( 一 ) 有 公司法 第一百四十七条规定情形之一的 ; ( 二 ) 自受到中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 最近一次行政处罚未满 3 年的 ; ( 三 ) 最近 3 年受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评的 ; ( 四 ) 公司现任监事 ; ( 五 ) 深圳证券交易所

京东方科技集团股份有限公司

京东方科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 (2011 年 3 月 29 日第六届董事会第七次会议审议通过 ) 第一章总则 第一条 为促进京东方科技集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的规 范运作, 明确董事会秘书的职责权限, 充分发挥董事会秘书的作用, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 深圳证券交易所股票上市规则 ( 以下简称

( 四 ) 最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 ; ( 五 ) 本公司聘请的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任本公司董事会秘书 ; ( 六 ) 证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形 第三章职权 第六条董事会秘书履行如下职责 : ( 一 ) 负责公司信息披露事务,

南京科远自动化集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章总则 第一条为规范南京科远自动化集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会秘书履行工作职责, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 深圳证券交易所股票上市规则 等法律 法规以及公司章程的相关规定, 制订本制度 第二条董事会秘书作为公司与证券交易所之间的指定联络人, 是公司董事会聘任的高级管理人员,

( 二 ) 最近三年受到过中国证监会的行政处罚或者被采取证券市场禁入措施 的 ; ( 三 ) 最近三年受到过证券监管部门公开谴责或者三次以上通报批评 ; ( 四 ) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查, 尚未有明确结论意见的 ; ( 五 ) 公司现任监事 ; ( 六 )

安徽金春无纺布股份有限公司董事会秘书工作制度 (2016 年 12 月 ) 公告编号 :2016-042 第一章总则 第一条为促进安徽金春无纺布股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会规范运作, 充分发挥董事会秘书的作用, 加强对董事会秘书工作的指导, 做好公司信息披露工作, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 等法规 法规和规范性文件以及 公司章程 的有关规定, 制定本工作制度

具备以下条件 : ( 一 ) 从事金融 财务 会计 工商管理或法律工作三年以上 ; ( 二 ) 具有大学本科以上学历或取得学士以上学位 ; ( 三 ) 通过深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试, 并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书 第六条具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书 : (

深圳万润科技股份有限公司 第一章总则第一条为促进深圳万润科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 的规范运作, 规范董事会秘书的行为, 加强对董事会秘书工作的指导, 充分发挥董事会秘书的作用, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 深圳证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法 ( 以下简称 管理办法 )

深圳市科陆电子科技股份有限公司

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会秘书工作规范 一 总则 第一条为了促进公司的规范运作, 充分发挥董事会秘书的作用, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 深圳证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 等法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 深圳市科陆电子科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ), 特制订本工作规范

会议及高级管理人员相关会议, 负责董事会会议记录工作并签字 ; ( 四 ) 负责公司信息披露的保密工作, 在未公开重大信息出现泄露时, 及时向深交所报告并公告 ; ( 五 ) 关注媒体报道并主动求证真实情况, 督促董事会及时回复深交所所有问询 ; ( 六 ) 组织董事 监事和高级管理人员进行证券法律

长城影视股份有限公司董事会秘书工作细则 (2014 年 6 月修订 ) 第一章总则第一条为进一步明确长城影视股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会秘书的职责 权限, 规范其行为, 更好地发挥其作用, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 深圳证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 及其他有关法律 法规和 公司章程 的有关规定, 制定本细则 第二条公司设董事会秘书 1

沈阳机床股份有限公司

沈阳机床股份有限公司 董事会秘书工作细则 二 一 年二月 沈阳机床股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章总则 第一条为了促进沈阳机床股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 的规范运作, 充分发挥董事会秘书的作用, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下称 公司法 ) 及其他有关法律 法规及其他规范性文件和 沈阳机床股份有限公司章程 ( 以下称 公司章程 ) 之规定, 制定本细则 第二条公司设董事会秘书一名,

董秘管理办法

上海宝信软件股份有限公司 董事会秘书工作制度 (2011 年 7 月 29 日第六届董事会第七次会议通过 ) 第一章总则 第一条为进一步促进上海宝信软件股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 的规范运作, 完善公司治理结构, 明确董事会秘书的职责权限, 充分发挥董事会秘书的作用, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上海证券交易所股票上市规则

永兴特种上锈钢股份有限公司

永兴特种不锈钢股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善永兴特种不锈钢股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 法人治理结构, 明确董事会秘书的权利义务和职责, 依照 永兴特种不锈钢股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 和 深圳证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 及其他有关规定,

创维数字股份有限公司 ( 经公司第九届董事会第二次会议审议通过 ) 第一章总则第一条为了促进创维数字股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 的规范运作, 充分发挥董事会秘书的作用, 加强对董事会秘书工作的管理与监督, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券

( 经 2014 年 11 月 14 日公司第九届董事会第二次会议审议通过 ) 创维数字股份有限公司 ( 经公司第九届董事会第二次会议审议通过 ) 第一章总则第一条为了促进创维数字股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 的规范运作, 充分发挥董事会秘书的作用, 加强对董事会秘书工作的管理与监督, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则

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公告编号 :2016-095 证券代码 :834917 证券简称 : 苏立电热主办券商 : 国金证券 安徽苏立电热科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 2016 年 12 月 安徽苏立电热科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章总则 第一条 为了促进安徽苏立电热科技股份有限公司 ( 公司 ) 的规范运作, 充分发挥董事会秘书的作用, 加强对董事会秘书工作的管理与监督, 根据 中华人民共和国公司法

( 二 ) 具备履行职务所必需的法律 财务 金融 企业管理等方面的专业知 识 ; ( 三 ) 具有良好的职业道德和个人品质, 严格遵守有关法律 法规和规章制度, 能够忠诚地履行职责 ; ( 四 ) 熟悉公司经营管理情况, 具有良好的组织协调能力和沟通能力 ; ( 五 ) 取得证券交易所颁发的董事会秘

中安消股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章总则 第一条为促进中安消股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的规范运作, 明确董事会秘书的职责权限, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法 等法律 法规 规范性文件以及 中安消股份有限公司章程

深圳广田装饰集团股份有限公司

深圳广田装饰集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章总则 第一条为规范深圳广田装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会秘书的工作行为, 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所 ( 以下简称 深交所 ) 股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 等法律 法规以及本公司章程的有关规定, 制定本制度 第二条公司设董事会秘书一名 董事会秘书作为公司与证券交易所之间的指定联络人, 是公司高级管理人员,

后, 由董事会委任 ( 三 ) 符合 公司法 上市规则 规范运作指引 及相关法律 法规 规范性文件及 公司章程 中规定的其他条件 第七条具有下列情形之一者, 不得担任公司董事会秘书 : ( 一 ) 公司法 第一百四十七条规定的情形之一的; ( 二 ) 最近三年内受到中国证监会行政处罚 ; ( 三 )

广州市香雪制药股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条为进一步完善广州市香雪制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 治理结构, 规范公司董事会秘书的行为, 明确董事会秘书的职责权限, 保护投资者合法权益, 依照 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 深圳证券交易所创业板上市规则( 以下简称 上市规则 ) 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

董事会秘书工作制度

分众传媒信息技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 (2016 年 4 月修订 ) 第一章总则 第一条第二条第三条第四条 为了规范分众传媒信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会秘书的行为, 明确董事会秘书的职责 权利和义务, 完善公司法人治理结构, 促进公司规范运作, 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引

( 五 ) 深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形 第六条董事会秘书应当履行以下职责 : ( 一 ) 负责公司和相关当事人与深交所及其他证券监管机构之间的沟通和联络, 保证深交所可以随时与其取得工作联系 ; ( 二 ) 负责处理公司信息披露事务, 组织制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告

董事会秘书工作细则 第一章总则 第一条为保证公司董事会秘书依法行使职权, 认真履行工作职责, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 陕西省天然气股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 以及国家现行法律 法规的相关规定, 特制定本细则 第二条公司设立董事会秘书一名 董事会秘书为公司高级管理人员, 对公司和董事会负责 第二章董事会秘书 第三条董事会秘书的任职资格 : ( 一 ) 具有大学本科以上学历,

第二章董事会秘书的任职条件第四条董事会秘书应当具备以下条件 : ( 一 ) 具有大学专科 ( 含专科 ) 以上的毕业文凭, 原则上应懂外语 ; ( 二 ) 具备境内外上市的专业知识和有关法律法规知识, 具有 3 年以上从事金融 法律 财务审计 工商管理或股权事务等方面的工作经历 ; ( 三 ) 需符

中国神华能源股份有限公司董事会秘书工作细则 ( 本工作细则于二〇一一年三月二十五日由本公司第二届 董事会第十二次会议审议批准 ) 第一章总则第一条根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上海上市规则 ) 上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法 ( 试行 ) 上海证券交易所上市公司董事会秘书考核办法 上海证券交易所上市公司董事会秘书资格管理办法

关于增补广州珠江啤酒股份有限公司董事的议案

任子行网络技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章总则第一条为进一步明确任子行网络技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会秘书的职责 权限, 规范其行为, 促进董事会秘书勤勉尽责, 提高公司规范运作水平和信息披露质量, 更好地发挥其作用, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则(2012 年修订 ) 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 和

董事会秘书 : ( 一 ) 公司法 第一百四十七条规定情形之一的; ( 二 ) 自受中国证监会最近一次行政处罚未满三年的 ; ( 三 ) 最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的 ; ( 四 ) 本公司现任监事 ; ( 五 ) 证券监管部门或证券交易所等监管部门认定不适合担任董事会秘书的

荣安地产股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章总则 第一条为提高公司治理水平, 规范公司董事会秘书的选任 履职 培训和考核工作, 充分发挥董事会秘书的作用, 加强对董事会秘书工作的管理与监督, 根据 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所上市公司规范运作指引 深圳证券交易所董事会秘书及证券事务代表资格管理办法 宁波证监局 关于进一步加强辖区上市公司董事会秘书管理的意见 等法律法规 规范性文件及

[公告治理]董事会秘书工作制度_定稿_.doc

招商银行股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章总则 第一条为提高公司治理水平, 规范招商银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 董事会秘书的选任 履职 培训和考核工作, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法( 修订 ) ( 以下简称 董事会秘书管理办法 ) 境外上市公司董事会秘书工作指引 等法律法规和相关规范性文件,

第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定 第二章董事会秘书的聘任 解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名, 经董事会聘任或解聘 公司董事或其它高管人员 可以兼任董事会秘书 董事兼任董事会秘书的, 如某公司董事或其它高管人 员可以兼任董事会秘书 董事兼任董事会秘书的, 如一行为

广东海大集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章总则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序, 促使董事会秘书更好地履 行职责, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深 圳证券交易所 ( 以下简称 证券交易所 ) 深圳证券交易所股票上市规则 上市公司信息披露管理办法 和 公司章程 的有关规定, 制定本制度 第二条 公司设董事会秘书一名, 董事会秘书为公司高级管理人员,

Microsoft Word _2005_n.doc

2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

( ) %

200923 2009 2009 200933 2009 35 ( 200728 ) 200922 15% ( 199338 ) 300 11 20 ( 2 ) 1 2-5 2-3 www.gxjs. com.cn2009525 2009 623 2009 68 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 12 主题词 : 2007 4 13 400 2 第一章总则 199338

危险品航空运输培训管理办法

负有个人责任的, 自该公司 企业破产清算完结之日起未逾三年 ; ( 四 ) 担任因违法被吊销营业执照 责令关闭的公司 企业的法定代表人, 并负有个人责任的, 自该公司 企业被吊销营业执照之日起未逾三年 ; ( 五 ) 个人所负数额较大的债务到期未清偿 ; ( 六 ) 因触犯刑法被司法机关立案调查,

中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司 董事会议事规则 ( 经 2016 年 5 月 31 日股东大会审议通过 ) 第一章 总则 第一条为规范中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的议事程序, 提高董事会的工作效率和科学决策水平, 公司根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 ( 以下简称 独立董事指导意见

四川升达林业产业股份有限公司

隆基绿能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则第一条为明确隆基绿能科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的职责权限, 规范董事会的组织和行为, 确保董事会的工作效率和科学决策, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 和 隆基绿能科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 制定本规则 第二条董事会是公司的常设机构, 对股东大会负责, 执行股东大会决议,

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北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则 第一章总 则 第一条为健全和规范北京同仁堂股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事和决策程序, 提高董事会工作效率和决策水平, 充分发挥董事会的经营决策中心作用, 根据国家有关法律 法规和公司章程的规定, 制定本规则 第二条董事会是公司经营管理的决策机构, 维护公司和全体股东的利益, 负责公司发展目标和重大经营活动的决策 第二章董事 第一节董事的任职资格

北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则

北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则 第一章总 则 第一条为健全和规范北京同仁堂股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事和决策程序, 提高董事会工作效率和决策水平, 充分发挥董事会的经营决策中心作用, 根据国家有关法律 法规和公司章程的规定, 制定本规则 第二条董事会是公司经营管理的决策机构, 维护公司和全体股东的利益, 负责公司发展目标和重大经营活动的决策 第二章董事 第一节董事的任职资格

目录第一章总则... 3 第二章董事... 3 第一节董事的选举和更换... 3 第二节董事的职权... 7 第三节董事的职责... 8 第四节董事工作保障 第三章董事会 第一节董事会的构成 第二节董事会的职权 第三节董事会的职责 第四节董

甘肃靖远煤电股份有限公司 GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY & ELECTRICITY POWER CO.,LTD 董事会议事规则 二〇一五年四月修订 目录第一章总则... 3 第二章董事... 3 第一节董事的选举和更换... 3 第二节董事的职权... 7 第三节董事的职责... 8 第四节董事工作保障... 11 第三章董事会... 12 第一节董事会的构成... 12

图形1

巨轮智能装备股份有限公司 信息披露事务管理制度 ( 修订稿 ) 于 2014 年 3 月 26 日经公司第五届第二次董事会会议审议通过 目 录 第一章总则 1 第二章信息披露事务管理制度的制定 实施与监督 1 第三章应披露的信息和披露标准 2 第一节招股说明书 募集说明书与上市公告书 2 第二节定期报告 2 第三节临时报告 4 第四节重大事件 5 第四章未公开信息的管理 7 第五章财务管理和会计核算的内部控制及监督机制

第五条公司及相关信息披露义务人应当根据及时性原则进行信息披露, 不得延迟披露, 不得有意选择披露时点强化或淡化信息披露效果, 造成实际上的不公平 第六条公司及相关信息披露义务人披露的信息应当使用明确 贴切的语言和简明扼要 通俗易懂的文字, 内容易于理解, 不得含有任何宣传 广告 恭维或者夸大等性质的

东莞劲胜精密组件股份有限公司 信息披露管理制度 第一章总则 第一条为规范东莞劲胜精密组件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的信息披露行为, 加强信息披露事务管理, 促进公司依法规范运作, 维护公司 股东及其他利益相关方的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司信息披露管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 深圳证券交易所创业板股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 )

An EU project implemented by BAFA. 中国出口管制手册 目 录 第一部分 : 中国的防扩散努力与实践...1...11...17...22...29...32 第二部分 : 出口管制相关法律法规... 41... 47... 52... 58... 63... 69... 85... 89... 94... 100... 110... 114... 117 第一部分

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

生较大影响的信息, 包括下列信息 : ( 一 ) 与公司业绩 利润分配等事项有关的信息, 如财务业绩 盈利预测 利润分配和资本公积金转增股本等 ; ( 二 ) 与公司收购兼并 资产重组等事项有关的信息 ; ( 三 ) 与公司股票发行 回购 股权激励计划等事项有关的信息 ; ( 四 ) 与公司经营事项

郑州新开普电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章总则 第一条为规范郑州新开普电子股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 重大信息内部报告工作, 保证公司内部重大信息的快速传递 归集和有效管理, 及时 准确 全面 完整地披露信息, 维护投资者的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司信息披露管理办法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 ( 以下简称 股票上市规则

圳证券交易所审核后, 发布监事会公告 监事会应当形成对本制度实施情况的年度评价报告, 并在年度报告的监事会公告部 分进行披露 第六条 公司信息披露事务管理制度的培训工作由董事会秘书负责组织 董事会 秘书应当定期对公司董事 监事 公司高级管理人员 公司各部门以及各分公司 子公 司的负责人以及其他负有信

顺丰控股股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章总则 第一条为规范顺丰控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的信息披露行为, 正确履行信息披露义务, 切实保护公司 股东 债权人及其他利益相关者的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 上市公司信息披露管理办法 深圳证券交易所股票上市规则 和 深圳证券交易所中小企业板规范运作指引

Akitiara Corporation Sdn Bhd 1 & 3, Jalan TPP 1/3, Taman Industri Puchong, Batu 12, Puchong, Selangor D.E. Tel: ; Fax:

1 Akitiara Corporation Sdn Bhd 1 & 3, Jalan TPP 1/3, Taman Industri Puchong, Batu 12, 47160 Puchong, Selangor D.E. Tel: 603-8061 9988; Fax: 603-8061 9933 Email: akitiara@po.jaring.my Website: www.akitiara.com

北京双鹭药业股份有限公司

北京双鹭药业股份有限公司 (2018 年 4 月修订 ) 第一章总则第一条北京双鹭药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 为完善公司法人治理结构, 明确总经理的职责, 保障总经理行使职权, 促进公司稳定健康发展, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 其他有关法律 法规及规范性文件, 以及 北京双鹭药业股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 特制定本细则 第二条总经理履行自己的职权时,

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

备查文件 1 第三届董事会第一次会议决议 ; 2 独立董事对公司第三届董事会第一次会议相关事项的意见 特此公告 北京数字认证股份有限公司董事会 二〇一七年九月二十九日

证券代码 :300579 证券简称 : 数字认证公告编号 :2017-087 北京数字认证股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 北京数字认证股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 9 月 29 日召开第三届董事会第一次会议 ( 以下简称 本次会议 ), 会议审议通过了

第一章

健康元药业集团股份有限公司 ( 经 2018 年 2 月 28 日第六届董事会第四十五次会议修订 ) 第一章 总则 第一条为了规范健康元药业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的主管会计工作负责人和会计机构负责人的行为, 加强对公司财务监督, 建立公司内部监控机制, 保障公司规范运作和健康发展, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国会计法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则

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深圳市通产丽星股份有限公司 财务会计负责人管理制度 ( 经第二届董事会第五次会议审议通过 ) 第一章总则第一条为规范深圳市通产丽星股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 财务负责人及会计机构负责人的行为, 加强对公司财务监督, 保障公司规范运作和健康发展, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 中国人民共和国会计法 深圳证券交易所股票上市规则 及本公司 公司章程 等有关规定, 特制定本制度

( 二 ) 因贪污 贿赂 侵占财产 挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚, 执行期满未逾五年, 或者因犯罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾五年 ; ( 三 ) 担任破产清算的公司 企业的董事或者厂长 经理, 对该公司 企业的破产负有个人责任的, 自该公司 企业破产清算完结之日起未逾三年

北京万集科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则 第一条为明确北京万集科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 总经理职责权限, 规范经营管理者的行为, 完善公司法人治理结构, 公司董事会依据 中华人民共和国公司法 上市公司治理准则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等相关规定和 北京万集科技股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ), 特制定本细则 第二条总经理对董事会负责, 根据

( 二 ) 发生购买或者出售资产 租入或者租出资产 委托或者受托管理资产和业务 赠与或者受赠资产 债权或者债务重组 签订技术 商标或其他许可使用协议 转让或者受让研究与开发项目等交易达到下列标准之一的, 应当及时报告 : 1 交易涉及的资产总额 ( 同时存在账面值和评估值的, 以较高者为准 ) 占

深圳可立克科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章总则 第一条为加强深圳可立克科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的信息披露工作, 规范公司重大信息的范围和内容以及未公开重大信息内部报告 流转程序, 确保公司及时 真实 准确 完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司信息披露管理办法 深圳证券交易所股票上市规则

二 因贪污 贿赂 侵占财产 挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚, 执行期满未逾 5 年, 或者因犯罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾 5 年 ; 三 担任破产清算的公司 企业的董事或者厂长 经理, 对该公司 企业的破产负有个人责任的, 自该公司 企业破产清算完结之日起未逾 3 年 ;

深圳齐心集团股份有限公司 第一章总则第一条为进一步完善公司的治理结构和经营系统, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 和 公司章程, 制定本细则, 以规范公司经理人员的行为, 确保经理人员忠实履行职责, 勤勉高效地工作 第二条本细则规定了公司总经理的任职资格和任免程序 总经理的职权 经理人员的责任 总经理办公会等内容 第三条本细则所称经理人员, 包括总经理 副总经理 第四条公司设总经理一名,

该信息的知情者控制在最小范围内. 不得泄漏未公开的重大信息, 不得进行内幕交易或配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格 第七条公司的信息披露义务人应当按照有关信息披露的规定履行信息披露义务, 主动配合公司做好信息披露工作, 及时告知公司已发生或拟发生的重大事件, 并严格履行其所作出的承诺 第八条公司披

江苏润和软件股份有限公司 信息披露管理制度 第一章总则 第一条为规范江苏润和软件股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 的信息披露行为, 确保公司信息披露的真实 准确 完整与及时, 切实保护公司 股东及投资者的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司信息披露管理办法 上市公司治理准则 深圳证券交易所创业板股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 等相关法律 法规

第二章对子公司管理方式第五条公司应积极行使股东权利, 包括但不限于股东提案权 在股东 ( 大 ) 会上的表决权和提议召开子公司股东 ( 大 ) 会的权利等, 依照法律 法规和规范性文件的相关规定维护自身的合法权益 第六条公司对子公司行使股东提案权 ( 包括提名董事 监事的权利 ) 表决权( 包括作为

中兵红箭股份有限公司子公司管理办法 ( 于 2018 年 8 月 10 日经公司第十届董事会第八次会议审议通过 ) 第一章总则第一条为规范公司治理, 加强中兵红箭股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 对子公司的管理, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 等法律 法规 规范性文件及 中兵红箭股份有限公司章程 ( 以下简称

第一章总则 第一条为了规范深圳锐取信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的信息披露行为, 确保公司信息披露的真实 准确 完整与及时, 切实保护公司 股东及投资者的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 非上市公众公司监督管理办法 非上市公众公司监管指引第 1 号 信息披

证券代码 :834901 证券简称 : 锐取信息主办券商 : 中航证券 深圳锐取信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 2016 年 4 月 1 / 13 第一章总则 第一条为了规范深圳锐取信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的信息披露行为, 确保公司信息披露的真实 准确 完整与及时, 切实保护公司 股东及投资者的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 非上市公众公司监督管理办法

( 六 ) 应当披露的交易和关联交易事项有关的信息 ; ( 七 ) 有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 上市规则 规范指引 和深圳证券交易所 ( 以下简称 深交所 ) 其他相关规定的其他应披露事项的相关信息 第二章信息披露的基本原则 第四条信息披露是公司的持续性责任 公司应当根据法律 法规 部

成都运达科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章总则 第一条为规范成都运达科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的信息披露行为, 确保公司信息披露的真实 准确 完整 及时 公平, 切实保护公司 股东及投资者的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司信息披露管理办法 上市公司治理准则 深圳证券交易所创业板股票上市规则 ( 以下简称 创业板上市规则 ) 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

第七条董事为公司董事会的成员, 包括执行董事 非执行董事和独立董事 本规则所称执行董事是指基于董事会的委托, 在公司或在公司投资参股 控股企业中担任其它高级管理职务的董事 执行董事之外的其他董事为非执行董事和独立董事 独立董事按照国家有关法律 法规规定设立 第八条除国家有关法律 法规规定的资格外,

京东方科技集团股份有限公司 董事会议事规则 (2014 年 5 月 19 日, 经公司 2013 年度股东大会审议通过 ) 第一章 总则 第一条为规范和完善京东方科技集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 的公司治理, 保证公司经营管理工作的顺利进行, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引

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东莞劲胜精密组件股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章总则 第一条为规范东莞劲胜精密组件股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 重大信息内部报告工作, 保证公司内部重大信息的快速传递 归集和有效管理, 及时 准确 全面 完整地披露信息, 维护投资者的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司信息披露管理办法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

( 七 ) 其他负有信息披露职责的公司人员和部门 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第五条信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息 第六条公司董事 监事 高级管理人员和其他知情人在信息披露前, 应当将该信息的知情者控制在最小范围内, 不得泄漏公司内幕信息, 不得进行内幕交易或者配合他人操纵

广州市香雪制药股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条为规范广州市香雪制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 及其他信息披露义务人的信息披露行为, 加强公司信息披露事务管理, 确保信息披露真实 准确 完整 及时 公平, 以保护投资者利益及公司的长远利益, 公司董事会根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司信息披露管理办法

第五条公司董事会负责管理公司重大信息及其披露 第六条董事长为信息披露工作第一责任人, 董事会秘书为信息披露工作主要责任人, 负责管理信息披露事务, 包括拟定工作计划 组织人员调配 接受投资者关系部的重大事项报告 接受特别敏感事项直接报告 向董事会呈报重大事项并提请董事会决定是否公开披露该等重大事项

河南科迪乳业股份有限公司 第一章总则 第一条为加强河南科迪乳业股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 重大信息内部报告工作, 保证公司内部重大信息的快速传递 归集和有效管理, 及时 准确 全面 完整地披露信息, 维护投资者的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司信息披露管理办法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板规范运作指引 等法律 法规

附件1

实际控制关系账户申报表 (K-1 表 ) 大连商品交易所 第一部分 : 申报人信息 * 姓名 * 个人客户 * 身份证号码 * 联系电话 * 组织机构代码 * 联系电话 单位客户 客户类型 主营业务 A. 生产企业 B. 加工企业 C. 贸易公司 D. 投资公司 E. 其他 ( 请详细说明 ) 第二部分 : 实际控制关系账户信息 1 是否实际控制其他主体 ( 个人客户或单位客户 ) 的期货交易? 如果是,

公司董事长为信息披露工作第一责任人, 负责公司信息披露的领导工作 ; 董事会秘书为信息披露工作主要责任人, 负责管理信息披露事务 ; 各部门和子公司负责人为本部门和子公司信息披露事务管理和报告的第一责任人 第七条在未公开信息依法披露前, 任何知情人不得公开或者泄露该信息, 不得利用该信息进行内幕交易

唐山港集团股份有限公司信息披露事务管理制度 第一章总则第一条为保障唐山港集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 信息披露合法 真实 准确 完整 及时, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司治理准则 上市公司信息披露管理办法 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引 等法律 行政法规 部门规章 规范性文件以及 公司章程 等有关规定,

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中国软件与技术服务股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇〇七年六月二十九日 ( 第三届董事会第十一次会议审议通过 ) 中国软件与技术服务股份有限公司 信息披露事务管理制度 ( 经公司第三届董事会第十一次会议审议通过 ) 目录 第一章总则第二章应披露信息的范围及标准第三章信息披露职责第四章信息披露程序第五章重大信息内部报告第六章财务管理和会计核算的内部控制第七章涉及子公司的信息披露事务管理第八章涉及股东及实际控制人的信息披露第九章信息披露的保密第十章信息披露的媒体第十一章文件管理与保存第十二章责任追究第十三章附则

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深圳市长城投资控股股份有限公司 信息披露管理规定 (2010 年修订 ) 第一章总则第一条为了规范公司的信息披露履行义务, 加强信息披露事务管理, 提高信息披露工作质量, 保护公司和股东合法权益, 根据 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 以及 上市公司信息披露管理办法 等法规之规定, 结合 公司章程 和公司实际情况, 制定本管理规定 第二条本规定所称 信息 是指达到深圳证券交易所 股票上市规则

( 七 ) 不得接受与公司交易的佣金归为己有 ; ( 八 ) 不得擅自披露公司秘密 ; ( 九 ) 不得利用其关联关系损害公司利益 ; ( 十 ) 法律 行政法规 部门规章及公司章程规定的其他忠实义务 董事违反本条规定所得的收入, 应当归公司所有 ; 给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任 董事应当遵

长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会议事规则 第一章总则 第一条为规范长沙中联重工科技发展股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 董事会及其成员的行为, 保证公司决策行为的民主化 科学化, 充分维护公司的合法权益, 特制定本规则 第二条本规则根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 ( 以下简称 治理准则 ) 公司章程 及其他现行法律 法规制定 第三条公司董事会及其成员除遵守

第一章总则第一条为规范成都利君实业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的信息披露行为, 加强公司信息披露事务管理, 促进公司依法规范运作, 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益, 根据 公司法 证券法 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 证监会 ) 上市公司信息披露管理办法 深圳证券交易所

成都利君实业股份有限公司信息披露管理制度 目 录 第一章总则... 2 第二章信息披露的基本原则... 2 第三章信息披露的内容... 4 第一节信息披露的文件种类... 4 第二节招股说明书 募集说明书与上市公告书... 4 第三节定期报告... 5 第四节临时报告... 7 第四章信息披露事务管理... 13 第一节信息披露义务人与职责... 13 第二节重大信息的报告... 19 第三节信息披露文件的编制与披露...

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华泰证券践行创新服务积极回报投资者 根据江苏证监局 关于深入开展上市公司积极回报投资者主题宣传活动的通知 ( 苏证监公司字 [2012]387 号 ) 精神, 现将有关我公司上市以来现金分红情况 上市公司投资者关系管理 信息披露规章制度公布如下 : 公司自公开发行上市至今分红情况介绍 公司在 章程 第一百七十五条中明确了公司的利润分配政策 : 根据公司盈利状况 和生产经营发展需要, 结合对投资者的合理投资回报等情况,

五矿稀土股份有限公司

五矿稀土股份有限公司 董事会议事规则 ( 经公司第七届董事会第七次会议审议通过 ) 第一章总则 第一条为了明确五矿稀土股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会的权力 义务和责任, 规范董事会的运作程序, 充分发挥董事会经营决策中的作用, 维护公司 股东和债权人的合法权益 依据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 股票上市规则 ) 等有关法规和 公司章程

目录 第一章总则 第二章总裁的任职资格和任免程序 第三章总裁及其他高级管理人员的职权 第四章总裁工作机构及工作程序 第五章公司资金 资产的运用和重大合同的签订 第六章报告制度 第七章考核与奖惩

广东温氏食品集团股份有限公司 总裁工作细则 二〇一五年五月 目录 第一章总则... - 1 - 第二章总裁的任职资格和任免程序... - 1 - 第三章总裁及其他高级管理人员的职权... - 2 - 第四章总裁工作机构及工作程序... - 4 - 第五章公司资金 资产的运用和重大合同的签订... - 5 - 第六章报告制度... - 6 - 第七章考核与奖惩... - 6 - 第八章约束及义务...

( 一 ) 无民事行为能力或者限制民事行为能力 ; ( 二 ) 因贪污 贿赂 侵占财产 挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚, 执行期满未逾 5 年, 或者因犯罪被剥夺政治权利, 执行期满未逾 5 年 ; ( 三 ) 担任破产清算的公司 企业的董事或者厂长 经理, 对该公司 企业的破产

好想你枣业股份有限公司总经理工作细则 ( 第二届董事会第十四次会议审议修订 ) 第一章 总则 第一条为进一步完善好想你枣业股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 的法人治理结构, 规范公司经理层的行为, 确保经理层忠实履行职责, 勤勉高效地工作, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 等法律 法规 规范性文件及 好想你枣业股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ), 特制订本工作细则

财务负责人和会计机构负责人 第九条财务负责人任职资格和条件如下 : 1 具有高度的敬业精神, 有良好的职业道德和职业操守, 坚持原则, 遵纪守法, 具有高度的责任心和团队合作意识, 维护公司 投资者的利益, 身体健康, 能胜任本职工作 ; 2 具有 5 年以上大中型企业全面财务管理工作经验, 财务或

深圳市汇川技术股份有限公司 第一章总则 第一条为规范深圳市汇川技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 财务负责人的行为, 提高公司财务工作质量, 加强公司财务监督, 健全公司内部监控机制, 保障公司规范运作和健康发展, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国会计法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 及 深圳市汇川技术股份有限公司章程 等有关规定, 特制定本制度 第二条财务负责人是公司财务

福建众和股份有限公司总经理工作细则

北京四方继保自动化股份有限公司 总裁工作细则 第一章总则 第一条按照现代企业制度的要求, 为进一步完善公司的治理结构和经营系统, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称公司法 ) 和 公司章程, 制定本细 则, 以规范公司经理人员的行为, 确保经理人员忠实履行职责, 勤勉高效地工作 第二条本细则规定了公司总裁的任职资格和任免程序 总裁的职权 经理人员 的责任 总裁办公会议等内容 第三条本细则所称经理人员,

北京金日创科技股份有限公司投资者关系管理办法

( 经 2016 年 6 月 18 日第一届董事会第一次会议审议通过 ) 二〇一六年六月 第一章总则第一条为规范厦门思泰克智能科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 与投资者和潜在投资者 ( 以下统称 投资者 ) 之间信息沟通, 促进公司与投资者之间建立长期 稳定的良性关系, 提升公司的诚信形象, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 ( 以下简称

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度 (2018 年修订 ) 第一章总则第一条为规范深圳市怡亚通供应链股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 的信息披露行为, 加强信息披露事务管理, 促进公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 等国家有关法律 法规及 银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则

GLG

( 经 2016 年 2 月 29 日召开的公司第二届董事会第二十三次会议审议通过 ) 四川环能德美科技股份有限公司 2016 年 2 月 四川环能德美科技股份有限公司 第一章总则 第一条为规范四川环能德美科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 财务负责人的行为, 提高公司财务工作质量, 加强公司财务监督, 健全公司内部监控机制, 保障公司规范运作和健康发展, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国会计法

民币 1 亿元, 主要用于日常生产经营周转流动资金, 融资期限为 1 年, 并由广东省联泰集团有限公司提供连带责任保证担保 上述关联担保事项公司已在第二届董事会第十九次会议及 2016 年年度股东大会审议通过 关于预计 2017 年度关联担保的议案, 履行了必要的审批程序 同意票 7 票, 反对票

证券代码 :603797 证券简称 : 联泰环保公告编号 :2017-028 广东联泰环保股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 广东联泰环保股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 7 月 20 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第二十次会议的通知,

Microsoft Word - 《信息披露管理制度》_2010年2月_.doc

苏宁电器股份有限公司 信息披露管理制度 第一章总则... 2 第二章信息披露的基本原则... 2 第三章信息披露的内容... 4 第一节信息披露的文件种类... 4 第二节招股说明书 募集说明书与上市公告书... 4 第三节定期报告... 5 第四节临时报告... 7 第四章信息披露事务管理...11 第一节信息披露义务人与职责...11 第二节重大信息的报告... 17 第三节信息披露文件的编制与披露...

吉艾科技 ( 北京 ) 股份公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章总则第一条为了进一步规范吉艾科技 ( 北京 ) 股份公司 ( 以下简称 公司 ) 内幕信息管理行为, 加强公司内幕信息保密工作, 维护信息披露的公平原则, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所创业板股票上

吉艾科技 ( 北京 ) 股份公司 内幕信息知情人登记备案制度 董事会审议通过 二零一二年六月 吉艾科技 ( 北京 ) 股份公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章总则第一条为了进一步规范吉艾科技 ( 北京 ) 股份公司 ( 以下简称 公司 ) 内幕信息管理行为, 加强公司内幕信息保密工作, 维护信息披露的公平原则, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则

关于广州万孚生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 大成证字 2012 第 号

关于广州万孚生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 大成证字 2012 第 067-1 号 www.dachenglaw.com 北京市东直门南大街 3 号国华投资大厦 5/12/15 层 (100007) 5/F,12/F,15/F Guohua Plaza, 3 Dongzhimennan Avenue, Beijing 100007, China Tel: 8610-58137799

新世纪光电股份有限公司

中新科技集团股份有限公司 (2016 年 3 月 ) 第一章总则 第一条为贯彻证券市场公开 公平 公正原则, 规范中新科技集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 控股股东 实际控制人行为, 切实保护公司和中小股东的合法权益, 根据 公司法 证券法 上海证券交易所股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 上海证券交易所上市公司控股股东 实际控制人行为指引 ( 以下简称 行为指引 ) 等法律 行政法规

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南京港股份有限公司信息披露管理制度第一章总则 第一条为规范南京港股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 及相关信息披露义务人的信息披露行为, 加强信息披露事务管理, 保护公司和投资者合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则 公开发行股票公司信息披露实施细则 南京港股份有限公司章程 以及有关政策法规关于上市公司信息披露的规定, 制定本管理制度 第二条 公司指定

行在外有表决权股份总数的 3% 以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人, 但提名的人数必须符合章程的规定, 并且不得多于拟选人数 第十条公司根据自身业务发展的需要, 可以在法律 法规和 公司章程 规定的范围内增加或减少董事会成员 但董事会成员的任何变动, 包括增加或减少董事会人数 罢免或补选董事均

瑞茂通供应链管理股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则第一条为健全和规范瑞茂通供应链管理股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事和决策程序, 建立和完善公司法人治理结构, 保证公司经营 管理工作的顺利进行, 根据国家有关法律 法规和 瑞茂通供应链管理股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定, 并结合公司的实际情况, 制定本议事规则 第二条制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序,

能力 第八条会计机构负责人任职资格和条件如下 : ( 一 ) 具有高度的敬业精神, 有良好的职业道德和职业操守, 坚持原则, 遵纪守法, 具有较强的责任心和较强的领导组织能力 ; ( 二 ) 具有 5 年以上大中型企业全面财务管理工作经验, 财务或会计专业本科及以上学历, 具有会计中级及以上职称或中

东江环保股份有限公司 财务负责人管理制度 第一章总则第一条为规范东江环保股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 财务负责人的行为, 提高公司财务工作质量, 加强公司财务监督, 健全公司内部监控机制, 保障公司规范运作和健康发展, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国会计法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 及 东江环保股份有限公司章程 等有关规定, 特制定本制度 第二条财务负责人是公司财务

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

北京诺思兰德生物技术股份有限公司信息披露管理制度第一章总则 第一条为规范北京诺思兰德生物技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 信息披露行为, 加强公司信息披露事务管理, 维护公司 股东 投资者及其他利益相关者的合法权益, 依照 中华人民共和国公司法 非上市公众公司监督管理办法 全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 ( 试行 ) ( 以下简称

信息披露管理制度

新晨科技股份有限公司 (2017 年 8 月修订 ) 第一章总则 第一条 为规范新晨科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的信息披露行为, 加强信 息披露事务管理, 保护投资者合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司治理准则 上市公司信息披露管理办法 深圳证券交易所创业板公司股票上市规则 ( 以下简称 上市规则 )

内蒙古兰太实业股份有限公司

上海新南洋股份有限公司 信息披露事务管理制度 (2010 修订稿 ) 第一章 总则 第一条 为加强信息披露事务管理, 规范履行公司的信息披露义务, 提高 信息披露工作质量, 保护公司和股东合法权益, 根据 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 上市公司信息披露管理办法 上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引 以及 公司章程 等相关规定, 结合公司实际情况, 制定本管理制度 第二条 本制度中的

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二零一零年七月 目录 第一章总则... 2 第二章信息披露的基本原则和一般规定... 2 第三章信息披露的管理... 4 第四章信息披露的内容... 7 第一节定期报告... 7 第二节临时报告... 8 第五章财务管理和会计核算的内部控制及监督机制... 13 第六章信息披露程序... 14 第七章记录和保管制度... 14 第八章信息披露的媒体... 14 第九章保密和违规责任... 15 第十章附则...

内, 董事会可以解聘财务负责人, 财务负责人也可以向董事会提出辞职 第六条公司及全资子公司会计机构设会计机构负责人一名, 由财务负责人推荐并经公司总经理批准后聘任, 执行公司制定的相关人事管理制度 第七条财务负责人和会计机构负责人不得在公司控股股东及其关联方中担任除董事 监事外的其他职务 第八条财务

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 财务会计相关负责人管理制度 第一章总则第一条为规范深圳市美盈森环保科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 财务负责人和会计机构负责人的管理, 加强对公司财务监督, 发挥财务负责人和会计机构负责人在公司经营管理中的重要作用, 保障公司规范运作和健康发展, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国会计法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程

议案七

河南中原高速公路股份有限公司 总经理工作细则 (2016 年修订 ) 二 一六年十二月 河南中原高速公路股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则第一条为进一步完善河南中原高速公路股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 法人治理结构, 促进公司经营管理的制度化 规范化 科学化, 保证公司总经理依法行使职权 履行职责 承担义务, 有效防范经营风险, 根据 中华人民共和国公司法 等有关法律 法规 部门规章及规范性文件和

广东天安新材料股份有限公司

广东天安新材料股份有限公司 第一章总则 第一条 为提高广东天安新材料股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 管理效率和 管理水平, 规范经理人员的行为, 确保经理人员忠实 勤勉地履行职责, 根据 中 华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 广东天安新材料股份有限公司 章程 ( 以下简称 公司章程 ) 等有关规定, 结合公司实际情况, 制订本细则 第二条 第三条 本细则系对总经理及其他经理人员的职责权限与议事规则的规定

导性陈述或重大遗漏, 并就其保证承担连带赔偿责任 第五条公司信息披露要体现公开 公平 公正对待所有股东的原则 第六条本制度由董事会负责建立, 并由其保证制度的有效实施, 确保公司相关信息披露的及时性和公平性, 以及信息披露内容的真实 准确 完整 第七条公司信息披露的常设机构即信息披露事务管理部门为公

证券代码 :832906 证券简称 : 指安科技主办券商 : 方正证券 杭州指安科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章总则第一条为规范杭州指安科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 及其他相关义务人的信息披露行为, 促进公司规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 中国证监会颁布的 非上市公众公司监管指引第 1 号 信息披露 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则

董事会议事规则

欧浦智网股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则第一条为健全和规范欧浦智网股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会议事方式和决策程序, 保证公司经营管理工作的顺利进行, 根据 中华人民共和国公司法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及 欧浦智网股份有限公司章程 ( 下称 公司章程 ) 的有关规定, 结合本公司实际情况, 制订本规则 第二条董事会是公司经营管理的决策机构,

营能力, 熟练掌握企业会计准则 税务法律法规 上市公司法律法规及其他相关法规制度 ; ( 四 ) 具备较强的业务敏感性和良好的判断决策能力 较强的沟通能力和文字表达能力 第七条会计机构负责人任职资格和条件如下 : ( 一 ) 具有高度的敬业精神, 有良好的职业道德和职业操守, 坚持原则, 遵纪守法,

深圳科士达科技股份有限公司 财务负责人管理制度 第一章总则第一条为规范深圳科士达科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 财务负责人和会计机构负责人的行为, 提高公司财务工作质量, 加强公司财务监督, 健全公司内部监控机制, 保障公司规范运作和健康发展, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国会计法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等有关规定, 特制定本制度 第二条财务负责人是公司财务

( 二 ) 具有调动员工积极性的领导能力, 建立合理的组织机构 协调各种内外关系和统揽全局的能力 ; ( 三 ) 具有一定年限的企业管理或经济工作经历, 精通本行, 熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策 法律 法规 ; ( 四 ) 诚信勤勉, 廉洁奉公, 民主公道 ; ( 五 ) 年富力强,

深圳迷你仓仓储股份有限公司 总经理工作细则 目 录 第一章总则第二章总经理的任职资格与任免程序第三章总经理的权限与职责第四章总经理工作机构第五章议事程序和审批权限第六章其它高级管理人员的职责及分工第七章向董事会的报告制度第八章总经理奖惩第九章附则 第一章总则 第一条为进一步完善深圳迷你仓仓储股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 的治理结构, 依据 中华人民共和国公司法 深圳迷你仓仓储股份有限公司章程

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博正资本投资有限公司 章程 二 一 年十月 第一章总则 第一条为维护公司 股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 建立权责分明 管理科学 机制有效的管理体制, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 和有关法律 法规及中国证监会的有关规定, 结合公司实际, 制定本章程 第二条公司在深圳市市场监督管理局注册登记, 并取得营业执照 第三条公司名称 : 博正资本投资有限公司第四条公司住所

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广东星辉车模股份有限公司 信息披露管理制度 (2013 年 6 月 29 日公司第二届董事会第二十次会议审议修订 ) 第一章总则 第一条为规范广东星辉车模股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的信息披露工作, 促进公司依法规范运作, 维护公司和股东尤其是社会公众股东的合法权益, 明确公司及相关信息披露义务人的信息披露义务, 明确公司内部及子公司和有关人员的信息披露职责范围 保密责任和报告义务, 依据

信息披露管理制度

二〇一八年十二月 目录 第一章总则... 2 第二章信息披露的基本原则... 3 第三章信息披露的内容及披露标准... 5 第四章信息披露的审核与披露程序... 25 第五章信息披露的责任划分... 25 第六章董事 监事 高级管理人员... 26 第七章财务管理和会计核算的内部控制及监督机制... 27 第八章信息的申请 审核与发布流程... 27 第九章与投资者 证券服务机构 媒体等信息沟通与制度...

浙江三维通信股份有限公司

杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则第一条为规范杭州星帅尔电器股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会及其成员的行为, 明确公司董事会的职责权限和议事程序, 确保其决策行为的民主化 科学化, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司治理准则 等法律 法规和 杭州星帅尔电器股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 制定本规则 第二条公司全体董事应当遵守本规则的规定

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深圳市农产品股份有限公司独立董事工作规则 (2008 年 7 月 2 日第五届董事会第十三次会议审议通过 ) 为进一步完善公司治理结构, 促进公司规范运作, 根据 公司法 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 和 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定, 以及 深圳市农产品股份有限公司章程 等法律 法规的规定, 制定本工作规则 第一章独立董事人数和任职资格第一条公司董事会设立独立董事,

广西丰林木业集团股份有限公司

广西丰林木业集团股份有限公司 第一章总则第一条为了更好地管理广西丰林木业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的生产经营活动, 促进公司经营管理的制度化 科学化 规范化, 确保公司重大生产经营决策的正确 合理, 提高民主决策水平, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 等有关法律 法规以及 广西丰林木业集团股份有限公司公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定而制定本细则 第二条公司依法设置总经理

应当在法律 行政法规 中国证监会和公司章程规定的范围内行 使职权 第五条公司治理应当维护公司的统一性和完整性, 公司组 织机构和人员的责任体系 报告路径应当清晰 完整, 决策机制 应当独立 高效 第六条公司股东对公司和其他股东负有诚信义务, 应当承 担社会责任 股东之间应当信守承诺, 建立相互尊重

证券投资基金管理公司治理准则 ( 试行 )(2006-6-15) 日期 :2013-08-13 ( 证监基金字 2006 122 号 ) 第一章总则 第一条为了进一步完善证券投资基金管理公司 ( 以下简称 公司 ) 治理, 保护基金份额持有人 公司股东以及其他相关当事 人的合法权益, 根据证券投资基金有关法律法规, 制定本准则 第二条公司治理应当遵循基金份额持有人利益优先的基本原则 公司章程 规章制度

第一章总 则 第一条按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善法人治理结构, 根据 中华人民共和国公司法 安徽省司尔特肥业股份有限公司章程 的有关规定, 制定本细则 第二条公司依法设置总经理一名, 副总经理若干名, 财务总监一人, 董事会秘书一人, 均为公司高级管理人员 其中财务总监为公司的财务负责

安徽省司尔特肥业股份有限公司总经理工作细则 第一章总则 (2015 年 1 月修订 ) 目录 第二章总经理的任职资格与任免程序 第三章总经理的权限 第四章总经理的职责 第五章总经理办公会议 第六章报告制度 第七章副总经理及其他高管人员的工作职责及分工 第八章总经理工作机构 第九章日常经营管理工作程序 第十章附则 第一章总 则 第一条按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善法人治理结构, 根据 中华人民共和国公司法

三 审议通过 关于聘任公司总裁的议案 件 同意聘任曾茂军先生为公司总裁, 任期 3 年, 与本届董事会相同, 简历见附 四 审议通过 关于聘任公司高级管理人员的议案 同意聘任刘晓彬先生担任公司执行总裁, 聘任黄朔先生担任公司副总裁兼财务负责人, 聘任卜义飞先生 曾光先生 徐建峰先生担任公司副总裁,

股票代码 :002739 股票简称 : 万达电影公告编号 :2018-103 号 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 12 日在北京朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层第一会议室以现场会议及通讯表决的方式召开, 会议通知于

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天津市盛之和食品股份有限公司 公司章程 二零一六年二月 目录 天津市盛之和食品股份有限公司... 1 公司章程... 1 第一章总则... 3 第二章经营宗旨和范围... 3 第三章股份... 3 第一节股份发行... 4 第二节股份增减和回购... 4 第三节股份转让... 4 第四章股东和股东大会... 5 第一节股东... 5 第二节股东大会的一般规定... 7 第三节股东大会的召集... 8

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附件 : 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 目录 第一章总则...2 第二章公司治理结构...3 第一节独立性...3 第二节股东大会...4 第三节董事会...6 第四节监事会...8 第三章董事 监事和高级管理人员管理...8 第一节董事 监事和高级管理人员选聘...8 第二节董事行为规范...12 第三节董事长特别行为规范...15 第四节独立董事特别行为规范...17 第五节监事行为规范...19

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深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2009 年 10 月 15 日深证上 2009 106 号 ) 目录 第一章总则...3 第二章公司治理结构...4 第一节独立性...4 第二节股东大会...5 第三节董事会...7 第四节监事会...9 第三章董事 监事和高级管理人员管理...9 第一节董事 监事和高级管理人员选聘...9 第二节董事行为规范...13 第三节董事长特别行为规范...16

证券公司董事 监事 高管人员和分支机构负责人的任职资格由中国证监会授权中国证监会派出机构 ( 以下简称派出机构 ) 依法核准 四 第十七条修改为 : 从事证券工作 10 年以上或曾担任金融机构部门负责人以上职务 8 年以上的人员, 申请证券公司董事长 副董事长 独立董事 监事会主席 高管人员和分支机

关于修改 证券公司董事 监事和高级管理人员任职资格监管办法 的决定 一 第一条修改为 : 为了规范证券公司董事 监事 高级管理人员和分支机构负责人任职资格监管, 提高董事 监事 高级管理人员和分支机构负责人的专业素质, 保障证券公司依法合规经营, 根据 公司法 证券法 行政许可法 证券公司监督管理条例 等法律 行政法规的有关规定, 制定本办法 二 第二条修改为 : 证券公司董事 监事 高级管理人员和分支机构负责人的任职资格监管适用本办法

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苏州晶瑞化学股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则 第一条为进一步提高苏州晶瑞化学股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率, 进一步规范公司总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序, 保证总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 及其他法律 法规 规范性文件 深圳证券交易所的有关规定和 苏州晶瑞化学股份有限公司章程