有关规定, 现予以公告 3. 临时提案的具体内容 (1) 关于选举刘中云先生为第九届董事会非执行董事的议案中国石油化工集团有限公司 ( 以下简称中国石化集团公司 ) 提名刘中云先生为公司第九届董事会非执行董事候选人, 并提请将关于选举刘中云先生为第九届董事会非执行董事的议案作为临时提案提交公

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灰霍
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 :*ST 油服公告编号 : 中石化石油工程技术服务股份有限公司关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次 : 2018 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期 :2018 年 12 月 24 日 3. 股权登记日股份类别股票代码股票简称股权登记日 A 股 *ST 油服 2018/11/23 二增加临时提案的情况说明 1. 提案人 : 中国石油化工集团有限公司 2. 提案程序说明公司已于 2018 年 11 月 8 日公告了股东大会召开通知, 单独或者合计持有 70.18% 股份的股东中国石油化工集团有限公司, 在 2018 年 11 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人股东大会召集人按照上市公司股东大会规则 1

2 有关规定, 现予以公告 3. 临时提案的具体内容 (1) 关于选举刘中云先生为第九届董事会非执行董事的议案中国石油化工集团有限公司 ( 以下简称中国石化集团公司 ) 提名刘中云先生为公司第九届董事会非执行董事候选人, 并提请将关于选举刘中云先生为第九届董事会非执行董事的议案作为临时提案提交公司将于 2018 年 12 月 24 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议公司独立非执行董事对上述提名表示同意该议案将采用非累积投票的方式审议刘中云先生简历如下 : 刘中云先生 ( 以下简称刘先生 ),55 岁, 中国石化集团公司副总经理, 中国石油化工股份有限公司 ( 以下简称中国石化 ) 执行董事高级副总裁刘先生是教授级高级工程师, 博士研究生毕业 2002 年 12 月起任中国石化集团公司胜利石油管理局党委常委组织部部长 ;2004 年 11 月起任中国石化集团有限公司胜利石油管理局党委副书记 ;2005 年 12 月起任中国石化胜利油田分公司经理 ; 2008 年 12 月起任中国石化国际石油勘探开发有限公司党委书记 ;2010 年 7 月起任中国石化西北油田分公司总经理中国石化集团有限公司西北石油局局长 ; 2014 年 8 月起任中国石化集团有限公司总经理助理兼中国石化集团有限公司人事部主任 ;2015 年 5 月至 2018 年 2 月任中国石化监事 ;2017 年 3 月起任中国石化集团有限公司副总经理 ; 2018 年 2 月起任中国石化高级副总裁 ;2018 年 5 月起任中国石化执行董事除上述披露信息外, 刘先生概无于本公司或其任何附属公司担任任何职位, 在过去三年并未在其他上市公司担任董事职务刘先生并无与本公司本公司任何董事高级管理人员监事主要股东控股股东及实际控制人有任何关系截至本公告日, 刘先生未持有任何根据证券及期货条例第 XV 部所界定的本公司股份的相关权益, 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒刘先生若获得本次临时股东大会批准, 将与本公司签订相应的服务合同, 其非执行董事的任期将由本次临时股东大会批准之日起至第九届董事会届满之日 ( 预计于 2021 年 2 月 ) 止刘先生作为非执行董事将不在本公司领取薪酬除上述披露信息外, 本公司董事并无知悉任何有关建议委任而需本公司股东注意之其他事宜或须根据香港联合交易所有限公司的证券上市规则第 13.51(2) 条须予披露之任何其他资料三除了上述增加临时提案外, 于 2018 年 11 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变四增加临时提案后股东大会的有关情况 2

3 ( 一 ) 现场会议召开的日期时间和地点召开日期时间 :2018 年 12 月 24 日 9 点 00 分召开地点 : 北京市朝阳区朝外大街乙 12 号昆泰嘉华酒店三层 6 号会议室 ( 二 ) 网络投票的系统起止日期和投票时间网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间 : 自 2018 年 12 月 24 日至 2018 年 12 月 24 日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ( 三 ) 股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变 ( 四 ) 股东大会议案和投票股东类型序号议案名称非累积投票议案 1 审议通过产品互供框架协议及其项下拟进行之持续关联交易, 及该交易于 2019 年度 2020 年度及审议通过综合服务框架协议及其项下拟进行之持续关联交易, 及该交易于 2019 年度 2020 年度及审议通过工程服务框架协议及其项下拟进行之持续关联交易, 及该交易于 2019 年度 2020 年度及审议通过金融服务框架协议及其项下拟进行之主要持续关联交易 ( 定义见本公司 2018 年 10 月 19 日有关持续性关联交易公告 ), 及该交易于 2019 年度 2020 年度及审议通过科技研发框架协议及其项下拟进行之持续关联交易, 及该交易于 2019 年度 2020 年度及 2021 投票股东类型 A 股及 H 股股东 3

4 6 审议通过土地使用权及房产租赁框架协议及其项下拟进行之持续关联交易, 及该交易于 2019 年度 2020 年度及审议批准执行安保基金文件及其项下拟进行之持续关联交易, 及该交易于 2019 年度 2020 年度及审议通过为本公司全资子公司提供担保的议案 9 关于选举刘中云先生为第九届董事会非执行董事的议案 1 各议案已披露的时间和披露媒体第 1 项至第 7 议案的有关内容已于 2018 年 10 月 19 日刊登在中国证券报上海证券报和证券时报及上海证券交易所网站的持续性关联交易公告中第 8 项议案的有关内容已于 2018 年 11 月 8 日中国证券报上海证券报和证券时报及上海证券交易所网站的为全资子公司提供担保的公告中 2 特别决议议案 :8 3 对中小投资者单独计票的议案 : 涉及关联股东回避表决的议案 : 应回避表决的关联股东名称 : 中国石油化工集团有限公司 5 涉及优先股股东参与表决的议案 : 无特此公告中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 2018 年 11 月 30 日报备文件 ( 一 ) 中国石油化工集团有限公司关于提请增加中石化石油工程技术服务股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会临时提案的函 4

5 附件 1:2018 年第二次临时股东大会授权委托书 2018 年第二次临时股东大会授权委托书中石化石油工程技术服务股份有限公司 : 兹委托先生 ( 女士 ) 代表本单位 ( 或本人 ) 出席召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会, 并代为行使表决权委托人持普通股数附注 3 : 委托人股东账户号附注 3 : 序号非累积投票议案名称同意反对 1 审议通过产品互供框架协议及其项下拟进行之持续关联交易, 及该交易于 2019 年度 2020 年度及审议通过综合服务框架协议及其项下拟进行之持续关联交易, 及该交易于 2019 年度 2020 年度及审议通过工程服务框架协议及其项下拟进行之持续关联交易, 及该交易于 2019 年度 2020 年度及审议通过金融服务框架协议及其项下拟进行之主要持续关联交易 ( 定义见本公司 2018 年 10 月 19 日有关持续性关联交易公告 ), 及该交易于 2019 年度 2020 年度及审议通过科技研发框架协议及其项下拟进行之持续关联交易, 及该交易于 2019 年度 2020 年度及审议通过土地使用权及房产租赁框架协议及其项 5

6 下拟进行之持续关联交易, 及该交易于 2019 年度 2020 年度及审议批准执行安保基金文件及其项下拟进行之持续关联交易, 及该交易于 2019 年度 2020 年度及审议通过为本公司全资子公司提供担保的议案 9 关于选举刘中云先生为第九届董事会非执行董事的议案委托人签名 ( 盖章 ) 附注 2 : 受托人签名附注 4 : 委托人身份证号附注 2 : 受托人身份证号附注 4 : 委托日期 :2018 年月日附注 : 1 如欲对议案投赞成票, 请在同意栏内相应地方填上号 ; 如欲对议案投反对票, 则请在反对栏内相应地方填上号多选或未作选择的, 则视为无具体指示, 被委托人可自行酌情投票或放弃投票本公司公司章程规定, 投弃权票放弃投票, 本公司在计算该决议案表决结果时, 均不作为有表决权的票数处理 2 请填上自然人股东的全名及其身份证号; 如股东为法人单位, 请填写法人单位名称及法定代表人姓名法定代表人的身份证号 3 请填上股东拟授权委托的股份数目如未填写, 则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数 4 请用正楷填上受托人的姓名和身份证号码 5 授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署如委托股东为法人单位, 则本委托书须加盖法人印章 A 股股东应将本授权委托书连同签署日经公证的授权书或其他授权文件, 于临时股东大会现场会议指定召开时间 24 小时 6

7 前送达公司, 本公司办公地址为中华人民共和国北京市朝阳区吉市口路 9 号此授权委托书可亲自交回本公司, 亦可以邮递电报或传真方式交回传真号码为 , 邮政编码为 H 股股东有关文件的送达请参见公司发布的 H 股股东大会通知 7

( 五 ) 网络投票的系统起止日期和投票时间网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间 : 自 2017 年 6 月 29 日至 2017 年 6 月 29 日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15

( 五 ) 网络投票的系统起止日期和投票时间网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间 : 自 2017 年 6 月 29 日至 2017 年 6 月 29 日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15 证券代码 :600871 证券简称 : 石化油服公告编号 :2017-013 中石化石油工程技术服务股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2017 年 6 月 29 日本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票