尽责和诚实信用原则, 现场参与贵公司本次股东大会 审阅相关文件和资料并得到贵公司的如下保证 : 向信达律师提供的与本 相关的文件资料均是真实 准确 完整 有效的, 不包含任何误导性的信息, 且无任何隐瞒 疏漏之处 根据 规则 第五条的规定, 在本 中信达律师仅对贵公司本次股东大会的召集 召开程序 出

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1 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 12 楼邮政编码 : /F., TAIPING FINANCE TOWER, NO YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话 (Tel.):(0755) 传真 (Fax.):(0755) 网址 (Website): 广东信达律师事务所关于博敏电子股份有限公司二 一七年第一次临时 信达会字 [2017] 第 107 号 致 : 博敏电子股份有限公司 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司股东大会规则 ( 以下简称 规则 ) 等法律 法规 规范性文件以及现行有效的 博敏电子股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 广东信达律师事务所 ( 以下简称 信达 ) 接受博敏电子股份有限公司 ( 以下简称 贵公司 或 公司 ) 的委托, 指派肖剑律师 沈琦雨律师 ( 以下简称 信达律师 ) 出席贵公司二 一七年第一次临时股东大会 ( 以下简称 本次股东大会 ), 对贵公司本次股东大会的合法性进行见证, 并出具本 广东信达律师事务所关于博敏电子股份有限公司二 一七度第一次临时 ( 以下简称 本 ) 为出具本, 信达律师已严格履行法定职责, 遵循勤勉

2 尽责和诚实信用原则, 现场参与贵公司本次股东大会 审阅相关文件和资料并得到贵公司的如下保证 : 向信达律师提供的与本 相关的文件资料均是真实 准确 完整 有效的, 不包含任何误导性的信息, 且无任何隐瞒 疏漏之处 根据 规则 第五条的规定, 在本 中信达律师仅对贵公司本次股东大会的召集 召开程序 出席会议的人员资格和召集人资格 会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见, 而不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实 数据的真实性及准确性发表意见 信达同意本 随同贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告 鉴此, 信达律师按照律师行业公认的业务标准 道德规范及勤勉尽责精神, 对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见 : 一 本次股东大会的召集与召开程序 ( 一 ) 本次股东大会的召集贵公司董事会于 2017 年 6 月 8 日在 中国证券报 上海证券报 证券时报 和上海证券交易所网站 ( 上刊载了 博敏电子股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知 ( 以下简称 股东大会通知 ) 上述 股东大会通知 按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点 会议召开方式 会议审议事项 出席会议对象等相关事项 信达律师认为 : 贵公司本次股东大会的召集程序符合 公司法 规则 等法律 法规及规范性文件的规定, 亦符合现行 公司章程 的有关规定 ( 二 ) 本次股东大会的召开 1 根据 股东大会通知, 贵公司召开本次股东大会的通知已提前 15 日以公告方式作出, 符合 公司法 规则 等法律 法规及规范性文件的规定, 亦符合

3 现行 公司章程 的有关规定 2 根据 股东大会通知, 贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有 : 会议时间 会议地点 会议内容 出席对象等事项 该等会议通知的内容符合 公司法 规则 等法律 法规及规范性文件的规定, 亦符合现行 公司章程 的有关规定 3 贵公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开: 现场会议于 2017 年 6 月 23 日 13:30 在江苏省盐城市大丰区开发区永圣路 9 号江苏博敏电子有限公司会议室如期召开 ; 贵公司通过上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台为股东提供本次股东大会的网络投票平台 ( 以下简称 网络投票系统 ), 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 会议召开的实际时间 地点和表决方式与会议通知中所告知的时间 地点和表决方式一致, 本次股东大会由贵公司董事长徐缓先生主持 信达律师认为 : 贵公司本次股东大会的召开程序符合 公司法 规则 等法律 法规及规范性文件的规定, 亦符合现行 公司章程 的有关规定 二 出席本次股东大会人员的资格 召集人资格 ( 一 ) 出席本次股东大会的股东及股东代理人 1 出席会议的股东的总体情况出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共 20 名, 代表有表决权的股份 116,136,533 股, 占公司有表决权股份总数的 % 2 出席会议股东的具体情况 (1) 出席现场会议的股东及股东代理人出席现场会议的股东及股东代理人出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 13 名, 代表有表决权的股份数为 112,330,900 股, 占贵公司有表决权股

4 份总数的 % (2) 参加本次股东大会网络投票的股东在网络投票有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共 7 名, 代表有表决权的股份 3,805,633 股, 占贵公司有表决权股份总数的 % (3) 中小投资者的出席情况出席本次股东大会的中小投资者 ( 除公司董事 监事 高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东 ) 共 13 名, 代表有表决权的股份 4,416,533 股, 占公司有表决权股份总数的 % 根据信达律师对出席现场会议的股东与截至 2017 年 6 月 16 日上海证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构出具的股东名册进行核对与查验, 出席本次股东大会现场会议及进行网络投票的股东的姓名或名称 身份证号码或营业执照号码 股东证券账户号码与股东名册的记载一致 ; 出席现场会议的股东代理人持有合法 有效的授权委托书及相关身份证明 通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构验证其身份 ( 二 ) 出席或列席本次股东大会的其他人员出席或列席本次股东大会的还有贵公司的董事 监事 高级管理人员以及信达律师 ( 三 ) 本次股东大会的召集人资格根据 股东大会通知, 本次股东大会的召集人为贵公司董事会, 具备本次股东大会的召集人资格 信达律师认为 : 出席或列席本次股东大会的股东 股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格, 本次股东大会的召集人资格合法 有效 三 本次股东大会的表决程序和结果

5 ( 一 ) 本次股东大会审议议案根据 股东大会通知, 本次股东大会审议通过了如下议案 : 1 审议通过 关于公司第三届董事会董事报酬的议案 表决结果 : 同意票 116,136,533 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100% 反对票 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0% 弃权票 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0% 其中中小投资者表决情况 : 同意票 4,416,533 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100%; 反对票 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%; 弃权票 0 股 ( 其中, 因未投票默认弃权 0 股 ), 占出席会议中小股东所持股份的 0% 2 审议通过 关于公司第三届监事会监事报酬的议案 表决结果 : 同意票 116,136,533 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100% 反对票 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0% 弃权票 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0% 3 审议通过 关于修订公司 < 监事会议事规则 > 的议案 表决结果 : 同意票 116,136,533 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100% 反对票 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0% 弃权票 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0% 4 以累积投票制, 审议通过 关于公司非独立董事换届选举的议案 4.1 选举徐缓为公司第三届董事会非独立董事表决结果 : 同意票 112,629,201 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 % 其中中小投资者表决情况 : 同意票 909,201 股, 占出席会议中小股东所持股份的 % 4.2 选举谢小梅为公司第三届董事会非独立董事表决结果 : 同意票 112,628,901 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的

6 4.3 选举刘燕平为公司第三届董事会非独立董事表决结果 : 同意票 112,628,901 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4.4 选举谢建中为公司第三届董事会非独立董事表决结果 : 同意票 112,628,901 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4.5 选举刘远程为公司第三届董事会非独立董事表决结果 : 同意票 112,628,901 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4.6 选举韩志伟为公司第三届董事会非独立董事表决结果 : 同意票 112,628,901 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 5 以累积投票制, 审议通过 关于公司独立董事换届选举的议案 5.1 选举曾辉为公司第三届董事会独立董事表决结果 : 同意票 112,636,901 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 %

7 其中中小投资者表决情况 : 同意票 916,901 股, 占出席会议中小股东所持股份的 % 5.2 选举徐驰为公司第三届董事会独立董事表决结果 : 同意票 112,636,901 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 % 其中中小投资者表决情况 : 同意票 916,901 股, 占出席会议中小股东所持股份的 % 5.3 选举张荣武为公司第三届董事会独立董事表决结果 : 同意票 112,636,901 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 % 其中中小投资者表决情况 : 同意票 916,901 股, 占出席会议中小股东所持股份的 % 6 审议通过 关于公司监事会换届选举的议案 6.1 选举信峰为公司第三届监事会股东代表监事表决结果 : 同意票 112,644,901 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 % 6.2 选举宋志福为公司第三届监事会股东代表监事表决结果 : 同意票 112,644,901 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 % ( 二 ) 表决程序本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式, 本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式 经信达律师核查, 出席贵公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决 ; 选择网络投票的股东及股东代理人在网络投票有效时间内通过网络投票系统进行了网络投票, 网络投票结束后, 上证所

8 信息网络有限公司向贵公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决情况统计数据 ; 本次股东大会投票表决结束后, 贵公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果, 并按 公司章程 规定的程序进行了清点 计票和监票, 当场公布表决情况 ( 三 ) 表决结果经信达律师核查, 列入本次股东大会的议案已经股东投票表决 ; 根据有效表决结果, 本次股东大会的议案均获有效通过 信达律师认为 : 本次股东大会的审议议案 表决程序和表决结果符合 公司法 规则 等法律 法规及规范性文件的规定, 亦符合现行 公司章程 的有关规定 四 结论意见综上所述, 信达律师认为 : 贵公司本次股东大会的召集 召开程序符合 公司法 规则 等法律 法规及规范性文件的规定, 亦符合现行 公司章程 的有关规定, 出席或列席会议人员资格 召集人资格合法 有效, 本次股东大会的表决程序合法, 会议形成的 博敏电子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议 合法 有效 本 正本二份, 无副本 ( 以下无正文 )

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