目录 2017 年年度股东大会会议议程... 3 议案一关于 2017 年年度报告及摘要的议案... 5 议案二关于 2017 年度董事会工作报告的议案... 6 议案三关于 2017 年度监事会工作报告的议案... 7 议案四关于 2017 年度财务决算报告的议案... 8 议案五关于 2017

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琢稳满
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1 2017 年年度股东大会资料 ( 股票代码 :603496) 2018 年 5 月 21 日 1

2 目录 2017 年年度股东大会会议议程... 3 议案一关于 2017 年年度报告及摘要的议案... 5 议案二关于 2017 年度董事会工作报告的议案... 6 议案三关于 2017 年度监事会工作报告的议案... 7 议案四关于 2017 年度财务决算报告的议案... 8 议案五关于 2017 年度利润分配方案的议案... 9 议案六关于向银行申请授信额度的议案议案七关于制定董事监事高级管理人员薪酬管理制度的议案议案八关于续聘会计师事务所的议案

3 2017 年年度股东大会会议议程恒为科技 2017 年年度股东大会资料一股东大会召开时间 : 1 现场会议时间:2018 年 5 月 21 日 14:00 2 网络投票时间:2018 年 5 月 21 日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票系统投票的具体时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二现场会议地点 : 上海市闵行区陈行路 2388 号 8 号楼 6 楼公司会议室三会议召集人 : 公司董事会四鉴证律师 : 北京市天元律师事务所律师五会议议程 : 1 会议签到 ; 2 主持人宣布会议开始 ; 3 主持人或指定专人宣读本次大会各项议案 : 非累计投票议案 : 1) 关于 2017 年年度报告及摘要的议案 ; 2) 关于 2017 年度董事会工作报告的议案 ; 3) 关于 2017 年度监事会工作报告的议案 ; 4) 关于 2017 年度财务决算报告的议案 ; 5) 关于 2017 年度利润分配方案的议案 ; 6) 关于向银行申请授信额度的议案 ; 7) 关于制定董事监事高级管理人员薪酬管理制度的议案 ; 8) 关于续聘会计师事务所的议案 4 股东发言及回答股东提问 ; 3

4 5 推举计票人与监票人, 进行现场投票统计 ; 6 现场投票表决 ; 7 监票人宣布现场投票及网络投票表决结果 ; 8 主持人宣读股东大会决议 ; 9 律师宣读法律意见书 ; 10 出席会议的董事董事会秘书及相关人员在会议决议和会议记录上签名 ; 11 主持人宣布会议结束 4

5 议案一关于 2017 年年度报告及摘要的议案根据中华人民共和国证券法 (2018 年修订 ) 和上海证券交易所股票上市规则 (2018 年修订 ) 等相关法律法规的规定, 公司编写了 2017 年年度报告全文及摘要, 现提交股东大会审议具体内容详见上海证券交易所网站 ( 披露的恒为科技 ( 上海 ) 股份有限公司 2017 年年度报告 5

6 议案二关于 2017 年度董事会工作报告的议案根据中华人民共和国公司法等法律法规规范性文件和恒为科技 ( 上海 ) 股份有限公司章程的有关规定, 董事会对股东大会负责, 严格行使法律法规章程规定和股东大会授权的职权, 董事会现将 2017 年度董事会工作报告提交股东大会审议具体内容详见上海证券交易所网站 ( 披露的恒为科技 ( 上海 ) 股份有限公司 2017 年度董事会工作报告 6

7 议案三关于 2017 年度监事会工作报告的议案根据中华人民共和国公司法等法律法规规范性文件和恒为科技 ( 上海 ) 股份有限公司章程的有关规定, 监事会对股东大会负责, 严格行使法律法规章程规定和股东大会授权的职权, 监事会现将 2017 年度监事会工作报告提交股东大会审议具体内容详见上海证券交易所网站 ( 披露的恒为科技 ( 上海 ) 股份有限公司 2017 年度监事会工作报告 7

8 议案四关于 2017 年度财务决算报告的议案根据中华人民共和国公司法等法律法规及章程的有关规定, 董事会拟订了公司年度财务决算方案, 现将 2017 年度财务决算报告提交股东大会审议具体内容详见上海证券交易所网站 ( 披露的恒为科技 ( 上海 ) 股份有限公司 2017 年度财务决算报告 8

9 议案五关于 2017 年度利润分配方案的议案经众华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2017 年度实现合并口径归属于母公司所有者的净利润为 75,236, 元, 母公司实现的净利润为 60,409, 元根据中华人民共和国公司法章程的相关规定, 公司分配当年税后利润时, 应当提取利润的 10.00% 列入公司法定公积金, 因此, 本次按 10.00% 提取法定公积金 6,040, 元减去期间派发的 2016 年度现金分红 9,000, 元, 加上期初未分配利润 115,647, 元后, 公司 2017 年度当年可供分配利润为 175,843, 元 2017 年期初, 母公司资本公积余额为 68,984, 元, 加上公司首次公开发行股票募集资金计入资本公积 ( 股本溢价 )291,900, 元,2017 年期末资本公积余额为 360,884, 元公司 2017 年业务经营情况良好, 为持续稳定地回报股东, 让股东分享公司成长和发展的成果, 结合公司所处行业特点发展阶段和资金需求, 公司 2017 年度利润分配方案为 : 拟以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元 ( 含税 ), 共派发现金红利 23,000,000 元 ( 含税 ); 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股, 共计转增 40,000,000 股, 转增后公司总股本将增加至 140,000,000 股 ; 不送红股董事会审议利润分配预案后如果股本发生变动的, 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整 2018 年 5 月 9 日, 公司完成了 2018 年限制性股票激励计划首次授予的登记工作 ( 具体详见公司在上海证券交易所网站披露的号公告 ), 公司总股本因此发生变动, 由 10,000 万股增加至 10,206 万股待本议案自股东大会通过后, 公司将按照现金分红总额送红股总额转增总额固定不变的原则, 按公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数计算分派情况, 具体事项以公司届时的权益分派实施公告信息为准 9

10 议案六关于向银行申请授信额度的议案为满足公司业务发展需要, 扩充融资渠道, 提升运营能力, 公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度总额不超过人民币 2 亿元, 具体计划如下 : 1 授信额度: 人民币 2 亿元, 最终以各金融机构实际审批的授信额度为准 ; 2 授信期限:12 月, 授信期限内, 上述授信额度可循环使用 3 授信品种: 包括短期流动资金贷款中长期借款银行承兑汇票保函信用证抵押贷款等具体授信额度期限利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准 ; 4 额度分配: 综合授信总额度可分配给公司指定的全资或控股子公司使用, 被指定的子公司使用的额度未用足部分仍可由公司使用 ; 5 有效期限: 自 2017 年度股东大会审议通过之日起 12 个月授权公司董事长根据公司实际需要, 在上述授信额度和授信期限内, 与银行及其他金融机构沟通落实, 签署授信 ( 包括但不限于授信借款担保抵押融资等 ) 有关的合同协议凭证等各项法律文件, 并办理相关手续 10

11 议案七关于制定董事监事高级管理人员薪酬管理制度的议案为进一步完善公司董事监事与高级管理人员的薪酬管理体系, 建立科学有效的激励与约束机制, 有效调动公司董事监事及高级管理人员的工作积极性, 提高公司的经营管理效益, 根据中华人民共和国公司法上市公司治理准则及章程的有关规定, 公司制定了董事监事高级管理人员薪酬管理制度, 现提交股东大会审议具体内容详见上海证券交易所网站 ( 披露的恒为科技 ( 上海 ) 股份有限公司 < 董事监事高级管理人员薪酬管理制度 > 11

12 议案八关于续聘会计师事务所的议案众华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 具备从事证券相关业务许可证, 在担任公司审计机构期间, 独立客观公正地提供了高质量的审计服务, 有效维护了全体股东的利益公司拟续聘众华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2018 年度审计机构, 为公司提供会计报表审计验资内部控制审计及其他相关咨询服务, 续聘期为自股东大会审议通过本议案之日起一年, 审计费用共计不超过人民币 160 万元附件 : 众华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 简介 12

13 附件 : 众华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 简介众华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )( 以下简称众华 ) 成立于 1985 年 9 月, 是在上海注册的中国大型会计师事务所之一众华原名上海众华沪银会计师事务所, 据中华人民共和国合伙企业法中华人民共和国注册会计师法财政部工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定, 该所于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙事务所, 事务所更名为 : 众华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 众华系中国实施改革开放恢复注册会计师事业后中国成立最早规模最大的会计师事务所之一, 曾用名上海社科院会计师事务所上海中华会计师事务所上海中华社科会计师事务所上海众华沪银会计师事务所众华的注册资金为人民币 5,000 万元, 执行事务合伙人为孙勇先生陆士敏先生, 经营范围主要包括审查企业会计报表, 出具审计报告 ; 验证企业资本, 出具验资报告 ; 办理企业合并分立清算事宜中的审计业务, 出具有关报告 ; 基本建设年度财务决算审计 ; 代理记账 ; 会计咨询税务咨询管理咨询会计培训 ; 法律法规规定的其他业务年度众华的营业收入已逾 3.8 亿元 3.4 亿元 4.2 亿元, 在全国五千余家会计师事务所中, 排名第 23 位董事会 2018 年 5 月 21 日 13

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004