用, 将 集 体 的 智 慧 和 力 量 凝 聚 到 实 现 公 司 稳 糖 增 棉 促 番 茄 的 目 标 任 务 上, 通 过 开 展 十 个 一 和 第 二 届 员 工 技 术 比 武 大 赛 等 活 动, 在 激 发 员 工 活 力 的 同 时 也 为 公 司 生 产 经 营 助 力 全 年 参 加 劳 动 竞 赛 的 职 工 达 736 余 人 次, 用 于 各 类 竞 赛 奖 励 资 金 5.3 万 余 元 ; 二 是 以 表 彰 先 进 为 平 台, 彰 显 员 工 魅 力 2015 年, 公 司 坚 持 以 职 工 为 本 基 层 为 重 绩 效 为 先 的 原 则, 进 一 步 推 进 了 工 人 先 锋 号 创 建, 深 入 开 展 金 牌 工 人 工 人 先 锋 号 班 组 和 工 人 先 锋 岗 个 人 评 选 表 彰 活 动 进 一 步 弘 扬 了 先 进 模 范 人 物 的 主 人 翁 责 任 感 艰 苦 创 业 和 无 私 奉 献 的 精 神 ( 三 ) 人 尽 其 才, 帮 助 员 工 实 现 梦 想 1 将 合 适 的 人 放 在 合 适 的 位 置, 帮 助 人 才 做 好 职 业 规 划 一 是 通 过 转 变 传 统 选 人 用 人 方 式, 通 过 竞 选 竞 聘 的 方 式, 公 开 选 拔 干 部, 为 那 些 想 干 事 能 干 事 干 实 事 的 优 秀 人 才 提 供 展 示 自 己 实 现 价 值 的 机 会 和 平 台 ; 二 是 公 司 管 理 层 与 人 力 资 源 部 共 同 努 力, 帮 助 公 司 优 秀 人 才 做 好 职 业 规 划, 使 其 不 仅 看 重 企 业 的 当 前 状 况, 更 注 重 企 业 的 未 来 前 景 及 自 身 的 发 展 机 会, 使 他 们 在 发 挥 自 身 优 势 和 价 值 的 同 时, 也 为 公 司 长 足 发 展 储 备 了 人 才 2 肯 定 贤 能 的 付 出, 给 他 们 走 出 去 学 习 交 流 的 机 会 贤 者, 是 指 那 些 道 德 情 操 特 别 优 秀, 但 办 事 能 力 相 对 薄 弱, 权 略 机 变 相 对 逊 色 的 人 才 ; 能 者, 是 指 那 些 声 誉 名 望 或 许 不 那 么 让 人 仰 慕, 可 办 事 能 力 出 色 超 众, 韬 略 权 谋 老 练 娴 熟 的 人 才 公 司 始 终 坚 持 两 者 同 样 倚 重 和 任 用, 并 对 其 适 时 给 予 肯 定 和 激 励 2015 年, 公 司 拿 出 6 万 元, 选 树 20 名 各 类 先 进 职 工 赴 内 地 子 分 公 司 交 流 学 习, 在 肯 定 贤 能 的 同 时, 也 在 公 司 营 造 了 崇 尚 先 进 学 习 先 进 争 当 先 进 的 良 好 氛 围 四 对 股 东 及 投 资 者 的 责 任 : 发 利 他 之 心 ( 一 ) 多 措 并 举, 促 进 公 司 规 范 治 理 一 是 认 真 组 织 和 筹 备 公 司 董 事 会 监 事 会 及 股 东 大 会 会 议, 保 证 三 会 的 召 开 合 法 合 规 2015 年 公 司 共 召 开 了 4 次 股 东 大 会 11 次 董 事 会 9 次 监 事 会, 对 69 个 议 案 进 行 了 审 议 对 每 次 会 议 从 通 知 到 召 集 和 召 开 程 序 召 集 人 和 出 席 会 议 人 员 的 资 格 表 决 程 序 以 及 表 决 结 果 进 行 审 核, 使 公 司 三 会 每 次 会 议 的 6
策 划 及 安 排 会 议 文 件 的 起 草 会 议 组 织 会 议 记 录 等 均 按 照 现 行 有 效 的 法 律 行 政 法 规 公 司 章 程 和 公 司 股 东 会 董 事 会 监 事 会 议 事 规 则 的 要 求 召 开, 确 保 会 议 质 量, 并 力 求 规 范 在 会 议 闭 会 期 间, 跟 踪 落 实 会 议 决 议, 督 促 公 司 认 真 执 行 会 议 的 决 定 确 保 董 事 会 监 事 会 和 股 东 大 会 在 行 使 职 权 时 切 实 遵 守 国 家 法 律 法 规 公 司 章 程 及 有 关 规 章 制 度 今 年 还 按 时 完 成 了 董 事 会 监 事 会 的 换 届 工 作, 进 一 步 推 动 了 公 司 治 理 工 作 二 是 持 续 做 好 董 事 会 专 业 委 员 会 会 议 和 日 常 工 作 收 集 会 议 有 关 文 件 和 资 料, 事 先 与 委 员 会 成 员 做 好 沟 通, 保 证 各 位 董 监 事 的 知 情 权, 做 好 会 议 记 录 及 提 案, 督 促 专 业 委 员 会 成 员 认 真 履 职, 提 示 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 履 行 忠 实 勤 勉 义 务, 给 公 司 董 监 高 发 放 提 示 短 信 20 余 条, 针 对 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 勤 勉 尽 责 严 格 遵 守 公 司 保 密 制 度 等 签 订 了 承 诺 函 及 保 密 协 议 各 18 份 ; 及 时 将 公 司 的 季 度 财 务 分 析 和 管 理 月 报 发 送 给 独 立 董 事, 有 重 大 事 项 时 做 好 与 独 立 董 事 的 沟 通 工 作, 为 独 立 董 事 勤 勉 履 职 做 好 服 务 三 是 继 续 强 化 公 司 内 控 体 系 建 设 修 订 和 印 刷 了 公 司 冠 农 股 份 内 部 控 制 制 度 (2015 年 修 订 ), 下 发 全 公 司 执 行, 并 对 今 年 新 建 公 司 的 内 控 制 度 建 设 进 行 指 导, 督 促 其 根 据 总 公 司 管 理 制 度 实 际 情 况 建 立 各 子 公 司 的 内 控 制 度, 对 公 司 管 理 制 度 实 施 和 运 行 情 况 进 行 调 查 了 解, 做 好 后 续 管 理 维 护 工 作 通 过 OA 协 同 办 公 系 统 对 流 程 进 行 了 进 一 步 的 优 化 和 固 化, 保 证 了 制 度 的 有 效 执 行 四 是 加 强 募 集 资 金 的 监 督 管 理 和 关 联 交 易 管 理 2015 年, 公 司 严 格 按 照 募 集 资 金 管 理 办 法 保 管 和 使 用 募 集 资 金, 未 发 生 违 规 保 管 和 使 用 募 集 资 金 的 情 况 ; 对 关 联 方 进 行 及 时 更 新 和 下 发, 针 对 目 前 与 冠 源 投 资 发 生 的 交 易 较 多 的 情 况, 提 醒 主 要 领 导 对 关 联 方 交 易 按 照 规 范 进 行 操 作 和 执 行, 促 进 关 联 交 易 事 项 合 理 公 正, 并 保 证 关 联 方 交 易 信 息 及 时 披 露 ; 积 极 跟 踪 关 联 交 易 的 执 行, 一 旦 发 现 与 已 披 露 信 息 有 较 大 差 异 时, 及 时 追 问 其 情 况 和 原 因, 采 取 措 施, 进 行 补 充 披 露 ( 二 ) 规 则 至 上, 继 续 做 好 信 息 披 露 一 是 按 照 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 及 公 司 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 的 规 定 和 要 求 真 实 公 平 及 时 准 确 及 完 整 规 范 的 披 露 公 司 信 息, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 按 时 完 成 公 司 定 期 报 告 及 其 他 应 披 露 的 重 大 事 项 公 告 的 组 织 起 草 修 改 上 报 工 作 等 2015 年, 公 司 及 时 披 露 定 期 公 告 4 个, 7
发 布 临 时 公 告 78 个, 提 交 非 公 告 上 网 文 件 5 份 二 是 做 好 内 幕 信 息 交 易 的 管 理 及 内 幕 信 息 知 情 人 的 登 记 管 理 及 上 报 工 作, 针 对 今 年 公 司 的 定 期 报 告 对 外 投 资 等 事 项 做 好 内 幕 信 息 的 保 密 和 知 情 人 登 记 工 作, 并 按 照 规 定 时 间 上 报 上 海 证 券 交 易 所 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 表 8 份 公 司 严 格 执 行 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度, 内 幕 信 息 未 发 生 泄 露 事 件, 从 而 确 保 了 公 司 股 票 价 格 未 发 生 中 国 证 监 会 限 定 的 异 常 波 动 情 况, 也 未 发 生 内 幕 交 易 违 规 情 况, 更 没 有 发 生 因 信 息 披 露 不 规 范 被 监 管 部 门 检 查 或 因 信 息 披 露 问 题 被 交 易 所 实 施 批 评 谴 责 等 情 况 ( 三 ) 专 业 耐 心, 重 视 投 资 者 关 系 管 理 投 资 者 关 系 管 理 主 要 是 做 好 投 资 者 的 沟 通 接 待 和 服 务 工 作 2015 年, 一 是 继 续 对 公 司 网 站 进 行 优 化, 及 时 维 护 更 新 法 人 治 理 公 司 公 告 股 东 回 报 财 务 报 告 治 理 细 则 等 栏 目 信 息, 回 复 公 司 网 站 及 信 箱 投 资 者 留 言 43 条 ; 二 是 充 分 利 用 上 海 证 券 交 易 所 的 上 证 e 互 动 平 台, 加 强 与 投 资 者 的 沟 通 交 流, 使 其 对 公 司 有 更 多 的 了 解, 减 少 误 解, 共 计 回 复 提 问 254 条 ; 三 是 及 时 接 听 投 资 者 的 电 话 咨 询, 耐 心 的 解 答 投 资 者 提 出 的 问 题, 向 投 资 者 提 供 公 司 披 露 的 资 料 ; 四 是 及 时 与 证 券 交 易 所 及 监 管 部 门 进 行 沟 通, 配 合 监 管 部 门 的 监 管 要 求, 在 线 填 报 调 查 问 卷 4 余 份 ( 四 ) 注 重 回 报, 持 续 现 金 分 红 根 据 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 的 决 议, 按 照 中 国 证 监 会 和 上 交 所 的 相 关 规 定, 2015 年 5 月 20 日, 公 司 完 成 了 2014 年 度 利 润 分 配 工 作 : 以 2014 年 末 总 股 本 392,421,004 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 2 元 ( 含 税 ) 每 10 股 转 增 10 股, 共 计 派 发 现 金 红 利 78,484,200.8 元, 占 公 司 当 年 实 现 净 利 润 的 48.5%; 转 增 股 本 392,421,004 股 实 施 后 公 司 总 股 本 为 784,842,008 股, 增 加 392,421,004 股 使 投 资 者 得 到 了 良 好 的 回 报 五 对 社 会 的 责 任 : 坚 守 道 义 责 任 和 荣 誉 ( 一 ) 节 能 减 排, 保 护 生 态 根 据 中 华 人 民 共 和 国 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 纲 要 等 相 关 法 律 法 规 的 要 求,2015 年, 公 司 及 控 股 子 公 司 圆 满 完 成 年 初 制 定 的 各 项 环 保 工 8
作 目 标, 且 全 年 未 发 生 一 起 环 保 事 故 一 是 公 司 坚 持 大 幅 降 低 能 源 消 耗 强 度 显 著 减 少 主 要 污 染 物 排 放 总 量 合 理 控 制 能 源 消 费 总 量 相 结 合, 形 成 加 快 转 变 经 济 发 展 方 式 的 倒 逼 机 制 ; 二 是 坚 持 强 化 责 任 健 全 法 制 完 善 政 策 加 强 监 管 相 结 合, 建 立 健 全 有 效 的 激 励 和 约 束 机 制 ; 三 是 坚 持 优 化 产 业 结 构 推 动 技 术 进 步 强 化 工 程 措 施 加 强 管 理 引 导 相 结 合, 大 幅 度 提 高 能 源 利 用 效 率, 显 著 减 少 污 染 物 排 放, 具 体 做 法 有 以 下 两 项 : 第 一, 绿 原 糖 业 实 施 结 构 减 排, 对 生 产 用 锅 炉 进 行 关 停 和 拆 除, 减 少 二 氧 化 硫 的 排 放 量 ; 第 二, 巴 州 番 茄 对 污 水 处 理 设 施 进 行 技 术 改 造, 减 少 了 COD 和 氨 氮 的 排 放 量, 达 到 了 国 家 排 放 标 准 ( 二 ) 科 学 技 改, 绿 色 发 展 2015 年, 公 司 加 大 科 学 技 改 力 度, 对 节 能 减 排 技 术 改 造 为 主, 保 养 更 新 为 辅, 全 面 推 进 技 改 工 作 的 实 施, 在 实 现 节 能 减 耗 的 同 时, 促 进 公 司 又 好 又 快 发 展 主 要 技 改 项 目 有 : 第 一, 番 茄 加 工 厂 进 行 了 番 茄 泥 沙 处 理 技 改 项 目, 将 清 洗 水 进 行 了 泥 沙 过 滤, 再 次 用 于 原 料 清 洗, 减 少 了 污 水 的 排 放, 增 加 了 水 资 源 的 利 用 率 ; 第 二, 巴 州 冠 农 番 茄 进 行 了 锅 炉 提 标 改 造 项 目, 进 一 步 加 大 了 废 气 的 处 理 力 度, 降 低 了 二 氧 化 硫 和 氮 氧 化 物 的 排 放 量 ; 第 三, 冠 农 绿 原 糖 业 进 行 了 排 污 口 规 范 化 项 目, 对 排 污 口 和 监 测 设 备 按 照 环 保 局 要 求 进 行 技 改, 该 项 目 争 取 了 二 师 环 保 局 100 万 元 专 项 资 金 扶 持 ; 第 四, 冠 农 番 茄 水 质 在 线 监 测 设 备 进 行 了 更 换, 更 加 准 确 的 对 污 水 排 放 进 行 监 控 通 过 上 述 技 改 工 作, 公 司 提 升 了 相 应 生 产 加 工 流 程 的 卓 越 化 标 准 化 和 集 约 化 程 度, 有 效 遏 制 了 生 产 加 工 过 程 中 对 周 边 环 境 的 破 坏 ( 三 ) 扶 贫 帮 困, 奉 献 爱 心 1 领 导 重 视, 爱 心 帮 扶 2015 年, 公 司 董 事 长 郭 良 和 总 裁 章 睿 得 知 冠 农 番 茄 有 三 名 因 病 致 贫 的 维 吾 尔 职 工 家 庭 时, 组 织 动 员 全 公 司 干 部 职 工 发 起 了 爱 心 传 递, 真 情 永 驻 捐 款 活 动, 并 组 成 慰 问 组 于 春 节 前 夕 将 筹 得 的 捐 款 2.4 万 元 公 司 干 部 职 工 及 工 会 捐 献 的 扶 贫 救 助 资 金 及 白 面 清 油 番 茄 丁 等 春 节 慰 问 品 带 到 了 困 难 职 工 手 中 同 时, 公 司 还 先 后 组 织 开 展 了 希 望 工 程 1 元 捐 微 公 益 活 动 及 关 注 贫 困 农 牧 民 和 贫 困 大 学 生 的 送 温 暖 献 爱 心 活 动, 在 公 司 营 造 了 人 人 公 益 助 人 自 助 的 公 益 文 化 氛 围 2 志 愿 联 谊, 温 暖 你 我 一 是 公 司 志 愿 服 务 队 先 后 开 展 了 以 扶 危 济 困, 9
热 心 公 益 我 参 与 我 志 愿 我 快 乐 和 谐 大 家 庭, 爱 心 助 成 长 爱 心 帮 扶, 暖 人 心 等 为 主 题 的 志 愿 者 服 务 活 动 在 集 中 开 展 家 政 服 务 健 康 指 导 亲 情 陪 伴 心 理 咨 询 辅 导 法 律 帮 助 等 形 式 多 样 内 容 丰 富 的 志 愿 服 务 活 动 的 同 时, 也 普 及 奉 献 他 人 提 升 自 己 的 志 愿 服 务 理 念, 传 递 献 爱 心 促 和 谐 的 志 愿 服 务 文 化 二 是 积 极 开 展 了 民 族 团 结 一 家 亲 同 心 共 创 中 国 梦 及 关 爱 青 少 年 健 康 成 长 系 列 丛 书 图 书 捐 赠 活 动 等 联 谊 活 动 其 中, 为 联 谊 对 口 村 协 乡 协 村 送 去 了 打 复 机, 为 该 村 学 校 送 去 了 3 台 电 风 扇 55 本 图 画 书 55 筒 水 彩 笔, 还 为 孩 子 们 赠 送 了 足 球 跳 绳 毽 子 沙 包 气 球 等 多 项 物 品, 用 实 际 行 动 传 递 了 对 孩 子 们 的 关 怀 ( 四 ) 兵 地 共 建, 维 护 稳 定 1 建 立 共 创 共 享 机 制 公 司 把 农 业 产 业 化 工 作 放 在 企 业 发 展 的 重 要 位 置, 以 市 场 为 导 向, 建 立 了 可 靠 稳 定 的 利 益 联 结 机 制, 形 成 了 市 场 牵 龙 头 龙 头 带 基 地 基 地 连 农 户 的 生 产 经 营 格 局 2015 年, 公 司 一 是 通 过 与 农 户 签 订 长 期 收 购 合 同, 有 效 地 解 决 了 分 散 经 营 的 小 群 体 农 工 与 大 市 场 的 对 接 问 题, 使 农 户 从 种 植 养 殖 中 获 利, 还 可 分 享 加 工 流 通 环 节 利 润, 增 加 收 入 共 辐 射 带 动 农 户 5,600 户, 每 户 年 均 增 收 1,000 元 二 是 利 用 公 司 资 源 人 才 技 术 等 方 面 的 优 势, 积 极 组 织 技 术 人 员 从 品 种 选 择 种 植 技 术 疫 病 防 治 技 术 推 广 和 培 训 等 方 面 为 农 户 提 供 农 业 生 产 经 营 服 务, 为 公 司 长 期 与 农 户 建 立 良 好 的 合 作 关 系 打 下 了 坚 实 的 基 础 2 建 立 民 族 团 结 帮 扶 机 制 新 疆 番 茄 与 和 静 县 协 比 乃 尔 布 呼 乡 查 汗 才 开 村 ( 以 下 简 称 查 村 ) 建 立 了 民 族 团 结 帮 扶 机 制, 对 民 族 群 众 进 行 技 术 帮 扶 提 供 就 业 机 会, 并 按 照 资 源 共 享 优 势 互 补 互 惠 互 利 共 同 发 展 的 原 则, 2015 年 新 疆 番 茄 和 巴 州 番 茄 与 周 边 地 区 25 个 少 数 民 族 合 同 户 签 定 8.13 万 吨 原 料 收 购 合 同, 种 植 面 积 达 5.69 万 亩 地, 有 效 解 决 了 当 地 民 族 群 众 番 茄 原 料 销 售 难 的 问 题, 为 发 展 稳 定 安 全 起 到 了 重 要 作 用 3 建 立 维 稳 联 动 机 制 公 司 以 发 展 是 第 一 要 务, 稳 定 是 第 一 责 任 为 原 则, 一 是 与 武 警 支 队 消 防 支 队 派 出 所 结 成 共 建 单 位 5 个, 组 织 开 展 了 各 项 警 民 共 建 活 动, 公 司 全 年 慰 问 共 建 单 位 军 烈 属 达 7,500 元, 进 一 步 推 动 了 警 地 共 建 社 会 主 义 精 神 文 明 活 动 的 深 入 开 展 二 是 成 立 了 5 支 116 人 的 维 稳 处 突 应 急 分 10
队, 制 定 了 应 急 处 突 预 案, 并 定 期 加 强 应 急 处 突 训 练 和 演 练, 形 成 了 整 体 联 动 的 维 稳 网 络, 进 一 步 提 升 公 司 应 急 分 队 维 稳 处 突 的 能 力 2015 年 公 司 在 强 化 集 中 训 练 的 同 时, 分 批 开 展 了 2 次 应 急 处 突 演 练, 其 中, 绿 原 糖 业 还 组 织 进 行 了 一 次 夜 晚 应 急 处 突 演 练 2016 年, 公 司 将 珍 惜 荣 誉, 开 拓 进 取, 以 为 消 费 者 提 供 更 好 品 质 的 产 品 为 员 工 创 造 幸 福 快 乐 的 生 活 为 股 东 创 造 更 多 价 值 为 社 会 贡 献 更 多 力 量 为 己 任, 更 好 地 履 行 社 会 责 任 新 疆 冠 农 果 茸 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 11 日 11