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佳梯卜
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1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司尉本公佈之内容概不負責尉其準確性或完備性亦無發表聲明且表明不會就本公佈全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内容而引致之任何損失承擔任何責任 UNISPLENDOUR TECHNOLOGY (HOLDINGS) LIMITED 紫光科技 ( 控股 ) 有限公司 * ( 前稱 Sun East Technology (Holdings) Limited 日東科技 ( 控股 ) 有限公司 ) ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) ( 股份代號 : 365) (1) 執行董事辭任 ; (2) 獨立非執行董事辭任 ; (3) 委任獨立非執行董事 ; (4) 更改審核委員會薪酬委員會及提名委員會之組成 ; 及 (5) 建議委任非執行董事紫光科技 ( 控股 ) 有限公司 ( 本公司 ) 董事會 ( 董事會 ) 宣佈如下變動於二零一六年九月二十七日起生效 : 張永紅先生已辭任執行董事 ; 施德華先生已辭任獨立非執行董事及不再為本公司審核委員會主席提名委員會成員 ; 徐揚生教授已辭任獨立非執行董事及不再為本公司審核委員會成員薪酬委員會主席 ; 李萬壽先生已辭任獨立非執行董事及不再為本公司審核委員會薪酬委員會及提名委員會成員 ; 崔宇直先生已獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會主席提名委員會成員 ; 鮑毅先生已獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會成員薪酬委員會主席 ; 平凡先生已獲委任為獨立非執行董事及本公司薪酬委員會及提名委員會成員 1

2 辭任執行董事張永紅先生 ( 張先生 ) 已於二零一六年九月二十七日辭任本公司執行董事張先生已確認彼並無知悉有關其辭任之任何事宜須提請本公司股東垂注彼亦已確認其辭任乃因工作變動原因及與董事會並無任何意見分歧董事會衷心感謝張先生於出任執行董事期間尉本公司所作寶貴貢獻辭任獨立非執行董事及審核委員會主席提名委員會成員施德華先生 ( 施先生 ) 已於二零一六年九月二十七日辭任獨立非執行董事及本公司審核委員會主席提名委員會成員施先生已確認彼並無知悉有關其辭任之任何事宜須提請本公司股東垂注彼亦已確認其辭任乃為了更專注於其他事務及與董事會並無任何意見分歧董事會衷心感謝施先生於出任獨立非執行董事期間尉本公司所作寶貴貢獻辭任獨立非執行董事及審核委員會成員薪酬委員會主席徐揚生教授 ( 徐教授 ) 已於二零一六年九月二十七日辭任獨立非執行董事及本公司審核委員會成員薪酬委員會主席徐教授已確認彼並無知悉有關其辭任之任何事宜須提請本公司股東垂注彼亦已確認其辭任乃為了更專注於其他事務及與董事會並無任何意見分歧董事會衷心感謝徐教授於出任獨立非執行董事期間尉本公司所作寶貴貢獻辭任獨立非執行董事及司審核委員會薪酬委員會及提名委員會成員李萬壽先生 ( 李先生 ) 已於二零一六年九月二十七日辭任獨立非執行董事及本公司審核委員會成員薪酬委員會成員提名委員會成員李先生已確認彼並無知悉有關其辭任之任何事宜須提請本公司股東垂注彼亦已確認其辭任乃為了更專注於其他事務及與董事會並無任何意見分歧董事會衷心感謝李先生於出任獨立非執行董事期間尉本公司所作寶貴貢獻委任獨立非執行董事及審核委員會主席提名委員會成員 2

3 崔宇直先生 ( 崔先生 ) 已獲委任為獨立非執行董事自二零一六年九月二十七日起生效崔先生亦獲委任為本公司審核委員會主席提名委員會成員自二零一六年九月二十七日起生效崔先生現年 50 歲資深獨立投資顧問崔先生擁有近二十年金融和財務管理特別是國際資本市場運作和企業運營管理領域的豐富經驗崔先生曾擔任天健醫療集團執行總裁香港西京基金私募投資主管人和商業 ( 上市編號 :HK01387) 運營和投資總經理眾安房產首席財務官 ( 上市編號 :HK00672) 卓越集團首席財務官財富控股中國有限公司首席財務官上海複地集團副總裁等職務崔先生持有美國聖母大學應用物理學最高榮譽學士學位及美國芝加哥大學商學院 MBA 學位崔先生已與本公司訂立服務協議自其委任日期起計為期三年根據本公司之組織章程細則彼須於獲委任後之本公司首屆股東週年大會退任並符合資格重選連任崔先生將收取酬金每月 12,000 港元有關酬金由本公司的薪酬委員會所建議並經董事會參考其技能知識資格經驗及獨立非執行董事之職責而釐定除本公佈所披露者外崔先生確認 :(i) 彼於過去三年並無出任任何其證券於香港及或海外任何證券市場上市的任何公眾公司之任何董事職務亦無持有任何其他主要任命及專業資格 ;(ii) 彼與本公司任何其他董事高級管理層或主要或控股股東概無任何關係亦無擁有任何證券及期貨條例第 XV 部所界定的本公司股份或證券權益 ;(iii) 概無根據上市規則第 13.51(2) 條的規定須予披露的有關崔先生的其他資料 ;(iv) 概無任何有關崔先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注 ; 及 (v) 上市規則第 13.51(2) 條項下適用於及尉崔先生而言的所有規定均獲達成委任獨立非執行董事及審核委員會成員薪酬委員會主席鮑毅先生 ( 鮑先生 ) 已獲委任為獨立非執行董事自二零一六年九月二十七日起生效鮑先生亦獲委任為本公司審核委員會成員薪酬委員會主席自二零一六年九月二十七日起生效鮑先生現年 40 歲現擔任跨境協同基金澐柏資本主席以及廣融達金融租賃有限公司董事長鮑先生曾擔任摩根士丹利華鑫證券有限責任公司首席執行官以及摩根士丹利亞洲有限公司董事總經理鮑先生為上海浦東新區百人計劃金融專家鮑先生持有美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院 MBA 學位 3

4 鮑先生已與本公司訂立服務協議自其委任日期起計為期三年根據本公司之組織章程細則彼須於獲委任後之本公司首屆股東週年大會退任並符合資格重選連任鮑先生將收取酬金每月 12,000 港元有關酬金由本公司的薪酬委員會所建議並經董事會參考其技能知識資格經驗及獨立非執行董事之職責而釐定除本公佈所披露者外鮑先生確認 :(i) 彼於過去三年並無出任任何其證券於香港及或海外任何證券市場上市的任何公眾公司之任何董事職務亦無持有任何其他主要任命及專業資格 ;(ii) 彼與本公司任何其他董事高級管理層或主要或控股股東概無任何關係亦無擁有任何證券及期貨條例第 XV 部所界定的本公司股份或證券權益 ;(iii) 概無根據上市規則第 13.51(2) 條的規定須予披露的有關鮑先生的其他資料 ;(iv) 概無任何有關鮑先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注 ; 及 (v) 上市規則第 13.51(2) 條項下適用於及尉鮑先生而言的所有規定均獲達成委任獨立非執行董事及薪酬委員會提名委員會成員平凡先生 ( 平先生 ) 已獲委任為獨立非執行董事自二零一六年九月二十七日起生效平先生亦獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會成員自二零一六年九月二十七日起生效平凡先生現年 38 歲現擔任上海朗盛投資有限公司董事長兼 CEO 平先生連續三年被聘為中國 - 阿拉伯國家博覽會顧問和中國 - 阿拉伯國家青年企業家峰會召集人全國青聯委員中國經濟五十人論壇企業家理事會理事平先生持有英國曼徹斯特大學商學院管理學學士學位及清華大學經管學院 EMBA 学位平先生已與本公司訂立服務協議自其委任日期起計為期三年根據本公司之組織章程細則彼須於獲委任後之本公司首屆股東週年大會退任並符合資格重選連任平先生將收取酬金每月 12,000 港元有關酬金由本公司的薪酬委員會所建議並經董事會參考其技能知識資格經驗及獨立非執行董事之職責而釐定除本公佈所披露者外平先生確認 :(i) 彼於過去三年並無出任任何其證券於香港及或海外任何證券市場上市的任何公眾公司之任何董事職務亦無持有任何其他主要任命及專業資格 ;(ii) 彼與本公司任何其他董事高級管理層或主要或控股股東概無任何關係亦無擁有任何證券及期貨條例第 XV 部所界定的本公司股份或證券權益 ;(iii) 概無根據上市規則第 13.51(2) 條的規定須予披露的有關平先生的其他資料 ;(iv) 概無任何有關平先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注 ; 及 (v) 上市規則第 13.51(2) 條項下適用於及尉平先生而言的所有規定均獲達成董事會謹此熱烈歡迎崔先生鮑先生及平先生履新 4

5 建議委任非執行董事及董事會副主席待獲得即將由董事會召開的股東特別大會 ( 股東特別大會 ) 批准並以此為條件董事會建議委任李中祥先生為本公司非執行董事及董事會副主席於股東特別大會結束後生效李中祥先生 ( 李先生 ) 現年 50 歲現擔任清華控股有限公司副總裁及董事會秘書兼任紫光集團有限公司副董事長清控國際 ( 香港 ) 有限公司董事清控三聯創業投資 ( 北京 ) 管理有限公司監事彼曾擔任地礦部教育司主任科員北京城建研究中心幹部廈門海洋實業 ( 集團 ) 股份有限公司總會計師紫光股份有限公司 ( 一間於深圳證券交易所上市的公司 ( 股份代號 :000938)) 財務總監副總裁高級副總裁董事李先生持有中國人民大學統計學學士學位並擁有高級會計師職稱李先生已與本公司訂立服務協議為期三年但尚待取得股東特別大會的批准後生效李先生將不會於本公司領取薪酬除本公佈所披露者外李先生確認 :(i) 彼於過去三年並無出任任何其證券於香港及或海外任何證券市場上市的任何公眾公司之任何董事職務亦無持有任何其他主要任命及專業資格 ;(ii) 彼現為本公司實際控股股東紫光集團有限公司董事 ;(iii) 彼並未擁有任何證券及期貨條例第 XV 部所界定的本公司股份或證券權益 ;(iv) 概無根據上市規則第 13.51(2) 條的規定須予披露的有關李先生的其他資料 ;(v) 概無任何有關李先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注 ; 及 (vi) 上市規則第 13.51(2) 條項下適用於及尉李先生而言的所有規定均獲達成建議委任非執行董事及審核委員會成員待建議委任非執行董事及審核委員會成員 ( 建議委任 ) 獲得即將由董事會召開的股東特別大會批准並以此為條件董事會建議委任王慧軒先生為本公司非執行董事及審核委員會成員於股東特別大會結束後生效王慧軒先生 ( 王先生 ) 現年 50 歲現擔任紫光集團有限公司執行董事及全球執行副總裁彼曾擔任人保資本投資管理有限公司董事長及總裁中國人民人壽保險股份有限公司執行董事副總裁及山東省分公司總經理廣東省分公司主要負責人中國人壽保險股份有限公司新疆分公司副總經理新疆烏魯木齊市米東區區長王先生持有華中師範大學政治學學士學位新疆大學政治經濟學碩士學位天津大學工商管理碩士及博士學位, 並擁有高級經濟師職稱 5

6 王先生已與本公司訂立服務協議為期三年但尚待取得股東特別大會的批准後生效王先生將不會於本公司領取薪酬除本公佈所披露者外王先生確認 :(i) 彼於過去三年並無出任任何其證券於香港及或海外任何證券市場上市的任何公眾公司之任何董事職務亦無持有任何其他主要任命及專業資格 ;(ii) 彼現為本公司實際控股股東紫光集團有限公司董事 ;(iii) 彼並未擁有任何證券及期貨條例第 XV 部所界定的本公司股份或證券權益 ;(iv) 概無根據上市規則第 13.51(2) 條的規定須予披露的有關李先生的其他資料 ;(v) 概無任何有關李先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注 ; 及 (vi) 上市規則第 13.51(2) 條項下適用於及尉王先生而言的所有規定均獲達成未能遵守上市規則第 3.21 條根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 ( 上市規則 ) 第 3.21 條上市發行人的審核委員會須至少由三名成員組成於審核委員會之組成更改後本公司審核委員會之成員數未能符合上市規則第 3.21 條之規定根據上市規則第 3.23 條之規定本公司將在未能遵守規定後的三個月內委任足夠的審核委員會成員以符合規定建議委任事項在股東特別大會獲得批准後本公司將符合上市規則第 3.21 條之規定股東特別大會一份載有 ( 其中包括 ) 建議委任事項詳情及召開股東特別大會的通函將於實際可行之情況下盡快寄發予股東承董事會命紫光科技 ( 控股 ) 有限公司主席齊聯香港二零一六年九月二十七日於本公佈日期本公司之董事為執行董事齊聯先生夏源先生及畢天富先生以及獨立非執行董事崔宇直先生鮑毅先生及平凡先生 * 謹供識別 6

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任中石化石油工程技術服務股份有限公司 ( 在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ) ( 股份代號 :1033) 海外監管公告此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B