被判处刑罚, 执行期满未逾 5 年, 或者因犯罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾 5 年 ; ( 三 ) 担任破产清算的公司企业的董事或者厂长经理, 对该公司企业的破产负有个人责任的, 自该公司企业破产清算完结之日起未逾 3 年 ; ( 四 ) 担任因违法被吊销营业执照责令关闭的公司企业的

Size: px

Start display at page:

Download "被判处刑罚, 执行期满未逾 5 年, 或者因犯罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾 5 年 ; ( 三 ) 担任破产清算的公司企业的董事或者厂长经理, 对该公司企业的破产负有个人责任的, 自该公司企业破产清算完结之日起未逾 3 年 ; ( 四 ) 担任因违法被吊销营业执照责令关闭的公司企业的"

蚊私施
7 years ago
Views:

1 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司总经理工作细则 (2016 年 1 月修订 ) 第一章总则第一条为提高公司管理效率和科学管理水平, 根据中华人民共和国公司法 ( 下称公司法 ) 等相关规定及江苏金通灵流体机械科技股份有限公司章程 ( 下称公司章程 ), 特制定本细则第二条本细则对公司总经理副总经理和其他高级管理人员的职责权限与工作分工主要管理职能作出规定第三条公司总经理副总经理及其他高级管理人员除应按公司章程的规定行使职权外, 还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任第二章经理机构第四条公司经理机构设总经理 1 名, 财务总监 1 名, 副总经理及其他高级管理人员若干名第五条总经理任职应当具备下列条件 : ( 一 ) 具有较丰富的经济理论知识管理知识及实践经验, 具有较强的经营管理能力 ; ( 二 ) 具有调动职工积极性建立合理的组织机构协调各方面内外关系和统揽全局的能力 ; ( 三 ) 具有一定年限的企业管理或经济工作经历, 精通业务, 熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策法律法规 ; ( 四 ) 诚信勤勉, 廉洁奉公, 公道正派 ; ( 五 ) 年富力强, 有较强的使命感和积极开拓的进取精神第六条有下列情形之一的, 不能担任公司总经理 : ( 一 ) 无民事行为能力或者限制民事行为能力 ; ( 二 ) 因贪污贿赂侵占财产挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,

2 被判处刑罚, 执行期满未逾 5 年, 或者因犯罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾 5 年 ; ( 三 ) 担任破产清算的公司企业的董事或者厂长经理, 对该公司企业的破产负有个人责任的, 自该公司企业破产清算完结之日起未逾 3 年 ; ( 四 ) 担任因违法被吊销营业执照责令关闭的公司企业的法定代表人, 并负有个人责任的, 自该公司企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年 ; ( 五 ) 个人所负数额较大的债务到期未清偿 ; ( 六 ) 最近三年内受到中国证监会行政处罚 ; ( 七 ) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 ; ( 八 ) 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期 ; ( 九 ) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员 ; ( 十 ) 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务, 切实履行高级管理人员应履行的各项职责 ( 十一 ) 法律行政法规或部门规章规定的其他内容本条不得担任总经理的情形, 同时适用于高级管理人员以上期间, 按拟选任总经理及其他高级管理人员的董事会召开日截止起算第七条公司违反法律法规和公司章程的规定聘任总经理及其他高级管理人员的, 该聘任无效第八条总经理由董事长提名, 董事会聘任或者解聘 ; 公司副总经理财务负责人等高级管理人员, 由总经理提名, 董事会聘任或者解聘董事可受聘兼任总经理副总经理或者其他高级管理人员, 但兼任总经理副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一第九条公司总经理的解聘, 必须由董事会作出决议, 并由董事会向总经理本人提出解聘的理由总经理可以在任期届满以前提出辞职有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定第十条经理机构其他成员提出辞职, 需向总经理提交辞职报告, 由总经理签字同意后报董事会批准未经批准而擅自离职的, 应对公司因此产生的损失承担赔偿责任第十一条总经理每届任期三年, 可以连聘连任

3 第三章经理机构职权第一节总经理的职责权限第十二条总经理的职权 ( 一 ) 全面主持公司的日常生产经营管理工作, 切实保证公司各项经营目标的实现 ; ( 二 ) 组织实施董事会决议公司年度工作计划对外投资方案, 公司财务预算报告及利润分配与使用方案 ; ( 三 ) 在董事会授权范围内, 对外代表公司签署有关协议合同或处理有关事宜 ; ( 四 ) 拟订公司内部管理机构设置方案与公司的基本管理制度 ; ( 五 ) 制订公司组织编制人事编制和公司的具体规章制度 ; ( 六 ) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理财务总监及其他应由总经理提名的高级管理人员 ; ( 七 ) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员 ; ( 八 ) 决定公司中层管理人员及其以下各级管理人员与员工的任免工作安排报酬奖惩与福利等事项 ; ( 九 ) 负责审查并批准公司年度计划内的生产经营投资改造基建项目科研开发的可行性研究报告 ; ( 十 ) 依照公司年度计划, 决定公司有关资金资产的运用或安排 ; ( 十一 ) 提议召开董事会临时会议 ; ( 十二 ) 签署公司日常行政业务文件 ; ( 十三 ) 负责处理公司重大突发事件 ; ( 十四 ) 根据董事会的授权或要求拟订应由董事会决议事项的初步方案并报请董事会决议 ; ( 十五 ) 连续十二个月内购买出售资产 ( 不含购买原材料燃料和动力, 以及出售产品商品等与日常经营相关的资产 ) 低于公司最近一期经审计总资产的 10%; ( 十六 ) 公司章程或董事会授予的其他职权第十三条公司以下关联交易事项由总经理审批 : ( 一 ) 与关联自然人发生的金额在 30 万元以下的关联交易 ;

4 ( 二 ) 与关联法人发生的金额在 100 万以下或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 的关联交易第十四条公司以下交易事项由总经理审批 : ( 一 ) 交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的 10%, 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的, 以较高者作为计算数据 ; ( 二 ) 交易标的 ( 如股权 ) 在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%, 或绝对金额不超过 500 万元人民币 ; ( 三 ) 交易标的 ( 如股权 ) 在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%, 或绝对金额不超过 100 万元人民币 ; ( 四 ) 交易的成交金额 ( 含承担债务和费用 ) 低于公司最近一期经审计净资产的 10%, 或绝对金额不超过 500 万元人民币 ; ( 五 ) 交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%, 或绝对金额不超过 100 万元人民币上述 ( 一 ) 至 ( 五 ) 指标计算中涉及的数据如为负值, 取其绝对值计算本条中的交易是指 : 购买或者出售资产 ( 不含购买原材料燃料和动力, 以及出售产品商品等与日常经营相关的资产, 但资产置换中涉及购买出售此类资产, 仍包含在内 ); 对外投资 ( 含委托理财对子公司投资等 ); 提供财务资助 ( 含委托贷款对子公司提供财务资助等 ); 提供担保 ( 含对子公司担保 ); 租入或者租出资产 ; 签订管理方面的合同 ( 含委托经营受托经营等 ); 赠与或者受赠资产 ; 债权或者债务重组 ; 研究与开发项目的转移 ; 签订许可协议 ; 放弃权利 ( 含放弃优先购买权优先认缴出资权利等 ); 公司或深圳证券交易所认定的其他交易第十五条总经理应定期向董事会和监事会报告工作第十六条总经理应根据董事会或监事会的要求, 及时报告公司重大合同的签署及履行情况资金运用情况和盈亏情况公司遇有重大诉讼仲裁或行政处罚等类似事件时, 总经理应及时向董事会监事会报告总经理应当保证其相关报告内容的真实准确性第十七条总经理拟定有关公司员工工资福利安全生产以及劳动保护劳动保险解聘或开除员工等涉及员工切身利益的问题时, 应当事先听取公司工会或职代会的意见

5 第十八条副总经理财务总监其他高级管理人员协助总经理作好公司日常生产经营与管理工作, 对总经理及董事会负责第二节副总经理职权第十九条副总经理 ( 含其他高级管理人员, 下同 ) 协助总经理负责公司某一方面或几方面的经营管理工作, 具体分工由总经理决定并报董事会备案第二十条副总经理就其所分管的业务和日常工作对总经理负责, 并在总经理的领导下贯彻落实所负责的各项工作, 定期向总经理报告工作第二十一条副总经理可以向总经理提议召开总经理办公会第二十二条副总经理应及时完成总经理交办或安排的其他工作第二十三条副总经理根据业绩和表现, 可以提请公司总经理解聘或聘任自所分管业务范围内的一般管理人员和员工第三节财务总监职权第二十四条公司设财务总监一名, 由总经理提名并由董事会聘任财务总监对董事会负责, 协助总经理进行工作第二十五条财务总监具体工作职责如下 : ( 一 ) 全面负责公司的日常财务工作, 审查签署重要的财务文件并向总经理报告工作 ; ( 二 ) 组织拟订公司的年度利润计划资金使用计划和费用预算计划 ; ( 三 ) 负责公司及其下属公司的月度季度中期年度财务报告的审核, 保证公司财务报告的及时披露, 并对披露的财务数据负责 ; ( 四 ) 控制公司生产经营成本, 审核监督公司资金运用及收支平衡 ; ( 五 ) 按月向总经理提交财务分析报告, 提出改善生产经营的建议 ; ( 六 ) 参与投资项目的可行性论证工作 ; ( 七 ) 指导检查监督各分公司子公司的财务工作 ; ( 八 ) 财务总监对公司出现的财务异常波动情况, 须随时向总经理汇报, 并提出正确及时的解决方案, 配合公司作好相关的信息披露工作 ; ( 九 ) 根据总经理的安排, 协助各副总经理做好其他工作, 完成总经理交办的临时任务 ; ( 十 ) 公司章程规定或董事会授予的其他职权

6 第四章总经理办公会第二十六条总经理的日常工作形式为总经理办公会, 会议由总经理主持, 由副总经理财务总监其他高级管理人员总经理办公室主任以及相关部门负责人参加, 并可邀请其他适当人员参加总经理因故不能主持会议的, 应指定一位副总经理代其主持会议第二十七条总经理办公会处理公司日常的各项生产经营及管理工作, 检查调度督促并协调各职能部门的业务工作进展情况, 制订下一步工作计划, 保证生产经营目标的顺利完成第二十八条总经理办公会议分为例会和临时会议总经理认为必要时可随时召集总经理办公会议第二十九条总经理决策以下事项时, 应召开总经理办公会 : ( 一 ) 贯彻落实董事会决议 ; ( 二 ) 实施公司年度计划公司投资计划 ; ( 三 ) 决定提交董事会审议的内部管理机构设置方案和公司基本管理制度 ; ( 四 ) 决定公司各具体部门规章制度 ; ( 五 ) 决定提请董事会任免副总经理财务总监等公司高级管理人员 ; ( 六 ) 决定任免除由董事会任免之外的公司职能部门负责人或其他管理人员 ; ( 七 ) 决定公司除由董事会决定以外的员工的工资福利奖金及奖惩等事项 ; ( 八 ) 决定提议召开董事会临时会议 ; ( 九 ) 总经理认为执行董事会决议和日常经营管理中出现的其他需要经总经理办公会讨论决定的事项第三十条总经理办公会议议事流程 : ( 一 ) 制订议题月工作总结及计划需要提交总经理办公会议议定的事项, 应至少于开会前一天提交总经理办公室, 总经理办公室汇总后报请会议主持人审定, 列入会议议题为保证会议质量, 讲究会议实效, 力求精短, 会议不得穿插临时动议和与会议既定议题无关的内容 ( 二 ) 通知会议通知包括以下内容 : 会议召开日期地点与会人员会议议题会议出席人员因特殊原因无法出席的, 应至少于开会前一天报总经理办

7 公室 ( 三 ) 讨论决策各部室及各下属企业就提交总经理办公会议审议的议题提出具体明确的意见, 与会人员充分讨论, 力求取得一致, 当有意见分歧时, 以主持会议的总经理或副总经理的意见为准 ( 四 ) 形成会议纪要总经理办公会议决定以会议纪要的形式作出, 会议纪要包括以下内容 : 会议召开日期地点与会人员会议议题及会议主要内容会议纪要由总经理办公室负责记录整理, 经主持会议的总经理或副总经理签署后, 由总经理班子负责实施, 总经理办公室督办会议纪要妥善保管存档 ( 五 ) 总经理办公会应制作会议记录, 会议记录应包括以下内容 : 举行会议的时间地点开会事由及会议具体内容, 与会人员均应在会议记录上签字会议记录由公司档案室负责保管, 保存期为 10 年 ( 六 ) 参加会议人员要严格执行保密纪律, 不得私自传播密级会议内容和议定事项凡是需要保密的会议材料, 有关承办部门要注明密级, 会议结束后由总经理办公室负责收回第五章总经理报告制度第三十一条总经理应定期向董事会监事会报告工作, 报告内容包括但不限于 : ( 一 ) 公司中长期发展规划及其实施中的问题及对策 ; ( 二 ) 公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题和对策 ; ( 三 ) 公司重大合同的签订执行情况 ; ( 四 ) 董事会决议通过的投资项目募集资金项目进展情况 ; ( 五 ) 资产购置和处置事项 ; ( 六 ) 资产运用和经营盈亏情况 ; ( 七 ) 经济合同或资产运用过程中可能引发重大诉讼或仲裁的事项 ; ( 八 ) 其他董事会授权事项的实施情况以及总经理认为需要报告的事项第三十二条遇有以下情形时, 总经理应及时做出临时报告 : ( 一 ) 发生重大诉讼仲裁等纠纷 ; ( 二 ) 发生重大劳动事故安全事故 ; ( 三 ) 公司受到政府部门及其他监管机构的处罚谴责 ;

8 ( 四 ) 其他重大突发事件总经理应真实准确完整的履行上述报告义务第三十三条董事会或监事会认为必要时, 总经理应在接到通知五日内按董事会和监事会要求报告工作第六章总经理的考核与奖惩第三十四条根据公司年度经营计划和财务收支计划, 公司经营管理层应当努力完成董事会确定的年度经营考核指标, 考核指标包括以下内容 : 总资产 ; 净资产净资产增长率 ; 销售额销售增长率 ; 净利润额净利润增长率 ; 品牌品质情况 ; 人力资源状况第三十五条总经理等高级管理人员在任期内成绩显著, 由公司董事会做出决议, 给予总经理物质奖励, 奖励可采用以下几种形式 : 现金奖励实物奖励其他奖励第三十六条总经理在任期内发生调离辞职解聘等情形之一时, 可以对其进行离任审计第三十七条对于经公司相关部门考核不能胜任其职守的高级管理人员, 公司有权对其进行处罚, 处罚方法包括 : 限期改正 ; 扣减报酬 ; 降低薪水 ; 下调职务 ; 处以罚款 ; 解聘第三十八条对于玩忽职守因自身过错给公司造成损失的高级管理人员, 公司除可给予上条处罚之外, 还有权要求其赔偿损失赔偿损失的具体数额根据公司的相关规定并结合实际情况决定, 赔偿数额原则上不得低于公司实际损失的 10% 当相关损失发生时, 公司有权从行为人应从公司获得的利益中直接扣除, 以弥补公司的损失第七章附则第三十九条本细则未尽事宜, 依照国家有关法律法规及公司章程的规定执行第四十条本细则由董事会负责解释第四十一条本细则自公司董事会通过之日起生效实施, 修改时亦同

9 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2016 年 1 月

总经理工作细则

总经理工作细则武汉中元华电科技股份有限公司 (2017 年 12 月 ) 第一章总则第一条为提高公司管理效率和科学管理水平, 根据中华人民共和国公司法 ( 下称公司法 ) 等相关规定及武汉中元华电科技股份有限公司章程 ( 下称公司章程 ), 特制定本细则第二条本细则对公司总裁副总裁和其他高级管理人员的职责权限与工作分工主要管理职能作出规定第三条公司总裁副总裁及其他高级管理人员除应按公司章程的规定行使