The Stock Exchange of Hong Kong Limited takes no responsibility for the contents of this announcement, makes no representation

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驿习
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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不會因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) ( 股份代號 :230) 持續關連交易有關位於長沙及武漢之房地產發展項目之物業管理服務合約茲提述本公司日期為二零一六年十二月二十二日之公告,

由二零一九年一月一日起至二零二一年十二月三十一日止, 為期三年此外, 湖南曠代五礦地產武漢及武漢潤領 ( 皆為本公司之全資附屬公司 ) 於二零一九年一月二十五日分別與五礦物業湖南就五礦物業湖南為沁園金城瀾悅雲璽及武漢萬境水岸提供物業管理服務訂立服務合同 III 服務合同 IV 及服務合同 V, 由二零一九年一月一日起至二零二一年十二月三十一日止, 為期三年

1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不會因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) ( 股份代號 :230) 持續關連交易有關位於長沙及武漢之房地產發展項目之物業管理服務合約茲提述本公司日期為二零一六年十二月二十二日之公告, 內容為有關嘉和日盛及中潤城鎮 ( 均為本公司之全資附屬公司 ) 分別與五礦物業湖南 ( 為中國五礦之非全資附屬公司 ) 就五礦物業湖南為龍灣國際社區及格蘭小鎮提供物業管理服務而訂立之二零一七年服務合同嘉和日盛及中潤城鎮已於二零一九年一月二十五日分別與五礦物業湖南就五礦物業湖南為龍灣國際社區及格蘭小鎮提供物業管理服務訂立服務合同 I 及服務合同 II, 由二零一九年一月一日起至二零二一年十二月三十一日止, 為期三年此外, 湖南曠代五礦地產武漢及武漢潤領 ( 皆為本公司之全資附屬公司 ) 於二零一九年一月二十五日分別與五礦物業湖南就五礦物業湖南為沁園金城瀾悅雲璽及武漢萬境水岸提供物業管理服務訂立服務合同 III 服務合同 IV 及服務合同 V, 由二零一九年一月一日起至二零二一年十二月三十一日止, 為期三年五礦物業湖南為中國五礦間接持有之非全資附屬公司, 而中國五礦為本公司之最終控股股東, 其於本公告日期間接持有本公司已發行股本中約 61.88% 之權益, 因此, 五礦物業湖南為本公司之關連人士, 而該等交易構成本公司於上市規則第十四 A 章項下之持續關連交易由於適用於二零一九年服務合同項下就年度上限金額總額之所有百份比率均少於 5%, 該等交易構成本公司之持續關連交易, 須遵守上市規則第 14A 章項下有關公告及申報之規定, 但獲豁免遵守股東通函 ( 包括獨立財務意見 ) 及獨立股東批准之規定背景茲提述本公司日期為二零一六年十二月二十二日之公告, 內容為有關嘉和日盛及中潤城鎮 ( 均為本公司之全資附屬公司 ) 分別與五礦物業湖南 ( 為中國五礦之非全資 - 1 -

2 附屬公司 ) 就五礦物業湖南為龍灣國際社區及格蘭小鎮提供物業管理服務而訂立之二零一七年服務合同嘉和日盛及中潤城鎮已於二零一九年一月二十五日分別與五礦物業湖南就五礦物業湖南為龍灣國際社區及格蘭小鎮提供物業管理服務訂立服務合同 I 及服務合同 II, 由二零一九年一月一日起至二零二一年十二月三十一日止, 為期三年此外, 湖南曠代五礦地產武漢及武漢潤領 ( 皆為本公司之全資附屬公司 ) 於二零一九年一月二十五日分別與五礦物業湖南就五礦物業湖南為沁園金城瀾悅雲璽及武漢萬境水岸提供物業管理服務訂立服務合同 III 服務合同 IV 及服務合同 V, 由二零一九年一月一日起至二零二一年十二月三十一日止, 為期三年二零一九年服務合同之主要條款概述如下服務合同 I 服務合同 I 之主要條款如下 : 訂約方 : (i) 嘉和日盛 ; 及五礦物業湖南主體事項 : 五礦物業湖南向龍灣國際社區提供以下服務 : (i) 未出售空置房之物業管理服務 ; 房屋交付前期之開辦服務, 及以質量整改期之物業服務 ; 及 (iii) 業主關係維護服務年度上限金額 : (i) 二零一九年一月一日至二零一九年十二月三十一日 2,400,000 元人民幣 ( 約 2,856,000 港元 ) 二零二零年一月一日至二零二零年十二月三十一日 872,000 元人民幣 ( 約 1,037,680 港元 ) (iii) 二零二一年一月一日至二零二一年十二月三十一日 384,000 元人民幣 ( 約 456,960 港元 ) 就五礦物業湖南所提供之服務, 有關費用將於收到由五礦物業湖南發出並經雙方同意之發票後以現金支付根據服務合同 I, 嘉和日盛每年須支付之費用, 將不超過各個期間的年度上限金額 - 2 -

3 服務合同 I 之條款乃由訂約雙方經公平磋商及按一般商業條款訂立二零一九年至二零二一年之年度上限金額, 乃根據服務合同 I 內所約定之服務內容而釐定服務合同 II 服務合同 II 之主要條款如下 : 訂約方 : (i) 中潤城鎮 ; 及五礦物業湖南主體事項 : 五礦物業湖南向格蘭小鎮提供以下服務 : (i) 未出售空置房之物業管理服務 ; 及質量整改期之物業服務年度上限金額 : (i) 二零一九年一月一日至二零一九年十二月三十一日 1,020,000 元人民幣 ( 約 1,213,800 港元 ) 二零二零年一月一日至二零二零年十二月三十一日 370,000 元人民幣 ( 約 440,300 港元 ) (iii) 二零二一年一月一日至二零二一年十二月三十一日 225,000 元人民幣 ( 約 267,750 港元 ) 就五礦物業湖南所提供之服務, 有關費用將於收到由五礦物業湖南發出並經雙方同意之發票後以現金支付根據服務合同 II, 中潤城鎮每年須支付之費用, 將不超過各個期間的年度上限金額服務合同 II 之條款乃由訂約雙方經公平磋商及按一般商業條款訂立二零一九年至二零二一年之年度上限金額, 乃根據服務合同 II 內所約定之服務內容而釐定服務合同 III 服務合同 III 之主要條款如下 : 訂約方 : (i) 湖南曠代 ; 及五礦物業湖南主體事項 : 五礦物業湖南向沁園金城提供以下服務 : - 3 -

4 (i) 未出售空置房銷售中心樣板房及商業區之物業管理服務 ; 房屋交付前期之開辦服務 ; 及 (iii) 業主關係維護服務年度上限金額 : (i) 二零一九年一月一日至二零一九年十二月三十一日 11,287,267 元人民幣 ( 約 13,431,848 港元 ) 二零二零年一月一日至二零二零年十二月三十一日 9,067,485 元人民幣 ( 約 10,790,307 港元 ) (iii) 二零二一年一月一日至二零二一年十二月三十一日 8,921,645 元人民幣 ( 約 10,616,758 港元 ) 就五礦物業湖南所提供之服務, 有關費用將於收到由五礦物業湖南發出並經雙方同意之發票後以現金支付根據服務合同 III, 湖南曠代每年須支付之費用, 將不超過各個期間的年度上限金額服務合同 III 之條款乃由訂約雙方經公平磋商及按一般商業條款訂立二零一九年至二零二一年之年度上限金額, 乃根據服務合同 III 內所約定之服務內容而釐定服務合同 IV 服務合同 IV 之主要條款如下 : 訂約方 : (i) 五礦地產武漢 ; 及五礦物業湖南主體事項 : 五礦物業湖南向瀾悅雲璽提供以下服務 : (i) 未出售空置房銷售中心及樣板房之物業管理服務 ; 房屋交付前期之開辦服務 ; 及 (iii) 業主關係維護服務 - 4 -

5 年度上限金額 : (i) 二零一九年一月一日至二零一九年十二月三十一日 3,790,000 元人民幣 ( 約 4,510,100 港元 ) 二零二零年一月一日至二零二零年十二月三十一日 4,559,030 元人民幣 ( 約 5,425,246 港元 ) (iii) 二零二一年一月一日至二零二一年十二月三十一日 2,557,246 元人民幣 ( 約 3,043,123 港元 ) 就五礦物業湖南所提供之服務, 有關費用將於收到由五礦物業湖南發出並經雙方同意之發票後以現金支付根據服務合同 IV, 五礦地產武漢每年須支付之費用, 將不超過各個期間的年度上限金額服務合同 IV 之條款乃由訂約雙方經公平磋商及按一般商業條款訂立二零一九年至二零二一年之年度上限金額, 乃根據服務合同 IV 內所約定之服務內容而釐定服務合同 V 服務合同 V 之主要條款如下 : 訂約方 : (i) 武漢潤領 ; 及五礦物業湖南主體事項 : 五礦物業湖南向武漢萬境水岸提供以下服務 : (i) 未出售空置房銷售中心及樣板房之物業管理服務 ; 房屋交付前期之開辦服務 ; 及 (iii) 業主關係維護服務年度上限金額 : (i) 二零一九年一月一日至二零一九年十二月三十一日 3,060,000 元人民幣 ( 約 3,641,400 港元 ) 二零二零年一月一日至二零二零年十二月三十一日 3,252,930 元人民幣 ( 約 3,870,987 港元 ) - 5 -

6 (iii) 二零二一年一月一日至二零二一年十二月三十一日 5,719,929 元人民幣 ( 約 6,806,716 港元 ) 就五礦物業湖南所提供之服務, 有關費用將於收到由五礦物業湖南發出並經雙方同意之發票後以現金支付根據服務合同 V, 武漢潤領每年須支付之費用, 將不超過各個期間的年度上限金額服務合同 V 之條款乃由訂約雙方經公平磋商及按一般商業條款訂立二零一九年至二零二一年之年度上限金額, 乃根據服務合同 V 內所約定之服務內容而釐定簽訂二零一九年服務合同之原因及裨益五礦物業湖南獲中國有關政府部門評為壹級資質物業服務企業, 並獲頒 ISO 9001 國際質量管制體系認證及 ISO 環境質量管理體系認證由五礦物業湖南管理之物業範圍, 包括國內多個城市之高層住宅別墅商業辦公樓及會所等鑑於五礦物業湖南之資質及經驗, 以及五礦物業湖南根據二零一七年服務合同提供予龍灣國際社區及格蘭小鎮之服務, 本公司擬於二零一七年服務合同期滿後繼續委聘五礦物業湖南向該兩個房地產發展項目, 以及位於中國華中地區之其他房地產發展項目提供物業管理服務董事 ( 包括獨立非執行董事 ) 認為二零一九年服務合同之條款乃屬公平合理按一般商業條款釐定, 為本集團之日常業務, 且符合本公司及股東之整體利益概無董事於二零一九年服務合同項下之交易中擁有重大利益或須在批准該交易之董事會決議上放棄表決權利訂約各方資料本集團主要從事房地產發展專業建築物業投資及證券投資業務嘉和日盛為本公司之全資附屬公司, 主要從事發展位於中國湖南省長沙市之龍灣國際社區中潤城鎮為本公司之全資附屬公司, 主要從事發展位於中國湖南省長沙市之格蘭小鎮湖南曠代為本公司之全資附屬公司, 主要從事發展位於中國湖南省長沙市之沁園金城五礦地產武漢為本公司之全資附屬公司, 主要從事發展位於中國湖北省武漢市之瀾悅雲璽武漢潤領為本公司之全資附屬公司, 主要從事發展位於中國湖北省武漢市之武漢萬境水岸 - 6 -

7 五礦物業湖南為中國五礦間接持有之非全資附屬公司, 主要從事物業管理及咨詢房屋中介服務房屋租賃清潔服務, 以及酒店用品建築材料及日用雜品之銷售業務上市規則之涵義五礦物業湖南為中國五礦間接持有之非全資附屬公司, 而中國五礦為本公司之最終控股股東, 其於本公告日期間接持有本公司已發行股本中約 61.88% 之權益, 因此, 五礦物業湖南為本公司之關連人士, 而該等交易構成本公司於上市規則第十四 A 章項下之持續關連交易由於適用於二零一九年服務合同項下就年度上限金額總額之所有百份比率均少於 5%, 該等交易構成本公司之持續關連交易, 須遵守上市規則第 14A 章項下有關公告及申報之規定, 但獲豁免遵守股東通函 ( 包括獨立財務意見 ) 及獨立股東批准之規定根據上市規則第 14A.71 條, 二零一九年服務合同之詳情將刊載於本公司各相關財政年度之年報及財務報表內一般事項於本公告日期, 董事會由八名董事組成, 即主席兼執行董事何劍波先生執行董事劉則平先生陳興武先生及楊尚平先生非執行董事何小麗女士, 以及獨立非執行董事馬紹援先生林中麟先生及羅范椒芬女士釋義於本公告內, 除文義另有所指外, 下列詞彙具有以下涵義 : 二零一七年服務合同二零一九年服務合同指指由嘉和日盛及中潤城鎮於二零一六年十二月二十二日分別與五礦物業湖南就五礦物業湖南於二零一七年一月一日至二零一八年十二月三十一日止期間為龍灣國際社區及格蘭小鎮提供物業管理服務而訂立之服務合同 ; 服務合同 I 服務合同 II 服務合同 III 服務合同 IV 及服務合同 V; 年度上限金額指根據二零一九年服務合同, 於截至二零一九年十二月三十一日二零二零年十二月三十一日及二零二一年十二月三十一日止三個年度各個期間, 嘉和日盛中潤城鎮湖南曠代五礦地產武漢及武漢潤領各自向五礦物業湖南支付之服務費用之最高金額 ; 董事會指董事會 ; - 7 -

8 中國五礦指中國五礦集團有限公司, 一家根據中國法律成立之國有企業, 為本公司之最終控股股東, 其於本公告日期間接持有本公司已發行股本中約 61.88% 之權益 ; 本公司指五礦地產有限公司, 一家於百慕達註冊成立之有限公司, 其已發行股份於香港聯合交易所有限公司主板上市 ; 關連人士控股股東及附屬公司指各具有上市規則所賦予之涵義 ; 董事指本公司之董事 ( 包括獨立非執行董事 ); 瀾悅雲璽指五礦瀾悅雲璽, 由五礦地產武漢於中國湖北省武漢市開發之房地產發展項目 ; 本集團指本公司及其附屬公司 ; 港元指港元, 香港之法定貨幣 ; 香港指中國香港特別行政區 ; 湖南曠代指湖南曠代房地產開發有限公司, 一家根據中國法律成立之公司, 為本公司之全資附屬公司 ; 嘉和日盛指五礦建設 ( 湖南 ) 嘉和日盛房地產開發有限公司, 一家根據中國法律成立之公司, 為本公司之全資附屬公司 ; 龍灣國際社區指五礦龍灣國際社區, 由嘉和日盛於中國湖南省長沙市開發之房地產發展項目 ; 上市規則指香港聯合交易所有限公司證券上市規則 ; 五礦物業湖南指五礦物業服務 ( 湖南 ) 有限公司 ( 前稱湖南嘉盛物業服務有限公司 ), 一家根據中國法律成立之公司, 為中國五礦間接持有之非全資附屬公司 ; 五礦地產武漢指五礦地產 ( 武漢 ) 開發有限公司, 一家根據中國法律成立之公司, 為本公司之全資附屬公司 ; 中國指中華人民共和國 ( 就本公告而言, 不包括香港中國澳門特別行政區及台灣 ); 沁園金城指五礦沁園金城, 由湖南曠代於中國湖南省長沙市開發之住宅及商業發展項目 ; - 8 -

9 人民幣指人民幣, 中國之法定貨幣 ; 格蘭小鎮指格蘭小鎮, 由中潤城鎮於中國湖南省長沙市開發之房地產發展項目 ; 服務合同 I 指由嘉和日盛及五礦物業湖南於二零一九年一月二十五日訂定之物業管理服務合同 ; 服務合同 II 指由中潤城鎮及五礦物業湖南於二零一九年一月二十五日訂定之物業管理服務合同 ; 服務合同 III 指由湖南曠代及五礦物業湖南於二零一九年一月二十五日訂定之物業管理服務合同 ; 服務合同 IV 指由五礦地產武漢及五礦物業湖南於二零一九年一月二十五日訂定之物業管理服務合同 ; 服務合同 V 指由武漢潤領及五礦物業湖南於二零一九年一月二十五日訂定之物業管理服務合同 ; 股東指本公司已發行股本中每股面值 0.10 港元普通股之股份持有人 ; 該等交易指二零一九年服務合同項下有關由五礦物業湖南分別向嘉和日盛中潤城鎮湖南曠代五礦地產武漢及武漢潤領提供之物業管理服務 ; 武漢潤領指武漢潤領房地產開發有限公司, 一家根據中國法律成立之公司, 為本公司之全資附屬公司 ; 武漢萬境水岸指武漢萬境水岸, 由武漢潤領於中國湖北省武漢市開發之房地產發展項目 ; 中潤城鎮指湖南中潤城鎮置業有限公司, 一家根據中國法律成立之公司, 為本公司之全資附屬公司 ; 及 % 指百分比於本公告內, 僅就說明用途及除非另有註明者外, 人民幣乃按 1.00 元人民幣兌 1.19 港元之匯率換算為港元此項換算不應詮釋為任何金額已經可能已經或可以按此匯率或任何其他匯率換算香港, 二零一九年一月二十五日承董事會命主席何劍波 - 9 -

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任中石化石油工程技術服務股份有限公司 ( 在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ) ( 股份代號 :1033) 海外監管公告此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B