出席本次股东大会的股东及股东代理人共 26 人, 代表股份 4,530,424,241 股, 占公司有表决权总股份的 62.30% 四 提案审议和表决情况与会股东 ( 代理人 ) 以现场记名投票方式进行了表决, 其中, 第一 二项提案采取了累积投票制方式 审议表决情况如下 : ( 一 ) 关于选举公

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1 证券代码 : 证券简称 : 华侨城 A 公告编号 : 深圳华侨城股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 重要提示 1 公司董事会于 2013 年 7 月 12 日刊登了 深圳华侨城股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知 2 本次会议召开期间未增加 变更提案 二 会议召开的情况 1. 召开时间 :2013 年 8 月 13 日 ( 星期二 ) 下午 14 时 30 分, 会期半天 2. 召开地点 : 深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼会议室 3. 召开方式 : 现场投票方式 4. 召集人 : 深圳华侨城股份有限公司董事会 5. 主持人 : 郑凡副董事长 6. 会议的召开符合 公司法 上市公司股东大会规则 及 公司章程 的规定 三 会议的出席情况 第 1 页共 9 页

2 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 26 人, 代表股份 4,530,424,241 股, 占公司有表决权总股份的 62.30% 四 提案审议和表决情况与会股东 ( 代理人 ) 以现场记名投票方式进行了表决, 其中, 第一 二项提案采取了累积投票制方式 审议表决情况如下 : ( 一 ) 关于选举公司第六届董事会成员的提案刘平春获同意票 4,530,424,241 票, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 郑凡获同意票 4,530,424,241 票, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 侯松容获同意票 4,530,424,241 票, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 陈剑获同意票 4,530,424,241 票, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 杜胜利获同意票 4,530,424,241 票, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 赵留安获同意票 4,530,424,241 票, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 曹远征获同意票 4,530,424,241 票, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 谢家瑾获同意票 4,530,424,241 票, 占出席会议有表决 第 2 页共 9 页

3 权股份总数的 100%; 谢朝华获同意票 4,530,424,241 票, 占出席会议有表决权股份总数的 100% 表决结果 : 以累积投票制的方式选举刘平春 郑凡 侯松容 陈剑为公司第六届董事会董事, 选举杜胜利 赵留安 曹远征 谢家瑾和谢朝华为公司第六届董事会独立董事, 任期与本届董事会一致, 各位董事会成员的简历请见附件 ( 二 ) 关于选举公司第六届监事会成员的提案苏征获同意票 4,530,424,241 票, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 刘丹林获同意票 4,530,424,241 票, 占出席会议有表决权股份总数的 100% 表决结果 : 以累积投票的方式选举苏征 刘丹林为公司第六届监事会监事 根据公司章程的规定, 公司于 2013 年 7 月 22 日召开了全体职工大会, 全体职工以全票通过, 一致选举郭金担任公司第六届监事会职工监事 综上, 公司第六届监事会成员为苏征 刘丹林 郭金, 任期与本届监事会任期一致, 各位监事会成员的简历请见附件 ( 三 ) 关于修改公司章程的提案 第 3 页共 9 页

4 同意 4,530,424,241 票, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 票, 弃权 0 票 表决结果 : 以特殊决议通过 五 律师出具的法律意见 ( 一 ) 北京国枫凯文 ( 深圳 ) 律师事务所 ( 二 ) 律师姓名 : 钟晓敏 黄亮 ( 三 ) 结论性意见 : 本次股东大会的召集 召开程序符合法律 法规和公司章程的有关规定 ; 召集人及出席本次股东大会人员的资格合法 有效 ; 表决程序符合法律 法规和公司章程的规定 ; 本次股东大会通过的有关决议合法有效 六 备查文件 ( 一 ) 召开本次股东大会的通知 ; ( 二 ) 本次股东大会的决议纪要 ; ( 三 ) 法律意见书 ; ( 四 ) 职工监事选举相关文件 ; ( 五 ) 其它相关资料 深圳华侨城股份有限公司 董事会 二〇一三年八月十四日 第 4 页共 9 页

5 附 : 深圳华侨城股份有限公司第六届董事会成员简历刘平春, 男,1955 年出生, 本科学历, 高级政工师 曾任华侨城经济发展总公司总经理助理兼策划部总经理, 本公司董事兼总裁 党委书记 董事长, 华侨城集团副总裁, 深圳欢乐谷董事长, 北京华侨城副董事长 总经理 ( 兼 ), 上海华侨城董事长, 锦绣中华董事长, 深圳世界之窗副董事长, 华侨城酒店集团董事长 党委书记, 云南华侨城董事长 现任华侨城集团党委常委, 公司董事 总裁 党委副书记 同时兼任中国旅游协会副会长 中国旅游景区协会会长 中国上市公司协会副会长 深圳上市公司协会副会长 暨南大学深圳旅游学院院长 郑凡, 男,1955 年出生, 本科学历, 政工师 曾任中共中央宣传部干部, 中共深圳市委宣传部副处长 ( 挂职 ), 中共深圳市委直属机关工委办公室主任, 华侨城经济发展总公司办公室总经理, 华侨城集团总经理助理, 香港华侨城总经理 董事长, 华侨城亚洲董事局主席, 华侨城房地产监事长, 华侨城集团党委副书记 纪委书记 首席文化官, 云南华侨城董事长 现任华侨城集团党委书记 副总经理, 公司副董事长 党委书记 首席文化官 同时兼任广东省政协委员 广东省粤港澳合作促进会副会长 广东省企业联合会 ( 企业家协会 ) 副会长 深圳市人大代表 第 5 页共 9 页

6 侯松容, 男,1968 年出生, 硕士研究生学历 曾任华侨城劳动服务公司总经理 康佳集团党委书记 副总裁 常务副总裁 总裁 董事局副主席, 香港华侨城董事长, 华侨城亚洲董事局主席 现任华侨城集团党委常委, 康佳集团董事局主席, 公司副总裁 党委委员 同时兼任中国海外交流协会理事 海峡两岸关系协会理事 中国青年企业家协会副会长 中央企业青年联合会委员会常委 陈剑, 男,1963 年出生, 工学硕士 高级工商管理硕士, 高级建筑师 高级工程师 曾任华侨城经济发展总公司总经理助理兼规划建设部总经理, 华侨城房地产常务副总经理 总经理 副董事长 董事长 党委书记, 华侨城集团副总裁, 成都华侨城董事长, 北京华侨城监事长, 招商华侨城副董事长, 上海天祥华侨城董事长 现任华侨城集团党委常委, 华侨城房地产执行董事, 欢乐海岸执行董事, 公司董事 副总裁 党委委员 同时兼任深圳市城市规划委员会委员 深圳房地产协会副会长 何香凝美术馆副馆长 杜胜利, 男,1963 年出生, 经济学博士, 管理学博士后, 高级会计师, 中国注册会计师非执业会员 曾任中国纺织机械集团公司总会计师 中纺机集团财务有限公司总经理 中国财务公司协会副秘书长 中国总会计师协会副秘书长 现任清华大学会计研究所副所长, 中国钢研科技集团有限公司外部董事, 安泰科技股份有限公司外部董事 第 6 页共 9 页

7 赵留安, 男,1948 年出生, 毕业于中国民用航空高级航空学校, 专业飞机驾驶, 一级飞行员 曾任中国民用航空新疆维吾尔自治区管理局处长 民航乌鲁木齐管理局 ( 新疆航空公司 ) 处长 飞行大队大队长 副局长 副总经理 局长 总经理 中国南方航空集团公司副总经理 中国南方航空航股份公司董事 重庆航空公司董事长 第十届全国人民代表大会代表 曹远征, 男,1954 年出生, 经济学博士, 研究员, 国家特殊津贴获得者, 中国经济 50 人论坛成员 曾任国家经济体制改革委员会国外经济体制司处长, 经济体制改革研究院常务副院长 现任中国银行首席经济学家, 中银国际控股有限责任公司董事, 中银国际融资公司董事, 泰康人寿保险公司独立董事, 中国宏观经济学会副会长, 中国人民大学经济学院教授 博士生导师 谢家瑾, 女,1947 年出生, 中国科技大学管理科学专业研究生毕业, 高级工程师 曾任武汉市房地产管理局副局长 建设部房地产业司副司长 住宅与房地产业司 ( 住房制度改革办公室 住房公积金监管司 ) 司长 建设部总经济师兼住宅与房地产业司 ( 住房制度改革办公室 住房公积金监管司 ) 司长 现任中国物业管理协会会长 中国保利集团外部董事 谢朝华, 男,1958 年出生, 法国巴黎第十一大学法律专业博士研究生毕业, 高级经济师, 律师 曾在欧盟总部对外 第 7 页共 9 页

8 关系和发展部实习, 曾任北京市大众律师事务所合伙人 北京市旭业律师事务所合伙人 北京谢朝华律师事务所主任合伙人 国务院体改办经体研究所研究人员 北京市天银律师事务所合伙人 国家开发银行行政独立委员 国家审计署特约审计员 现任中国致公党北京市委员会专职副主委 中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事 深圳华侨城股份有限公司第六届监事会成员简历苏征, 男,1956 年出生, 大专学历 高级工程师 曾任中国航天科工集团深圳广宇工业集团党委书记 副总经理, 航天科工集团深圳地区资产整合工作小组组长, 航天科工深圳 ( 集团 ) 公司副董事长 党委书记, 三九企业集团 ( 深圳南方制药厂 ) 党委副书记, 云南华侨城监事长 现任华侨城集团副总经理 党委副书记 纪委书记, 康佳集团董事, 中国国旅股份有限公司董事, 华侨城房地产公司监事, 公司监事长 党委副书记兼纪委书记 刘丹林, 男,1967 年出生, 大学专科学历, 曾任航空部人事司干部调配处干部 华侨城建设指挥部团委干部, 深圳金利丝绸有限公司副总经理, 华侨城集团投资部副总经理 企划部副总经理, 华侨城集团驻北京办事处副主任 主任 首席代表, 香港华侨城副总经理 党委副书记 纪委书记, 华侨城亚洲执行董事, 公司党委副书记 纪委书记, 华侨城物业管理公司总经理 现任公司监事 酒店物业事业部高级 第 8 页共 9 页

9 副总经理 党委副书记 纪委书记, 深圳华侨城物业服务有限公司执行董事, 深圳华侨城资产管理有限公司总经理 郭金, 男,1969 年出生, 本科学历 曾任吉林省人保南关支公司业务主管, 国泰证券海南分公司基金部副经理, 公司证券事务部副总监 总监 证券事务代表 现任公司职工监事 董事会秘书处副总监, 深圳华侨城文化旅游科技有限公司董事会秘书 副总经理 第 9 页共 9 页