目录会议议程... 1 议案一 : 公司董事会 2016 年度工作报告... 3 议案二 : 公司监事会 2016 年度工作报告... 4 议案三 : 公司 2016 年年度报告及摘要... 5 议案四 : 关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案... 6 议案五 : 关于审议公司 201

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芯谘虞
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1 海南矿业股份有限公司 Hainan MiningCo.,Ltd 年度股东大会二〇一七年四月二十七日

2 目录会议议程... 1 议案一 : 公司董事会 2016 年度工作报告... 3 议案二 : 公司监事会 2016 年度工作报告... 4 议案三 : 公司 2016 年年度报告及摘要... 5 议案四 : 关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案... 6 议案五 : 关于审议公司 2017 年度财务预算报告的议案议案六 : 关于审议公司 2016 年度利润分配的议案议案七 : 关于公司 2016 年度内部控制及评价报告的议案议案八 : 关于公司 2016 年度社会责任报告的议案议案九 : 关于授权董事会决策向金融机构申请总额不超过 45 亿元银行授信的议案议案十 : 关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司 2017 年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案 I

3 会议议程会议时间 :1 现场会议召开时间: 14 点 30 分 2 网络投票时间:, 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 现场会议地点 : 海南矿业迎宾馆会议室会议召开方式 : 采取现场投票与网络投票相结合参加股东大会的方式 : 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式股权登记日 :2017 年 4 月 20 日主持人 : 董事长刘明东先生会议安排 : 一参会人员签到, 股东或股东代表登记 (14:00-14:30) 二会议开幕致辞 (14:30) 三宣布股东大会现场出席情况四审议议案 1 公司董事会 2016 年度工作报告 2 公司监事会 2016 年度工作报告 3 公司 2016 年年度报告及摘要 4 关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案 5 关于审议公司 2017 年度财务预算报告的议案 6 关于审议公司 2016 年度利润分配的议案 1

4 7 关于公司 2016 年度内部控制及评价报告的议案 8 关于公司 2016 年度社会责任报告的议案 9 关于授权董事会决策向金融机构申请总额不超过 45 亿元银行授信的议案 10 关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司 2017 年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案五股东审议发言六推选计票和监票人员七对议案投票表决八休会统计表决结果九宣读现场表决结果十律师宣读关于本次股东大会的见证意见十一主持人宣布会议结束 2

5 议案一 : 公司董事会 2016 年度工作报告公司董事会 2016 年度工作报告已于 2017 年 3 月 28 日披露于上海证券交易所网站 ( 3

6 议案二 : 公司监事会 2016 年度工作报告公司监事会 2016 年度工作报告已于 2017 年 3 月 28 日披露于上海证券交易所网站 ( 4

7 议案三 : 公司 2016 年年度报告及摘要公司 2016 年年度报告及其摘要已经编制完成, 详见上海证券交易所网站 ( 5

8 议案四 : 关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案一产品销量 2016 年预算铁矿石销售 305 万吨, 实际销售万吨, 减少万吨未完成预算二主要损益指标和成本项目 1 利润总额和归属于母公司所有者的净利润 2016 年预算利润总额 1,565 万元归属于母公司所有者的净利润 202 万元实际完成利润总额 -36,690 万元归属于母公司所有者的净利润 -28,578 万元均未完成预算 2 营业收入 2016 年预算营业收入 89,794 万元, 实际完成 90,767 万元, 增加 973 万元主要原因是 : (1) 铁矿石销量减少万吨价格下降元 / 吨, 两者合计减少收入 7,452 万元 ( 预算综合单价元 / 吨, 实际元 / 吨, 下降元 / 吨 ) (2) 贸易矿增加收入 7,564 万元 (3) 其他业务增加收入 861 万元 3 营业成本 2016 年预算营业成本 64,229 万元, 实际完成 77,704 万元, 增加 13,475 万元主要原因是 : (1) 本部铁矿石销量减少万吨单位成本增加元 / 吨, 两者合计增加成本 7,386 万元 ( 预算综合单位成本元 / 吨, 实际元 / 吨, 增加元 / 吨 ) (2) 贸易矿增加收入 7,220 万元 (3) 其他业务减少成本 1,131 万元 6

9 4 销售费用 2016 年预算销售费用 1,066 万元, 实际 949 万元, 减少 117 万元主要原因是 : 物流仓储费减少 157 万元检测费增加 53 万元, 其他减少 13 万元 5 管理费用 2016 年预算管理费用 36,291 万元, 实际 38,721 万元, 增加 2,430 万元主要原因是 : 补缴社保费增加 4,464 万元计提辞退福利增加 3,708 万元一般职工薪酬减少 313 万元停产损失减少 1,814 万元矿产资源补偿费减少 1,273 万元租赁费减少 888 万元财产保险费减少 281 万元税费减少 521 万元其他减少 652 万元 6 财务费用 2016 年预算财务费用 11,875 万元, 实际 5,020 万元, 减少 6,855 万元主要原因是 : 利息支出减少 6,763 万元利息收入减少 480 万元汇兑收益增加 426 万元长期应付款折现差摊销减少 45 万元其他减少 101 万元 7 营业外收入 2016 年预算营业外收入 450 万元, 实际 1,017 万元其中 : 处置固定资产收益 391 万元政府补助 599 万元其他 27 万元 8 营业外支出 2016 年预算营业外支出 500 万元 ( 全部是捐赠 ), 实际 1,040 万元其中 : 捐赠支出 78 万元税收滞纳金 750 万元固定资产处置损失 55 万元其他 157 万元 9 海南地区职工薪酬 2016 年海南地区预算职工薪酬 41,171 万元实际薪酬 44,614 万元, 扣除调整社保基数补提社会保险费鼓励提前退休辞职等增加支出之后实际薪酬 40,849 万元, 控制在预算金额内三资本性支出 7

10 金额单位 : 万元项目 2016 年预算 2016 年实际地下采矿项目 40,000 21,232 跳汰项目 3,429 3,294 技术研究中心 5,000 6,198 资源类大宗商品供应链综合服务项目 41,460 一般固定资产购建 ( 含维简固定资产购建 ) 6,154 2,533 资本性支出合计 96,043 33,256 8

11 附 1: 合并利润表金额单位 : 万元项目 2016 年预算 2016 年实际增减金额增减 % 铁矿石销售量 ( 万吨 ) % 铁矿石综合单价 ( 元 / 吨 ) % 一营业收入 89,794 90, % 减 : 营业成本 64,229 77,704 13, % 营业税费 4,943 5, % 销售费用 1, % 管理费用 36,291 38,721 2, % 财务费用 11,875 5,020-6, % 资产减值损失 2,793 2,793 加 : 公允价值变动收益投资收益 30,225 3,028-27, % 二营业利润 1,615-36,668-38, % 加 : 营业外收入 450 1, % 减 : 营业外支出 500 1, % 三利润总额 1,565-36,690-38, % 减 : 所得税费用 1,363-8,213-9, % 四净利润 ,477-28, % 归属于母公司所有者的净利润 ,578-28, % 少数股东损益附 2: 主要产品销售情况金额单位 : 万元产品名称 2016 年预算 2016 年实际增减 % 销量收入销量收入销量收入高炉块矿 ( 乙 & 丙 )( 万吨 ) , , % -13.9% 粉矿 ( 甲 )( 万吨 ) , , % -82.6% 老系统精粉 ( 万吨 ) , , % -38.7% 新选一精粉 ( 万吨 ) 9.0 3, , % 329.3% 新选二精粉 ( 万吨 ) 9.0 3, , % 20.1% 高炉块矿 ( 丁 )( 万吨 ) 本部铁矿石小计 , , % -8.9% 9

12 议案五 : 关于审议公司 2017 年度财务预算报告的议案根据公司 2016 年的实际经营情况和对 2017 年经营的预测, 公司 2017 年预算成品矿产量 340 万吨, 销量 340 万吨 10

13 议案六 : 关于审议公司 2016 年度利润分配的议案经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计确认, 公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 -28, 万元, 年末累计未分配利润 ( 母公司 ) 为 -22, 万元由于累计未分配利润为负, 不具备分配条件, 因此本年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本 11

14 议案七 : 关于公司 2016 年度内部控制及评价报告的议案公司 2016 年度内部控制评价报告已经编制完成, 详见上海证券交易所网站 ( 12

15 议案八 : 关于公司 2016 年度社会责任报告的议案公司 2016 年度社会责任报告已经编制完成, 详见上海证券交易所网站 ( 13

16 议案九 : 关于授权董事会决策向金融机构申请总额不超过 45 亿元银行授信的议案根据公司日常经营及业务发展的需要,2017 年公司拟向各家银行等金融机构申请综合授信, 额度总计不超过折合人民币 45 亿元, 具体授信期限和融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定具体贷款期限利率和种类以签订的贷款合同为准为提高公司决策效率, 上述总额折合 45 亿元人民币融资额度申请事项提交股东大会审议通过后授权董事会在法律规定范围全权决定, 有效期限自股东大会作出决议之日起一年内有效 14

17 议案十 : 关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司 2017 年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案公司拟续聘安永华明会计师事务所为公司 2017 年度财务报告审计和内部控制审计机构, 聘期为一年 15

目录会议议程... 1 议案一 : 公司 2015 年度董事会工作报告... 3 议案二 : 公司 2015 年度独立董事述职报告... 4 议案三 : 公司 2015 年度监事会工作报告... 5 议案四 : 公司 2015 年年度报告及摘要... 6 议案五 : 关于审议公司 2015 年度财

目录会议议程... 1 议案一 : 公司 2015 年度董事会工作报告... 3 议案二 : 公司 2015 年度独立董事述职报告... 4 议案三 : 公司 2015 年度监事会工作报告... 5 议案四 : 公司 2015 年年度报告及摘要... 6 议案五 : 关于审议公司 2015 年度财海南矿业股份有限公司 Hainan MiningCo.,Ltd. 2015 年年度股东大会会议材料二〇一六年四月十九日目录会议议程... 1 议案一 : 公司 2015 年度董事会工作报告... 3 议案二 : 公司 2015 年度独立董事述职报告... 4 议案三 : 公司 2015 年度监事会工作报告... 5 议案四 : 公司 2015 年年度报告及摘要... 6 议案五 : 关于审议公司