7 关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案 8 关于预计 2015 年日常关联交易的议案 9 关于独立董事和外部董事报酬的议案 10 关于吸收合并全资子公司上海华东电脑系统工程有限公司的议案 11 关于修订 公司章程 的议案 12 关于修订公司 股东大会议事规则 的议案 序号 累积投票议案

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1 上海华东电脑股份有限公司 一 召开会议基本情况 1 会议时间 : (1) 现场会议召开时间为 :2015 年 5 月 5 日 ( 星期二 ) 下午 14:00 (2) 网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间 : 自 2015 年 5 月 5 日 至 2015 年 5 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 2 会议地点 : 上海宜山路 650 号上海神旺大酒店二楼会议室 3 会议召集人 : 公司董事会 4 会议召开方式 : 本次股东大会采用现场投票 网络投票相结合的方式 二 参加人 1 公司董事 监事 高管人员及公司聘请的律师事务所见证律师 ; 2 股权登记日下午 15 时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司 股东 ; 因故不能出席的股东可委托代理人出席 三 会议议程 ( 一 ) 主持人宣布出席本次股东大会的股东人数及所代表的有表决权的股份总数, 宣 布股东大会开始 ; ( 二 ) 推举计票人 监票人, 发放表决票 ; ( 三 ) 审议各项议案 序号非累积投票议案名称 年度董事会工作报告 年度监事会工作报告 年年度报告及年报摘要 年度利润分配预案 年度财务决算报告 6 关于聘用会计师事务所及支付费用的议案

2 7 关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案 8 关于预计 2015 年日常关联交易的议案 9 关于独立董事和外部董事报酬的议案 10 关于吸收合并全资子公司上海华东电脑系统工程有限公司的议案 11 关于修订 公司章程 的议案 12 关于修订公司 股东大会议事规则 的议案 序号 累积投票议案名称 关于董事会换届选举的议案 非独立董事 关于选举游小明先生为公司第八届董事会董事 关于选举朱闻渊先生为公司第八届董事会董事 关于选举林建民先生为公司第八届董事会董事 关于选举张为民先生为公司第八届董事会董事 关于选举郭文奇先生为公司第八届董事会董事 关于选举周勤业先生为公司第八届董事会董事 关于董事会换届选举的议案 独立董事 关于选举李德毅先生为公司第八届董事会独立董事 关于选举李增泉先生为公司第八届董事会独立董事 关于选举罗珉先生为公司第八届董事会独立董事 关于监事会换届选举的议案 关于选举王文原先生为公司第八届监事会监事 关于选举朱宏涛先生为公司第八届监事会监事 关于选举周勤德先生为公司第八届监事会监事 ( 四 ) 听取 上海华东电脑股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 ; ( 五 ) 股东发言及股东提问 ; ( 六 ) 与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决 ; ( 七 ) 休会, 统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果 ; ( 八 ) 宣布投票表决结果及股东大会决议 ; ( 九 ) 见证律师宣读法律意见书 ; ( 十 ) 宣布会议结束

3 议案一 : 2014 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表 : 一 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 (1) 公司主营业务的范围公司主营业务包括面向 IT 基础设施的系统集成与服务 软件和行业解决方案 IT 产品增值销售 智能建筑与机房等 (2) 公司总体经营情况 2014 年, 我国宏观经济环境进入经济增长新常态, 信息技术行业变革与重构趋势持续, 互联网化趋势带来各行业线上线下业务模式融合 公司沉着面对宏观经济和行业形式变化所带来的机遇和挑战, 依托上市公司平台, 秉承 创新发展 卓越服务, 致力于打造中国软件与信息服务龙头企业 的发展愿景和 以人为本 变革创新 成就客户 协作共赢 企业价值观, 不断提升业务价值重心, 谋求业务升级 报告期内公司积极面对 IT 行业变革及业务生态环境变化所带来的机遇和挑战, 主动调整战略布局 实施结构转型, 提升价值重心 公司继续深耕系统集成与服务 智能建筑与机房等业务板块, 通过推进国产化业务, 积极拓展相关细分市场业务, 保持核心业务稳步增长 ; 面对行业变革, 积极布局未来, 持续投入软件和行业解决方案业务 ; 对低收益 高风险业务进行调整和收缩, 以现金为王, 规避风险, 实现资产安全 此外, 公司通过投资并购和资本运作, 拓展公司业务, 优化资源配置, 增强公司核心竞争力 ; 通过加强业务协同和各子公司 职能部门的能力建设, 不断提升运营绩效 ; 通过实施股权激励, 充分调动员工积极性, 保障公司在长期内业绩持续 稳健提升 2014 年公司核心财务指标较上年均有不同程度的增长, 实现营业收入 亿元, 与上年同期相比增长 3.10%, 实现归属于母公司所有者的净利润 2.50 亿元, 与上年同期相比增长 2.36% ( 一 ) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元币种 : 人民币 科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 5,750,455, ,577,315, 营业成本 4,786,930, ,736,792, 销售费用 241,401, ,387, 管理费用 324,955, ,206, 财务费用 16,487, ,653, 经营活动产生的现金流量净额 278,249, ,090, 投资活动产生的现金流量净额 -98,095, ,182, 筹资活动产生的现金流量净额 -105,694, ,686, 研发支出 163,981, ,046,

4 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内, 公司主营业务收入稳步增长, 收入增长的主要因素是部分子公司较上年有一定幅度的增长, 其中 : 华存数据信息技术有限公司比上年增长 18.58%, 上海华讯网络系统有限公司比上年增长 12.31% (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2014 年影响公司主营业务收入的主要产品类别有 : IT 产品增值销售收入 404,135, 元, 约占年收入额的 6.97%; 系统集成和服务收入 4,693,380, 元, 约占年收入的 80.97%; 智能建筑与机房收入 698,815, 元, 约占年收入的 12.06% (3) 主要销售客户的情况 公司向前 5 名客户销售额合计为 586,692, 元, 占同期营业收入的比例为 10.2% 3 成本 (1) 成本分析表 单位 : 元 分行业情况 分行业 上年同本期金额情成本本期占总期占总较上年同况构成本期金额成本比例上年同期金额成本比期变动比说项目 (%) 例 (%) 例 (%) 明 软件及信息技术 4,786,808, ,736,712, 分产品情况 分产品 上年同本期金额情成本本期占总期占总较上年同况构成本期金额成本比例上年同期金额成本比期变动比说项目 (%) 例 (%) 例 (%) 明 IT 产品增值销售 368,381, ,325, 系统集成和服务 3,843,875, ,594,986, 智能建筑与机房 620,730, ,701, 小计 4,832,988, ,785,013, 减 : 内部抵销数 46,179, ,301, 合计 4,786,808, ,736,712, (2) 主要供应商情况 公司向前 5 名供应商采购额合计 2,000,631, 元, 占年度采购总额的比例为 41.79% 4 费用 财务费用本期发生额为 16,487, 元, 较上期数增幅较大, 其主要原因是 : 汇率变动导致汇兑收益减少所致

5 5 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位 : 元本期费用化研发支出 163,981, 本期资本化研发支出 0.00 研发支出合计 163,981, 研发支出总额占净资产比例 (%) 研发支出总额占营业收入比例 (%) 2.85 (2) 情况说明 报告期内, 公司研发支出主要投入的项目包括 : 基础教育学生信息管理系统 华云云计算产品与技术及应用示范服务中心建设 Neteagle 智臻 APP 软件 华讯 mpu 系统 华讯云监控平台软件 华讯网存运维平台 华讯 ITSM 运营服务管理平台软件 企业管理信息系统 2014 视频协作管理平台二期升级 智慧网流分析软件升级 cclient 华存云桌面软件 cresource 华存云资源管理软件 cstorage 华存云企业云盘软件 云计算工程中心绿色节能解决方案 数据中心辅助制冷产品化 数据中心冷通道封闭系统 数据中心冷通道封闭系统 华宇云计算中心人员定位管理软件等 公司通过对自主产品的研发投入, 预计对未来提升公司的毛利率 拓展软件与行业解决方案市场有积极的影响 6 现金流 现金流量表项目 2014 年 2013 年 增加额 增减比例 收到的其他与经营活动有关的现金 101,992, ,563, ,570, % 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,414, ,414, % 投资支付的现金 88,032, ,032, % 收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额为 101,992, 元, 较上期数减少 36.48%, 其主要原因是 : 本期收到的政府补助减少以及代收代付款减少所致 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期发生额为 3,414, 元, 较上期数增幅较大, 其主要原因是 : 上期处置子公司股权, 本期收到股权转让款所致 投资支付的现金本期发生额为 88,032, 元, 较上期数增幅较大, 其主要原因是 : 本期支付上期收购子公司少数股东股权产生的应付款项所致 7 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位 : 元币种 : 人民币 利润表项目 2014 年 2013 年增加额增减比例 财务费用 16,487, ,653, ,140, % 投资收益 -201, ,161, ,363, % 营业外收入 30,541, ,825, ,283, % 营业外支出 5,788, , ,170, % 1 财务费用本期发生额为 16,487, 元, 较上期数增幅较大, 其主要原因是 : 汇率

6 变动导致汇兑收益减少所致 2 投资收益本期发生额为-201, 元, 较上期数减少幅度较大, 其主要原因是 : 公司上期处置长期股权投资产生的投资收益较大所致 3 营业外收入本期发生额为 30,541, 元, 较上期数减少 31.86%, 其主要原因是 : 本期收到的政府补助减少所致 4 营业外支出本期发生额为 5,788, 元, 较上期数增加 %, 其主要原因是 : 本期对已无使用价值的软件技术予以处置所致 (2) 发展战略和经营计划进展说明 华东电脑坚持 以人为本 变革创新 成就客户 协作共赢 的价值观, 依托上市公司平台, 创新发展 卓越服务, 致力于打造中国软件与信息服务龙头企业 公司通过信息技术与传统行业的融合创新, 面向未来布局行业价值链, 融合创新组织模式和有效战略资本运作, 努力成为领先的 IT 综合服务提供商 2014 年公司实现营业收入 5,750,455, 元, 其中系统集成与服务 智能建筑和机房等核心业务通过推进国产化业务 拓展行业细分市场 加强业务协同等保持其稳健增长 ; 软件和行业解决方案业务以教育行业解决方案业务为重点, 以基础教育行业解决方案子品牌 i-we 为标志, 取得一定突破 公司通过实施股权激励, 充分调动员工积极性, 为公司吸纳和培养高端人才创造有利条件 ; 通过股权转让和兼并收购等资本运作方式, 优化资源配置, 加强总部管控, 提升企业核心竞争力 ( 二 ) 行业 产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业 分产品情况 单位 : 元币种 : 人民币 主营业务分行业情况 营业收 营业成 分行业 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上毛利率比上年 (%) 年增减年增减增减 (%) (%) (%) 软件及信息技术 5,749,646, ,786,808, 增加 1.72 个百分点 主营业务分产品情况 营业收 营业成 分产品 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上毛利率比上年 (%) 年增减年增减增减 (%) (%) (%) IT 产品增值销售 404,135, ,381, 增加 2.09 个百分点 系统集成和服务 4,693,380, ,843,875, 增加 1.50 个百分点 智能建筑与机房 698,815, ,730, 减少 1.17 个百分点 小计 5,796,331, ,832,988, 增加 1.66 个百分点 减 : 内部抵销数 46,684, ,179, 合计 5,749,646, ,786,808, 增加 1.72 个百

7 分点主营业务分行业和分产品情况的说明 IT 产品增值销售营业收入比上年减少 37.12%, 主要是因为公司在本年度对增值分销业务进行了调整和收缩 2 主营业务分地区情况 单位 : 元币种 : 人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 华北地区 1,222,140, 华东地区 3,120,694, 华南地区 764,798, 华中地区 196,143, 东北地区 64,299, 西北地区 134,403, 西南地区 282,620, 境外 11,231, 小计 5,796,331, 减 : 内部抵销数 46,684, 合计 5,749,646, ( 三 ) 资产 负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位 : 元 项目名称 本期期末数 本期期本期期上期期末金额情末数占末数占较上期况总资产上期期末数总资产期末变说的比例的比例动比例明 (%) (%) (%) 应收票据 21,973, ,356, 应收账款 1,168,614, ,362, 投资性房地产 611, , 无形资产 34,010, ,867, 应付票据 36,351, ,017, 应交税费 82,219, ,231, 其他应付款 98,965, ,903, 专项应付款 900, ,250, 其他情况说明 1 应收票据期末数为 21,973, 元, 较期初数减少 92.02%, 其主要原因是 : 期初票据到期承兑以及本期以票据结算业务减少所致 2 应收账款期末数为 1,168,614, 元, 较期初数增加 65.21%, 其主要原因是 : 期末收入增加, 尚未到收款期所致 3 投资性房地产期末数为 611, 元, 较期初数减少 38.39%, 其主要原因是 : 本期

8 处置房产所致 4 无形资产期末数为 34,010, 元, 较期初数减少 30.40%, 其主要原因是 : 本期对已无使用价值的软件技术予以处置所致 5 应付票据期末数为 36,351, 元, 较期初数减少 30.12%, 其主要原因是 : 以票据结算的合同减少所致 6 应交税费期末数为 82,219, 元, 较期初数增加 41.19%, 其主要原因是 : 营业收入增加引起的应交增值税增加所致 7 其他应付款期末数为 98,965, 元, 较期初数减少 48.96%, 其主要原因是 : 支付上期股权收购应付款项所致 8 专项应付款期末数为 900, 元, 较期初数减少 60%, 其主要原因是 : 项目在本期验收结转至营业外收入所致 ( 四 ) 核心竞争力分析 华东电脑作为中国大陆 IT 行业的首家上市公司, 经过二十年行业实践的积累和沉淀, 在行业客户 区域覆盖 运营管理 创新能力 人力资源和企业文化等方面兼备优势, 具有较强的综合竞争实力, 在行业中享有良好的声誉 1 广泛的客户基础和营销能力华东电脑业务覆盖全国的营销网络和服务体系, 使公司具备突出的市场拓展能力 公司拥有广泛的客户基础和丰富的行业经验, 在金融 电信运营商 政府与公共服务 企业等领域均衡发展, 多年来赢得了客户的信赖和业界良好的口碑 2 卓越的运营能力华东电脑的核心业务专注于 IT 系统集成与服务 软件和解决方案 智能建筑和机房等领域, 多年来积累了丰富的项目实施和经营管理经验, 与此同时在资源集约 协同增效等方面也积累了较好的实践 从而使得公司整体上具备卓越的业务运营能力 3 良好的创新能力华东电脑在业务实践中注重产品技术创新与行业业务应用的结合 2014 年公司承担各类科技创新项目 11 项, 取得科技成果 25 项, 成果推广应用 18 项 公司加大对教育和食品安全等重大国计民生领域的投入, 彰显公司社会责任 通过聚焦教育政务核心业务, 公司开创了面向 K12 基础教育的华东电脑教育行业解决方案子品牌 i-we 全资子公司华讯网络开展了 Neteagle 智臻 APP 软件 华讯 mpu 系统等产品的研发, 控股子公司华存数据开展集成化云计算服务平台的相关技术研发和产业化 全资子公司系统公司在历年研发的基础上, 继续开展与其主营业务相关的新产品研发, 包括数据中心辅助制冷解决方案 云计算工程中心绿色节能解决方案等产业化项目等 公司在未来将坚定不移地开拓创新, 持续推进 IT 技术与传统业务融合创新 4 优质的人力资源和企业文化华东电脑秉承以人为本的理念, 培养了一支优秀的技术团队和服务力量 公司弘扬 以人为本 变革创新 成就客户 协作共赢 的价值观, 具有很强的企业凝聚力和向心力 2014 年公司健全激励与约束相结合的中长期激励机制, 向 138 名公司激励对象定向发行华东电脑 A 股股票 万份, 充分调动公司管理人员和骨干员工的积极性, 鼓励激励对象与公司共同发展, 保障公司业绩长期 持续 稳健提升 5 大股东的有力支撑和保障实际控制人中电科集团和大股东华东所具有雄厚的技术实力和自主可控的创新能力, 将对华东电脑的业务创新和转型升级提供有力支撑

9 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 2014 年投资额 ( 万元 ) 2013 年投资额 ( 万元 ) 变动数 ( 万元 ) 变动幅度 % 3,090 17,952-14, % 报告期内公司以现金 2980 万元购买上海华宇电子工程有限公司 100% 股权, 华宇电子成为华东电脑全资子公司 华宇电子主要从事电子工程与建筑智能化弱电工程的系统集成服务 报告期内公司控股子公司北京华誉维诚技术服务有限公司全体股东按现有股权比例以货币方式同比例增资, 华东电脑增资 110 万元 增资后, 华誉维诚注册资本由 1800 万元变更 2000 万元, 华东电脑累计出资 1100 万元, 持有 55% 股权 华誉维诚主要从事产品授权服务和提供 IT 外包解决方案 (1) 持有其他上市公司股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权情况 2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况本报告期公司无委托理财事项 (2) 委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项 3 募集资金使用情况本报告期公司无募集资金使用事项 4 主要子公司 参股公司分析单位 : 万元 公司名称上海华讯网络系统有限公司华普信息技术有限公司华存数据信息技术有限公司上海华东电脑系统工程有限公司上海华宇电子工程有限公司北京华誉维诚技术服务 注册资持股主营业务资产总额净资产营业收入营业利润净利润本比例 12, % 6, % 5,100 55% 4, % 2, % 2,000 55% 网络系统集成业务 230, , , , , 分销和系统集成 11, , , , , 数据业务 为核心的 65, , , , , 系统集成 智能建筑系统集成 37, , , , , 智能建筑系统集成 21, , , 产品授权 服务和 IT 6, , ,

10 有限公司 上海华创信 息技术进出 口有限公司 上海启明软 件股份有限 公司 1,000 70% 3, % 外包解决 方案 IT 产品进 出口代理 服务 软件产品 开发 1, , , , , 报告期内, 华普信息实现营业收入 3.65 亿元, 较上年同期下降 38.7%, 主要系公司为控制经营风险, 对低收益 高风险业务进行调整和收缩所致 华普信息全年亏损 1, 万元, 较同期减亏 1, 万元 2 报告期内, 为实现智能建筑与机房业务的持续发展, 加强资源协同, 公司以现金 2,980 万元购买上海华宇电子工程有限公司 100% 股权 报告期当年增加利润 万元 3 报告期内, 公司对现有投资中与主营业务相关性较小 经营状况不佳的参控股公司继续实施清理 公司以单方面减少出资的方式退出在上海华创信息技术进出口有限公司的投资 减少出资后, 公司将不再持有华创公司股权 截至报告期末, 华创公司尚在履行减资公告程序 二 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业竞争格局和发展趋势 目前信息技术国产化趋势持续深化, 国家对信息安全的密切关注 中央设立国家安全委员会, 完善国家安全体制和国家安全战略, 确保国家安全 在信息安全市场, 政府尤其是敏感部门或将成为新一轮业务需求启动点, 并由此辐射其他重点领域 重点企业 和重点项目, 国产化产品和安全市场规模将进一步扩大 国产化替代将成为中国信息产业的新常态 此外信息产业在第三平台云计算 大数据 移动互联网和社交网络驱动和影响下, 将迎来技术和应用模式升级, 行业格局正在重构 近年来, 我国软件和信息技服务行业发展迅速 根据工信部数据, 软件与信息服务行业的产业集中度逐步降低,2001 年中国软件百强企业收入占行业总量的 62%, 而 2011 年该指标仅为 22% 十二五 期间, 国家先后出台了一系列政策文件和措施促进行业整合和产业升级, 工信部 2012 年发布的 软件和信息技术服务业 十二五 发展规划 明确了中国软件和信息技术服务业 十二五 的发展思路和发展目标, 确定了 10 项发展重点和 8 项重大工程 2013 到 2015 年, 中国软件行与信息服务行业收入将年均增长 20% 以上, 到 2015 年, 收入占电子信息行业收入比重将超过 20%, 培养年收入超过 100 亿元的企业愈 10 家 伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化, 软件与网络深度耦合, 软件与硬件 应用和服务紧密融合, 软件和信息技术服务业加快向软件化 网络化 服务化和融合化方向演进 国内外产业技术创新加速, 商业模式变革方兴未艾, 新兴应用层出不穷, 将推动信息技术和产业融合发展和转型升级 华东电脑将积极布局相关业务板块, 整合公司在相关业务领域积累的经验和能力优势, 优化资源配置, 进一步巩固和提升行业地位和影响力, 积极实践转型升级的战略目标 ( 二 ) 公司发展战略 华东电脑坚持 以人为本 变革创新 成就客户 协作共赢 的价值观, 依托上市公司平台 创新发展 卓越服务, 致力于打造中国软件与信息服务龙头企业 公司通过信息技术与传统行业的融合创新, 面向未来布局行业价值链, 融合创新组织模式和有效战略资本运作, 致力成为领先的 IT 综合服务提供商

11 ( 三 ) 经营计划 2015 年, 公司将继续坚持稳中求进的基调, 主动适应经济发展的新常态, 坚持 IT 与传统业务融合创新, 内生与外延并重发展, 不断提升企业价值重心 公司将继续深耕系统集成和服务 智能建筑和机房等业务, 保持相关业务持续和稳定增长 ; 将持续投入软件和行业解决方案业务, 布局未来, 争抢先机 ; 将主动优化和调整低价值 高风险的业务板块, 以现金为王, 实现资产安全, 同时抵抗市场环境下行所带来的冲击 公司将继续推动进行中的资产重组项目, 通过有效资本运作注入优质资产, 稳步提高公司盈利能力 ; 通过公司战略规划适时滚动调整, 协调各方面体系建设, 稳步推进发展 ; 通过不断提高内部管理水平, 为快速发展提供强有力的支持 2015 年公司预计营业收入将超过 60 亿元 公司将着重抓好以下工作 : 1 持续投入和开拓以教育行业为代表解决方案业务, 推动信息技术和行业融合创新 继续明确 优化创新业务中心业务模式, 以教育行业解决方案等业务为重点, 以客户化软件开发为基础, 形成可复制的行业解决方案 ; 进一步优化业务线规划, 并以此细分市场, 提高整体产品定制交付服务 综合集成交付服务 解决方案交付服务能力 建立和完善销售体系, 结合目前承接的教育行业 政府行业相关项目, 逐步建立起有效的营销网络和合作渠道, 为全面推进行业市场拓展创造有利条件 2 稳健发展系统集成与服务 智能建筑和机房业务, 保持现有核心业务稳定增长 公司将坚持巩固现有核心业务, 积极拓展细分市场, 确保长期 持续 稳定的发展 系统集成和服务业务板块将加强区域和行业市场的渗透, 对于部分现有业务主要涉及的国外品牌产品受 棱镜门 影响较大的实际, 将依托现有业务能力, 积极进行横向扩展, 拓展国产品牌业务 智能建筑和机房业务继续进行板块一体化运作, 向新的区域和行业市场拓展, 加大自主产品开发和推广力度, 发展高附加值服务业务 3 坚持内生与外延并重发展, 积极推进正在进行中的资产重组项目, 并做好重组后目标企业业务整合准备, 从而完善价值链布局, 突破相关业务发展瓶颈, 提高公司的发展速度和核心竞争能力, 加快公司发展速度 4 做好公司战略规划的滚动调整, 稳步推进发展 随着外部并购的开展和内部业务的优化提升, 公司战略规划也需不断演进升级 公司将进一步明确业务布局, 加强财务管理 人力资源 信息平台 技术研发 市场总体协调等方面的体系建设, 在资金资源统筹管理 市场资源协同 技术资源共享等方面加强整合 5 不断提升管理水平, 谋求可持续发展 2015 年公司将立足自身实际, 不断提升管理水平, 为快速发展提供强有力的服务支持 公司继续推进财务职能转型, 为科学决策提供有力支持 ; 将继续完善公司信息化发展计划, 构建协同 互补 优化的 IT 公共资源平台 ; 将继续完善内控体系建设, 做好经营风险控制和防范工作 ; 将以能力发展建设为抓手, 加强企业人才队伍培养, 努力打造一支有凝聚力 有战斗力的人才队伍 ( 四 ) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 无 ( 五 ) 可能面对的风险 1 宏观经济与行业风险 : 目前我国宏观经济增长面临 新常态, 同时互联网化趋势促使各行业线上和线下业务不断融合, 对公司所在的软件和信息技术服务业进行着深刻变革和重构 公司主营业务集中在系统集成与服务 软件和解决方案及智能建筑与机房领域, 上述领域由于 棱镜门 等事件所造成的持续影响, 行业格局和生态环境正发生变化 宏观经济政策和行业政策变化可能会对公司经营业绩带来较大影响 2 投资风险 : 公司近年来一直通过有效战略资本运作布局产业价值链, 每年都有新

12 增的投资项目和不符合公司战略的投资项目退出 新增投资项目是否可以实现预期收益, 退出的投资项目给公司可能带来的短期损失, 均会对公司经营业绩带来一定影响 3 为加强公司技术能力建设, 科研开发经费会有较大增加, 同时为了开拓创新业务, 也需要加大投入, 上述投入短期内难以取得效益, 最终能否达到预期成效, 尚需经市场验证 为此, 首先公司将积极调整布局应对市场格局新的变化, 借助业务平台和资本运作平台, 完善产业链布局, 拓展和优化合作关系, 巩固并扩大市场份额 对相关业务根据市场情况进行梳理, 尽量减少对国外厂商的依赖, 通过提高公司技术能力, 加快软件与解决方案等新业务的发展 其次, 加强新增投资项目可行性研究, 并对退出项目的退出方式和退出机制进行合理评估, 最大程度达到预期效益, 实现资产保值增值 同时加强对控股子公司的帮助和指导, 解决其经营中的瓶颈问题, 推动业务运作的规范化, 使经营风险保持在可控范围之内 三 董事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 ( 一 ) 董事会 监事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 ( 二 ) 董事会对会计政策 会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 适用 不适用 (1) 重要会计政策变更财政部于 2014 年颁布 企业会计准则第 39 号 公允价值计量 企业会计准则第 40 号 合营安排 企业会计准则第 41 号 在其他主体中权益的披露 和修订后的 企业会计准则第 2 号 长期股权投资 企业会计准则第 9 号 职工薪酬 企业会计准则第 30 号 财务报表列报 企业会计准则第 33 号 合并财务报表 以及 企业会计准则第 37 号 金融工具列报, 要求除 企业会计准则第 37 号 金融工具列报 自 2014 年度财务报表起施行外, 其他准则自 2014 年 7 月 1 日起施行 根据 企业会计准则第 2 号 - 长期股权投资 (2014 年修订 ) 及 企业会计准则第 22 号 金融工具确认和计量, 本集团对持有的不具有控制 共同控制或重大影响的权益性投资, 按照 金融工具确认和计量 准则予以确认和计量, 并对其采用追溯调整法进行调整 具体调整事项如下 : 单位 : 元 被投资单位 上海华东电脑利集 国际贸易有限公司 浙江溢华电子有限 公司 上海物联网有限公 司 上海华东汽车信息 技术有限公司 2013 年 12 月 31 日长期股 权投资余额 调整前财务报表科目 2013 年 12 月 31 日长期股 权投资减值 准备 2013 年 12 月 31 日长期股 权投资净值 2014 年 1 月 1 日可供出售金 融资产余额 追溯调整后财务报表科目 2014 年 1 月 1 日可供出 售金融资产 减值准备 12,197, ,197, ,197, ,197, ,652, ,652, ,652, ,652, 年 1 月 1 日可供出售金 融资产净值 2,000, ,000, ,000, ,000, ,896, ,896, ,896, ,896, 合计 18,747, ,850, ,896, ,747, ,850, ,896, 上述会计政策变更, 仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影

13 响, 对本集团 2013 年度及期末资产 负债总额 净资产及净利润未产生影响 上述会计政策变更经本公司 2014 年 10 月 30 日第七届董事会第二十四次会议审议通过 ( 三 ) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 适用 不适用 四 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 经众环海华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2014 年度实现净利润 249,674, 元, 母公司实现净利润 96,563, 元, 加上期初未分配利润 91,646, 元, 本年已分配利润 74,001, 元, 可供分配的利润 114,208, 元, 提取法定盈余公积金 9,656, 元, 实际可供股东分配利润为 104,552, 元 拟以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 (321,744,887 股 ) 为基数, 按每 10 股分配现金股利 2.50 元 ( 含税 ) 进行分配, 共计分配利润 80,436, 元, 分配后公司结余未分配利润 24,116, 元, 结转到下一年度 本次利润分配预案符合 公司章程 中关于分红事项的有关规定, 已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过, 将提交公司 2014 年度股东大会审议通过后正式实施 公司独立董事就该方案发表独立意见, 认为 : 该预案符合公司的实际情况, 符合有关法律 法规和 公司章程 的规定, 不存在损害投资者利益的情况, 我们同意公司 2014 年度利润分配预案, 并提交公司 2014 年年度股东大会审议 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的利润分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红 年度 每 10 股送 红股数 ( 股 ) 每 10 股派 息数 ( 元 ) ( 含税 ) 每 10 股转 增数 ( 股 ) 现金分红的数 额 ( 含税 ) 单位 : 元币种 : 人民币 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率 (%) 2014 年 ,436, ,674, 年 ,001, ,907, 年 ,348, ,061, 注 :2013 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为追溯调整后数据 五 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ). 社会责任工作情况 详见上海证券交易所网站 ( 上刊登的 上海华东电脑股份有 限公司 2014 年度社会责任报告 本议案已于 2015 年 4 月 12 日获公司第七届董事会第三十二次会议审议通过 上述议案请各位股东及股东代表审议并进行表决 上海华东电脑股份有限公司董事会 2015 年 5 月 5 日

14 议案二 : 2014 年度监事会工作报告 各位股东及股东代表 : 2014 年度, 公司监事会按照中国证监会的有关规定, 本着对全体股东负责的态度, 认真履行 公司法 公司章程 赋予的职责, 勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和 职责, 对公司依法运作情况和公司董事 高级管理人员履行职责的情况进行监督, 维护了 股东及公司的合法权益 现将 2014 年度公司监事会工作报告如下 : 一 监事会的工作情况 2014 年度, 公司监事会根据 公司法 等国家有关法律法规和本公司章程赋予的职 权开展工作, 忠实履行职责, 维护公司和股东的合法权益, 在本报告年度内开展了以下工 作 : 1 召开会议情况 召开会议的次数 7 监事会会议情况 监事会会议议题 2014 年 3 月 16 日召开第七届监事会第八次会议 2014 年 4 月 26 日召开第七届监事会第九次会议 2014 年 7 月 10 日召开第七届监事会第十次会议 2014 年 8 月 18 日召开第七届监事会第十一次会议 2014 年 10 月 30 日召开第七届监事会第十二次会议 2014 年 12 月 12 日召开第七届监事会第十三次会议 2014 年 12 月 29 日召开第七届监事会第十四次会议 审议通过 2013 年度监事会工作报告, 审议通过 公司 2013 年年度报告及其摘要, 并出具了审核意见 审议通过 公司 2013 年度内部控制评价报告 审议并通过 公司 2014 年第一季度报告, 并出具审核意见 审议并通过 上海华东电脑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上海华东电脑股份有限公司股票期权激励计划 ( 草案 ) 等相关议案, 并对股票期权激励计划首期激励对象名单出具审核意见 审议并通过 公司 2014 年半年度报告, 并出具审核意见 审议并通过 公司 2014 年第三季度报告 关于会计政策变更的议案, 并出具审核意见 审议并通过 关于 < 上海华东电脑股份有限公司股票期权激励计划 ( 草案修订稿 ) 及其摘要 > 的议案 关于核实调整后的 < 首次授予股票期权激励对象名单 > 的议案, 并出具审核意见 审议并通过 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案, 逐项审议通过 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 上海华东电脑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 及其摘要 关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案, 并对本次授予股票期权的激励对象名单出具核查意见 2 参加股东大会, 报告监事会工作情况 并对股东大会的召集 召开及决议表决程序进 行了监督, 上述事项符合法律法规和公司章程的规定 3 监事会根据公司章程有关规定, 列席公司董事会会议, 监督检查公司依法经营, 高级

15 管理人员依法履行职责及公司财务情况 二 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内公司股东大会 董事会严格依照国家有关法律法规和 公司章程 行使职权, 公司年度股东大会 临时股东大会, 以及历次董事会的召集 召开 表决 决议等程序均符合法律法规和规范性文件的规定 报告期内, 公司不断进行内部资源整合, 使主营业务更为清晰, 运营模式不断完善, 积极拓展优势业务市场规模, 向全价值综合服务商转型, 取得了较好的成效 ; 公司 2012 年重大资产重组完成后, 内控体系建设顺利推进, 基础性管理工作得到改善, 有效实施内部控制的检查监督, 不断提高公司治理水平 公司董事 总经理和其他高级管理人员在执行公司职务中, 没有发现违反法律 法规 公司章程及损害公司和股东利益的行为 三 监事会对检查公司财务情况的独立意见报告期内监事会检查了公司财务情况, 审核了公司的季度 半年度和年度财务报告及其他文件 监事会认为 : 众环海华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司 2014 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告, 客观 真实地反映了公司的财务状况和经营成果 四 监事会对公司内部控制制度及 公司 2014 年度内部控制评价报告 的独立意见监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求, 符合当前公司生产经营实际需要, 在公司经营管理的各个关键环节起到了较好的控制和防范作用 董事会 公司 2014 年度内部控制评价报告 客观反映了公司内部控制的现状 本议案已于 2015 年 4 月 12 日获公司第七届监事会第十五次会议审议通过 上述议案请各位股东及股东代表审议并进行表决 上海华东电脑股份有限公司监事会 2015 年 5 月 5 日

16 议案三 : 2014 年年度报告和年报摘要 各位股东及股东代表 : 本议案有关内容详见公司 2015 年 4 月 14 日刊载于 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 的 2014 年年度报告摘要, 2014 年年度报告 全文同日刊载于上海证券交易所网站 本议案已于 2015 年 4 月 12 日获公司第七届董事会第三十二次会议审议通过 上述议案请各位股东及股东代表审议并进行表决 上海华东电脑股份有限公司董事会 2015 年 5 月 5 日

17 议案四 : 2014 年度利润分配预案 各位股东及股东代表 : 经众环海华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2014 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 249,674, 元 母公司实现净利润 96,563, 元, 加上期初未分配利 91,646, 元, 本年已分配利润 74,001, 元, 可供分配的利润 114,208, 元, 提取法定盈余公积金 9,656, 元, 实际可供股东分配利润为 : 104,552, 元 拟以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 (321,744,887 股 ) 为基数, 按每 10 股分配现金股利 2.5 元 ( 含税 ) 进行分配, 共计分配利润 80,436, 元, 分配后公司结余未分配利润 24,116, 元, 结转到下一年度 本次利润分配预案经公司 2014 年年度股东大会审议批准后实施 公司最近三年现金分红情况表占合并报表中分红年度合并报表现金分红金额 ( 含归属于上市公分红年度中归属于上市公司年度可分配利润税 ) 司股东的净利股东的净利润润的比率 2014 年 80,436, ,674, % 104,552, 年 74,001, ,907, % 91,646, 年 64,348, ,061, % 74,604, 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%) 96% 本议案已于 2015 年 4 月 12 日获公司第七届董事会第三十二次会议审议通过 上述议案请各位股东及股东代表审议并进行表决 上海华东电脑股份有限公司董事会 2015 年 5 月 5 日

18 议案五 : 2014 年度财务决算报告 公司董事会 : 公司 2014 年度财务决算报告包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表 2014 年度的合并及公司利润表 2014 年度的合并及公司现金流量表 2014 年度的合并及公司 所有者权益变动表, 众环海华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已对其进行了审计, 并出具 了无保留意见的审计报告 于 2014 年 12 月 31 日及 2014 年度, 公司主要财务指标如下 : 单位 : 人民币万元 项 目 金额 资产总额 385, 负债总额 232, 股东权益 152, 归属于母公司股东的权益 140, 经营活动产生的现金流量净额 27, 营业总收入 575, 营业总成本 543, 营业利润 31, 利润总额 33, 净利润 27, 归属于母公司的净利润 24, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 18.69% 公司财务报告的编制基准及假设 主要会计政策 税项 会计报表项目注释 分行业 资料 关联方及其交易等在会计报表附注中都有详细披露 本议案已于 2015 年 4 月 12 日获公司第七届董事会第三十二次会议审议通过 上述议案请各位股东及股东代表审议并进行表决 上海华东电脑股份有限公司董事会 2015 年 5 月 5 日

19 议案六 关于聘用会计师事务所及支付费用的议案 各位股东及股东代表 : 2014 年公司聘任众环海华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为财务报告审计单位 公司董事会审计委员会成员在 2014 年度审计工作中与该所有关人员多次见面沟通, 对其审计业务工作进行了全面了解, 认为该事务所对本公司业务已经较为熟悉, 从其为公司提供的审计服务情况来看, 其具有相应的专业能力和执业质量 因此, 公司继续聘用其为 2015 年财务报告审计机构是合适的 经公司董事会审计委员会审议通过并提议 : 聘请众环海华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为 2015 年公司财务报告审计机构, 年度审计费用提请授权公司经营层决定 此外, 根据 2015 年公司内控规范实施工作需要, 提议众环海华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司内部控制审计机构, 审计费用提请授权公司经营层决定 本议案已于 2015 年 4 月 12 日获公司第七届董事会第三十二次会议审议通过 公司独立董事事前认可本议案, 同意将议案提交股东大会审议 上述议案请各位股东及股东代表审议并进行表决 上海华东电脑股份有限公司董事会 2015 年 5 月 5 日

20 议案七 : 关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案 各位股东及股东代表 : 为了提高上海华东电脑股份有限公司 ( 以下简称 华东电脑 或 公司 ) 及各控股子公司内部资金利用效率, 降低公司总体财务费用,2010 年 2 月起公司建立了内部资金中心系统, 公司内各控股子公司自愿加入, 借助专业银行成熟的资金池银行结算服务支持, 以委托贷款的方式, 在资金中心成员间实施资金借贷调剂 2014 年华东电脑为所有资金中心成员提供委贷总额合计不超过 4 亿元 ; 华东电脑接受所有资金中心成员提供委贷总额合计不超过 4 亿元 ; 资金中心成员间的委托贷款利率按银行同期贷款利率的 80%-100% 计算和支付 授权公司总经理在上述委贷总额范围内审批决定各项委贷事项 授权期限至 2014 年度股东大会召开日止 公司内部资金中心系统经过四年的运行, 资金利用效率明显提高, 公司总体财务费用明显降低, 为各子公司的业务发展提供了有力的支持 鉴于各子公司 2015 年的业务需求及公司资金集中管理的深化, 计划 2015 年在 2014 年的基础上调整委贷总额 为此, 提出以下方案 : 一 委贷总额和计息方案华东电脑为各控股子公司提供委托贷款的总额合计不超过人民币 4 亿元 华东电脑接受各控股子公司委托贷款的总额合计不超过人民币 3 亿元 资金中心成员间的委托贷款利率按银行同期贷款利率的 % 计算和支付 二 授权事项授权公司总经理在上述委贷总额范围内, 依据公司 资金中心系统管理办法 (2012 修订 ), 审议决定为各控股子公司委贷事项 授权期限, 自 2014 年度股东大会审议批准之日起至 2015 年度股东大会召开日止 本议案已于 2015 年 4 月 12 日获公司第七届董事会第三十二次会议审议通过 上述议案请各位股东及股东代表审议并进行表决 上海华东电脑股份有限公司 2015 年 5 月 5 日

21 议案八 : 关于预计 2015 年日常关联交易的议案 各位股东及股东代表 : 根据 上海证券交易所股票上市规则 相关规定, 公司拟对 2015 年度与关联方中国电子科技集团公司 ( 以下简称 中电科 ) 下属研究所及公司达成的日常关联交易金额进行预计, 具体情况如下 : 一 公司 2014 年度日常关联交易执行情况单位 : 万元 关联交易类别 关联方 关联关系 2014 年预计金额 2014 年实际发生金额 销售商品 提供劳务 成都三零盛安信息系统有限公司 受同一实际控制人控制 太极计算机股份有限公司 受同一实际控制人控制 普华基础软件股份有限公司 受同一实际控制人控制 采购商品 接 受劳务 上海三零卫士信息安全有限公司中电科软件信息服务有限公司杭州海康威视科技有限公司重庆海康威视系统技术有限公司中国电子科技集团公司第二十三研究所中电科华云信息技术有限公司 受同一实际控制人控制 受同一实际控制人控制 受同一实际控制人控制 受同一实际控制人控制 受同一实际控制人控制 176 受同一实际控制人控制 8 华东计算技术研究所 控股股东 2 2 成都三零盛安信息系统有限公司 受同一实际控制人控制 太极计算机股份有限公司 受同一实际控制人控制 普华基础软件股份有限公司 受同一实际控制人控制 60 60

22 杭州海康威视科技有限公司 受同一实际控制人控制 中电科软件信息服务有限公司 受同一实际控制人控制 52 中电科华云信息技术有限公司 受同一实际控制人控制 54 华东计算技术研究所 控股股东 6 二 2015 年日常关联交易预计类别和金额 单位 : 万元 关联交易类别 关联人 关联关系 2015 年预计金额 2014 年实际发生金额 成都卫士通信息产业股份有限公司 受同一实际控制人控制 销售商品 提供劳务 太极计算机股份有限公司杭州海康威视数字技术股份有限公司 受同一实际控制人控制受同一实际控制人控制 采购商品 接 受劳务 其他中电科下属研究所及公司 受同一实际控制人控制 合计 成都卫士通信息产业股份有限受同一实际公司控制人控制 太极计算机股份有限公司 受同一实际控制人控制 其他中电科下属研究所及公司 受同一实际控制人控制 合计 三 关联方及关联关系介绍 ( 一 ) 关联方基本情况 1 成都三零盛安信息系统有限公司( 简称 三零盛安 ) 住所 : 成都高新区云华路 333 号 2 栋法定代表人 : 黄南平注册资本 :6,200 万元成立日期 :2002 年 1 月 18 日经营范围 : 非密码类信息安全产品的生产 销售及服务 ; 行业应用软件的开发 生产 销售和服务 ; 信息安全技术咨询 技术服务 ; 计算机销售 信息系统集成及服务 ; 办公设备耗材的销售及技术服务 ; 安全技术防范设施系统设计 安装 维修 ; 计算机信息网络系

23 统安全工程设计 施工 ; 建筑智能化工程施工 ;( 以上经营范围涉及工业行业另设分支机构或另择经营场地经营 ; 涉及资质许可的凭相关资质许可证从事经营 ) 2 普华基础软件股份有限公司( 简称 普华软件 ) 住所 : 上海市徐汇区虹漕路 448 号 1 幢 12 楼法定代表人 : 游小明注册资本 : 万元人民币成立日期 :2008 年 10 月 20 日经营范围 : 计算机系统服务, 基础软件服务, 计算机 软件及辅助设备批发与零售, 自有设备租赁, 从事货物及技术的进出口, 销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品 ( 企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营 ) 3 上海三零卫士信息安全有限公司( 简称 三零卫士 ) 住所 : 上海市虹桥路 333 号 203 室法定代表人 : 邓高峰注册资本 : 万元人民币成立日期 :2001 年 7 月 5 日经营范围 : 信息安全 计算机软硬件专业领域内从事技术服务 技术咨询 技术服务 技术转让, 涉及国家秘密的计算机信息系统集成, 计算机软硬件 办公设备耗材销售, 建筑智能化工程施工, 自有设备租赁 ( 不得从事金融租赁 ), 通信工程施工 设计 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 4 中电科软件信息服务有限公司( 简称 中电科软信 ) 住所 : 上海市嘉定区嘉罗公路 1485 号 43 幢 室法定代表人 : 游小明注册资本 :200,000 万元人民币成立日期 :2012 年 12 月 20 日经营范围 : 计算机硬件 计算机软件 计算机嵌入式软件 网络通讯产品 汽车电子产品 电子设备和仪器仪表的研发和销售, 计算机系统集成服务, 电子工程设计与施工, 安全防范工程设计 施工, 机电安装工程设计 施工, 及上述专业领域内的技术开发, 技术咨询, 技术转让和技术服务, 从事货物及技术的进出口业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 5 杭州海康威视科技有限公司( 简称 杭州海康 ) 住所 : 杭州市滨江区东流路 700 号 2 号楼

24 法定代表人 : 陈宗年 注册资本 :10000 万元人民币成立日期 :2009 年 03 月 06 日经营范围 : 许可经营项目 : 生产 批发 : 安防电子产品及其辅助设备 ; 进出口业务 ( 不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额 许可证管理商品的, 按国家有关规定办理申请 ) 一般经营项目 : 技术开发 技术服务 技术咨询 成果转让 : 计算机软件 电子产品 通讯产品 数字安防产品 6 重庆海康威视系统技术有限公司( 简称 重庆海康 ) 住所 : 重庆市大渡口区金桥路 8 号 5 楼法定代表人 : 蒋玉峰注册资本 :20000 万元人民币成立日期 :2010 年 12 月 10 日经营范围 : 技术开发 技术服务 ; 计算机系统集成 ; 研发 生产 销售 : 电子产品 ( 不含电子出版物 ) 及通讯产品 ( 不含无线电发射装置和卫星地面接收装置 ); 安防工程安装, 智能系统工程设计 施工及维护 ( 凭相关资质经营 ); 生产 : 视频监控系统 ; 货物及技术进出口业务 7 中电科华云信息技术有限公司( 简称 华云信息 ) 住所 : 上海市徐汇区华泾路 509 号 7 幢 552 室法定代表人 : 游小明注册资本 : 万元人民币成立日期 :2013 年 12 月 26 日经营范围 : 计算机软硬件 通讯产品的研发 销售, 计算机系统集成, 计算机软硬件领域内的技术开发 技术咨询 技术转让和技术服务, 从事货物进出口及技术进出口 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 8 华东计算技术研究所( 简称 华东所 ) 住所 : 上海嘉定区嘉罗路 1485 号法定代表人 : 游小明开办资金 :4,483 万元人民币经费来源 : 财政补助 事业 经营收入成立日期 :1958 年 10 月 27 日宗旨和营业范围 : 开展计算技术研究 促进信息科技发展 计算机系统研制与相关产

25 品开发 网络技术开发 集成电路设计 电子信息系统集成 电子信息产品开发 电子信息工程设计 计算机及软件测评 相关专业培训与技术咨询 计算机工程 出版 9 成都卫士通信息产业股份有限公司( 简称 卫士通 ) 住所 : 四川省成都高新技术产业开发区云华路 333 号法定代表人 : 李成刚开办资金 :21, 万元人民币成立日期 :1998 年 4 月 23 日营业范围 : 通信保密与信息安全 信息网络与多媒体终端及系统产品的开发 生产 销售 工程建设 ( 涉及前置审批的批准后方可经营 ); 税控收款机系列产品 金融及贸易结算电子设备 IC 卡机具设备 微型计算机系统产品及相关软件等电子信息技术产品的研制 生产 组装 销售 工程集成和技术服务 ; 无线通信系统 ( 不含无线电发射设备 ) 图像设备 电子设备 电子计算机及外围设备 耗材 电子元器件 专用芯片的研制 生产 销售 工程建设 系统集成及技术咨询与服务 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 10 太极计算机股份有限公司( 简称 太极股份 ) 住所 : 北京市海淀区北四环中路 211 号法定代表人 : 李建明注册资本 :27, 万元人民币成立日期 :2002 年 9 月 29 日营业范围 : 许可经营项目 : 无 一般经营项目 : 电子计算机及外部设备 集成电路 软件及通信设备化技术开发 设计 制造 销售 维护 ; 承接计算机网络及应用工程 ; 信息系统集成 电子系统工程 建筑智能化工程的设计 技术咨询及安装 ; 专业承包 ; 安全防范工程的设计与安装 ; 提供信息系统规划 设计 测评 咨询 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营的或禁止的进出口商品和技术除外 11 杭州海康威视数字技术股份有限公司( 简称 海康威视 ) 住所 : 浙江省杭州市西湖区马塍路 36 号法定代表人 : 陈宗年注册资本 :401, 万元人民币成立日期 :2001 年 11 月营业范围 : 电子产品的研发 生产 ; 销售自产产品 ; 提供技术服务, 电子设备安装, 电子工程及智能系统工程的设计 施工及维护 ( 国家禁止和限制的项目除外 涉及许可

26 证的凭证经营 ) 12 中国电子科技集团公司及其下属研究所 公司住所 : 北京市海淀区万寿路 27 号法定代表人 : 熊群力注册资本 :57.75 亿元成立时间 :2002 年 3 月 1 日中电科是国务院国资委直属企业, 是在原信息产业部直属科研院所和高科技企业基础上组建而成的, 主要从事国家军民用大型电子信息系统工程建设, 重大装备 通信与电子设备, 软件和关键元器件的研制与生产 中电科积极参与国民经济信息化建设和国家重点工程建设, 先后承担了大量公共安全系统工程和国家重大信息系统工程, 是国内最具技术竞争实力的大型企业之一 ( 二 ) 与本公司的关联关系华东所为本公司控股股东, 中电科为公司实际控制人, 三零盛安 三零卫士 杭州海康 重庆海康 中电科软信 普华软件 华云信息 卫士通 太极股份 海康威视与本公司均受同一实际控制人中电科的控制 ( 三 ) 关联方履约能力分析上述关联方最终控制人均为国务院国资委, 是依法存续的公司, 生产经营情况正常, 其经济效益和财务状况正常, 具备正常的履约能力, 不会给交易双方的经营带来风险 四 定价政策和定价依据本公司与各关联人之间发生的各项关联交易, 均在自愿平等 公平 公允的原则下进行, 交易的价格依据市场公允价格协商确定 五 关联交易目的和对上市公司的影响本公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要, 交易价格依据市场条件公平 合理确定, 不存在损害公司和全体股东利益的行为 本次交易对公司的独立性没有影响, 对关联方不会形成依赖 本议案已于 2015 年 4 月 12 日获公司第七届董事会第三十二次会议审议通过 公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见 上述议案请各位股东及股东代表审议并进行表决, 由于涉及关联交易, 请关联股东回避表决

27 上海华东电脑股份有限公司 2015 年 5 月 5 日

28 议案九 : 关于独立董事和外部董事报酬的议案 各位股东及股东代表 : 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的有关规定, 结合本公司的实际情况, 提议公司第八届董事会独立董事和外部董事报酬方案如下 : 公司三名独立董事 一名外部董事每年每人报酬为 15 万元 ( 含税 ) 独立董事按 公司法 证券法 和 公司章程 等有关规定行使其他职权时发生的必要费用由公司承担 本议案已于 2015 年 4 月 12 日获公司第七届董事会第三十二次会议审议通过 上述议案请各位股东及股东代表审议并进行表决 上海华东电脑股份有限公司 2015 年 5 月 5 日

29 议案十 : 关于吸收合并全资子公司上海华东电脑系统工程有限公司的议案 各位股东及股东代表 : 为推进业务发展 整合内部资源 降低管理成本与提高运营效率, 公司拟通过整体吸收合并的方式合并全资子公司上海华东电脑系统工程有限公司 ( 以下简称 : 华东系统 ) 全部资产 负债和业务 合并完成后华东电脑存续经营, 华东系统的独立法人资格注销 本次吸收合并是公司实现数据中心和智能建筑业务资源整合与板块化运营的重要举措, 有利于通过能力建设进一步提升公司的品牌形象和资质能力, 实现业务的可持续增长 一 合并方 上海华东电脑股份有限公司 ( 以下简称 : 华东电脑 ) 公司名称 上海华东电脑股份有限公司 公司类型股份有限公司 ( 上市 ) 注册资本法定代表人住所经营期限 32, 万元游小明上海市嘉定区嘉罗公路 1485 号 43 号楼 6 层 1993 年 9 月 13 日至不约定期限 计算机 电子设备 仪器仪表的开发 生产和销售, 系统集成, 计算机维 修, 软件开发及嵌入式软件服务, 电子工程设计与施工, 安全防范工程设 经营范围 计 施工, 防雷工程工程设计 施工, 建筑装饰工程设计 施工, 机电安 装工程设计 施工, 及与上述领域有关的技术咨询和技术服务, 经外经贸 部批准的进出口业务 企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营 二 被合并方 上海华东电脑系统工程有限公司 公司名称公司类型注册资本法定代表人住所经营期限 上海华东电脑系统工程有限公司有限责任公司 4,000 万元林建民崇明县竖新镇团城公路 1057 号 15 幢 126 室 2008 年 7 月 21 日至 2028 年 7 月 20 日 经营范围计算机 电子及通讯设备 仪器仪表 电子元器件的开发 生产和销售,

30 计算机系统集成, 网络工程, 软件开发及软件工程, 通讯工程, 建筑装饰工程, 机电安装工程, 电子工程设计与施工, 安全防范工程设计施工, 防雷工程设计 施工, 卫星电视系统设计 安装, 调试, 从事货物及技术的进出口业务 企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营 华东系统主营业务以建筑智能化工程集成和专业服务业务为主, 包括数据中心 智能楼宇及医疗解决方案和智能小区的总体设计 总包管理 工程实施和咨询服务 众环海华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对华东系统截至 2014 年 12 月 31 日的财务报表进行了审计, 出具了无保留意见的审计报告 截至 2014 年 12 月 31 日, 华东系统资产总额 3.75 亿元, 净资产 9, 万元 2014 年度实现营业收入 5.48 亿元, 盈利 2, 万元 三 吸收合并的方式 范围及相关安排 1. 华东电脑通过整体吸收合并的方式合并全资子公司华东系统全部资产 负债和业务 合并完成后华东电脑存续经营, 华东系统的独立法人资格注销 本次吸收合并不涉及华东电脑的股本及股东变化 2. 吸收合并基准日为 2014 年 12 月 31 日, 以经审计的财务数据为准 3. 吸收合并基准日至吸收合并完成日期间所产生的损益由华东电脑享有和承担 4. 吸收合并完成后, 华东系统的所有资产, 包括但不限于固定资产 流动资产等合并入华东电脑 ; 华东系统全部债权债务由华东电脑承继 5. 编制资产负债表及财产清单, 履行通知债权人和公告程序 6. 完成华东系统的所有资产交付华东电脑的事宜, 并办理资产移交手续和相关资产和业务资质的权属变更登记手续 7. 吸收合并完成后, 华东系统员工转入华东电脑 8. 合并双方履行各自审批程序, 并签订 吸收合并协议书 9. 经相关审议程序后, 办理相关手续 10. 合并双方各自办理工商变更 / 注销登记手续 ( 如涉及 ) 11. 各方履行法律 行政法规或者国务院规定的其他程序 四 本次吸收合并对上市公司的影响吸收合并华东系统, 有利于公司优化资源配置, 减少管理层级, 降低运营成本, 提高运营效率, 符合公司发展战略 华东系统为公司全资子公司, 本次吸收合并不会对公司合并报表当期损益产生实质性影响, 不会对公司合并报表范围内资产 负债状况产生重大影

31 响 五 有关办理本次吸收合并相关事宜的授权提请授权公司经营层办理与本次吸收合并相关的一切事宜, 包括但不限于签署吸收合并协议 办理相关的资产转移和人员转移 办理工商变更登记等 本授权有效期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕止 本议案已于 2015 年 4 月 12 日获公司第七届董事会第三十二次会议审议通过 上述议案请各位股东及股东代表审议并进行表决 上海华东电脑股份有限公司 2015 年 5 月 5 日

32 议案十一 : 关于修订 公司章程 的议案 各位股东及股东代表 : 根据中国证监会颁布的 上市公司章程指引 (2014 年修订 ) 等相关法律 法规的要 求, 为更好的保护投资者合法权益, 公司对公司章程中相应条款进行了修订, 具体修改如 下 : 原公司章程条款第七十八条股东 ( 包括股东代理人 ) 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权 公司持有的本公司股份没有表决权, 且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数 董事会 独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权 第八十条公司应在保证股东大会合法 有效的前提下, 通过各种方式和途径, 包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段, 为股东参加股东大会提供便利 第八十九条出席股东大会的股东, 应当对提交表决的提案发表以下意见之一 : 同意 反对或弃权 修订内容对照表 ( 加粗部分为修订内容 ) 修改后公司章程条款第七十八条股东 ( 包括股东代理人 ) 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权 公司持有的本公司股份没有表决权, 且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时, 对中小投资者表决应当单独计票 单独计票结果应当及时公开披露 公司董事会 独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权 征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息 禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权 公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制 第八十条公司应在保证股东大会合法 有效的前提下, 通过各种方式和途径, 优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段, 为股东参加股东大会提供便利 第八十九条出席股东大会的股东, 应当对提交表决的提案发表以下意见之一 : 同意 反对或弃权 证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人, 按照实际持有人意思表示进行申报的除外 公司章程其余条款不变, 该公司章程于公司股东大会审议通过后生效 本议案已于 2015 年 4 月 12 日获公司第七届董事会第三十二次会议审议通过 上述议案请各位股东及股东代表审议并进行表决 上海华东电脑股份有限公司董事会 2015 年 5 月 5 日

33 议案十二 : 关于修订公司 股东大会议事规则 的议案 各位股东及股东代表 : 根据中国证监会颁布的 上市公司股东大会规则 (2014 年修订 ) 等相关法律 法规的要求, 公司拟修改 股东大会议事规则 相应条款, 具体修改如下 ( 修改部分以粗体及下划线列示 ): 第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会 年度股东大会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行 临时股东大会不定期召开, 出现 公司法 第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时, 临时股东大会应当在 2 个月内召开 公司在上述期限内不能召开股东大会的, 应当报告中国证监会上海证监局和上海证券交易所, 说明原因并公告 第二十条公司在上海市召开股东大会 股东大会应当设置会场, 以现场会议形式召开, 并应当按照法律 行政法规 终归证监会或公司章程的规定, 采用安全 经济 便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利 股东通过上述方式参加股东大会的, 视为出席 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权, 也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权 第三十六条股东与股东大会拟审议事项有关联关系时, 应当回避表决, 其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时, 对中小投资者表决应当单独计票 单独计票结果应当及时公开披露 公司持有自己的股份没有表决权, 且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数 公司董事会 独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投

34 票权 征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息 禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权 公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制 第四十一条出席股东大会的股东, 应当对提交表决的提案发表以下意见之一 : 同意 反对或弃权 证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人, 按照实际持有人意思表示进行申报的除外 第五十条 公司股东大会决议内容违反法律 行政法规的无效 公司控股股东 实际控制人不得限制或者阻扰中小投资者依法行使投票权, 不得损害公司和中小投资者的合法权益 本议案已于 2015 年 4 月 12 日获公司第七届董事会第三十二次会议审议通过 上述议案请各位股东及股东代表审议并进行表决 上海华东电脑股份有限公司董事会 2015 年 5 月 5 日

35 议案十三 : 关于董事会换届选举的议案 非独立董事 各位股东及股东代表 : 上海华东电脑股份有限公司第七届董事会任期即将届满, 根据 公司法 和本 公司章程 的规定,2014 年度股东大会将选举产生第八届董事会成员 根据本公司章程规定, 本公司董事会成员由 9 名董事组成 第七届董事会成员由公司控股股东提名推荐, 其中 1 名外部董事 3 名独立董事 根据目前各大股东持股情况, 以及中国证监会规定独立董事人数要占董事会人数的三分之一等情况, 经公司控股股东华东计算技术研究所提名 : 同意公司控股股东 - 华东计算技术研究所提名推荐游小明 林建民 朱闻渊 周勤业 张为民 郭文奇先生为第八届董事会董事候选人 上述成员均为公司第七届董事会董事 第八届董事会董事任期三年, 自 2015 年 4 月至 2018 年 4 月 本议案已于 2015 年 4 月 12 日获公司第七届董事会第三十二次会议审议通过 上述议案请各位股东及股东代表审议并进行表决 附件 : 董事侯选人简历 上海华东电脑股份有限公司董事会 2015 年 5 月 5 日

36 附 : 华东电脑第八届董事会董事候选人简历 游小明先生 :48 岁, 双硕士研究生, 高级工程师, 曾任中国电子科技集团公司第三十研究所研究室副主任, 市场处处长, 成都卫士通讯产业股份有限公司董事 总经理, 中国电子科技集团公司第三十研究所副所长 2009 年 10 月至今任华东计算所所长兼党委副书记 华东电脑董事长 游小明先生未持有公司股票, 与公司实际控制人之间不存在关联关系, 与其他董事候选人之间不存在关联关系, 与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 林建民先生 :54 岁, 大学本科, 中欧国际工商学院 EMBA, 研究员级高级工程师 1982 年毕业于上海科技大学计算数学专业,1982 年 8 月 年在华东计算技术研究所任职, 先后任研究室副主任 主任, 副所长,2000 年 5 月起任华东电脑董事,2003 年 1 月起任华东电脑总经理 2012 年 11 月任华东电脑执行董事 林建民先生未持有公司股票, 与公司实际控制人之间不存在关联关系, 与其他董事候选人之间不存在关联关系, 与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 朱闻渊先生 :45 岁, 硕士研究生, 高级工程师, 曾任华东计算所工程师 研究室副主任 科技处副处长 处长 所长助理,2009 年 10 月起任华东计算所副所长,2009 年 4 月任华东电脑董事 朱闻渊先生未持有公司股票, 与公司实际控制人之间不存在关联关系, 与其他董事候选人之间不存在关联关系, 与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 周勤业先生 :63 岁, 经济学硕士, 教授, 注册会计师, 曾任上海财经大学系副主任 上海证券交易所发展研究中心副主任 上市部总监 副总经理 总会计师, 现已退休 2012 年 4 月任华东电脑董事, 现兼任浙江龙盛股份有限公司 安信信托股份有限公司 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事 周勤业先生未持有公司股票, 与公司控股股东 实际控制人之间不存在关联关系, 与其他董事候选人之间不存在关联关系, 与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 张为民先生 :48 岁, 研究生学历 中欧国际工商管理学院 EMBA, 曾任上海华东电子技术服务公司工程师, 应用系统部 网络系统部经理, 华东电脑网络系统部经理, 上海华讯网络系统股份有限公司董事 总经理,2010 年 1 月起任华东电脑常务副总经理, 现

37 任华东电脑董事总经理 张为民先生持有公司股份 万股, 与公司控股股东 实际控制人之间不存在关联关系, 与其他董事候选人之间不存在关联关系, 与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 郭文奇先生 :53 岁, 大学本科, 荷兰马斯特里赫特学院 MBA, 高级工程师, 曾任华东计算所网络研究室工程师 课题组长, 上海华东电子技术服务公司网络部经理 副总工程师, 华东电脑网络业务总监,2000 年 8 月至今就职上海华讯网络系统股份有限公司 担任董事职务 郭文奇先生持有公司股份 万股, 与公司控股股东 实际控制人之间不存在关联关系, 与其他董事候选人之间不存在关联关系, 与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

38 议案十四 : 关于董事会换届选举的议案 独立董事 各位股东及股东代表 : 上海华东电脑股份有限公司第七届董事会任期即将届满, 根据 公司法 和本 公司章程 的规定,2014 年度股东大会将选举产生第八届董事会成员 根据本公司章程规定, 本公司董事会成员由 9 名董事组成 第七届董事会成员由公司控股股东提名推荐, 其中 1 名外部董事 3 名独立董事 根据目前各大股东持股情况, 以及中国证监会规定独立董事人数要占董事会人数的三分之一等情况, 经公司控股股东华东计算技术研究所提名 : 同意公司控股股东 - 华东计算技术研究所提名推荐李德毅 罗珉 李增泉先生为第八届董事会独立董事侯选人 上述成员均为公司第七届董事会独立董事, 独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过 第八届董事会董事任期三年, 自 2015 年 4 月至 2018 年 4 月 本议案已于 2015 年 4 月 12 日获公司第七届董事会第三十二次会议审议通过 上述议案请各位股东及股东代表审议并进行表决 附件 : 独立董事侯选人简历 上海华东电脑股份有限公司董事会 2015 年 5 月 5 日

39 附 : 华东电脑第八届董事会独立董事候选人简历 李德毅先生 :69 岁, 博士后, 研究员,1967 年 年在中国科学院沈阳计算所工作, 年英国爱丁堡大学博士生 博士后,1984 年至今任总参第六十一研究所研究员,1999 年当选中国工程院院士 计算机工程和人工智能专家, 出版中文 英文专著多部, 享受政府特殊津贴 2012 年 4 月任华东电脑独立董事 李德毅先生未持有公司股票, 与公司控股股东 实际控制人之间不存在关联关系, 与其他董事候选人之间不存在关联关系, 与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 李增泉先生 :40 岁, 管理学博士, 教授 博士生导师,2000 年至今历任上海财经大学会计学院助教 副教授 硕士生导师 教授 博士生导师, 上海财经大学会计学院副院长 主要研究领域中国资本市场中的会计和财务问题 出版多部专著, 兼任东方财富信息股份有限公司和上海氯碱化工股份有限公司独立董事 2012 年 4 月任华东电脑独立董事 李增泉先生未持有公司股票, 与公司控股股东 实际控制人之间不存在关联关系, 与其他董事候选人之间不存在关联关系, 与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 罗珉先生 :60 岁, 教授, 博士生导师, 曾任西南财经大学教研室副主任 主任, 西南财经大学工商管理学院副院长, 西南财经大学规划处副处长,1995 年被评为四川省优秀中青年专家, 享受政府特殊津贴 现任西南财经大学企业管理研究所所长, 兼任成都市新筑路桥机械股份有限公司董事, 成都银河磁体股份有限公司独立董事,2012 年 4 月任华东电脑独立董事 罗珉先生未持有公司股票, 与公司控股股东 实际控制人之间不存在关联关系, 与其他董事候选人之间不存在关联关系, 与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

40 议案十五 : 关于监事会换届选举的议案 各位股东及股东代表 : 上海华东电脑股份有限公司第七届监事会自 2011 年度股东大会选举产生以来, 已工作三年, 根据公司章程规定, 本届监事会任期届满, 提请本次股东大会选举第八届监事会监事 本公司章程规定, 监事会成员由五名监事组成 其中二名成员由公司员工代表担任, 由公司员工民主选举产生 ; 其余三名成员由股东大会选举产生 现公司控股股东华东计算技术研究所根据本公司章程之规定, 提名推荐 : 王文原 朱宏涛 周勤德等三位同志为第八届监事会监事候选人 ( 简历附后 ) 上述三位人选为公司第七届监事会监事 由员工民主选举的两名职工监事将与本次股东大会选举产生的三名监事组成公司第八届监事会 第八届监事会监事, 任期自 2015 年 4 月至 2018 年 4 月 本议案已于 2015 年 4 月 12 日获公司第七届监事会第十五次会议审议通过 上述议案请各位股东及股东代表审议并进行表决 附件 : 监事侯选人简历 上海华东电脑股份有限公司监事会 2015 年 5 月 5 日

41 附 : 华东电脑第八届监事会监事候选人简历 王文原 男,54 岁, 研究生学历, 高级政工师, 曾任中国电子科技集团公 司第二十研究所车间副主任 党支部书记 所长助理 工会主席 党委副书记 纪委书记 2009 年 10 月至今任华东计算所党委书记兼副所长 王文原先生未持有公司股票, 与公司实际控制人之间不存在关联关系, 与其他董事候选人之间不存在关联关系, 与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 朱宏涛 男,43 岁, 大学本科, 曾任用友软件股份有限公司沈阳分公司总 经理, 上海金诺网络安全技术发展股份有限公司副总裁, 安易美亚快递 ( 上海 ) 有限公司副总裁, 成都卫士通信息安全产业股份有限公司总经理助理 区域营销事业部总经理,2010 年 2 月 2014 年 3 月, 任华东计算技术研究所产业发展部副主任 所长助理兼云计算系统事业部主任 2014 年 3 月至今任中电科华云信息技术有限公司常务副总经理 2012 年 4 月任华东电脑监事 朱宏涛先生未持有公司股票, 与公司控股股东 实际控制人之间不存在关联关系, 与其他董事候选人之间不存在关联关系, 与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 周勤德 男,46 岁, 大学本科, 会计师,1989 年至今任华东计算所财务 处副处长 处长 周勤德先生未持有公司股票, 与公司控股股东 实际控制人之间不存在关联关系, 与其他董事候选人之间不存在关联关系, 与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒