(1) 现场会议召开的时间 :2016 年 3 月 16 日 ( 星期三 ) 下午 14:30-15: 30 (2) 网络投票时间 :2016 年 3 月 15 日 2016 年 3 月 16 日其中, 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 3 月 16 日上午 9:30-1

Size: px
Start display at page:

Download "(1) 现场会议召开的时间 :2016 年 3 月 16 日 ( 星期三 ) 下午 14:30-15: 30 (2) 网络投票时间 :2016 年 3 月 15 日 2016 年 3 月 16 日其中, 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 3 月 16 日上午 9:30-1"

Transcription

1 证券代码 : 证券简称 : 旋极信息公告编号 : 北京旋极信息技术股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 中华人民共和国公司法 和 公司章程 有关规定, 经北京旋极信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十六次会议审议通过, 决定于 2016 年 3 月 16 日 ( 星期三 ) 召开公司 2015 年年度股东大会, 现将会议相关事项通知如下 : 一 会议召开的基本情况 1. 股东大会届次 :2015 年年度股东大会 2. 股东大会召集人 : 公司董事会 3. 会议召开的合法 合规性 : 董事会召集召开本次股东大会会议符合 公司法 证券法 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规规则以及 公司章程 的规定 4. 会议召开方式 : 本次股东大会采取现场投票 网络投票相结合的方式召开 (1) 现场投票 : 股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议 ; (2) 网络投票 : 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 表决结果以第一次有效投票结果为准 5. 会议时间 :

2 (1) 现场会议召开的时间 :2016 年 3 月 16 日 ( 星期三 ) 下午 14:30-15: 30 (2) 网络投票时间 :2016 年 3 月 15 日 2016 年 3 月 16 日其中, 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 3 月 16 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 3 月 15 日 15:00 至 2016 年 3 月 16 日 15:00 期间的任何时间 6. 股权登记日 :2016 年 3 月 9 日 7. 出席对象 : (1) 截止 2016 年 3 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 ( 授权委托书格式见附件二 ), 该股东代理人不必是公司股东 ; (2) 公司董事 监事和高级管理人员 (3) 公司聘请的律师 8. 会议地点 : 北京旋极信息技术股份有限公司会议室 二 会议审议事项 1. 本次会议审议的议案已经公司第三届董事会第十六次会议 第三届监 事会第九次会议审议通过 ; 2. 本次会议拟审议的议案如下 : 序号 议 题 1. 关于公司 2015 年年度董事会工作报告 的议案 2. 关于公司 2015 年年度独立董事述职报告 的议案 3. 关于公司 2015 年年度监事会工作报告 的议案 4. 关于公司 2015 年年度财务决算报告 的议案 5. 关于公司 2015 年年度利润分配方案的议案

3 6. 关于公司 2015 年年度报告及摘要 的议案 7. 关于续聘立信会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案议案内容详见同日刊登在巨潮资讯网 ( 上的相关公告及文件 三 会议登记方法 1. 登记时间 :2016 年 3 月 14 日 ( 上午 9:00-11:30, 下午 13:00-17:0 0) 2. 登记地点 : 北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼北京旋极信息技术股份有限公司会议室 3. 登记方式 : 现场登记 通过信函或传真方式登记, 不接受电话登记 全体股东均有权出席股东大会, 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东 (1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议 法定代表人出席会议的, 应持股东账户卡 加盖公章的营业执照复印件 法定代表人证明书及身份证办理登记手续 ; 法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人应持代理人本人身份证 加盖公章的营业执照复印件 法定代表人出具的授权委托书 法定代表人证明 法人股东股票账户卡办理登记手续 ; (2) 自然人股东应持本人身份证 股东账户卡办理登记手续 ; 自然人股东委托代理人的, 应持代理人身份证 授权委托书 委托人股东账户卡 委托人身份证办理登记手续 ; (3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记, 异地股东请仔细填写 参会股东登记表 ( 附件一 ), 以便登记确认 以信函或传真方式登记的股东请仔细填写 参会股东登记表 ( 见附件一 ), 连同本人身份证 股东账户卡复印件在 2016 年 3 月 14 日 17:00 前送达公司证券部, 并进行电话确认 董事会办公室送达地址详情如下 : 收件人 : 北京旋极信息技术股份有限公司证券部 ( 信封请注明 股东大

4 会 字样 ); 通讯地址 : 北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼 ; 邮政编码 :100094; 联系电话 : ; 传真号码 : 注意事项 (1) 现场出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场 (2) 网络投票具体操作详见附件三 网络投票的操作流程 四 其他事项 : 1. 股东大会联系方式联系电话 : ; 联系传真 : ; 联系人 : 黄海涛 王丹 2. 临时提案请于会议召开十天前提交 3. 会议相关材料备置于会议现场 4. 本次会议预计为期半天, 与会股东的所有费用自理 五 备查文件 北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议 北京旋极信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议 北京旋极信息技术股份有限公司董事会 2016 年 2 月 18 日

5 附件一 : 北京旋极信息技术股份有限公司 2015 年年度股东大会参会股东登记表 股东姓名或名称 身份证号码 / 营 业执照号码 股东账号持股数量 ( 股 ) 联系电话 是否本人参会 邮箱 邮政编码 联系地址

6 附件二 : 北京旋极信息技术股份有限公司授权委托书 兹委托 先生 / 女士 ( 身份证号码 : ) 代表本人 出席北京旋极信息技术股份有限公司 2015 年年度股东大会, 并以本人名义依照以 下指示对下列议案投票 本人对本次会议表决事项未作具体指示的, 受托人可代 为行使表决权 序号 议案名称 表决意见 1. 关于公司 2015 年年度董事会工作报告 的议案 同意 反对 弃权 2. 关于公司 2015 年年度独立董事述职报告 的议案 同意 反对 弃权 3. 关于公司 2015 年年度监事会工作报告 的议案 同意 反对 弃权 4. 关于公司 2015 年年度财务决算报告 的议案 同意 反对 弃权 5. 关于公司 2015 年年度利润分配方案的议案 同意 反对 弃权 6. 关于公司 2015 年年度报告及摘要 的议案 同意 反对 弃权 7. 关于续聘立信会计师事务所为公司 2016 年度审计 机构的议案 同意 反对 弃权 ( 说明 : 委托人对受托人的指示, 以在同意 反对 弃权前方的方框中打 为准, 每一议案限选一项, 对同一审议事项不得有两项或多项指示 其它符号 同时填多项或 不填的视同弃权统计 若无明确指示, 代理人可自行投票 ) 委托股东姓名或公章 : 身份证或营业执照号码 : 委托股东持股数 : 委托人股票账号 : 受托人签名 : 受托人身份证号码 : 委托日期 : 年 月 日 附注 :

7 1. 本授权委托的有效期 : 自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束 ; 2. 法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章 ; 3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效

8 附件三 : 网络投票的操作流程 在本次股东大会上, 公司将向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深 圳证券交易所交易系统投票或互联网投票, 投票程序如下 : 一 采用交易系统投票的程序 : ( 一 ) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 3 月 16 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作 ( 二 ) 股东投票代码 :365324; 投票简称 : 旋极投票 在投票当日, 旋极投票 昨日收盘价 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数 ( 三 ) 股东投票的具体程序 : 1 买卖方向为买入投票; 2 在 委托价格 项下填报本次股东大会的议案序号, 以 元代表本次股东大会所有议案, 以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项, 以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项, 以此类推, 每一议案应以相应的委托价格分别申报 如股东对所有议案均表示相同意见, 则可以只对 总议案 进行投票 序号 表决议案 对应的申报价格 ( 元 ) 1 关于公司 2015 年年度董事会工作报告 的议案 关于公司 2015 年年度独立董事述职报告 的议案 关于公司 2015 年年度监事会工作报告 的议案 关于公司 2015 年年度财务决算报告 的议案 关于公司 2015 年年度利润分配方案的议案 关于公司 2015 年年度报告及摘要 的议案 关于续聘立信会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案 7.00 总议案 全部议案 在 委托股数 项下填报表决意见 :1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表 弃权 ; 4 如股东通过网络投票系统对 总议案 和单项议案进行了重复投票的, 以第一

9 次有效投票为准 即如果股东先对相关议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准, 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准 ; 如果股东先对总议案投票表决, 再对相关议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准 5 对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单 ; 6 不符合上述规定的申报无效, 深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理 二 采用互联网投票的程序 : 1 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 3 月 15 日 ( 现场股东大会召开前一日 ) 下午 15:00, 结束时间为 2016 年 3 月 16 日 ( 现场股东大会结束当日 ) 下午 15:00 2 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照 深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则 的规定办理身份认证, 取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 (1) 申请服务密码的流程 : 请登录网址 的 密码服务专区 注册, 如申请成功, 系统会返回一个 4 位数字的激活核验码 (2) 激活服务密码 : 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式, 凭借 激活核验码 激活服务密码 该服务密码需要通过交易系统激活 5 分钟后使用 服务密码激活后长期有效, 在参加其他网络投票时不必重新激活 密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失, 挂失后可重新申请, 挂失方法与激活方法类似 (3) 申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请 3 股东根据获取的服务密码或数字证书, 登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票 (1) 登录 在 上市公司股东大会列表 选择 旋极信息 2015 年年度股东大会投票 ; (2) 进入后点击 投票登录, 选择 用户密码登录, 输入您的 证券帐户 和 服务密码 ; 已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录 ; (3) 进入后点击 投票表决, 根据网页提示进行相应的操作 ; (4) 确认并发送投票结果

10 三 网络投票其他注意事项 1 网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准

(2) 网络投票时间 :2016 年 11 月 7 日 2016 年 11 月 8 日其中, 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 11 月 8 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 1

(2) 网络投票时间 :2016 年 11 月 7 日 2016 年 11 月 8 日其中, 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 11 月 8 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 1 证券代码 :300324 证券简称 : 旋极信息公告编号 :2016-116 北京旋极信息技术股份有限公司关于召开 2016 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 中华人民共和国公司法 和 公司章程 有关规定, 经北京旋极信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第三十二次会议审议通过, 决定于

More information

(2) 网络投票时间 :2016 年 8 月 16 日 2016 年 8 月 17 日其中, 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 8 月 1 7 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年

(2) 网络投票时间 :2016 年 8 月 16 日 2016 年 8 月 17 日其中, 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 8 月 1 7 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 证券代码 :300324 证券简称 : 旋极信息公告编号 :2016-086 北京旋极信息技术股份有限公司关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 中华人民共和国公司法 和 公司章程 有关规定, 经北京旋极信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十六次会议审议通过, 决定于

More information

决权出现重复投票表决的, 以第一次有效投票结果为准 ( 六 ) 出席对象 截至 205 年 9 月 28 日 ( 星期一 )5 时, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东 上述股东均有权出席股东大会, 并可以书面委托代理人出席和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东 ;

决权出现重复投票表决的, 以第一次有效投票结果为准 ( 六 ) 出席对象 截至 205 年 9 月 28 日 ( 星期一 )5 时, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东 上述股东均有权出席股东大会, 并可以书面委托代理人出席和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东 ; 证券代码 :30008 证券简称 : 中元华电公告编号 :205-070 关于召开武汉中元华电科技股份有限公司 205 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 武汉中元华电科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第七次 ( 临时 ) 会议决定于 205 年 0 月 8 日 ( 星期四 ) 召开公司 205

More information

证券代码: 证券简称:安控科技 公告编号:

证券代码: 证券简称:安控科技 公告编号: 证券代码 :300370 证券简称 : 安控科技公告编号 :2015-260 北京安控科技股份有限公司董事会 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 经北京安控科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第三十二次会议审议通过, 决定于 2016 年 1 月 13 日 ( 星期三

More information

(1) 现场会议召开时间 :2015 年 6 月 26 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 开 始 (2) 网络投票时间 :2015 年 6 月 25 日至 2015 年 6 月 26 日, 其中 : 1 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 6 月 26 日上午 9:30-11:

(1) 现场会议召开时间 :2015 年 6 月 26 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 开 始 (2) 网络投票时间 :2015 年 6 月 25 日至 2015 年 6 月 26 日, 其中 : 1 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 6 月 26 日上午 9:30-11: 证券代码 :300447 证券简称 : 全信股份公告编号 :2015-022 南京全信传输科技股份有限公司 关于召开 2014 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 南京全信传输科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十一次会议审议通过了 关于召开 2014 年度股东大会的议案, 决定于 2015 年

More information

(3) 本公司聘请的见证律师及相关人员 二 会议审议事项 1 审议公司 2014 年度董事会工作报告 的议案 2 审议公司 2014 年度监事会工作报告 的议案 3 审议公司 2014 年度财务决算报告 和 2014 年财务报告 的议案 4 审议 关于续聘审计机构 的议案 5 审议公司 2014 年

(3) 本公司聘请的见证律师及相关人员 二 会议审议事项 1 审议公司 2014 年度董事会工作报告 的议案 2 审议公司 2014 年度监事会工作报告 的议案 3 审议公司 2014 年度财务决算报告 和 2014 年财务报告 的议案 4 审议 关于续聘审计机构 的议案 5 审议公司 2014 年 证券代码 :300180 证券简称 : 华峰超纤公告编号 :2015-016 上海华峰超纤材料股份有限公司 关于召开 2014 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 中华人民共和国公司法 和 上海华峰超纤材料股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的有关规定, 经上海华峰超纤材料股份有限公司 ( 以下简称 公司

More information

系统向公司股东提供网络形式的平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 表决结果以第一次有效投票结果为准 6 会议出席对象: (1) 截至股权登记日 2016 年 4 月 15 日 ( 星期五 ) 下午收市时, 在中国证券登记

系统向公司股东提供网络形式的平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 表决结果以第一次有效投票结果为准 6 会议出席对象: (1) 截至股权登记日 2016 年 4 月 15 日 ( 星期五 ) 下午收市时, 在中国证券登记 证券代码 :300284 证券简称 : 苏交科公告编号 :2016-029 苏交科集团股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 及 公司章程 的有关规定, 经苏交科集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第八次会议审议通过,

More information

园六路 6 号公司会议室 二 会议审议事项 ( 一 ) 关于审议 < 董事会 2014 年年度工作报告 > 的议案 ( 二 ) 关于审议 < 监事会 2014 年年度工作报告 > 的议案 ( 三 ) 关于审议 <2014 年年度财务决算报告 > 的议案 ( 四 ) 关于审议 2014 年年度权益分派

园六路 6 号公司会议室 二 会议审议事项 ( 一 ) 关于审议 < 董事会 2014 年年度工作报告 > 的议案 ( 二 ) 关于审议 < 监事会 2014 年年度工作报告 > 的议案 ( 三 ) 关于审议 <2014 年年度财务决算报告 > 的议案 ( 四 ) 关于审议 2014 年年度权益分派 证券代码 :300018 证券简称 : 中元华电公告编号 :2015-031 关于召开武汉中元华电科技股份有限公司 2014 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 武汉中元华电科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第四次会议决定于 2015 年 5 月 15 日 ( 星期五 ) 召开公司 2014 年年度股东大会

More information

日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 公司股东只能选择现场投票 ( 现场投票可以委托代理人代为投票 ) 和网络投票中的一种表决方式 同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次有效投票结果为准 6 股权登记日:2018 年 9 月 25 日 ( 周二 ) 7 出席对象: (1

日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 公司股东只能选择现场投票 ( 现场投票可以委托代理人代为投票 ) 和网络投票中的一种表决方式 同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次有效投票结果为准 6 股权登记日:2018 年 9 月 25 日 ( 周二 ) 7 出席对象: (1 四川迅游网络科技股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况根据 公司法 和 公司章程 的规定, 经本公司 2018 年 9 月 12 日召开的第二届董事会第五十二次会议审议通过, 决定于 2018 年 9 月 28 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开公司

More information

Microsoft Word 关于召开2014年度股东大会的公告.doc

Microsoft Word 关于召开2014年度股东大会的公告.doc 山东得利斯食品股份有限公司 关于召开二 一四年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 山东得利斯食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第九次会议 于 2015 年 3 月 12 日召开, 会议决定于 2015 年 4 月 16 日召开公司 2014 年度股东大 会, 现将本次股东大会的有关事项通知如下 :

More information

股东大会决议

股东大会决议 证券代码 :300104 证券简称 : 乐视网公告编号 :2016-093 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会 第二十五次会议决定于 2016 年 8 月 16 日 ( 星期二 ) 召开

More information

大会, 不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决 ( 该股东代理人不必是公司的股东, 授权委托书格式见附件一 ), 或在网络投票时间内参加网络投票 ; (2) 公司董事 监事和高级管理人员 ; (3) 公司聘请的见证律师及相关人员 二 本次会议审议事项 1 审议 201

大会, 不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决 ( 该股东代理人不必是公司的股东, 授权委托书格式见附件一 ), 或在网络投票时间内参加网络投票 ; (2) 公司董事 监事和高级管理人员 ; (3) 公司聘请的见证律师及相关人员 二 本次会议审议事项 1 审议 201 证券代码 :300494 证券简称 : 盛天网络公告编号 :2016-036 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 湖北盛天网络技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十一次会议, 决定于 2016 年 5 月 12

More information

可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权 公司股东应选择现场投票 网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次有效投票表决结果为准 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式, 同一股份只能选择其中一种方式 6 会议出席对象 (1)

可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权 公司股东应选择现场投票 网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次有效投票表决结果为准 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式, 同一股份只能选择其中一种方式 6 会议出席对象 (1) 证券代码 :300048 证券简称 : 合康变频编号 :2016-058 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第六次会议决 定将于 2016 年 6 月 16 日 ( 星期四 ) 下午 15:00

More information

5 会议召开方式: 本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权 公司股东应选择现场投票 网络投票中的一种方式, 如果同一表决

5 会议召开方式: 本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权 公司股东应选择现场投票 网络投票中的一种方式, 如果同一表决 证券代码 :300048 证券简称 : 合康变频编号 :2016-054 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 ( 以下简称 合康变频 或 公司 ) 第三届董事会第五次会议决定于 2016 年 5 月 31 日 ( 星期二 ) 下午

More information

股票代码 : 股票简称 : 四环生物公告编号 : 临 号 江苏四环生物股份有限公司 关于召开 2014 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 江苏四环生物股份有限公

股票代码 : 股票简称 : 四环生物公告编号 : 临 号 江苏四环生物股份有限公司 关于召开 2014 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 江苏四环生物股份有限公 江苏四环生物股份有限公司 关于召开 2014 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 江苏四环生物股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2014 年 9 月 5 日在 证券时报 中国证券报 证券日报 及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上刊登了公司

More information

证券代码: 证券简称:中电环保 公告编号:

证券代码: 证券简称:中电环保 公告编号: 证券代码 :300172 证券简称 : 中电环保公告编号 :2018-019 中电环保股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1 会议召集人: 中电环保股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会 2 本次股东大会审议事项已经 2018 年 3 月 31 日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过

More information

内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告 证券代码 : 证券简称 :*ST 蒙发公告编码 : 临 内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏

内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告 证券代码 : 证券简称 :*ST 蒙发公告编码 : 临 内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 证券代码 :000611 证券简称 :*ST 蒙发编码 : 临 2016-29 关于召开 2015 年年度股东大会的提示性 本公司及董事会全体成员保证内容的真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 4 月 30 日在 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登了 关于召开 2015

More information

和网络投票中的一种表决方式 同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准 6. 股权登记日 :2017 年 2 月 27 日 ( 星期一 ) 7. 出席对象 : (1) 截至 2017 年 2 月 27 日 ( 星期一 )15:00 交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

和网络投票中的一种表决方式 同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准 6. 股权登记日 :2017 年 2 月 27 日 ( 星期一 ) 7. 出席对象 : (1) 截至 2017 年 2 月 27 日 ( 星期一 )15:00 交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 证券代码 :300033 证券简称 : 同花顺公告编号 :2017-013 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 同花顺 ) 第四届董事会第三次会议于 2017 年 2 月 8 日审议通过了 关于召开

More information

(1) 于股权登记日 2016 年 4 月 22 日 ( 星期五 ) 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东 (2) 公司董事 监事和高级管理人员 (3) 公司聘请的律

(1) 于股权登记日 2016 年 4 月 22 日 ( 星期五 ) 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东 (2) 公司董事 监事和高级管理人员 (3) 公司聘请的律 证券代码 :000856 证券简称 :*ST 冀装公告编号 :2016-17 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 唐山冀东装备工程股份有限公司 ( 以下简称 " 本公司 " 或 " 公司 ") 已于 2016 年 4 月 8 日在 证券时报 证券日报 和巨潮资讯网

More information

南方泵业

南方泵业 证券代码 :300296 证券简称 : 利亚德公告编号 :2017-069 利亚德光电股份有限公司 关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1 股东大会届次:2017 年第五次临时股东大会 2 股东大会召集人: 利亚德光电股份有限公司董事会 2017 年 6 月 5 日,

More information

7 出席会议对象: (1) 截至 2016 年 4 月 8 日交易结束, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大会, 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东, 或在网络投票时间内参加网络投票 (2) 公司董事 监事和高级管理人员

7 出席会议对象: (1) 截至 2016 年 4 月 8 日交易结束, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大会, 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东, 或在网络投票时间内参加网络投票 (2) 公司董事 监事和高级管理人员 证券代码 :300484 证券简称 : 蓝海华腾公告编号 :2016-004 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 中华人民共和国公司法 和 公司章程 有关规定, 经深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第五次会议审议通过, 兹定于

More information

果为准 7 股权登记日:2015 年 7 月 20 日 ( 星期一 ) 8 出席对象: (1)2015 年 7 月 20 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后, 在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权, 股东本人不能亲自参加会议的, 可

果为准 7 股权登记日:2015 年 7 月 20 日 ( 星期一 ) 8 出席对象: (1)2015 年 7 月 20 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后, 在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权, 股东本人不能亲自参加会议的, 可 证券代码 :300431 证券简称 : 暴风科技公告编号 :2015-044 北京暴风科技股份有限公司 关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏 北京暴风科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第十次会议审议通过 关于提请召开 2015 年第三次临时股东大会的议案, 公司定于 2015

More information

股票代码 : 股票简称 : 嘉凯城公告编号 : 嘉凯城集团股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 嘉凯城集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会

股票代码 : 股票简称 : 嘉凯城公告编号 : 嘉凯城集团股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 嘉凯城集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会 股票代码 :000918 股票简称 : 嘉凯城公告编号 :2019-021 嘉凯城集团股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 嘉凯城集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第二十六次会议于 2019 年 3 月 21 日召开, 会议审议通过了 关于召开 2018 年年度股东大会的议案,

More information

(1) 截止 2018 年 12 月 26 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 ( 授权委托书格式见附件 2), 该股东代理人不必是公司股东 ; (2) 公司董事 监事和高级管理人员 ;

(1) 截止 2018 年 12 月 26 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 ( 授权委托书格式见附件 2), 该股东代理人不必是公司股东 ; (2) 公司董事 监事和高级管理人员 ; 证券代码 :300315 证券简称 : 掌趣科技公告编号 :2018-083 北京掌趣科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 中华人民共和国公司法 和 公司章程 的有关规定, 经北京掌趣科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十九次会议审议通过, 决定于

More information

络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权 公司股东只能选择现场投票 ( 现场投票可以委托代理人代为投票 ) 和网络投票中的一种表决方式, 如果同一表决出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 ( 六 ) 出席对象 : 1 截至 2016 年 1 月 6 日 ( 股权登

络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权 公司股东只能选择现场投票 ( 现场投票可以委托代理人代为投票 ) 和网络投票中的一种表决方式, 如果同一表决出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 ( 六 ) 出席对象 : 1 截至 2016 年 1 月 6 日 ( 股权登 证券代码 :002646 证券简称 : 青青稞酒公告编号 :2015-066 青海互助青稞酒股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 青海互助青稞酒股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第十七次会议决定于 2016 年 1 月 12 日下午 13:30 时在青海省互助土族自治县威远镇西大街

More information

2017 年 5 月 4 日 15: 年 5 月 5 日 15:00 的任意时间 5. 会议的召开方式 : 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开, 公司股东应选择现场投票 网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 (1) 现场表

2017 年 5 月 4 日 15: 年 5 月 5 日 15:00 的任意时间 5. 会议的召开方式 : 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开, 公司股东应选择现场投票 网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 (1) 现场表 证券代码 :300379 证券简称 : 东方通公告编号 :2017-036 北京东方通科技股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的提示性的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 北京东方通科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 4 月 14 日 2017 年 4 月 15 日在中国证监会指定网站披露了分别披露了

More information

证券代码: 证券简称:高新兴 公告编码:

证券代码: 证券简称:高新兴 公告编码: 证券代码 :300098 证券简称 : 高新兴公告编码 :2019-024 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开的基本情况 1 股东大会届次:2019 年第一次临时股东大会 2 会议召集人: 公司第四届董事会 公司第四届董事会第四十一次会议于 2019 年 3 月 22 日审议通过了

More information

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人 ; 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 3 月 30 日 ( 星期四 ), 于股权登记日下午收市时, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人, 该股东代理人不必是公司的股东 ; (2) 公司董事 监事和高级管理

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人 ; 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 3 月 30 日 ( 星期四 ), 于股权登记日下午收市时, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人, 该股东代理人不必是公司的股东 ; (2) 公司董事 监事和高级管理 证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2017-037 中科创达软件股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 3 月 21 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

More information

股票代码 : 股票简称 : 永太科技公告编号 : 浙江永太科技股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会的通知 ( 更正后 ) 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 并 对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 浙江永太科技股份有限公

股票代码 : 股票简称 : 永太科技公告编号 : 浙江永太科技股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会的通知 ( 更正后 ) 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 并 对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 浙江永太科技股份有限公 股票代码 :002326 股票简称 : 永太科技公告编号 :2014-77 浙江永太科技股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会的通知 ( 更正后 ) 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 并 对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 浙江永太科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十次会议决定, 于 2014 年 11 月 28 日 (

More information

证券代码 : 证券简称 : 光华科技公告编号 : 广东光华科技股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 不存在 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议基本情况 1. 股东大会届次 :20

证券代码 : 证券简称 : 光华科技公告编号 : 广东光华科技股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 不存在 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议基本情况 1. 股东大会届次 :20 证券代码 :002741 证券简称 : 光华科技公告编号 :2018-053 广东光华科技股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 不存在 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议基本情况 1. 股东大会届次 :2018 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人 : 广东光华科技股份有限公司 ( 以下简称 公司

More information

股东大会通知

股东大会通知 证券代码 :002303 证券简称 : 美盈森公告编号 :2015-095 美盈森集团股份有限公司 2015 年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1 召集人: 美盈森集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第三届董事会 2 会议时间: (1) 现场会议召开时间 :2015

More information

证券代码: 证券简称:森远股份 公告编号: 【】

证券代码: 证券简称:森远股份 公告编号: 【】 证券代码 :300210 证券简称 : 森远股份公告编号 :2017-019 鞍山森远路桥股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 公司法 和 公司章程 的有关规定, 经鞍山森远路桥股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第十四次会议审议通过, 公司决定召开 2016

More information

公司文档

公司文档 证券代码 :300001 证券简称 : 特锐德公告编号 :2017-031 青岛特锐德电气股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 经青岛特锐德电气股份有限公司 ( 下称 本公司 或 公司 ) 第三届董事会第十八次会议审议通过, 公司定于 2017 年 5 月 26 日下午 14:30 在青岛市崂山区松岭路

More information

证券代码: 证券简称:福星股份 公告编号:

证券代码: 证券简称:福星股份  公告编号: 股票代码 :000926 股票简称 : 福星股份编号 :2019-004 债券代码 :112220 债券简称 :14 福星 01 债券代码 :112235 债券简称 :15 福星 01 湖北福星科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1 本次股东大会届次:2019

More information

证券代码: 股票简称:合兴包装 公告编号: 号

证券代码: 股票简称:合兴包装 公告编号: 号 证券代码 :002614 股票简称 : 蒙发利公告编号 :2016-33 号 厦门蒙发利科技 ( 集团 ) 股份有限公司 关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 根据厦门蒙发利科技 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2016 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第十八次会议决议,

More information

( 六 ) 股权登记日 :2014 年 5 月 8 日 ( 七 ) 出席对象 : 1 在股权登记日持有公司股份的股东 2014 年 5 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会 因故不能亲自出席的股东, 可以书面委托授权代理人出席, 或在网络

( 六 ) 股权登记日 :2014 年 5 月 8 日 ( 七 ) 出席对象 : 1 在股权登记日持有公司股份的股东 2014 年 5 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会 因故不能亲自出席的股东, 可以书面委托授权代理人出席, 或在网络 股票代码 :002224 股票简称 : 三力士公告编号 :2014-016 三力士股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 中华人民共和国公司法 和 公司章程 的规定,2014 年 4 月 23 日经第四届董事会第十九次会议审议决定, 拟定于 2014 年 5 月 15 日召开 2013

More information

证券代码 : 证券简称 : 智飞生物公告编号 : 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于召开 2014 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 重庆智飞生物制品股份有限公司 ( 以下简称 公司

证券代码 : 证券简称 : 智飞生物公告编号 : 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于召开 2014 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 重庆智飞生物制品股份有限公司 ( 以下简称 公司 证券代码 :300122 证券简称 : 智飞生物公告编号 :2015-19 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于召开 2014 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 重庆智飞生物制品股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 智飞生物 ) 第二 届董事会第二十五次会议决定于 2015 年 5 月 15 日 ( 星期五 )

More information

证券代码 : 证券简称 : 新北洋公告编号 : 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会及开通网络投票方式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 公司拟于 201

证券代码 : 证券简称 : 新北洋公告编号 : 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会及开通网络投票方式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 公司拟于 201 证券代码 :002376 证券简称 : 新北洋公告编号 :2014-009 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会及开通网络投票方式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 公司拟于 2014 年 4 月 17 日召开山东新北洋信息技术股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会, 会议有关事宜如下

More information

(3) 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式 同一表决权出现 重复投票的以第一次有效投票结果为准 6 会议出席对象 : (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 本次股东大会的股权 登记日 2018 年 12 月 17 日 ( 星期一 ), 于股权登记日下午收市时, 在中

(3) 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式 同一表决权出现 重复投票的以第一次有效投票结果为准 6 会议出席对象 : (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 本次股东大会的股权 登记日 2018 年 12 月 17 日 ( 星期一 ), 于股权登记日下午收市时, 在中 证券代码 :002859 证券简称 : 洁美科技公告编号 :2018-074 关于召开 2018 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第十七次会议决定于 2018 年 12 月 21 日 ( 星期五 ) 召开 2018 年第四次临时股东大会 ( 以下简称 本次股东大会 ),

More information

证券代码: 证券简称: 千山药机 公告编号:2011-0

证券代码: 证券简称: 千山药机 公告编号:2011-0 证券代码 :300216 证券简称 : 千山药机公告编号 :2019-036 湖南千山制药机械股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 湖南千山制药机械股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 定于 2019 年 3 月 20 日 ( 星期三 ) 下午 2:00 召开 2019 年第一次临时股东大会,

More information

证券代码: 证券简称:新开普 公告编号:

证券代码: 证券简称:新开普 公告编号: 证券代码 :300248 证券简称 : 新开普公告编号 :2016-104 新开普电子股份有限公司 关于召开 2016 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 新开普电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第三十二次会议决定于 2016 年 11 月 9 日 ( 星期三 ) 召开公司 2016

More information

证券代码: 证券简称:中电环保 公告编号:

证券代码: 证券简称:中电环保 公告编号: 证券代码 :300172 证券简称 : 中电环保公告编号 :2018-022 中电环保股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 中电环保股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 4 月 3 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

More information

证券代码 : 证券简称 : 特锐德公告编号 : 青岛特锐德电气股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 根据青岛特锐德电气股份有限公司 ( 以下简称

证券代码 : 证券简称 : 特锐德公告编号 : 青岛特锐德电气股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 根据青岛特锐德电气股份有限公司 ( 以下简称 证券代码 :300001 证券简称 : 特锐德公告编号 :2019-007 青岛特锐德电气股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 根据青岛特锐德电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 特锐德 ) 第四届董事会第二次会议决议, 公司定于 2019 年 2 月 19 日 ( 周二

More information

证券代码 : 股票简称 : 坚瑞消防公告编号 : 陕西坚瑞消防股份有限公司 关于召开 2014 年第五次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假性 记载 误导性陈述或重大遗漏 陕西坚瑞消防股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三

证券代码 : 股票简称 : 坚瑞消防公告编号 : 陕西坚瑞消防股份有限公司 关于召开 2014 年第五次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假性 记载 误导性陈述或重大遗漏 陕西坚瑞消防股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三 证券代码 :300116 股票简称 : 坚瑞消防公告编号 :2014-097 陕西坚瑞消防股份有限公司 关于召开 2014 年第五次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假性 记载 误导性陈述或重大遗漏 陕西坚瑞消防股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第八次会议决定于 2014 年 10 月 21 日 ( 星期二 ) 召开公司 2014 年第五次临时股东大会,

More information

深圳证券交易所系统和互联网投票系统 ( 向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 ( 六 ) 出

深圳证券交易所系统和互联网投票系统 (  向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 ( 六 ) 出 证券代码 :300477 证券简称 : 合纵科技公告编号 :2017-057 北京合纵科技股份有限公司 关于召开 2017 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 根据 公司法 及 公司章程 的有关规定, 经北京合纵科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第二十一次会议审议通过, 决定于 2017

More information

证券代码: 证券简称:百洋股份 公告编号:2013-014

证券代码: 证券简称:百洋股份 公告编号:2013-014 证券代码 :002696 证券简称 : 百洋股份公告编号 :2019-083 百洋产业投资集团股份有限公司 关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知 ( 更新后 ) 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 根据 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 和 百洋产业投资集团股份有限公司章程 的有关规定和要求, 经百洋产业投资集团股份有限公司

More information

公司文档

公司文档 证券代码 :300001 证券简称 : 特锐德公告编号 :2016-038 青岛特锐德电气股份有限公司 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 青岛特锐德电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 特锐德 ) 定于 2016 年 3 月 31 日 14:30 在青岛市崂山区松岭路 336 号公司会议室召开公司

More information

日机密封

日机密封 证券代码 :300470 证券简称 : 日机密封公告编号 :2018-086 四川日机密封件股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 四川日机密封件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于近日收到由国有资产管理部门四川省经济和信息化厅出具给公司实际控制人四川省机械研究设计院 关于四川日机密封件股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复

More information

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 :2018 年 3 月 28 日 15:00 至 2018 年 3 月 29 日 15:00 期间的任意时间 5 会议的召开方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式 (1) 现场投票 : 股东本人出席现场会议或者通过授权委

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 :2018 年 3 月 28 日 15:00 至 2018 年 3 月 29 日 15:00 期间的任意时间 5 会议的召开方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式 (1) 现场投票 : 股东本人出席现场会议或者通过授权委 证券代码 :300650 证券简称 : 太龙照明公告编号 :2018-027 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 根据 公司法 和 公司章程 的有关规定, 经太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第二届董事会第十七次会议审议通过,

More information

和网络投票中的一种表决方式 同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准 6. 股权登记日 :2018 年 3 月 13 日 ( 星期二 ) 7. 出席对象 : (1) 截至 2018 年 3 月 13 日 ( 星期二 )15:00 交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

和网络投票中的一种表决方式 同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准 6. 股权登记日 :2018 年 3 月 13 日 ( 星期二 ) 7. 出席对象 : (1) 截至 2018 年 3 月 13 日 ( 星期二 )15:00 交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 证券代码 :300033 证券简称 : 同花顺公告编号 :2018-015 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 同花顺 ) 第四届董事会第七次会议于 2018 年 2 月 27 日审议通过了 关于召开

More information

6 股权登记日:2018 年 3 月 28 日 7 会议出席对象 (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 本次股东大会的股权登记日为 2018 年 3 月 28 日, 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可

6 股权登记日:2018 年 3 月 28 日 7 会议出席对象 (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 本次股东大会的股权登记日为 2018 年 3 月 28 日, 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可 证券代码 :300511 证券简称 : 雪榕生物公告编号 :2018-013 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 上海雪榕生物科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第六次会议审议通过了 关于召开 2017 年年度股东大会的议案, 现将本次股东大会的有关事项通知如下

More information

(3) 公司聘请的律师 6 本次股东大会召开的地点为天津市西青区京福公路 578 号公司 1103 会议室 二 会议审议事项 1 股东大会表决的提案 (1) 2014 年度董事会工作报告 ; (2) 2014 年度监事会工作报告 ; (3) 2014 年年度报告及报告摘要 ; (4) 2014 年度

(3) 公司聘请的律师 6 本次股东大会召开的地点为天津市西青区京福公路 578 号公司 1103 会议室 二 会议审议事项 1 股东大会表决的提案 (1) 2014 年度董事会工作报告 ; (2) 2014 年度监事会工作报告 ; (3) 2014 年年度报告及报告摘要 ; (4) 2014 年度 证券代码 :000927 证券简称 :*ST 夏利公告编号 :2015- 临 027 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1 本次股东大会为公司 2014 年度股东大会 2 本次股东大会的召集人为公司董事会, 公司第六届董事会第九次会议决定召开本次股东大会

More information

召开方式 股权登记日等事项均保持不变 现将公司 2015 年度股东大会有关事项 具体补充通知如下 : 一 会议召开的基本情况 1 股东大会届次:2015 年度股东大会 2 股东大会的召集人: 公司董事会 3 会议召开的合法 合规性: 本次股东大会会议召开符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和

召开方式 股权登记日等事项均保持不变 现将公司 2015 年度股东大会有关事项 具体补充通知如下 : 一 会议召开的基本情况 1 股东大会届次:2015 年度股东大会 2 股东大会的召集人: 公司董事会 3 会议召开的合法 合规性: 本次股东大会会议召开符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 证券代码 :300284 证券简称 : 苏交科公告编号 :2016-036 苏交科集团股份有限公司 关于增加 2015 年度股东大会临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 苏交科集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第八次会议决定于 2016 年 4 月 22 日 ( 星期五 ) 召开 2015

More information

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次有效投票结果为准 6 出席对象: (1) 本次会议的股权登记日为 2017 年 3 月 28 日 ( 周二 ), 截至 2017 年 3 月 28 日 ( 周二 ) 下午 15:00 收市后在中国证券登记结算

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次有效投票结果为准 6 出席对象: (1) 本次会议的股权登记日为 2017 年 3 月 28 日 ( 周二 ), 截至 2017 年 3 月 28 日 ( 周二 ) 下午 15:00 收市后在中国证券登记结算 证券代码 :002352 证券简称 : 顺丰控股公告编号 :2017-024 顺丰控股股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 顺丰控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第三次会议决定于 2017 年 4 月 6 日 ( 星期四 ) 召开公司 2016 年年度股东大会, 现将本次股东大会

More information

证券代码 :000553(200553) 证券简称 : 沙隆达 A (B) 公告编号 : 号 湖北沙隆达股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开基本情况 1 会议名称

证券代码 :000553(200553) 证券简称 : 沙隆达 A (B) 公告编号 : 号 湖北沙隆达股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开基本情况 1 会议名称 证券代码 :000553(200553) 证券简称 : 沙隆达 A (B) 公告编号 :2015-13 号 湖北沙隆达股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开基本情况 1 会议名称 :2014 年度股东大会 2 会议召集人 : 公司董事会 3 公司于 2015 年 3 月 10 日召开第六届董事会第三十五次会议,

More information

证券代码 : 股票简称 : 天泽信息公告编号 : 天泽信息产业股份有限公司 关于召开公司 2018 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 天泽信息产业股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公

证券代码 : 股票简称 : 天泽信息公告编号 : 天泽信息产业股份有限公司 关于召开公司 2018 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 天泽信息产业股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公 证券代码 :300209 股票简称 : 天泽信息公告编号 :2019-036 天泽信息产业股份有限公司 关于召开公司 2018 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 天泽信息产业股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 决定于 2019 年 5 月 17 日 ( 星期五 ) 下午 14:30 召开公司 2018

More information

股票简称:一汽夏利 股票代码: 编号:2007-临022

股票简称:一汽夏利 股票代码: 编号:2007-临022 股票简称 :*ST 夏利股票代码 :000927 编号 :2015- 临 066 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1 本次股东大会为公司 2015 年第二次临时股东大会 2 本次股东大会的召集人为公司董事会, 公司第六届董事会第十四次会议决定召开本次股东大会

More information

6 会议出席对象: (1) 截至 2015 年 2 月 25 日下午 15:00 交易结束后, 在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东, 均有权出席股东大会并参加表决 不能亲自出席本次股东大会的股东, 可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决, 该股东代理人不必是公司股东 (2) 公

6 会议出席对象: (1) 截至 2015 年 2 月 25 日下午 15:00 交易结束后, 在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东, 均有权出席股东大会并参加表决 不能亲自出席本次股东大会的股东, 可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决, 该股东代理人不必是公司股东 (2) 公 股票代码 :002729 股票简称 : 好利来公告编号 :2015-004 好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 经好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第十二次会议审议通过, 决定于 2015 年 3 月 2

More information

公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 6 股权登记日:2018 年 7 月 26 日 7 会议出席对象: (1) 截至 2018 年 7 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公

公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 6 股权登记日:2018 年 7 月 26 日 7 会议出席对象: (1) 截至 2018 年 7 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公 证券代码 :300289 证券简称 : 利德曼公告编号 :2018-066 北京利德曼生化股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京利德曼生化股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议决定于 2018 年 8 月 1 日 ( 星期三 ) 召开 2018 年第三次临时股东大会会议

More information

证券代码:300037股票简称:新宙邦公告编号:

证券代码:300037股票简称:新宙邦公告编号: 证券代码 :300359 证券简称 : 全通教育公告编号 :2017-040 全通教育集团 ( 广东 ) 股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 全通教育集团 ( 广东 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 4 月 21 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了

More information

www

www 证券代码 :002562 证券简称 : 兄弟科技公告编号 :2016-026 兄弟科技股份有限公司 关于召开公司 2015 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 兄弟科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十五次会议, 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了

More information

证券代码: 证券简称:华谊兄弟 公告编号:

证券代码: 证券简称:华谊兄弟    公告编号: 证券代码 :300027 证券简称 : 华谊兄弟公告编号 :2016-107 华谊兄弟传媒股份有限公司关于召开 2016 年第九次临时股东大会通知的公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1 会议届次:2016 年第九次临时股东大会 2 会议召集人: 公司第三届董事会 3 公司第三届董事会第 46 次会议审议通过了 关于提议召开公司

More information

<4D F736F F D20B1B4B4EFD2A9D2B5A3BAB9D8D3DAD5D9BFAA C4EAB5DACBC4B4CEC1D9CAB1B9C9B6ABB4F3BBE1B5C4CDA8D6AA2E646F6378>

<4D F736F F D20B1B4B4EFD2A9D2B5A3BAB9D8D3DAD5D9BFAA C4EAB5DACBC4B4CEC1D9CAB1B9C9B6ABB4F3BBE1B5C4CDA8D6AA2E646F6378> 证券代码 :300558 证券简称 : 贝达药业公告编号 :2016-010 贝达药业股份有限公司 关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 贝达药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第五次会议决定 于 2016 年 12 月 8 日 ( 星期四 ) 召开 2016 年第四次临时股东大会

More information

( 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次有效投票结果为准 6 股权登记日:2016 年 4 月 15

(  向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次有效投票结果为准 6 股权登记日:2016 年 4 月 15 股票代码 :002075 股票简称 : 沙钢股份公告编号 : 临 2016-034 江苏沙钢股份有限公司 关于召开公司 2015 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 江苏沙钢股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第十四次会议于 2016 年 3 月 29 日以现场表决的方式召开, 会议决定将于 2016 年

More information

络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权 同一股东只能选择现场投票 网络投票方式中的一种表决方式 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准 6 出席会议对象: (1) 截至 2016 年 6 月 30 日交易结束, 在中国证券登记结

络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权 同一股东只能选择现场投票 网络投票方式中的一种表决方式 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准 6 出席会议对象: (1) 截至 2016 年 6 月 30 日交易结束, 在中国证券登记结 证券代码 :300484 证券简称 : 蓝海华腾公告编号 :2016-038 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于召开 2016 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 6 月 21 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

More information

(1) 截至 2015 年 12 月 29 日下午 15:00 交易结束后, 在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东, 均有权出席股东大会并参加表决 不能亲自出席本次股东大会的股东, 可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决, 该股东代理人不必是公司股东 (2) 公司董事 监事 高级

(1) 截至 2015 年 12 月 29 日下午 15:00 交易结束后, 在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东, 均有权出席股东大会并参加表决 不能亲自出席本次股东大会的股东, 可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决, 该股东代理人不必是公司股东 (2) 公司董事 监事 高级 股票代码 :002739 股票简称 : 万达院线公告编号 :2015-106 号 万达电影院线股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开的基本情况万达电影院线股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议决定于 2016 年 1 月 5 日召开公司 2016

More information

8 出席对象: (1) 于 2015 年 6 月 25 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决, 因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决 ( 授权委托书格式见附件 1), 代理人不必是本公司的股东 ; (2) 本公司

8 出席对象: (1) 于 2015 年 6 月 25 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决, 因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决 ( 授权委托书格式见附件 1), 代理人不必是本公司的股东 ; (2) 本公司 证券代码 :002536 证券简称 : 西泵股份公告编号 :2015-036 河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 第五届董事会第六次会议决定于 2015 年 7 月 2 日召开公司 2015 年第三次临时股东大会,

More information

附件 厦门红相电力设备股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 厦门红相电力设备股份有限公司 ( 以下简称 红相电力 或 本公司 ) 第三届董事会第十五次会议决定于 2016 年 5 月

附件 厦门红相电力设备股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 厦门红相电力设备股份有限公司 ( 以下简称 红相电力 或 本公司 ) 第三届董事会第十五次会议决定于 2016 年 5 月 证券代码 :300427 证券简称 : 红相电力公告编号 :2016-027 厦门红相电力设备股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 厦门红相电力设备股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 4 月 15 日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了 关于召开 2015

More information

7 股权登记日:2015 年 12 月 17 日 8 出席对象: (1) 截止到 2015 年 12 月 17 日 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司的股东 (2)

7 股权登记日:2015 年 12 月 17 日 8 出席对象: (1) 截止到 2015 年 12 月 17 日 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司的股东 (2) 证券代码 :002338 证券简称 : 奥普光电公告编号 :2015-060 长春奥普光电技术股份有限公司 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知 长春奥普光电技术股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据长春奥普光电技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2015 年 12 月 8

More information

证券代码:  证券简称:威创股份    公告编号:

证券代码:  证券简称:威创股份    公告编号: 证券代码 :002308 证券简称 : 威创股份公告编号 :2016-041 广东威创视讯科技股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 广东威创视讯科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十二次会议决定召开 2015 年度股东大会, 现将有关事宜通知如下 : 一 召开会议的基本情况

More information

2019 年 1 月 3 日 15: 年 1 月 4 日 15:00 的任意时间 5. 会议的召开方式 : 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开, 公司股东应选择现场投票 网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 (1) 现场表

2019 年 1 月 3 日 15: 年 1 月 4 日 15:00 的任意时间 5. 会议的召开方式 : 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开, 公司股东应选择现场投票 网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 (1) 现场表 证券代码 :300379 证券简称 : 东方通公告编号 :2018-111 北京东方通科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 北京东方通科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 12 月 19 日召开的第三届董事会第二十三次会议决议, 定于 2019 年

More information

有限公司董事会会议通知

有限公司董事会会议通知 证券代码 :300426 证券简称 : 唐德影视公告编号 :2016-135 浙江唐德影视股份有限公司 关于召开 2016 年第七次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江唐德影视股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 10 月 29 日在巨潮资讯网 ( 网址 :www.cninfo.com.cn)

More information

6 现场会议召开地点: 广东省江门市高新区清澜路 336 号公司五楼会议室 7 会议出席对象: (1) 截至 2016 年 3 月 30 日 ( 星期三 )( 股权登记日 )15:00 交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 该等股东有权以书面形式委

6 现场会议召开地点: 广东省江门市高新区清澜路 336 号公司五楼会议室 7 会议出席对象: (1) 截至 2016 年 3 月 30 日 ( 星期三 )( 股权登记日 )15:00 交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 该等股东有权以书面形式委 证券代码 :300403 证券简称 : 地尔汉宇公告编号 :2016-019 江门市地尔汉宇电器股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整 及时, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据江门市地尔汉宇电器股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第十八次会议审议通过, 决定于 2016 年 4 月 6 日 ( 星期三

More information

公司股东选择现场投票方式的应由本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议 ; 公司股东选择网络投票方式的公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权 同一股份只能选择现

公司股东选择现场投票方式的应由本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议 ; 公司股东选择网络投票方式的公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权 同一股份只能选择现 股票简称 : 全通教育股票代码 :300359 公告编号 :2016-018 广东全通教育股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 广东全通教育股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第二十七次临时会议决定于 2016 年 3 月 31 日 ( 星期四 ) 下午 14:30

More information

司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决, 因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决 ( 授权委托书格式见附件 1), 代理人不必是本公司的股东 ; (2) 本公司董事 监事和高级管理人员 ; (3) 公司聘请的律师 二 会议审议事项 1 审议 关于 <2015 年年度

司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决, 因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决 ( 授权委托书格式见附件 1), 代理人不必是本公司的股东 ; (2) 本公司董事 监事和高级管理人员 ; (3) 公司聘请的律师 二 会议审议事项 1 审议 关于 <2015 年年度 证券代码 :002536 证券简称 : 西泵股份公告编号 :2016-015 河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 第五届董事会第十二次会议决定于 2016 年 3 月 18 日召开公司 2015 年年度股东大会,

More information

果为准 7 股权登记日:2017 年 8 月 29 日 ( 星期二 ) 8 出席对象: (1)2017 年 8 月 29 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后, 在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权, 股东本人不能亲自参加会议的, 可

果为准 7 股权登记日:2017 年 8 月 29 日 ( 星期二 ) 8 出席对象: (1)2017 年 8 月 29 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后, 在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权, 股东本人不能亲自参加会议的, 可 证券代码 :300431 证券简称 : 暴风集团公告编号 :2017-075 暴风集团股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏 暴风集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第三十九次会议审议通过 关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案, 公司定于 2017 年

More information

证券代码: 证券简称:东凌粮油 公告编号:

证券代码: 证券简称:东凌粮油 公告编号: 证券代码 :000893 证券简称 : 东凌粮油公告编号 :2013-020 广州东凌粮油股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 广州东凌粮油股份有限公司拟于 2013 年 5 月 23 日以网络投票和现场会议相结合方式召开公司 2012 年年度股东大会, 公司董事会已于 2013

More information

证券代码: 股票简称:坚瑞消防 公告编号:

证券代码: 股票简称:坚瑞消防     公告编号: 证券代码 :300116 股票简称 : 坚瑞沃能公告编号 :2017-054 陕西坚瑞沃能股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 陕西坚瑞沃能股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第四十六次会议决定于 2017 年 5 月 31 日 ( 星期三 ) 召开公司 2017 年第二次临时股东大会,

More information

证券代码 : 证券简称 : 欣旺达公告编号 :< 欣 > 欣旺达电子股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 欣旺达电子股份有限公司 ( 以下简称 公司

证券代码 : 证券简称 : 欣旺达公告编号 :< 欣 > 欣旺达电子股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 欣旺达电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 证券代码 :300207 证券简称 : 欣旺达公告编号 :< 欣 >2017-156 欣旺达电子股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 欣旺达电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 定于 2018 年 1 月 9 日 ( 周二 ) 召开 2018 年第一次临时股东大会, 通知事项如下

More information

冠城大通股份有限公司

冠城大通股份有限公司 证券代码 :300157 证券简称 : 恒泰艾普编号 :2017-019 恒泰艾普集团股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 恒泰艾普集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 恒泰艾普 ) 第三届董事会第二十四次会议决定于 2017 年 3 月 28 日下午 14:00 召开 2017

More information

证券代码: 证券简称:龙生股份 公告编号:

证券代码: 证券简称:龙生股份 公告编号: 证券代码 :002625 证券简称 : 光启技术公告编号 :2018-056 光启技术股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 光启技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十九次会议于 2018 年 4 月 19 日召开, 会议审议通过了 关于召开 2017 年度股东大会的议案,

More information

股东大会决议

股东大会决议 证券代码 :300104 证券简称 : 乐视网公告编号 :2018-031 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称 乐视网 公司 ) 第三届董事会第五十五次会议决定于 2018 年 2 月

More information

浙江栋梁新材股份有限公司

浙江栋梁新材股份有限公司 证券代码 :002082 证券简称 : 栋梁新材公告编号 :2016-013 浙江栋梁新材股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江栋梁新材股份有限公司 ( 以下简称 " 公司 ") 于 2016 年 2 月 2 日披露了 关于召开 2015 年年度股东大会的通知公告 ( 公告编号

More information

1 截止股权登记日深交所交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人, 该股东代理人不必是公司的股东 ; 2 公司董事 监事和高级管理人员; 3 公司聘请的见证律师 二 本次股东大会拟审议事项 ( 一 ) 关于公司 < 董事会 2016 年度工作报告 > 的

1 截止股权登记日深交所交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人, 该股东代理人不必是公司的股东 ; 2 公司董事 监事和高级管理人员; 3 公司聘请的见证律师 二 本次股东大会拟审议事项 ( 一 ) 关于公司 < 董事会 2016 年度工作报告 > 的 证券代码 :300418 证券简称 : 昆仑万维公告编号 :2017-055 北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知 ( 增加临时提案后 ) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京昆仑万维科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第五十四次会议审议通过了 关于公司召开 2016 年年度股东大会的议案,

More information

证券代码: 证券简称:登云股份 公告编号:

证券代码: 证券简称:登云股份 公告编号: 证券代码 :002715 证券简称 : 登云股份公告编号 :2016-029 怀集登云汽配股份有限公司 关于召开公司 2015 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 怀集登云汽配股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 4 月 30 日在 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 及巨潮资讯网发布了

More information

(2) 网络投票 : 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 同一表决权只能选择现场投票 深圳证券交易所交易系统投票或互联网系统投票中的一种, 不能重复表决 如果同一表决权通过现场 交易系统或互联网重复表决,

(2) 网络投票 : 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 同一表决权只能选择现场投票 深圳证券交易所交易系统投票或互联网系统投票中的一种, 不能重复表决 如果同一表决权通过现场 交易系统或互联网重复表决, 证券代码 :002254 股票简称 : 泰和新材公告编号 :2016-010 烟台泰和新材料股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 经第八届董事会第七次会议决议, 烟台泰和新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 决定召开 2015 年度股东大会, 现将有关情况公告如下 : 一 召开会议基本情况

More information

其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月 6 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月 5 日 15:00 至 2017 年 6 月 6 日 15:00 期间

其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月 6 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月 5 日 15:00 至 2017 年 6 月 6 日 15:00 期间 证券代码 :300474 证券简称 : 景嘉微公告编号 :2017-039 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 长沙景嘉微电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第二十一次会议决议定于 2017 年 6 月 6 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会

More information

3 现场会议召开地点 : 上海市闵行区联航路 1518 号公司一楼会议室 4 召集人 : 万达信息股份有限公司董事会 5 股权登记日 :2016 年 1 月 11 日 ( 星期一 ) 6 出席对象 : (1) 截至 2016 年 1 月 11 日 ( 星期一 ) 下午收市时在中国证券登记结算有限责任

3 现场会议召开地点 : 上海市闵行区联航路 1518 号公司一楼会议室 4 召集人 : 万达信息股份有限公司董事会 5 股权登记日 :2016 年 1 月 11 日 ( 星期一 ) 6 出席对象 : (1) 截至 2016 年 1 月 11 日 ( 星期一 ) 下午收市时在中国证券登记结算有限责任 证券代码 :300168 证券简称 : 万达信息公告编号 :2016-004 万达信息股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 万达信息股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会 2015 年第十八次临时会议决定于 2016 年 1 月 18 日召开 2016 年第一次临时股东大会

More information

股票代码:  股票简称:*ST钒钛 公告编号:2011-03

股票代码:  股票简称:*ST钒钛 公告编号:2011-03 股票代码 :000629 股票简称 : 攀钢钒钛公告编号 :2015-62 攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议基本情况 ( 一 ) 股东大会届次 :2015 年第二次临时股东大会 ( 二 ) 召集人 : 公司董事会 ( 三 ) 会议召开的合法 合规性说明

More information

证券代码: 证券简称: 千山药机 公告编号:2011-0

证券代码: 证券简称: 千山药机 公告编号:2011-0 证券代码 :300216 证券简称 : 千山药机公告编号 :2017-053 湖南千山制药机械股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 湖南千山制药机械股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 定于 2017 年 5 月 9 日 ( 星期二 ) 下午 2:00 召开公司 2016 年度股东大会,

More information

8 会议地点: 安徽省合肥市蜀山区望江西路 5111 号科大智能电气技术有限公司会议室 二 会议审议事项 1 关于 <2016 年度董事会工作报告 > 的议案 ; 2 关于 <2016 年度监事会工作报告 > 的议案 ; 3 关于 <2016 年度财务决算报告 > 的议案 ; 4 关于 <2016

8 会议地点: 安徽省合肥市蜀山区望江西路 5111 号科大智能电气技术有限公司会议室 二 会议审议事项 1 关于 <2016 年度董事会工作报告 > 的议案 ; 2 关于 <2016 年度监事会工作报告 > 的议案 ; 3 关于 <2016 年度财务决算报告 > 的议案 ; 4 关于 <2016 证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2017-030 科大智能科技股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1 股东大会届次:2016 年度股东大会 2 股东大会的召集人: 本次股东大会的召开经公司第三届董事会第十三次会议审议通过, 由公司董事会召集

More information

(1)2016 年 5 月 17 日 ( 星期二 )15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权 ; 公司股东也可授权他人 ( 被授权人不必为本公司股东 ) 代为出席会议和参加表决 ; 不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网

(1)2016 年 5 月 17 日 ( 星期二 )15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权 ; 公司股东也可授权他人 ( 被授权人不必为本公司股东 ) 代为出席会议和参加表决 ; 不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网 股票代码 :002769 股票简称 : 普路通公告编号 :2016-023 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十次会议 的决定, 拟于 2016 年 5 月 20 日召开公司 2015

More information

(1) 截至 2015 年 2 月 3 日 ( 星期二 ) 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东 上述本公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东 (2) 本公司董事 监事和高级管理人员 (3)

(1) 截至 2015 年 2 月 3 日 ( 星期二 ) 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东 上述本公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东 (2) 本公司董事 监事和高级管理人员 (3) 证券代码 :000027 证券简称 : 深圳能源公告编号 :2015-005 深圳能源集团股份有限公司 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳能源集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2015 年 1 月 24 日在 中国证券报 证券时报 上海证券报 及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

More information

第4号 上市公司召开股东大会通知公告格式

第4号  上市公司召开股东大会通知公告格式 证券代码 :000935 证券简称 : 四川双马公告编号 :2016-21 四川双马水泥股份有限公司 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的催告通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2016 年 3 月 29 日 ( 周二 ) 股权登记日 :2016 年 3 月 21 日是否提供网络投票 :

More information

浙江金科过氧化物股份有限公司

浙江金科过氧化物股份有限公司 证券代码 :300459 证券简称 : 金科文化公告编号 :2018-092 浙江金科文化产业股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 2018 年 6 月 19 日, 浙江金科文化产业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十八次会议审议通过了 关于召开 2018

More information

证券代码: 证券简称:佰利联 公告编号:

证券代码: 证券简称:佰利联 公告编号: 证券代码 :002601 证券简称 : 佰利联公告编号 :2016-114 河南佰利联化学股份有限公司 关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 河南佰利联化学股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第二十八次会议审议通过了 关于召开 2016

More information

(2) 网络投票 : 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ( 向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权 (3) 根据 公司章程 的规定, 股东大会股权登记日登

(2) 网络投票 : 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (  向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权 (3) 根据 公司章程 的规定, 股东大会股权登记日登 证券代码 :300392 证券简称 : 腾信股份公告编号 :2018-135 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 经北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会 2018 年第十一次临时会议审议通过, 兹决定于 2019

More information

证券代码: 证券简称:硅宝科技 公告编号:

证券代码: 证券简称:硅宝科技 公告编号: 证券代码 :300019 证券简称 : 硅宝科技公告编号 :2015-018 成都硅宝科技股份有限公司 关于 2014 年度股东大会股东增补临时提案及 会议补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 成都硅宝科技股份有限公司于 2015 年 3 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了 关于召开 2014 年度股东大会通知的公告

More information

参加本次股东大会股东, 同一股份只能选择现场投票 深圳证券交易所交易系统投票 深圳证券交易所互联网系统投票中的一种, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 7. 股权登记日 : 2015 年 5 月 20 日 ( 星期三 ); 8. 会议出席对象 : ( 1) 于股权登记日

参加本次股东大会股东, 同一股份只能选择现场投票 深圳证券交易所交易系统投票 深圳证券交易所互联网系统投票中的一种, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 7. 股权登记日 : 2015 年 5 月 20 日 ( 星期三 ); 8. 会议出席对象 : ( 1) 于股权登记日 证券代码 :000909 证券简称 : 数源科技公告编号 :2015-18 数源科技股份有限公司关于 召开 2014 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 现场会议召开时间 :2015 年 5 月 26 日 ( 星期二 ) 下午 13:30 股权登记日 : 2015 年 5 月 20 日 会议召开方式

More information