( 復牌條件公告 ), 內容有關 ( 其中括 ) 復股份買賣之條件除非文義另有所指, 否則本公告內所用之詞彙與六月更新公告所界定具有相同涵義委任替補核數師本公司董事會 ( 董事會 ) 欣然宣佈其已委任香立信德豪會計師事務所有限公司為其新核數師香立信德豪會計師事務所有限公司將負責審計本

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星洋宣
7 years ago
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1 香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任 SCUD GROUP LIMITED * 飛毛腿集團有限公司 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) ( 股份編號 :01399) 委任替補核數師 ; 委任內部監控顧問 ; 委任財務顧問 ; 成立復牌委員會 ; 委任執行董事及非執行董事 ; 及辭任執行董事董事會欣然宣佈其已委任香立信德豪會計師事務所有限公司為其新核數師, 負責審計本集團截至二零一六年十二月三十一日止三個年度之綜合財務報表作為提升本集團內部監控並復本公司股份買賣之部分驅動力, 本公司亦已委任一名內部監控顧問一名財務顧問並成立復牌委員會, 其將努力盡快復本公司股份之買賣董事會亦欣然宣佈委任馮明竹先生為本公司新執行董事, 並委任侯立先生為本公司新非執行董事馮先生為飛毛腿集團有限公司副總裁, 主要負責本集團戰略發展憑藉侯先生深厚的法律背景及經驗, 預計本集團於企業管治及其他有關方面將會有大幅提升董事會變動之進一步資料載列如下茲提述飛毛腿集團有限公司 ( 本公司, 連同其附屬公司, 統稱為本集團 ) 日期為二零一六年七月二十九日之公告 ( 六月更新公告 ) 及日期為二零一五年七月十三日之公告 * 僅供識別 - 1 -

2 ( 復牌條件公告 ), 內容有關 ( 其中括 ) 復股份買賣之條件除非文義另有所指, 否則本公告內所用之詞彙與六月更新公告所界定具有相同涵義委任替補核數師本公司董事會 ( 董事會 ) 欣然宣佈其已委任香立信德豪會計師事務所有限公司為其新核數師香立信德豪會計師事務所有限公司將負責審計本集團截至二零一六年十二月三十一日止三個年度之綜合財務報表為盡快刊發上市規則規定之所有尚未公佈財務業績, 香立信德豪會計師事務所有限公司將立刻開始工作本集團截至二零一六年十二月三十一日止三個年度之經審核綜合財務報表預計將於二零一七年第二季度前予以刊發預計香立信德豪會計師事務所有限公司亦將處理本集團前任核數師之辭任函內所載之審計問題委任內部監控顧問作為復牌條件公告中所述復股份買賣之部分條件, 本公司需聲明其已訂有充足財務申報程序及內部監控制度, 以達致上市規則項下的責任為協助本公司完成該條件, 本公司已委任德豪財務顧問有限公司為其內部監控顧問, 以檢討本集團內部監控制度及程序 ( 內部監控檢討 ), 並相應作出推薦建議目前預計內部監控檢討將於二零一七年第二季度前後完成成立復牌委員會及委任財務顧問董事會欣然宣佈, 本公司已成立復牌委員會 ( 復牌委員會 ), 復牌委員會由三名獨立非執行董事陸海林博士王敬忠先生及王建章先生以及新非執行董事侯立先生組成復牌委員會負責領導盡快落實復本公司股份買賣之程序本公司已委任嘉林資本有限公司就復本公司股份買賣擔任財務顧問董事委任及改任董事會欣然宣佈, 馮明竹先生 ( 馮先生 ) 已獲委任為執行董事及侯立先生 ( 侯先生 ) 已獲委任為非執行董事, 有關委任均自二零一六年八月二十五日生效 - 2 -

3 馮明竹先生馮先生,52 歲, 為飛毛腿集團有限公司副總裁彼主要負責本集團戰略發展馮先生持有安徽財經大學學士學位彼於二零零七年三月加入本集團, 擔任飛毛腿集團有限公司行政總監, 直至二零一一年十月此後, 彼於二零一三年四月成為飛毛腿集團有限公司副總裁之前擔任飛毛腿 SMT 事業部總經理馮先生目前為福建經信智庫產業研究專家馮先生已於二零一六年八月二十五日就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約, 任期自二零一六年八月二十五日至二零一九年八月二十四日或直至本公司二零一九年將予舉行之股東週年大會日期之較早日期止彼須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任根據服務合約之條款, 馮先生有權收取每年 240,000 元之酬金及酌情花紅有關酬金乃董事會經參考其於本公司之職責及責任及當前市況釐定除上文所披露之外, 馮先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位, 並與本公司的任何其他董事高級管理人員管理股東主要股東或控股股東概無任何關係, 亦無於過去三年內於其證券在香或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務馮先生於本公司或其任何相聯法團的任何股份相關股份或債權證概無擁有及概無被視為擁有根據證券及期貨條例第 XV 部須予披露的任何權益或淡倉除上文所披露之外, 並沒有其他有關委任馮先生之事宜需要敦請本公司之股東垂注, 亦沒有任何其他資料需要根據上市規則第 13.51(2)(h) 條至 (v) 條之任何規定而作出披露董事會謹此歡迎馮先生加入董事會侯立先生侯先生,57 歲, 為北京大成 ( 褔州 ) 律師事務所高級合夥人侯先生持有華東政法學院法學學士學位以及廈門大學高級工商管理碩士學位彼為中國合資格律師, 於法律及企業管治事宜方面擁有逾 20 年經驗侯先生亦參與多類社區服務, 曾出任福建省政協社會法 - 3 -

4 制委員會委員福建省股份制企業協會常務理事福建省證券業協會理事福州仲裁委員會仲裁員及福建省民革直屬法律支部主委侯先生之任期自二零一六年八月二十五日至二零一八年八月二十四日或直至本公司二零一八年將予舉行股東週年大會日期之較早日期止侯先生須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任侯先生有權收取每年人民幣 160,000 元 ( 相等於約每年 186,000 元 )( 無任何花紅 ) 之酬金, 有關酬金乃董事會經參考其於本公司之職責及責任及當前市況釐定除上文所披露之外, 侯先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位, 並與本公司的任何其他董事高級管理人員管理股東主要股東或控股股東概無任何關係, 亦無於過去三年內於其證券在香或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務侯先生於本公司或其任何相聯法團的任何股份相關股份或債權證概無擁有及概無被視為擁有根據證券及期貨條例第 XV 部須予披露的任何權益或淡倉除上文所披露之外, 並沒有其他有關委任侯先生之事宜需要敦請本公司之股東垂注, 亦沒有任何其他資料需要根據上市規則第 13.51(2)(h) 條至 (v) 條之任何規定而作出披露董事會謹此歡迎侯先生擔任本公司非執行董事, 且期待其於 ( 其中括 ) 加強本集團企業管治及其他相關方面作出貢獻張黎先生經考慮上述董事會建議之變動, 本公司執行董事張先生與本公司已達成一致, 張黎先生將自二零一六年八月二十五日改任為非執行董事張黎,56 歲, 為本公司全資附屬公司飛毛腿 ( 福建 ) 電子有限公司 ( 飛毛腿電子 ) 總經理, 負責飛毛腿電子總體經管理飛毛腿電子從事 ODM( 原廠設計及配套 ), 括移動電話電池移動電源及筆記本電腦電池等在本次改任之前, 自二零一零年十二月三十一日張先生擔任本公司的執行董事張先生於二零零三年十月加入本集團, 曾擔任飛毛腿電子副總經理加入本集團前, 張先生曾出任不同職位, 括福建實達網絡工業設 - 4 -

5 計部經理以及福建通信廣播工業公司研發部配套部及銷售部經理, 擁有逾 30 年通訊行業工作經驗張先生一九七八年於江西大學機械製造工程系畢業, 一九九二年經福建省電子工業局工程技術專業中級職務評審委員會考核評審考獲工程師任職資格及一九九九年經福建省工程技術人員電子專業高級職務評審委員會考核評審考獲高級工程師任職資格除擔任本公司之董事職務及本公告所披露外, 張先生於過去三年內並無於其證券在香或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務, 與本公司任何其他董事高級管理人員主要股東控股股東 ( 分別按上市規則所定義 ) 概無任何關係此外, 張先生並無於本公司持有任何股權 ( 定義見香證券及期貨條例第 XV 部 ) 本公司已於二零一六年八月二十五日與張先生簽署委任函, 任期自二零一六年八月二十五日至二零一八年八月二十四日或直至本公司二零一八年將予舉行股東週年大會日期之較早日期止根據有關委任函, 張先生有權根據服務合約之條款收取每年人民幣 160,000 元 ( 相等於約每年 186,000 元 )( 無任何花紅 ) 之酬金有關酬金乃董事會經參考其於本公司之職責及責任及當前市況釐定就張先生之改任, 除上文所披露外, 並沒有其他資料需要根據上市規則第 13.51(2)(h) 條至 13.51(2)(v) 條之任何規定而作出披露, 亦無其他有關張先生改任為非執行董事之事宜需提請本公司股東垂注辭任執行董事董事會謹此宣佈, 黃燕女士 ( 黃女士 ) 已向本公司遞交辭呈, 自二零一六年八月二十五日生效黃女士已決定辭任本公司執行董事以投入更多時間予其個人的學業黃女士確認, 其與董事會並無任何意見分歧, 亦無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注董事會謹此向黃女士於任職期間對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心感謝 - 5 -

6 董事會認為成立復牌委員會委任上述專業團體及委任新董事 ( 連同彼等各自之背景及經驗 ) 將協助本集團盡快達成其復牌條件本公司將於合適機會出現時作出更多委任, 以進一步提升本集團內部控制及財務申報程序此外, 為了表明高級管理層的投入以及達成以上目標的決心, 本集團主席方金先生以及行政總裁郭泉增先生已自願放棄彼等各自之董事酬金, 自二零一五年四月追溯生效, 直至本公司股份復買賣為止本公司股份於聯交所之買賣將繼續暫停, 以待達成復牌條件公告所述之復牌條件香, 二零一六年八月二十五日承董事會命飛毛腿集團有限公司主席方金於本公告日期, 董事會之執行董事為方金先生郭泉增先生及馮明竹先生 ; 非執行董事為張黎先生及侯立先生 ; 獨立非執行董事為陸海林博士王敬忠先生及王建章先生 - 6 -

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任中石化石油工程技術服務股份有限公司 ( 在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ) ( 股份代號 :1033) 海外監管公告此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B