深圳市燃气集团股份有限公司

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倩遍冥秋
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1 证券代码 : 证券简称 : 深圳燃气公告编号 : 临深圳燃气第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任一董事会会议召开情况深圳市燃气集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2013 年 9 月 12 日 ( 星期四 ) 上午 10:30 在深圳市福田区中康北路深燃大厦十四楼第 5 会议室以现场方式召开鉴于公司于 9 月 12 日上午召开的 2013 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会董事, 全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前 10 日通知会议应到董事 15 名, 实际到会现场表决 14 名委托表决 1 名 ( 李巍董事委托李真董事代为出席并表决 ), 符合公司法及公司章程等有关规定会议由李真先生主持, 公司第三届监事会全体监事及部分高级管理人员列席了会议二董事会会议审议情况会议逐项审议通过以下议案 : ( 一 ) 会议以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了关于选举公司董事长的议案同意选举李真先生为公司董事长, 任期三年, 自 2013 年 9 月 12 日至 2016 年 9 月 11 日 ( 二 ) 会议以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了关于选举公司副董事长的议案同意选举陈永坚先生为公司副董事长, 任期三年, 自 2013 年 9 月 12 日至 2016 年 9 月 11 日

2 ( 三 ) 会议以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下 : 战略委员会 : 李真陈永坚欧大江胡卫平, 李真为主任委员 ; 审计委员会 : 柳木华张国昌何汉明, 柳木华为主任委员 ; 薪酬与考核委员会 : 杜文君徐志光柳木华, 杜文君为主任委员 ; 提名委员会 : 徐志光韩德宏张小东黄维义, 徐志光为主任委员上述董事会专门委员会委员任期三年, 自 2013 年 9 月 12 日至 2016 年 9 月 11 日 ( 四 ) 会议以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了关于聘任公司总裁的议案同意根据公司董事长李真先生的提名, 聘任欧大江先生为公司总裁, 任期三年, 自 2013 年 9 月 12 日至 2016 年 9 月 11 日 ( 五 ) 会议以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了关于聘任公司副总裁高级顾问首席财务官总会计师总经济师的议案同意根据公司总裁欧大江先生的提名, 聘任陈秋雄先生李青平先生王文杰先生郭加京先生为公司副总裁 ; 聘任李勇坚先生为公司高级顾问 ; 聘任许峻先生为公司首席财务官 ( 财务总监 ); 聘任孙平贵先生为公司总会计师 ; 聘任薛波先生为公司总经济师以上高级管理人员任期三年, 自 2013 年 9 月 12 日至 2016 年 9 月 11 日 ( 六 ) 会议以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案同意根据公司董事长李真先生的提名, 聘任杨光先生为公司董事会秘书, 任期三年, 自 2013 年 9 月 12 日至 2016 年 9 月 11 日 ( 七 ) 会议以 15 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案同意根据公司董事长李真先生的提名, 聘任谢国清先生为公司证券事务代

3 表, 任期三年, 自 2013 年 9 月 12 日至 2016 年 9 月 11 日根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程等有关规定, 公司独立董事对提名公司高级管理人员发表如下独立意见 : 本次高级管理人员的提名审议表决聘任程序符合公司法上海证券交易所股票上市规则公司章程的有关规定, 程序合法有效经充分了解被提名人的教育背景职业经历和专业素养等综合情况, 独立董事认为本次聘任人员的教育背景任职经历专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求, 未发现有公司法和公司章程规定的不得担任高级管理人员的情况, 以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况同意聘任欧大江先生为公司总裁 ; 聘任陈秋雄先生李青平先生王文杰先生郭加京先生为公司副总裁 ; 聘任李勇坚先生为公司高级顾问 ; 聘任许峻先生为公司首席财务官 ( 财务总监 ); 聘任孙平贵先生为公司总会计师 ; 聘任薛波先生为公司总经济师 ; 聘任杨光先生为公司董事会秘书特此公告深圳市燃气集团股份有限公司董事会 2013 年 9 月 13 日

4 附件简历 : 欧大江, 男, 中国国籍,1958 年出生, 本科学历, 高级经济师, 全国五一劳动奖章获得者, 现任深圳市燃气集团股份有限公司董事总裁党委副书记 1977 年参加工作,1983 年 5 月年 12 月, 历任深圳市液化石油气管理公司业务科员科长经理副总经理 ;1996 年 1 月年 3 月, 任深圳市燃气集团有限公司石油气分公司经理党委书记 ;1998 年 4 月年 4 月, 任深圳市燃气集团有限公司副总经理 ;2004 年 4 月年 1 月, 任深圳市燃气集团有限公司董事副总经理 ;2007 年 1 月 -3 月, 任深圳市燃气集团股份有限公司董事副总经理 ;2007 年 3 月至今, 任深圳市燃气集团股份有限公司董事总裁党委副书记兼任深圳市燃气投资有限公司执行董事中国土木工程学会城市燃气分会副理事长广东省油气商会副会长历任公司第一届第二届董事会董事陈秋雄, 男, 中国国籍,1958 年出生,1982 年毕业于重庆建筑大学燃气专业, 大学本科学历, 研究员教授级高级工程师 1975 年参加工作,1982 年 7 月年 1 月任职中国市政工程华北设计院 ( 天津 );1984 年 1 月年 10 月, 历任深圳市液化石油气管理公司技术科助理工程师, 设计室主任, 生产技术科科长, 拓展部部长, 工程技术部部长兼设计公司经理, 副总经理兼发展部部长, 副总经理兼下属工程公司经理, 副总经理 ;1995 年 11 月至今, 任本公司副总裁李青平, 男, 中国国籍,1957 年出生, 有机化工专业毕业, 大学本科学历, 高级工程师 1974 年参加工作,1991 年 12 月年 12 月, 历任深圳市液化石油气管理公司设计室工程师, 深圳市燃气工程设计有限公司副经理, 拓展部副部长 ; 1996 年 1 月年 1 月, 任本公司拓展部副部长 ;1997 年 1 月年 10 月, 历任深圳市燃气工程设计有限公司副经理 ( 主持工作 ) 经理;1999 年 11 月至今, 任本公司副总裁王文杰, 男, 中国国籍,1970 年出生, 大学本科学历, 高级经济师历任本公司总经理办公室副主任九江深燃天然气公司总经理深圳市燃气投资有限

5 公司副总经理人力资源部总经理 2011 年 1 月至今, 任本公司副总裁郭加京, 男, 中国国籍,1963 年出生, 工商管理硕士, 高级理财规划师 1990 年 10 月年 12 月, 历任深圳市液化石油气管理公司总经理秘书办公室主任人事部部长 ;1996 年 1 月年 12 月, 历任本公司总经理办公室主任董事会秘书处主任总经理助理董事会秘书兼董事会秘书处总经理深圳市燃气投资有限公司副总经理 2011 年 1 月至今, 任本公司副总裁李勇坚, 男, 中国国籍,1955 年出生,1980 年毕业于江西工学院内燃机专业, 大学专科学历, 政工师 1970 年参加工作,1986 年 4 月年 4 月, 任职深圳市蛇口公安局 ;1988 年 4 月年 10 月, 任深圳蛇口船业集团永隆公司副经理 ;1989 年 10 月年 3 月, 历任深圳市南山石化集团总经理助理董事副总经理, 南山石油集团董事副总经理 ;1998 年 3 月年 3 月, 任本公司下属南油公司经理 ;1999 年 3 月年 8 月兼任深圳市南山区燃气有限公司董事长 ;2004 年 4 月年 3 月, 任本公司董事 ;1998 年 8 月年 1 月, 任本公司副总裁 ;2011 年 1 月至今, 任公司高级顾问许峻, 男, 中国国籍, 香港居民,1975 年出生, 毕业于英国伦敦大学政治经济学院 (LSE), 会计及法律专业, 硕士研究生学历, 国际注册内部审计师 (CIA), 澳大利亚公共会计师协会资深会员 (FIPA) 1997 年年于安达信会计师事务所任高级审计师,2002 年进入港华投资有限公司工作, 历任内部审计主任业务支援经理 - 财务财务经理财务总监财务总监兼华南区域财务总监等职位 ;2013 年 1 月至今, 任港华投资有限公司财务助理副总裁兼华南区域财务总监孙平贵, 男, 中国国籍,1957 年出生,1981 年毕业于中南财经大学财务会计专业, 大学本科学历, 高级会计师 1976 年参加工作,1994 年 12 月年 7 月, 任深圳市投资管理公司所属企业财务总监 ;1999 年 7 月年 10 月, 任本公司财务总监 ;2003 年 10 月至今, 任本公司总会计师薛波, 男, 中国国籍,1959 年出生,1989 年毕业于南开大学, 经济学硕士,

6 高级经济师 1976 年 9 月参加工作,1993 年 6 月年 1 月, 历任深圳市投资管理公司产权部科员, 总裁秘书, 资产经营部负责人副部长部长, 工业二部部长 ; 2003 年 1 月至今, 任本公司总经济师杨光, 男, 中国国籍,1966 年 4 月出生, 吉林柳河人, 汉族, 硕士研究生学历, 高级工程师, 中共党员,1990 年 1 月参加工作, 现任深圳市燃气集团股份有限公司董事会秘书兼董事会秘书处总经理深圳华安液化石油气有限公司董事 1999 年 2 月至 2000 年 3 月, 任深圳市广聚能源股份有限公司总办主任 ;2000 年 4 月至今, 历任深圳市燃气集团股份有限公司企业管理部副部长发展部部长输配分公司总经理天然气工程建设分公司总经理董事会秘书兼董事会秘书处总经理谢国清, 男, 中国国籍,1970 年 12 月出生, 硕士, 经济师 1995 年 5 月起先后任深圳市燃气集团股份有限公司企业管理部主办总经理办公室主办董事长秘书董事会秘书处业务经理, 现任公司证券事务代表董事会秘书处资本运营经理

证券代码：证券简称：青龙管业编号：

证券代码：证券简称：青龙管业编号：证券代码 :002457 证券简称 : 青龙管业公告编号 :2016-083 宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一董事会会议召开情况 1 本次董事会会议通知于 2016 年 12 月 22 日以专人送达和电子邮件的方式发出 2 本次董事会于 2016 年 12 月 27 日 ( 星期二