十五次会议审议通过了关于提名中国中车股份有限公司第二届董事会董事候选人的议, 中国中车第一届监事会第二十三次会议审议通过了关于提名中国中车股份有限公司第二届监事会监事候选人的议, 该等五项议尚待经中国中车股东大会审议批准, 中国中车集团有限公司现提出将该等议作为临时提提请中国中车 2017 年年

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许僻危
5 years ago
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1 证券代码 : (A 股 ) 证券简称 : 中国中车 (A 股 ) 公告编号 : 临证券代码 : 1766(H 股 ) 证券简称 : 中国中车 (H 股 ) 中国中车股份有限公司董事会关于 2017 年年度股东大会增加临时提的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次 : 2017 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期 :2018 年 5 月 31 日 3. 股权登记日股份类别股票代码股票简称股权登记日 A 股中国中车 2018/5/23 二增加临时提的情况说明 1. 提人 : 中国中车集团有限公司 2. 提程序说明中国中车股份有限公司 ( 以下简称中国中车公司 ) 已于 2018 年 4 月 16 日公告了股东大会召开通知, 直接持有公司 53.98% 股份的股东中国中车集团有限公司, 在 2018 年 5 月 14 日提出临时提并书面提交股东大会召集人股东大会召集人按照上市公司股东大会规则有关规定, 现予以公告 3. 临时提的具体内容中国中车第一届董事会第三十四次会议审议通过了关于聘请中国中车股份有限公司 2018 年度审计机构的议关于中国中车股份有限公司与中国中车集团有限公司签署日常关联交易协议的议关于中车财务有限公司与中国中车集团有限公司签署 < 金融服务框架协议 > 的议, 中国中车第一届董事会第三 1

2 十五次会议审议通过了关于提名中国中车股份有限公司第二届董事会董事候选人的议, 中国中车第一届监事会第二十三次会议审议通过了关于提名中国中车股份有限公司第二届监事会监事候选人的议, 该等五项议尚待经中国中车股东大会审议批准, 中国中车集团有限公司现提出将该等议作为临时提提请中国中车 2017 年年度股东大会审议该等议的主要内容如下 : 1 聘请德勤关黄陈方会计师行为中国中车 2018 年度境外准则财务报告审计机构, 聘请德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为中国中车 2018 年度境内准则财务报告和内部控制审计机构 2 为规范中国中车与中国中车集团有限公司之间的关联交易往来, 公司需与中国中车集团有限公司签署产品和服务互供框架协议房屋租赁框架协议, 并依据协议互供产品和服务租赁房屋 3 为规范中国中车下属控股子公司中车财务有限公司与中国中车集团有限公司之间的关联交易, 中车财务有限公司需与中国中车集团有限公司签署金融服务框架协议, 并依据协议向中国中车集团有限公司提供存款信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务 4 提名刘化龙孙永才徐宗祥为公司第二届董事会执行董事候选人提名刘智勇为公司第二届董事会非执行董事候选人提名李国安吴卓辛定华为公司第二届董事会独立非执行董事候选人, 上述董事候选人经公司股东大会选举为公司董事后, 董事任期为三年 5 提名万军陈方平为公司第二届监事会股东代表监事候选人, 上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举为公司监事后, 将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会, 监事任期为三年三除了上述增加临时提外, 于 2018 年 4 月 16 日公告的原股东大会通知事项不变四增加临时提后股东大会的有关情况 ( 一 ) 现场会议召开的日期时间和地点召开日期时间 :2018 年 5 月 31 日 14 点 00 分召开地点 : 北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大饭店二层第九会议室 2

3 ( 二 ) 网络投票的系统起止日期和投票时间网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间 : 自 2018 年 5 月 31 日至 2018 年 5 月 31 日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ( 三 ) 股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变 ( 四 ) 股东大会议和投票股东类型序号议名称投票股东类型 A 股股东非累积投票议 1 关于中国中车股份有限公司 2017 年度董事会工作报告的议 2 关于中国中车股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议 3 关于中国中车股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议 4 关于中国中车股份有限公司 2018 年度担保安排的议 5 关于中国中车股份有限公司 2017 年度利润分配预的议 6 关于中国中车股份有限公司董事 2017 年度薪酬的议 7 关于中国中车股份有限公司监事 2017 年度薪酬的议 8 关于修订中国中车股份有限公司章程的议 9 关于修订中国中车股份有限公司股东大会议事规则的议 10 关于修订中国中车股份有限公司董事会议事规则的议 3

4 11 关于修订中国中车股份有限公司监事会议事规则的议 12 关于中国中车股份有限公司 2018 年度发行债券类融资工具的议 13 关于提请股东大会授予董事会增发公司 A 股 H 股股份一般授权的议 14 关于聘请中国中车股份有限公司 2018 年度审计机构的议 15 关于中国中车股份有限公司与中国中车集团有限公司签署日常关联交易协议的议 16 关于中车财务有限公司与中国中车集团有限公司签署金融服务框架协议的议关于选举中国中车股份有限公司第二届董事会董事的议选举刘化龙为公司第二届董事会执行董事选举孙永才为公司第二届董事会执行董事选举徐宗祥为公司第二届董事会执行董事选举刘智勇为公司第二届董事会非执行董事选举李国安为公司第二届董事会独立非执行董事选举吴卓为公司第二届董事会独立非执行董事选举辛定华为公司第二届董事会独立非执行董事关于选举中国中车股份有限公司第二届监事会监事的议选举万军为公司第二届监事会股东代表监事选举陈方平为公司第二届监事会股东代表监事 1 各议已披露的时间和披露媒体上述议的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的中国中车股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 2 特别决议议 : 本次大会的第 8-13 项议均为特别决议, 需获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过 4

5 3 对中小投资者单独计票的议 : 第项议均需要进行中小投资者单独计票 4 涉及关联股东回避表决的议 : 本次股东大会的第项议须由关联股东回避表决应回避表决的关联股东名称 : 中国中车集团有限公司中车金证投资有限公司 5 第 17 项议中独立非执行董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议特此公告中国中车股份有限公司董事会 2018 年 5 月 14 日附件 : 中国中车股份有限公司 2017 年年度股东大会授权委托书报备文件中国中车集团有限公司提交增加临时提的书面函件及提内容 5

6 附件 : 授权委托书中国中车股份有限公司 2017 年年度股东大会授权委托书中国中车股份有限公司董事会 : 本人 ( 本公司 ) 作为中国中车股份有限公司股东, 委托先生 ( 女士 ) 代表本人 ( 本公司 ) 出席 2018 年 5 月 31 日召开的中国中车股份有限公司 2017 年年度股东大会, 并按照下列指示代为行使对会议议的表决权序号非累积投票议名称同意反对弃权 1 关于中国中车股份有限公司 2017 年度董事会工作报告的议 2 关于中国中车股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议 3 关于中国中车股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议 4 关于中国中车股份有限公司 2018 年度担保安排的议 5 关于中国中车股份有限公司 2017 年度利润分配预的议 6 关于中国中车股份有限公司董事 2017 年度薪酬的议 7 关于中国中车股份有限公司监事 2017 年度薪酬的议 8 关于修订中国中车股份有限公司章程的议 9 关于修订中国中车股份有限公司股东大会议事规则的议 6

7 10 关于修订中国中车股份有限公司董事会议事规则的议 11 关于修订中国中车股份有限公司监事会议事规则的议 12 关于中国中车股份有限公司 2018 年度发行债券类融资工具的议 13 关于提请股东大会授予董事会增发公司 A 股 H 股股份一般授权的议 14 关于聘请中国中车股份有限公司 2018 年度审计机构的议 15 关于中国中车股份有限公司与中国中车集团有限公司签署日常关联交易协议的议 16 关于中车财务有限公司与中国中车集团有限公司签署金融服务框架协议的议关于选举中国中车股份有限公司第二届董事会董事的议选举刘化龙为公司第二届董事会执行董事选举孙永才为公司第二届董事会执行董事选举徐宗祥为公司第二届董事会执行董事选举刘智勇为公司第二届董事会非执行董事选举李国安为公司第二届董事会独立非执行董事选举吴卓为公司第二届董事会独立非执行董事选举辛定华为公司第二届董事会独立非执行董事 7

8 18.00 关于选举中国中车股份有限公司第二届监事会监事的议选举万军为公司第二届监事会股东代表监事选举陈方平为公司第二届监事会股东代表监事委托人签名 / 盖章 : 委托人身份证号 / 或营业执照号码 : 委托人持股数 : 委托人股东帐户 : 受托人签名 : 委托人身份证号 : 委托日期 : 年月日附注 : 1 请委托人在委派代表前, 首先审阅本公司披露日期为 2018 年 4 月 16 日 2018 年 5 月 15 日的本次会议通知 2 上述审议事项, 委托人可在同意反对或弃权框内划, 做出投票指示如委托人未做任何投票指示, 则受托人可以按照自己的意愿表决除非委托人在本授权书另有指示, 否则除本次会议通知所载之决议外, 委托人的授权代表亦有权就正式提交本次会议的任何决议自行酌情投票 3 A 股股东最迟需于本次会议指定举行时间 24 小时前将授权委托书, 连同授权签署本授权委托书并经公证之授权或其他授权文件送达至本公司 ( 地址为北京市海淀区西四环中路 16 号中国中车总部董事会办公室, 邮编 :100036), 方为有效 4 本授权委托书的剪报复印件或按以上格式自制均有效 5 委托期限: 至本次会议结束 8

证券代码 :601766(A 股 ) 证券简称 : 中国中车 (A 股 ) 公告编号 : 临证券代码 :1766(H 股 ) 证券简称 : 中国中车 (H 股 ) 中国中车股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何

证券代码 :601766(A 股 ) 证券简称 : 中国中车 (A 股 ) 公告编号 : 临证券代码 :1766(H 股 ) 证券简称 : 中国中车 (H 股 ) 中国中车股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任海外監管公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出茲載列中國中車股份有限公司 ( 本公司 ) 在上海證券交易所網站刊登的中國中車股份有限公司關於召開