( 二 ) 审议并通过关于选举西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会专门委员会成员的议案根据公司法上市公司治理规则等法律法规及公司章程的相关规定, 公司第三届董事会下设战略委员会提名委员会薪酬与考核委员会审计委员会, 四个专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届

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培孟
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 华钰矿业公告编号 : 号西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况西藏华钰矿业股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2018 年 10 月 26 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会, 选举产生公司第三届董事会公司全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限, 公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 26 日在公司北京分公司会议室以现场和电话会议相结合的形式召开经与会董事共同推举, 由董事刘鹏举先生担任本次会议的主持人, 会议应到董事 8 人, 实到董事 8 人, 符合公司法等法律法规及公司章程的规定二董事会会议审议情况经认真审议研究, 与会董事以记名投票的方式通过了以下决议 : ( 一 ) 审议并通过关于选举西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会董事长的议案根据公司法公司章程等相关规定, 同意选举刘建军先生为公司第三届董事会董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止表决结果 :8 票同意 0 票反对 0 票弃权

2 ( 二 ) 审议并通过关于选举西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会专门委员会成员的议案根据公司法上市公司治理规则等法律法规及公司章程的相关规定, 公司第三届董事会下设战略委员会提名委员会薪酬与考核委员会审计委员会, 四个专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止 1 关于选举董事会战略委员会委员及主任委员的议案同意选举刘建军先生王瑞江先生王聪先生为公司第三届董事会战略委员会委员成员, 其中刘建军先生担任主任委员表决结果 :8 票同意 0 票反对 0 票弃权 2 关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案同意选举李永军先生刘建军先生王瑞江先生为公司第三届董事会提名委员会委员成员, 其中李永军先生担任主任委员表决结果 :8 票同意 0 票反对 0 票弃权 3 关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案同意选举王瑞江先生刘建军先生王聪先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员成员, 其中王瑞江先生担任主任委员表决结果 :8 票同意 0 票反对 0 票弃权 4 关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案同意选举王聪先生刘建军先生王瑞江先生为公司第三届董事会审计委员会委员成员, 其中王聪先生担任主任委员表决结果 :8 票同意 0 票反对 0 票弃权 ( 三 ) 审议并通过关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司总经理的议案经董事长提名, 董事会提名委员会审核, 同意聘任徐建华先生为公司总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止表决结果 :8 票同意 0 票反对 0 票弃权独立董事发表了同意的独立意见

3 ( 四 ) 审议并通过关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理财务总监等高级管理人员的议案 1 关于聘任王艳萍女士为公司副总经理的议案经总经理提名, 董事会提名委员会审核, 同意聘任王艳萍女士为公司副总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止表决结果 : 8 票同意 0 票反对 0 票弃权 2 关于聘任王庭良先生为公司副总经理的议案经总经理提名, 董事会提名委员会审核, 同意聘任王庭良先生为公司副总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止表决结果 : 8 票同意 0 票反对 0 票弃权 3 关于聘任谢文政先生为公司副总经理的议案经总经理提名, 董事会提名委员会审核, 同意聘任谢文政先生为公司副总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止表决结果 : 8 票同意 0 票反对 0 票弃权 4 关于聘任古文韬先生为公司副总经理的议案经总经理提名, 董事会提名委员会审核, 同意聘任古文韬先生为公司副总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止表决结果 : 8 票同意 0 票反对 0 票弃权 5 关于聘任高书方先生为公司副总经理的议案经总经理提名, 董事会提名委员会审核, 同意聘任高书方先生为公司副总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止表决结果 : 8 票同意 0 票反对 0 票弃权 6 关于聘任邢建军先生为公司财务总监的议案经总经理提名, 董事会提名委员会审核, 同意聘任邢建军先生为公司财务总监, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止表决结果 : 8 票同意 0 票反对 0 票弃权独立董事发表了同意的独立意见 ( 五 ) 审议并通过关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会董事会秘书的议案

4 经董事长提名, 董事会提名委员会审核, 同意聘任孙艳春女士为公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止表决结果 : 8 票同意 0 票反对 0 票弃权独立董事发表了同意的独立意见 ( 六 ) 审议并通过关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会证券事务代表的议案同意聘任袁莉女士为公司证券事务代表, 协助董事会秘书履行职责, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止表决结果 : 8 票同意 0 票反对 0 票弃权特此公告附件 : 个人简历西藏华钰矿业股份有限公司董事会 2018 年 10 月 27 日

5 附件个人简历刘建军, 男,1960 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居住权, 毕业于河北省魏县北皋中学, 高中学历 1977 年至 1984 年, 任河北省峰峰矿务局职员 ; 1984 年至 1989 年, 从事个体运输 ;1989 年至 1993 年, 任河南省南召县有色金属工业有限公司董事长兼总经理 ;1993 年至 2002 年, 任河南省南阳市鑫隆矿业有限公司董事长兼总经理 ;2002 年至 2005 年, 任西藏华钰矿业开发有限公司董事长兼总经理 ;2005 年至 2007 年, 任西藏华钰矿业开发有限公司副董事长兼总经理 ;2007 年至 2012 年 10 月, 任西藏华钰矿业开发有限公司董事长 ;2012 年 10 月至今, 任西藏华钰矿业股份有限公司董事长徐建华, 男,1978 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外永久居住权, 毕业于中国人民大学, 硕士研究生学历 2003 年, 任赛迪顾问公司战略顾问 ;2004 年至 2005 年, 任新华信管理咨询公司营销顾问 ;2005 年至 2006 年, 任华信惠悦咨询公司战略与组织顾问 ;2006 年至 2007 年, 任埃森哲咨询公司组织与人力资源顾问 ;2007 年至 2010 年, 任泰达建设北京公司综合运营总监 ;2011 年至 2012 年 10 月, 任西藏华钰矿业开发有限公司副总经理 ;2012 年 10 月至 2018 年 4 月, 任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理 ;2018 年 4 月至今, 任西藏华钰矿业股份有限公司总经理王艳萍, 女,1964 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居住权, 毕业于中国社会科学院研究生院, 硕士研究生学历 1998 年至 2005 年, 任郑州市越秀酒家总经理 ;2006 年至 2008 年, 任西藏拉萨越秀鲍参宫董事长 ;2008 年至 2012 年 10 月, 任西藏华钰矿业开发有限公司山南分公司总经理 ;2012 年 10 月至今, 任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理王庭良, 男,1964 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外永久居住权, 毕业于中南政法学院, 本科学历 1988 年 9 月至 1992 年 4 月, 任南召县人民政府秘书 ;

6 1992 年 5 月至 1998 年 1 月, 任云阳镇政府副主任 ;1998 年 2 月至 2002 年 10 月, 任南召科委研究所副所长 ;2002 年 10 月至 2012 年 10 月, 任西藏华钰矿业开发有限公司主任 ;2012 年 10 月至今, 任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理谢文政, 男,1959 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居住权, 毕业于长春地质学院 ( 现吉林大学 ), 本科学历 1982 年至 1985 年, 任黑龙江省地质调查二所工程师 ;1986 年, 任西藏地质五队技术顾问 ;1987 年至 1996 年 10 月, 任地质矿产部 ( 国土资源部前身 ) 地勘司金属处副处长 ;1996 年 11 月至 2010 年 3 月, 任力拓矿业勘探公司北京代表处主任工程师兼项目负责人 ;2010 年 4 月至 2011 年 3 月, 任上海复星集团高级技术总监 ;2011 年 4 月至 2012 年 5 月, 任汉龙矿业 ( 北京 ) 投资有限公司总经理 ;2012 年 6 月至 2014 年 1 月, 任山东黄金集团资源有限公司副总经理兼海外分公司总经理 ;2014 年 2 月至 2016 年 3 月, 任山东招远黄金资源集团北京招金资源投资有限公司首席技术官 ;2016 年 4 月至 2017 年 6 月, 任华岳鲲鹏投资管理公司总工程师 ;2018 年 4 月至今, 任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理古文韬, 男,1974 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居住权, 毕业于清华大学, 硕士研究生学历 1996 年至 2000 年, 任东风汽车集团公司轻型车厢厂厂长助理 ;2001 年至 2006 年, 任北大纵横管理咨询公司咨询顾问项目经理合伙人 ;2007 年至 2011 年, 任韬睿惠悦咨询有限公司高级咨询经理 ;2011 年至 2015 年, 任西藏华钰矿业股份有限公司企管中心总监 ;2016 年至 2017 年, 任成都宏远问智企业管理咨询公司联合创始人兼总经理 ;2018 年 4 月至今, 任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理高书方, 男,1969 年 10 月出生, 中国国籍, 拥有香港永久居住权, 毕业于香港中文大学, 硕士学历 1991 年 8 月至 2005 年 6 月, 曾任大连北方集装箱运输有限公司财务及商务部总经理, 大连外轮代理有限公司党委办公室主任等职务 ; 2005 年 11 月至 2012 年 3 月, 任北方船务控股有限公司副总裁 ;2012 年 5 月至

7 2016 年 8 月, 任海华集团控股有限公司总裁 ;2016 年 8 月至 2017 年 9 月, 任昊天发展集团 ( 香港主板上市公司 00474) 行政总裁 CEO 邢建军, 男,1970 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居住权, 毕业于哈尔滨工业大学, 大专学历 1992 年 8 月至 1999 年 10 月, 任哈尔滨靠河寨牧场经理 ;1999 年 11 月至 2010 年 12 月, 任哈尔滨美欧克乳液股份有限公司财务总监 ;2011 年 1 月至 2012 年 5 月, 任西安绿洲环保有限公司副总经理 ;2012 年 5 月至 2012 年 10 月, 任西藏华钰矿业开发有限公司财务总监助理 ;2012 年 10 月至 2014 年 8 月, 任西藏华钰矿业股份有限公司财务总监助理 ;2014 年 9 月至今, 任西藏华钰矿业股份有限公司财务总监孙艳春, 女,1978 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居住权, 毕业于吉林省长春市高等专科学校, 大专学历 2003 年至 2007 年, 任西藏华钰矿业开发有限公司会计 ;2009 年至 2011 年, 任西藏华钰矿业开发有限公司财务科科长 ;2012 年至 2013 年, 任西藏华钰矿业股份有限公司行政部经理 ;2014 年至 2015 年, 任西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司总经理助理 ;2015 年至 2017 年 10 月, 任西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司总经理 ;2017 年 11 月至今, 任西藏华钰矿业股份有限公司董事会秘书

证券代码：证券简称：千红制药公告编号：

证券代码：证券简称：千红制药公告编号：证券代码 :002550 证券简称 : 千红制药公告编号 :2017-060 常州千红生化制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏常州千红生化制药股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 第四届董事会第一次会议通知于 2017 年 9 月 22 日通过电话及书面方式送达, 会议于 2017