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1 上海市锦天城 ( 深圳 ) 律师事务所关于广州赛意信息科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的上海市锦天城 ( 深圳 ) 律师事务所地址 : 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼层电话 : 传真 :

2 上海市锦天城 ( 深圳 ) 律师事务所关于广州赛意信息科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的致 : 广州赛意信息科技股份有限公司上海市锦天城 ( 深圳 ) 律师事务所 ( 以下简称本所 ) 接受广州赛意信息科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 的委托, 指派律师出席公司 2019 年第一次临时股东大会 ( 以下简称本次股东大会 ), 并根据中华人民共和国公司法 ( 以下简称公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称证券法 ) 上市公司股东大会规则 ( 以下简称股东大会规则 ) 深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 ( 以下简称网络投票实施细则 ) 等法律法规和规范性文件以及现行有效的广州赛意信息科技股份有限公司章程 ( 以下简称公司章程 ) 的相关规定, 对本次股东大会相关法律事项进行见证并出具本公司已向本所提供了本所律师为出具本所必需的原始书面材料副本材料口头证言电子数据等各项资料并保证该等资料真实准确完整有效, 且有关副本材料电子数据与原始材料一致本所律师已对该等文件和材料进行核查验证, 并在此基础上发表法律意见在本中, 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序出席本次股东大会人员资格会议表决程序及表决结果是否符合公司法股东大会规则等法律法规规章及公司章程的相关规定发表意见, 不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见本所律师现按照律师行业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神, 出具本如下 :

3 一本次股东大会召集召开的程序经本所律师验证 : 1 公司董事会于 2019 年 1 月 3 日以公告形式在巨潮资讯网 ( 发布了关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 ( 以下简称会议通知 ) 会议通知载明了本次股东大会召开的时间地点召集人召开方式出席会议对象股权登记日会议审议事项登记办法联系方式等事项 2 本次股东大会于 2019 年 1 月 18 日如期召开, 会议召开的实际时间方式以及会议内容等与会议通知内容一致本所律师认为, 本次股东大会发出通知的时间方式及内容均符合公司法证券法股东大会规则网络投票实施细则和公司章程的规定, 本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规规范性文件及公司章程的规定二本次股东大会出席人员及召集人的资格 ( 一 ) 出席会议人员的资格经本所律师验证, 出席本次股东大会的人员有 : 1 公司股东及股东委托代理人: (1) 出席会议总体情况 : 出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 5 人, 代表有表决权的股份 49,062,809 股, 占公司股本总额的 % 其中, 出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共 2 人, 代表有表决权的股份 4,958,280 股, 占公司股本总额的 % (2) 现场会议出席情况 : 出席现场会议的股东及股东委托代理人共 5 人, 代表有表决权的股份 49,062,809 股, 占公司股本总额的 % 其中, 出席

4 现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 2 人, 代表有表决权的股份 4,958,280 股, 占公司股本总额的 % (3) 网络投票情况 : 通过网络投票的股东共 0 人, 代表有表决权的股份 0 股, 占公司股本总额的 0% 其中, 通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共 0 人, 代表有表决权的股份 0 股, 占公司股本总额的 0% 2 公司董事监事及高级管理人员 3 公司聘请的见证律师 4 公司邀请的其他人员 ( 二 ) 会议召集人的资格经本所律师验证, 本次股东大会的召集人为公司第一届董事会 ( 三 ) 网络投票股东资格鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时, 由深圳证券交易所系统进行认证, 因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查及确认在参与网络投票的股东资格均符合法律法规规范性文件及公司章程规定的前提下, 本所律师认为, 上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会本所律师认为, 出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格符合法律法规规范性文件及公司章程的规定, 合法有效三本次股东大会的表决程序表决结果经本所律师验证 : ( 一 ) 本次股东大会采取现场投票及网络投票方式审议了会议通知列明

5 的全部议案, 无人提出新的议案 ( 二 ) 本次股东大会对前述议案以记名投票的方式进行了表决 : 1 关于选举第二届董事会非独立董事的议案该议案包含以下子议案, 以累计投票方式表决 : 1.01 选举张成康先生为第二届董事会非独立董事本议案表决结果 : 同意 49,062,809 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 100% 其中, 中小投资者表决情况为 : 同意 4,958,280 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100% 1.02 选举刘伟超先生为第二届董事会非独立董事本议案表决结果 : 同意 49,062,809 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 100% 其中, 中小投资者表决情况为 : 同意 4,958,280 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100% 1.03 选举刘国华先生为第二届董事会非独立董事本议案表决结果 : 同意 49,062,809 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 100% 其中, 中小投资者表决情况为 : 同意 4,958,280 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100% 1.04 选举赵军先生为第二届董事会非独立董事本议案表决结果 : 同意 49,062,809 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 100% 其中, 中小投资者表决情况为 : 同意 4,958,280 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100% 2 关于选举第二届董事会独立董事的议案该议案包含以下子议案, 以累计投票方式表决 :

6 2.01 选举曹惠娟女士为第二届董事会独立董事本议案表决结果 : 同意 49,062,809 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 100% 其中, 中小投资者表决情况为 : 同意 4,958,280 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100% 2.02 选举王惠芬女士为第二届董事会独立董事本议案表决结果 : 同意 49,062,809 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 100% 其中, 中小投资者表决情况为 : 同意 4,958,280 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100% 2.03 选举朱晓东先生为第二届董事会独立董事本议案表决结果 : 同意 49,062,809 股, 占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 100% 其中, 中小投资者表决情况为 : 同意 4,958,280 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100% 3 关于第二届董事会非独立董事薪酬的议案本议案关联股东张成康先生刘国华先生欧阳湘英女士回避表决, 其他非关联股东进行表决表决结果 : 同意 4,958,280 股, 占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0% 其中, 中小投资者表决情况为 : 同意 4,958,280 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0% 4 关于第二届董事会独立董事薪酬的议案表决结果 : 同意 49,062,809 股, 占出席会议所有股东所持的有效表决权股

7 份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0% 其中, 中小投资者表决情况为 : 同意 4,958,280 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0% 5 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案选举谭浩为公司股东代表监事, 与公司 2018 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会, 任期自本次股东大会审议通过之日起三年表决结果 : 同意 49,062,809 股, 占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0% 6 关于第二届监事会监事薪酬的议案表决结果 : 同意 49,062,809 股, 占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0% 公司按照公司章程的规定推选了监票人计票人并当场公布表决结果, 网络投票结束后, 深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数, 公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果, 本所律师见证了本次股东大会监票计票的全过程根据统计结果, 提交本次股东大会审议的全部议案均以符合公司法和公司章程规定的有表决权的票数同意通过

8 ( 三 ) 本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事监事董事会秘书会议主持人签名 ; 出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议本所律师认为, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规规范性文件及公司章程的规定, 表决结果合法有效四结论意见基于上述事实, 本所律师认为, 本次股东大会的召集召开程序符合公司法证券法股东大会规则网络投票实施细则等法律行政法规规范性文件以及公司章程的规定 ; 出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效 ; 本次股东大会表决程序和表决结果合法有效本一式两份, 公司和本所各留存一份

9 ( 本页无正文, 为上海市锦天城 ( 深圳 ) 律师事务所关于广州赛意信息科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的签字页 ) 上海市锦天城 ( 深圳 ) 律师事务所经办律师 : 刘清丽负责人 : 经办律师 : 高田黄友川年月日

北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦层邮政编码 : , 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing , P.R.China 电话

北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦层邮政编码 : , 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing , P.R.China 电话北京市中伦律师事务所关于广州越秀金融控股集团股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的法律意见书二〇一八年十二月北京上海深圳广州成都武汉重庆青岛杭州南京香港东京伦敦纽约洛杉矶旧金山 Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Chengdu Wuhan Chongqing Qingdao Hangzhou Nan Jing Hong