江平华先生在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢公司董事会决定将此项议案提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议批准独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议批准二会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的决议三会议以

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攸确培莫
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1 证券代码 : 证券简称 : 盐田港公告编号 : 深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会临时会议于 2014 年 9 月 2 日 ( 星期二 ) 上午以通讯方式召开, 本次会议于 2014 年 8 月 29 日以书面文件电子邮件方式送达了会议通知及文件会议应出席董事 9 名, 亲自出席董事 9 名会议符合公司法和公司章程的规定根据深圳证券交易所股票上市规则的有关规定, 现将会议审议通过的有关事项公告如下 : 一会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于公司第六届董事会董事候选人的决议鉴于公司第五届董事会已任期届满, 按照深圳市盐田港股份有限公司章程的有关规定, 根据公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司的推荐, 经深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会临时会议研究决定, 公司第六届董事会董事候选人为 : 李冰童亚明叶忠孝朱大华乔宏伟徐晓阳贺云张长海宋萍萍, 其中贺云张长海宋萍萍为独立董事候选人公司第六届董事会董事候选人简历附后公司 3 位独立董事均投了赞成票公司独立董事认为 : 上述公司第六届董事会董事候选人具备担任上市公司董事独立董事的资格, 符合深圳市盐田港股份有限公司章程规定的任职条件, 提名程序符合深圳市盐田港股份有限公司章程的规定江平华先生将不再担任公司独立董事, 也不继续在公司任职公司对

2 江平华先生在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢公司董事会决定将此项议案提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议批准独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议批准二会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的决议三会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于聘任公司董事会秘书处主任的决议特此公告深圳市盐田港股份有限公司董事会 2014 年 9 月 3 日

3 第六届董事会董事候选人简历李冰, 男,1970 年出生, 工商管理硕士 1998 年至 1999 年任深圳海关罗湖海关副关长 ;1999 年至 2001 年任深圳市计划局产业处副处长 ;2001 年至 2002 年任深圳市发展计划局办公室主任 ;2002 年至 2005 年任深圳市罗湖区笋岗街道党工委书记办事处主任 ;2005 年至 2006 年任深圳市能源集团有限公司常务副总经理董事 ;2006 年至 2010 年 3 月任深圳市能源集团有限公司党委副书记 ;2006 年至 2011 年 10 月任深圳市能源集团有限公司总经理董事 ;2007 年至 2010 年 3 月任深圳能源集团股份有限公司董事总经理党委副书记 ;2010 年 3 月至今任深圳市盐田港集团有限公司董事长党委书记 ;2011 年 9 月至今任深圳市特区建设发展集团有限公司董事长党委书记 ;2010 年 6 月至今任本公司董事长李冰先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任董事长党委书记, 没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任职务, 未持有本公司股份, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所的惩戒, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件童亚明, 男,1959 年出生, 博士研究生学历, 高级经济师 1986 年 8 月至 1990 年 12 月任国务院开发办政研处副处长 ;1990 年 12 月至 1994 年 4 月为澳大利亚国立大学日本京都大学访问学者 ;1994 年 4 月至 1997 年 4 月在日本京都大学攻读博士, 获博士学位 ;1997 年 4 月至 1999 年 12 月在日本 NAVIXLINE 公司工作, 任商船三井公司第三部航运课课长代理并兼日中海运协会日方会长秘书 ;1999 年 12 月至 2000 年 6 月回国任全国贫困地区干部培训中心副主任 ;2000 年 6 月至 2003 年 12 任深圳市投资管理公司总裁助理 ;2003 年 12 月至 2004 年 11 月任深圳市公共交通 ( 集

4 团 ) 有限公司副总经理 ;2004 年 12 月至 2008 年 7 月任深圳巴士集团股份有限公司副总经理 ;2008 年 7 月至 2009 年 7 月任深圳市盐田港集团有限公司常务副总经理董事, 主持经营班子工作 ;2009 年 8 月至今任深圳市盐田港集团有限公司党委副书记总经理董事 ;2011 年 4 月至今任本公司董事童亚明先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任党委副书记总经理董事, 没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任职务, 未持有本公司股份, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所的惩戒, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件叶忠孝, 男,1962 年出生, 硕士研究生学历, 高级工程师 1983 年 7 月至 1997 年 6 月历任甘肃省计委综合处国土处外经外贸处利用外资办干部副主任 ; 1990 年 7 月至 1991 年 7 月在中国对外经济贸易大学国家计委国际贸易研究生班学习 ;1991 年 7 月至 1994 年 8 月攻读英国 NEWCAST 大学城市规划硕士研究生 ;1997 年 6 月至 1997 年 12 月任深圳市特力集团公司资产管理部副经理 ;1997 年 12 月至 1999 年 5 月任深圳市特发天鹅实业有限公司董事总经理 ;1999 年 6 月至 2004 年 6 月历任深圳市国资办法规处助理调研员副处长处长 ;2004 年 6 月至 2007 年 8 月任深圳市国资委规划发展处处长 ;2005 年 4 月至 2011 年 10 月任深圳市能源集团有限公司董事 ;2007 年 8 月至今任深圳市盐田港集团有限公司党委委员副总经理 ;2008 年 2 月至今任本公司董事叶忠孝先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任党委委员副总经理, 没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任职务, 未持有本公司股份, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所的惩戒, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任

5 职条件朱大华, 男,1967 年出生, 研究生, 高级会计师, 中国注册会计师 1987 年 7 月至 2001 年 5 月历任中国深圳教育企业总公司主办会计计财部副经理经理审计部经理总助兼计财部经理副总经理 ;2001 年 6 月至 2001 年 9 月在深圳市投资管理公司人事部工作 ;2001 年 9 月至 2005 年 3 月任深圳市纺织 ( 集团 ) 股份有限公司董事财务总监 ;2005 年 3 月至 2010 年 5 月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司董事财务总监 ; 2005 年 10 月至今任深圳市地铁集团监事 ;2006 年 6 月至今任深圳市振业 ( 集团 ) 股份有限公司监事 ;2009 年 12 月至至 2011 年 5 月兼任深圳市地铁三号线投资有限公司监事 ;2010 年 5 月至今任深圳市盐田港集团有限公司董事财务总监 ;2011 年 9 月至今任深圳市特区建设发展集团有限公司董事财务总监 ; 2010 年 6 月至今任本公司董事朱大华先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任董事财务总监, 没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任职务, 未持有本公司股份, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所的惩戒, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件乔宏伟, 男,1969 年出生, 大学本科学历, 高级工程师 1991 年 7 月至 1993 年 4 月在西安建筑科技大学建筑系任教 ;1993 年 4 月至 1994 年 8 月在深圳市盐田港集团有限公司城建部工作 ;1994 年 8 月至 1997 年 10 月任深圳市盐田港集团有限公司规划建设部业务主办 ;1997 年 10 月至 2000 年 2 月任深圳市盐田港集团有限公司规划管理部副经理 ;2000 年 2 月至 2003 年 5 月任深圳市盐田港保税区投资开发有限公司经理 ;2003 年 5 月至 2004 年 11 月任深圳市盐田港集团有限公司总经理助理兼规划建设

6 部经理招投标办公室主任 ;2004 年 11 月至 2005 年 9 月任深圳市盐田港集团有限公司副总工程师兼规划建设部经理招投标办公室主任 ;2005 年 9 月至 2007 年 8 月任深圳市盐田港集团有限公司规划建设部经理招投标办公室主任 ;2007 年 8 月至 2009 年 11 月任深圳市盐田港集团有限公司总工程师兼规划建设部经理招投标办公室主任 ;2009 年 11 月至 2012 年 1 月任深圳市盐田港集团有限公司总工程师 ;2012 年 1 月至 2014 年 1 月任本公司副总经理兼总工程师 ;2014 年 1 月至今任本公司总经理 ;2014 年 2 月至今任本公司董事 ( 2006 年 9 月 28 日当选为盐田区三届人大代表 ;2006 年 10 月 20 日当选为盐田区三届人大常委会委员 ;2011 年 12 月 16 日当选为盐田区四届人大代表 ;2012 年 1 月 5 日当选为盐田区四届人大常委会委员 ) 乔宏伟先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务, 没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任职务, 未持有本公司股份, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所的惩戒, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件徐晓阳, 男,1959 年出生, 研究生学历 1976 年 11 月至 1981 年 8 月为广州市黄陂果园田心队知青 ;1981 年 9 月至 1985 年 7 月在暨南大学经济学院会计学系学习 ;1985 年 7 月至 1998 年 3 月在深圳深港工贸进出口公司工作, 历任会计财务部经理总经理助理副总经理, 其中 1992 年至 1998 年, 兼任深港工贸 ( 香港 ) 有限公司董事董事长总经理 ; 1998 年 3 月至 2004 年 11 月任深圳市盐田区投资控股有限公司党委书记董事局主席总经理, 期间, 分别任盐田区一届二届区委候补委员区人大常委 ;2004 年 11 月至 2011 年 4 月任本公司总经理 ;2005 年 1 月至 2011 年 5 月任盐田国际集装箱码头有限公司董事 ;2005 年 3 月至 2011 年 4 月任本公司党委书记 ;2011 年 5 月至 2012 年 1 月任深圳市盐田东港

7 区码头有限公司董事长 ;2012 年 1 月至今任盐田三期国际集装箱码头有限公司董事常务副总经理 ;2009 年 9 月至今任本公司董事徐晓阳先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务, 没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任职务, 未持有本公司股份, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所的惩戒, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件贺云, 男,1951 年出生, 博士研究生, 高级经济师 1984 年 5 月至 1988 年 1 月任湖北省经济工作部处长 ;1988 年 1 月至 1992 年 7 月任中国工商银行湖北分行国际业务部总经理 ;1992 年 7 月至 1994 年 3 月历任中国人民银行深圳特区分行金管处人事处处长 ;1994 年 3 月至 1997 年 12 月任深圳发展银行行长党委书记常务董事 ;1997 年 12 月至 2002 年 6 月任深圳建设控股公司副总裁党委委员 ;2002 年 6 月至 2004 年 1 月, 任南方证券有限公司党委书记董事长 ;2006 年 2 月至 2009 年 2 月, 任深圳市振业 ( 集团 ) 股份有限公司监事会主席,2009 年 2 月至 2011 年 3 月, 任深圳能源集团股份有限公司监事会主席 ;2011 年 4 月至今任本公司独立董事贺云先生已获取深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书贺云先生与本公司本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有公司股份,1997 年 6 月被中国证监会认定为证券市场禁入者, 被罚 5 年内市场禁入, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件张长海, 男,1958 年出生, 经济学博士, 注册会计师, 正高级会计师 1976 年 2 月至 1978 年 9 月为陕西省武功县车站公社下乡知识青年 ; 1981 年 7 月至 l994 年 8 月为河南省郑州航空工业管理学院教师 ;1981

8 年 9 月至 1983 年 7 月在福建省厦门大学会计系进修 ;1986 年 9 月至 1988 年 7 月为法国图卢兹宇航培训中心波尔多大学波尔多贸易大学访问学者 ;1997 年 6 月至 2008 年 11 月历任深圳赛格高技术投资股份有限公司资产部部长助理副部长, 深圳赛格股份有限公司财务部部长 ;2008 年 11 月至今任百荣投资控股集团有限公司财务总监副总裁 ;2011 年 4 月至今任本公司独立董事张长海先生已获取上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书张长海先生与本公司本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有公司股份, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件宋萍萍, 女,1967 年出生, 法学硕士 1992 年 4 月至 1994 年 10 月任深圳市建材工业集团法律顾问 ;1994 年 10 月至 1998 年 10 月任广东鹏城阳光律师事务所律师 ;1998 年 10 月至 2002 年 10 月任广东信达律师事务所合伙人 ;2002 年 10 月至 2011 年 12 月任北京市金杜律师事务所深圳分所合伙人 ;2012 年 1 月至今任深圳市东方富海投资管理有限公司合伙人风控委主任 ;2013 年 6 月至今任深圳市远致富海投资管理有限公司风控委秘书长宋萍萍女士已获取深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书宋萍萍女士与本公司本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有公司股份, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件

2007 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD

2007 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2007 2 3 5 8 12 14 15 19 20 22 66 1 2007 1 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2 3 0710-3577209 0710-3564019 zqb@zxy.com.cn 4 222 441021 5 http://www.cninfo.com.cn