3 本 次 拟 投 资 基 金 公 司 由 新 华 商 作 为 普 通 合 伙 人, 公 司 多 福 商 贸 金 州 环 保 渤 海 信 托 作 为 有 限 合 伙 人, 出 资 完 成 后 基 金 总 规 模 人 民 币 100,000 万 元, 其 中, 新 华 商 出 资 100 万 元, 占

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1 武 汉 东 湖 高 新 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 拟 投 资 基 金 公 司 暨 关 联 交 易 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 重 要 内 容 提 示 1 武 汉 东 湖 高 新 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 拟 出 资 人 民 币 10,000 万 元, 与 关 联 方 湖 北 多 福 商 贸 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 多 福 商 贸 ) 非 关 联 方 北 京 金 州 环 保 发 展 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 金 州 环 保 ) 非 关 联 方 渤 海 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 渤 海 信 托 ) 共 同 投 资 上 海 胥 诚 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 )( 以 下 简 称 基 金 公 司 或 基 金 ), 出 资 完 成 后 基 金 公 司 总 规 模 人 民 币 100,000 万 元 2 本 次 拟 发 生 的 关 联 交 易 存 在 : 合 伙 协 议 签 署 的 不 确 定 性 风 险 扩 大 资 金 募 集 失 败 的 风 险 投 资 决 策 风 险 以 及 投 资 后 标 的 企 业 不 能 实 现 预 期 效 益 的 风 险 3 过 去 12 个 月, 公 司 与 关 联 方 多 福 商 贸 未 发 生 关 联 交 易 一 拟 发 生 的 关 联 交 易 概 述 1 为 战 略 转 型 发 展, 促 进 公 司 环 保 板 块 快 速 发 展, 扩 大 公 司 资 产 规 模, 公 司 拟 与 关 联 方 多 福 商 贸 非 关 联 方 金 州 环 保 非 关 联 方 渤 海 信 托 共 同 投 资 上 海 胥 诚 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 出 资 完 成 后 基 金 公 司 总 规 模 人 民 币 100,000 万 元 主 要 用 于 投 资 环 保 产 业 ( 包 括 但 不 限 于 大 气 治 理 水 环 境 治 理 固 废 垃 圾 治 理 土 壤 环 境 生 态 修 复 第 三 方 环 境 评 价 及 检 测 ) 领 域 内 的 优 质 企 业 以 及 投 资 上 述 产 业 的 投 资 机 构 或 投 资 基 金 2 上 海 胥 诚 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 已 于 2015 年 10 月 28 日 设 立, 注 册 资 本 为 10,000 万 元, 新 华 商 金 控 ( 上 海 ) 股 权 投 资 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 新 华 商 ) 认 缴 出 资 900 万 元, 占 基 金 公 司 9%, 上 海 宣 元 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 上 海 宣 元 ) 认 缴 出 资 9,100 万 元, 占 基 金 公 司 91% 截 止 目 前, 新 华 商 与 上 海 宣 元 尚 未 实 缴 出 资 1

2 3 本 次 拟 投 资 基 金 公 司 由 新 华 商 作 为 普 通 合 伙 人, 公 司 多 福 商 贸 金 州 环 保 渤 海 信 托 作 为 有 限 合 伙 人, 出 资 完 成 后 基 金 总 规 模 人 民 币 100,000 万 元, 其 中, 新 华 商 出 资 100 万 元, 占 基 金 规 模 的 0.10%; 公 司 出 资 10,000 万 元, 占 基 金 规 模 的 10%; 多 福 商 贸 出 资 30,000 万 元, 占 基 金 规 模 的 30%; 金 州 环 保 出 资 10,000 万 元, 占 基 金 规 模 的 10%; 渤 海 信 托 出 资 49,900 万 元, 占 基 金 规 模 的 49.90% 按 照 上 述 投 资 比 例, 基 金 公 司 注 册 资 本 变 更 调 整 为 100,000 万 元, 新 华 商 认 缴 出 资 调 整 变 更 为 100 万 元, 上 海 宣 元 按 照 相 关 规 章 办 理 退 伙 手 续 4 多 福 商 贸 的 唯 一 股 东 湖 北 福 汉 木 业 ( 集 团 ) 发 展 有 限 责 任 公 司 是 湖 北 省 联 投 控 股 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 联 投 控 股 ) 的 全 资 子 公 司, 公 司 的 控 股 股 东 湖 北 省 联 合 发 展 投 资 集 团 有 限 公 系 联 投 控 股 的 控 股 子 公 司, 因 此, 公 司 与 多 福 商 贸 存 在 关 联 关 系, 共 同 投 资 基 金 公 司, 构 成 对 外 投 资 的 关 联 交 易 事 项, 但 不 构 成 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 规 定 的 重 大 资 产 重 组 5 本 次 拟 发 生 的 关 联 交 易 事 项 需 提 交 股 东 大 会 审 议 二 拟 发 生 的 关 联 交 易 的 交 易 方 介 绍 ( 一 ) 新 华 商 ( 非 关 联 方 ) 1 基 本 情 况 如 下 : 公 司 名 称 : 新 华 商 金 控 ( 上 海 ) 股 权 投 资 有 限 公 司 企 业 性 质 : 有 限 责 任 公 司 ( 国 内 合 资 ) 执 行 事 物 合 伙 人 委 派 代 表 : 严 峰 注 册 资 本 :10,000 万 元 成 立 时 间 : 2014 年 6 月 3 日 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 商 城 路 1287 号 1 幢 三 层 337A 室 经 营 范 围 : 股 权 投 资, 投 资 管 理, 资 产 管 理, 实 业 投 资, 商 务 咨 询, 投 资 咨 询, 企 业 管 理 咨 询, 受 金 融 机 构 委 托 从 事 金 融 业 务 流 程 外 包 金 融 信 息 技 术 外 包 金 融 知 识 流 程 外 包, 财 务 咨 询 ( 不 得 从 事 代 理 记 账 ) 2 股 权 结 构 : 上 海 新 华 商 金 控 集 团 股 份 有 限 公 司 持 股 51% 上 海 丰 颖 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 核 心 管 理 层 持 股 平 台 ) 持 股 49% 3 最 近 二 年 财 务 报 表 主 要 数 据 如 下 : 2

3 单 位 : 人 民 币 / 元 2015 年 10 月 31 日 ( 未 经 审 计 ) 2014 年 12 月 31 日 总 资 产 7,372, , 净 资 产 5,672, , 营 业 收 入 9,265,425 0 净 利 润 5,739, , ( 二 ) 多 福 商 贸 ( 关 联 方 ) 1 基 本 情 况 如 下 : 公 司 名 称 : 湖 北 多 福 商 贸 有 限 责 任 公 司 企 业 性 质 : 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 张 征 注 册 资 本 :21,730 万 元 成 立 日 期 :1998 年 7 月 27 日 注 册 地 址 : 武 汉 市 硚 口 区 沿 河 大 道 165 号 经 营 范 围 : 批 零 兼 营 家 用 电 器 电 工 电 料 建 材 化 工 原 材 料 ( 不 包 含 化 学 危 险 品 ) 粮 油 副 食 ( 零 售 ) 铁 路 客 运 票 务 门 面 出 租 写 字 楼 租 赁 物 业 管 理 2 股 权 结 构 : 截 至 2015 年 12 月 31 日, 湖 北 福 汉 木 业 ( 集 团 ) 发 展 有 限 责 任 公 司 持 股 100% 3 实 际 控 制 人 为 湖 北 省 联 投 控 股 有 限 公 司 公 司 的 控 股 股 东 联 投 集 团 系 联 投 控 股 的 控 股 子 公 司, 因 此, 公 司 与 多 福 商 贸 存 在 关 联 关 系 4 最 近 三 年 财 务 报 表 主 要 数 据 如 下 : 单 位 : 人 民 币 / 元 2015 年 10 月 31 日 ( 未 经 审 计 ) 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 总 资 产 2,176,893, ,656, ,258, 净 资 产 285,003, ,437, ,985,

4 营 业 收 入 12,903, ,992, ,160, 净 利 润 -11,433, ,336, ,356, ( 三 ) 金 州 环 保 ( 非 关 联 方 ) 1 基 本 情 况 如 下 : 公 司 名 称 : 北 京 金 州 环 保 发 展 有 限 公 司 企 业 性 质 : 有 限 责 任 公 司 ( 外 国 法 人 独 资 ) 法 人 代 表 : 赵 云 飞 注 册 资 本 :10,000 万 元 成 立 时 间 : 2005 年 3 月 8 日 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 大 屯 路 风 林 绿 洲 18 号 楼 A 座 18A 经 营 范 围 : 环 保 产 品 开 发, 批 发 机 械 设 备, 投 资 管 理 咨 询, 经 济 信 息 咨 询, 锅 炉 烟 囱 的 清 扫 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 2 股 权 结 构 : 金 州 环 境 股 份 有 限 公 司 持 股 100% 3 最 近 三 年 财 务 报 表 主 要 数 据 如 下 : 单 位 : 人 民 币 / 元 2015 年 10 月 31 日 ( 未 经 审 计 ) 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 总 资 产 294,984, ,478, ,978, 净 资 产 115,681, ,253, ,525, 营 业 收 入 286,822, ,853, ,815, 净 利 润 30,869, ,712, ,189, ( 四 ) 渤 海 信 托 ( 非 关 联 方 ) 1 基 本 情 况 如 下 : 公 司 名 称 : 渤 海 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 企 业 性 质 : 股 份 有 限 公 司 ( 非 上 市 ) 法 人 代 表 : 李 光 荣 注 册 资 本 :20 亿 元 成 立 时 间 : 1983 年 12 月 9 日 4

5 注 册 地 址 : 河 北 石 家 庄 新 石 中 路 377 号 B 座 层 经 营 范 围 : 资 金 信 托 动 产 信 托 不 动 产 信 托 ; 有 价 证 券 信 托 ; 其 他 财 产 或 财 产 权 信 托 ; 作 为 投 资 基 金 或 者 基 金 管 理 公 司 发 起 人 从 事 投 资 基 金 业 务 ; 经 营 企 业 资 产 的 重 组 购 并 及 项 目 融 资 公 司 理 财 财 务 顾 问 等 业 务 ; 受 托 经 营 国 务 院 有 关 部 门 批 准 的 证 券 承 销 业 务 ; 办 理 居 间 咨 询 资 信 调 查 等 业 务 ; 代 保 管 及 保 管 箱 业 务 ; 以 存 放 同 业 贷 款 租 赁 投 资 方 式 应 用 固 有 财 产 ; 以 固 有 财 产 为 他 人 提 供 担 保 ; 从 事 同 业 拆 借 ; 法 律 法 规 规 定 或 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 批 准 的 其 他 业 务 2 股 权 结 构 : 截 止 2014 年 末, 海 航 资 本 集 团 有 限 公 司 持 股 60.22%; 中 国 新 华 航 空 集 团 有 限 公 司 持 股 39.78% 3 最 近 三 年 财 务 报 表 主 要 数 据 如 下 : 单 位 : 人 民 币 / 元 2015 年 9 月 30 日 ( 未 经 审 计 ) 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 总 资 产 4,033,846, ,769,807, ,267,635, 净 资 产 3,985,513, ,684,378, ,187,925, 营 业 收 入 609,964, ,148,879, ,005,984, 净 利 润 301,125, ,467, ,683, 三 拟 发 生 的 关 联 交 易 标 的 的 基 本 情 况 上 海 胥 诚 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 已 于 2015 年 10 月 28 日 设 立, 注 册 资 本 为 10,000 万 元 注 册 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 栖 霞 路 120 号 2 层 201 室 ; 经 营 范 围 : 股 权 投 资 投 资 管 理 资 产 管 理 实 业 投 资 创 业 投 资 投 资 咨 询 财 务 咨 询 ; 股 权 结 构 : 新 华 商 认 缴 出 资 900 万 元, 占 基 金 公 司 9%, 上 海 宣 元 认 缴 出 资 9,100 万 元, 占 基 金 公 司 91% 截 止 目 前, 新 华 商 与 上 海 宣 元 尚 未 实 缴 出 资 1 本 次 拟 发 生 关 联 交 易 标 的 名 称 和 类 别 交 易 名 称 : 共 同 投 资 上 海 胥 诚 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 交 易 类 别 : 对 外 投 资 的 关 联 交 易 2 拟 投 资 基 金 公 司 相 关 情 况 如 下 : 5

6 (1) 基 金 名 称 : 上 海 胥 诚 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) (2) 基 金 性 质 : 有 限 合 伙 企 业 (3) 基 金 规 模 :100,000 万 元 (4) 出 资 方 式 : 现 金 (5) 存 续 期 限 :10 年 (6) 经 营 范 围 : 股 权 投 资 投 资 管 理 资 产 管 理 实 业 投 资 创 业 投 资 投 资 咨 询 财 务 咨 询 (7) 基 金 出 资 情 况 : 序 号 单 位 : 人 民 币 / 万 元 认 缴 出 资 出 资 人 级 别 资 金 来 源 认 缴 出 资 额 比 例 1 有 限 合 伙 人 武 汉 东 湖 高 新 集 团 股 份 有 限 公 司 10, % 2 有 限 合 伙 人 湖 北 多 福 商 贸 有 限 公 司 30, % 3 有 限 合 伙 人 北 京 金 州 环 保 发 展 有 限 公 司 10, % 4 有 限 合 伙 人 渤 海 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 49, % 5 基 金 管 理 人 ( 普 通 合 伙 人 ) 新 华 商 金 控 ( 上 海 ) 股 权 投 资 有 限 公 司 % 总 计 100, % 注 : 根 据 项 目 投 资 进 展 需 要, 各 有 限 合 伙 人 按 出 资 比 例 分 期 到 位 (8) 出 资 安 排 : 基 金 实 行 承 诺 出 资 制, 全 体 合 伙 人 认 缴 的 出 资 根 据 基 金 投 资 进 度, 分 期 实 缴 到 位, 具 体 出 资 时 间 以 基 金 管 理 人 发 出 的 缴 款 通 知 为 准 (9) 投 资 领 域 : 包 括 但 不 限 于 大 气 治 理 水 环 境 治 理 固 废 垃 圾 治 理 土 壤 环 境 生 态 修 复 第 三 方 环 境 评 价 及 检 测 领 域 内 的 优 质 企 业 以 及 投 资 上 述 产 业 的 投 资 机 构 或 投 资 基 金 (10) 投 资 决 策 : 基 金 管 理 人 设 投 资 决 策 委 员 会 ( 以 下 简 称 投 委 会 ), 对 基 金 投 资 事 务 进 行 决 策, 投 委 会 的 决 策 为 投 资 最 终 决 策 投 委 会 成 员 5 名, 其 中, 公 司 推 荐 1 名, 多 福 商 贸 推 荐 1 名, 金 州 环 境 推 荐 1 名, 渤 6

7 海 信 托 推 荐 1 名, 新 华 商 推 荐 1 名 投 委 会 采 取 一 人 一 票 制, 得 到 全 体 投 委 会 成 员 超 过 二 分 之 一 赞 成 票 的, 投 资 决 策 有 效 具 体 以 合 伙 协 议 为 准 (11) 投 资 方 式 : 基 金 主 要 向 目 标 项 目 进 行 股 权 投 资, 包 括 但 不 限 于 : 购 买 相 关 企 业 的 股 权 资 产 出 资 份 额 期 权 或 债 券, 或 是 上 述 投 资 项 目 中 一 项 或 多 项 的 组 合 或 以 其 他 法 律 法 规 允 许 的 方 式 进 行 的 投 资 (12) 基 金 管 理 费 : 投 资 期 按 实 际 投 资 总 额 的 2% 收 取, 投 后 管 理 及 退 出 期 按 实 际 投 资 总 额 的 1.5% 收 取, 具 体 以 协 议 约 定 为 准 (13) 收 益 分 配 : 基 金 投 资 所 形 成 的 收 益 主 要 包 括 : 股 权 投 资 增 值 所 得 收 益 投 资 所 得 红 利 股 息 债 券 利 息 存 款 利 息 其 他 收 入 具 体 以 协 议 约 定 为 准 (14) 退 出 机 制 : 通 过 新 三 板 IPO 股 权 转 让 并 购 股 东 回 购 及 清 算 等 方 式 退 出 公 司 对 基 金 投 资 项 目 在 同 等 交 易 条 件 下 具 有 优 先 投 资 权 和 收 购 权 四 拟 发 生 的 关 联 交 易 的 履 约 安 排 1 违 约 责 任 各 合 伙 人 应 当 按 期 足 额 缴 纳 合 伙 协 议 中 规 定 的 各 自 所 认 缴 的 出 资 额 在 不 违 背 合 伙 企 业 根 本 利 益 的 前 提 下, 普 通 合 伙 人 善 意 采 取 的 和 执 行 合 伙 事 务 或 管 理 合 伙 企 业 有 关 的 行 为 ( 包 括 作 为 和 不 作 为 ) 或 出 现 的 过 失, 如 果 导 致 合 伙 企 业 或 任 何 有 限 合 伙 人 受 到 损 失, 普 通 合 伙 人 不 对 合 伙 企 业 或 任 何 有 限 合 伙 人 承 担 责 任, 但 普 通 合 伙 人 的 失 职 行 为 造 成 的 损 失 除 外 有 限 合 伙 人 不 履 行 或 不 适 当 履 行 其 在 合 伙 协 议 下 的 责 任 或 义 务, 应 向 其 他 合 伙 人 及 合 伙 企 业 承 担 责 任 承 担 责 任 的 最 高 限 额 是 其 认 缴 的 出 资 额, 由 于 其 失 职 行 为 而 引 发 的 责 任 不 受 最 高 限 额 的 限 制 有 限 合 伙 人 明 知 或 应 知 合 伙 企 业 将 向 某 被 投 资 公 司 进 行 项 目 投 资, 并 在 未 取 得 普 通 合 伙 人 书 面 同 意 而 且 未 书 面 通 知 其 他 有 限 合 伙 人 的 情 况 下 向 该 被 投 资 公 司 投 资 或 与 之 进 行 任 何 交 易, 该 有 限 合 伙 人 应 当 向 合 伙 企 业 和 其 他 合 伙 人 由 此 遭 受 的 损 失 承 担 赔 偿 责 任, 并 且 该 赔 偿 责 任 也 不 受 上 一 段 所 述 最 高 限 额 的 限 制 2 生 效 条 件 由 各 方 法 定 代 表 人 签 字 盖 章 且 经 各 方 内 部 有 权 机 构 批 准 后 生 效 7

8 五 拟 发 生 的 关 联 交 易 对 公 司 的 影 响 共 同 投 资 上 海 胥 诚 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 主 要 用 于 投 资 大 气 治 理 水 环 境 治 理 固 废 垃 圾 治 理 土 壤 环 境 生 态 修 复 第 三 方 环 境 评 价 及 检 测 等 领 域 内 的 优 质 企 业, 以 及 投 资 上 述 产 业 的 投 资 机 构 或 投 资 基 金 该 基 金 将 紧 密 围 绕 公 司 环 保 板 块 业 务 发 展, 以 打 造 全 产 业 链 为 最 终 目 的, 对 具 有 代 表 性 的 创 新 环 保 型 企 业 进 行 重 点 投 资 本 次 投 资 有 利 于 公 司 加 快 环 保 产 业 整 合 和 扩 张, 提 高 公 司 的 行 业 整 合 能 力 六 拟 发 生 的 关 联 交 易 存 在 的 风 险 及 应 对 措 施 1 本 次 拟 发 生 的 关 联 交 易 存 在 : 合 伙 协 议 签 署 的 不 确 定 性 风 险 扩 大 资 金 募 集 失 败 的 风 险 投 资 决 策 风 险 以 及 投 资 后 标 的 企 业 不 能 实 现 预 期 效 益 的 风 险 2 应 对 措 施 : 本 基 金 将 由 专 业 的 基 金 管 理 公 司 进 行 管 理 运 作, 公 司 将 向 投 委 会 选 派 具 备 相 关 行 业 经 验 的 专 业 人 才 团 队, 用 以 合 理 保 证 投 资 决 策 科 学 性 及 规 范 性 目 前, 公 司 与 各 投 资 方 就 共 同 投 资 上 海 胥 诚 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 事 项 尚 未 正 式 签 署 相 关 合 伙 协 议, 其 能 否 顺 利 签 署 相 关 合 伙 协 议 尚 存 在 不 确 定 性, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险, 公 司 将 根 据 实 际 进 展 情 况 及 时 履 行 信 息 披 露 义 务 七 拟 发 生 的 关 联 交 易 应 该 履 行 的 审 议 程 序 本 次 拟 发 生 的 关 联 交 易 已 经 公 司 审 计 委 员 会 审 议 通 过 并 提 交 第 七 届 董 事 会 第 三 十 四 次 会 议 审 议 通 过, 关 联 董 事 喻 中 权 先 生 彭 晓 璐 先 生 回 避 表 决, 独 立 董 事 进 行 了 事 前 认 可 并 发 表 了 独 立 意 见 ( 一 ) 审 计 委 员 会 同 意 本 次 拟 发 生 的 关 联 交 易 并 出 具 审 核 意 见, 审 计 委 员 会 认 为 : 1 本 次 拟 投 资 上 海 胥 诚 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 符 合 国 家 的 相 关 规 定, 不 存 在 损 害 公 司 和 非 关 联 股 东 利 益 的 情 形, 有 利 于 公 司 加 快 环 保 产 业 整 合 和 扩 张, 提 高 公 司 的 行 业 整 合 能 力, 进 一 步 提 升 公 司 综 合 竞 争 力, 符 合 公 司 发 展 战 略, 符 合 全 体 股 东 的 利 益 本 次 董 事 会 会 议 上, 关 联 董 事 回 避 了 表 决, 其 余 董 事 经 审 议 通 过 了 该 项 关 联 交 易 2 本 次 拟 发 生 的 关 联 交 易 遵 循 了 公 开 公 平 公 正 的 原 则, 不 存 在 损 害 公 司 或 股 东 利 益 同 意 将 该 议 案 提 交 公 司 董 事 会 进 行 审 议 8

9 ( 二 ) 独 立 董 事 同 意 本 次 拟 发 生 的 关 联 交 易 并 出 具 独 立 意 见, 独 立 董 事 认 为 : 1 本 次 拟 投 资 上 海 胥 诚 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 方 案 合 理 切 实 可 行, 有 利 于 公 司 加 快 环 保 产 业 整 合 和 扩 张, 提 高 公 司 的 行 业 整 合 能 力, 进 一 步 提 升 公 司 综 合 竞 争 力, 符 合 公 司 发 展 战 略, 符 合 全 体 股 东 的 利 益 2 本 次 拟 发 生 的 关 联 交 易 行 为 属 于 公 司 正 常 经 营 行 为, 遵 循 了 公 开 公 平 公 正 的 原 则, 不 存 在 损 害 公 司 或 股 东 利 益, 特 别 是 非 关 联 股 东 和 中 小 股 东 利 益 的 情 形 3 公 司 董 事 会 召 集 召 开 审 议 本 次 关 联 交 易 议 案 的 会 议 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定, 本 次 董 事 会 会 议 上, 关 联 方 董 事 回 避 了 表 决 4 提 请 公 司 加 强 对 基 金 的 管 理, 采 取 有 效 措 施 防 范 风 险, 控 制 资 金 风 险, 切 实 履 行 好 信 息 披 露 义 务 特 此 公 告 武 汉 东 湖 高 新 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 六 年 一 月 二 十 日 9