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暂庵喻
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1 2015 年第一次临时股东大会会议材料二 O 一五年三月二十七日

2 2015 年第一次临时股东大会议程时间 :2015 年 3 月 27 日上午 9:30 地点 : 南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室主持人 : 朱宁董事长会议议程一审议议题 1 关于对部分船舶计提资产减值准备的议案; 2 关于对子公司股权债权计提减值准备的议案; 3 关于聘任 2014 年度年报内控审计机构的议案 ; 4 关于修订公司章程有关条款的议案二股东发言及股东提问三与会股东和股东代表对各项议案投票表决四宣布表决结果

3 长航油运 2015 年第一次临时股东大会会议材料之一关于对部分船舶计提资产减值准备的议案各位股东 : 2014 年 11 月 28 日, 公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了关于对部分船舶计提资产减值准备的议案为真实反映公司的财务状况和经营状况, 根据企业会计准则的相关规定, 公司拟在 2014 年 11 月确认 24 艘船舶的资产减值准备一计提资产减值准备的基本情况序号船名单位账面净值可收回价值减值额 1 广兴洲人民币 290,456, ,639, ,817, 永兴洲人民币 210,328, ,639,500 75,688, 长航探索人民币 206,099, ,160,000 88,939, 长航希望人民币 226,558, ,716, ,842, 长航发现人民币 146,116, ,234,300 26,882, 长航宏图人民币 217,167, ,460,000 80,707, 长航风采人民币 215,952, ,857,800 82,094, 长航先锋人民币 227,629, ,316,800 92,312, 长航开拓人民币 233,256, ,582,900 95,673, 长航钻石人民币 217,866, ,704,300 69,162, 长航翡翠人民币 218,779, ,466,400 69,312, 长航珍珠人民币 240,603, ,259,100 85,343, 长航成功人民币 263,695, ,758, ,936, 长航玛瑙人民币 246,645, ,457,000 91,188, 长航飞跃人民币 267,812, ,402, ,410, 长航琥珀人民币 291,261, ,465, ,796, 长航碧玉人民币 282,354, ,808, ,546, 宝洲人民币 50,518, ,644,000 21,874, 凤洲人民币 53,245, ,644,000 24,601, 江洲人民币 50,993, ,644,000 22,349, 龙洲人民币 50,361, ,644,000 21,717, 合计人民币 1,674,196, / 8

4 长航油运 2015 年第一次临时股东大会会议材料之一 22 长航光荣美元 29,416, ,570,787 6,845, 长航幸运美元 30,869, ,982,800 9,887, 白鹭洲美元 37,271, ,656,600 8,614, 合计人民币 157,154, 合计 ( 人民币 ) 1,831,350, 备注 :4 艘沥青船按照 2014 年 11 月 18 日的挂牌处置底价估算可回收价值, 其余 20 艘船舶由公司聘请中通诚资产评估事务所进行资产减值测试二计提资产减值准备的依据根据企业会计准则第 4 号 - 固定资产及企业会计准则第 8 号 - 资产减值的相关规定, 资产存在减值迹象的, 应当估计其可收回金额可收回金额的计量结果表明, 资产的可收回金额低于其账面价值的, 应当将资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备三计提资产减值准备对公司的影响此次计提资产减值准备, 将增加本公司 2014 年度亏损约人民币 18.3 亿元请予审议董事会二〇一五年三月二十七日 4 / 8

5 长航油运 2015 年第一次临时股东大会会议材料之二关于对子公司股权债权计提减值准备的议案各位股东 : 2015 年 3 月 3 日, 公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了关于对子公司股权债权计提减值准备的议案公司拟在 2014 年末对全资子公司长航油运 ( 香港 ) 有限公司 ( 以下简称香港公司 ) 和长航油运 ( 新加坡 ) 有限公司 ( 以下简称新加坡公司 ) 股权和债权计提减值准备, 本次计提减值准备合计减少公司本部净资产亿元, 对公司合并报表没有影响一本次计提减值准备概述 1 计提减值准备的原因截至 2014 年 12 月 31 日, 公司本部对香港公司和新加坡公司长期股权投资分别为 0.3 亿元和 10.8 亿元, 其他应收款分别为 6.4 亿元和 39.6 亿元近些年来, 因受航运业整体低迷影响, 香港公司与新加坡公司已资不抵债, 截至 2014 年 12 月 31 日香港公司净资产为 -4.7 亿元, 新加公司净资产为亿元由于短期内航运业供大于求, 很难看到实质性回暖趋势, 未来几年, 香港公司与新加坡公司财务状况也难有好转 2 计提减值准备的依据企业会计准则第 8 号 - 资产减值和企业会计准则第 22 号 - 金融工具的确认和计量二本次计提对公司财务状况及经营成果的影响香港公司对其 3 家全资子公司 PINGSHENG MARINE LTD ANSHENG MARINE LTD 和 JISHENG MARINE LTD( 以下简称平生安生和吉生 ) 计提长期股权投资损失其他应收款减值准备合计约 0.94 亿元, 净资产减少 0.94 亿元, 对香港公司合并报表无影响 ; 公司本部对香港公司以及平生安生吉生合计计提长期股权投资其他应收款减 5 / 8

6 长航油运 2015 年第一次临时股东大会会议材料之二值准备 6.24 亿元, 净资产减少 6.24 亿元, 对公司合并报表无影响新加坡公司对其 2 家全资子公司南京长江油运 ( 新加坡 ) 有限公司和安达海运有限公司 ( 以下简称南京油运和安达 ) 计提长期股权投资减值 199 万元, 其他应收款减值准备亿元, 净资产减少亿元, 对新加坡公司合并报表无影响 ; 公司本部对新加坡公司以及南京油运和安达计提其他应收款损失亿元, 计提长期股权投资减值准备亿元, 合计计提亿元, 净资产减少亿元, 对公司合并报表无影响上述计提减值准备数据仅为初步核算数据, 具体准确的数据以公司正式披露的经审计后的 2014 年年报为准请予审议董事会二〇一五年三月二十七日 6 / 8

7 长航油运 2015 年第一次临时股东大会会议材料之三关于聘任公司 2014 年度年报内控审计机构的议案各位股东 : 2014 年 12 月 23 日, 公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了关于聘任公司 2014 年度年报内控审计机构的议案公司拟聘信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为 2014 年度年报内控审计机构信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已为公司年报审计服务三年内控审计服务两年请予以审议! 董事会二〇一五年三月二十七日 7 / 8

8 长航油运 2015 年第一次临时股东大会会议材料之四关于修订公司章程有关条款的议案各位股东 : 2015 年 3 月 3 日, 公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了关于修订公司 < 章程 > 有关条款的议案因实施公司重整计划中的资本公积金转增股份方案, 公司总股本由 3,394,189,206 股增至 5,023,400,024 股为此, 公司拟对公司章程的相关条款作如下修订 : 1 第六条原为 : 公司注册资本为人民币 339, 万元现修改为 : 公司注册资本为人民币 502, 万元 2 第十九条原为 : 公司股份总数为 3,394,189,206 股, 均为人民币普通股现修改为 : 公司股份总数为 5,023,400,024 股, 均为人民币普通股 3 第一百九十八条原为 : 本章程自发布之日起施行 2006 年度股东大会通过后实施的公司章程同时废止现修改为 : 本章程自股东大会通过之日起施行请予审议董事会二〇一五年三月二十七日 8 / 8

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004