中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码 : 证券简称 : 东方航空公告编号 : 临 中国东方航空股份有限公司 关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实

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1 证券代码 : 证券简称 : 东方航空公告编号 : 临 关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 不存在 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次 : 2018 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期 :2018 年 2 月 8 日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A 股 东方航空 2018/1/8 二 增加临时提案的情况说明 1. 提案人 : 中国东方航空集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2017 年 12 月 23 日公告了股东大会召开通知, 单独或者合计持有 56.38% 股份的股东中国东方航空集团有限公司, 在 2018 年 1 月 19 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人 股东大会召集人按照 上市公司股东大会规则 有关规定, 现予以公告 3. 临时提案的具体内容 2018 年 1 月 19 日, 本公司控股股东东航集团以书面方式向公司董事会发出 关于增加 2018 年第一次临时股东大会临时提案的函, 要求在公司 2018 年第一次临时股东大会增加 4 项临时提案 : 关于修订 < 公司章程 > 部分条款的议案 关于修订 < 股东大会议事规则 > 部分条款的议案 关于修订 < 董事会议事规则 > 部分条款的议案 和 关于公司为不超过 67 家下属全资 SPV 提供担保的议案 (1) 关于修订 < 公司章程 > 部分条款的议案 具体内容如下 : 1

2 修订 公司章程 部分条款, 将董事会人数由 11 名调整为 7 至 13 名 ; 明确外部董事 ( 指不在公司内部任职的董事 ) 应占董事会人数的二分之一以上, 包括不少于董事总人数三分之一的独立董事 ; 在董事会设职工董事 1 名, 由职工代表大会选举或罢免 ; 将董事标注是否含职工董事 (2) 关于修订 < 股东大会议事规则 > 部分条款的议案 具体内容如下 : 修订 股东大会议事规则 部分条款, 将董事区分为职工董事和非职工董事 (3) 关于修订 < 董事会议事规则 > 部分条款的议案 具体内容如下 : 修订 董事会议事规则 部分条款, 将董事会人数由 11 名调整为 7 至 13 名, 并在董事会设职工董事 1 名, 由职工代表大会选举或罢免, 明确了职工董事的特别职责 (4) 关于公司为不超过 67 家下属全资 SPV 提供担保额度的议案 具体内容如下 : 为顺利开展现有存量 67 架经营性租赁飞机由国外租赁结构转为国内租赁结构工作, 获得税收优惠政策, 综合降低飞机经营性租赁成本, 公司拟在天津东疆保税区设立不超过 67 家特殊目的公司 ( 简称 SPV ), 并为其提供相应担保, 公司为不超过 67 家下属全资 SPV 提供担保, 担保总金额不超过 98 亿元人民币 ( 若主债务为外币, 按提供担保时的汇率折算为人民币计算 ), 每家 SPV 可在上述担保总额度内分配担保金额, 担保期限与飞机剩余租期相同 ; 如果发生飞机续租, 则担保期限相应延长, 单架飞机累计最长担保期限不超过 15 年, 自公司实际向每家 SPV 提供担保之日起计算 ; 具体实施授权公司总经理负责 三 除了上述增加临时提案外, 于 2017 年 12 月 23 日公告的原股东大会通知 事项不变 四 增加临时提案后股东大会的有关情况 ( 一 ) 现场会议召开的日期 时间和地点 召开日期时间 :2018 年 2 月 8 日上午 9 点 30 分召开地点 : 上海国际机场宾馆二楼四季厅 ( 二 ) 网络投票的系统 起止日期和投票时间 网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间 : 自 2018 年 2 月 8 日至 2018 年 2 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ( 三 ) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变 2

3 ( 四 ) 股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于与东航租赁签署飞机及发动机经营性租赁 框架协议的议案 2 关于修订 重组分立协议的补充协议 部分条款 的议案 3 关于修订 公司章程 部分条款的议案 4 关于修订 股东大会议事规则 部分条款的议案 5 关于修订 董事会议事规则 部分条款的议案 6 关于公司为不超过 67 家下属全资 SPV 提供担保额度的议案 1 各议案已披露的时间和披露媒体上述 2018 年第一次临时股东大会议案 1 议案 2 已经公司第八届董事会第 8 次普通会议审议通过, 详情请参见公司于 2018 年 12 月 23 日在 中国证券报 上海证券报 和 证券日报 及上海证券交易所网站 ( 上发布的 东方航空董事会 2017 年第 8 次普通会议决议公告 东方航空飞机及发动机经营性租赁日常关联交易公告 东方航空关于修订 < 东方航空重组分立协议的补充协议 > 部分条款的公告 议案 3 至议案 6 已经公司第八届董事会第 11 次普通会议审议通过, 详情请参见公司于 2018 年 1 月 20 日在 中国证券报 上海证券报 和 证券日报 及上海证券交易所网站 ( 上发布的 东方航空第八届董事会第 11 次普通会议决议公告 关于修订 < 公司章程 > < 股东大会议事规则 > 和 < 董事会议事规则 > 的公告 和 关于为全资子公司提供担保额度的公告 2 特别决议议案 : 议案 2 议案 3 议案 4 议案 5 议案 6 3 对中小投资者单独计票的议案 : 议案 1 议案 2 议案 6 4 涉及关联股东回避表决的议案 : 议案 1 议案 2 应回避表决的关联股东名称 : 中国东方航空集团有限公司 东航金控有限责任公司和东航国际控股 ( 香港 ) 有限公司 5 涉及优先股股东参与表决的议案 : 无 特此公告 附件 1:2018 年第一次临时股东大会授权委托书附件 2: 参会交通路线图 年 1 月 19 日

4 附件 1: 授权委托书 授权委托书 : 兹委托先生 ( 女士 ) 代表本单位 ( 或本人 ) 出席 2018 年 2 月 8 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权 委托人持普通股数 : 委托人持优先股数 : 委托人股东帐户 : 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于与东航租赁签署飞机及发动机经营性租赁框架协议的议案 2 关于修订 重组分立协议的补充协议 部分条款的议案 3 关于修订 公司章程 部分条款的议案 4 关于修订 股东大会议事规则 部分条款的议案 5 关于修订 董事会议事规则 部分条款的议案 6 关于公司为不超过 67 家下属全资 SPV 提供担保额度的议案 委托人签名 ( 盖章 ): 受托人签名 : 委托人身份证号 : 受托人身份证号 : 委托日期 : 年月日 备注 : 委托人应在委托书中 同意 反对 或 弃权 意向中选择一个并打, 对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决 4

5 附件 2 参会交通路线图 2018 年第一次临时股东大会地址 : 上海国际机场宾 馆二楼四季厅, 位于上海市迎宾一路 368 号 地铁路线 : 可乘坐地铁 10 号线至虹桥机场 1 号航站楼站下车, 步行约 10 分钟抵 达 公交路线 : 可乘坐 806 路 807 路至虹桥机场 1 号航站楼站下车, 步行约 10 分 钟抵达 行车路线 : 从延安高架路虹桥机场 1 号航站楼出口离开, 沿迎宾一路直行约 500 米抵达 5