表决情况 : 同意 18 票, 反对 0 票, 弃权 0 票同意于 2017 年 6 月 23 日 ( 星期五 ) 召开本公司 2016 年度股东大会, 具体详见本公司在上海证券交易所披露的上海银行关于召开 2016 年度股东大会的通知特此公告上海银行股份有限公司董事会 2017 年 5 月

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耀孟
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 上海银行公告编号 : 临上海银行股份有限公司董事会四届十五次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任上海银行股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 董事会四届十五次临时会议于 2017 年 5 月 5 日在上海以现场会议方式召开, 会议通知已于 2017 年 4 月 27 日以电子邮件或专人送达方式发出本次会议应出席董事 18 人, 现场出席董事 10 人, 电话连线出席董事 7 名, 盛儒焕董事金炳荣独立董事万建华独立董事李朝坤董事黄旭斌董事郭锡志董事袁志刚独立董事通过电话连线参加会议, 陈戌源董事委托程静萍独立董事就会议议题进行表决本次会议的召开符合中华人民共和国公司法上海银行股份有限公司章程和上海银行股份有限公司董事会议事规则的规定本次会议由金煜董事长主持, 会议经审议并通过以下议案 : 一关于上海银行股份有限公司董事会换届选举的议案表决情况 : 同意 18 票, 反对 0 票, 弃权 0 票同意第五届董事会构成方案, 审议通过第五届董事会董事候选人名单如下 : 执行董事候选人 3 名 : 金煜胡友联蒋洪 ; 非执行董事候选人 8 名 : 叶峻应晓明盛儒焕陈戌源庄喆李朝坤黄旭斌郭锡志 ; 独立非执行董事候选人 6 名 : 万建华管涛孙铮徐建新龚方雄沈国权同意将上述董事候选人提请股东大会选举, 上述董事候选人简历详见附件二关于提请召开上海银行股份有限公司 2016 年度股东大会的议案 1

2 表决情况 : 同意 18 票, 反对 0 票, 弃权 0 票同意于 2017 年 6 月 23 日 ( 星期五 ) 召开本公司 2016 年度股东大会, 具体详见本公司在上海证券交易所披露的上海银行关于召开 2016 年度股东大会的通知特此公告上海银行股份有限公司董事会 2017 年 5 月 6 日 2

3 附件 : 上海银行第五届董事会董事候选人简历一执行董事候选人 (3 名 ) 金煜 : 男,1965 年 2 月出生, 博士研究生, 毕业于复旦大学金融学专业, 高级经济师现任上海银行党委书记董事长执行董事, 上海银行 ( 香港 ) 有限公司董事长, 申联国际投资公司董事, 上海商业银行有限公司董事曾任中国建设银行上海市分行营业部总经理助理副总经理, 中国建设银行上海市分行国际业务部副总经理总经理, 中国建设银行上海市分行营业部总经理, 中国建设银行上海市分行副行长, 中国建设银行新加坡分行总经理, 中国建设银行国际业务部总经理, 上海银行党委书记副董事长行长, 上银基金管理有限公司董事长胡友联 : 男,1962 年 4 月出生, 大学本科, 毕业于复旦大学经济学专业, 会计师现任上海银行党委副书记副董事长执行董事行长, 上银基金管理有限公司董事长曾任中国建设银行江苏省分行财会处副处长, 中国建设银行财会部财务处处长, 中国建设银行计划财务部综合处处长计划处处长, 中国建设银行中山市分行党委书记行长, 上海银行浦东分行党委书记行长, 上海银行党委委员行长助理副行长蒋洪 : 男,1962 年 4 月出生, 硕士研究生, 毕业于国防科学技术大学计算机组织与系统机构专业, 中欧国际工商学院 EMBA, 高级工程师, 享受国务院政府特殊津贴现任上海银行党委委员副行长曾任中国工商银行上海市分行计算机中心总师室工程师, 上海城市信用社联社会计稽核部计算机组组长, 上海银行科技部负责人总经理, 上海银行副总工程师总工程师, 中国银联股份有限公司董事 3

4 二非执行董事候选人 (8 名 ) 叶峻 : 男,1972 年 11 月出生, 硕士研究生, 毕业于上海交通大学工商管理专业, 经济师现任上海银行非执行董事, 上海联和投资有限公司副总经理, 上海市信息投资股份有限公司监事长, 上海联创创业投资有限公司董事长, 上海紫竹高新区 ( 集团 ) 有限公司副董事长, 上海华虹 ( 集团 ) 有限公司董事, 上海华力微电子有限公司董事, 上海联和金融信息服务有限公司董事长, 中美联泰大都会人寿保险有限公司董事, 上海和辉光电有限公司董事, 上海宣泰医药科技有限公司董事长, 上海兆芯集成电路有限公司董事长, 上海众新信息科技有限公司董事长, 上海联彤网络通讯技术有限公司董事长, 上海矽睿科技有限公司董事长, 上海联和资产管理有限公司执行董事总经理曾任上海联和投资有限公司投资银行部副经理经理, 上海联和投资有限公司业务发展部经理, 上海联和投资有限公司总经理助理兼金融服务投资部经理, 上海微创软件股份有限公司董事长应晓明 : 男,1968 年 6 月出生, 大学本科, 毕业于上海交通大学工业管理工程专业, 会计师, 中国注册资产评估师现任上海银行非执行董事, 上海联和投资有限公司副总经济师, 上海华力微电子有限公司监事, 上海艾普强粒子设备有限公司董事, 上海华虹 ( 集团 ) 有限公司监事, 上海中科深江电动车辆有限公司监事, 天津斯特兰能源科技有限公司监事, 深圳中科强华科技有限公司监事, 上海兆芯集成电路有限公司董事, 中美联泰大都会人寿保险有限公司监事, 上海众新信息科技有限公司董事, 上海仪电智能电子有限公司副董事长, 上海市信息投资股份有限公司董事, 上海宣泰医药科技有限公司董事, 上海和辉光电有限公司董事曾任上海联和投资有限公司管理咨询部副经理, 资产管理部经理, 业务发展部执行经理, 审计部经理等职务 Juan Manuel San RománLópez( 盛儒焕 ): 男,1964 年 1 月出生, 西班牙国籍, 大学本科, 毕业于西班牙 Universidad 4

5 PontificiaComillas( 卡米亚斯大主教大学 ) 现任上海银行非执行董事, 桑坦德资产管理首席执行官, 瑞福德汽车金融有限公司非执行董事, 北银消费金融有限公司非执行董事曾任英国所罗门兄弟公司 ( 现花旗集团 ) 西班牙及葡萄牙研究部副总裁, 桑坦德银行西班牙葡萄牙意大利以及欧洲新兴市场研究部主管, 桑坦德银行欧洲股票市场主管全球股票市场主管投资市场部首席执行官, 桑坦德消费金融北欧中欧及东欧市场主管, 桑坦德银行投资市场董事会成员, 桑坦德消费金融公司波兰副主席西班牙主管 Extrobank( 俄罗斯 ) 监事会主席挪威主席, 桑坦德银行企业并购及战略部董事总经理亚太区首席执行官陈戌源 : 男,1956 年 7 月出生, 工商管理硕士, 毕业于上海海事大学 ( 原为上海海运学院 ), 高级经济师现任上海银行非执行董事, 上海国际港务 ( 集团 ) 股份有限公司党委书记董事长, 上海国际航运服务中心开发有限公司董事长, 上海银汇房地产发展有限公司董事长, 上海港国际客运中心开发有限公司董事长, 上海港航股权投资有限公司董事长, 上海星外滩开发建设有限公司董事长曾任上海港务局副局长兼上海港集装箱股份有限公司董事长, 上海国际港务 ( 集团 ) 有限公司党委副书记副总裁兼上海港集装箱股份有限公司董事长, 上海国际港务 ( 集团 ) 股份有限公司党委副书记总裁董事兼上海港集装箱股份有限公司董事长, 上海国际港务 ( 集团 ) 股份有限公司党委副书记总裁董事, 上海国际港务 ( 集团 ) 股份有限公司党委书记总裁董事庄喆 : 男,1972 年 1 月出生, 大学本科, 毕业于河南财经学院投资经济管理专业, 高级经济师现任中国建银投资有限责任公司总裁助理曾任中国建设银行河南省分行办公室副主任主任, 中国建设银行郑州铁路分行行长党委书记, 中国建银投资有限责任公司金信信托托管组副总经理, 中国建银投资有限责任公司企业管理部副总经 5

6 理 ( 主持工作 ), 中国建银投资有限责任公司长期股权投资部总经理, 中投科信科技股份有限公司董事长党委书记, 建投控股有限责任公司董事长党委书记李朝坤 : 男,1965 年 11 月出生, 工商管理硕士, 毕业于南京大学, 高级经济师现任上海银行非执行董事, 中船财务有限责任公司董事总经理, 中船投资发展有限公司董事长, 中船投资发展 ( 上海 ) 有限公司董事长, 中国邮轮产业投资有限公司董事长, 玖隆钢铁物流有限公司董事, 南京中船绿洲机器有限公司监事曾任南京中船绿洲环保设备工程有限责任公司总经理, 南京绿洲机器厂副总会计师, 南京中船绿洲机器有限公司副总经理, 镇江中船设备有限公司总会计师, 中船财务有限责任公司副总经理, 正茂集团有限责任公司监事黄旭斌 : 男,1965 年 11 月出生, 硕士研究生, 毕业于财政部财政科学研究所财政学专业, 中欧国际工商学院 EMBA, 高级经济师现任上海银行非执行董事,TCL 集团股份有限公司执行董事首席财务官,TCL 集团财务有限公司董事长,TCL 多媒体科技控股有限公司董事, 深圳 TCL 房地产有限公司董事, 惠州 TCL 家电集团有限公司董事, 深圳市前海汇银通支付科技有限公司董事长, 惠州市仲恺 TCL 智融科技小额贷款股份有限公司董事长,TCL 金融控股集团 ( 深圳 ) 有限公司董事长,TCL 金融服务 ( 深圳 ) 有限公司董事长,TCL 金融科技 ( 深圳 ) 有限公司董事长, 翰林汇信息产业股份有限公司董事长, TCL 实业控股 ( 香港 ) 有限公司董事长曾任中国建设银行广东省分行信用卡部副总经理信贷部副处长处长, 国泰君安证券股份有限公司广州分公司发行部经理, 中国信达资产管理股份有限公司广州办事处高级经理,TCL 集团股份有限公司结算中心主任执委会成员总经济师副总裁财务总监,TCL 集团财务公司总经理,TCL 通讯科技控股有限公司董事, 惠州泰科立集团股份有限公司董事,TCL 商业保理 ( 深圳 ) 有限公司董事 6

7 郭锡志 : 男,1953 年 5 月出生, 美国国籍, 大学专科, 毕业于新法书院金融研究专业, 英国银行学会资深会士, 香港银行学会资深会士现任上海银行非执行董事, 上海商业银行常务董事兼行政总裁, 上海商业银行信托有限公司董事, 香港银行学会董事, 海光物业管理有限公司董事, 银联信托有限公司董事, 上商期货有限公司董事, Infinite Financial Solutions Limited 董事, 上商保险顾问有限公司董事, 上海商业银行 ( 代理人 ) 有限公司董事,Shacom Property (CA) Inc. 董事,Shacom Property (NY) Inc. 董事, 香港银行家会所董事, 德和保险顾问 ( 香港 ) 有限公司董事, 上银证券有限公司董事, 银和再保险有限公司董事, 香港人寿保险有限公司董事, 伟新教育基金有限公司董事, 银联控股有限公司董事, 宝丰保险 ( 香港 ) 有限公司董事, 银联通宝有限公司董事,JETCO Systems Limited 董事, 联丰亨人寿保险股份有限公司董事, 银联金融有限公司董事, 当值律师服务执行委员会委员,Pacific Rim Bankers Program-Advisory Board 委员, 职业训练局银行及金融业训练委员会主席, 香港华商银行公会有限公司董事, 香港金融业志同会有限公司会董曾任上海商业银行美国纽约分行旧金山分行洛杉矶分行及英国伦敦分行经理, 上海商业银行副总经理兼分行管理处主管, 总经理, 上海银行监事三独立非执行董事候选人 (6 名 ) 万建华 : 男,1956 年 1 月出生, 硕士研究生, 毕业于中国人民银行金融研究所货币银行学专业现任上海银行独立非执行董事, 上海市互联网金融行业协会会长, 珠海华润银行股份有限公司独立非执行董事, 通联支付网络服务股份有限公司董事, 长城基金管理有限公司独立非执行董事曾任中国人民银行资金管理司计划处干部计划处副处长宏观分析处处长综合分析处处长, 招商银行总行副行长兼上海分行行长常务副行长, 长城证券董事长, 国通证券 ( 现招商证券 ) 董事长, 中国银联股份有限公司党委书记总裁, 上海国际集 7

8 团有限公司党委副书记副董事长总经理, 国泰君安证券股份有限公司党委书记董事长, 上海市证券同业公会会长, 证通股份有限公司董事长管涛 : 男,1970 年 11 月出生, 博士研究生, 毕业于北京师范大学世界经济专业现任中国金融四十人论坛学术委员高级研究员, 青岛市四十人金融教育发展基金会理事长, 中国经济五十人论坛成员, 中国金融学会常务理事, 中国国际金融学会理事, 中国世界经济学会常务理事, 上海新金融研究院监事, 北方新金融研究院监事, 浦山基金会理事曾任国家外汇管理局政策法规司主任科员, 国家外汇管理局综合司主任科员副处长处长副司长, 国家外汇管理局国际收支司副司长司长孙铮 : 男,1957 年 12 月出生, 博士研究生, 毕业于上海财经大学会计学专业, 教授, 中国注册会计师, 澳大利亚资深注册会计师, 享受国务院政府特殊津贴现任上海财经大学学术委员会主任委员, 中国会计学会副会长, 财政部会计标准战略委员会委员, 财政部会计准则委员会委员, 国务院学位委员会学科评议组 ( 工商管理学科 ) 成员, 全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会成员, 教育部工商管理类学科专业教学指导委员会副主任委员, 教育部会计学专业教学指导分委员会主任委员曾任上海财经大学会计学系副主任主任, 上海财经大学校长助理, 上海财经大学副校长, 申能股份有限公司独立董事, 上海浦发银行股份有限公司独立董事徐建新 : 男,1955 年 11 月出生, 博士研究生, 毕业于上海财经大学会计学专业, 正高级会计师, 中国注册会计师现任上海银行独立非执行董事, 上海朴易投资管理有限公司高级副总裁, 百大集团股份有限公司独立非执行董事, 上海顺灏新材料科技股份有限公司独立非执行董事, 上海锦江国际酒店 ( 集团 ) 股份有限公司独立非执行董事, 浙江盾安智控科技股份有限公司独立董事曾任上海财经大学讲 8

9 师副教授, 大华会计师事务所执业注册会计师, 上海新世纪投资服务公司副总经理, 东方国际 ( 集团 ) 副总会计师董事财务总监总经济师, 东方国际创业股份公司副董事长, 上海浦东发展银行股份有限公司董事, 上海新阳半导体材料股份有限公司独立非执行董事龚方雄 : 男,1964 年 2 月出生, 中国香港籍, 博士, 毕业于宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学专业现任第一前海金融有限公司董事长曾任纽约联邦储备银行经济学家, 美国银行首席策略师全球货币及利率市场策略部联席主管, 摩根大通中国区研究部主管首席市场策略师首席大中华区经济学家及摩根大通亚洲新兴市场投资战略联席主管, 摩根大通亚太区董事总经理中国综合公司 / 企业投融资主席及 JP 摩根中国投资银行副主席, 摩根大通亚太区董事总经理中国投资银行主席沈国权 : 男,1965 年 3 月出生, 硕士研究生, 毕业于华东政法大学经济法专业现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人, 上海证券交易所第三届上市委员会委员, 上海仲裁委员会仲裁员, 中华全国律协金融证券业务委员会委员, 江西联创光电科技股份有限公司独立董事, 淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事曾任上海市人民检察院政策研究室助理检察员, 上海市万国律师事务所合伙人, 中国证监会第七届第八届股票发行审核委员会专职委员, 哈药集团股份有限公司独立董事, 浙江水晶光电科技股份公司独立董事, 上海东方财富信息股份有限公司独立董事, 新华传媒股份有限公司独立董事, 北京华录百纳影视股份有限公司独立董事, 苏州天华超净科技股份有限公司独立董事 9

金煜胡友联叶峻陈戌源万建华管涛庄喆李朝坤郭锡志蒋洪龚方雄 ( 二 ) 关联交易控制委员会沈国权管涛徐建新应晓明蒋洪 ( 三 ) 风险管理委员会万建华胡友联盛儒焕黄旭斌应晓明 ( 四 ) 审计委员会徐建新孙铮沈国权叶峻盛儒焕 ( 五 ) 提名与薪酬委员会孙铮

金煜胡友联叶峻陈戌源万建华管涛庄喆李朝坤郭锡志蒋洪龚方雄 ( 二 ) 关联交易控制委员会沈国权管涛徐建新应晓明蒋洪 ( 三 ) 风险管理委员会万建华胡友联盛儒焕黄旭斌应晓明 ( 四 ) 审计委员会徐建新孙铮沈国权叶峻盛儒焕 ( 五 ) 提名与薪酬委员会孙铮证券代码 :601229 证券简称 : 上海银行公告编号 : 临 2017-023 上海银行股份有限公司董事会五届一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任上海银行股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 董事会五届一次会议于 2017 年 6 月 23 日在上海以现场会议方式召开, 会议通知已于