证券代码 :601766(A 股 ) 证券简称 : 中国中车 (A 股 ) 公告编号 : 临证券代码 :1766(H 股 ) 证券简称 : 中国中车 (H 股 ) 中国中车股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何

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孙恤章
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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任海外監管公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.

1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任海外監管公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出茲載列中國中車股份有限公司 ( 本公司 ) 在上海證券交易所網站刊登的中國中車股份有限公司關於召開 2017 年年度股東大會的提示性公告, 僅供參閱承董事會命中國中車股份有限公司董事長劉化龍中國北京 2018 年 5 月 23 日於本公告日期, 本公司的執行董事為劉化龍先生孫永才先生及徐宗祥先生 ; 非執行董事為劉智勇先生 ; 獨立非執行董事為李國安先生吳卓先生辛定華先生及陳嘉強先生

2 证券代码 :601766(A 股 ) 证券简称 : 中国中车 (A 股 ) 公告编号 : 临证券代码 :1766(H 股 ) 证券简称 : 中国中车 (H 股 ) 中国中车股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2018 年 5 月 31 日本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统中国中车股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2018 年 4 月 16 日 2018 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站和中国证券报上海证券报证券时报证券日报刊登了中国中车股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知及中国中车股份有限公司关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告, 定于 2018 年 5 月 31 日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2017 年年度股东大会现将本次会议的有关事项再作如下提示 : 一召开会议的基本情况 ( 一 ) 股东大会类型和届次 2017 年年度股东大会 ( 二 ) 股东大会召集人 : 董事会 ( 三 ) 投票方式 : 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 1

3 ( 四 ) 现场会议召开的日期时间和地点召开的日期时间 :2018 年 5 月 31 日 14 点 00 分召开地点 : 北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大饭店二层第九会议室 ( 五 ) 网络投票的系统起止日期和投票时间网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间 : 自 2018 年 5 月 31 日至 2018 年 5 月 31 日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ( 六 ) 融资融券转融通约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券转融通业务约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则等有关规定执行 ( 七 ) 涉及公开征集股东投票权本次股东大会不涉及公开征集股东投票权二会议审议事项序号本次股东大会审议议案及投票股东类型议案名称 2 投票股东类型 A 股股东非累积投票议案 1 关于中国中车股份有限公司 2017 年度董事会工作报告的议案 2 关于中国中车股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议案 3 关于中国中车股份有限公司 2017 年度财务决算报告的

4 议案 4 关于中国中车股份有限公司 2018 年度担保安排的议案 5 关于中国中车股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案 6 关于中国中车股份有限公司董事 2017 年度薪酬的议案 7 关于中国中车股份有限公司监事 2017 年度薪酬的议案 8 关于修订中国中车股份有限公司章程的议案 9 关于修订中国中车股份有限公司股东大会议事规则的议案 10 关于修订中国中车股份有限公司董事会议事规则的议案 11 关于修订中国中车股份有限公司监事会议事规则的议案 12 关于中国中车股份有限公司 2018 年度发行债券类融资工具的议案 13 关于提请股东大会授予董事会增发公司 A 股 H 股股份一般授权的议案 14 关于聘请中国中车股份有限公司 2018 年度审计机构的议案 15 关于中国中车股份有限公司与中国中车集团有限公司签署日常关联交易协议的议案 16 关于中车财务有限公司与中国中车集团有限公司签署金融服务框架协议的议案关于选举中国中车股份有限公司第二届董事会董事的议案选举刘化龙为公司第二届董事会执行董事选举孙永才为公司第二届董事会执行董事选举徐宗祥为公司第二届董事会执行董事选举刘智勇为公司第二届董事会非执行董事选举李国安为公司第二届董事会独立非执行董事选举吴卓为公司第二届董事会独立非执行董事选举辛定华为公司第二届董事会独立非执行董事关于选举中国中车股份有限公司第二届监事会监事的议案选举万军为公司第二届监事会股东代表监事选举陈方平为公司第二届监事会股东代表监事 1 各议案已披露的时间和披露媒体上述议案的具体内容详见公司于 2018 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站刊登的中国中车股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 2 特别决议议案 : 本次大会的第 8-13 项议案均为特别决议案, 需获得有效表决 3

5 权股份总数的 2/3 以上通过 3 对中小投资者单独计票的议案 : 第项议案均需要进行中小投资者单独计票 4 涉及关联股东回避表决的议案 : 本次股东大会的第项议案须由关联股东回避表决应回避表决的关联股东名称 : 中国中车集团有限公司中车金证投资有限公司 5 第 17 项议案中独立非执行董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议三股东大会投票注意事项 ( 一 ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台 ( 通过指定交易的证券公司交易终端 ) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 ( 网址 :vote.sseinfo.com) 进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明 ( 二 ) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票 ( 三 ) 同一表决权通过现场本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准 ( 四 ) 股东对所有议案均表决完毕才能提交四会议出席对象 ( 一 ) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在 4

6 册的公司股东有权出席股东大会 ( 具体情况详见下表 ), 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东股份类别股票代码股票简称股权登记日 A 股中国中车 2018/5/23 ( 二 ) 公司董事监事和高级管理人员 ( 三 ) 公司聘请的律师 ( 四 ) 其他人员五会议登记方法 ( 一 ) 出席回复拟出席会议的股东 ( 亲自或其委托代表 ) 应于 2018 年 5 月 11 日 ( 星期五 ) 或该日以前, 将出席会议的回执以专人传递邮寄或者传真的方式送达公司董事会办公室 ( 股东回执见附件 2) ( 二 ) 出席登记方法 1 登记方式 (1) 个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明股票账户卡 ; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人有效身份证件股东授权委托书和股票账户卡 (2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议法定代表人出席会议的, 应出示法定代表人本人身份证法人股东股票账户卡营业执照复印件 ; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书 ( 授权委托书见附件 1) 法人股东股票账户卡营业执照复印件 5

7 (3) 异地股东 ( 北京地区以外的股东 ) 也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前 24 小时交到公司董事会办公室授权委托书由委托人授权他人签署的, 授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证经公证的授权书或者其他授权文件, 应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室 2 登记时间:2018 年 5 月 31 日 ( 星期四 )13:30-14:00 3 登记地点: 北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大饭店二层第九会议室六其他事项 ( 一 ) 会议联系方式联系地址 : 北京市海淀区西四环中路 16 号联系部门 : 董事会办公室邮编 : 联系电话 : 传真 : ( 二 ) 本次股东大会预计会期半天, 与会股东 ( 亲自或其委托代理人 ) 出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理特此公告中国中车股份有限公司董事会 2018 年 5 月 23 日附件 1: 中国中车股份有限公司 2017 年年度股东大会授权委托书附件 2: 中国中车股份有限公司 2017 年年度股东大会回执 6

8 附件 1: 授权委托书中国中车股份有限公司 2017 年年度股东大会授权委托书中国中车股份有限公司 : 本人 ( 本公司 ) 作为中国中车股份有限公司股东, 委托先生 ( 女士 ) 代表本人 ( 本公司 ) 出席 2018 年 5 月 31 日召开的中国中车股份有限公司 2017 年年度股东大会, 并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权序号非累积投票议案名称同意反对弃权 1 关于中国中车股份有限公司 2017 年度董事会工作报告的议案 2 关于中国中车股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议案 3 关于中国中车股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案 4 关于中国中车股份有限公司 2018 年度担保安排的议案 5 关于中国中车股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案 6 关于中国中车股份有限公司董事 2017 年度薪酬的议案 7 关于中国中车股份有限公司监事 2017 年度薪酬的议案 8 关于修订中国中车股份有限公司章程的议案 7

9 9 关于修订中国中车股份有限公司股东大会议事规则的议案 10 关于修订中国中车股份有限公司董事会议事规则的议案 11 关于修订中国中车股份有限公司监事会议事规则的议案 12 关于中国中车股份有限公司 2018 年度发行债券类融资工具的议案 13 关于提请股东大会授予董事会增发公司 A 股 H 股股份一般授权的议案 14 关于聘请中国中车股份有限公司 2018 年度审计机构的议案 15 关于中国中车股份有限公司与中国中车集团有限公司签署日常关联交易协议的议案 16 关于中车财务有限公司与中国中车集团有限公司签署金融服务框架协议的议案关于选举中国中车股份有限公司第二届董事会董事的议案选举刘化龙为公司第二届董事会执行董事选举孙永才为公司第二届董事会执行董事选举徐宗祥为公司第二届董事会执行董事选举刘智勇为公司第二届董事会非执行董事选举李国安为公司第二届董事会独立非执行董事选举吴卓为公司第二届董事会独立非执行董事 8

10 17.07 选举辛定华为公司第二届董事会独立非执行董事关于选举中国中车股份有限公司第二届监事会监事的议案选举万军为公司第二届监事会股东代表监事选举陈方平为公司第二届监事会股东代表监事委托人签名 / 盖章 : 委托人身份证号 / 或营业执照号码 : 委托人持股数 : 委托人股东账户 : 受托人签名 : 委托人身份证号 : 附注 : 1 请委托人在委派代表前, 首先审阅本公司披露日期为 2018 年 4 月 16 日的本次会议通知以及 2018 年 5 月 15 日的本次会议增加临时提案的公告 2 上述审议事项, 委托人可在同意反对或弃权框内划, 做出投票指示如委托人未做任何投票指示, 则受托人可以按照自己的意愿表决除非委托人在本授权书另有指示, 否则除本次会议通知所载之决议案外, 委托人的授权代表亦有权就正式提交本次会议的任何决议案自行酌情投票 3 A 股股东最迟需于本次会议指定举行时间 24 小时前将授权委托书, 连同 9

11 授权签署本授权委托书并经公证之授权或其他授权文件送达至本公司 ( 地址为北京市海淀区西四环中路 16 号中国中车总部董事会办公室, 邮编 :100036), 方为有效 4 本授权委托书的剪报复印件或按以上格式自制均有效 5 委托期限: 至本次会议结束 10

12 附件 2: 回执中国中车股份有限公司 2017 年年度股东大会回执股东姓名 ( 法人股东名称 ) 股东地址出席会议人员名称委托人 ( 法定代表人 ) 姓名持股量身份证号码身份证号码股东代码联系人电话传真股东签字 ( 法人股东签章 ) ( 注 : 上述回执的剪报复印件或按以上格式自制均有效 ) 11

十五次会议审议通过了关于提名中国中车股份有限公司第二届董事会董事候选人的议, 中国中车第一届监事会第二十三次会议审议通过了关于提名中国中车股份有限公司第二届监事会监事候选人的议, 该等五项议尚待经中国中车股东大会审议批准, 中国中车集团有限公司现提出将该等议作为临时提提请中国中车 2017 年年

十五次会议审议通过了关于提名中国中车股份有限公司第二届董事会董事候选人的议, 中国中车第一届监事会第二十三次会议审议通过了关于提名中国中车股份有限公司第二届监事会监事候选人的议, 该等五项议尚待经中国中车股东大会审议批准, 中国中车集团有限公司现提出将该等议作为临时提提请中国中车 2017 年年证券代码 :601766 (A 股 ) 证券简称 : 中国中车 (A 股 ) 公告编号 : 临 2018-024 证券代码 : 1766(H 股 ) 证券简称 : 中国中车 (H 股 ) 中国中车股份有限公司董事会关于 2017 年年度股东大会增加临时提的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一