董秘管理办法

上海徕木电子股份有限公司

苏州赛腾精密电子股份有限公司 第一章总则 第一条为指导公司董事会秘书之日常工作, 根据 中华人民共和国公司法 ( 简称 公司法 ) 本公司章程以及中国证券监督管理委员会 上海证券交易所的有关规定, 制定本工作细则 第二条公司设董事会秘书一名, 董事会秘书作为公司与证券交易所之间的指定联络人, 是公司董事会聘任的高级管理人员, 对公司和董事会负责 第三条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件, 董事

广西梧州中恒集团股份有限公司

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 ( 本制度于 2011 年 5 月 30 日由本公司第六届董事会第二十九次会议审议批准 ) 第一章总则第一条根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法 ( 修订 ) 等法律 法规 行政规章 规范性文件以及 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司章程 ( 以下简称

京东方科技集团股份有限公司

京东方科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 (2011 年 3 月 29 日第六届董事会第七次会议审议通过 ) 第一章总则 第一条 为促进京东方科技集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的规 范运作, 明确董事会秘书的职责权限, 充分发挥董事会秘书的作用, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 深圳证券交易所股票上市规则 ( 以下简称

( 四 ) 最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 ; ( 五 ) 本公司聘请的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任本公司董事会秘书 ; ( 六 ) 证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形 第三章职权 第六条董事会秘书履行如下职责 : ( 一 ) 负责公司信息披露事务,

南京科远自动化集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章总则 第一条为规范南京科远自动化集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会秘书履行工作职责, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 深圳证券交易所股票上市规则 等法律 法规以及公司章程的相关规定, 制订本制度 第二条董事会秘书作为公司与证券交易所之间的指定联络人, 是公司董事会聘任的高级管理人员,

( 一 ) 有 公司法 第一百四十七条规定情形之一的 ; ( 二 ) 自受到中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 最近一次行政处罚未满 3 年的 ; ( 三 ) 最近 3 年受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评的 ; ( 四 ) 公司现任监事 ; ( 五 ) 深圳证券交易所

华映科技 ( 集团 ) 股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章总则第一条为促进华映科技 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的规范运作, 明确董事会秘书的职责权限, 充分发挥董事会秘书的作用, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 深圳证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引

山东齐星铁塔科技股份有限公司

杭州巨星科技股份有限公司 (2008 年 7 月 25 日公司第一届董事会第三次会议审议通过,2015 年 4 月 23 日公司第三次董事会第十四次会议审议通过修订 ) 第一章总则第一条为促进杭州巨星科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 规范运作, 充分发挥董事会秘书的作用, 加强对董事会秘书工作的指导, 做好公司信息披露工作, 依据 公司法 证券法 深圳证券交易所股票上市规则等有关法律 法规和部门规章以及

( 二 ) 具备履行职务所必需的法律 财务 金融 企业管理等方面的专业知 识 ; ( 三 ) 具有良好的职业道德和个人品质, 严格遵守有关法律 法规和规章制度, 能够忠诚地履行职责 ; ( 四 ) 熟悉公司经营管理情况, 具有良好的组织协调能力和沟通能力 ; ( 五 ) 取得证券交易所颁发的董事会秘

中安消股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章总则 第一条为促进中安消股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的规范运作, 明确董事会秘书的职责权限, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法 等法律 法规 规范性文件以及 中安消股份有限公司章程

( 四 ) 取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书 ; ( 五 ) 满足香港联交所上市规则以及香港联交所对于公司秘书的资格及要求 第七条具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书 : ( 一 ) 公司法 第一百四十七条规定的任何一种情形; ( 二 ) 最近三年曾受中国证监会行政处罚 ; ( 三

中国东方航空股份有限公司董事会秘书工作制度 (2011 年 4 月 27 日第六届董事会 2011 年第 3 次例会审议通过 ) (2016 年 4 月 28 日第七届董事会 2016 年第 3 次例会审议修订 ) 第一章总则第一条为提高中国东方航空股份有限公司 ( 公司 ) 的公司治理水平, 促进公司规范运作, 充分发挥董事会秘书的作用, 明确董事会秘书的职权, 根据 公司法 证券法 上海证券交易所股票上市规则

第一章总则第一条为规范中石化石油工程技术服务股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会秘书的选任 履职 培训和考核等工作, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法 和 中石化石油工程技术服务股份有限公司章程 ( 以下简

中石化石油工程技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 1 第一章总则第一条为规范中石化石油工程技术服务股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会秘书的选任 履职 培训和考核等工作, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法 和 中石化石油工程技术服务股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 及 董事会议事规则 等规定,

会议及高级管理人员相关会议, 负责董事会会议记录工作并签字 ; ( 四 ) 负责公司信息披露的保密工作, 在未公开重大信息出现泄露时, 及时向深交所报告并公告 ; ( 五 ) 关注媒体报道并主动求证真实情况, 督促董事会及时回复深交所所有问询 ; ( 六 ) 组织董事 监事和高级管理人员进行证券法律

长城影视股份有限公司董事会秘书工作细则 (2014 年 6 月修订 ) 第一章总则第一条为进一步明确长城影视股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会秘书的职责 权限, 规范其行为, 更好地发挥其作用, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 深圳证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 及其他有关法律 法规和 公司章程 的有关规定, 制定本细则 第二条公司设董事会秘书 1

( 二 ) 最近三年受到过中国证监会的行政处罚或者被采取证券市场禁入措施 的 ; ( 三 ) 最近三年受到过证券监管部门公开谴责或者三次以上通报批评 ; ( 四 ) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查, 尚未有明确结论意见的 ; ( 五 ) 公司现任监事 ; ( 六 )

安徽金春无纺布股份有限公司董事会秘书工作制度 (2016 年 12 月 ) 公告编号 :2016-042 第一章总则 第一条为促进安徽金春无纺布股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会规范运作, 充分发挥董事会秘书的作用, 加强对董事会秘书工作的指导, 做好公司信息披露工作, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 等法规 法规和规范性文件以及 公司章程 的有关规定, 制定本工作制度

具备以下条件 : ( 一 ) 从事金融 财务 会计 工商管理或法律工作三年以上 ; ( 二 ) 具有大学本科以上学历或取得学士以上学位 ; ( 三 ) 通过深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试, 并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书 第六条具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书 : (

深圳万润科技股份有限公司 第一章总则第一条为促进深圳万润科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 的规范运作, 规范董事会秘书的行为, 加强对董事会秘书工作的指导, 充分发挥董事会秘书的作用, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 深圳证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法 ( 以下简称 管理办法 )

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公告编号 :2016-095 证券代码 :834917 证券简称 : 苏立电热主办券商 : 国金证券 安徽苏立电热科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 2016 年 12 月 安徽苏立电热科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章总则 第一条 为了促进安徽苏立电热科技股份有限公司 ( 公司 ) 的规范运作, 充分发挥董事会秘书的作用, 加强对董事会秘书工作的管理与监督, 根据 中华人民共和国公司法

深圳洪涛集团股份有限公司 董事会秘书工作规范 第一章总则 第一条为了促进深圳洪涛集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 的规范运作, 规范董事会秘书的行为, 加强对董事会秘书工作的指导, 充分发挥董事会秘书的作用, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 深圳证券交易所股

深圳洪涛集团股份有限公司 董事会秘书工作规范 第一章总则 第一条为了促进深圳洪涛集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 的规范运作, 规范董事会秘书的行为, 加强对董事会秘书工作的指导, 充分发挥董事会秘书的作用, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 深圳证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 深圳洪涛集团股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 和

深圳市科陆电子科技股份有限公司

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会秘书工作规范 一 总则 第一条为了促进公司的规范运作, 充分发挥董事会秘书的作用, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 深圳证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 等法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 深圳市科陆电子科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ), 特制订本工作规范

沈阳机床股份有限公司

沈阳机床股份有限公司 董事会秘书工作细则 二 一 年二月 沈阳机床股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章总则 第一条为了促进沈阳机床股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 的规范运作, 充分发挥董事会秘书的作用, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下称 公司法 ) 及其他有关法律 法规及其他规范性文件和 沈阳机床股份有限公司章程 ( 以下称 公司章程 ) 之规定, 制定本细则 第二条公司设董事会秘书一名,

深圳广田装饰集团股份有限公司

深圳广田装饰集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章总则 第一条为规范深圳广田装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会秘书的工作行为, 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所 ( 以下简称 深交所 ) 股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 等法律 法规以及本公司章程的有关规定, 制定本制度 第二条公司设董事会秘书一名 董事会秘书作为公司与证券交易所之间的指定联络人, 是公司高级管理人员,

永兴特种上锈钢股份有限公司

永兴特种不锈钢股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善永兴特种不锈钢股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 法人治理结构, 明确董事会秘书的权利义务和职责, 依照 永兴特种不锈钢股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 和 深圳证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 及其他有关规定,

[公告治理]董事会秘书工作制度_定稿_.doc

招商银行股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章总则 第一条为提高公司治理水平, 规范招商银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 董事会秘书的选任 履职 培训和考核工作, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法( 修订 ) ( 以下简称 董事会秘书管理办法 ) 境外上市公司董事会秘书工作指引 等法律法规和相关规范性文件,

创维数字股份有限公司 ( 经公司第九届董事会第二次会议审议通过 ) 第一章总则第一条为了促进创维数字股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 的规范运作, 充分发挥董事会秘书的作用, 加强对董事会秘书工作的管理与监督, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券

( 经 2014 年 11 月 14 日公司第九届董事会第二次会议审议通过 ) 创维数字股份有限公司 ( 经公司第九届董事会第二次会议审议通过 ) 第一章总则第一条为了促进创维数字股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 的规范运作, 充分发挥董事会秘书的作用, 加强对董事会秘书工作的管理与监督, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则

第二章董事会秘书的任职条件第四条董事会秘书应当具备以下条件 : ( 一 ) 具有大学专科 ( 含专科 ) 以上的毕业文凭, 原则上应懂外语 ; ( 二 ) 具备境内外上市的专业知识和有关法律法规知识, 具有 3 年以上从事金融 法律 财务审计 工商管理或股权事务等方面的工作经历 ; ( 三 ) 需符

中国神华能源股份有限公司董事会秘书工作细则 ( 本工作细则于二〇一一年三月二十五日由本公司第二届 董事会第十二次会议审议批准 ) 第一章总则第一条根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上海上市规则 ) 上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法 ( 试行 ) 上海证券交易所上市公司董事会秘书考核办法 上海证券交易所上市公司董事会秘书资格管理办法

后, 由董事会委任 ( 三 ) 符合 公司法 上市规则 规范运作指引 及相关法律 法规 规范性文件及 公司章程 中规定的其他条件 第七条具有下列情形之一者, 不得担任公司董事会秘书 : ( 一 ) 公司法 第一百四十七条规定的情形之一的; ( 二 ) 最近三年内受到中国证监会行政处罚 ; ( 三 )

广州市香雪制药股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条为进一步完善广州市香雪制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 治理结构, 规范公司董事会秘书的行为, 明确董事会秘书的职责权限, 保护投资者合法权益, 依照 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 深圳证券交易所创业板上市规则( 以下简称 上市规则 ) 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

( 五 ) 深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形 第六条董事会秘书应当履行以下职责 : ( 一 ) 负责公司和相关当事人与深交所及其他证券监管机构之间的沟通和联络, 保证深交所可以随时与其取得工作联系 ; ( 二 ) 负责处理公司信息披露事务, 组织制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告

董事会秘书工作细则 第一章总则 第一条为保证公司董事会秘书依法行使职权, 认真履行工作职责, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 陕西省天然气股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 以及国家现行法律 法规的相关规定, 特制定本细则 第二条公司设立董事会秘书一名 董事会秘书为公司高级管理人员, 对公司和董事会负责 第二章董事会秘书 第三条董事会秘书的任职资格 : ( 一 ) 具有大学本科以上学历,

董事会秘书 : ( 一 ) 公司法 第一百四十七条规定情形之一的; ( 二 ) 自受中国证监会最近一次行政处罚未满三年的 ; ( 三 ) 最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的 ; ( 四 ) 本公司现任监事 ; ( 五 ) 证券监管部门或证券交易所等监管部门认定不适合担任董事会秘书的

荣安地产股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章总则 第一条为提高公司治理水平, 规范公司董事会秘书的选任 履职 培训和考核工作, 充分发挥董事会秘书的作用, 加强对董事会秘书工作的管理与监督, 根据 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所上市公司规范运作指引 深圳证券交易所董事会秘书及证券事务代表资格管理办法 宁波证监局 关于进一步加强辖区上市公司董事会秘书管理的意见 等法律法规 规范性文件及

董事会秘书工作制度

分众传媒信息技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 (2016 年 4 月修订 ) 第一章总则 第一条第二条第三条第四条 为了规范分众传媒信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会秘书的行为, 明确董事会秘书的职责 权利和义务, 完善公司法人治理结构, 促进公司规范运作, 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引

( 二 ) 因贪污 贿赂 侵占财产 挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚, 执行期满未逾五年, 或者因犯罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾五年 ; ( 三 ) 担任破产清算的公司 企业的董事或者厂长 经理, 对该公司 企业的破产负有个人责任的, 自该公司 企业破产清算完结之日起未逾三年

北京万集科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则 第一条为明确北京万集科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 总经理职责权限, 规范经营管理者的行为, 完善公司法人治理结构, 公司董事会依据 中华人民共和国公司法 上市公司治理准则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等相关规定和 北京万集科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ), 特制定本细则 第二条总经理对董事会负责, 根据

Microsoft Word _2005_n.doc

2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

危险品航空运输培训管理办法

独立董事对本议案发表了独立意见 具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的 关于为相关银行授信额度提供补充担保的公告 ( 公告编号 : ) 表决结果 :5 票赞成,0 票反对,0 票弃权 三 审议通过了 关于修订 < 总经理工作细则 > 的议案 根据 公司法 证券法 上市公司章程指引 等法律法

证券代码 :300269 证券简称 : 联建光电公告编号 :2018-162 深圳市联建光电股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市联建光电股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第五次会议于 2018 年 12 月 24 日 14:30 在公司会议室召开, 会议通知于 2018 年

关于增补广州珠江啤酒股份有限公司董事的议案

任子行网络技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章总则第一条为进一步明确任子行网络技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会秘书的职责 权限, 规范其行为, 促进董事会秘书勤勉尽责, 提高公司规范运作水平和信息披露质量, 更好地发挥其作用, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则(2012 年修订 ) 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 和

第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定 第二章董事会秘书的聘任 解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名, 经董事会聘任或解聘 公司董事或其它高管人员 可以兼任董事会秘书 董事兼任董事会秘书的, 如某公司董事或其它高管人 员可以兼任董事会秘书 董事兼任董事会秘书的, 如一行为

广东海大集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章总则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序, 促使董事会秘书更好地履 行职责, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深 圳证券交易所 ( 以下简称 证券交易所 ) 深圳证券交易所股票上市规则 上市公司信息披露管理办法 和 公司章程 的有关规定, 制定本制度 第二条 公司设董事会秘书一名, 董事会秘书为公司高级管理人员,

( ) %

200923 2009 2009 200933 2009 35 ( 200728 ) 200922 15% ( 199338 ) 300 11 20 ( 2 ) 1 2-5 2-3 www.gxjs. com.cn2009525 2009 623 2009 68 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 12 主题词 : 2007 4 13 400 2 第一章总则 199338

晟典 稿

( 经公司第四届董事会第九次会议修订 ) 二 七年八月 第一章总则 第一条为提高公司管理效率, 确保公司的生产经营高效有序进行, 根据 中华 人民共和国公司法 中国证监会 上市公司章程指引, 并结合本公司章程有关 规定制订本细则 第二条本细则所称总经理是指总经理本人或被赋予总经理职权的副总经理 ; 第三条本细则对公司总经理和副总经理的职责权限和主要管理职能作出规定, 并对公司总经理 副总经理的主要管理职能作出规定

广西丰林木业集团股份有限公司

广西丰林木业集团股份有限公司 第一章总则第一条为了更好地管理广西丰林木业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的生产经营活动, 促进公司经营管理的制度化 科学化 规范化, 确保公司重大生产经营决策的正确 合理, 提高民主决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 等有关法律 法规以及 广西丰林木业集团股份有限公司公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定而制定本细则 第二条公司依法设置总经理

福建众和股份有限公司总经理工作细则

北京四方继保自动化股份有限公司 总裁工作细则 第一章总则 第一条按照现代企业制度的要求, 为进一步完善公司的治理结构和经营系统, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称公司法 ) 和 公司章程, 制定本细 则, 以规范公司经理人员的行为, 确保经理人员忠实履行职责, 勤勉高效地工作 第二条本细则规定了公司总裁的任职资格和任免程序 总裁的职权 经理人员 的责任 总裁办公会议等内容 第三条本细则所称经理人员,

目录 第一章总则 第二章总裁的任职资格和任免程序 第三章总裁及其他高级管理人员的职权 第四章总裁工作机构及工作程序 第五章公司资金 资产的运用和重大合同的签订 第六章报告制度 第七章考核与奖惩

广东温氏食品集团股份有限公司 总裁工作细则 二〇一五年五月 目录 第一章总则... - 1 - 第二章总裁的任职资格和任免程序... - 1 - 第三章总裁及其他高级管理人员的职权... - 2 - 第四章总裁工作机构及工作程序... - 4 - 第五章公司资金 资产的运用和重大合同的签订... - 5 - 第六章报告制度... - 6 - 第七章考核与奖惩... - 6 - 第八章约束及义务...

( 二 ) 独立董事候选人的提名 本公司董事会 监事会 单独或者合并持有本公司已发行股份 1% 以上的股东可 以提出独立董事候选人, 并经股东大会选举决定 ( 三 ) 监事候选人的提名 1 监事会换届时, 下一届监事会成员候选人名单由上一届监事会提出, 并以提案方式提交股东大会表决 ; 2 公司监事

证券代码 :603335 证券简称 : 迪生力公告编号 :2018-017 广东迪生力汽配股份有限公司 关于董事会 监事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 广东迪生力汽配股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会 监事会于 2017 年 6 月 19 日届满, 公司为确保董事会

二 因贪污 贿赂 侵占财产 挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚, 执行期满未逾 5 年, 或者因犯罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾 5 年 ; 三 担任破产清算的公司 企业的董事或者厂长 经理, 对该公司 企业的破产负有个人责任的, 自该公司 企业破产清算完结之日起未逾 3 年 ;

深圳齐心集团股份有限公司 第一章总则第一条为进一步完善公司的治理结构和经营系统, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 和 公司章程, 制定本细则, 以规范公司经理人员的行为, 确保经理人员忠实履行职责, 勤勉高效地工作 第二条本细则规定了公司总经理的任职资格和任免程序 总经理的职权 经理人员的责任 总经理办公会等内容 第三条本细则所称经理人员, 包括总经理 副总经理 第四条公司设总经理一名,

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

陕西盘龙药业集团股份有限公司总经理工作细则 陕西盘龙药业集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则第一条按照建立现代企业制度的要求, 进一步完善陕西盘龙药业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 治理结构, 根据 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规

陕西盘龙药业集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则第一条按照建立现代企业制度的要求, 进一步完善陕西盘龙药业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 治理结构, 根据 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 陕西盘龙药业集团股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定, 制定本细则 第二条公司依法设置总经理 第三条总经理由董事会聘任,

议案七

河南中原高速公路股份有限公司 总经理工作细则 (2016 年修订 ) 二 一六年十二月 河南中原高速公路股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则第一条为进一步完善河南中原高速公路股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 法人治理结构, 促进公司经营管理的制度化 规范化 科学化, 保证公司总经理依法行使职权 履行职责 承担义务, 有效防范经营风险, 根据 中华人民共和国公司法 等有关法律 法规 部门规章及规范性文件和

非独立董事 独立董事 非职工代表监事人数相同的表决权, 股东拥有的表决权可以集中使用, 也可以分开使用 四 本次换届选举的程序 ( 一 ) 推荐人在 2016 年 12 月 19 日 17:00 时前向公司董事会办公室书面提交推荐的董事 监事候选人名单及相关资料 ( 详见附件 ); ( 二 ) 在上

证券代码 :603977 证券简称 : 国泰集团编号 :2016 临 014 号 江西国泰民爆集团股份有限公司 关于董事会 监事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 江西国泰民爆集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会 监事会即将届满, 为顺利完成公司董事会 监事会的换届选举工作,

2.13 有限责任公司股东会 董事会 监事会的职权 ( 二 ) 董事会对股东会负责, 行使下列职权 : (1) 召集股东会会议, 并向股东会报告 工作 ; (2) 执 行股东会的决议 ; (3) 决定公司的经营计划和投资 方案 ; (4) 制订公司的年度财务预算 方案 决算 方案 ; (5) 制订公

Professional Accounting Education Provided by Academy of Professional Accounting (APA) 证券从业资格考试讲解 证券市场基本法律法规 第二讲 : 公司法 ( 二 ) 讲师 :Peggie Cen ACCAspace 中国 ACCA 国际注册会计师教育平台 Copyright ACCAspace.com 2.13 有限责任公司股东会

( 八 ) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 ; ( 九 ) 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务, 切实履行高级管理人员应履行的各项职责 ; ( 十 ) 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员 ; ( 十一 ) 法律 行政法规 部门规章和规范性

深圳科创新源新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则 第一条为规范深圳科创新源新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 总经理及其他高级管理人员的工作行为, 保证高级管理人员依法履行职权, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 深圳证券交易所股票上市规则 (2014 年修订 ) 等法律 法规 规范性文件以及 深圳科创新源新材料股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定,

第六条首席执行官 总经理每届任期三年, 连聘可以连任 第七条首席执行官 总经理任职应当具备下列条件 : ( 一 ) 具有较丰富的经济理论知识 管理知识及实践经验, 具有较强的经济管理能力 决策能力和行政执行能力 ; ( 二 ) 具有知能善任 调动员工积极性 建立合理的组织机构 协调内外关系和统揽全局

上海家化联合股份有限公司 首席执行官及 ( 公司六届十五次董事会修订 ) 第一章总则 第一条为适应现代企业制度的要求, 促进公司经营管理的制度化 规范化 科学化, 确保公司重大经营决策的正确性 合理性, 根据 中华人民共和国公司法 等法律 法规和规范性文件, 以及 上海家化联合股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 特制定本工作细则 第二条首席执行官 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人

公司拟修订 董事会战略委员会工作细则 的部分条款, 修订 对照如下 : 修订前第二条战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构, 战略委员会对董事会负责 第五条战略委员会任期与董事会任期一致, 委员任期届满, 可以连选连任 期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 并由董事会根据本细则的

证券代码 :833266 证券简称 : 生物谷主办券商 : 华融证券 云南生物谷药业股份有限公司 关于修订董事会专业委员会四个工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任 一 董事会召开情况 ( 一 ) 召开情况 云南生物谷药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018

总经理工作条例

创维数字股份有限公司 总经理工作细则 (2016 年 8 月 18 日第九届董事会第十五次会议审议通过 ) 1 创维数字股份有限公司 总经理工作细则 (2016 年 8 月 18 日第九届董事会第十五次会议审议通过 ) 第一章总则第一条为建立健全创维数字股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 法人治理结构, 规范总经理工作行为, 保证总经理依法行使职权 履行职责 承担义务, 促进公司稳定健康发展, 依据

2 单独或者合并持有公司已发行股份 1% 以上的股东有权向公司提名第六届董事会独立董事候选人 ; 3 单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数 三 本次换届选举的程序 1 提名人在 2017 年 7 月 7 日前向公司董事会办公室提交所推荐提名的董事候选人名单及相关资料 ; 同时公司董事会提

证券代码 :603165 证券简称 : 荣晟环保公告编号 :2017-027 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 荣晟环保 ) 第五届董事会将于 2017 年 7 月 19 日届满,

证券代码： 证券简称：北玻股份 公告编号：

证券代码 :002613 证券简称 : 北玻股份公告编号 :2016004 关于董事会及监事会换届选举的提示性公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会及监事会任期将于 2016 年 4 月 24 日届满 为顺利完成董事会及监事会的换届选举 ( 以下简称 本次换届选举 ) 工作,

2 单独或者合计持有公司已发行股份 3% 以上的股东有权提名公司第八届监事会非职工代表监事候选人 三 本次换届选举的方式根据 公司法 公司章程 的规定, 本次换届选举采用累积投票制, 即股东大会选举非独立董事 独立董事 非职工代表监事时, 每一股份拥有与应选非独立董事 独立董事 非职工代表监事人数相

证券代码 :600566 证券简称 : 济川药业公告编号 :2017-005 湖北济川药业股份有限公司关于董事会 监事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 湖北济川药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届董事会 监事会任期将于 2017 年 3 月 6 日届满 为顺利完成董事会

责任的, 自该公司 企业被吊销营业执照之日起未逾三年者 ; ( 五 ) 个人所负数额较大的债务到期未清偿者 ; ( 六 ) 因触犯刑法被司法机关立案调查, 尚未结案者 ; ( 七 ) 法律 行政法规规定不能担任企业领导者 公司违反前款规定委派 聘任的总经理, 该委派或者聘任无效 第五条国家公务员不得

广州中海达卫星导航技术股份有限公司总经理工作细则 第一章 总则 第一条为进一步完善本公司治理结构, 规范公司总经理的运作, 依照 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 公司章程及有关法规, 特制定本细则 第二条公司依法设置总经理 总经理主持公司日常生产经营和管理工作, 组织实施董事会决议, 对董事会负责 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条总经理任职应当具备下列条件 : ( 一 ) 具有较丰富的经济理论知识

第一章总则第一条为进一步完善安徽扬子地板股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的治理结构和经营运作系统, 促进经营管理的制度化 规范化 科学化, 根据 中华人民共和国公司法 及 公司章程 的有关规定, 并结合公司实际情况, 制定本细则 第二条公司依法设置总经理和副总经理 财务负责人等高级管理人员 (

安徽扬子地板股份有限公司 总经理工作细则 2016 年 5 月 1 第一章总则第一条为进一步完善安徽扬子地板股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的治理结构和经营运作系统, 促进经营管理的制度化 规范化 科学化, 根据 中华人民共和国公司法 及 公司章程 的有关规定, 并结合公司实际情况, 制定本细则 第二条公司依法设置总经理和副总经理 财务负责人等高级管理人员 ( 以下简称 高管 ), 高管应当遵守法律

证券代码： 证券简称：新研股份 公告编号：

证券代码 :300159 证券简称 : 新研股份公告编号 :2015-073 新疆机械研究院股份有限公司 关于董事会 监事会换届选举暨征集董事 监事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 新疆机械研究院股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会于 2015 年 9 月 20 日任期届满 第二届监事会于 2015 年 8 月

上海科大智能科技股份有限公司

证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2018-099 科大智能科技股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 科大智能科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会任期将于 2019 年 1 月 27 日届满 为顺利完成董事会的换届选举 ( 以下简称 本次换届选举 ) 工作,

福建七匹狼实业股份有限公司

福建七匹狼实业股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则第一条按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善公司法人治理机构, 按照 中华人民共和国公司法 证券法 以及福建七匹狼实业股份有限公司( 以下称章程 ), 制定本细则 第二条公司依法设置总经理 总经理主持公司日常生产经营和管理工作, 组织实施董事会决议, 对董事会负责 第三条公司设总经理一名, 副总经理若干名, 董事会秘书 财务负责人各一名, 由董事会聘任或者解聘

负有个人责任的, 自该公司 企业破产清算完结之日起未逾三年 ; ( 四 ) 担任因违法被吊销营业执照 责令关闭的公司 企业的法定代表人, 并负有个人责任的, 自该公司 企业被吊销营业执照之日起未逾三年 ; ( 五 ) 个人所负数额较大的债务到期未清偿 ; ( 六 ) 因触犯刑法被司法机关立案调查,

中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司 董事会议事规则 ( 经 2016 年 5 月 31 日股东大会审议通过 ) 第一章 总则 第一条为规范中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事程序, 提高董事会的工作效率和科学决策水平, 公司根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 独立董事指导意见

Akitiara Corporation Sdn Bhd 1 & 3, Jalan TPP 1/3, Taman Industri Puchong, Batu 12, Puchong, Selangor D.E. Tel: ; Fax:

1 Akitiara Corporation Sdn Bhd 1 & 3, Jalan TPP 1/3, Taman Industri Puchong, Batu 12, 47160 Puchong, Selangor D.E. Tel: 603-8061 9988; Fax: 603-8061 9933 Email: akitiara@po.jaring.my Website: www.akitiara.com

中国北方稀土 ( 集团 ) 高科技股份有限公司高级管理人员工作规则 ( 修订稿 ) 第一章总则 第一条为规范中国北方稀土 ( 集团 ) 高科技股份有限公司 ( 以 下简称公司 ) 高级管理人员的行为, 确保高级管理人员忠实履行职 责, 勤勉高效工作, 根据 中华人民共和国公司法 和公司 章程, 制定

中国北方稀土 ( 集团 ) 高科技股份有限公司高级管理人员工作规则 ( 修订稿 ) 第一章总则 第一条为规范中国北方稀土 ( 集团 ) 高科技股份有限公司 ( 以 下简称公司 ) 高级管理人员的行为, 确保高级管理人员忠实履行职 责, 勤勉高效工作, 根据 中华人民共和国公司法 和公司 章程, 制定本规则 第二条本规则所称高级管理人员, 包括公司总经理 副总经理 财务总监 董事会秘书 总工程师 第三条公司设总经理一名,

独立董事 : 董事会 监事会 单独或者合并持有公司 1% 以上股份的股东可 以提出独立董事候选人, 并经股东大会选举决定 ( 二 ) 监事 : 监事会 单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东可以提出非职工代表担任的监事候选人名单, 经监事会决议通过后, 由监事会以提案方式提请股东大会表决 由职工

证券代码 :603011 证券简称 : 合锻智能公告编号 :2016-074 合肥合锻智能制造股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 合肥合锻智能制造股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会 监事会任期将于 2016 年 12 月 5 日届满

( 一 ) 无民事行为能力或者限制民事行为能力 ; ( 二 ) 因贪污 贿赂 侵占财产 挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚, 执行期满未逾 5 年, 或者因犯罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾 5 年 ; ( 三 ) 担任破产清算的公司 企业的董事或者厂长 经理, 对该公司 企业的破产

好想你枣业股份有限公司总经理工作细则 ( 第二届董事会第十四次会议审议修订 ) 第一章 总则 第一条为进一步完善好想你枣业股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 的法人治理结构, 规范公司经理层的行为, 确保经理层忠实履行职责, 勤勉高效地工作, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 等法律 法规 规范性文件及 好想你枣业股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ), 特制订本工作细则

( 四 ) 担任因违法被吊销营业执照 责令关闭的公司 企业的法定代表人, 并负有个人责任的, 自该公司 企业被吊销营业执照之日起未逾三年者 ; ( 五 ) 个人所负数额较大的债务到期未清偿者 ; ( 六 ) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚, 期限未满者 ; ( 七 ) 法律 行政法规或部门规章规定

深圳市汇川技术股份有限公司 (2012 年 10 月修订 ) 第一章总则第一条为进一步提高深圳市汇川技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 总经理 副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率, 进一步规范公司总经理 副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序, 保证总经理 副总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法

国投中鲁果汁股份有限公司

第一章总则 第一条按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善公司治理结构, 依照 中华人民共和国公司法 证券法 上市公司治理准则 以及本公司 章程 等的有关规定, 特制定本细则 第二条 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 依法设置总经理 总经理全面主持公司日常生产经营和管理工作, 组织实施董事会决议, 对董事会负责 第二章 总经理的任职资格和任免 第三条本公司总经理任职应当具备下列条件 : ( 一

An EU project implemented by BAFA. 中国出口管制手册 目 录 第一部分 : 中国的防扩散努力与实践...1...11...17...22...29...32 第二部分 : 出口管制相关法律法规... 41... 47... 52... 58... 63... 69... 85... 89... 94... 100... 110... 114... 117 第一部分

美罗公司总经理工作细则.PDF

广汇汽车服务股份公司总裁工作细则 第一章 总则 第一条为进一步完善广汇汽车服务股份公司 ( 以下简称 公司 ) 的治理结构, 规范公司日常经营活动, 保护股东的利益, 规范公司总裁及其他高级管理人员的行为, 确保其忠实履行职责, 勤勉高效工作, 依照 公司法 公司章程 等有关法律 法规的规定, 特制定本工作细则 第二条 公司控股公司可参照本细则执行 第三条公司总裁由董事会聘任, 任何组织和个人不得干预公司总裁的正常选聘程序

京东方科技集团股份有限公司 执行委员会主席工作细则 (2019 年 6 月 ) (2019 年 6 月 28 日, 经公司第九届董事会第一次会议审议通过 ) 第一章 总则 第一条为进一步完善京东方科技集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 治理结构, 规范运营, 依据 中华人民共和国公司法 ( 以

京东方科技集团股份有限公司 执行委员会主席工作细则 (2019 年 6 月 ) (2019 年 6 月 28 日, 经公司第九届董事会第一次会议审议通过 ) 第一章 总则 第一条为进一步完善京东方科技集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 治理结构, 规范运营, 依据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 京东方科技集团股份有限公司章程

( 二 ) 独立董事候选人的推荐提名公司现任董事会 监事会及单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东, 有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人 单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选任独立董事人数 ( 三 ) 监事候选人的推荐提名公司现任监事会 单独或者合并持有公司 3% 以上股份

证券代码 :603505 证券简称 : 金石资源公告编号 :2018-028 金石资源集团股份有限公司 关于董事会 监事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 金石资源集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会 监事会任期将于 2018 年 12 月 5 日届满 为顺利完成公司董事会

广东天安新材料股份有限公司

广东天安新材料股份有限公司 第一章总则 第一条 为提高广东天安新材料股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 管理效率和 管理水平, 规范经理人员的行为, 确保经理人员忠实 勤勉地履行职责, 根据 中 华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 广东天安新材料股份有限公司 章程 ( 以下简称 公司章程 ) 等有关规定, 结合公司实际情况, 制订本细则 第二条 第三条 本细则系对总经理及其他经理人员的职责权限与议事规则的规定

北京市普华律师事务所

北京市普华律师事务所 关于河南省西峡汽车水泵股份有限公司 控股股东及实际控制人增持股份的专项核查意见 二〇一六年十月 北京市普华律师事务所关于 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 控股股东及实际控制人增持股份的专项核查意见 致 : 河南省西峡汽车水泵股份有限公司北京普华律师事务所 ( 以下简称 本所 ) 接受河南省西峡汽车水泵股份有限公司 ( 以下简称 西泵股份 或 公司 ) 的委托, 根据 中华人民共和国证券法

北京立思辰科技股份有限公司总经理工作细则

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则 第一条为进一步完善深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 治理结构, 规范公司内部运作, 明确总经理的职责, 保障总经理行使职权, 确保公司重大生产经营决策的正确 合理 效率, 促进公司稳定 健康发展, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引

公司法人治理结构的当代发展

3 单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数 ( 二 ) 独立董事候选人的提名 1 公司本届董事会 监事会有权提名公司第四届董事会独立董事候选人; 2 本公告发布之日起, 单独或者合并持有公司有表决权股份总数 1% 以上的股东有权提名第四届董事会独立董事候选人 ; 3 单个提名人提名的人数

证券代码 :601216 证券简称 : 君正集团公告编号 : 临 2017-025 号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会将于 2017 年 6 月 16 日届满,

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天津长荣印刷设备股份有限公司 第一章总则第一条按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善法人治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 公司章程 和其他有关规定, 制定本细则 第二条公司依法设置总裁 第三条总裁由董事会聘任, 对董事会负责 第四条总裁主持公司日常生产经营和管理工作, 组织实施董事会决议 第二章总裁的任职资格与任免程序第五条总裁任职资格应当具备下列条件 : ( 一

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海南双成药业股份有限公司 (2010 年 11 月制定 2017 年 8 月第一次修订 ) 第一章总则第一条为明确海南双成药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 总经理职责权限, 规范总经理的组织和行为, 提高决策效率, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 和 海南双成药业股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 制定本细则 第二条公司依法设置总经理一名

世联地产

深圳世联行地产顾问股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则 第一条为更好地管理深圳世联行地产顾问股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 经营工作, 促进公司经营管理的制度化 规范化 科学化, 确保公司重大生产经营决策的正确性 合理性, 提高民主决策 科学决策水平, 以使公司的生产经营高效有序进行, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳世联行地产顾问股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程

四川升达林业产业股份有限公司

隆基绿能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则第一条为明确隆基绿能科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的职责权限, 规范董事会的组织和行为, 确保董事会的工作效率和科学决策, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 和 隆基绿能科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 制定本规则 第二条董事会是公司的常设机构, 对股东大会负责, 执行股东大会决议,

风帆股份有限公司

2015 年 8 月 目录一 风帆股份有限公司董事会战略委员会工作细则 --------------------- 2 - 二 风帆股份有限公司董事会审计委员会工作细则 --------------------- 4 - 三 风帆股份有限公司董事会提名委员会工作细则 --------------------- 6 - 四 风帆股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 ---------------

四 本次换届选举的程序 ( 一 ) 推荐人应在本发出之日起 5 个工作日后 ( 至 2016 年 6 月 24 日下午 17 时前 ), 按本约定的方式向公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件 上述推荐时间过后, 公司不再接受股东各方本次换届董事的候选人推荐 ( 二 ) 在上述推荐时间期满后, 公司

证券代码 :000611 证券简称 :*ST 蒙发编码 : 临 2016-33 内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性 本公司及董事会全体成员保证内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载, 误导性陈述或重大遗漏 内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届董事会已任期届满 为了顺利完成公司董事会的换届选举 ( 以下简称 本次换届选举 ), 本公司董事会依据

第二章对子公司管理方式第五条公司应积极行使股东权利, 包括但不限于股东提案权 在股东 ( 大 ) 会上的表决权和提议召开子公司股东 ( 大 ) 会的权利等, 依照法律 法规和规范性文件的相关规定维护自身的合法权益 第六条公司对子公司行使股东提案权 ( 包括提名董事 监事的权利 ) 表决权( 包括作为

中兵红箭股份有限公司子公司管理办法 ( 于 2018 年 8 月 10 日经公司第十届董事会第八次会议审议通过 ) 第一章总则第一条为规范公司治理, 加强中兵红箭股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 对子公司的管理, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 等法律 法规 规范性文件及 中兵红箭股份有限公司章程 ( 以下简称

名雕5-总经理工作细则

深圳市名雕装饰股份有限公司 总经理工作细则 ( 二 O 一六年十二月 ) 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市名雕装饰股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 治理 结构, 依据 中华人民共和国公司法 深圳市名雕装饰股份有限 公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 等有关规定, 制订本工作细 则 第二条 公司依法设置总经理一名, 由董事长或董事会提名委员会提名, 董 事会聘任或者解聘 主持公司日常经营和管理工作,

人, 单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数 四 本次换届选举的程序 ( 一 ) 推荐人应在本公告发布之日起 10 天内 ( 即 2018 年 4 月 9 日前 ) 按本公告规定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件 ; ( 二 ) 在上述推荐时间届满后, 公司董事会提名委员会将对推荐的

证券代码 :300387 证券简称 : 富邦股份公告编码 :2018-007 湖北富邦科技股份有限公司 关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 湖北富邦科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会任期即将届满 为顺利完成本次董事会的换届选举 ( 以下简称 本次换届选举 ), 公司董事会依据 公司法

( 一 ) 无民事行为能力或者限制民事行为能力 ; ( 二 ) 因贪污 贿赂 侵占财产 挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚, 执行期满未逾五年, 或者因犯罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾五年 ; ( 三 ) 担任破产清算的公司 企业的董事或者厂长 经理, 对该公司 企业的破产负有个人

上海新世界股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则 第一条为进一步完善上海新世界股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 上市公司 ) 法人治理结构, 保证公司规范高效 平稳运作, 保证总经理依法行使职权, 忠实履行职责, 促使公司日常经营管理活动有效开展, 根据 中华人民共和国公司法 和 上海新世界股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 及其他有关法律法规的规定, 并结合公司实际情况, 制订本细则

根据公司定位和发展规划以及公司经营发展的需要, 公司拟将营业执照及章程中的经营范围进行修改, 具体情况如下 : 1 原经营范围: 经营范围 : 承包 : 园林绿化工程, 园林古建筑工程, 市政工程, 房屋建筑工程, 环保工程, 水利水电工程, 边坡治理工程 ; 服务 : 生态环境保护技术 水土保持技

证券代码 :603388 证券简称 : 元成股份公告编号 :2018-013 浙江元成园林集团股份有限公司 关于公司变更名称 修改经营范围及修改 公司章程 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 浙江元成园林集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 3 月 6 日召开的第三届董事会第二十二次会议,

目 录 董事会战略委员会实施细则... 3 董事会审计委员会实施细则... 6 董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会实施细则... 9 董事会风险与资本管理委员会实施细则 董事会薪酬与考核委员会实施细则 董事会提名委员会实施细则... 18

招商银行股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 ( 经 2018 年 11 月 27 日第十届董事会第三十四次会议审议通过 ) 目 录 董事会战略委员会实施细则... 3 董事会审计委员会实施细则... 6 董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会实施细则... 9 董事会风险与资本管理委员会实施细则... 12 董事会薪酬与考核委员会实施细则... 15 董事会提名委员会实施细则... 18 董事会战略委员会实施细则

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总经理工作细则 第一章总则 第一条为了明确总经理的职责, 保障总经理高效 协调 规范地行使职权, 保护公司 股东和债权人的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 等法律 法规 规定和 迪安诊断技术集团股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 特制定本工作细则 第二条总经理对董事会负责, 主持公司日常经营管理工作 第二章 总经理的任免 第三条公司设总经理一名, 其他高级管理人员若干名 总经理由董事长提名,

<4D F736F F D20D6D0B9FABDF0C8DAC6DABBF5BDBBD2D7CBF9D6B8B6A8B4E6B9DCD2F8D0D0B9DCC0EDB0ECB7A8>

2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表 申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名 存管银行业务负责人 部门及职务 联系方式

第一章总 则 第一条按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善法人治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 安徽省司尔特肥业股份有限公司章程 的有关规定, 制定本细则 第二条公司依法设置总经理一名, 副总经理若干名, 财务总监一人, 董事会秘书一人, 均为公司高级管理人员 其中财务总监为公司的财务负责

安徽省司尔特肥业股份有限公司总经理工作细则 第一章总则 (2015 年 1 月修订 ) 目录 第二章总经理的任职资格与任免程序 第三章总经理的权限 第四章总经理的职责 第五章总经理办公会议 第六章报告制度 第七章副总经理及其他高管人员的工作职责及分工 第八章总经理工作机构 第九章日常经营管理工作程序 第十章附则 第一章总 则 第一条按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善法人治理结构, 根据 中华人民共和国公司法

天和众邦

苏州晶瑞化学股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则 第一条为进一步提高苏州晶瑞化学股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率, 进一步规范公司总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序, 保证总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 及其他法律 法规 规范性文件 深圳证券交易所的有关规定和 苏州晶瑞化学股份有限公司章程

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吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 2010 年 4 月 目录 第一节总则... 2 第二节监事会的性质和职权... 2 第三节监事会的产生和监事的任职资格... 2 第四节监事和监事会主席的职权... 3 第五节监事会监督方法和程序... 4 第六节其他事项... 5 第七节附则... 5 1/ 7 监事会议事规则管理制度 第一节总则第一条为了适应建立现代企业制度的需要, 规范吉林省差旅天下网络技术股份有限公司

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北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则 第一章总 则 第一条为健全和规范北京同仁堂股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事和决策程序, 提高董事会工作效率和决策水平, 充分发挥董事会的经营决策中心作用, 根据国家有关法律 法规和公司章程的规定, 制定本规则 第二条董事会是公司经营管理的决策机构, 维护公司和全体股东的利益, 负责公司发展目标和重大经营活动的决策 第二章董事 第一节董事的任职资格

北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则

北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则 第一章总 则 第一条为健全和规范北京同仁堂股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事和决策程序, 提高董事会工作效率和决策水平, 充分发挥董事会的经营决策中心作用, 根据国家有关法律 法规和公司章程的规定, 制定本规则 第二条董事会是公司经营管理的决策机构, 维护公司和全体股东的利益, 负责公司发展目标和重大经营活动的决策 第二章董事 第一节董事的任职资格

( 三 ) 担任因经营不善破产清算的公司 企业的董事或者厂长 经理, 并对该公司 企业的破产负有个人责任的, 自该公司 企业破产清算完结之日起未逾 3 年 ( 四 ) 担任因违法而被吊销营业执照的公司 企业的法定代表人, 并负有个人责任的, 自该公司 企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年 ( 五 )

新光圆成股份有限公司 总经理 ( 总裁 ) 工作细则 第一章总则 第一条为明确总经理 ( 总裁 ) 权利, 规范总经理 ( 总裁 ) 工作行为, 保证总经理 ( 总裁 ) 依法行使职权 履行职责 承担义务, 根据 中华人民共和国公司法 和其他有关法律法规, 以及本公司章程, 特制定本细则 第二条公司依法设置总经理 ( 总裁 ), 总经理 ( 总裁 ) 主持公司日常生产经营和管理工作, 组织实施董事会决议,

( 二 ) 具有调动员工积极性的领导能力, 建立合理的组织机构 协调各种内外关系和统揽全局的能力 ; ( 三 ) 具有一定年限的企业管理或经济工作经历, 精通本行, 熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策 法律 法规 ; ( 四 ) 诚信勤勉, 廉洁奉公, 民主公道 ; ( 五 ) 年富力强,

深圳迷你仓仓储股份有限公司 总经理工作细则 目 录 第一章总则第二章总经理的任职资格与任免程序第三章总经理的权限与职责第四章总经理工作机构第五章议事程序和审批权限第六章其它高级管理人员的职责及分工第七章向董事会的报告制度第八章总经理奖惩第九章附则 第一章总则 第一条为进一步完善深圳迷你仓仓储股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 的治理结构, 依据 中华人民共和国公司法 深圳迷你仓仓储股份有限公司章程

证券代码： 证券简称：星辉车模 公告编号：

证券代码 :300043 证券简称 : 星辉娱乐公告编号 :2017-043 关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会任期将于 2017 年 5 月 31 日届满 为了顺利完成本次董事会的换届选举 ( 以下简称 本次换届选举 ), 根据 中国人民共和国公司法 (

独立董事提吊人声明

独立董事提名人声明 提名人江苏恒顺醋业股份有限公司董事会, 现提名卫祥云为江苏恒顺醋业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长 教育背景 工作经历 兼任职务等情况 被提名人已书面同意出任江苏恒顺醋业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 ) 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与江苏恒顺醋业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,

( 一 ) 在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 主要社会关系 ( 直系亲属是指配偶 父母 子女等 ; 主要社会关系是指兄弟姐妹 岳父母 儿媳女婿 兄弟姐妹的配偶 配偶的兄弟姐妹等 ); ( 二 ) 直接或间接持有该公司已发行股份 1% 以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属

江苏恒立高压油缸股份有限公司独立董事候选人声明 本人宋衍蘅, 已充分了解并同意由提名人江苏恒立高压油缸股份有限公司董事会提名为江苏恒立高压油缸股份有限公司 ( 以下简称 该公司 ) 第二届董事会独立董事候选人 本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一 本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律 行政法规 部门规章及其他规范性文件,

审计委员会 : 独立董事曹惠娟女士 ( 主任委员 ) 独立董事朱晓东先生 董事刘国华先生 提名委员会 : 独立董事曹惠娟女士 ( 主任委员 ) 董事长张成康先生 独立董事王惠芬女士 薪酬与考核委员会 : 独立董事朱晓东先生 ( 主任委员 ) 董事长张成康先生 独立董事曹惠娟女士 战略委员会 : 董事

广州赛意信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广州赛意信息科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2019 年 1 月 18 日召开了 2019 年第一次临时股东大会, 会议选举出了公司第二届董事会成员 : 张成康 刘伟超 刘国华 赵军 朱晓东 曹惠娟 王惠芬, 具体内容详见 2019

目录第一章总则... 3 第二章董事... 3 第一节董事的选举和更换... 3 第二节董事的职权... 7 第三节董事的职责... 8 第四节董事工作保障 第三章董事会 第一节董事会的构成 第二节董事会的职权 第三节董事会的职责 第四节董

甘肃靖远煤电股份有限公司 GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY & ELECTRICITY POWER CO.,LTD 董事会议事规则 二〇一五年四月修订 目录第一章总则... 3 第二章董事... 3 第一节董事的选举和更换... 3 第二节董事的职权... 7 第三节董事的职责... 8 第四节董事工作保障... 11 第三章董事会... 12 第一节董事会的构成... 12

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

的有关规定, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不属于 失信被执行人 石观群, 男,1971 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 湖南大学会计系大专毕业, 会计师, 中共党员 2005 年 4 月至今担任本公司董事 副总裁 财务总监,2010 年 3 月起担任本公

浙江新和成股份有限公司 第七届董事会拟任董事 第七届监事会拟任监事简历 一 非独立董事候选人简历胡柏藩, 男,1962 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 绍兴师范专科学院化学系专科毕业, 浙江大学工商管理专业研究生结业, 高级经济师, 中共党员 1999 年 2 月至今担任本公司董事长 现兼任浙江新维普添加剂有限公司 新和成控股集团有限公司及其控股子公司绍兴越秀教育发展有限公司董事长, 北京和成地产控股有限公司董事等职