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件余
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1 证券代码 : 证券简称 : 中国银行公告编号 : 临中国银行股份有限公司董事会决议公告中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任中国银行股份有限公司 ( 简称中国银行或本行 ) 于 2018 年 8 月 28 日在北京以现场表决方式召开 2018 年第十二次董事会会议, 会议通知于 2018 年 8 月 14 日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事会议应出席董事 10 名, 实际出席董事 8 名非执行董事肖立红女士汪小亚女士因其他重要公务未能出席会议, 分别委托非执行董事赵杰先生李巨才先生代为出席并表决监事会成员及高级管理层成员列席了会议会议的召开符合中华人民共和国公司法等有关法律行政法规部门规章规范性文件和中国银行股份有限公司章程的规定会议由董事长陈四清先生主持, 出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案 : 一中国银行 2018 年中期报告赞成 :10 反对 :0 弃权 :0 二中国银行境外优先股和第一期境内优先股的股息分配方案赞成 :10 反对 :0 弃权 :0 独立非执行董事对本议案发表如下独立意见 : 同意批准本行于 2018 年 10 月 23 日按照发行条款以美元支付境外优 1

2 先股股息, 股息率 6.75%, 派息规模折合人民币约亿元批准本行于 2018 年 11 月 21 日按照发行条款以人民币支付第一期境内优先股股息, 股息率 6%, 派息规模为人民币 19.2 亿元三中国银行董事长行长及其他高级管理人员绩效考核办法 (2018 年版 ) 赞成 :8 反对 :0 弃权 :0 陈四清先生张青松先生因利益冲突回避表决四董事长行长和其他高级管理人员 2018 年度绩效考核实施方案赞成 :8 反对 :0 弃权 :0 陈四清先生张青松先生因利益冲突回避表决五董事长 2017 年度薪酬分配方案赞成 :9 反对 :0 弃权 :0 独立非执行董事对本议案发表如下独立意见 : 同意陈四清先生因利益冲突回避表决六执行董事 2017 年度薪酬分配方案赞成 :10 反对 :0 弃权 :0 独立非执行董事对本议案发表如下独立意见 : 同意七其他高级管理人员 2017 年度薪酬分配方案赞成 :9 反对 :0 弃权 :0 独立非执行董事对本议案发表如下独立意见 : 同意张青松先生因利益冲突回避表决 2

3 上述第五六项议案将提交本行股东大会审议批准本行股东大会会议通知和会议资料将另行发布另外, 本行监事长股东监事 2017 年度薪酬分配方案已经本行监事会审议批准本行董事监事高级管理人员 2017 年度薪酬情况见附件特此公告中国银行股份有限公司董事会二一八年八月二十八日 3

4 中国银行股份有限公司董事监事高级管理人员 2017 年度薪酬情况单位 : 人民币万元姓名职务任职起止时间 2017 年度从本行获得的税前报应付年薪酬情况社会保险企业年金补充医疗保险及住房公积金的单位缴费部分其他货币性收入 2015 年年任期激励收入是否在股东单位或关联方领取薪酬现任董事监事高级管理人员 2014 年 4 月起至陈四清董事长 2020 年召开的年度否张青松执行董事副行长 2018 年 8 月起至 2021 年召开的年度否赵杰非执行董事 2017 年 8 月起至 2020 年召开的年度 2015 年 9 月起至李巨才非执行董事 2021 年召开的年度 2017 年 8 月起至肖立红非执行董事 2020 年召开的年度 2017 年 8 月起至汪小亚非执行董事 2020 年召开的年度 2013 年 7 月起至陆正飞 2019 年召开的年度是 2013 年 9 月起至梁卓恩 2019 年召开的年度否 4

5 姓名职务任职起止时间 2017 年度从本行获得的税前报应付年薪酬情况社会保险企业年金补充医疗保险及住房公积金的单位缴费部分其他货币性收入 2015 年年任期激励收入是否在股东单位或关联方领取薪酬 2016 年 8 月起至汪昌云 2019 年召开的年度是 2017 年 1 月起至赵安吉 2019 年召开的年度是 2016 年 11 月起至王希全监事长 2019 年召开的年度否刘万明股东监事邓智英职工监事高兆刚职工监事项晞职工监事陈玉华外部监事 2004 年 8 月起至 2019 年召开的年度 2010 年 8 月起至 2019 年职工代表会议之日止 2016 年 4 月起至 2019 年职工代表会议之日止 2012 年 8 月起至 2019 年职工代表会议之日止 2015 年 6 月起至 2018 年召开的年度否否否否否刘连舸行长 2018 年 8 月起刘强副行长 2016 年 11 月起否樊大志纪委书记 2016 年 12 月起否林景臻副行长 2018 年 3 月起潘岳汉首席风险官 2016 年 4 月起否 5

6 姓名职务任职起止时间 2017 年度从本行获得的税前报应付年薪酬情况社会保险企业年金补充医疗保险及住房公积金的单位缴费部分其他货币性收入 2015 年年任期激励收入是否在股东单位或关联方领取薪酬肖伟总审计师 2014 年 11 月起否刘秋万首席信息官 2018 年 6 月起梅非奇董事会秘书公司秘书 2018 年 3 月起任公司秘书,2018 年 4 月起任董事会秘书离任董事监事高级管理人员田国立董事长 2013 年 5 月起至 2017 年 8 月止否任德奇执行董事副行长高迎欣执行董事副行长张向东非执行董事张奇非执行董事王伟非执行董事刘向辉非执行董事 2016 年 12 月起至 2018 年 6 月止 2016 年 12 月起至 2018 年 1 月止 2011 年 7 月起至 2018 年 6 月止 2011 年 7 月起至 2017 年 6 月止 2014 年 9 月起至 2017 年 1 月止 2014 年 10 月起至 2017 年 6 月止否否 Nout WELLINK 2012 年 10 月起至 2018 年 6 月止否王学强股东监事 2004 年 8 月起至 2018 年 3 月止否许罗德副行长 2015 年 6 月起至 2017 年 6 月止否 2015 年 6 月起至耿伟董事会秘书公司秘书 2018 年 3 月止 ( 董事会秘书 ),2015 年 10 月起至 2018 年否月止 ( 公司秘书 ) 6

7 注 : 1 上表披露薪酬为本行董事监事高级管理人员报告期内全部应发税前薪酬 ( 不含 2017 年度发放的以往年度绩效年薪 ) 2 根据国家有关规定, 自 2015 年 1 月 1 日起, 本行董事长行长监事长及其他副职负责人的薪酬, 按照国家有关中央管理企业负责人薪酬制度改革的意见执行上表披露的应付薪酬, 包括上述人员 2017 年担任我行负责人期间的基本年薪绩效年薪, 以及以往年度应归属到 2017 年分配的任期激励收入 3 本行部分外部监事因在其他法人或组织担任独立非执行董事, 而使该法人或组织成为本行关联方除上述情形外, 报告期内本行董事监事高级管理人员均未在本行关联方领取薪酬 4 本行股东监事首席风险官总审计师董事会秘书税前薪酬中,50% 以上绩效年薪根据以后年度经营业绩情况实行延期支付, 延期支付期限一般不少于 3 年如在规定期限内出现上述人员职责内的风险损失超常暴露, 本行将对部分或所有未付金额不予支付年, 非执行董事赵杰先生李巨才先生肖立红女士汪小亚女士张向东先生张奇先生王伟先生刘向辉先生不在本行领取薪酬 6 上述董事高级管理人员的 2017 年度薪酬情况已经董事会人事和薪酬委员会和董事会审议, 监事 2017 年度薪酬情况已经监事会审议董事长执行董事监事长及股东监事 2017 年度薪酬须待本行股东大会审批 7 自 2017 年 1 月 4 日起, 赵安吉女士担任本行董事会审计委员会委员风险政策委员会委员关联交易控制委员会委员 8 自 2017 年 1 月 19 日起, 王伟先生因工作调动, 不再担任本行非执行董事董事会战略发展委员会委员风险政策委员会委员 9 自 2017 年 2 月 20 日起, 陈玉华先生担任本行监事会财务与内部控制监督委员会主任委员自 2017 年 2 月 20 日起, 高兆刚先生担任本行监事会履职尽职监督委员会委员 10 自 2017 年 3 月 31 日起, 张青松先生兼任本行首席信息官 11 自 2017 年 6 月 11 日起, 许罗德先生因工作调动, 不再担任本行副行长 12 自 2017 年 6 月 30 日起, 张奇先生因任期届满, 不再担任本行非执行董事董事会战略发展委员会委员人事和薪酬委员会委员 13 自 2017 年 6 月 30 日起, 刘向辉先生因任期届满, 不再担任本行非执行董事董事会战略发展委员会委员风险政策委员会委员 14 自 2017 年 8 月 4 日起, 赵杰先生担任本行非执行董事, 并自 2017 年 8 月 28 日起担任本行董事会审计委员会委员风险政策委员会委员 15 自 2017 年 8 月 16 日起, 田国立先生因工作调动, 不再担任本行董事长执行董事董事会战略发展委员会主席及委员 16 自 2017 年 8 月 16 日起, 陈四清先生不再担任本行行长 7

8 17 自 2017 年 8 月 29 日起, 陈四清先生担任本行董事长董事会战略发展委员会主席, 不再担任本行副董事长 18 自 2017 年 8 月 31 日起, 肖立红女士担任本行非执行董事董事会战略发展委员会委员风险政策委员会委员 19 自 2017 年 8 月 31 日起, 汪小亚女士担任本行非执行董事董事会战略发展委员会委员人事和薪酬委员会委员 20 自 2018 年 1 月 24 日起, 高迎欣先生因工作调动, 不再担任本行执行董事董事会风险政策委员会委员及本行副行长 21 自 2018 年 3 月 2 日起, 耿伟先生不再担任本行董事会秘书公司秘书 22 自 2018 年 3 月 2 日起, 梅非奇先生担任本行公司秘书自 2018 年 4 月 27 日起, 梅非奇先生担任本行董事会秘书 23 自 2018 年 3 月 28 日起, 林景臻先生担任本行副行长 24 自 2018 年 3 月 31 日起, 王学强先生因年龄原因, 不再担任本行股东监事及监事会履职尽职监督委员会委员 25 本行董事会于 2018 年 4 月 27 日审议批准聘任孙煜先生为本行业务总裁 ( 海外业务 ) 的议案,2018 年 6 月 19 日, 本行董事会根据工作需要批准将职位名称由业务总裁 ( 海外业务 ) 调整为海外业务总监, 职位的英文名称保持不变 26 本行 2018 年 5 月 31 日召开的董事会会议审议批准了提名姜国华先生为本行候选人的议案姜国华先生担任本行的议案将提交本行 2018 年第一次临时股东大会审议批准, 并报中国银保监会核准其任职资格 27 自 2018 年 6 月 12 日起, 任德奇先生因工作调动, 不再担任本行执行董事董事会关联交易控制委员会委员及本行副行长 28 自 2018 年 6 月 26 日起, 刘秋万先生担任本行首席信息官, 张青松先生不再兼任本行首席信息官 29 自 2018 年 6 月 29 日起, 张向东先生因年龄原因, 不再担任本行非执行董事董事会战略发展委员会委员人事和薪酬委员会委员 30 自 2018 年 6 月 29 日起,Nout WELLINK 先生因任期届满, 不再担任本行董事会战略发展委员会委员审计委员会委员风险政策委员会主席及委员 31 自 2018 年 6 月 29 日起, 汪昌云先生担任本行董事会风险政策委员会主席 32 本行 2018 年 6 月 28 日召开的 2017 年年度股东大会审议批准了关于选举廖强先生担任本行非执行董事的议案廖强先生担任本行非执行董事的任职资格尚待中国银保监会核准 33 本行 2018 年 7 月 17 日召开的董事会会议审议批准了提名刘连舸先生为本行执行董事候选人选举刘连舸先生为本行副董事长聘任刘连舸先生为本行董事会战略发展委员会委员的议案刘连舸先生担任本行执行董事的议案将提交本行 2018 年第一次临时股东大会审议批准, 并报中国银保监会核准其任职资格刘 8

9 连舸先生将自中国银保监会核准其任职资格之日起担任本行副董事长, 并自担任本行执行董事之日起担任本行董事会战略发展委员会委员 34 自 2018 年 8 月 20 日起, 张青松先生担任本行执行董事董事会风险政策委员会委员 35 自 2018 年 8 月 27 日起, 刘连舸先生担任本行行长 36 上述人员薪酬情况以其本人在本行担任董事监事高级管理人员的任期时间为基准计算职工监事上述薪酬是其本人在报告期内因担任本行监事获得的报酬 37 本行为同时是本行员工的董事监事高级管理人员提供报酬, 包括工资奖金各项社会保险和住房公积金的单位缴费等本行领取董事酬金本行其他董事不在本行领取酬金本行董事长执行董事及高级管理人员均不在本行附属机构领取酬金本行外部监事领取监事酬金年度本行全部董事监事高级管理人员的报酬总额为万元人民币 9

批准本行于 2016 年 10 月 24 日按照发行条款以美元支付境外优先股股息, 股息率 6.75%, 派息规模折合人民币约亿元批准本行于 2016 年 11 月 21 日按照发行条款以人民币支付第一期境内优先股股息, 股息率 6.00%, 派息规模为人民币 19.2 亿元三提

批准本行于 2016 年 10 月 24 日按照发行条款以美元支付境外优先股股息, 股息率 6.75%, 派息规模折合人民币约亿元批准本行于 2016 年 11 月 21 日按照发行条款以人民币支付第一期境内优先股股息, 股息率 6.00%, 派息规模为人民币 19.2 亿元三提证券代码 :601988 证券简称 : 中国银行公告编号 : 临 2016 028 中国银行股份有限公司董事会决议公告中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任中国银行股份有限公司 ( 简称中国银行或本行 ) 于 2016 年 8 月 30 日在北京以现场表决方式召开 2016 年第六次董事会会议,