了 关于 < 公司 2016 年度董事会工作报告 > 的议案 关于 公司 2016 年度监事会工作报告 的议案 关于 公司 2016 年度分红方案 的议案 等八项议案, 本次会议还听取了 公司 2016 年度董事尽职考核评价报告 公司 2016 年度监事尽职考核评价报告 及 公司 2016 年度季度

Transcription

1 近 5 年股东大会主要决议 二〇一八年股东大会主要决议情况 永安财产保险股份有限公司召开二 一八年第一次临时股东大会 2018 年 1 月 19 日, 永安财产保险股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 以通讯表决方式召开了公司二 一八年第一次临时股东大会 会议审议通过了 关于制定 公司独立董事履职评价办法 的议案 关于修订 公司董事尽职考核评价暂行办法 的议案 及 关于修订 公司信息披露管理办法 的议案 二〇一七年股东大会主要决议情况 永安财产保险股份有限公司召开二 一六年年度股东大会 2017 年 6 月 30 日, 永安财产保险股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 在公司 16 楼会议室召开了 2016 年度股东大会, 公司 22 家股东代表出席了本次会议 会议审议通过

2 了 关于 < 公司 2016 年度董事会工作报告 > 的议案 关于 公司 2016 年度监事会工作报告 的议案 关于 公司 2016 年度分红方案 的议案 等八项议案, 本次会议还听取了 公司 2016 年度董事尽职考核评价报告 公司 2016 年度监事尽职考核评价报告 及 公司 2016 年度季度偿付能力状况回顾与分析 永安财产保险股份有限公司召开二 一七年第二次临时股东大会 2017 年 3 月 3 日, 永安财产保险股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 以通讯表决方式召开了二 一七年第二次临时股东大会, 会议审议通过了 关于选举沙春枝女士为公司第五届董事会董事的议案 永安财产保险股份有限公司召开二 一七年第一次临时股东大会 2017 年 1 月 16 日, 永安财产保险股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 以通讯表决方式召开了二 一七年第一次临时股东大会, 会议审议通过了 关于公司 十三五 发展规划的议案 及 关于 2017 年公司与复星联合健康保险从事再保险关联交易及授权的议案 二〇一六年股东大会主要决议情况 永安财产保险股份有限公司召开二 一六年第八次临时股东大会

3 2016 年 12 月 28 日, 永安财产保险股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 以通讯表决方式召开了二 一六年第八次临时股东大会, 会议审议通过了 关于选举彭玉龙先生为公司第五届董事会董事的议案 及 关于选举顾勇先生为公司第五届董事会董事的议案 永安财产保险股份有限公司召开二 一六年第七次临时股东大会 2016 年 11 月 9 日, 永安财产保险股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 以通讯表决方式召开了二 一六年第七次临时股东大会, 会议审议通过了 关于修订 < 公司章程 > 的议案 永安财产保险股份有限公司召开二 一六年第六次临时股东大会 2016 年 9 月 5 日, 永安财产保险股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 以电话方式在公司十七楼会议室召开了二 一六年第六次临时股东大会, 会议审议通过了 关于免去于海纯公司第五届董事会独立董事的议案 及 关于选举白永秀为公司第五届董事会独立董事的议案 永安财产保险股份有限公司召开二 一六年第五次临时股东大会 2016 年 6 月 29 日, 永安财产保险股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 以通讯表决方式召开了二 一六年第五次临

4 时股东大会 会议审议通过了 关于修订 公司关联交易管理办法 的议案 永安财产保险股份有限公司召开二 一六年第四次临时股东大会 2016 年 6 月 12 日, 永安财产保险股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 在公司十七楼会议室以电话方式召开了二 一六年第四次临时股东大会 公司董事长陶光强主持会议 公司各股东代表参加会议 公司第五届董事会董事 公司总裁蒋明先生, 董事朱文贤先生 ; 公司第五届监事会主席刘勇力先生, 职工监事史格格女士 成卫先生 ; 公司副总裁兼首席投资官 董事会秘书陈宇先生, 副总裁兼财务负责人顾勇先生列席会议 会议审议通过了 关于公司与上海复漾信息技术有限公司开展互联网业务合作的议案 永安财产保险股份有限公司召开二 一五年度股东大会 2016 年 5 月 25 日, 永安财产保险股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 在陕西汤峪会议中心召开了二 一五年度股东大会 公司董事长陶光强主持了本次会议 会议审议通过了 公司 2015 年度董事会工作报告 公司 2015 年度监事会工作报告 公司 2015 年度财务决算报告 公司 2015 年度分红方案 等 8 项议案, 本次会议还

5 听取了 公司 2015 年度董事尽职考核评价报告 及 公司 2015 年度季度偿付能力状况回顾与分析 的汇报 永安财产保险股份有限公司召开二 一六年第三次临时股东大会 2016 年 4 月 6 日, 永安财产保险股份有限公司以通讯表决方式召开了公司二 一六年第三次临时股东大会 公司于 2016 年 4 月 1 日发出会议通知 会议材料及表决票, 截止 2016 年 4 月 6 日, 公司股东亲自或通过传真将表决票送达公司 会议以 万股同意, 占出席会议有效表决权股份总数的 100% 的表决结果, 审议通过了 关于豁免二 一六年第三次临时股东大会有关程序瑕疵的议案 及 关于永安保险公司 十三五 发展规划 --- 机构发展子规划的议案 永安财产保险股份有限公司召开二 一六年第二次临时股东大会 2016 年 4 月 13 日, 永安财产保险股份有限公司以通讯表决方式召开了公司二 一六年第二次临时股东大会 公司于 2016 年 3 月 29 日发出会议通知 会议材料及表决票, 截止 2016 年 4 月 13 日, 公司股东亲自或通过传真将表决票送达公司 会议以 万股同意, 占出席会议有效表决权股份总数的 100% 的表决结果, 审议通过了 关于将党建工作总体要求纳入 公司章程 的议案 永安财产保险股份有限公司召开二 一六年第一次

6 临时股东大会 2016 年 2 月 19 日, 永安财产保险股份有限公司二 一六年第一次临时股东大会在西安曲江惠宾苑宾馆召开, 审议通过了 关于豁免本次会议有关程序瑕疵的议案 关于张东武先生辞去公司第五届董事会董事的议案 及 关于提名陶光强先生为公司第五届董事会董事的议案 二〇一五年股东大会主要决议情况 东大会 永安财产保险股份有限公司二 一五年第三次临时股 2015 年 9 月 18 日, 永安财产保险股份有限公司以通讯 表决方式召开了公司二 一五年第三次临时股东大会, 审议 通过了 关于修改公司章程的议案 永安财产保险股份有限公司二 一五年第二次临时 股东大会 2015 年 7 月 24 日, 永安财产保险股份有限公司以通讯 表决方式召开了公司二 一五年第二次临时股东大会, 审议 通过了 关于免去段求平先生公司第五届董事会股东董事的 议案 及 关于提名朱文贤先生为公司第五届董事会股东董 事的议案 永安财产保险股份有限公司二〇一四年度股东大会 2015 年 4 月 28 日, 永安财产保险股份有限公司二〇一

7 四年度股东大会在西安曲江惠宾苑宾馆召开, 审议通过了公司 2014 年度董事会工作报告 2014 年度监事会工作报告 2014 年度财务决算报告 等 8 项议案 永安财产保险股份有限公司二 一五年第一次临时股东大会 2015 年 1 月 15 日, 永安财产保险股份有限公司二 一五年第一次临时股东大会在西安曲江惠宾苑宾馆召开, 审议通过了 公司第四届董事会工作报告 公司第四届监事会工作报告 关于选举公司第五届董事会由股东代表出任的股东董事的议案 关于选举公司第五届监事会由股东代表出任的股东监事的议案 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 二〇一四年股东大会主要决议情况 永安财产保险股份有限公司二 一四年第六次临时股东大会 2014 年 11 月 25 日, 永安财产保险股份有限公司在西安曲江惠宾苑宾馆召开了公司二 一四年第六次临时股东大会, 审议通过了 关于投资太平洋 - 复地集团债权投资计划的议案 永安财产保险股份有限公司二 一四年第五次临时股东大会

8 2014 年 11 月 1 日, 永安财产保险股份有限公司发出了会议通知, 该会议后因故延期 2014 年 12 月 26 日, 永安财产保险股份有限公司以通讯表决方式召开了公司二 一四年第五次临时股东大会, 审议通过了 关于公司第五届董事会 第五届监事会组成人员提名选举办法的议案 永安财产保险股份有限公司二 一四年第四次临时股东大会 2014 年 10 月 27 日, 永安财产保险股份有限公司以通讯表决方式召开了公司二 一四年第四次临时股东大会, 审议通过了 关于修改公司章程的议案 永安财产保险股份有限公司二 一四年第三次临时股东大会 2014 年 7 月 4 日, 永安财产保险股份有限公司以通讯表决方式召开了公司二 一四年第三次临时股东大会, 审议通过了 关于修改公司章程的议案 永安财产保险股份有限公司二〇一三年度股东大会 2014 年 4 月 28 日, 永安财产保险股份有限公司在西安曲江惠宾苑宾馆召开了公司二〇一三年度股东大会, 审议通过了 永安保险公司 2012 年度董事会工作报告 永安保险公司 2012 年度监事会工作报告 公司 2012 年度财务决算报告 公司 2012 年度亏损弥补方案 公司 2013 年财务预算报告 关于执行董事 2012 年度绩效考核结果及薪

9 酬兑现的意见 等议案 永安财产保险股份有限公司二 一四年第二次临时股东大会 2014 年 4 月 11 日, 永安财产保险股份有限公司以通讯表决方式召开了公司二 一四年第二次临时股东大会, 审议通过了 关于免去范志兴先生公司第四届董事会独立董事的议案 永安财产保险股份有限公司二 一四年第一次临时股东大会 2014 年 1 月 29 日, 永安财产保险股份有限公司以通讯表决方式召开了公司二 一四年第一次临时股东大会, 审议通过了 关于投资南京钢铁股份有限公司 2011 年公司债券的议案 二〇一三年股东大会主要决议情况 永安财产保险股份有限公司二 一三年第二次临时股东大会 2013 年 6 月 23 日, 永安财产保险股份有限公司以通讯表决方式召开了公司二 一三年第二次临时股东大会, 审议通过了 关于提名康岚女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 永安财产保险股份有限公司二 一二年度股东大会

10 2013 年 4 月 16 日, 永安财产保险股份有限公司在西安曲江惠宾苑宾馆召开了公司二 一二年度股东大会, 审议通过了 2012 年度董事会工作报告 2012 年度监事会工作报告 2012 年度财务决算报告 2012 年度亏损弥补方案 2013 年财务预算报告 关于执行董事 2012 年度绩效考核结果及薪酬兑现的意见 等议案 永安财产保险股份有限公司二 一三年第一次临时股东大会 2013 年 2 月 19 日, 永安财产保险股份有限公司以通讯表决方式召开了公司二 一三年第一次临时股东大会, 审议通过了 关于修改公司章程的议案 二〇一二年股东大会主要决议情况 永安财产保险股份有限公司二〇一二年第二次临时股东大会 2012 年 12 月 13 日, 永安财产保险股份有限公司以通讯表决方式召开了公司二 一二年第二次临时股东大会, 审议通过了 关于选举蒋明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 关于修改公司章程的议案 等议案 永安财产保险股份有限公司二 一二年第一次临时股东大会 2012 年 9 月 13 日, 永安财产保险股份有限公司以通讯表决方式召开了公司二 一二年第一次临时股东大会, 审议通

11 过了 关于修改公司章程的议案 永安财产保险股份有限公司二〇一一年度股东大会 2012 年 4 月 27 日, 永安财产保险股份有限公司在西安曲江惠宾苑宾馆召开了二 一一年度股东大会, 审议通过了 2011 年度董事会工作报告 2011 年度监事会工作报告 2011 年度财务决算报告 2011 年度亏损弥补方案 2012 年财务预算报告 2011 年度公司管理层绩效考核兑现方案 2012 年度公司管理层绩效考核办法 修改公司章程的议案 等议案