四以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案会议同意聘请陈跃华担任公司董事会秘书, 聘任陈钢为证券事务代表, 与本届董事会任期一致公司独立董事对聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下 : 公司第六届董事会聘任高级管理人员的提名程序和任职资

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妇瞿
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 华侨城 A 公告编号 : 深圳华侨城股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳华侨城股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2013 年 8 月 14 日 ( 星期三 ) 在深圳华侨城洲际大酒店会议室召开出席会议董事应到 9 人, 实到 9 人, 会议由与会董事现场推举的刘平春董事主持, 公司监事高级管理人员候选人列席了会议会议符合公司法和公司章程的有关规定出席会议的董事按会议议程逐项审议, 表决情况如下 : 一以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于选举公司董事长和副董事长的议案会议选举刘平春为公司董事长, 选举郑凡为副董事长二以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于聘任公司总裁的议案会议同意聘请侯松容担任公司总裁, 与本届董事会任期一致三以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于聘任公司副总裁的议案会议同意聘请陈剑王晓雯吴斯远张立勇姚军倪征担任公司副总裁, 其中王晓雯为财务负责人, 与本届董事会任期一致第 1 页共 12 页

2 四以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案会议同意聘请陈跃华担任公司董事会秘书, 聘任陈钢为证券事务代表, 与本届董事会任期一致公司独立董事对聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下 : 公司第六届董事会聘任高级管理人员的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定五以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于选举公司董事会各委员会委员的议案会议选举情况如下 : 战略委员会设 5 名委员, 为刘平春郑凡侯松容曹远征谢家瑾其中, 刘平春为主任委员提名委员会设 3 名委员, 为谢家瑾郑凡赵留安审计委员会设 3 名委员, 为杜胜利董亚平曹远征薪酬与考核委员会设 3 名委员, 为曹远征陈剑谢朝华执行委员会设 4 名委员, 为刘平春郑凡侯松容陈剑其中, 刘平春为主任委员以上各委员会委员任期与本届董事会任期一致六以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于修订公司董事会执行委员会工作规则的议案会议同意对现行执委会工作规则进行修订具体修订内容包括 : 第 2 页共 12 页

3 ( 一 ) 原工作规则第十三条规定执委会会议原则上两周一次, 参加人员为执委及执委会秘书执委会认为有必要时可以召集与会议议题有关的其他人员列席会议介绍情况或发表意见, 但非执委对议题没有表决权现修订为第十三条执委会会议原则上两周一次, 参加人员为执委及执委会秘书, 监事长和分管公司财务的副总列席会议, 执委会认为有必要时可以召集与会议议题有关的其他人员列席会议介绍情况或发表意见, 但非执委对议题没有表决权 ( 二 ) 原工作规则第十九条规定执委会作出决议, 必须经全体执委多数通过现修订为第十九条执委会作出决议, 必须经全体执委多数通过如出现只有半数执委同意的情形, 由执委会主任决定是否通过决议董事会执行委员会工作规则全文同时披露在巨潮资讯网 ( 网址 : 上七以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于授权公司董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的议案会议授权董事长在董事会闭会期间, 行使董事会下列职权 :( 一 ) 审批已经公司董事会通过的投资项目的贷款计划, 数额不超过公司投资项目的投资额 ;( 二 ) 审批签署已经本届董事会批准的申请银行授信额度合同 ;( 三 ) 审第 3 页共 12 页

4 批公司信息披露公告文件, 并以董事会公告形式发布授权的实际情况应向董事会报告八以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于确定公司高级管理人员范围的议案公司的高级管理人员范围确定为总裁副总裁财务负责人和董事会秘书九以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于公司董事会专门委员会主任委员的议案同意各专门委员会关于选举主任委员的结果, 具体情况如下 : ( 一 ) 选举独立董事谢家瑾为提名委员会主任委员 ; ( 二 ) 选举独立董事杜胜利为审计委员会主任委员 ; ( 三 ) 选举独立董事曹远征为薪酬与考核委员会主任委员十以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于公司 2013 年半年度报告的议案具体情况详见公司 2013 半年度报告摘要 ( 公告编号 : ), 公司 2013 年半年度报告全文披露媒体为巨潮资讯网特此公告深圳华侨城股份有限公司董事会二〇一三年八月十六日第 4 页共 12 页

5 附 : 相关人员简历 : 刘平春, 男,1955 年出生, 本科学历, 高级政工师曾任华侨城经济发展总公司总经理助理兼策划部总经理, 本公司董事兼总裁党委书记董事长, 华侨城集团副总裁, 深圳欢乐谷董事长, 北京华侨城副董事长总经理 ( 兼 ), 上海华侨城董事长, 锦绣中华董事长, 深圳世界之窗副董事长, 华侨城酒店集团董事长党委书记, 云南华侨城董事长现任华侨城集团党委常委, 公司董事总裁党委副书记同时兼任中国旅游协会副会长中国旅游景区协会会长中国上市公司协会副会长深圳上市公司协会副会长暨南大学深圳旅游学院院长郑凡, 男,1955 年出生, 本科学历, 政工师曾任中共中央宣传部干部, 中共深圳市委宣传部副处长 ( 挂职 ), 中共深圳市委直属机关工委办公室主任, 华侨城经济发展总公司办公室总经理, 华侨城集团总经理助理, 香港华侨城总经理董事长, 华侨城亚洲董事局主席, 华侨城房地产监事长, 华侨城集团党委副书记纪委书记首席文化官, 云南华侨城董事长现任华侨城集团党委书记副总经理, 公司副董事长党委书记首席文化官同时兼任广东省政协委员广东省粤港澳合作促进会副会长广东省企业联合会 ( 企业家协会 ) 副会长深圳市人大代表第 5 页共 12 页

6 侯松容, 男,1968 年出生, 硕士研究生学历曾任华侨城劳动服务公司总经理康佳集团党委书记副总裁常务副总裁总裁董事局副主席, 香港华侨城董事长, 华侨城亚洲董事局主席现任华侨城集团党委常委, 康佳集团董事局主席, 公司副总裁党委委员同时兼任中国海外交流协会理事海峡两岸关系协会理事中国青年企业家协会副会长中央企业青年联合会委员会常委陈剑, 男,1963 年出生, 工学硕士高级工商管理硕士, 高级建筑师高级工程师曾任华侨城经济发展总公司总经理助理兼规划建设部总经理, 华侨城房地产常务副总经理总经理副董事长董事长党委书记, 华侨城集团副总裁, 成都华侨城董事长, 北京华侨城监事长, 招商华侨城副董事长, 上海天祥华侨城董事长现任华侨城集团党委常委, 华侨城房地产执行董事, 欢乐海岸执行董事, 公司董事副总裁党委委员同时兼任深圳市城市规划委员会委员深圳房地产协会副会长何香凝美术馆副馆长杜胜利, 男,1963 年出生, 经济学博士, 管理学博士后, 高级会计师, 中国注册会计师非执业会员曾任中国纺织机械集团公司总会计师中纺机集团财务有限公司总经理中国财务公司协会副秘书长中国总会计师协会副秘书长现第 6 页共 12 页

7 任清华大学会计研究所副所长, 中国钢研科技集团有限公司外部董事, 安泰科技股份有限公司外部董事赵留安, 男,1948 年出生, 毕业于中国民用航空高级航空学校, 专业飞机驾驶, 一级飞行员曾任中国民用航空新疆维吾尔自治区管理局处长民航乌鲁木齐管理局 ( 新疆航空公司 ) 处长飞行大队大队长副局长副总经理局长总经理中国南方航空集团公司副总经理中国南方航空航股份公司董事重庆航空公司董事长第十届全国人民代表大会代表曹远征, 男,1954 年出生, 经济学博士, 研究员, 国家特殊津贴获得者, 中国经济 50 人论坛成员曾任国家经济体制改革委员会国外经济体制司处长, 经济体制改革研究院常务副院长现任中国银行首席经济学家, 中银国际控股有限责任公司董事, 中银国际融资公司董事, 泰康人寿保险公司独立董事, 中国宏观经济学会副会长, 中国人民大学经济学院教授博士生导师谢家瑾, 女,1947 年出生, 中国科技大学管理科学专业研究生毕业, 高级工程师曾任武汉市房地产管理局副局长建设部房地产业司副司长住宅与房地产业司 ( 住房制度改革办公室住房公积金监管司 ) 司长建设部总经济师兼住宅与房地产业司 ( 住房制度改革办公室住房公积金监第 7 页共 12 页

8 管司 ) 司长现任中国物业管理协会会长中国保利集团外部董事谢朝华, 男,1958 年出生, 法国巴黎第十一大学法律专业博士研究生毕业, 高级经济师, 律师曾在欧盟总部对外关系和发展部实习, 曾任北京市大众律师事务所合伙人北京市旭业律师事务所合伙人北京谢朝华律师事务所主任合伙人国务院体改办经体研究所研究人员北京市天银律师事务所合伙人国家开发银行行政独立委员国家审计署特约审计员现任中国致公党北京市委员会专职副主委中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事王晓雯, 女,1969 年出生, 本科学历曾任国务院侨办人事司干部, 华侨城经济发展总公司审计部副总经理, 华侨城实业发展股份有限公司财务总监董事, 华侨城集团财务金融部副总经理总裁办公室行政总监财务部总监监事总裁助理, 华侨城房地产董事, 公司监事, 康佳集团监事, 华侨城酒店集团董事长现任华侨城集团党委常委, 华侨城投资公司董事长, 华联发展集团有限公司董事, 中国国旅股份有限公司监事会副主席, 康佳集团董事, 香港华侨城董事长, 华侨城亚洲董事局主席, 公司副总裁党委委员同时兼任中央企业青年联合会副主席深圳市会计学会副会长第 8 页共 12 页

9 吴斯远, 男,1964 年出生, 硕士研究生学历曾任华侨城经济发展总公司办公室副总经理总经理, 华侨城集团人力资源部总监, 深圳欢乐谷总经理, 公司副总裁董事, 华侨城集团总裁助理, 成都华侨城总经理董事长, 武汉华侨城执行董事, 北京华侨城副董事长, 东部华侨城执行董事现任华侨城集团党委常委, 深圳世界之窗副董事长, 云南华侨城董事长, 锦绣中华董事长文化旅游科技公司董事长, 公司副总裁党委委员同时兼任中国游艺机游乐园协会副会长深圳市旅游协会会长张立勇, 男,1965 年出生, 本科学历, 工程师经济师曾任华侨城房地产党委副书记副总经理董事, 水电公司董事, 北京华侨城公司董事, 华侨城物业董事现任华侨城房地产党委书记总经理, 天津华侨城执行董事, 水电公司执行董事, 华中发电执行董事, 上海置地董事长, 公司副总裁姚军, 男,1960 年出生, 硕士研究生学历, 高级经济师曾任华侨城经济发展总公司旅游发展部副总经理, 华侨城旅行社总经理, 公司党委副书记党委书记副总裁常务副总裁董事总裁总裁助理旅游事业部总经理, 曲阜孔子国际旅游有限公司董事长, 锦绣中华党委书记常务副总经理董事长, 深圳世界之窗副董事长, 北京华侨城总第 9 页共 12 页

10 经理副董事长, 国际传媒总经理董事长, 云南华侨城总经理董事长现任武汉华侨城执行董事, 成都华侨城董事长, 北京华侨城副董事长, 华侨城旅游景区管理公司执行董事, 公司副总裁同时兼任深圳市旅游协会副会长倪征, 男,1968 年出生, 研究生学历曾任康佳集团董事, 华侨城集团投资发展部总经理, 深圳华力董事长, 上海华励董事长, 华侨城大酒店副董事长, 惠州华力董事长, 香港华侨城总裁党委书记董事长, 华侨城亚洲执行董事总裁董事局主席, 公司战略发展部总监现任公司董事会秘书陈跃华, 男,1963 年出生, 工商管理硕士, 高级工程师曾任职康佳集团技术开发中心高级工程师, 康佳电器事业部电器技术开发中心总经理, 康佳集团股份有限公司总裁办公室总经理, 东莞康佳电子有限公司总经理, 康佳集团股份有限公司多媒体事业部副总经理, 康佳集团股份有限公司副总裁, 康佳集团股份有限公司总裁党委副书记现任公司董事会秘书陈钢, 男,1974 年出生, 硕士研究生学历曾任香港华侨城有限公司投资部业务经理经理助理, 华力控股有限公司公司秘书处副总监总监, 华侨城 ( 亚洲 ) 控股有限公司公司秘书处总监, 华侨城 ( 亚洲 ) 控股有限公司董事会秘书第 10 页共 12 页

11 现任深圳华侨城股份有限公司董事会秘书处总监, 华侨城 ( 亚洲 ) 控股有限公司副总裁, 香港华侨城有限公司副总经理, 深圳华力包装贸易有限公司副总经理第 11 页共 12 页

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 26 人, 代表股份 4,530,424,241 股, 占公司有表决权总股份的 62.30% 四提案审议和表决情况与会股东 ( 代理人 ) 以现场记名投票方式进行了表决, 其中, 第一二项提案采取了累积投票制方式审议表决情况如下 : ( 一 ) 关于选举公

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 26 人, 代表股份 4,530,424,241 股, 占公司有表决权总股份的 62.30% 四提案审议和表决情况与会股东 ( 代理人 ) 以现场记名投票方式进行了表决, 其中, 第一二项提案采取了累积投票制方式审议表决情况如下 : ( 一 ) 关于选举公证券代码 :000069 证券简称 : 华侨城 A 公告编号 :2013 32 深圳华侨城股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一重要提示 1 公司董事会于 2013 年 7 月 12 日刊登了深圳华侨城股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知 2 本次会议召开期间未增加