3 接受关联方提供的餐饮服务 公司为员工提供了福利 员工餐 报告期内, 本公司及子公司与酒店管理公 司签订协议, 由酒店公司采购食材并加工, 公司支付酒店公司费用 报告期内, 公司接受餐饮服务的费用具体情况如下 : 单位 : 元 提供劳务方 接收劳务方 本期发生额 上期发生额 北京东方时尚酒店管理东
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1 证券代码 : 证券简称 : 东方时尚公告编号 : 临 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于 2016 年度关联交易情况 及 2017 年度预计发生日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 该事项需提交股东大会审议 ; 日常关联交易对上市公司的影响 : 该关联交易属日常关联交易, 遵循了公开 公平 公正的原则, 保障了公司正常的生产经营, 对公司持续经营不会产生不利影响 一 2016 年度关联交易情况 年 7 月 26 日, 公司受让都市车迷持有的云南东方时尚 8.33% 的股权 ( 对应于云南东方时尚注册资本 1,500 万元 ), 受让完成后, 公司出资额 10,680 万元, 持股比例为变更为 59.33% 都市车迷出资额 7,320 万元, 持股比例变更为 40.67% 前述股权转让已经本公司第二届董事会第十七次会议审议通过 2 关联租赁情况 (1)2011 年 3 月 25 日, 本公司与酒店管理公司签订 食堂租赁合同, 本公司将其拥有的位于北京市大兴区黄村镇金星西路训练场内的占地面积为 平方米的房屋租赁给酒店管理公司, 作为本公司培训学员就餐及休息等用途使用 2016 年确认租金 80 万元 (2) 子公司湖北东方时尚驾驶培训有限公司向其股东武汉博儒科技有限公司租入办公临时用房, 月租 2950 元, 租期自 2012 年 8 月 15 日至 2017 年 6 月 14 日, 实际 2016 年 7 月后不再租赁, 本期租金合计 17, 元
2 3 接受关联方提供的餐饮服务 公司为员工提供了福利 员工餐 报告期内, 本公司及子公司与酒店管理公 司签订协议, 由酒店公司采购食材并加工, 公司支付酒店公司费用 报告期内, 公司接受餐饮服务的费用具体情况如下 : 单位 : 元 提供劳务方 接收劳务方 本期发生额 上期发生额 北京东方时尚酒店管理东方时尚驾驶学校有限公司股份有限公司 21,781, ,895, 石家庄东方时尚驾石家庄东方时尚酒店管驶员培训学校有限理有限公司公司 3,538, ,752, 云南东方时尚酒店管理云南东方时尚驾驶有限公司培训有限公司 5,043, ,661, 合计 30,362, ,310, 合计占营业总成本比例 3.64% 3.20% 4 关键管理人员薪酬 单位 : 万元 项目名称本期发生额上期发生额关键管理人员薪酬总额 关联方担保报告期内, 公司发生的关联方担保情况如下 : (1) 昆明都市车迷汽车服务有限责任公司提供担保 2013 年 11 月 11 日, 昆明都市车迷汽车服务有限责任公司与北京银行股份有限公司北辰路支行签订了 保证合同, 昆明都市车迷汽车服务有限责任公司为子公司云南东方时尚于 2013 年 11 月 11 日与北京银行股份有限公司北辰路支行签订的合同编号为 的 2 亿元人民币借款提供独立的连带责任保证担保, 主合同下债务履行期自 2013 年 11 月 11 日至 2016 年 11 月 11 日 (2) 本公司提供担保 2013 年 11 月 11 日, 本公司与北京银行股份有限公司北辰路支行签订了 保证合同, 本公司为子公司云南东方时尚于 2013 年 11 月 11 日与北京银行股份有限公司北辰路支行签订的合同编号为 的 2 亿元人民币借款提供独立的连
3 带责任保证担保, 主合同下债务履行期自 2013 年 11 月 11 日至 2016 年 11 月 11 日 2016 年 10 月 10 日, 本公司与中国民生银行股份有限公司北京分行 ( 以下简 称 民生银行 ) 签署 最高额质押合同 最高额保证合同, 为云南东方时尚在 民生银行第 号 综合授信合同 项下发生的业务提供最高额担保 主债权发生期间为 2016 年 6 月 21 日至 2017 年 6 月 21 日, 授信额度为 2 亿元, 最高额担保 2 亿元 6 关联方应收款项 项目名称关联方期末余额年初余额 预付款项 北京东方时尚酒店管理有限公司 1,421, 昆明都市车迷汽车服务有限责任公司 30, , 石家庄东方时尚酒店管理有限公司 1,350, ,335, 预付款项小计 1,381, ,838, 其他应收款昆明都市车迷汽车服务有限责任公司 20,000, 关联方应付款项 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 北京东方时尚酒店管理有限 2,351, 公司 昆明都市车迷汽车服务有限 96, ,000, 责任公司 北京时空新领域科技开发有 3,000, 限公司 武汉博儒科技有限公司 1,158, 云南东方时尚酒店管理有限 1,565, ,661, 公司 1 关联交易执行情况 (1) 基本情况 2016 年度日常性关联交易的预计发生和实际发生情况, 如下表所示 : 单位 : 万元 序号 交易对象 内容 预计额 实际发生额 1 酒店管理公司 食堂租赁 酒店管理公司 餐饮服务 2, 石家庄酒店公司 餐饮服务 云南酒店公司 餐饮服务 武汉博儒 房屋租赁
4 (2) 决策程序 除之前年度公司已经内部决策程序批准进行的关联交易外,2016 年度新增实 施的重大关联交易相关之审议程序如下 : 序号 时间 会议名称 内容 第二届董事会第十关于 2015 年度关联交易情况及 2016 四次会议年预计发生日常关联交易 第二届董事会第十向云南东方时尚驾驶培训有限公司七次会议增资 年第三次临时向云南东方时尚驾驶培训有限公司股东大会增资 第二届董事会第二十次会议 向云南东方时尚提供股东借款 二 2017 年预计发生日常关联交易 1 预计发生额 单位 : 万元 序号 交易对象 内容 预计额 1 昆明都市车迷汽车服务有限责任公司 房屋租赁 酒店管理公司 食堂租赁 酒店管理公司 餐饮服务 2, 石家庄酒店公司 餐饮服务 云南酒店公司 餐饮服务 交易对方基本情况 (1) 昆明都市车迷汽车服务有限责任公司昆明都市车迷汽车服务有限责任公司为公司控股子公司云南东方时尚驾驶培训有限公司的少数股东, 成立于 1999 年 2 月 13 日, 注册资本 2200 万元, 住所为云南省昆明市北京路延长线金刀营村, 法定代表人为杨芳, 经营范围 : 东风雪铁龙品牌汽车销售 ; 东风风神品牌汽车销售 ; 汽车及其配件的销售 ; 二手车经销 ; 汽车装饰 美容服务 ; 建筑材料 服装 工艺美术品 日用百货 纺织产品及原料的销售 ; 贰类汽车维修服务 ; 机动车辆险兼业代理 ; 矿产品的销售 关联关系 : 本公司下属子公司持股 10% 以上股东 (2) 北京东方时尚酒店管理有限公司
5 北京东方时尚酒店管理有限公司为本公司控股股东东方时尚投资有限公司的全资子公司, 成立于 2006 年 6 月 13 日, 注册资本和实收资本均为 500 万元, 住所为北京市大兴区金星西路 19 号及 19 号院 4 号楼 1 层, 法定代表人为龙英琦, 经营范围 : 酒店管理 会议服务 ( 不含食宿 ); 企业管理服务 ; 市场调查 ; 承办展览展示 ; 组织文化体育交流活动 ( 不含演出 ); 翻译服务 ; 经济贸易咨询 ; 电脑图文设计 ; 影视策划 ; 投资咨询 ; 广告设计 代理 发布 ; 机动车公共停车场服务 ; 销售日用品 化妆品 工艺美术品 文化用品 服装 鞋帽 体育用品 珠宝首饰 电子产品 计算机 软件及辅助设备 针纺织品 ; 销售食品 ; 零售烟草 关联关系 : 受同一实际控制人控制 (3) 石家庄东方时尚酒店管理有限公司石家庄东方时尚酒店管理有限公司为北京东方时尚酒店管理有限公司的全资子公司, 成立于 2014 年 1 月 6 日, 注册资本和实缴资本 500 万元, 注册地为石家庄市鹿泉区寺家庄镇寺家庄村, 公司法定代表人为龙英琦, 经营范围 : 酒店管理 会议 住宿及展览展示服务 企业管理咨询 市场调研 组织文化艺术交流活动 ( 经营性演出除外 ) 翻译服务 图文设计 影视策划; 卷烟零售 雪茄烟零售 ; 机动车公共停车场服务 经济贸易咨询 投资信息咨询 ( 证券 期货金融除外 ), 设计 制作 代理国内广告业务 发布国内户外广告业务 ( 以上全部范围法律 法规及国务院决定禁止或者限制的事项不得经营 ; 需其它部门审批的事项, 待批准后, 方可经营 ) 关联关系 : 受同一实际控制人控制 (4) 云南东方时尚酒店管理有限公司云南东方时尚酒店管理有限公司为北京东方时尚酒店管理有限公司的控股子公司, 成立于 2015 年 1 月 27 日, 注册资本 500 万元, 注册地为云南省昆明市嵩明县嵩明职教基地文苑路 9 号, 公司法定代表人为龙英琦, 经营范围 : 餐饮 住宿 ; 酒店管理, 商务会议接待 ; 信息咨询服务 承办展览展示 组织文化体育交流活动 ( 不含演出 ); 影视策划 广告的设计 制作与发布 ; 停车场服务 ; 日用百货 预包装食品销售 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 其股东结构为酒店管理公司持股 51%, 车迷公司持股 49% 关联关系 : 受同一实际控制人控制
6 三 关联交易的主要内容和定价政策 本公司与关联人之间的关联交易主要为房屋租赁及餐饮服务 相关定价政策 依据公平 公正的原则, 考虑地域性因素, 参考市场价格制定 四 关联交易目的和对公司的影响为保证对学员及员工的配套餐饮服务的质量 价格的稳定性和配套服务的持续性, 该等关联交易是必要的 相关交易价格参考市场价格制定, 不会损害上市公司或中小股东的利益 相关关联交易的额度较小, 对公司的独立性不存在重大不利影响, 公司的经营对该等关联交易亦不存在严重依赖 五 独立董事事前认可及独立意见公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事, 审议本项关联交易事项前, 通过对公司提供的相关资料以及必要的沟通, 我们同意该项议案提交董事会审议 上述日常关联交易, 是基于公司正常生产经营所需, 交易的定价遵循了公开 公平 公正的原则, 参照市场价格进行定价, 交易价格合理 公允 ; 上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖, 未对公司独立性构成不利影响 ; 在议案表决时, 关联董事作了回避表决, 交易及决策程序符合 公司法 证券法 上海证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等有关规定, 不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况 我们同意董事会对东方时尚驾驶学校股份有限公司 2016 年度日常关联交易执行情况及及 2017 年度预计发生日常关联交易的议案 的表决结果, 该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议通过, 与该议案有利害关系的关联股东将回避此项议案的表决 六 备查文件 1. 公司第二届董事会第二十三次会议决议 ; 2. 公司第二届监事会第十二次会议决议 ; 3. 公司独立董事对相关事项事前认可意见 ; 4. 公司独立董事对相关事项发表的独立意见
7 特此公告 东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会 2016 年 4 月 11 日
2 接受关联方提供的餐饮服务 公司为员工提供了福利 员工餐 2015 年度 ( 报告期内 ), 公司与酒店管 理公司签订协议, 由酒店管理公司采购食材并加工, 公司支付酒店管理公司费用 报告期内, 公司接受餐饮服务的费用具体情况如下 : 单位 : 万元 项目 2015 年度 2014 年度 与酒店管
证券代码 :603377 证券简称 : 东方时尚公告编号 : 临 2016-025 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于 2015 年度关联交易情况 及 2016 年预计发生日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 交易内容 :2015 年度关联交易情况及 2016 年预计发生日常关联交易
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