证券代码 :300377 证券简称 : 赢时胜公告编号 :2018-012 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十六次会议于 2018 年 4 月 24 日上午 10 时 30 分以现场方式在公司 37 楼会议室召开, 会议通知于 2018 年 4 月 11 日以邮件方式送达 本次会议由公司董事长唐球先生主持, 会议应出席董事 9 人, 实际出席董事 9 人 全体监事和高级管理人员列席会议 本次会议的召开符合 中华人民共和国公司法 和 公司章程 的有关规定 经与会董事审议, 以举手表决方式, 作出如下决议 : ( 一 ) 审议通过了 关于 <2017 年年度报告 > 和 <2017 年年度报告摘要 > 的议案 全体董事一致认为公司 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要 的编制程序 年报内容 格式符合相关文件的规定 ; 年报编制期间, 未有泄密及其他违反法律法规 公司 章程 或损害公司利益的行为发生 ; 公司的财务报告真实 准确 完整地反映了公司的财务状况和经营成果, 不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 2017 年年度报告和 2017 年年度报告摘要 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 议案表决结果 :9 票赞成 0 票反对 0 票弃权获得通过 本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议 ( 二 ) 审议通过了 关于 <2017 年度董事会工作报告 > 的议案 与会董事认真听取了唐球董事长所作的 2017 年度董事会工作报告 后认为, 该报告真实 客观地反映了 2017 年度公司董事会各项决议 各项管理制度等方面的工作及所取得的成绩 公司独立董事陈朝琳 兰邦胜 胡琴分别向董事会提交了 2017 年度独立董
事述职报告, 并将在 2017 年度股东大会上进行述职 议案表决结果 :9 票赞成 0 票反对 0 票弃权获得通过 本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议 ( 三 ) 审议通过了 关于 <2017 年度总经理工作报告 > 的议案 董事会听取了唐球总经理所作的 2017 年度总经理工作报告, 认为 2017 年度经营管理层有效执行了董事会 股东大会的各项决议, 较好地完成了 2017 年度的经营目标 议案表决结果 :9 票赞成 0 票反对 0 票弃权获得通过 ( 四 ) 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算报告 > 的议案 2017 年度, 公司实现营业收入 537,017,966.08 元, 比上年同期增长 53.08%; 归属于上市公司股东的净利润 208,463,060.81 元, 比上年同期增长 72.23% 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 197,454,554.39 元, 比上年同期增长 73.19% 公司资产质量及财务状况良好 与会董事认为, 公司 2017 年度财务决算报告 客观 真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果等 2017 年度财务决算报告 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 议案表决结果 :9 票赞成 0 票反对 0 票弃权获得通过 本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议 ( 五 ) 审议通过了 关于 <2017 年度利润分配预案 > 的议案 公司于 2018 年 4 月 24 日审议通过了 关于 <2017 年度利润分配预案 > 的议案, 公司拟以截止至 2017 年 12 月 31 日总股本 742,383,330 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元 ( 含税 ) 除上述现金分红外, 本次利润分配公司不送红股, 不实施资本公积金转增股本 与会董事认为, 利润分配方案与公司可分配利润总额 资金充裕程度 成长性以及公司可持续发展等状况均相匹配 该分配方案符合公司章程规定 独立董事发表了独立意见 ; 于同日召开的第三届监事会第十五次会议也审议通过了此议案 议案表决结果 :9 票赞成 0 票反对 0 票弃权获得通过 本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议, 并授权公司管理层办理具体事宜 ( 六 ) 审议通过了 关于 <2018 年度财务预算报告 > 的议案 2018 年预计实现营业总收入 7.5 亿元, 预计增长幅度为 39.66%; 预计实现
净利润 2.8 元至 3 亿元, 预计增长幅度为 34.61% 至 44.23%( 上述对 2018 年财务预算并不代表公司对 2018 年度的盈利预测, 能否实现取决于市场状况变化 经营团队的努力程度等多种因素, 存在很大的不确定性, 请投资者注意风险 ) 议案表决结果 :9 票赞成 0 票反对 0 票弃权获得通过 本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议 ( 七 ) 审议通过了 关于 < 续聘会计师事务所 > 的议案 天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 具有证券业从业资格, 能够坚持独立 客观 公正的原则, 遵守注册会计师独立审计准则, 勤勉尽责地履行审计职责 为保证公司 2018 年度审计工作的稳健和连续性, 经公司董事会审计委员会提名, 独立董事审核同意, 董事会同意续聘天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2018 年度财务审计机构 关于续聘会计师事务所的公告 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 议案表决结果 :9 票赞成 0 票反对 0 票弃权获得通过 本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议 ( 八 ) 审议通过了 关于 <2017 年度内部控制自我评价报告 > 的议案 公司董事会认为 : 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行, 公司 2017 年度内部控制的自我评价报告真实 客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况 公司独立董事对 2017 年度内部控制自我评价报告 发表了独立意见 ; 公司同日召开的第三届监事会第十五次会议审议通过了此议案, 并发表了审核意见 ; 公司保荐机构东吴证券股份有限公司也对此出具了核查意见, 相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 议案表决结果 :9 票赞成 0 票反对 0 票弃权获得通过 ( 九 ) 审议通过了 关于 <2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的议案 全体董事一致认为公司 2017 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会 深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求, 不存在违规使用募集资金的行为, 亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形 公司独立董事对 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 发表了独
立意见 ; 公司同日召开的第三届监事会第十五次会议审议通过了此议案, 并发表了审核意见 ; 天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了专项鉴证报告 ; 公司保荐机构东吴证券股份有限公司也对此出具了核查意见, 相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 议案表决结果 :9 票赞成 0 票反对 0 票弃权获得通过 ( 十 ) 审议通过了 关于 < 调整 2018 年度非独立董事 高级管理人员 监事薪酬 > 的议案 结合公司实际情况, 公司董事会决定 2018 年度对公司非独立董事及高级管理人员薪酬总额拟定税前不超过 1000 万元 监事薪酬总额拟定税前不超过 100 万元 相关关联利益人唐球 鄢建红 鄢建兵 周云杉 庞军 伍国安回避表决 议案表决结果 :3 票赞成 0 票反对 0 票弃权获得通过 公司独立董事对该事项发表了独立意见, 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告 本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议 ( 十一 ) 审议通过了 关于 < 向银行等金融机构申请综合授信额度 > 的议案 根据 公司法 上市公司治理准则 等有关法律 法规以及 公司章程 等公司制度的规定, 结合公司实际情况及资金需求安排, 为满足公司快速发展和生产经营需要, 公司董事会决定向银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度 相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 表决结果 :9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议 ( 十二 ) 审议通过了 关于 < 会计政策 会计估计变更 > 的议案 为了更客观 公正地反映公司的财务状况和经营成果, 便于投资者进行价值评估与比较分析, 根据 企业会计准则 等相关规定, 结合公司实际情况, 经审议, 董事会认为 : 本次会计政策及会计估计变更符合相关规定, 执行变更后会计政策及会计估计能够客观 公允地反映公司的财务状况和经营成果, 不涉及以往年度的追溯调整, 不存在损害公司及中小股东利益的情况 董事会同意本次会计政策及会计估计变更 议案表决结果 :9 票赞成 0 票反对 0 票弃权获得通过 ( 十三 ) 审议通过了 关于 <2018 年第一季度报告 > 的议案
经与会董事表决, 审议通过该议案 2018 年第一季度报告 详见中国证监会创业板指定信息披露网站 议案表决结果 :9 票赞成 0 票反对 0 票弃权获得通过 ( 十四 ) 审议通过了 关于 < 变更公司注册地址并修订公司章程 > 的议案 因公司经营发展需要, 公司拟将注册地址变更为 : 深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区二期 37 楼 鉴于公司注册地址发生变更, 根据 公司法 等相关规定, 董事会将对 公司章程 中部分条款进行相应修改 相关公告详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站 议案表决结果 :9 票赞成 0 票反对 0 票弃权获得通过 本议案尚须提请公司 2017 年度股东大会审议, 并授权公司管理层办理具体事宜 ( 十五 ) 审议通过了 关于 < 使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 > 的议案 为提高自有闲置资金使用效率, 在确保日常业务正常开展的前提下, 为提高资金使用效率, 利用公司自有闲置资金购买短期性低风险的银行理财产品, 以更好地实现公司现金的保值增值, 公司拟使用最高额度不超过 7000 万元的自有闲置资金购买银行短期保本型理财产品, 在该额度内资金可以滚动使用, 授权期限自董事会审议通过之日半年内有效 相关公告详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站 议案表决结果 :9 票赞成 0 票反对 0 票弃权获得通过 ( 十六 ) 审议通过了 关于 < 召开 2017 年年度股东大会 > 的议案 根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 及 公司章程 相关规定, 公司董事会提议于 2018 年 5 月 18 日下午 14:00 在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区二期 37 楼公司会议室召开 2017 年年度股东大会 关于召开 2017 年度股东大会的通知 详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站 议案表决结果 :9 票赞成 0 票反对 0 票弃权获得通过
特此公告 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 董事会 2018 年 4 月 24 日